XX基金管理有限公司投资决策委员会决议
XX投资合伙企业(有限合伙)投资决策委员会议事规则
XX投资合伙企业（有限合伙）投资决策委员会议事规则第一章总则第一条为建立XX投资合伙企业（有限合伙）及受托资金和资产投资决策程序的高效、合理和科学性，完善所管理基金投资决策程序，提高基金投资决策的效率和决策的质量，XX 投资合伙企业（有限合伙）设立投资决策委员会，并根据《合伙企业法》、《XX投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称《合伙协议》）及其他有关规定制订本议事规则。
第二条投资决策委员会是按照《合伙协议》及其他有关规定设立的专门工作机构，主要对基金的对外投资项目和重大投资做出投资决策，并向有限合伙企业负责。
第三条投资决策委员会所作投资决议必须遵守《合伙协议》等基金设立时的有关协议规定细则及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。
第二章人员组成第四条基金投资决策委员会由3名成员组成，其中有限合伙人代表2人，执行事务合伙人委派1人。
第五条投资决策委员会委员应符合以下基本条件：（一）熟悉国家有关法律、法规，熟悉公司经营管理和基金运营；（二）遵守诚信原则，公正廉洁、忠于职守，能够为维护所管理基金的权益积极开展工作；（三）有较强的金融行业专业技术能力和判断能力及其他行业的综合研究能力，能处理复杂的涉及重大投资、风险管理等方面的问题，具备独立工作的能力；（四）具有履行职责所必需的时间和精力。
第六条投资决策委员会委员任期与基金存续期一致。
期间如有委员退出委员会退出基金，根据本议事规则第五条的规定补足委员人数。
第七条投资决策委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数不足3人时，应补选新的委员。
在投资决策委员会委员人数达到3人以前，投资决策委员会暂停行使本议事规则规定的职权。
第三章会议的召开与通知第八条投资决策委员会由执行事务合伙人召集和主持，会议通知应提前七（7）日以书面方式通知。
投资决策委员会会议应由委员本人出席，也可委托其他委员代为出席会议并行使表决权。
第九条投资决策委员会会议审议事项包括但不限于以下内容：（一）审议由执行事务合伙人提交的项目投资方案、退出方案；（二）审议本合伙企业会计师事务所的变更；（三）负责审议执行事务合伙人提交的项目经营中的重大事项；（四）负责监督执行事务合伙人依本协议的约定履行职责，防范本合伙企业的运营及投资风险；（五）改变合伙企业的名称；（六）改变合伙企业的经营范围、主要经营场所的地点；（七）处分合伙企业的不动产；（八）转让或者处分合伙企业的知识产权和其他财产权利；（九）聘任合伙人以外的人担任合伙企业的经营管理人员；（十）有限合伙协议规定的其他事宜。
投资决策委员会议事规则(附委员名单+会议纪要+表决+决议)
XXX公司投资决策委员会议事规则第一章总则第一条为保证XXX公司（以下简称“公司”或“本公司”）投资决策程序的高效、合理和科学，完善投资决策程序，提高投资决策效率和决策质量，本公司设立投资决策委员会，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人内部控制指引》等相关法律法规、规范性文件、《XXX公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制订本议事规则。
第二条投资决策委员会是本公司有关投资事项的决策机构，向【执行董事】报告，对【执行董事】负责。
投资决策委员会主要对基金资产的投资运作和重大投资事项作出投资决策。
第三条投资决策委员会所作出的投资决议必须遵守《公司章程》等有关规定细则及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，维护全体投资者的合法权益。
第二章人员组成第四条投资决策委员会的成员由公司【执行董事】选择产生，由3名委员构成，分别是公司【总经理】、【总经理】、【研究岗】。
