签报管理办法
【行政管理】《企业公文签报管理办法》（样章）
中国某某有限责任公司公文签报管理办法第一章总则第一条为保证中国某某有限责任公司（以下简称公司）公文及签报处理工作的规范化、制度化、科学化，提高公文质量和工作效率，参照国务院《国家行政机关公文处理办法》（国发〔2000〕23号）、《中国某某投资有限责任公司公文处理办法》（中发〔2013〕55号）、《中国某某投资有限责任公司签报处理规定》（中发〔2009〕30号）有关规定，结合公司实际，制定本办法。
第二条本办法所称公文，是指公司在各项业务活动中以及行政管理中形成的，具有法律效力和规范体式的文书，是公司开展各项业务和进行公务活动的重要工具。
第三条公文处理是指公文的办理、管理、整理（立卷）、归档等一系列相互关联、衔接有序的工作。
公文处理应当坚持实事求是、精简高效的原则，实行党务、司务分开，做到及时、准确、规范、安全。
公文处理必须严格执行国家保密法律、法规和公司有关保密规定，确保国家秘密和公司商业秘密的安全。
第四条本规定所称签报，是指公司各部门向公司（本部门）领导请示工作、报告情况，以及部门之间协商请办工作、解决具体问题的内部文书工具，是领导决策和部门办事的重要依据。
— 1 —第五条签报处理是指签报的办理、运转和管理等一系列相互关联、衔接有序的工作。
签报处理要坚持实事求是、精简高效的原则，严格按部门职责办理。
第六条公司各部门负责人应当高度重视公文及签报处理工作，模范遵守本办法并加强对本部门公文及签报处理工作的领导和检查。
第七条人事行政中心是公文及签报处理工作的归口管理部门，具体负责起草公司有关公文及签报的各项规章制度并指导和监督执行；督促检查公文及签报运转和办理情况；统一管理公文收发、审核、用印、归档和销毁；指导检查各部门的签报处理等工作。
第八条人事行政中心应设立专门岗位负责公文及签报处理工作，该岗位人员应当忠于职守，熟悉公文处理业务，具备有关专业知识，遵守职业道德。
— 2 —第二章公文及签报种类第九条公司的公文种类主要有：（一）决定，适用于对重要事项或者重大行动做出安排，奖惩有关单位及人员，变更或者撤销下级单位不适当的决定事项；（二）公告，适用于对外宣布重要事项或者法定事项；（三）通告，适用于公布社会各有关方面应当遵守或者周知的事项；（四）通知，适用于批转下级单位的公文，转发上级单位和不相隶属单位的公文，传达要求下级单位办理和需要有关单位周知或执行的事项，发布规章，任免聘用事项；（五）通报，适用于表彰先进，批评错误，传达重要精神或者情况；（六）议案，适用于向董事会、监事会、职工代表大会和党员大会提请审议事项；（七）报告，适用于向上级单位汇报工作，反映情况，答复上级单位的询问；（八）请示，适用于向上级单位请求指示、批准；（九）批复，适用于答复下级单位的请示事项。
公司签报系统管理制度
第一章总则第一条为规范公司签报系统的使用和管理，提高工作效率，保障公司各项业务的顺利开展，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门、各岗位人员使用签报系统。
第三条签报系统是指公司内部用于审批、流转各类申请、报告等文件的电子化平台。
第二章系统管理第四条公司设立签报系统管理部门，负责签报系统的规划、建设、维护和管理工作。
第五条签报系统管理部门应定期对系统进行升级和优化，确保系统稳定运行。
第六条签报系统管理部门应制定签报系统操作规范，对系统操作人员进行培训，确保操作人员熟练掌握系统操作。
第七条签报系统管理部门应定期对系统使用情况进行统计分析，为公司领导提供决策依据。
第八条签报系统管理部门应加强对系统安全的保护，防止数据泄露、篡改等安全事件的发生。
第三章用户管理第九条公司各部门、各岗位人员需使用签报系统，需向签报系统管理部门申请账号。
第十条签报系统管理部门对申请账号进行审核，确保账号信息真实、准确。
第十一条用户账号需定期进行密码修改，密码应复杂，确保账号安全。
