TS16949经营计划控制程序
TS16949产品质量先期策划控制程序文件
生产件批准次数/每次
技术部
6 引用文件
6.1 DF/B09—2006 与产品有关要求评审控制程序
6.2 DF/B10—2006 设计和开发控制程序
6.3 DF/B11—2006 生产件批准程序
6.4 DF/B02—2006 记录控制程序
7 记录
7.1 新产品设计开发建议书
DF/D08—01
7.2 多方论证小组名单
质量部
4.5.3 质量部对产品质量反馈问题进行分析、改进。
4.6
顾客指定了产品质量策划
当顾客指定了产品质量策划程序时，按顾客要求执行。
4.7
记录保存
设计过程产生的记录由技术部按《记录控制程序》保存。
5 过程指标
项目
监视方法和频次
测量部门
5.1 设计开发进度
按策划的时间完成/每次
技术部
5.2 生产件批准
试验，并出具《尺寸报告》、《材料报告》、《功能、性能报
告》。
项目小组
制造过程设计确认
4.4.5 多方论证小组对新产品进行确认，编制《制造过 程设计确认报告》，由总经理批准后进行正式生产。
技术部
4.4.6 技术部负责按顾客要求进行 PPAP 提交，参见《生
生产件批准
产件批准程序》。
项目小组
4.4.7 多方论证小组进行包装评价，确保产品在运输中
相关资料(样品、图纸等)提交技术部。
总经理
4.1.3 由总经理负责成立包括技术、质量、生产、销售
成立项目小组
及供应等部门人员组成的多方论证小组，形成《多方论证
小组名单》。
项目小组
确定产品要求
4.1.4 由多方论证小组对与产品有关的要求进行确定， 参见《与产品有关要求评审控制程序》。
TS16949程序文件(经营计划管理程序)
QB ****汽车配件股份有限公司管理标准ZC/JY5.4.1—2011经营计划管理程序（符合ISO/TS 16949：2002标准）受控状态：发放号码：持有者：2015年*月*日发布2015年*月*日实施****汽车配件股份有限公司经营计划管理程序1．目的明确经营计划的控制要求，保证经营计划在公司内持续有效地贯彻执行。
2．适用范围本程序适用于公司年度经营计划和中长期(3～5年)经营计划的管理。
3．权责3．1中长期发展规划由行政部归口管理。
3．2年度经营计划由行政部、财务部归口管理。
3．3其他部门配合行政部和财务部编制经营计划，并按要求执行经营计划。
4．作业内容4．1中长期经营计划的管理4．1．1中长期发展规划主要包括（见表1）：长期发展规划项目表表14．1．2行政部根据各部门提供的资料形成公司中长期发展规划的初稿。
年度计划内容表表24．1．3中长期发展规划的审批和发布①中长期发展规划由总经理审核，报董事会审议通过后执行。
②中长期发展规划由行政部根据需要发布。
③文件发布时均应做好受控标识和发文登记，并列入受控文件清单中，依《文件控过程序》执行。
4．1．4中长期发展规划的分解、执行、调整①中长期发展规划执行按照年度来分解(即年度经营计划)。
②中长期发展规划如需要调整采用换版方式修订。
4．2年度经营计划的管理4．2．1年度经营计划应包含的主要内容有（见表2）：4．2．2年度经营计划由行政部、财务部根据各部门提供的计划进行汇总编制。
4．2．3年度经营计划由行政部主管审核，总经理审定，并提交董事会审议，股东会确认同意后执行。
4．2．4年度经营计划由行政部于每年12月底前发至各部门，文件发布时均应该做好受控标识和发文登记，并应列入受控文件清单中，具体依《文件控过程序》执行。
4．2．5年度经营计划的分解、执行、监视、调整①年度经营计划由各部门按照月度予以分解，落实到部门相应岗位，并以年度方针目标展开制定具体工作措施，落实完成时间，明确检查人。
TS16949—经营计划控制程序
组织短期和长期的经营打算。经营打算分为本年度经营打算和三至五年长期战略打算。
3.职责
3.1总经理负责组织制定本组织战略规划及经营打算；
3.2各部门依照组织的年度经营打算制定本部门的经营打算并提出相关的预算。
4.工作程序
4.1经营打算开始
总经理全面负责企业战略规划和年度经营打算的制定，并为各部门执行经营打算提供所需要的资源。
TS16949—经营计划控制程序
Update 修 订
Page
页码
Update/Modify Reason 制订/修订缘故
Author修订者
Date 日 期
Compile
编制
Dept. 部门：
Check 审核
Dept.
