董事会议案的格式
正规董事会书面决议模板
正规董事会书面决议模板正规董事会书面决议模板（篇1）有限公司第_______届第_______次股东会决议时光:_______年_______月_______日地点:______________参会股东人员:______________议程:经股东会一致同意，构成决议如下:1、(变更名称):同意(企业名称)变更名称为有限公司。
2、(变更住所):______________3、(变更经营范围):______________4、(变更法定代表人):______________5、(变更董事):______________6、(变更监事):______________7、(转让出资):同意股东在(企业名称)的货币(或实物、非专利技术等)出资_______万元转让给(股东名称)。
8、(增加股东):同意增加新股东。
9、(增减注册资本)同意增加(或减少)注册资本_______万元、由股东增加(或减少)出资_______万元、新股东出资_______万元。
(减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少)10、(变更经营期限):______________11、(变更出资方式):同意股东在(企业名称)设立时实物出资万元变更为货币出资_______万元。
12、(财产转移):同意股东在(企业名称)设立时实物出资_______万元转移到公司财产内计入公司会计科目。
13、(设立分公司):同意设立分公司名称为。
14、(公司注销):依据《公司法》规定，经公司股东会讨论透过，决定注销本公司，并自即日起由、组成清算组，同时指定为清算组负责人，待清算后报股东会确认。
(清算组成员须是股东会成员)15、(注销确认报告):根据《公司法》规定，本公司清算组成员、对公司财产、物品、债权、债务等状况进行逐一清理之后，现已将清算报告上报股东会成员研究，经全体股东会成员研究一致予以确认。
16、(修改章程):同意修改(企业名称)章程。
全体股东签字:______________(法人股东加盖公章并由法定代表人签字，自然人股东亲笔签字)本公司盖章:_______年_______月_______日正规董事会书面决议模板（篇2）会议时间：20_年3月6日会议地址：公司临时会议室会议性质：首次会议本次会议由蔡胜利召集和主持，于20_年3月5日通知全体董事。
第一次董事会议案模板
第一次董事会议案模板会议议案是由具有法定提案权的国家机关、会议常设或临时设立的机构和组织，以及一定数量的个人，向权利机构提出进行审议并作出决定的议事原案。
下面我给大家带来第一次董事会议案模板范文，供大家参考!第一次董事会议案模板范文一根据《公司法》和本公司《董事会议事规则》的有关规定，公司拟定了《武钢耐火材料有限责任公司关于**》。
现将该《**》提交董事会，请各位董事审议。
附件1：《武钢耐火材料有限责任公司关于**》20xx年x月x日第一次董事会议案模板范文二各位董事：依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《****公司章程》的规定，提名****公司***先生为****公司第一届董事会董事长，任期三年。
现提请董事审议。
****公司**年**月**日第一次董事会议案模板范文三我们作为万方城镇投资发展股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求，在201x年度履行了独立董事的职责，积极出席了公司的相关会议，认真地审议了董事会的各项议案，勤勉地行使公司所赋予的权利，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东，特别是社会公众股股东的利益。
现将201x年度工作情况总结如下：一、独立董事基本情况201X7月公司进行了换届选举，201x年度内，参与发表独立意见的独立董事情况如下：第六届董事会独立董事成员为：崔劲、张汉亚、王国强。
第七届董事会独立董事成员为：崔德文、王诚军、王国强。
二、出席公司会议及投票情况201x年度公司共召开董事会12次、股东大会5次，独立董事应出席董事会会议12次，实际出席12次，无委托出席，无缺席。
公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，合法有效。
201x年度我们对董事会审议的各项议案均投赞成票，未发生对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
董事会管理制度议案范本
