新乳业：2019年年度股东大会会议资料
光明乳业：2019年度股东大会决议公告
证券代码：600597 证券简称：光明乳业公告编号：临2020-019号光明乳业股份有限公司2019年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决提案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年5月18日(二)股东大会召开的地点：上海市闵行区吴中路578号光明乳业股份有限公司会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会现场会议由董事长濮韶华先生主持，采用记名投票方式对提案进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事5人，出席5人，独立董事朱德贞、独立董事刘向东受疫情影响通过视频会议系统参加本次股东大会。
2、公司在任监事3人，出席3人，监事王明董受疫情影响通过视频会议系统参加本次股东大会。
3、公司董事会秘书沈小燕女士出席本次股东大会,公司高级管理人员列席本次股东大会。
二、提案审议情况(一)非累积投票提案1、提案名称：《2019年度董事会工作报告》审议结果：通过表决情况：2、提案名称：《2019年度独立董事述职报告》审议结果：通过表决情况：3、提案名称：《2019年度监事会工作报告》审议结果：通过表决情况：4、提案名称：《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》审议结果：通过表决情况：5、提案名称：《2019年度利润分配方案的提案》审议结果：通过表决情况：6、提案名称：《2020年度日常关联交易预计的提案》审议结果：通过表决情况：7、提案名称：《关于续聘内部控制审计机构的提案》审议结果：通过表决情况：8、提案名称：《关于光明乳业国际投资有限公司向建设银行借款及担保的提案》审议结果：通过表决情况：(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(三)关于提案表决的有关情况说明1、本次股东大会提案五、提案六、提案七、提案八的5%以下股东表决情况已单独计票。
中国神华：2019年度股东周年大会、2020年第一次A股类别股东会会议资料
(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)2019年度股东周年大会、2020年第一次A股类别股东会会议资料二〇二〇年五月目录一、会议通知 (1)二、2019年度股东周年大会会议议程 (23)三、2020年第一次A股类别股东会会议议程 (25)四、2019年度股东周年大会议案议案一关于《中国神华能源股份有限公司2019年度董事会报告》的议案 (26)议案二关于《中国神华能源股份有限公司2019年度监事会报告》的议案 (28)议案三关于《中国神华能源股份有限公司2019年度财务报告》的议案 (29)议案四关于中国神华能源股份有限公司2019年度利润分配的议案 (31)议案五关于中国神华能源股份有限公司董事、监事2019年度薪酬的议案 (33)议案六关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案 (36)议案七关于续聘公司2020年度外部审计师的议案 (38)议案八关于神华财务有限公司增资暨公司放弃优先认缴权的议案 (40)议案九关于与神华财务有限公司签订2020年《金融服务协议》的议案 (49)议案十关于提高公司2019-2021年度现金分红比例的议案 (61)议案十一关于修订《中国神华能源股份有限公司章程》的议案 (64)议案十二关于修订《中国神华能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案 (66)议案十三关于修订《中国神华能源股份有限公司董事会议事规则》的议案 (67)议案十四关于修订《中国神华能源股份有限公司监事会议事规则》的议案 (68)议案十五关于选举公司第五届董事会执行董事和非执行董事候选人的议案 (69)议案十六关于选举公司第五届董事会独立非执行董事候选人的议案 (71)议案十七关于选举公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案 (73)五、2020年第一次A股类别股东会议案议案一关于修改《中国神华能源股份有限公司章程》类别股东会相关条款的议案 (74)证券代码：601088 证券简称：中国神华公告编号：2020-019中国神华能源股份有限公司关于召开2019年度股东周年大会、2020年第一次A股类别股东会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年中国乳业经济形势年度报告
2019年中国乳业经济形势年度报告目录01 2019年中国乳业经济总体形势与特点1.1 生鲜奶价格走高，国内外价差大幅下降1.2 生产成本小幅上升，奶牛养殖效益继续改善1.3 乳制品消费需求明显增长，乳制品加工布局集中度下降1.4 乳制品进口快速增长，进口来源更加集中02 2020年中国乳业经济形势展望2.1 生鲜奶价格下半年将维持高位运行2.2 乳制品进口总量有可能出现明显增长2.3 加快奶业升级发展思路与建议2019年由于市场供求偏紧，中国奶价、奶牛养殖盈利水平都有很大回升，牛奶产量有较大增长。
2019年，全国牛奶总产量3201万吨，同比增长4.1%，是2014年以来增幅最大的一年。
与此同时，在需求拉动下，乳制品进口也有快速增长。
2019年，乳制品进口总量近300万吨，原料奶粉进口量首次突破100万吨，干乳制品进口量首次突破200万吨。
全年乳制品净进口折合原料奶1730.9万吨。
2019年中国奶源自给率约65.6%，比2018年下降0.7个百分点。
