董事会议案模板
董事会决议范本（精选16篇）
董事会决议范本（精选16篇）董事会决议范本篇1_______________________公司董事会决议会议时间：____________________________会议地点：____________________________召集人：______________________________主持人：______________________________会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的方式通知了全体董事。
本次会议应出席董事人，实际出席董事人(其中董事________委托________出席会议并代为行使表决权[注：股份有限公司必须委托董事出席])。
董事____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下，自主决定不出席本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。
出席董事共代表全体董事________%表决权。
本次会议的召开程序符合《公司法》(或：本公司章程)的规定，通过的以下决议合法有效：(1)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司董事长(注：适用于新选举董事长)(或：免去______董事长职务，重新选举______为董事长)(注：适用于董事长变更);(2)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司副董事长(注：适用于新选举副董事长)(或：免去________副董事长职务，重新选举________为副董事长)(注：适用于副董事长变更);(3)代表全体董事______%表决权的董事决定聘任________为公司经理(注：适用于新聘任经理)(或：解聘________经理职务，重新聘任________为经理)(注：适用于经理变更)。
注：董事会不设副董事长的，不需要第(2)条.到会董事签名：年月日董事会决议范本篇2__永州博慈近帮_____________________信息科技园董事会决议会议时间：____________________________会议地点：____________________________召集人：______________________________主持人：______________________________会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的方式通知了全体董事。
正规董事会书面决议模板
正规董事会书面决议模板正规董事会书面决议模板（篇1）有限公司第_______届第_______次股东会决议时光:_______年_______月_______日地点:______________参会股东人员:______________议程:经股东会一致同意，构成决议如下:1、(变更名称):同意(企业名称)变更名称为有限公司。
2、(变更住所):______________3、(变更经营范围):______________4、(变更法定代表人):______________5、(变更董事):______________6、(变更监事):______________7、(转让出资):同意股东在(企业名称)的货币(或实物、非专利技术等)出资_______万元转让给(股东名称)。
8、(增加股东):同意增加新股东。
9、(增减注册资本)同意增加(或减少)注册资本_______万元、由股东增加(或减少)出资_______万元、新股东出资_______万元。
(减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少)10、(变更经营期限):______________11、(变更出资方式):同意股东在(企业名称)设立时实物出资万元变更为货币出资_______万元。
12、(财产转移):同意股东在(企业名称)设立时实物出资_______万元转移到公司财产内计入公司会计科目。
13、(设立分公司):同意设立分公司名称为。
14、(公司注销):依据《公司法》规定，经公司股东会讨论透过，决定注销本公司，并自即日起由、组成清算组，同时指定为清算组负责人，待清算后报股东会确认。
(清算组成员须是股东会成员)15、(注销确认报告):根据《公司法》规定，本公司清算组成员、对公司财产、物品、债权、债务等状况进行逐一清理之后，现已将清算报告上报股东会成员研究，经全体股东会成员研究一致予以确认。
16、(修改章程):同意修改(企业名称)章程。
全体股东签字:______________(法人股东加盖公章并由法定代表人签字，自然人股东亲笔签字)本公司盖章:_______年_______月_______日正规董事会书面决议模板（篇2）会议时间：20_年3月6日会议地址：公司临时会议室会议性质：首次会议本次会议由蔡胜利召集和主持，于20_年3月5日通知全体董事。
董事会议案怎么写_董事会书面议案
董事会议案怎么写_董事会书面议案董事会书面议案范文一各位董事：为规范某某某公司董事会议事及决策规则、程序，依照《中华人民共和国公司法》、我国相关法律法规以及《某某某某公司章程》的规定，将制定本公司《董事会议事规则》。