部门：
Approve 批准
Dept.
部门：
Name 姓名：
Name 姓名：
Name 姓名：
a)顾客中意；
b)与产品要求的符合性；
c)过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会；
d)供应商开发
这些数据和资料统计出来后，营销部应做认真分析，将进展趋势和竞争对手或适当的企业基准做比较，并与以往数据、资料和整个经营打算目标的进展情形进行比较，做出趋势分析，结果汇总成报告呈总经理，以便组织针对显现的问题形成适当的措施以支持：
在每年的十二月份，总经理依照本组织制定的战略规划结合本年度的取得的业绩，以及通过各种渠道〔市场调研、顾客走访、意见征询、专业杂志分析〕获得的当前和以后的顾客的期望，确定下一年度的经营打算。
经营打算中包括了以下方面的内容：
a.下一年度的质量目标，质量目标应当表达顾客期望并在本年度内可实现的，并包含满足产品要求所需的内容；
TS16949—控制计划程序
填入制定控制计划的公司名称。
4.2.6供方代码
填入由客户给定的识别码。若客户没有给定，则不填。
4.2.7主要联系人/电话
填入负责制定控制计划的主要联系人姓名和其电话号码。
4.2.8核心小组
填入负责制定控制计划最终版本的所有人的姓名、部门和联系电话号码。若填不下，可附页。
4.2.9日期(编制)
5.2《记录控制程序》
6.记录
6.1《控制计划》
Version版次
Update修订
Page
页码
Update/Modify Reason制订/修订原因
Author修订者
Date日期
Compile
编制
Dept.部门：
Check审核
Dept.
部门：
Approve批准
Dept.
部门：
Name姓名：
Name姓名：
Name姓名：
Date日期：
Date
日期：
Date
4.2.26反应计划
规定为避免生产不合格品或操作失控所需要的纠正措施。就正措施一般由操作人员、检验人员执行。对预防措施应作文件化的规定。
在所有情况下，可疑或不合格的产品应清晰标识、并隔离和处理。
4.3控制计划的实施和管理
4.3.1控制计划指定完成经生产部批准后，按《记录控制程序》的分发规定分发给质量部、生产部、采购部等相关部门。
日期：
Co-Signature会签
Dept.
部门：
Name
姓名：
Date
日期：
1.目的
通过控制计划的制定、实施和管理，确保产品制造过程处于受控状态、生产出符合顾客要求的产品。
TS16949业务计划控制程序
业务计划控制程序1 目的为了不断提高公司产品的市场占有率和竞争力 , 采取通过与竞争对手进行比较的方式 , 制订本公司的业务计划 , 并对业务计划在公司有效实施和沟通进行控制。
2 适用范围涉及公司财务、市场、过程设计和开发、质量、生产、人事和环保领域。
3 职责3.1 行政部负责组织相关部门制订各项业务计划并进行汇总 , 同时监控业务计划的实施。
3.2 生产供应部制订采购和库存管理领域方面的业务计划。
3.3 市场部制订市场方面和顾客满意度方面的业务计划。
3.4 行政部负责制订人力资源方面业务计划。
3.5 技术质量部负责制订研究与开发方面业务计划。
3.6 生产供应部负责制订公司设施、生产运行能力以及健康安全方面的方面的业务计划。
3.7 技术质量部负责制订质量方面业务计划。
3.8 财务部负责制定成本方面业务计划。
3.9 管理者代表负责业务计划的审核 , 总经理负责业务计划的批准。
4 工作程序4.1 制订业务计划的前期策划4.1.1 市场部通过调查本行业市场、质量、生产能力、经济状况等信息 , 了解同行的经营状况和顾客的要求及期望 , 进行短期（本年度）和长期销售预测 (3 年以上) 整理成文字材料后 , 传递到相关部门。
4.1.2 参与业务计划制订的部门除了依据市场部提供的信息外 , 还应通过参加行业活动、展览会、研讨会、专业杂志等了解国内外同行的产品和经营情况 , 并对本公司的质量趋势、运行能力 ( 生产率、效率、有效性、质量成本 ) 、关键产品。