第十二条用户需严格遵守签报系统使用规范，不得泄露公司机密信息。
第四章文件审批第十三条各部门、各岗位人员需通过签报系统提交审批申请。
第十四条审批流程根据公司实际情况进行设定，包括审批人、审批顺序、审批时限等。
第十五条审批人应认真审核申请文件，对不符合要求的文件有权退回。
第十六条审批人应按时完成审批，不得无故拖延。
第十七条审批结果应通知申请人，如需修改，申请人可重新提交申请。
第五章附则第十八条本制度由签报系统管理部门负责解释。
第十九条本制度自发布之日起施行。
第二十条本制度如有未尽事宜，由签报系统管理部门负责修订。
签报合同管理制度
签报合同管理制度第一章总则第一条为规范和规范公司的签报合同管理，保证合同签约的合法性、合规性和真实性，提高公司的管理水平，保障公司的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》等法律法规，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司的所有签报合同管理相关工作。
第三条公司签报合同管理应遵守法律法规，坚持诚实守信、平等自愿、互利互惠、公平合理的原则，维护国家利益和社会公共利益。
第四条公司签报合同管理应遵循经济效益最大化、风险最小化和资金最优配置的原则。
第二章签报合同的审批第五条公司签报合同的审批权限应根据合同金额和相应风险进行合理设置，必须依法依规履行合同审批程序。
第六条签报合同的审批范围应与审批权限相匹配，严格按照权限层级进行审批。
第七条签报合同应当提供真实、完整的资料和信息，不得弄虚作假，不得虚构交易事实和以不正当手段获得审批。
第八条公司在签报合同过程中，部门、人员应当如实提供相关的合同审批资料和信息。
第九条公司应加强对签报合同审批的监督和管理，健全公司内部审批制度，完善审批标准，确保合同审批程序符合法律法规的要求。
第十条公司加强对各级审批人员的培训和管理，提高审批人员的法律法规意识和风险防控能力。
第三章合同的履行第十一条公司签订的合同应当遵守合同的约定，履行合同义务，如有不可抗力或者合同履行困难的情况应当及时通知对方并协商解决。
第十二条公司签订的合同必须遵循真实合法的原则，不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。
第十三条公司签订的合同应当依法合理合规，不得涉嫌欺诈、合同欺诈等违法行为。
第四章合同的变更和解除第十四条公司签订的合同如需变更，应当经过双方协商一致，并按照合同约定和法律规定进行变更手续。
第十五条公司签订的合同如需解除，应当依法依约进行，保障各方的合法权益，避免损害他人的合法权益。
第五章合同的管理第十六条公司应当建立健全合同管理制度，加强对合同的全程管理，包括合同的签订、履行、变更和解除等全过程的管理。
公司签报管理制度
第一章总则第一条为加强公司内部管理，规范签报流程，提高工作效率，确保公司各项决策的科学性和合理性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各岗位的签报工作。
第三条签报工作应遵循合法、合规、高效、严谨的原则。
第二章签报范围第四条签报范围包括以下事项：（一）公司年度工作计划、年度总结报告；（二）公司重大决策、重要事项的提出；（三）公司内部管理制度、规章的制定和修订；（四）公司各部门、各岗位的职责分工调整；（五）公司内部项目、活动的申请和审批；（六）公司对外合作、签约等事项；（七）公司内部财务管理、成本控制等事项；（八）其他需要签报的事项。
第三章签报程序第五条签报程序分为以下步骤：（一）提出签报：各部门、各岗位根据工作需要，向相关部门或领导提出签报。
（二）审核签报：相关部门或领导对签报内容进行审核，确保其合法、合规。
（三）会签：涉及多个部门或岗位的签报，需进行会签，会签人员需签署意见。