现将某某某某某公司《董事会议事规则》提请公司董事会审议。
某某公司某某年某某月某某日董事会书面议案范文二各位董事：为规范某某某公司董事会议事及决策规则、程序，依照《中华人民共和国公司法》、我国相关法律法规以及《某某某某公司章程》的规定，将制定本公司《董事会议事规则》。
现将某某某某某公司《董事会议事规则》提请公司董事会审议。
某某公司某某年某某月某某日董事会书面议案范文三我们作为万方城镇投资发展股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求，在201某年度履行了独立董事的职责，积极出席了公司的相关会议，认真地审议了董事会的各项议案，勤勉地行使公司所赋予的权利，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东，特别是社会公众股股东的利益。
现将201某年度工作情况总结如下：一、独立董事基本情况201某7月公司进行了换届选举，201某年度内，参与发表独立意见的独立董事情况如下：第六届董事会独立董事成员为：崔劲、张汉亚、王国强。
第七届董事会独立董事成员为：崔德文、王诚军、王国强。
二、出席公司会议及投票情况201某年度公司共召开董事会12次、股东大会5次，独立董事应出席董事会会议12次，实际出席12次，无委托出席，无缺席。
公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，合法有效。
201某年度我们对董事会审议的各项议案均投赞成票，未发生对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、发表独立意见的情况201某年度我们发表了如下独立意见：三、保护投资者权益方面所做的工作我们及时掌握公司信息披露情况，对公司信息披露工作进行监督，促使公司严格按照相关法律、法规和公司的《信息披露管理制度》等有关规定，履行信息披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，扩展公司自愿信息披露工作，增强投资者对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
董事会决议模板(共4篇)
董事会决议模板（第一篇）一、会议基本情况1. 会议时间：____年__月__日 __时__分2. 会议地点：____公司会议室3. 参会董事：____（姓名）、____（姓名）、____（姓名）等，共__人4. 会议主持人：____（姓名）5. 记录人：____（姓名）二、会议议程1. 审议并通过《关于公司年度经营计划的议案》2. 审议并通过《关于公司组织架构调整的议案》3. 审议并通过《关于公司对外投资的议案》4. 审议并通过《关于公司内部管理制度的议案》三、决议内容1. 关于公司年度经营计划的议案经充分讨论，全体董事一致同意公司年度经营计划，具体内容如下：（1）年度经营目标：实现营业收入__亿元，同比增长__%；净利润__亿元，同比增长__%。
（2）市场拓展策略：加大市场宣传力度，提高品牌知名度，拓展新客户，提升客户满意度。
（3）产品研发计划：投入__万元用于新产品研发，推动产品创新，提升产品竞争力。
2. 关于公司组织架构调整的议案全体董事一致同意对公司组织架构进行调整，具体调整如下：（1）撤销原____部门，成立新的____部门。
（2）调整____部门职责，将其负责的业务范围扩大至____领域。
（3）任命____为新的____部门负责人。
3. 关于公司对外投资的议案经全体董事审议，一致同意公司对外投资设立全资子公司，具体事项如下：（1）子公司名称：____有限公司（2）注册资本：__万元（3）经营范围：____（4）投资金额：__万元4. 关于公司内部管理制度的议案全体董事一致同意修订公司内部管理制度，具体修订内容如下：（1）完善员工绩效考核体系，提高员工积极性。
（2）加强内部培训，提升员工综合素质。
（3）优化薪酬福利制度，提高员工满意度。
四、会议结束本次董事会决议事项已全部审议完毕，会议于____年__月__日 __时__分圆满结束。
与会董事签名如下：（董事签名）附件：董事会决议事项表决票董事会决议模板（第二篇）五、董事发言记录1. 董事____（姓名）发言：（1）关注行业发展趋势，适时调整经营策略；（2）加强内部团队建设，提升团队执行力；（3）注重企业文化建设，增强员工凝聚力。
董事会管理制度议案模板
董事会管理制度议案模板一、背景和目的在现代企业中，董事会作为最高决策机构和监督机构，发挥侧紧要作用。
为了确保董事会的有效运作，规范董事会成员的权责，保证企业的长期稳定进展，订立本《董事会管理制度议案模板》。
本制度旨在确立董事会成员的权责，明确董事会的运作规范，提高决策的科学性和决策的效率，保证董事会成员的监督和决策本领，凸显董事会的组织效益。
二、董事会成员的职责和权力2.1 董事会成员的职责1.参加董事会的各项决策，依据公司利益，遵守公司的决策和方针。
2.行使审议、决策和监督的职权。
3.保护公司的利益，维护股东权益。
4.参加董事会的会议，并按时参加相关活动。
5.供给专业阅历和建议。
