客户身份基本信息登记表
投保资料填写规范职场训练

❖ 投保提醒书
必填
❖婴幼儿健康情况补充问卷 ❖0-2岁婴幼儿投保含死亡 、高残、疾病给付等责任
健康证明
旳险种
❖ 单张保单合计交费现金
客户身份基本信息登记表(个人)
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小灵通写在 移动电话栏
对于没有 工作单位 旳个体工 商户,填 写“个体
工商户“
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4-15岁必须提供户 口簿,16周岁以上
3)、若实际交纳保费人为非投保人,需提供交费人 旳身份证复印件及客户身份基本信息登记表(个 人)
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投保资料齐全性—缺乏资料
4、给计划外生育子女、非婚生子女投保风险型险种, 未提供户籍证明,也未提供《出生医学证明》及 《未成年被保险人户籍事项特约申明书》。 《核保手册》(2023版)可保利益较特殊旳人 群——给计划外生育子女、非婚生子女投保保险: 有户口旳,能够承保;无户口旳,仅限于投保非风 险型险种。假如投保人能提供《出生医学证明》等 证明投保人与被保险人具有保险利益关系,而且签 订《未成年被保险人户籍事项特约申明书》旳能够 投保风险型险种。
❖ 国寿长久庇护住 院费用补偿医疗 保险
❖ 国寿长久庇护住 院定额给付医疗 保险
鸿福相伴 两全保险: 勾选其他, 并写上三
年交
选择趸领、年领、月 领、其他后,还需勾 选平准领取或递增领 取项。如选择“递增 领取”,需填写详细
递增率
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投保资料齐全性—缺乏资料
2、 到达反洗钱要求——即单张保单合计现金交费 不小于等于2万元,转帐不小于等于20万元,
公司反洗钱客户身份识别操作说明

中国*股份有限公司
*公司反洗钱客户身份识别操作说明
第一部分建立保险业务环节的客户身份识别
一、个险/银保业务
(一)识别标准
1、保险合同中单个被保险人累计保险费现金金额人民币2万元或者外币等值2000美元以上,累计转账金额人民币20万元或者外币等值2万美元以上的投保件。
2、累计金额以单个保险合同应缴纳的所有保费来计算,既包括客户已缴纳的保费,又包括客户应缴纳但实际尚未缴纳的保费。
计算公式:
累计金额=首期标准保费金额×缴费方式系数×缴费年期
3、缴费方式分现金和转账两种方式,缴费方式的确定以首期缴纳保费时的缴费方式为依据。
采取将现金交付银行柜面或使用银行卡、存折、支票等支付结算工具,将保费缴入保险公司银行账户的,视为转账方式。
- 1 -。
以下哪些属于客户登记表的填写原则

客户登记表的填写原则客户登记表是企业或组织记录客户信息的重要文档,正确的填写原则可以确保客户信息的准确性和完整性,提高客户满意度和管理效率。
下面是本店铺为大家精心编写的5篇《客户登记表的填写原则》,供大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
《客户登记表的填写原则》篇1客户登记表是企业或组织中重要的文档之一,它记录了客户的基本信息、联系人、联系方式、业务需求等。
在填写客户登记表时,需要遵循以下原则:1. 准确性原则:填写客户登记表时,必须确保客户信息的准确性。
包括客户名称、联系方式、业务需求等。
如有错误,应及时纠正。
2. 完整性原则:客户登记表应填写完整,不应遗漏任何重要信息。
包括客户基本信息、联系人、联系方式、业务需求等。
3. 规范性原则:填写客户登记表时,应遵循规范性原则。
字迹清晰、工整,不得涂改、刮擦、覆写。
4. 保密性原则:客户登记表是企业或组织的重要资产之一,应妥善保管,防止泄露。
在填写时,应限制权限,只有授权人员可以访问和填写。
5. 及时性原则:客户登记表应及时更新,确保客户信息的及时性和准确性。
6. 数据一致性原则:客户登记表中的数据应与其他系统中的数据保持一致,防止数据不一致导致的错误决策和客户满意度下降。
总之,客户登记表的填写原则是确保客户信息的准确性、完整性、规范性、保密性、及时性和数据一致性。
《客户登记表的填写原则》篇2客户登记表是用于记录客户基本信息和业务需求的重要工具。
在填写客户登记表时,应遵循以下原则:1. 准确性:填写的客户信息应真实、准确无误。
这包括客户姓名、联系方式、身份证号等关键信息,确保与客户提供的信息一致。
2. 完整性:客户登记表应填写完整,不留空白。
这有助于避免信息泄露和误解,同时也方便后续的业务跟进和管理。
3. 规范性:填写客户登记表时应遵循一定的规范和标准。
这包括字体清晰、填写顺序正确、不涂改、不随意添加等。
4. 保密性:客户登记表包含了客户的隐私信息,因此在填写过程中应确保信息的保密性。
非自然人客户信息登记表