一、议案名称关于制定和完善公司董事会管理制度的议案二、提案背景为了进一步规范公司董事会运作，完善公司治理结构，提高公司决策效率，保障股东及公司利益，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特提出本议案。
三、议案内容1. 总则（1）为规范公司董事会运作，确保董事会依法行使职权、履行职责，依据《公司法》等相关法律法规，制定本制度。
（2）本制度适用于公司董事会及其成员。
2. 董事会组成（1）董事会由董事长、副董事长、董事组成。
（2）董事会成员由股东大会选举产生，任期与股东大会相同，可以连选连任。
（3）董事会成员应具备以下条件：① 具有完全民事行为能力；② 具有良好的品行和职业道德；③ 具有与所任职务相适应的专业知识和能力；④ 没有《公司法》规定的不得担任董事的情形。
3. 董事会职责（1）依法行使公司经营决策权；（2）监督公司经理层依法履行职责；（3）制定公司发展战略、经营方针和投资计划；（4）审议批准公司年度财务预算、决算报告；（5）决定公司合并、分立、解散或者变更公司形式；（6）决定公司内部管理机构的设置；（7）决定公司对外投资、融资、担保等重大事项；（8）其他依法应由董事会行使的职权。
4. 董事会会议（1）董事会会议分为定期会议和临时会议。
（2）定期会议每年至少召开四次，临时会议根据需要召开。
（3）董事会会议应当提前通知全体董事，会议议程应当明确。
（4）董事会会议应当有二分之一以上董事出席，方可举行。
5. 董事会决议（1）董事会决议应当经全体董事的过半数同意。
（2）董事会决议应当以书面形式作出，并由出席会议的董事签字。
（3）董事会决议作出后，应当及时通知公司全体股东。
6. 董事会成员的权利与义务（1）董事会成员有权参加董事会会议，对会议议题发表意见。
（2）董事会成员应当遵守公司章程和本制度，履行董事职责。
（3）董事会成员应当保守公司秘密，不得泄露公司商业秘密。
7. 附则（1）本制度自股东大会审议通过之日起施行。
董事会议案模板制度
董事会议案模板制度一、议案提议1.1 议案提议人本次董事会议案由（提议人姓名）提议，提议人应为公司董事或董事会授权人士。
1.2 议案提议时间本次董事会议案提议时间为（提议时间），根据公司章程规定，至少应提前（提前天数）提交董事会。
1.3 议案提议背景本次董事会议案提议背景如下：（此处简要描述议案提议的背景和原因，如公司经营发展需要、法律法规变化等。
）二、议案内容2.1 议案名称本次董事会议案名称为：“关于（议案名称）的议案”。
2.2 议案目的本次董事会议案目的在于：（此处简要描述议案的目的和意义。
）2.3 议案具体内容本次董事会议案具体内容如下：（此处详细描述议案的各项条款、方案或建议，如修改公司章程、投资项目、财务预算等。
）三、议案审议3.1 董事会审议本次董事会议案将在董事会会议上进行审议。
董事会应按照公司章程和法律法规的规定，对议案进行充分讨论。
3.2 审议程序本次董事会议案的审议程序如下：（此处描述议案审议的具体程序，如征求股东意见、组织专家评估等。
）3.3 审议结果本次董事会议案审议结果分为：通过、未通过、修改后通过。
四、议案表决4.1 表决方式本次董事会议案表决采用（表决方式，如举手、投票等）。
4.2 表决票每位董事应根据自己对议案的看法，在表决票上勾选“同意”、“反对”或“弃权”。
4.3 表决结果本次董事会议案表决结果如下：（此处记录表决结果，包括同意、反对和弃权的票数。
）五、议案生效5.1 生效条件本次董事会议案生效需满足以下条件：（此处描述议案生效的条件，如获得过半数董事同意、股东大会通过等。
）5.2 生效时间本次董事会议案自（生效时间）起生效。
六、议案执行6.1 执行主体本次董事会议案执行主体为（执行主体，如公司总经理、相关部门等）。
6.2 执行方案本次董事会议案执行方案如下：（此处描述议案执行的具体方案和措施。
）6.3 执行监督本次董事会议案执行过程应接受董事会监督，确保议案得以顺利实施。
董事会会议议案[模板]
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关于选举公司董事长的议案
各位董事：
AAAA股份有限公司2019年第三次临时股东大会选举XX先生、XX女士、XX先生、XX女士、XX女士为公司第X届董事会董事。
根据公司章程的规定，拟选举XX先生为公司第X届董事会董事长，任期三年，至第X届董事会届满时止。
以上议案，请各位董事审议。
AAAA股份有限公司
董事会
20xx年xx月xx日附：XX先生简历
关于聘任公司总经理的议案
各位董事：
根据公司章程的规定，拟聘任XX先生为AAAA股份有限公司总经理，任期三年，至第X届董事会届满时止。
以上议案，请各位董事审议。
AAAA股份有限公司
董事会