2.2 董事会成员的权力1.提议并参加订立公司进展战略和经营决策。
2.对公司的年度财务报告、经营计划、投资计划表决和监督。
3.对公司的整治结构进行监督和评估。
4.行使股东会议授予的其他权力。
三、董事会组织和运行管理3.1 董事会的组织形式1.董事会由董事构成，董事长由董事会选举产生。
2.董事会设立专门的委员会，如战略委员会、薪酬委员会等。
3.2 董事会成员的任期和选举1.董事任期为三年，连任不得超过两届。
2.董事的选举由股东会决议。
3.董事的任职资格和资格审查由股东会负责。
3.3 董事会会议的召开1.董事会每年召开不少于四次定期会议。
2.董事会主席负责召集和组织董事会会议。
3.董事会成员如有特别情况不能出席会议，应提前请假。
3.4 董事会会议的决议和记录1.董事会会议决议应依据董事的多数看法作出。
2.董事会决议应书面记录并加盖董事会公章。
3.5 董事会兼职和薪酬管理1.董事会成员不得兼任其他公司董事职位，避开利益冲突。
2.董事会成员的薪酬由薪酬委员会依据董事会决议的方案进行发放。
四、董事会的考核和奖惩机制4.1 董事会考核的目的和原则1.董事会考核的目的是为了提高董事会的管理效能。
2.董事会考核应客观、公正、科学。
4.2 董事会考核的内容1.董事会的决策本领和科学性。
董事会议案的格式范文
董事会议案的格式范文
董事会会议提案的格式
第一届董事会第一次会议议程
东道主宣布XXXXXXXX股份有限公司第一届董事会第一次会议召开
（一）宣读《关于提名张先生为XXXXXXXX股份有限公司董事长的议案》；
（二）根据董事长提名，聘任张先生为XXXXXXXX股份有限公司总经理的议案；
（三）根据选举产生的公司董事长的提名，提名一名女性为XXXXXXXX股份有限公司董事会秘书的议案；
四、宣读第一届董事会第一次会议决议，并由全体董事签字
（五）出席会议的董事宣读并签署第一届董事会第一次会议记录
XXXXXXXX股份有限公司董事会
年月日
关于提名XXXXXXXX股份有限公司董事长的议案
各位董事：
我代表XXXXXXXX股份有限公司（以下简称股份公司）董事，推荐张先生为股份公司董事长候选人。
他的简历如下：
主席先生候选人：
请复习。
股份公司全体董事
年月日
董事会会议提案的第二种模式
关于选举XXX先生为公司董事长的议案
各位董事：
根据《中华人民共和国公司法》及我国有关法律、法规和公司章程的规定，提名公司XXX先生为公司第一届董事会主席，任期三年。
现提请董事会审议。
单位
年月日
董事会会议提案的格式
关于批准公司董事会议事规则的议案
各位董事：
为规范公司董事会会议和决策的议事规则，根据《中华人民共和国公司法》、中国有关法律、法规和公司章程的规定，制定公司董事会议事规则。
现将公司董事会议事规则提请董事会审议。
**公司
年月日。
董事会议案格式范文(优选5篇)
董事会议案格式范文(优选5篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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规章制度董事会议案范本
董事会议案范本一、议案名称：关于修改公司章程的议案二、议案提出人：（董事姓名）三、议案内容：鉴于我国法律法规的修改及公司发展的需要，现拟对《公司章程》进行修改，具体修改内容如下：1. 修改第一条：《公司章程》第一条“为公司依法设立，企业的组织形式为有限责任公司”修改为“为公司依法设立，企业的组织形式为股份有限公司”。
2. 修改第二条：《公司章程》第二条“公司住所：____市____区____路____号”修改为“公司住所：____省____市____区____路____号”。
3. 修改第三条：《公司章程》第三条“公司经营范围：____”修改为“公司经营范围：____”。
4. 修改第四条：《公司章程》第四条“公司注册资本为人民币____万元”修改为“公司注册资本为人民币____万元”。
5. 修改第五条：《公司章程》第五条“公司股东会由全体股东组成，股东会的职权包括：____”修改为“公司股东会由全体股东组成，股东会的职权包括：____”。
6. 修改第六条：《公司章程》第六条“董事会由____名董事组成，董事会行使的职权包括：____”修改为“董事会由____名董事组成，董事会行使的职权包括：____”。
7. 修改第七条：《公司章程》第七条“公司设监事会，监事会由____名监事组成，监事会的职权包括：____”修改为“公司设监事会，监事会由____名监事组成，监事会的职权包括：____”。
8. 修改第八条：《公司章程》第八条“公司财务会计制度应遵守国家法律法规的规定，严格执行____会计制度”修改为“公司财务会计制度应遵守国家法律法规的规定，严格执行____会计制度”。
9. 修改第九条：《公司章程》第九条“公司的利润分配方式为：____”修改为“公司的利润分配方式为：____”。
10. 修改第十条：《公司章程》第十条“公司解散和清算：____”修改为“公司解散和清算：____”。
四、议案理由：本次修改《公司章程》是基于我国法律法规的修改及公司发展的需要，旨在使公司的组织形式、住所、经营范围、注册资本等与当前法律法规及公司实际情况相符，保障公司的合规经营和持续发展。