（四）审批签报：根据签报内容，由相关部门或领导进行审批。
（五）执行签报：经审批通过的签报，由相关部门或岗位负责执行。
第四章签报要求第六条签报要求如下：（一）签报内容应清晰、完整，格式规范；（二）签报材料应真实、准确，不得隐瞒、虚报；（三）签报人应具备相应的权限和责任；（四）签报过程中，各部门、各岗位应积极配合，确保签报工作顺利进行。
第五章签报责任第七条签报责任如下：（一）签报人：对签报内容的真实性、准确性负责；（二）审核人：对签报内容的合法、合规性负责；（三）会签人：对会签意见的真实性、准确性负责；（四）审批人：对签报内容的合理性、可行性负责；（五）执行人：对签报执行结果的完成度负责。
第六章附则第八条本制度由公司办公室负责解释。
第九条本制度自发布之日起实施。
第十条本制度如有未尽事宜，由公司办公室负责修订。
签报管理办法具体格式
签报基本概念签报，简单的说就是需要领导签字的报告。
签报是请示、报告的简化，主要是为了简化流程，提高工作效率而产生的，事实上签报的使用范围是有限的，对于一些不是太重要、不太方便采用报告或请示形式的问题，为了尽快得到解决就可以采用签报的形式。
编辑本段具体写法签报的程序可以参照请示，由下级单位拟文，格式一般A4纸上方空1/3（留给领导批示的），大标题为“签报”，二级标题为“关于…………的请示（报告）”，下面是正文。
同时，签报也应该象请示一样有下级单位的责任领导进行“签发”，签发的位置一般在大标题和二级标题之间。
签报上一般要提出问题，说明原因，同时提出建议解决方案以供领导参考，这样处理起来才快。
签报流程一般为下级单位工作人员拟文--核对--下级单位领导签发--上报上级单位办公室或相关部门——领导签署意见。
编辑本段签报管理办法一,为规范办公室公文办理,建立,健全层级管理机制,提高工作效率和质量,根据国家公文处理办法的有关规定,结合实际,制定本制度.二,签报是供企业内部使用的一种工作文书形式,主要用于公司内部下级向上级请示工作,按其行文关系属上行文范围.三,签报由标题,主送领导,正文和落款等四部分组成.1.标题.一般为"关于××的请示".2.主送领导.署于正文上方第一行,顶格书写.3.正文.由请示事项,理由,请求三部分组成,要求一文一事,并尽可能简洁,准确,明白地将请示事项表达清楚,结尾用语一般用"以上请示妥否,请批示"等字样.4.落款.写上科室名称,同时由拟稿人及其科室负责人签署姓名并注明日期.四,签报应按以下规定的程序办理:1.签报拟稿人按签报规范格式将签报打印在签报审批单上,其所在科室负责人核稿无误后署名,若签报中涉及有依据性文件资料时,应将所涉文件资料按签报提及顺序附在签报审批单后.2.当签报事项涉及其他部门职权范围时,签报拟稿科室要分别与这些部门进行协商,并将签报审批单送这些部门进行审核,由这些部门负责人会签.3.当会签部门有不同意见时,应将不同意见签在签报审批单上,待所有会签部门会签完毕后,该签报审批单应返回签报拟稿科室.。
签报和报批管理制度
签报和报批管理制度一、制度目的本制度旨在规范企业内部签报和报批流程，提高工作效率和决策质量，保证企业各项工作的顺利开展和连续发展。
二、适用范围本制度适用于公司内部各部门的签报和报批事项，包含但不限于项目立项、资金申请、合同审批、人员调动、重点决策等。
三、流程概述1.提报：相关人员依据需要，填写相应的签报或报批申请表，并附上必需的附件和支撑文件。
2.审批：签报和报批申请依照设定的流程进行审批，相关责任人依据具体情况进行审核、评估和决策。
3.批复：批复人对审批结果进行批阅并给出批复看法，依据实际需要可以作出更改或提出增补要求。
4.反馈：批复结果及时通知申请人，包含批复看法、批复决策、后续行动等，以便申请人进一步处理事务。
5.归档：相关申请表和审批料子依照规定的分类和归档要求进行整理和归档，确保后续查询和审计的需要。