第五条投资决策委员会设主任委员1名，由公司【总经理】担任，主持投资决策委员会工作，召开投资决策会议；设【业务秘书】1人，由本公司【法务岗】担任，负责会议的组织协调和记录，并形成书面会议纪要。
第六条投资决策委员会委员任期与【执行董事】任期一致，委员任期届满，可以连任；如有委员不再担任委员会职务，则由公司【执行董事】根据上述第四条规定补足委员人数，在新任委员出任之前，原委员应当继续履行委员职责。
第七条投资决策委员会委员应符合以下基本条件：（一）熟悉国家有关法律、法规，熟悉公司经营管理和私募证券投资基金运营；（二）遵守诚信原则，公正廉洁、忠于职守，能够为维护所管理基金的权益积极开展工作；（三）有较强的金融行业专业技术能力和判断能力及其他行业的综合研究能力，能处理复杂的涉及重大投资、风险管理等方面的问题，具备独立工作的能力；（四）具有履行职责所必需的时间和精力。
第八条当投资决策委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。
基金投资决策委员会议事规则
三、会议决议经公司董事长审批通过后，负责做好通知相关部门 尽快落实执行会议决议的工作。同时，向公司风险控制部及时报送会 议决议一份及风险控制部认为其他有必要需报送的会议相关材料。
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作出投资决策（并购期项目投资决策除外）； 二、对影响公司基金投资战略的重大事项进行研究并提出建议。 第十二条 委员会行使上述职权必须遵守《公司法》、《公司章
程》、本议事规则及其他有关法律法规的规定，不得损害公司和股东 的利益。委员会所作决议内容如有违反上述规定的，该项决议无效。
第十三条 委员会对本议事规则规定的事项进行审议后，应形成 委员会会议决议连同相关议案报送公司董事长审批，经董事长审批通 过后方可下达相关部门执行。
委员会秘书对上述委员讨论研究的成果应当做好会议记录在会议决议上进行重点附注说明并及时反馈至基金投资管理部和项目投资谈判小组负责人作为公司项目投资谈判小组执行谈判时遵守的依第二十八条公司项目投资谈判小组依据上述第二十七条即委员会会议的决议要求根据公司商务谈判流程规范拟制订的规定与项目企业方再次展开充分的协商与谈判工作并向委员会参会委员及时反馈谈判工作的进展及最终结果
司增值服务部出具的《财务尽职调查报告》、公司财务部出具的《财 务意见书》及律师事务所或法律顾问出具的《法律意见书》等，为《XX 项目尽职调查报告》不可缺少的组成部分。
尽职调查报告内容主要应包括：目标公司基本情况；业务和技术；
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同业竞争与关联交易；董事、监事、高级管理人员与核心技术人员情 况；公司治理结构；财务会计信息；业务发展目标；风险因素；其他 重要事项；附件（复印件）等内容。
私募股权投资基金——项目_投资决策委员会决议
关于【】私募基金
投资【】公司
之
投资决策委员会决议
会议时间：【】年【】月【】日
会议方式：现场会议
会议地点：【】
表决委员：【】、【】、【】、【】
其他列席人员：【】、【】、【】、【】、【】
会议议题：
关于【】私募基金（“【】”）对【】开发有限公司（“【】”）【】项目的议案
一、项目要素
详见《上会申请表》。
二、投资建议
申请投资决策委员会审议。
三、决议内容
【】管理有限公司（以下简称“【】”或“管理人”）投资决策委员会全体成员一致书面同意：
1.确认【】（代“【】”）、【】等相关方于年月日签订的《股
权投资协议》约定的人民币亿元的投资款项中，同意采用如下投资方式：1）不超过人民币万元的投资款项作为增资款，其中的款项（即人民币万元）计入【】的注册资本，的款项（即人民币万元）计入【】的资本公积；2）不超过人民币亿元的投资款项，采用可转换债权方式继续向【】投资，按协议约定行使转股权，年利率为；
2.同意管理人与【】、【】有限公司等相关主体签署《【】管理有
限公司与【】有限公司及【】开发有限公司关于股权投资协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）等相关附属法律文件（以下简称“本投资项目”）。
