医院内部控制领导小组成立方案
关于成立内部控制领导小组的通知模版
关于成立XX单位内部控制领导小组的通知各科室、各部门：为进一步提高内部管理水平，规划内部控制，加强廉政风险防控建议，改善公共服务的质量和效率，规范财经秩序，经研究决定成立内部控制工作领导小组，统.一协调、组织开展我单位内控控制的实施工作。
现就有关事项通知如下：一、内部控制领导小组：组长：XXX副组长：XXX XXX组员：XXX XXX XXX内部控制工作由XXX牵头落实，XXX分管，统/一协调单位相关部门和人员共同参与，确保实现对经济活动的全过程、全方位控制。
下设办公室，XXX负责具体材料收集工作。
二、工作职责：（一）内部控制领导小组负责内部控制建设工作的统/一部署和组织实施。
根据国家的法律法规及财务规章制度，对于本单位的预算、收支、政府采购、资产管理、建设项目及合同订立等方面进行全面的审计监督，全面梳理单位主要经济活动的业务流程，查找风险点，采取相应的控制措施，进行内控审计，保证各项经济业务的合理性及合法性。
（二）内部控制领导小组办公室具体承担内部控制领导小组日常工作。
承办内控制领导小组交办的工作；了解和掌握内控机制建设情况，定期向领导小组报告并适时通报；协调筹备召开内部控制领导小组会议；负责协调督办各科室开展内控工作并承办专项工作等。
三、工作机制：（一）建立定期例会和专题会议相结合的制度。
定期例会由内部控制领导小组办公室负责准备，由领导小组组长主持，领导小组全体成员参加。
每半年召开一次例会；如遇特殊情况，领导小组组长可决定临时召开。
专题会议可以由领导小组组长或副组长决定召开；也可以由领导小组办公室根据工作需要负责召集。
（二）建立领导小组会议决定事项的督办制度。
领导小组办公室了解掌握落实情况，及时向领导小组反馈成员部门进展情况。
公立医院院所内控管理制度
一、总则为加强公立医院院所内部控制建设，规范医院经济活动，确保医院资产安全、资金使用效益和财务信息真实完整，防范舞弊和预防腐败，根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》、《关于加强公立医院运营管理的指导意见》和《公立医院内部控制管理办法》等制度办法，结合我院实际情况，特制定本制度。
二、内控目标1. 建立健全内部控制体系，实现权责清晰、制衡有力、运行有效、监督到位。
2. 强化财经纪律的刚性约束，保障医院经济活动合法合规。
3. 提高资源配置和使用效益，确保医院财务信息真实完整。
4. 防范舞弊和预防腐败，维护医院利益和声誉。
三、内控原则1. 全面性原则：内部控制应覆盖医院经济活动的各个方面。
2. 合规性原则：内部控制应符合国家法律法规和财务制度。
3. 实效性原则：内部控制应具有可操作性，确保制度得到有效执行。
4. 分级管理原则：内部控制应按照医院层级进行管理，明确各级职责。
四、内控组织架构1. 成立医院内部控制领导小组，负责统筹规划、组织实施和监督指导医院内部控制工作。
2. 设立内部控制办公室，负责具体执行内部控制制度，协调各部门开展内控工作。
3. 各部门设立内部控制专员，负责本部门内控工作的组织实施和监督。
五、内控措施1. 财务管理：（1）建立健全财务管理制度，规范财务收支行为。
（2）严格执行预算管理，确保预算执行情况的真实性和准确性。
（3）加强资金管理，确保资金使用安全、合规。
2. 采购管理：（1）建立健全采购管理制度，规范采购流程。
（2）严格执行招标投标制度，确保采购活动的公平、公正。
（3）加强对采购合同的管理，确保合同履行到位。
3. 人力资源管理：（1）建立健全人力资源管理制度，规范人员招聘、培训、考核和奖惩。
（2）加强岗位设置和人员配置，确保人力资源合理利用。
4. 资产管理：（1）建立健全资产管理制度，规范资产购置、使用、处置和报废。
（2）加强资产清查，确保资产账实相符。
医院内部控制工作方案四篇
医院内部控制工作方案四篇【篇一】医院内部控制工作方案按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，及企业内部控制工作规划。
20***年内控工作重心为内部控制制度基础管理工作。
一、内控管理制度原则的宣导1、内控管理法规制度及集团内控管理规范的讨论、制订及宣导工作计划的制订。
2、按照宣导计划，组织对集团相关管理人员实行宣贯3、对宣贯结果的跟踪计划实施时间3—4月份二、制度系统的整理1、自查阶段。
各部门应于20***年5月底之前完成本系统内自查工作，对各自制度流程与上级管理层在重大事项方面的对接情况进行梳理、完善，建议形成书面报告。