1.1 生鲜奶价格走高，国内外价差大幅下降2019年，国内生鲜奶价格呈现先降后升的变化趋势，与2017和2018两年相似，在上半年都有一个比较明显的季节性回调。
与前两年不同的是，2019年生鲜奶价格下降持续时间较短，且价格上升幅度较大。
根据农业农村部对主产省生鲜奶收购价格监测数据，2019年生鲜奶平均价格为3.65元/公斤，分别比2018年和2017年的平均价格高5.49%和4.89%。
具体地，2019年1月之后生鲜奶价格持续走低，到5月份降至3.53元/公斤的年度最低值，比年初下降了2.22%。
形势与特点图1 国内生鲜奶价格变动趋势及与进口成本的比较数据来源：农业农村部、国家奶牛产业技术体系生鲜奶价格从6月份开始反弹并持续上升，到12月份达到3.84元/公斤，比年中最低价格高8.78%，也达到了2015年以来的最高价格。
国家奶牛产业技术体系监测的国内近200家规模牧场的生鲜奶收购价格与农业农村部监测价格走势基本一致，但是平均水平略高，1~4月份从3.84元/公斤下降到3.68元/公斤，之后持续回升，到12月份上升至3.95元/公斤。
ST界龙：2019年年度股东大会会议资料
上海界龙实业集团股份有限公司2019年年度股东大会会议资料二○二○年五月二十八日中国·上海目录材料一、《2019年度董事会工作报告》 (1)材料二、《2019年度独立董事述职报告》 (6)材料三、《2019年度监事会工作报告》 (11)材料四、《2019年度财务决算和2020年度财务预算报告》 (13)材料五、《2019年度利润分配预案》 (15)材料六、《2020年度对下属全资和控股子公司融资及抵押担保授权和提供担保的议案》 (16)材料七、《2020年度公司本部向金融机构融资及公司下属子公司提供担保的议案》 (18)材料八、《2020年度公司下属房产企业土地竞拍及抵押融资计划总金额的议案》 (19)材料九、《2020年度委托理财投资计划的议案》 (20)材料十、《2020年度上海界龙集团有限公司向公司提供财务资助关联交易的议案》 (21)材料十一、《2020年度建设工程及房屋租赁日常关联交易实施办法》 (22)材料十二、《2020年度纸模塑业务日常关联交易实施办法》 (24)材料十三、《关于变更2020年度会计师事务所的议案》 (25)材料十四、《关于变更2020年度内控审计机构的议案》 (26)材料十五、《关于选举董事的议案》 (27)材料十六、《关于选举独立董事的议案》 (28)上海界龙实业集团股份有限公司2019年度董事会工作报告各位股东：我受公司董事会委托，向各位股东作2019年度公司董事会工作报告：一、报告期内董事会及专门委员会会议召开情况2019年度公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规的要求和程序，召开了公司第九届第四次、五次、六次、七次、八次、九次、十次、十一次董事会会议。
公司董事会下设专门委员会共召开了二次战略委员会会议、七次审计委员会会议、一次薪酬及考核委员会会议、一次提名委员会会议。
二、报告期内公司总体经营情况2019年度公司实现营业收入109,327.13万元，比去年同期减少26,823.25万元，下降19.70%，其中印刷包装板块主营业务收入比去年同期减少6,014.87万元（扣除内部抵消后），下降6.45%，房地产板块主营业务收入比去年同期减少20,383.24万元，下降74.99%，减少的主要原因是公司下属房产板块本年比去年同期减少项目收入结转。
新乳业：2019年度业绩快报
证券代码：002946 证券简称：新乳业公告编号：2020-004新希望乳业股份有限公司2019年度业绩快报特别提示：本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2019年度主要财务数据和指标单位：人民币元注：上述数据为公司合并财务报表数据。
二、经营业绩和财务状况说明1、报告期内经营业绩增长情况及影响经营业绩的主要因素公司实现营业收入567,470.05万元，营业利润26,043.80万元，利润总额27,115.46万元，归属于上市公司股东的净利润24,355.16万元，分别较上年度增长14.13%、0.96%、0.33%和0.34%。
报告期内，为进一步扩大公司品牌影响力，公司加大品牌宣传和营销力度，短期投入和销售费用呈现同比增长，并取得积极的效果，公司总体稳步发展，营业收入取得14.13%的增长，利润也取得同比正增长，实现年度规划目标。
在奶源端，受奶源供需形势影响，上游价格有所上涨，公司持续优化产品结构，并通过与中国最大的乳牛畜牧公司及最大的原料奶生产商中国现代牧业控股有限公司（股票代码：1117.HK，简称“现代牧业”）建立长期战略合作伙伴关系，为公司取得稳定优质的奶源供应和稳定的奶价，满足公司业务规模扩大和产品升级的战略需求奠定了坚实的基础。
公司坚定以科技创新、数字化转型作为推动公司发展的重要战略，持续大力推动公司全面数字化转型的步伐。
2、报告期末财务状况主要情况报告期末，公司财务状况良好，公司总资产537,270.89万元，归属于上市公司股东的所有者权益196,872.52万元，分别较期初增长26.72%和35.01%。
归属于上市公司股东的所有者权益增长幅度超过30%，主要系：（1）报告期内，公司首次公开发行人民币普通股（A股）85,371,067股，募集资金总额为人民币465,272,315.15元，扣除与募集资金相关的发行费用共计人民币58,165,221.92元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币407,107,093.23元。
贵州三力：2019年度股东大会会议材料
