鲁丰股份：2011年第三次临时股东大会决议公告 2011-07-16
2011年深市年报时间披露表(按时间顺序)
首次预约日期 2012-03-06 2012-03-06 2012-03-06 2012-03-06 2012-03-06 2012-03-06 2012-03-06 2012-03-06 2012-03-06 2012-03-06 2012-03-07 2012-03-07 2012-03-07 2012-03-08 2012-03-08 2012-03-08 2012-03-08 2012-03-08 2012-03-08 2012-03-08 2012-03-08 2012-03-08 2012-03-08 2012-03-08 2012-03-08 2012-03-08 2012-03-08 2012-03-09 2012-03-09 2012-03-09 2012-03-09 2012-03-09 2012-03-09 2012-03-09 2012-03-09 2012-03-09 2012-03-09 2012-03-09 2012-03-10 2012-03-10 2012-03-10 2012-03-10
公司简称 乾照光电 和顺电气 三维工程 烟台万润 ST 零七 司尔特 鼎汉技术 中海达 渤海物流 大华股份 中海科技 亿纬锂能 星河生物 中成股份 吉林化纤 渝 开 发 宝新能源 顺鑫农业 康力电梯 高德红外 金岭矿业 万昌科技 飞亚达Ａ 深天马Ａ TCL 集团 珠海港 东方宾馆 *ST 远东 四川美丰 秦川发展 神火股份 凯迪电力 山东威达 云南旅游 山河智能 康强电子 精艺股份 精华制药 森源电气 天虹商场 达实智能 天马精化
首次预约日期 2012-01-10 2012-01-17 2012-01-18 2012-01-18 2012-01-18 2012-01-19 2012-01-20 2012-01-20 2012-01-20 2012-02-01 2012-02-01 2012-02-03 2012-02-06 2012-02-07 2012-02-09 2012-02-10 2012-02-10 2012-02-11 2012-02-11 2012-02-11 2012-02-11 2012-02-13 2012-02-14 2012-02-15 2012-02-15 2012-02-15 2012-02-15 2012-02-16 2012-02-17 2012-02-17 2012-02-17 2012-02-17 2012-02-18 2012-02-18 2012-02-18 2012-02-18 2012-02-21 2012-02-21 2012-02-21 2012-02-21 2012-02-21 2012-02-21
600396 金山股份第五届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600396 证券简称：金山股份公告编号：临2013-016号沈阳金山能源股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况沈阳金山能源股份有限公司于2013年5月28日以邮件、传真及送达方式向全体董事发出了召开公司第五届董事会第六次会议的书面通知，并于2013年6月7日以通讯方式召开公司第五届董事会第六次会议。
公司实有董事9人，实际参加表决董事8人，董事李增昉先生因公出差，通讯不便，未能参加本次董事会表决。
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：二、董事会会议审议情况1、关于董事辞职暨推荐董事候选人的议案公司董事李增昉先生因工作需要辞去公司董事职务，董事会提名委员会提名李丙信先生为第五届董事会董事候选人。
（董事候选人简历附后）本议案需提交股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于调整公司高级管理人员的议案经总经理金玉军先生提名，聘任李丙信先生为公司副总经理。
同时根据公司工作需要，公司解聘邱国民先生副总经理职务。
（高级管理人员简历附后）表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3、关于明确公司2011年非公开发行股票定价基准日的议案公司2011年非公开发行股票方案的调整已经2012年第二次临时股东大会审议通过，并经2013年第二次临时股东大会审议通过，有效期延长12个月。
根据相关规定，明确本次非公开发行股票的定价基准日为2013年4月12日，即第五届董事会第四次会议审议通过延长2011年非公开发行股票方案决议有效期的决议公告日，本次非公开发行股票方案其他内容不变。
发行底价仍为本次非公开发行股票方案中确定的发行底价，即经除权、除息后为6.36元/股，该发行底价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。
600644乐山电力第七届董事会第二十三次临时会议决议公告
证券代码：600644 股票简称：乐山电力编号：临2013-019乐山电力股份有限公司第七届董事会第二十三次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2013年6月14日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开第七届董事会第二十三次临时会议的通知，公司第七届董事会第二十三次临时会议于2013年6月17日以通讯方式召开，会议应到董事11名，实际出席会议董事11名，公司的5名监事和高级管理人员均知悉本次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。
会议形成决议如下：一、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司部分组织机构调整的议案》；同意公司组织机构调整方案，撤销投资管理部，增设农电工作部。
原投资管理部部门职责并入发展策划部、财务部、董事会办公室和人力资源部。
农电工作部主要职责为，负责组织制定农电管理方面的规章制度和办法；负责公司农电体制改革及“两改一同价”工作；负责组织供电所管理、农电综合统计、农电客户优质服务等工作；负责组织和协调农村电网建设、新农村电气化建设管理工作；负责组织开展10KV及以下农村配网设备的运行、维护、检修、改造和缺陷及故障处理等日常管理工作；负责农电安全的监督、检查和评价工作；负责供电所标准化建设管理；负责农电经营指标统计、分析、上报等。