各地区自行组织门店按照企业内部控制基本规范和配套指引的相关规定，对各自的重要业务流程进行风险评估，对已有的内部控制制度及其实施情况进行全面系统的检查、分析和梳理，将重要业务现有的政策、制度与风险进行对比，查找内部控制缺陷，编制风险清单。
2、检查阶段。
在集团内审委员会领导下，由集团内控部牵头，将各部门相关人员及地区相关人员组成联合工作组，对各部门制度、流程自审结果复合；按照内控工作原则，对相关制度修订。
报集团重新颁布执行。
同时，整理内部控制缺陷，分析缺陷的性质和产生的原因，制定相应的内控措施，并上报内审委员会。
3、问题披露阶段。
针对《企业内部控制规范》及配套文件的要求，针对相关检察部门报告（如审计部门的审计报告，监察部门的监察报告，人力部门的处罚报告等）揭露出的问题，查找相关制度、流程中的风险控制点；对制度、流程进行修订、升级。
4、落实阶段。
制度联合工作组，针对制度的执行情况，对执行部门的"执行过程抽查并收集制度执行反馈信息。
各部门及各地区公司根据内控结论情况，进行部门或地区公司内控制度的完善，机构、人员和岗位的调整等。
5、评估阶段。
针对制度执行结果及反馈信息，针对制度、流程修订的过程，应制度执行情况开展评估，对改进落实情况进行持续关注。
三、20***年的预算跟踪工作根据集团批准的20***年度预算，按月序时跟踪各预算单位的预算执行情况。
医院内部控制领导小组成立方案
医院内部控制领导小组成立方案医院是人民群众重要的基本公共服务机构，为了提高医院的治理和管理水平，保障人民健康，必须开展内部控制工作。
内部控制是医院管理工作的重要组成部分，它能够有效地保障医院的正常运转，预防和控制各种经济风险和管理风险，为医院健康发展打好坚实基础。
因此，建立医院内部控制领导小组具有非常重要的意义。
一、成立目的：医院内部控制领导小组的成立，旨在加强医院内部管理，规范组织运行，提高服务水平。
具体而言，其目的如下：（1）制定和实施内部控制政策和程序，确保医院各项活动在法律法规的框架内进行，内部管理制度得到有效的执行。
（2）建立健全的内部控制机制，加强风险管理和防范工作，规范医院内部各项业务流程，提高工作效率和服务质量。
（3）加强内部控制的监管和评价，对医院内部各个业务板块进行制度、流程和人员的定期审查和评估，确保医院各项工作稳步有序开展。
（4）推动科学发展，不断完善医院内部控制工作，提高内部管理水平和效益，保障人民群众的健康权益，为医院的健康发展奠定坚实基础。
二、领导小组主要职责：1. 拟定医院内部控制政策和制度领导小组应根据医院业务的性质和特点，制定科学严谨的内部控制政策和制度，明确各项业务的流程和操作规范，确保医疗服务的规范化和规范管理，让患者在医院得到最优质的服务。
2. 建立健全的内部控制机制领导小组应在研究和制定内部控制规程的同时，协调各业务板块认真贯彻落实，落实预防与控制工作，确保医院的稳步发展。
3. 指导和监督内部控制工作的开展情况领导小组应加强对医院内部各项业务的随机检查和抽查，发现问题及时通报相关部门和人员，妥善解决，确保医院内部各项工作的稳步开展。
4. 评价和监管内部控制工作的质量和效果领导小组应负责医院内部控制工作的评价和监管，对各部门的业务流程、制度和人员进行定期抽查和评估，确保内部控制工作的高效运行。
三、小组的组成和职责（一）小组的组成：1. 由医院党委书记任组长、医院副院长任副组长，组织各部门中高层领导共同参与。
医院内部控制领导小组成立方案
医院内部控制领导小组成立方案一、缘起由于医院对人的生命健康具有重要的意义，故医院内部控制必须得到充分的重视和长期的关注。
医院内部控制领导小组的成立，旨在推进医院的内部控制体系建设，提升医院的内部管理能力和水平，规范医疗行为，保障人民群众的身体健康和安全。
二、组建原则1. 领导小组的成员应当具备必要的专业知识和管理经验，并且对医疗行业有深刻的理解和认识。
2. 领导小组应当由医院的领导班子成员担任主要成员，同时应当招聘职业内部或专家学者作为技术支持。
3. 建议设立秘书处，专门协助领导小组工作，负责制定和组织实施工作计划、督促落实，及时汇报工作进展情况。
4.领导小组应当负责制定医院内部控制工作的整体规划、重点任务和工作要求。
制定并完善内部控制制度体系，监督、检查和评估内部控制的实施效果。
三、职责分工1.主席:领导小组主席应当是医院的最高领导。
主要责任是领导小组的建立及前者工作组织、主持领导小组的工作会议，正确处理工作与所有部门协作、定期向医院领导班子报告领导小组的工作进展和实效。
2. 副主席：副主席应当是医院高级管理人员，协助主席工作，指导小组成员执行领导小组的任务，统筹安排和合理调配人力、物力和财力资源，确保领导小组工作的有效推进。
3.成员：领导小组成员的职责是协助主席和副主席制定有效的内部控制政策和制度，制定医院内部控制工作的年度计划和重要任务，组织实施内部控制的改进、整合和协调工作。
