出纳工作廉政风险点
出纳工作廉政风险点 出纳廉政风险防控工作
出纳工作廉政风险点出纳廉政风险防控工作出纳岗位是财务会计控制工作的重要环节，明确出纳岗位职责和权限，是做好出纳工作的基本条件。
以下是分享的出纳工作廉政风险点出纳廉政风险防控工作,希望能帮助到大家!出纳工作廉政风险点出纳廉政风险防控工作工作职责：1、严格遵守《现金管理暂行条例》，单位使用现金必须按照《条例》规定的范围使用。
2、严格按照《现金管理暂行条例》和银行结算制度的规定，根据审核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。
3、现金日记帐要日清月结，现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符，银行存款的帐面余额要及时与银行对帐单核对，对未达帐款要及时查询。
潜在廉政风险：1、财务管理不规范，存在做假账、设立“小金库”、贪污公-款的情况。
2、可能出现现金开支范围过大，可能出现库存现金限额过大。
3、大额资金的使用管理不按规定，存在廉政风险。
风险等级：B级防控措施：1、加强对廉政政策的学习，积极参加党风廉政、思想道德、职业道德教育，树立正确的人生观，价值观、权力观、政绩观，树立正确的社会主义荣辱观，提高抵御腐-败侵袭的能力。
注重自身政治理论和业务知识的学习，加强个人自律意识。
通过采取专题学习、研讨交流、自学等形式，不断提高自身综合素质。
2、严格遵守廉洁勤政“五条禁令”，杜绝不廉洁的行为发生。
3、加强资金管理，一定要做好日记现金账工作，加强库存管理，不得随意挪用现金，认真贯彻执行国家规定的财经制度。
4、按照项目部财务制度规定办理财务收支业务，按照程序审核帐目，做到帐目清，财务明。
5、严格遵守财务管理制度和财务结算规定，重大现金结算及时向领导汇报。
出纳工作廉政风险点出纳廉政风险防控工作1、加强对廉政政策的学习，积极参加党风廉政、思想道德、职业道德教育，树立正确的人生观，价值观、权力观、政绩观，树立正确的社会主义荣辱观，提高抵御腐败侵袭的能力。
注重自身政治理论和业务知识的学习，加强个人自律意识。
通过采取专题学习、研讨交流、自学等形式，不断提高自身综合素质。
自我鉴定 出纳工作廉政风险点
出纳工作廉政风险点附件l岗位廉政风险防控登记表1．本表“廉政风险点和表现形式”、“风险等级”、“风险防控措施”由被查找对象综合自查、互查、公示反馈意见等情况填写；2.本表一式三份，一份自存，一份单位备案，一份公示；3.填写内容如有需要，可另附页。
篇二:《会计岗位廉政风险点和自我防控》附件：个人岗位廉政风险点排查表（样表）篇三:《财务廉政风险点》一、廉政风险点：1.门诊及各项收费不及时交中心财务，不及时存入银行，保险柜中存放大额现金（1000元），若被盗丢失给中心造成不必要损失。
2.严格遵照财务制度执行标准报销差旅费，业务招待费等。
3.对原始凭证审核不严格、不真实，造成资金损失，影响卫生工作正常运转。
二、防范措施：1.严格执行财务规章制度，按要求及时办理业务、收支。
2.严格按出差补助标准审核报销，办理审核时注意审查原始凭证。
超标准和不规范票据不予报销，确保报销凭证的真实有效。
3.坚持先审批后处理的原则，不得越权办理审批事项。
4.出纳领用票据申请，经同意后在登记簿登记办理领用；票据用完后及时将存根交回会计。
5.收费人员必须做到日清月结，当天收取的现金及时交中心出纳员，并由出纳及时存入银行，在保险柜内不得存放超出国家规定的金额。
一、廉政风险点：1、在研究制定办公室工作计划、负责会议的会务工作、协调机关政务、后勤保障工作中，是否能站在公众的角度，热心地为一线工作人员做好后勤保障。
2级2、对单位领导交办的工作落实不及时，不到位。
协调能力差，影响工作完成。