二、本次会议对公司控股子公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司冷氢化技改项目进展情况进行了通报，现将相关情况公告如下：公司控股子公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司（简称：乐电天威硅业公司）自2010年底开始进行年产3000吨/年多晶硅项目技术改造的前期准备和可行性研究。
2011年9月公司召开2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司乐电天威硅业公司实施冷氢化技改项目并对其进行增资扩股的议案》，正式启动多晶硅冷氢化技改项目。
石油济柴：第五届董事会2011年第一次会议决议公告 2011-03-18
证券代码：000617 证券简称：石油济柴公告编号：2011—003济南柴油机股份有限公司第五届董事会2011年第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
济南柴油机股份有限公司第五届董事会2011年第一次会议于2011年3月16日召开。
本次董事会会议通知及文件已于2010年3月5日分别以专人或邮件送达全体董事、监事。
会议应到董事5人，实到董事5人。
公司监事和高管列席了会议。
会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长姜小兴先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：一、审议通过了公司《2010年度董事会报告》；表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。
二、审议通过了公司《2010年度财务报告》；表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。
三、审议通过了公司《2010年度利润分配预案》；经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司年初未分配利润414,446,751.04元，2010年度实现母公司享有的净利润16,828,341.69元，提取盈余公积1,682,834.17元，减对所有者（或股东）的分配5,750,784.00元，本次可供投资者分配的利润为423,841,474.56元。
2010年度利润分配预案，本公司以2010年末总股本287,539,200.00股为基数，拟向全体股东每10股派送人民币现金0.28元（含税），共计派发现金股利8,051,097.60元。
本次不进行资本公积转增股本。
表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。
四、审议通过了公司《2010年年度报告和摘要》；表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。
五、审议通过了公司《关于2011年预算的议案》；表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。
六、审议通过了《关于公司2011年日常关联交易预计的议案》；（公司2011年日常关联交易预计公告和独立董事关于对公司相关事项发表的独立意见详见刊登在同日的巨潮资讯网站）公司关联董事姜小兴先生、卢丽平女士回避表决。
600079人福医药2013年第三次临时股东大会会议资料
人福医药集团股份公司二○一三年第三次临时股东大会会议资料二〇一三年六月二十四日人福医药集团股份公司二○一三年第三次临时股东大会会议须知根据中国证监会、上海证券交易所有关规定，为确保公司股东大会的顺利召开，特制定大会会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：股东大会有关事宜具体由董事会秘书处负责。
股东大会期间，董事会应以维护股东的合法权益，保证大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
股东凭有效证件出席股东大会，并依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。
股东如要求在大会发言，应在大会前向董事会秘书处报告，由董事会秘书处负责安排。
股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量，每一名股东发言不超过两次，每次发言一般不超过5分钟。
公司董事会或经营管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间不超过15分钟。
大会以投票方式表决。
股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序或会议程序。
人福医药集团股份公司董事会秘书处二○一三年六月二十四日目录议案一、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案 (4)议案二、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 (4)议案三、关于同意李杰先生、徐华斌先生受让宜昌人福药业有限责任公司部分股权的议案 5 议案四、关于预计为控股子公司提供担保额度并提交股东大会审议授权的议案 (6)会议资料附件附件1、人福普克财务报表 (8)附件2、人福诺生财务报表 (12)附件3、独立董事关于对外担保发表的独立意见 (14)人福医药二○一三年第三次临时股东大会会议资料议案一、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案公司于2012年7月16日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案进一步修订的议案》，目前公司非公开发行股票的申请尚在中国证监会审核中。
阳光股份：第六届董事会第五次会议决议公告 2011-04-02
证券代码：000608 证券简称：阳光股份公告编号：2011-L09阳光新业地产股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告经2011年3月22日向全体董事发出会议通知，阳光新业地产股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三次会议于2011年4月1日在公司会议室召开。