姓名:证件类型:身份证 证件号码:证件有效期:___年__月__日
地址:□特定自然人标识
账务
账务信息 业务类型√领取 金额_______币种:人民币
交易方式√转账(开户行_________ 账号_______________)
关系
客户关系 投保人与被保险人关系:“客户关系”是指:1.本人;2.配偶;3.父母;4.子女;
通讯地址_____省(自治区)_____市____区(县)____________邮编___
经营范围_____________________
行业____________
组织机构类型 □股份有限公司 □有限责任公司 □全民所有制 □集体所有制 □政府机关 □个体工商户
□个人独资企业 □普通合伙企业 □农民专业合作社 □其它企业□事业单位 □社会团体或其它组织
投保单位盖章:
投保单位办理人签字:
年 月 日
工作人员填写:□亲见客户签字/签章
工作人员代码_________ 签字________ 日期____年__月__日
注:
表中客户“行业”一项请按以下分类填写:A.农、林、牧、渔业;B.采矿业;C.制造业;D.电力、燃气及水的生产和供应业;E.建筑业;F.交通运输、仓储和邮政业;G.信息传输、计算机服务和软件业;H.批发和零售业;I.住宿和餐饮业;J.金融业;K.房地产业;L.租赁和商务服务业;M.科学研究、技术服务和地质勘查业;N.水利、环境和公共设施管理业;O.居民服务和其它服务业;P.教育;Q.卫生、社会保障和社会福利业;R.文化、体育和娱乐业;S.公共管理和社会组织;T.国际组织
负责人或实际控制人信息 姓名______证件类型_身份证_ 证件号码______________有效期限__有超过25%公司股权或者表决权的自然人
客户来访登记表

10.电视广告11.万客会活动和杂志12.中介公司推荐
13.万科周刊14.恰好路过15.其他,请注明
38、是否接受推荐万科其它楼盘?(单选)
1、接受2、不接受
39、竞品楼盘*一线自选
1、大华锦绣华城2、金谊河畔3、金地湾流域4、尚东国际5、其他6、无
40、意向万科其他楼盘*一线自选
10、是否万客会会员
1-是2-否
万客会是万科地产的客户俱乐部组织,加入万客会可以享受多项权益,包括免费获得定期刊物、各类积分奖励、各类万客会活动等。如果您还不是会员,可以填写入会表格,加入万客会大家庭。
是否愿意加入万客会□是□否(请打勾)
万客会入会登记表
会员信息(万客会将根据以下信息为您免费提供寄送万客会月刊等服务)
1.是2.不是
26、现在是否万科业主
1.是2.不是
27、目前的住房情况
房型:___房___厅___卫目前合住人数:____
建筑面积:______㎡(如果跟别的家庭合租,请拆分出自己家使用部分的面积)
28、目前居住区域
(序号)
(一线公司自选)
1.滨湖区1.1河埒1.2华庄1.3芦庄1.4雪浪
1.5新体育中心1.6水秀1.7震泽1.8中桥
1.公寓(普通平层)2.复式3.联列别墅4.独立别墅5.其他
19、意向面积
约______平方米
20、购房预算
______万到______万之间
21、意向房型:___房___厅___卫
22、房型代码:_____(一线公司自选)
23、意向楼号:______号楼
24、意向房号:______室
25、是否首次购房
1.首选楼盘2.候选楼盘3.尚在考虑4.不打算买
房地产客户购房登记表