2级3、工作中是否存在拖拉、推诿的现象2级二、防范措施：1、在研究制定办公室工作计划、负责会议的会务工作、协调机关政务、后勤保障工作中，始终站在公众的角度，加强调查研究，热心地为一线工作人员做好后勤保障。
2、严格按照岗位责任制的要求逐项落实，加强调查研究，加强自我学习，有针对性的落实机关政务、后勤保障工作。
3、坚持首问责任制，简化工作程序，优化办事方法，提高工作效率，实行限时办事制。
出纳岗位职责风险点-
出纳岗位职责风险点-一、岗位职责出纳是企业财务部门中的重要职位，主要负责资金的收付、账务的记载和支付手续的办理。
出纳的岗位职责主要包括以下几个方面：1.资金收付出纳需要负责对企业的资金进行收付，包括现金收付和银行转账。
出纳需要根据企业的资金需求，及时准确地支付供应商和办理员工的工资发放等；同时，出纳还需要负责收取企业的客户支付的货款等。
2.账务记载出纳需要对企业的账务进行准确的记录和记载，包括出纳日记账，现金银行日记账等；同时，出纳还需要按照企业的会计政策和制度，核对账面余额和银行余额，及时调整账务记录。
3.支付手续办理出纳需要按照企业的支付政策和制度，办理各种支付手续，包括供应商的支付、员工的工资发放、税款的缴纳等。
出纳还需要办理银行的支付手续，包括支票的开具、银行转账等。
二、风险点出纳岗位作为企业财务部门的核心职位，具有很大的风险。
以下是出纳岗位职责中的一些常见风险点：1.资金的安全性出纳面临着企业资金的安全风险，如果出纳的资金核对不准确或者出现资金流失，可能会给企业带来严重的财务损失。
2.内部控制出纳需要负责企业内部控制的执行，如果出纳不按照企业制定的内部控制制度执行，在出纳操作过程中存在操作不当、审批不规范等问题，可能会导致财务风险的发生。
3.支付手续出纳在办理支付手续时，如果没有仔细核对相关凭证和单据，可能会导致支付错误或支付遗漏，进而导致企业的损失。
4.职务操守出纳岗位需要保护企业财务的稳定，如果出纳在职责履行中缺乏操守和职业道德，可能会存在贪污、侵占企业资金等行为，给企业造成巨大的经济损失。
5.内外部关系出纳作为企业内部和外部的桥梁，需要与其他部门和银行保持良好的合作关系。
如果出纳与其他部门和银行合作不畅，可能影响到企业资金的正常收付。
三、风险防范措施为了减少出纳职责中的风险，企业可以采取以下措施来加强风险防范：1.内部控制制度的建立和执行企业应建立健全内部控制制度，并指定内部控制岗位负责人，监督和检查出纳的操作行为和执行情况，确保出纳的操作符合规定。
财务廉政风险点
财务廉政风险点财务⼈员廉政风险点及防范措施⼀、廉政风险点：1.门诊及各项收费不及时交中⼼财务，不及时存⼊银⾏，保险柜中存放⼤额现⾦（1000元），若被盗丢失给中⼼造成不必要损失。
2.严格遵照财务制度执⾏标准报销差旅费，业务招待费等。
3.对原始凭证审核不严格、不真实，造成资⾦损失，影响卫⽣⼯作正常运转。
⼆、防范措施：1.严格执⾏财务规章制度，按要求及时办理业务、收⽀。
2.严格按出差补助标准审核报销，办理审核时注意审查原始凭证。
超标准和不规范票据不予报销，确保报销凭证的真实有效。
3.坚持先审批后处理的原则，不得越权办理审批事项。
4. 出纳领⽤票据申请，经同意后在登记簿登记办理领⽤；票据⽤完后及时将存根交回会计。
5.收费⼈员必须做到⽇清⽉结，当天收取的现⾦及时交中⼼出纳员，并由出纳及时存⼊银⾏，在保险柜内不得存放超出国家规定的⾦额。
办公室⼈员廉政风险点及防范措施⼀、廉政风险点：1、在研究制定办公室⼯作计划、负责会议的会务⼯作、协调机关政务、后勤保障⼯作中，是否能站在公众的⾓度，热⼼地为⼀线⼯作⼈员做好后勤保障。
2级2、对单位领导交办的⼯作落实不及时，不到位。
协调能⼒差，影响⼯作完成。
2级3、⼯作中是否存在拖拉、推诿的现象2级⼆、防范措施：1、在研究制定办公室⼯作计划、负责会议的会务⼯作、协调机关政务、后勤保障⼯作中，始终站在公众的⾓度，加强调查研究，热⼼地为⼀线⼯作⼈员做好后勤保障。
