xx有限公司股东会决议模板

有__限公司章程

第一章总则

第一条依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，由等_ ___方共同出资，设立_________ 有_限公司（以下简称公司），

特制定本章程。

第二条本章程中的各项条款如与法律、法规的规定相抵触，以法律、法规的规定为准。

第二章公司名称和住所

第三条公司名称：_______________________________ 。__

第四条住所： _______________________________ 。__

（注：公司以其主要办事机构所在地为住所）第三章公司经营范围第五条公司经营范围：（_以_ 上经营范围以登记机关核

发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准）。

第六条公司改变经营范围，应当修改公司章程，并向登记机关办理变更登记。公司的经营范围中属于需经行政许可的项目，应依法向许可监管部门提出申请，经许可批准后方可开展相关活动。

第四章公司注册资本

第七条公司注册资本： ______________ 万元人民币，为在公司登记机关登记的全体股东认缴的

出资额。公司股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。

第八条公司变更注册资本及其他登记事项，应依法向登记机关申请变更登记手续。未经变更登记，公司不得擅自变更登记事项。

第五章股东的姓名或者名称、出资额、出资方式和出资时间

第九条股东的姓名或者名称如下：

股东姓名或者名称住所身份证（或证件）号码

股东1 XXX XXXXXXX

股东2 XXX XXXXXXX

股东3 XXX XXXXXXX

第十条股东的出资数额、出资方式和出资时间如下：

股东1:认缴出资额XXX万元人民币，占注册资本的XX%，出资方式为货币（或实

物、知识产权、土地使用权），于公司成立之日起X年内缴足。

股东2 :认缴出资额XXX万元人民币，占注册资本的XX%，出资方式为货币（或实

物、知识产权、土地使用权），于公司成立之日起X年内缴足。

股东3:XXX

第十一条公司股东应当按照章程的规定缴付出资，不得虚假出资、抽逃出资。公司成立后，向股东签发出资证明书；公司置备股东名册，记载于股东名册的股东，可以依股东名册主张行使股东权利。

第六章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则

第十二条股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权:

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事的报告；

五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改公司章程；

（十一）聘任或者解聘公司经理；（注：该项由股东自行确定，并作相应修改）

（十二）其他职权。（注：由股东自行确定，如股东不作具体规定应将此项删除）对前

款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。

第十三条股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。

第十四条股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。（注：本条可由股东自行确定按

照何种方式行使表决权）

第十五条股东会会议分为定期会议和临时会议。

定期会议依照规定的时间按时召开（注：由股东自行确定召开的次数和时间）。代表十

分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事提议召开临时会议的，应当召开临时

会议。

召开股东会会议，应当于会议召开日以前通知全体股东。（注：本款可由股东自行确

定时间）

股东会应当对所议事项的决定作出会议纪录，出席会议的股东应当在会议记录上签名（或盖章）。

第十六条股东会会议由董事长召集和主持。

董事长不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由董事长书面委托其他董事召集和主持；被委托人全权履行董事长的职权。

第十七条股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。（注：股东会的其他议事方式和表决程

序可由股东自行确定）

第十八条公司设董事会成员为 ___________ 人，由股东会选举产生。董事任期3 年，任期届满，可

连选连任。董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。董事会设董事长1 人，由董事会选举产生。董事长任期3 年，任期届满，可连选连任。董事长为公司法定代表人，对公司股东会负责。

第十九条董事会对股东会负责，行使下列职权：

（一）负责召集股东会，并向股东会议报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）审定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；

（七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；

（十）制定公司的基本管理制度；

（十一）其他职权。（注：由股东自行确定，如股东不作具体规定应将此项删除。）

第二十条公司设经理一名，由董事会聘任或者解聘。

第二十一条经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；