经会议审议，各投资决策委员会委员一致同意管理人对【】的股权投资。
（以下无正文，为签署页）
【】管理有限公司
投资决策委员会年第二次会议（现场表决）
签字页
会议时间：【】年【】月【】日。
基金管理公司投资决策委员会制度
基金管理公司投资决策委员会制度文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）**公司投资决策委员会制度第一章总则第一条为规范公司投资决策程序，提高投资业务质量，有效控制投资风险，特制定本制度。
第二条公司设立投资决策委员会。
投资决策委员会根据股东会的授权，对公司拟投资项目及投资方案等进行决策、咨询、建议。
未经投资决策委员会决策，公司不得对外签署任何投资或投资承诺的协议和文件。
第二章投资决策委员会的组成和职责第三条投资决策委员会的组成人员可以为公司执行董事、监事、总经理、投资总监、营销总监、财务总监、法务负责人以及股东代表，根据需要可以外聘委员，外聘委员包括投行专家、财务专家、法律专家、行业专家等，总人数为5人。
第四条投资决策委员会的组成人员由股东会任命。
第五条投资决策委员会设主任委员一名，负责召集、主持投资决策委员会会议，并作会议记录。
第六条投资决策委员会的主要职责：（一）审订投资项目管理制度和业务流程；（二）监督公司经营管理层严格、有效地执行投资项目操作流程；（三）适时引导公司管理层调整公司的投资方向及结构比例；（四）审核投资项目的申请是否符合公司相关管理规定；（五）听取项目组关于投资项目情况的汇报；（六）依照有关规定对投资项目出具审核意见；（七）其他投资决策委员会认为需要审批的事项。
第三章议事规则及程序第七条在保障委员充分表达意见的前提下，投资决策委员会的会议可以采取现场会议、视频会议等方式召开。
第八条为保证投资决策委员会的会议质量，每次会议最多审核两个项目。
第九条投资决策委员会会议应当由三分之二以上委员出席方可召开。
第十条出席投资决策委员会会议的每名委员均有一票表决权，表决票设同意票和反对票，与会委员不得弃权。
投资决策委员会委员应当根据项目情况、相关指标、会议的情形、项目组对相关疑问的答复以及专项核查意见（如有）等作出独立判断，并在表决票上说明相关理由。
XX银行投资决策委员会议事规则
XX银行投资决策委员会议事规则第一章总则第一条为规范投资决策委员会的工作程序和决策行为，有效发挥集体决策对投资业务风险防控的作用，提高投资业务决策水平，根据《中华人民共和国商业银行法》《商业银行内部控制指引》等规定，结合本行实际，制定本规则。
第二条本行投资决策委员会是董事会和经营班子领导下的本行投资业务的专业审议决策机构，依本规则行使决策权力。
第三条投资决策委员会的议事基本原则为“专业审查、集体审议、审慎决策、记名投票、独立表决”。
第二章组织架构及委员组成第四条本行投资决策委员会的委员由常任委员和专业委员组成。
（一）常任委员。
常任委员分为主任委员和副主任委员，主任委员由总行投资银行业务部的主管行领导担任，副主任委员由总行投资银行业务部、公司业务管理部的负责人担任。
常任委员负责投资决策委员会会议（以下简称“会议”）的召集和主持。
每次会议至少应有一名常任委员参加。
（二）专业委员。
专业委员由总行投资银行业务部、公司业务管理部、授信审批部、风险管理部、金融市场部、零售业务管理部、计划财务部、法律事务部、内控合规部的部门总经理室人员组成。
第五条投资决策委员会下设秘书处，秘书处设在总行投资银行业务部，负责投资决策委员会的日常工作。
秘书处主任由投资银行业务部负责人担任，副主任由投资银行业务部副总经理及总经理助理担任。
第六条投资决策委员会委员库实行名单制动态管理，由秘书处拟定委员名单，投资决策委员会委员须经主任委员审批通过，方可纳入或退出委员库。
秘书处应定期公布委员库委员名单，原则上每年初公布一次，并应在委员库发生变动后及时公布新的委员库委员名单。
第三章工作职责第七条投资决策委员会工作职责（一）负责审议、审批本行投资业务，具体包括以下业务品种：1.特定目的载体同业投资业务；2.政务类基金投资业务；3.PPP类投资业务；4.公司债券承销及投资业务；5.本行牵头主导的非金融企业债务融资工具、企业债券等承销及投资业务；6.非标资产证券化产品（优先级部分）投资业务；7.结构化定向增发投资业务；8.股票质押式回购类投资业务；9.其他创新类投资业务。