服务质量水平以及供应商状况通过统计技术分析确定目前公司水平 , 并在此基础上编制各项业务调查分析报告 , 行政部负责业务调查分析报告的存档工作。
4.2 业务计划的制订业务计划制订部门根据业务调查分析报告 , 采用多方论证的方法确定业务目标和实施计划 , 分别制订长期(3 年以上)和短期(本年度) 业务计划：业务计划必须说明制订目标依据和来源、总体目标、各阶段完成的目标、具体的措施和部门 , 业务计划必须包括公司质量目标的内容。
TS16949体系过程流程图
技术部 半年
产品实现策划控制 程序
≥90%
生产实际数量 计划生产数量 ×100%
生产部
月
冲压生产控制程序
3 生产和交 付 C3
生产过程 管理 产品防护 C3.2
6.3 6.4 7.5
1、重要产品特性CPK 生产计划、控制计划 ；设备 工装；有资格员工 ；合格计 2、一次交验合格率 量器具 ；合格材料；工艺、 满足合同/订单要求的合格 技术文件； 产品、生产日报表 、控制 3、投入产出率 法律法规要求；安全生产要 图等过程监视记录 求及适宜的条件；产品防护 4、平均劳动生产率 要求及适宜的防护条件；精 益生产的要求 5、重大安全事故次数 顾客订单；库存目标；产品 储存；运输条件要求；顾客 的安全库存要求 顾客的需求、期望；相关协 议；相关法规要求 准时交付的合格产品、流程 卡、送货单、对帐单、收款 1、交付达成率 发票 顾客会谈报告 顾客反馈处理报告 1、顾客投诉次数
≥95%
按期完成件数 提交案件件数
总经理
×100%
年
EZ+EPG+E 被评价的要素数 实际审核次数 ×100% 计划审核次数 按期完成件数 实际完成次数 提交案件件 要求次数 K
过程清单和目标
第 2 页共 4 页
*****汽车模具有限公司
序 ×100% 产量 返工数量 号 过程 名称 过程 代号 子过程 名称 子过程 代号 对应 TS条款 输 入
≥90分
—
—
—
—
业务部
顾客满意度评价控 制程序 年 纠正和措施措施控 制程序
management process (MP) -管理过程
过程清单和目标
第 1 页共 4 页
*****汽车模具有限公司
TS16949生产计划控制程序
生产计划控制程序1 目的为科学系统地组织生产 , 制定合理的生产计划 , 并控制该计划的实施。
确保按计划生产并按质、按量发货。
本程序规定了生产组织的管理内容和方法。
2 适用范围本程序适用于公司生产组织的管理 , 从投料到成品出货的所有过程和工序。
3 职责3.l 生产供应部负责制定、调整、跟踪生产计划 , 并对计划的合理性及实施效果 ( 交货期 ) 负责；3.2 生产供应部组织原物料的采购供应。
对因原物料因素所致的减产或延迟交货负责。
3.3 技术质量部负责按计划要求提供生产 ( 试制 ) 用技术文件。
3.4 生产供应部负责组织安排生产，车间负责按计划生产，确保各工序或环节按计划技入、产出。
3.5 技术质量部负责原材料、外协件和生产全过程检验工作 , 杜绝因检验工作延迟而影响生产或交货期。
4 工作程序4.l 生产计划制定4.1.l 生产计划的制定应考虑下列因素：A.市场部提供的经过评审和批准合同或订单的要求是各部门对按时、保质、保量完成合同或订单的承诺 , 是制定生产计划的依据。
B.先交货先安排生产。
C.在不影响交货期的前提下 , 相同规格或相同客户的产品可同时或优先安排生产。
D.对特殊要求的合同或订单 , 为保证满足合同或订单的要求 , 在制定生产计划时应准确到所用的材料、合适的生产线、单位小时的产量。
4.1.2 技术质量部制定的工艺文件中的材料消耗定额和生产供应部制定的产品劳动定额可为生产计划的制定提供指导。
4.1.3 生产计划的制定要综合评估现有的设备及工程生产能力和现时的人力资源配置能力 , 使生产计划能够合理地实施。
4.1.4 生产供应部根据顾客订单的要求 , 材料和零件的库存情况 , 生产能力等 , 编制月生产计划 , 交总经理批准后下发。