贵州三力制药股份有限公司2019年度股东大会会议材料股票简称：贵州三力股票代码：603439安顺二〇二〇年五月议案目录议案一：公司2019年度董事会工作报告议案二：公司2019年度监事会工作报告议案三：公司2019年度财务决算报告议案四：公司2020年度财务预算报告议案五：关于2019年度利润分配方案的议案议案六：关于确认公司2019年度日常关联交易的议案议案七：关于预计2020年度日常关联交易的议案议案八：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案议案九：关于使用部分自有资金进行现金管理的议案议案十：关于公司2020年度向银行申请授信总额度的议案听取《公司 2019年度独立董事述职报告》股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》，特制订本须知。
一、股东大会由证券事业部具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益、确保大会正常秩序、提高议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前一小时向证券事业部办理签到、登记手续。
五、出席会议的股东（或其授权代表）依法享有发言权、质询权和表决权等各项股东权益。
股东（或其授权代表）要求发言的，应当在股东大会召开前十分钟至证券事业部进行发言登记，证券事业部将按股东发言登记时间先后顺序，安排股东发言。
在大会进行表决时，股东不得发言。
六、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。
鄂尔多斯：2019年年度股东大会会议资料
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2019年年度股东大会会议资料内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2020年5月8日内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2019年年度股东大会议案本次会议所审议的议题：1、公司2019年度董事会工作报告2、公司2019年度监事会工作报告3、公司2019年度财务工作报告4、公司2019年度利润分配方案5、关于对2020年度日常关联交易进行预计的议案6、独立董事2019年度述职报告7、关于为下属子公司提供贷款担保的议案内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2019年度董事会工作报告2019年度，内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，勤勉尽责，积极开展工作，切实维护公司和股东利益。
现将2019年度董事会工作报告如下：一、2019年度公司经营情况和主要财务数据（一）2019年度公司经营情况2019年度，面对全球经济持续低迷、中美贸易争端持续不断、国内经济增速放缓等压力和挑战，公司董事会及管理层带领全体干部员工，围绕持续改进的战略理念，通过全员、全方位的持续不断改进创新，不断创新产品供应与服务模式，深入细化业务流程，规范技术标准，多措并举，经营业绩得以提升。
1、羊绒服装板块报告期内，公司生产环节以精细排产、精准投料、工艺标准优化等关键点入手，建立了从计划环节、采购环节、生产环节到库存环节的闭环式投料产出管控体系；生产各环节协同性和均衡性均得到提升。
公司在报告期继续在渠道形象上投入资源，通过对原有渠道进行调整与优化，对品牌形象进行升级。
在北京、上海、深圳等超一线城市标杆渠道均设立形象店铺，并快速开拓济南、福州等重点二三线城市，逐步实现全国重点城市渠道拓展。
报告期内，公司服装板块完成各类技术和研发项目55项，累计有18大类新产品被公司设计团队采用推广。
发布绿色团体标准，制定了《回收羊绒产品标准》（企业标准）和《回丝下脚料管理使用办法》，拓展回用羊绒系列产品和回收羊绒纱线，将植物染料染色、食用色素染色、生物质染色后整理、低温染色等绿色染色技术应用于生产体系，减少化学染剂对环境的污染，打造羊绒制品的可持续发展竞争力。
韩建河山：2019年年度股东大会会议资料
北京韩建河山管业股份有限公司2019年年度股东大会会议资料二〇二〇年五月一、会议须知北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月8日在上海证券交易所上市公司信息披露平台上公告了《韩建河山关于召开2019年年度股东大会的通知》，请参会股东严格按照公告的提示与要求出席并表决。
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，公司根据中国证券监督管理委员会〔2016〕22 号《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等文件的有关要求，制定本须知作为会议通知之补充。
（一）会议按照有关法律法规及规范性文件以及《北京韩建河山管业股份有限公司章程》《股东大会议事规则》的规定进行，由公司董事会依法召集，请参会人员自觉维护会议秩序。
（二）股权登记日（2020年5月20日）收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
有权参会股东及股东代表须携带合法身份证明和有效登记文件（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。
（三）符合出席条件的股东应于2020年5月26日（上午9:00--11:00，下午14:00--16:00），将相关参会证明材料的扫描件发送至公司邮箱hjhszqb@ 办理登记手续：自然人股东须持本人身份证和持股凭证办理登记手续；法人股东须持股东账户卡、法定代表人委托书、加盖公司公章的营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和持股清单办理与会手续。