房地产客户购房登记表在房地产交易中,客户购房登记表是一个重要的文档,它帮助开发商和买家双方在交易过程中保持透明和记录。
这张表格包含了买家的基本信息,购房细节以及一些必要的注释。
下面是一个示例的房地产客户购房登记表。
这张表格清晰地记录了每个买家的姓名、邮箱、购房日期、房屋、房屋类型、房屋面积、房屋总价、已支付金额以及备注等信息。
这样的记录有助于追踪和管理房地产交易的过程。
购房日期列显示了买家购买房屋的具体日期,房屋列标明了房屋所在的位置,房屋类型列描述了房屋的类型,如公寓、别墅或商品房。
房屋面积列和房屋总价列分别给出了房屋的面积和价格信息,已支付金额列则记录了买家到目前为止支付的金额。
备注列可以为其他相关信息提供空间,比如房屋是否已完成过户等。
通过这张表格,开发商可以追踪每个房屋的销售状态,了解哪些房屋已经售出,哪些房屋还在市场上,以及售出的房屋是否已经完成了过户手续。
买家也可以通过这张表格了解他们购买的房屋的状态,比如是否已经支付了房款,是否已经完成了过户等。
房地产客户购房登记表是一个重要的工具,可以帮助开发商和买家更好地管理房地产交易过程。
房地产客户信息登记表在当今的商业环境中,信息管理的重要性日益凸显。
尤其是在房地产行业中,客户信息的有效管理和利用对于提高业务效率,优化客户服务,甚至提升公司的竞争力都起着重要的作用。
为了更好地管理和利用客户信息,许多房地产公司都采用了客户信息登记表的方法。
一、客户信息登记表的设计客户信息登记表应设计为尽可能详细地记录客户的各种信息。
这包括但不限于客户的姓名、方式、购房需求、购房预算、购房时间、购房方式等。
同时,还应包括客户的个人喜好、特殊需求等其他信息,以便于为客户提供更个性化的服务。
二、客户信息登记表的作用1、提高客户服务质量:通过详细的客户信息登记表,我们可以更好地了解客户的需求和期望,从而提供更精准、更个性化的服务。
2、提高业务效率:客户信息登记表可以帮助我们更有效地跟踪和记录客户的购房过程,从需求收集到交易完成,都可以在一张表格中完成,大大提高了业务效率。
客户身份基本信息登记表

客户身份基本信息登记表(自然人客户)欢迎您到安邦财产保险股份有限公司来投保/理赔!根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定,您的保险费(保险金)数额符合法定的登记标准,请您认真填写如下项目,并确保填写内容的真实可靠。
您所填写的内容我公司将为您保密。
填写人签字(盖章):
年月日
客户身份基本信息登记表
(法人、其他组织和个体工商户客户)
欢迎您到安邦财产保险股份有限公司来投保/理赔!根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定,您的保险费(保险金)数额符合法定的登记标准,请您认真填写如下项目,并确保填写内容的真实可靠。
您所填写的内容我公司将为您保密。
填写人签字(盖章):
年月日。
客户档案管理制度