私募股权投资基金有限合伙企业投资决策委员会议事规则模版
XX股权投资基金（有限合伙)投资决策委员会议事规则第一章总则第一条为建立XX股权投资管理有限公司（以下简称公司）及受托资金和资产投资决策程序的高效、合理和科学性，完善所管理基金投资决策程序，提高基金投资决策的效益和决策的质量，公司与所管理的基金有限合伙企业共同设立投资决策委员会，并根据《中华人民共和国公司法》、《合伙企业法》、《XX股权投资管理有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《中新(上海）股权投资基金（有限合伙）章程》（以下简称《基金章程》)，及其他有关规定，制订本议事规则。
第二条投资决策委员会是公司董事会与基金合伙人按照《公司章程》、《董事会议事规则》和《基金章程》共同产生投资决策委员会委员，设立的专门工作机构，主要负责公司管理的基金资产的对外投资项目和重大投资决策作出投资决策，并向所管理基金的联合管理委员会和公司董事会负责。
第三条投资决策委员会所作投资决议，必须遵守《基金章程》、《公司章程》等基金设立时的有关协议规定细则及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。
第二章人员组成第四条基金投资决策委员会由9至11名成员组成，由公司董事会提名，基金联合管理委员会选举产生。
第五条投资决策委员会委员应符合一下基本条件：(一）熟悉国家有关法律、法规，熟悉公司经营管理和股权投资基金运营；(二）遵守诚信原则，公正廉洁，忠于职守，能够为维护公司和所管理基金的权益积极开展工作；(三）有较强的金融行业专业技术能力和判断能力，及其他行业的综合研究能力，能处理复杂的涉及重大投资、风险管理等方面的问题，具备独立工作的能力；(四）具有履行职责所必需的时间和精力。
第六条投资决策委员会设主任委员一名，主任委员由公司董事会提名，联合管理委员会选举产生，负责召集和主持决策委员会会议，当决策委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。
第七条投资决策委员会委员任期与基金存续期一致。
期间如有委员退出委员会，或基金合伙人退出基金，并根据本议事规则第五条的规定补足委员人数。
基金会理事会决议范文
基金会理事会决议范文尊敬的理事会成员：经过我们的深入讨论和评估，我们理事会一致通过了以下决议：决议1：批准项目资金调配计划在经过对各个项目的仔细审查后，我们决定批准项目资金调配计划，以确保合理分配基金，并优先支持符合我们基金会使命的项目。
具体资金分配细节将在附件中列出，并定期进行审查和更新。
决议2：任命新的董事会成员为了增强我们的理事会团队和推动基金会的发展，我们决定任命以下候选人为新的董事会成员：[候选人姓名]。
候选人在相关领域拥有丰富的经验和知识，并表示愿意贡献自己的时间和资源来推动基金会的使命。
他/她将在接下来的任期内与我们合作，从而为基金会的发展做出积极贡献。
决议3：调整基金会的组织结构为了更好地管理基金会的日常运营和项目实施，我们决定对基金会的组织结构进行调整。
具体调整细节将在附件中列出，并将在接下来的几个月中逐步实施。
决议4：制定新的项目评估指标为了提高项目评估的准确性和有效性，我们决定制定一套新的项目评估指标。
这些指标将重点关注项目的可行性、社会效益和可持续性。
我们将在接下来的几个月中制定并实施这些新的指标，并将其应用到所有未来的项目评估中。
决议5：废止或修改过期的政策和规章制度为了确保基金会的管理与时俱进，并与当前的法规和最佳实践保持一致，我们决定废止或修改过期的政策和规章制度。
具体变更细节将在附件中列出，并将在接下来的几个月中逐步实施。
我们相信，这些决策将有助于基金会更好地实现我们的使命，并为受益于我们项目的人们带来更大的社会效益。
我们感谢各位理事会成员对这些决议的支持和合作。
请注意，这些决议将立即生效，并将在适当的时候进行跟进和评估。
我们将继续努力工作，以确保基金会的成功发展。
谢谢大家！理事会主席签名。