四、部门职责1.质量监管部门：负责制定、监督、管理和完善医院的质量监管体系，加强对医疗活动中的风险控制和关键流程的控制，确保医疗服务的安全、有效、规范。
2.内审部门：负责制定、推进、监督和落实医院内部控制制度、规范、流程和程序，定期开展内部审计和风险评估，监督和评估内部控制的实施效果。
3.法务部门：负责制定和完善医院各类法规和规章制度，加强对医疗合法性和合规性的监管，及时处理医疗纠纷和假冒伪劣药品事件，保护医院及其员工的合法权益。
医院内部控制领导小组成立方案
XXX医院内部控制领导小组成立方案为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制规范实施的指导意见》（财会〔2015〕24号）；财政部《关于开展2018年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（财会函〔2018〕11号）；南充市财政局转发《省财政厅关于开展2018年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》的通知（南财会〔2019〕2号）等文件的要求，全面推动我院开展内部控制建设工作，进一步提高内部管理水平，经研究决定，成立我院内部控制领导小组。
一、组织领导成立由主要领导负总责，分管领导牵头，各科室主要负责人组成的内部控制建设领导小组，具体成员名单如下：组长：XXX 卫生院院长副组长：XXX 卫生院副院长成员：XXX 卫生院纪检员XXX 卫生院公卫科长XXX卫生院医务科长XXX 卫生院药械科长XXX 卫生院健扶办主任XXX 卫生院感控组长内控办公室设在副院长办公室，由XXX负责日常事务。
二、工作职责（一）组长及副组长职责：研究审定完善我院内控机制的基本制度和工作标准；做好我院内控机制建设的工作计划；研究处理内控工作中的重大问题；监督内控机制健全和完善的整体进程，并及时审定、调整工作计划，确保内控机制健康运行等。
（二）内控领导小组成员职责：内部控制建设工作牵头部门为财会科，负责内部控制相关工作，确保为内部控制的建立与实施工作提供强有力的组织保障，包括组织协调内部控制日常工作；研究提出单位内部控制体系建设方案或规划；组织协调单位内部跨科室的重大风险评估工作；组织协调相关科室或岗位落实内部控制的整改计划和措施；研究提出风险管理策略和跨科室的重大风险管理解决方案，并负责方案的组织实施和对风险的日常监控等。
办公室、医务科、公卫科、药械科、感控科、健扶办为具体执行机构，配合纪检委对各科室相关的经济活动进行流程梳理和风险评估；对本科室的内部控制建设提出意见和建议，积极参与单位经济活动内部管理制度体系的建设；认真执行单位内部控制管理制度，落实内部控制的相关要求；并加强对本科室实施内部控制的日常监控。
医院关于设立新冠病毒防控领导小组的公告
医院关于设立新冠病毒防控领导小组的公
告
为了加强新冠病毒的防控工作，确保医院正常运营和患者、医务人员的健康安全，医院决定设立新冠病毒防控领导小组。
现将有关事项公告如下：
一、领导小组组成
1. 组长：医院院长
2. 副组长：医院副院长、感染性疾病科主任
3. 成员：医务处、护理部、感染管理科、预防保健科、后勤保障部等部门负责人
二、领导小组职责
1. 制定医院新冠病毒防控策略和措施，并组织实施。
2. 监督、指导各部门开展新冠病毒防控工作，确保措施落实到位。
3. 及时分析、评估新冠病毒疫情发展趋势，调整防控策略。
4. 协调解决新冠病毒防控工作中的问题和困难。
5. 组织新冠病毒防控知识的培训和宣传，提高医务人员和患者
的防护意识。
三、领导小组工作制度
1. 领导小组定期召开会议，研究、部署、调整新冠病毒防控工作。
2. 各部门要及时向领导小组报告疫情防控情况，确保信息畅通。
3. 领导小组成员要积极参与疫情防控各项工作，确保职责履行
到位。
4. 领导小组对医院新冠病毒防控工作进行不定期的检查，发现
问题及时整改。
四、其他事项
1. 请各部门严格执行领导小组制定的防控措施，确保疫情防控
工作的顺利进行。
2. 如有违反本公告规定的行为，将依法依规追究相关人员的责任。
医院将全力以赴做好新冠病毒防控工作，切实保障广大患者和医务人员的生命安全和身体健康。
希望全体医务人员和社会各界予以支持和配合。
特此公告。
医院名称
日期。
医院行政内控管理制度
一、目的与依据为加强医院行政管理的内部控制，规范行政活动，提高工作效率，防范和减少行政风险，保障医院健康发展，依据《中华人民共和国医院法》、《医疗机构管理条例》等法律法规，结合我院实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我院全体行政工作人员及与行政活动相关的其他人员。