四、具体流程1. 提报流程1.1 申请人依据需要，填写相应的签报或报批申请表，包含但不限于申请事项的性质、内容、理由、影响、估计本钱、计划执行时间等信息，并认真叙述申请的原因和必需性。
1.2 申请人应供应必需的附件和支撑文件，包含但不限于工作计划、预算表、合同文本、评估报告、项目方案等。
1.3 申请人将填写完整的申请表和相关料子，以电子文档形式发送给所在部门的主管。
2. 审批流程2.1 主管收到申请后，进行初步审核，确保申请表的完整性和必需信息的准确性。
2.2 主管依照流程规定，将申请表发送给相关部门、团队或个人依次进行审批。
2.3 各级审批人员在规定的时间内对申请进行审核评估，核实相关事实依据，并给出审批看法。
2.4 审批人员可以依据实际情况，提出修改看法、调整预算、增补料子等要求，并将审批结果填写在申请表上。
2.5 申请经过全部相关审批人员审核后，提交给批复人进行最终的批阅和批复。
3. 批复流程3.1 批复人对全部审批看法进行批阅和综合，依据实际情况作出批复决策。
3.2 批复人可以对申请内容进行修改、调整，或提出增补要求，以确保决策的合理性和可行性。
签报管理办法
签报管理办法第一章总则第一条为了加强签报管理，规范工作运转程序，提高工作效率，特结合公司实际需要，制定本办法。
第二条签报范围：(一)超过部门权限，须经公司领导批准后执行的工作；(二)对重要事项有多种选择方案和处理意见，需要公司领导决策的；(三)对专项工作执行中有新的进展和情况，提出合理的建议和意见，以供领导参阅；(四)报批专项经费，需要财务会签的；(五)其他特殊事项需向公司领导请示汇报的。
第三条签报是公司内部向领导请示、汇报工作、反映情况、报告交办事项执行情况和结果的内部文件，也是各权属公司之间或公司内部部门之间相互协调工作的工具。
签报分为批件和阅件：1.批件用于请示公司领导给予审批或需要有关部门会签的事项；2.阅件用于向公司领导汇报工作、反映情况等。
第二章职责第四条经办职责(一)申报部门：拟稿人负责签报的起草，部门负责人负责对提交的签报内容进行审核、签字、转签；(二)总裁办公室：办公室行政主管负责登记、编号、归档，办公室主任负责签报的复核、送签、督办、落实；(三)总裁（或副总裁）、董事长：对签报作出明确批示，对于急需办理的签报，应立即批示，对于一般签报，应于三个工作日之内作出批示；(四)会签部门：会签部门要认真对待需会签的签报，慎重提出会签意见，并尽快办理；(五)主办部门：主办部门根据公司领导的批示办理签报事项，并反馈处理结果。
第三章规则第五条签报行文规范(一)签报首页应使用统一的签报单，签报正文必须为打印件，运转要符合程序；(二)签报批件标题为“关于…的请示”，阅件标题为“关于…的报告”，标题字体采用小三号宋体加粗，正文四号宋体，1.5倍行间距的统一格式；(三)签报要一事一报，表述清楚，文字简练，并根据内容拟写标题，以便于登记和归档；(四)签报需要有依据性文件资料时,应将所涉文件资料按签报提及顺序附在签报审批单后；(五)根据所办事项的缓急程度，签报分为一般件、急件、特急件。
需要三日内办理和传阅的签报，在首页签报纸上标注“急”（急件）；需要当日阅批的签报，应标注“特急”字样；(六)若签报中涉及其他部门配合工作的，要先同合作部门协商沟通后再行文，并在会签栏中注明会签部门；(七)凡属涉密事项的签报，应在签报单上标明密级程度。
费用签报管理制度
费用签报管理制度一、总则为规范和加强公司费用的使用和管理，提高财务资金使用效率，制定本制度。
二、费用范围本制度内所称费用是指公司非生产经营活动中发生的各项费用支出，包括但不限于差旅费、会议费、培训费、宣传费、办公用品费、业务招待费等。
三、费用批准权限1.差旅费：一般员工由部门主管批准，中层以上员工由公司领导批准。
2.会议费：一般员工由部门主管批准，中层以上员工由公司领导批准。
3.培训费：一般员工由部门主管批准，中层以上员工由公司领导批准。
4.宣传费：由公司宣传部门负责批准。
5.办公用品费：由部门主管批准。