20xx年xx月xx日附：XX先生简历。
董事会议案格式范文(优选5篇)
董事会议案格式范文(优选5篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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董事会决议模板
董事会决议模板
日期：XXXX年XX月XX日
地点：XXX公司董事会会议室
主持人：XXX
出席人员：XXX（董事长）、XXX（董事）、XXX（董事）、XXX （董事）、XXX（董事）
会议议程：
1. XXX事项讨论
2. XXX事项讨论
3. XXX事项讨论
4. XXX事项讨论
5. 其他事项
会议决议：
1. XXX事项讨论
董事会就XXX事项进行了充分的讨论和分析，并达成以下决议：（1）XXX
（2）XXX
（3）XXX
2. XXX事项讨论
董事会就XXX事项进行了充分的讨论和分析，并达成以下决议：（1）XXX
（2）XXX
（3）XXX
3. XXX事项讨论
董事会就XXX事项进行了充分的讨论和分析，并达成以下决议：（1）XXX
（2）XXX
（3）XXX
4. XXX事项讨论
董事会就XXX事项进行了充分的讨论和分析，并达成以下决议：（1）XXX
（2）XXX
（3）XXX
5. 其他事项
董事会还就其他事项进行了讨论，并达成以下决议：
（1）XXX
（2）XXX
（3）XXX
决议生效：
本决议自董事会通过之日起生效，并由董事长负责执行。
本决议正本一式XX份，董事会成员各持一份，具有同等法律效力。
董事会主席签字：____________________
董事会成员签字：
____________________
____________________
____________________
____________________
日期：XXXX年XX月XX日。
公司董事会议案
公司董事会议案
各位股东：
xxx公司
Xx年xx月
公司董事会议案范文二
董事会议案
公司董事会议案范文三
第一届董事会第一次会议议程
会议主持人宣布XXXXXXXX股份有限公司第一届董事会第一次会议召开
一、宣读关于提名先生为XXXXXXXX股份有限公司董事长的议案;
二、根据董事长的提名，聘任先生担任XXXXXXXX股份有限公司总经理的议案;
三、根据当选公司董事长先生的提名，聘任女士担任XXXXXXXX 股份有限公司董事会秘书的议案;
五、与会董事阅读第一届董事会第一次会议记录并签字
XXXXXXXX股份有限公司董事会
年月日
关于提名为XXXXXXXX股份有限公司董事长的议案
各位董事：
董事长候选人先生：
请各位董事审议。
股份公司全体董事年月日。
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董事会议案的格式
董事会议案是怎么写的?具体有哪些格式呢?下面学习啦小编给大家带来董事会议案的格式范文，供大家参考!
董事会议案的格式范文一第一届董事会第一次会议议程
会议主持人宣布XXXXXXXX股份有限公司第一届董事会第一次会议召开
一、宣读关于提名先生为XXXXXXXX股份有限公司董事长的议案;
二、根据董事长的提名，聘任先生担任XXXXXXXX股份有限公司总经理的议案;
三、根据当选公司董事长先生的提名，聘任女士担任XXXXXXXX股份有限公司董事会秘书的议案;
四、宣读第一届董事会第一次会议决议并全体董事签字
五、与会董事阅读第一届董事会第一次会议记录并签字
XXXXXXXX股份有限公司董事会
年月日
关于提名为XXXXXXXX股份有限公司董事长的议案
各位董事：
我代表XXXXXXXX股份有限公司(以下简称股份公司)
董事推荐先生为股份公司董事长候选人。
现就其个人简历介绍如下：
董事长候选人先生：
请各位董事审议。
股份公司全体董事
年月日
董事会议案的格式范文二关于选举***先生为公司董事长的议案
各位董事：
依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《****公司章程》的规定，提名****公司***先生为****公司第一届董事会董事长，任期三年。
现提请董事审议。
****公司
**年**月**日
董事会议案的格式范文三关于批准公司《董事会议事规则》的议案
各位董事：
为规范***公司董事会议事及决策规则、程序，依照《中华人民共和国公司法》、我国相关法律法规以及《****公司章程》的规定，将制定本公司《董事会议事规则》。
现将*****公司《董事会议事规则》提请公司董事会审议。
**公司
**年**月**日
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