关于查禁传销违法活动的调查报告

关于查禁传销违法活动的调查报告

关于查禁传销违法活动的调查报告

（作者：红叶思秋）

传销，在我国是被我国法律明令禁止的违法行为。国务院于2005年8月23日颁布第444号令的《禁止传销条例》，将传销定义为：“传销是指组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业

绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为”。而传销违法活动虽经严厉打击，却屡禁不止，近年来在一些省市比较猖獗，有蔓延泛滥的态势。最近对广西的传销违法活动和查禁传销与变相传销的执法行动进行了调查，现将调研情况报告如下。

一、广西查禁传销的现状

上世纪90年代初，一些国外直销公司开始进入我国。由于当时我国市场发育程度低，市场行为不规范，法律法规不够完善，市场管理存在薄弱环节，一些受利益驱动的人将直销进行不规范经营，逐渐发展成以各种形式出现的传销，成为

危害性很大的非法经营行为，严重扰乱了正常的经济秩序。由于传销活动打着“快速致富”的旗号，具有极大的欺骗性和

隐蔽性，导致传销行为在全国各地都有出现。广西，则是一个传销的重灾区。广西的传销活动的重点区域主要分布在北海、来宾、贵港、玉林、南宁等地。对于传销活动，广西各地政府和有关部门一直在给予了坚决的打击，每年都由工商、公安联合行动，端掉不少传销窝点，遣散大量的传销人员。但是传销这个经济的邪教，就象野草一样，“野火烧不尽，春风吹又生”，打而不绝、禁而不止。

下面来考察广西近几年来传销活动和打击传销的情况。（一）玉林市打击传销的专项行动

玉林市地处桂东南，是广西的农业大市，商贸活动自古以来就十分发达，有“岭南都会”的美誉。自从上世纪九十年代，

传销在我国传播以来，也进入了玉林这个广西桂东南的重镇。而自从国家1998年明令全面禁止传销以来，玉林传销的活

动仍然时有发生，就一直没有断过。与其他城市一样，打击传销和变相传销成了政府和行政执法部门每年重要而艰巨

的任务。以近几年为例，2004年，玉林市工商部门与公安

部门联合开展打击传销专项行动，铲除传销窝点180多个，教育遣散传销人员3600多人，并打击了广西三生万有限公

司玉林分公司的“消费储值”涉嫌传销的非法经营行为；2005年又捣毁传销黑窝一批，遣散传销人员3000多人，并对广

西雅玛公司、广西大顺公司等六家企业在玉林从事以高额回扣为诱饵涉嫌传销的商业欺诈行为进行查处，刑拘涉案人员18人。在这样的重拳打击下，玉林的传销行为并没有因此收敛，而仍在在暗中进行，一有机会就抬头，就蔓延泛滥。2006年，在广西玉林周边的地市对传销开展大规模打击行动时，玉林正在筹备中国中小企业博览会，对市场的监管有所松懈。正在被来宾、贵港等城市重拳打击的传销人员趁虚而入，大规模地向玉林等地转移，出现了传销人员集聚玉林的一个高峰。当时中央电视台派出记者暗访玉林市传销活动猖獗的情形。2006年11月12日，央视《经济半小时》播出《广西

玉林为何成为传销白区》，节目的开头语是这样的：“在玉林市，有至少8万名各路传销人员云集这个小城市，从事传销活动，在全国严打传销的背景下，传销组织在玉林还能够找到繁衍生息的空间，显然与这里的某些特殊环境有很大关系，而数万名传销人员甘心背井离乡，跟着传销组织跑到这个偏僻小城，又是为了什么呢？难道传销组织真的具有能吸引他们的独特魅力吗？”……

央视的报道震惊了玉林市委政府，震惊了玉林人，也在全

国引起了巨大的反响。玉林市委政府在震惊中反应过来，面对这一严峻的形势，立即成立查禁传销指挥部，进行了紧急总动员，组织各级政府、各有关部门、社区、街道的领导、干部、职工，组成打击传销的大军，并成立了以公安、工商

为主力的打击传销专业队伍，开展了“龙卷风”、“秋老虎”、“雷霆”等大规模集中打击传销专项行动29次，全市共出动执法人员17000人次，出动车辆4730车次，进行地毯性的检查，捣毁传销窝点1250个，遣散和说服教育传销人员8500人次，其中遣送1310人次，查处传销案件600件，公安机关立案查处涉嫌传销犯罪案件71件，刑事拘留278人，逮捕79人，治安拘留8人。2006年秋末的这一次大规模的打击传销专项行动，在玉林取得了空前的战果。在玉林活动的几个主要传销组织被摧毁，其残余人员惶惶不可终日，纷纷离开玉林，到其他地方寻找适合其生存的土壤去了。但也有一些潜伏了下来，完全由半公开转入了地下。2007年和2008年，玉林打击传销的力度不减，每年都开展多次大规模的查禁传销的专项行动，极大地震摄了传销分子，外地的传销组织一般不轻易将传销队伍拉到玉林来。

而在2008年4、5月份，当以外地人为主拉人头的传销方式有所收敛的时候，一种以纯资本运作方式的传销活动又在玉林悄然兴起。这就是在2008年初在全国发展极为迅速的“世界通”传销组织。“世界通”是香港世界通国际科技有限公司的简称，该公司利用互联网，以招商的名义发展和招募人员，要求被发展的人员以至少交4496元购买5张会员卡，取得其公司代理商资格，成为公司代理商后可以进行招商，也即发展下线，并通过被发展的人员缴纳费用的数额层层获取相

应比例的提成。这个特征完全符合传销的特征。据媒体揭露，全国各地约有几十万人被陷入“世界通”传销组织设下的陷阱

之中。代理商通过将自己的积蓄、甚至借高利贷、抵押房产等方式来筹集资金主要在亲戚朋友中发展下线，这种以循环滚动方式来填补资金缺口进行纯资本动作，以新会员入门费返还老会员，层层发展下线人员的经营运作，一旦营销网络崩盘，后果是非常严重的。据粗略统计，玉林市加入“世界通”的市民多达上万人。2008年8月，公安与工商执法人员依

法检查涉嫌传销的世界通代理商黄某某等四人。后以工商立案查处，于2008年9月对黄依法做出行政处罚。黄不服行政处罚，向当地法院提起行政诉讼。2008年12月25日当

地法院以事实不清、证据不足为由撤销市工商局的处罚决定。市工商局不服一审的判决，依法向玉林市中级法院提起上诉，该案进入二审程序。黄某某案一审判决后，“世界通”利用这

一案件进行大肆宣传其不是传销组织，使更多的人上当受骗，加入其代理商的行列。而由于玉林是在当时最先对世界通的传销行为进行处罚的，使玉林的打击传销行动在再次引起全国工商、公安执法部门和传销人员的极大关注。2009年7月，随着全国打击传销专项行动的再次掀起高潮，各地公安、工商部门纷纷对“世界通”传销组织进行查处，其法人代表施

某（又名戴兵）被公安机关通缉，曾经让无数人心动的“世界通”快速致富神话终于破灭了，而受害人在数十万之众，涉案