（四）符合出席条件的股东应于2020年5月28日 9:00 前到北京韩建河山管业股份有限公司总部九层会议室（地址：北京市房山区良乡镇卓秀路北街智汇雅苑6号院6号楼九层会议室）签到处持相关参会材料原件及复印件进行现场确认，并在确认完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。
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新希望乳业股份有限公司2019年年度股东大会会议资料二〇二〇年六月目录关于董事会《2019年度工作报告》的议案.......................................................................... - 6 - 独立董事2019年度述职报告 ............................................................................................ - 14 - 关于监事会《2019年度工作报告》的议案........................................................................ - 18 - 关于《2019年度财务决算报告》的议案 ........................................................................... - 21 - 关于确认2019年度日常关联交易及2020年度日常关联交易预计的议案 ......................... - 28 - 关于2020年度融资担保额度的议案.................................................................................. - 31 - 关于2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案......................................................... - 32 - 关于2019年年度利润分配预案的议案.............................................................................. - 33 - 关于聘请2020年度审计机构的议案.................................................................................. - 34 - 关于公司董事、监事2020年薪酬方案的议案 ................................................................... - 35 - 关于公司2019年年度报告及其摘要的议案....................................................................... - 37 - 关于公司符合重大资产购买条件的议案............................................................................. - 38 - 关于公司重大资产购买方案的议案 .................................................................................... - 39 - 关于《新希望乳业股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案 ............ - 44 - 关于公司与永峰管理有限公司、上达乳业投资（香港）有限公司及物美科技集团有限公司签署附条件生效的《新希望乳业股份有限公司与宁夏寰美乳业发展有限公司全体股东关于宁夏寰美乳业发展有限公司60%股权之支付现金购买资产协议》的议案 ........................................ - 45 - 关于本次交易构成重大资产重组的议案............................................................................. - 46 - 关于本次交易不构成关联交易的议案................................................................................. - 47 - 关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案- 48 - 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案- 49 - 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案.................... - 50 - 关于确认公司本次交易中相关审计报告与资产评估报告的议案 ......................................... - 51 -关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性之意见的议案 .................................................................................................................... - 52 - 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案 ........................................................... - 