2、严格按照岗位责任制的要求逐项落实，加强调查研究，加强⾃我学习，有针对性的落实机关政务、后勤保障⼯作。
3、坚持⾸问责任制，简化⼯作程序，优化办事⽅法，提⾼⼯作效率，实⾏限时办事制。
4、依照各项制度办事，⾃觉地接受各项监督中⼼主任廉政风险点及防范措施⼀、廉政风险点：1、实施⾏政管理权，组织和制定医院的⼯作计划和措施权。
2、⼯资分配权，车辆管理权，医师资格认定、执业监督权3、药品购销权、财务管理权4、在⼲部考核、评先、评优等⽅⾯，不坚持公开、公正、公平原则，弄虚作假，可能造成领导决策失误，造成不良影响（三级）5、未掌握⼲部职⼯的思想动态，不能及时发现不稳定因素（三级）。
财务部各岗位廉政风险点和防控措施
1. 成本核算不准确，影响经营决策2. 虚增或虚减成本，操纵利润3. 与供应商勾结，损害公司利益
1. 建立科学的成本核算体系，确保成本核算准确2. 加强成本核算的内部审计，防止成本操纵3. 严格供应商管理，建立公平透明的采购机制
税务专员
1. 偷税漏税，违反税法规定2. 滥用税收优惠政策，谋取不正当利益3. 税务信息泄露，导致公司损失
1. 强化会计核算和审计监督，确保账目真实准确2. 定期轮岗制度，减少长期固定岗位带来的风险3. 建立举报机制，鼓励内部监督
出纳
1. 挪用公款，贪污现金2. 伪造支付凭证，套取资金3. 私自开设银行账户，转移资金
1. 实行现金和银行账户的定期盘点和审计2. 严格执行支付审批流程，确保支付凭证真实有效3. 加强出纳人员职业道德教育和监管
1. 加强税法培训，确保税务处理合法合规2. 定期进行税务自查和审计，及时发现并纠正问题3. 加强税务信息管理，限制信息访问权限
财务部各岗位廉政风险点和防控措施
岗位名称
廉政风险点
防控措施
财务经理
1. 审批权限过大，可能导致违审批2. 参与或默许财务舞弊3. 财务信息泄露
1. 实行审批流程透明化，设置多级审批制度2. 加强职业道德教育和法律法规培训3. 严格执行信息安全管理规定，限制信息访问权限
会计
1. 虚报、漏报账目，篡改财务数据2. 违规进行账务处理3. 滥用职权，谋取私利
2023年最新的单位廉政风险点与防控措施6篇
2023年最新的单位廉政风险点与防控措施6篇单位廉政风险点与防控措施(1)海南日报报业集团财务人员韩璐涉及岗位廉政风险点及防控措施韩璐岗位职责：韩璐负责的企业：一、岗位及负责的企业存在的廉政风险点：1、业务流程风险内容及形式如果对原始凭证审核不严格，出现原始凭证不真实、不合法风险；记账凭证未审核，记账信息错误，造成报表数据不准确风险；预算编制不全面、不合理，对收入、支出估计不合理风险；如果未按照部门预算编制政府采购计划，未按规定进行政府采购，未按规定入账等，造成资产流失风险。
2、制度机制风险内容及形式容易出现会计制度执法不严格和出现廉政意识不强的风险。
3、外部环境风险内容及形式工作中，有受上级或领导压力造成不能严格执行财务制度的风险。
1 、可能发生利用职务之便人情征收、编制人情预算、拨人情款等风险。
2 、在公务活动中，接受馈赠或宴请，可能产生违反法纪规定- 1 -的不廉洁行为；对亲属及身边的工作人员管理不够严格，可能出现不廉洁行为，造成不良后果。
3 、对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意见，存在监督不到位的风险。
4 、结对资金的调控不合理，资金的拨付审批不严，不按程序审批拨付资金，可能导致财政资金的误用、挪用。
5 、对分管的企业在制度建设上要求不高，管理不到位的风险。
二、防控措施：1、不断更新和掌握新的财政法规知识，增强自己的业务能力，提高自己的处理问题的应变能力。
2 、加强财政资金管理制度建设，完善内部管理制度，用制度管人，用制度管事，做到廉洁奉公，清正廉洁。
3 、强化责任意识，时刻警醒自己，防范作风上的风险；落实党风廉政建设责任制，按规章制度和规定程序办事；自觉遵守《廉政从政准则》等有关廉政制度，清正廉洁。