三、组织机构与职责1.成立医院行政内控管理领导小组，负责统筹协调、监督指导医院行政内控管理工作。
2.设立行政内控管理办公室，负责具体组织实施、协调各部门开展行政内控管理工作。
3.各部门、科室要明确内控管理职责，建立健全内控管理制度，落实内控管理措施。
四、内控管理制度1.预算管理（1）严格执行预算管理制度，确保预算编制合理、科学、规范。
（2）加强预算执行过程中的监督，定期分析预算执行情况，确保预算目标实现。
2.财务管理（1）严格执行财务管理制度，规范财务收支行为。
（2）加强财务监督，确保财务报告真实、准确、完整。
3.资产管理（1）建立健全资产管理制度，确保资产安全、完整。
（2）加强资产盘点，及时发现和处理资产损失、浪费等问题。
4.采购管理（1）严格执行采购管理制度，规范采购行为。
（2）加强采购过程监督，确保采购质量、价格合理。
5.人力资源管理（1）严格执行人力资源管理规章制度，规范招聘、培训、考核、薪酬等管理工作。
（2）加强人力资源管理监督，确保员工权益得到保障。
6.安全管理（1）建立健全安全管理规章制度，确保医院安全生产。
（2）加强安全检查，及时发现和处理安全隐患。
五、监督检查1.行政内控管理领导小组定期对各部门、科室的行政内控管理工作进行检查，发现问题及时督促整改。
2.行政内控管理办公室对行政内控管理工作进行日常监督，确保制度落实到位。
3.各部门、科室要自觉接受监督检查，积极配合，确保行政内控管理工作取得实效。
六、奖惩与责任1.对在行政内控管理工作中表现突出的单位和个人给予表彰和奖励。
2.对违反行政内控管理制度的单位和个人，根据情节轻重，给予批评教育、责令整改、罚款、降职等处理。
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XXX医院
内部控制领导小组成立方案
为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制规范实施的指导意见》（财会〔2015〕24号）；财政部《关于开展2018年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（财会函〔2018〕11号）；南充市财政局转发《省财政厅关于开展2018年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》的通知（南财会〔2019〕2号）等文件的要求，全面推动我院开展内部控制建设工作，进一步提高内部管理水平，经研究决定，成立我院内部控制领导小组。
一、组织领导
成立由主要领导负总责，分管领导牵头，各科室主要负责人组成的内部控制建设领导小组，具体成员名单如下：
组长：XXX卫生院院长
副组长：XXX卫生院副院长
成员：XXX卫生院纪检员
XXX卫生院公卫科长
XXX卫生院医务科长
XXX 卫生院药械科长
XXX卫生院健扶办主任
XXX 卫生院感控组长
内控办公室设在副院长办公室，由XXX负责日常事务。
二、工作职责
（一）组长及副组长职责：研究审定完善我院内控机制的基本制度和工作标准；做好我院内控机制建设的工作计划；研究处理内控工作中的重大问题；监督内控机制健全和完善的整体进程，并及时审定、调整工作计划，确保内控机制健康运行等。
（二）内控领导小组成员职责：内部控制建设工作牵头部门为财会科，负责内部控制相关工作，确保为内部控制的建立与实施工作提供强有力的组织保障，包括组织协调内部控制日常工作；研究提出单位内部控制体系建设方案或规划；组织协调单位内部跨科室的重大风险评估工作；组织协调相关科室或岗位落实内部控制的整改计划和措施；研究提出风险管理策略和跨科室的重大风险管理解决方案，并负责方案的组织实施和对风险的日常监控等。
办公室、医务科、公卫科、药械科、感控科、健扶办为具体执行机构，配合纪检委对各科室相关的经济活动进行流程梳理和风险评估；对本科室的内部控制建设提出意见和建议，积极参与单位经济活动内部管理制度体系的建设；认真执行单位内部控制管理制度，落实内部控制的相关要求；并加强对本科室实施内部控制的日常监控。
单位领导班子其他成员对内部控制工作的建立和执行情况进行监督，并提出改进意见和建议；督促相关部门落实内部控制措施，做好内部控制的监督、检查工作。
三、工作机制
实行定期例会和专题会议相结合，定期例会由内部控制领导小组
办公室负责准备，由领导小组组长主持，领导小组全体成员参加，每季度召开一次例会；特殊情况，领导小组组长可决定临时召开。
专题会议可以由领导小组组长或副组长决定召开。
XXX医院
2018年3月1日。