应出席董事7人，实出席董事7人，监事会成员列席本次会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事充分讨论，会议达成如下决议：一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司董事会2010年度工作报告。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司2010年度财务决算报告。
三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司2010年年度报告及摘要。
四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司2010年度利润分配预案。
根据普华永道中天会计师事务所有限公司出具的审计报告，截至2010年12月31日公司未分配利润为1,004,941千元。
考虑到公司在建项目对资金需求较大，而2011年银行融资形势趋紧。
为保证公司正常经营和发展，给广大股东带来长期稳定的投资回报，公司董事会从公司的实际情况出发，现提出以下利润分配预案：本公司2010年度利润不分配，也不以公积金转增股本。
本项议案尚须公司股东大会批准。
五、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司2010年度内部控制自我评价报告。
公司独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了如下意见：报告期内，公司进一步建立健全生产经营控制、财务管理控制、信息披露控制等内部控制制度，公司内部控制情况符合中国证监会、深圳证券交易所的相关要求，公司内部控制重点活动按照公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性；不存在重大缺陷和异常事项。
公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际状况。
杉杉股份：2011年第一次临时股东大会会议决议公告
股票简称：杉杉股份 证券代码：600884 编号：临2011—027宁波杉杉股份有限公司宁波杉杉股份有限公司20201111年第一次临时第一次临时股东大会会议决议公告股东大会会议决议公告股东大会会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、、误导性陈述或者重大遗漏遗漏，，并对其内容的真实并对其内容的真实、、准确和完整承担个别及连带责任准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示重要内容提示本次会议召开期间没有否决或修改提案的情况； 本次会议召开期间没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况会议召开和出席情况宁波杉杉股份有限公司于2011年10月17日上午9时在宁波鄞州区日丽中路777号杉杉商务大厦8楼会议室召开2011年第一次临时股东大会。
本次会议由董事会召集，董事长庄巍先生主持，部分董事、监事出席了会议。
公司采用现场投票的方式进行记名投票表决。
参加表决的股东及股东代表1人，共代表股份数131，476，962股，占总股本的32％。
会议符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况议案审议和表决情况会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了如下议案：关于选举杜辉玉女士为第七届董事会董事的议案。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》，本议案采用累积投票制表决。
（同意131，476，962股，同意票占参加表决股东所持表决权总数的100%）三、律师见证情况律师见证情况本次会议由北京市天元律师事务所曹程钢律师、宋皓律师见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
备查文件目录四、备查文件目录1、宁波杉杉股份有限公司2011年第一次临时股东大会会议决议；2、北京市天元律师事务所关于宁波杉杉股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书。
泰安鲁润股份有限公司二○○九年第四次临时股东大会会议资料
泰安鲁润股份有限公司二○○九年第四次临时股东大会会议资料二○○九年十一月泰安鲁润股份有限公司二○○九年第四次临时股东大会议程时 间：2009年11月13日（星期五）14:30 地 点：公司五楼会议室 会议方式：现场投票和网络投票方式 主 持 人：董事长王广西先生 一、会议议案会议议案：：1、关于公司与永泰投资控股有限公司共同收购华瀛山西能源投资有限公司70%股权暨关联交易的议案；2、关于授权董事会办理收购资产暨关联交易事项的议案。
二、讨论讨论、、审议以上议案审议以上议案。
三、表决以上议案表决以上议案。
四、宣读二宣读二○○○○○○九年第四次临时股东大会决议九年第四次临时股东大会决议九年第四次临时股东大会决议。
五、由律师宣读法律意见书由律师宣读法律意见书。
关于公司与永泰投资控股有限公司共同收购华瀛山西能源投资有限公司70%股权暨关联交易的议 案各位股东及股东代表各位股东及股东代表：：受公司董事会的委托，向大会提交《关于公司与永泰投资控股有限公司共同收购华瀛山西能源投资有限公司70%股权暨关联交易的议案》，请审议。
一一、交易概述交易概述为了逐步、有序地实现泰安鲁润股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“鲁润股份”）向以煤炭业务为主的能源类公司转型的发展战略，突出上市公司主营业务，提升上市公司盈利能力。
2009年10月27日，本公司及控股股东永泰投资控股有限公司（以下简称“永泰控股”，与鲁润股份合称“受让方”）与华瀛投资有限公司（以下简称“华瀛投资”）、张应旋、程龙杰、夏群（以上四方合称“转让方”）共同签署了《关于华瀛山西能源投资有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），本公司及永泰控股拟受让华瀛投资、张应旋、程龙杰、夏群合计持有的华瀛山西能源投资有限公司（以下简称“华瀛山西”或“目标公司”）70%的股权（以下简称“目标股权”）。
华瀛山西是一家以资产管理、实业投资、煤矿和矿产投资为主的投资控股型企业，目前拥有山西灵石荡荡岭煤业有限公司（以下简称“荡荡岭公司”）100%股权和山西灵石冯家坛煤矿有限责任公司（以下简称“冯家坛公司”）100%股权。