4 、用制度管人，用制度管事，加强财政项目、资金管理机制的建设，严格程序和依法依规，落实好和执行好各项管理制度。
5 、认真执行好《廉政从政准则》等有关廉政制度，做到廉洁从政。
- 2 -单位廉政风险点与防控措施(2)单位廉政风险点与防控措施主要领导签字: 填表日期:项目部领导岗位廉政风险点与防控措施责任人签字：领导签字：填表日期：项目部领导岗位廉政风险点与防控措施责任人签字：领导签字：填表日期：项目部领导岗位廉政风险点与防控措施责任人签字：领导签字：填表日期：项目部领导岗位廉政风险点与防控措施责任人签字：领导签字：填表日期：项目部领导岗位廉政风险点与防控措施责任人签字：领导签字：填表日期：单位廉政风险点与防控措施(3)道真自治县公路管理所岗位廉政风险点排查及防控措施落实情况为深入构建惩治和预防腐败体系建设，加强公路管养队伍廉政教育和风险防范，不断增强全体干部职工廉政风险防范意识，提高反腐倡廉能力与水平，确保公共权力沿着制度化、法制化和规范化轨道运行，7月中旬，我所根据县交通运输局的总体要求和部署，组织全体干部职工结合自身岗位工作特点，认真开展岗位廉政风险点查找和防控措施落实。
出纳岗位廉政风险点自查及防控措施
出纳岗位廉政风险点自查及防控措施
出纳岗位廉政风险点自查及防控措施：
1. 风险点：现金管理不规范、私吞公款。
防控措施：建立规范的现金管理制度，明确出纳岗位职责，实施四眼原则，定期对
现金进行清点和核对，严禁私自处理现金，加强内部监督和审计。
2. 风险点：虚开发票、套取资金。
防控措施：加强对供应商的审核和管理，严格执行采购流程，确保采购合规，建立
合理的发票核对机制，加强发票管理和审计。
3. 风险点：涉嫌受贿行为。
防控措施：加强员工教育和培训，宣传廉洁从业理念，建立举报制度和内部监察机构，加强对出纳员的岗位监督和管理，确保廉洁从业。
4. 风险点：违规投资、挪用资金。
防控措施：建立严格的资金管理制度，规定资金使用的范围和权限，加强内部审计，及时发现和纠正违规行为，定期进行资产清查和核对。
5. 风险点：与银行工作人员勾结，套取资金。
防控措施：建立与银行系统的信息披露机制，确保银行账户信息安全，加强对银行
工作人员的背景调查，实行多级授权制度，减少操作环节，提高防控能力。
6. 风险点：违规操作传输资金，导致资金损失。
防控措施：建立操作流程和限额管理制度，严格控制资金转账和支付操作，限制多
个操作环节，加强审批和授权管理，避免资金损失。
出纳岗位职责风险
出纳岗位职责风险【篇一：财务科部门及各岗位廉政风险点】财务科部门及各岗位廉政风险点一、财务科廉政风险点（一）业务流程风险内容及形式如果对原始凭证审核不严格，出现原始凭证不真实、不合法风险；记账凭证未审核，记账信息错误，造成报表数据不准确风险；预算编制不全面、不合理，对收入、支出估计不合理风险；如果未按照部门预算编制政府采购计划，未按规定进行政府采购，未按规定入账等，造成资产流失风险。
（二）制度机制风险内容及形式容易出现会计制度执法不严格和出现廉政意识不强的风险。
（三）外部环境风险内容及形式工作中，有受上级或领导压力造成不能严格执行财务制度的风险。
二、财务科长廉政风险点（一）思想道德风险内容及形式1. 有放松政治理论学习，造成信仰淡漠、进取心减退的风险；2.存在宗旨意识淡薄，无私奉献意识不牢的风险。
（二）岗位职责风险内容及形式：1.财务管理松懈，监管不力，易出现不廉洁行为风险；２.不认真执行预算，开支不合理，出现挪用资金风险；３.国有资产管理不到位，易出现物资的流失和浪费风险；４.财务不真实，出现“小金库”风险；６.物资采购中易出现请吃及回扣风险；（三）外部环境风险内容及形式：易受不良社会风气的影响，容易沾染讲义气、讲关系的不良风气，放松警惕，放松对自己行为的约束监督，致使工作失误，以权谋私现象发生的风险。