客户档案管理制度客户档案管理制度1管理制度1、客户档案由与客户直接联系的人一周内负责建立,交直接上级审核,专人负责保管。
2、与公司有长期合作关系的主要经销商、医院、药店、零售商等每季度由直接责任人负责对客户档案进行填充、修改和完善,填充、修改和完善的内容按时交档案管理人。
3、客户档案管理人按照公司有关规定妥善保管,分类整理。
4、档案的保管应严格执行档案借阅制度,不得将档案材料拿给无关人员阅读或凭私人关系随意借阅。
5、客户档案是公司的重要财产,任何人不得据为己有。
客户档案管理制度21 制度内容为做到客户服务部与客户的良好沟通,掌握客户的人员构成、公司性质、物业费交纳情况等,有必要建立一套综合的客户信息系统,而客户档案可以协助客户服务部以最便捷的方式提供以上信息。
因此,为充分利用客户信息并管理好这些信息,特建立此制度2 管理目标客户档案资料全面、准确、有效。
3 适用范围客户档案资料的管理主要是收集、整理、归档及使用四个环节。
一般客户档案包括以下的资料:1.收集客户单位资料2.客户缴费记录包括各样应付之押金3.客户装修工程文件4.客户迁入时填具之资料5.客户资料补充6.客户联络资料7.紧急事故联络人的资料8.客户与管理处往来文件9.客户违规事项与欠费记录10.客户请修记录11.客户投诉记录12.客户单位有关的工程档案(与二次装修工程有关资料)与工作程序4 注意事项1.及时上行下达客户与管理之间的知识、报告、通知、通报,传送文件应及时、准确,认真地登记并制作各种表格。
2.协调与客户之间的关系,加强横向沟通;3.做好与客户有关各类文件的档案工作,并定期整理,以备随时查询及跟进;4.接听客户投诉,解决客户投诉;5.接听客户工程报修电话,及时联系修复。
5 工作表格1.客户档案登记表(qms-pm-31301)2.客户紧急联络表(qms-pm-31302)3.非机动车车牌办理登记表(qms-pm-31303)4.特殊事件记录表(qms-pm-31304)5.停车位租售情况登记表(qms-pm-31305)6.停车证发放登记表(qms-pm-31306)7.电话报装申请表(qms-pm-31307)8.电话变更登记表(qms-pm-31308)9.备租/售电话号码登记表(qms-pm-31309)10.电话过户登记表(qms-pm-31310)11.境外雇员登记表(qms-pm-31311)12.涉外常驻单位登记表(qms-pm-31312)13.用户身份卡登记表(qms-pm-31313)14.移机电话统计表(qms-pm-31314)15.车位申请登记表(qms-pm-31315)16.辞职、辞退员工名单记录表(qms-pm-31316)17.代保管单元钥匙申请表(qms-pm-31317)18.水、电表底数确认单(qms-pm-31318)客户档案管理制度31、目的对客户资料进行有效管理,及时对顾客需求与信息进行沟通,确保顾客满意,客户档案管理制度。
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- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十四条、三十三条规定:索赔金额
≥人民币 1 万元(或外币等值≥1000 美元)的需填写下表。请您认真阅读并如实填写,如填写内容不实,您可能
会承担相应的法律责任。
申请人身份:□被保险人 □指定受益人 □法定继承人 □监护人 □其他(请注明)________________
2、身故保险金的受益人为指ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ受益人或法定继承人,非身故时保险金的受益人为被保险人本人,以上受益人享有
保险金请求权,当受益人为无民事行为能力者,应由其法定监护人提出索赔申请。
声明:
本人承诺《客户身份基本信息登记表》上所填写内容真实详尽,被保险人、受益人与投保人之间关系属实。
申请人签名:________________
性别 有效起期
年月日
*与投保人关系________________
职业 联系方式 有效期止期
国籍 年 月 日/□长期
3、 受益人信息(当申请人为被保险人本人可不必重复填写):
姓名 联系地址 证件类型 证件号码
性别 有效起期
职业 联系方式 年 月 日 有效期止期
*与被保险人关系________________ 国籍
1、 投保人为个人时请填写:
姓名 联系地址 证件类型 证件号码
性别 有效起期
投保人为团体时请填写:
职业 联系方式 年 月 日 有效期止期
*与受益人关系________________ 国籍
年 月 日/□长期
*与受益人关系________________
投保单位名称
2、被保险人信息:
姓名 联系地址 证件类型 证件号码
年 月 日/□长期
4、 若申请人为被保险人或受益人的监护人或其他时,请填写: *与被保险人(受益人)关系________________
姓名 联系地址 证件类型 证件号码
性别 有效起期
职业 联系方式 年 月 日 有效期止期
国籍 年 月 日/□长期
备注:
1、关系可填写:本人、配偶、父母、子女、员工、员工配偶、员工父母、员工子女、其他(请注明)
申请日期:________________