6.业务招待费：一般员工由部门主管批准，中层以上员工由公司领导批准。
四、费用签报流程1.费用签报流程包括填写申请单、提交审核、审批、核销等环节。
2.员工在需要支出费用时，需填写费用申请单，详细列明费用项目、金额、用途、时间和地点等信息。
3.费用申请单由申请人提交给部门主管审核，经审核通过后提交给财务部门审核。
4.财务部门审核通过后，费用申请单提交给相关领导审批。
5.经审批通过后，申请人将费用申请单送至财务部门进行核销。
6.财务部门核销后，将费用报销给申请人，并记录在公司财务系统中。
五、费用管理要求1.费用支出要合理、节约，明细清楚，财务报销有效。
2.费用项目严格按照公司规定的标准执行，不得违规超标支出。
3.费用使用必须符合公司相关政策法规，不得挪用公司资金。
4.费用签报流程和审批要严格执行，不得越级报销或私自拆分费用。
5.负责审核和审批费用的部门主管及领导要对所批准的费用负责，并定期对费用支出情况进行检查。
六、费用监督管理1.财务部门负责对公司费用支出进行定期监督和检查，发现问题及时报告公司领导。
2.公司内设专门的监督机构，对费用支出进行独立审查和监督。
3.公司领导对费用使用情况进行巡视和抽查，发现问题及时处理。
4.员工对费用支出发现问题，应及时向相关部门或公司领导反映。
七、费用管理奖惩制度1.对于严重违反费用管理制度和规定的行为，公司将视情况给予批评、警告或者辞退等处理。
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签报管理办法
一、目的
为规范工作签报管理，提高工作质量和办事效率，制定本办法。
二、定义
签报是公司内部上下级之间，部门之间报告和请示工作、通报情况、答复询问和对重要事项提出建议及处理办法的一种文书工具，是在工作活动中形成的具有规范体式，且具有处理事务、决定事项的依据性文书。
签报作为公司内部文件，只在公司内部运转、使用，不得转出。
三、签报的适用范围、格式
1、适用范围
费用签报基于预算的基础之上，凡在预算内的可按照流程逐级上报，预算外的签报，需与分管总提前沟通确认后才能进行签报。
2、格式
为提倡环保节约，继续贯彻执行我司的“无纸化”办公形式，签报由“今目标” 中的审批流程进行发起，包含：申请人、申请部门、申请内容及附件。
四、签报的流程及规则
1、预算的上报流程：费用签报基于费用预算的基础上，费用预算的上报流程如
下图：
此外，若在预算外的签报必须事先经过分管总同意方可进行签报流程， 同时签报流程的最终审批人为副总裁。
3、 注意事项：
1） 、签报流程必须在当天完成，签报的相关审批领导或审批人必须在 2 小时内完成审批，如遇相关审批领导或审批人不在公司的情况，请及时电话沟通， 确保工作的顺利开展。
2） 、各部门、营业部及机构在下午 14:00 之后不可以再发起签报， 如有特殊情况可视其轻重缓急程度而定。
3） 、对签报内容有误或者签报格式及事项描述不符合要求的， 签报将被退回
签报部门或签报人， 签报部门或签报人需在 2 小时内对签报表进行修改并再次呈报阅批。
4） 、各职能部门负责人需对预算表进行把控，并于每个月 5 号前上报上个月的预算与实际支付的对比报表报送至各总裁办秘书。
各门店 每月20 日前 财富/ 至信管理部 每月 22 日前 各职能
每月25 日前
总裁办 分管总 财务部
各分管总需在 28 号前完成预算的审批，并抄送财务。
2、签报的上报流程：
各门店
财富/ 至信管
理部 各职能部门 分管总
五、签报批阅
1、签报批阅是公司领导对签报事项知悉或是否同意请示事项的书面答复，属于决策性活动。
2、批阅签报要根据职权范围和授权权限签批，不得越权签批。
3、签报应针对签报内容，用于简练，意见明确具体，前后一致。
六、附则
本办法自印发之日起执行。
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