每月以 25日为截止日期 , 下月的生产计划应在 25 日前发到相关部门。
4.1.5 生产供应部组织协调解决多原物料、外协外购件等物资供应 , 执行《采购控制程序》。
TS16949业务计划控制程序
业务计划控制程序
1．0目的：
根据公司长远的发展需求，结合国家有关的产业政策，规划公司未来的发展前景，并明确公司阶段性的业务计划和经营目标及发展战略，不断增强企业的竞争能力，使企业在稳定中求发展，在发展中求提升，以促进公司持续发展和永续经营。
2．0范围：
本程序适用于有限公司短期的（1-2年）和长期3年以上（含3年）的业务计划。
3．0定义：
3．1年度业务计划：指公司根据每年实际的生产经营状况所制定的下一年的年度业务计划（包括经营目标），其主要着重于跟上一年度相关生产经营状况的数值比，并根据年度业务计划中的相关内容制定出各相应的目标或指标，使公司全体人员都能围绕经营目标或指标进行工作。
3．2长期业务计划：指公司根据长远的发展需求和未来的发展前景所制定的3年或3年以上的长期业务计划（包括经营目标），其主要着重于引导和指明公司的经营方向和发展战略。
3．3基准确定：指调查确定竞争对手或同类厂家的产品和过程性能水平，将其与本公司现有水平进行分析、比较，并明确其差距和制定赶超计划并付诸实施的活动。
4．0职责：
4．1董事长负责制定公司中长期业务计划；
4．2总经理负责制定公司年度业务计划并对计划执行情况进行跟踪效果验证和评价； 4．3各部门主管负责对业务计划进行评审；
4．4各相关单位负责业务计划的实施和执行。
5．0绩效指标：
5．1销售额比上一年递增≥10% （计算公式）实际销售额/上年销售额*100%
6．0工作流程和内容：。
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经营计划控制程序 版 次
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制定本程序是为了对公司业务目标进行策划，为公司业务及各项管理活动的持续改进提供方向。
二、范围：
适用于无
四、职责：
4.1 公司管理层负责组织经营计划的正确制定和执行过程的跟踪； 4.2 各部门经理负责提供经营计划的相关数据，并执行与自身范围相关的经营计划要求；
五、工作内容：
5.1 经营计划的类型 经营计划分为短期和长期经营计划，本公司短期经营计划每年制定一次，由运营经理负责组织制定，经公司最 高管理者批准后执行。长期经营计划每三年制定一次，由运营经理组织制定，经公司最高管理者批准后执行； 5.2 经营计划的制定 5.2.1 公司各部门于每年年底前，统计出本年度各部门业务进展状况及质量状况等内容，并提交给运营经理 表作为制定下年度短期经营计划的依据。每年公司运营经理根据市场发展状况、竞争对手和行业标准 分析及公司经营目标等制定经营计划，并经最高管理者批准后执行； 5.2.2 经营计划应包括以下项目: 5.2.2.1 业务发展状况； 5.2.2.2 公司财务预算及成本状况； 5.2.2.3 市场及生产预测； 5.2.2.4 公司生产规模、生产能力、工程能力的发展计划； 5.2.2.5 成本改善目标计划； 5.2.2.6 人力资源开发计划； 5.2.2.7 全面质量目标改进； 5.2.2.8 顾客满意度改进； 5.2.2.9 公司员工健康、安全及环境改善； 5.3 经营计划的执行控制: 经营计划应在公司相关层次得到沟通宣传。各部门按照经营计划规定的目标进行努力和持续改进，并适时将 执行结果进行统计总结和汇报。长期经营计划的执行由公司最高管理者每年跟踪短期经营计划的执行由管理 者代表跟踪。在经营计划的执行过程中管理层应根据经营计划的执行状况和内、外部的变化适时进行评审和 修订； 5.4 经营计划的执行状况应提交管理评审，参见《管理评审控制程序》；
六、相关文件/表单
A:相关文件 a、管理评审控制程序 b、持续改进及纠正预防控制程序 B:相关表单 a、经营计划 FM-GN-027 GN-05 QA-02