54 - 关于董事会决议公告前公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案 .................................................................................... - 55 - 关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案............................................. - 56 - 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案......... - 57 - 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 .............................. - 58 - 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案 ................................................... - 59 - 关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案 .......................................................... - 60 - 关于公司《公开发行A股可转换公司债券预案》的议案 ................................................... - 69 - 关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金项目可行性的议案 ................................. - 70 - 关于公司与永峰管理有限公司、上达乳业投资（香港）有限公司及物美科技集团有限公司签署附条件生效的《新希望乳业股份有限公司与宁夏寰美乳业发展有限公司全体股东关于宁夏寰美乳业发展有限公司40%股权之支付现金购买资产协议》的议案 ........................................ - 71 - 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案...................................................................... - 72 - 关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施和承诺的议案.......................................................................................................................................... - 73 - 关于《可转换公司债券持有人会议规则》的议案............................................................... - 74 - 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案 .................................................................................................................... - 75 - 关于选举第二届董事会非独立董事的议案 ......................................................................... - 77 - 关于选举第二届董事会独立董事的议案............................................................................. - 80 - 关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案 .................................................................. - 83 -新希望乳业股份有限公司2019年年度股东大会会议议程会议时间：2020年6月16日现场会议地点：成都市高新区科华南路339号成都科华明宇豪雅饭店会议室会议主持人：席刚董事长会议议程：一、主持人介绍现场参加会议的股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的董事、监事、高管人员和中介机构代表二、主持人宣布会议开始，介绍会议议程三、审议会议议案四、投票表决，统计票数及宣布投票结果，签署会议文件1、推选投票表决结果的清点、汇总代表（股东代表、监事及律师）2、现场股东及股东代表对审议议案进行投票表决3、表决情况汇总并宣布表决结果4、律师宣读法律意见5、全体到会董事在会议记录和决议上签字五、股东及股东代表提问六、主持人宣布会议结束2019年年度股东大会会议议案议案一关于董事会《2019年度工作报告》的议案各位股东及股东代表：受公司董事会委托，现在就公司董事会2019年度整体工作情况及2020年度工作思路向大会作报告，请予以审议。
一、概述2019年宏观经济环境复杂多变，内外部挑战迭起，面对原材料价格上涨、行业竞争加剧等外部环境，公司根据董事会所确定的发展战略和经营计划，在品牌建设、市场营销、技术创新、数字化转型、项目投资与并购、安全环保、募投项目建设等方面持续发力，系统性地全面提升公司竞争力，完成了年初的预定目标。