三、副科长廉政风险点（一）思想道德风险内容及形式1.存在政治理论学习主动性不够的风险；2. 存在工作进取精神不足，安于现状的风险。
（二）岗位职责风险内容及形式1.存在财务制度学习不够扎实，不能高标准完成工作任务风险；2.存在财务制度不能落到实处，流于形式、效果不佳的风险；3.在财务支出审批中，碍于人情或压力，导致手续不齐，会计基础工作下滑的风险；4.存在工作主动性不强，工作不力，影响工作落实的风险。
（三）外部环境风险内容及形式易受不良社会风气的影响，容易沾染讲义气、讲关系的不良风气，放松警惕，放松对自己行为的约束监督，致使工作失误，以权谋私现象发生的风险。
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篇一:《税票、出纳个人廉政风险登记表》
附件l
岗位廉政风险防控登记表
1．本表“廉政风险点和表现形式”、“风险等级”、“风险防控措施”由被查找对象综合自查、互查、公示反馈意见等情况填写；
2 .本表一式三份，一份自存，一份单位备案，一份公示；填写内容如有需要，可另附页。
篇二:《会计岗位廉政风险点和自我防控》
附件
个人岗位廉政风险点排查表（样表）
篇三:《财务廉政风险点》
一、廉政风险点
门诊及各项收费不及时交中心财务，不及时存入银行，保险柜中存放大额现金（1000元），若被盗丢失给中心造成不必要损失。
严格遵照财务制度执行标准报销差旅费，业务招待费等。
对原始凭证审核不严格、不真实，造成资金损失，影响卫生工作正常运转。
二、防范措施
严格执行财务规章制度，按要求及时办理业务、收支。
严格按出差补助标准审核报销，办理审核时注意审查原始凭证。
超标准和不规范票据不予报销，确保报销凭证的真实有效。
坚持先审批后处理的原则，不得越权办理审批事项。
出纳领用票据申请，经同意后在登记簿登记办理领用；票据用完后及时将存根交回会计。
收费人员必须做到日清月结，当天收取的现金及时交中心出纳员，并由出纳
及时存入银行，在保险柜内不得存放超出国家规定的金额。
一、廉政风险点
1、在研究制定办公室工作计划、负责会议的会务工作、协调机关政务、后勤保障工作中，是否能站在公众的角度，热心地为一线工作人员做好后勤保障。
2级
2、对单位领导交办的工作落实不及时，不到位。
协调能力差，影响工作完成。
2级
3、工作中是否存在拖拉、推诿的现象2级
二、防范措施
1、在研究制定办公室工作计划、负责会议的会务工作、协调机关政务、后勤保障工作中，始终站在公众的角度，加强调查研究，热心地为一线工作人员做好后勤保障。
2、严格按照岗位责任制的要求逐项落实，加强调查研究，加强自我学习，有针对性的落实机关政务、后勤保障工作。
3、坚持首问责任制，简化工作程序，优化办事方法，提高工作效率，实行限时办事制。
4、依照各项制度办事，自觉地接受各项监督
一、廉政风险点
1、实施行政管理权，组织和制定医院的工作计划和措施权。
2、工资分配权，车辆管理权，医师资格认定、执业监督权
3、药品购销权、财务管理权
4、在干部考核、评先、评优等方面，不坚持公开、公正、公平原则，弄虚作假，可能造成领导决策失误，造成不良影响（三级）
5、未掌握干部职工的思想动态，不能及时发现不稳定因素（三级）。
6、政治理论学习不够，有注重业务知识学习、轻视政治理论知识学习的倾向，可能产生理想信念不坚定、政治素质下降。
二、防范措施
1、忠实遵守法律和法规依法行政
2、坚持民主集中、将考核、奖励、惩罚机制落到实处
3、严格遵守工资分配制度体现公平、严格禁止公车私用、严格审查医师资格和执业证
6、严格按照药品三统一制度、严格遵守财务管理制度
7、让一支笔走向透明，走上前
一、廉政风险点
1、中心设备、物资采购监管过程中存在的潜在风险点。
2中心药品使用监管过程中潜在商业贿赂风险点。
3、中心信息化工作决策管理中潜在的风险点。
4、要管理全中心人员共同做好廉政建设。