山东如意：第六届监事会2011年第一次临时会议决议公告 2011-07-02
证券代码：002193 证券简称：山东如意公告编号：2011-024 山东济宁如意毛纺织股份有限公司
第六届监事会2011年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司第六届监事会2011年第一次临时会议于2011年6月30日以传真表决的方式召开，会议通知于2011年6月24日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了全体监事。
此次会议应参加表决监事7人,实际参加表决监事7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经监事通讯表决形成如下决议：
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于投资设立山东如意张家港保税区国际贸易有限公司的议案》
公告全文刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
[]，供投资者查阅。
特此公告。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2011年6月30日。
松德股份：2011年第一次临时股东大会会议决议公告 2011-06-17
证券代码：300173 证券简称：松德股份编号： 2011-031中山市松德包装机械股份有限公司2011年第一次临时股东大会会议决议公告本公司及全体董事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
中山市松德包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第一次临时股东大会通知在2011年5月30日向指定媒体以公告形式发出。
本次股东大会由董事会召集，以现场表决方式召开，会议召开时间为2011年6月16日（星期四）上午10：00。
一、会议出席情况本次股东大会现场会议由董事长郭景松先生主持，公司董事郭景松、张晓玲、贺志磐、张幸彬；监事张衡鲁、郭晓春、刘国琴、余小兰出席本次会议，公司高级管理人员李永承、武凌越、钟亮以及见证律师列席本次会议。
出席本次股东大会的股东及股东代理人共16人，代表公司股份数57,115,500股，占公司股份总额的65.57%。
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、议案的表决情况（一）现场会议以书面记名投票表决方式，逐项审议并通过了以下议案或事项：1、审议通过了关于《融资租赁框架协议》及其项下拟进行的关联交易的议案表决结果为：同意14,345,500股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的100%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的0%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的0%；股东郭景松、张晓玲、中山市松德实业发展有限公司因为关联关系，回避表决该项议案；2、审议通过了关于《累计投票实施细则》的议案表决结果为：同意57,115,500股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的100%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的0%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的0%；3、审议通过了关于修改《公司章程》的议案表决结果为：同意57,115,500股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的100%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的0%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的0%。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
股票代码：002379股票简称：鲁丰股份公告编号：2011－031
山东鲁丰铝箔股份有限公司
2011年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证本公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会无修改提案的情况；
3、本次股东大会召开期间无新提案提交表决情况。
一、会议召开和出席情况
山东鲁丰铝箔股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第三次临时股东大会于2011年7月15日在公司二楼会议室召开。
出席会议的有表决权的股东及股东代表共14人，代表股份8880万股，占公司总股本的57.29％。
会议由董事会召集，董事长于荣强先生主持，公司部分董事、监事、高管人员和见证律师参加了会议，本次会议通知已于2011年6月30日以公告的形式发布，会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。
二、提案审议情况
会议采用记名投票表决的方式，审议并通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》；
同意8880万股，占出席会议有表决权股份的100％，反对0股，弃权0股。
2、审议通过了《关于修改<山东鲁丰铝箔股份有限公司章程>的议案》；
同意8880万股，占出席会议有表决权股份的100％，反对0股，弃权0股。
三、律师见证情况
本次股东大会由北京市金杜律师事务所孙冲、徐新律师现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议
合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签署的山东鲁丰铝箔股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所关于山东鲁丰铝箔股份有限公司2011年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东鲁丰铝箔股份有限公司董事会
二〇一一年七月十六日。