关于成立内部控制领导小组的通知
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关于成立XX单位内部控制领导小组的通知各科室、各部门：为进一步提高内部管理水平，规划内部控制，加强廉政风险防控建议，改善公共服务的质量和效率，规范财经秩序，经研究决定成立内部控制工作领导小组，统.一协调、组织开展我单位内控控制的实施工作。
现就有关事项通知如下：一、内部控制领导小组：组长：XXX副组长：XXX XXX组员：XXX XXX XXX内部控制工作由XXX牵头落实，XXX分管，统/一协调单位相关部门和人员共同参与，确保实现对经济活动的全过程、全方位控制。
下设办公室，XXX负责具体材料收集工作。
二、工作职责：（一）内部控制领导小组负责内部控制建设工作的统/一部署和组织实施。
根据国家的法律法规及财务规章制度，对于本单位的预算、收支、政府采购、资产管理、建设项目及合同订立等方面进行全面的审计监督，全面梳理单位主要经济活动的业务流程，查找风险点，采取相应的控制措施，进行内控审计，保证各项经济业务的合理性及合法性。
（二）内部控制领导小组办公室具体承担内部控制领导小组日常工作。
承办内控制领导小组交办的工作；了解和掌握内控机制建设情况，定期向领导小组报告并适时通报；协调筹备召开内部控制领导小组会议；负责协调督办各科室开展内控工作并承办专项工作等。
三、工作机制：（一）建立定期例会和专题会议相结合的制度。
定期例会由内部控制领导小组办公室负责准备，由领导小组组长主持，领导小组全体成员参加。
每半年召开一次例会；如遇特殊情况，领导小组组长可决定临时召开。
专题会议可以由领导小组组长或副组长决定召开；也可以由领导小组办公室根据工作需要负责召集。
（二）建立领导小组会议决定事项的督办制度。
领导小组办公室了解掌握落实情况，及时向领导小组反馈成员部门进展情况。
关于成立部门内控制度建设领导小组的通知
关于成立部门内控制度建设领导小组的通
知
各位同事：
根据公司内部管理的需要，为了进一步加强部门内部控制制度
的建设和管理，提高工作效率和质量，经公司领导班子讨论决定，
决定成立部门内控制度建设领导小组，现予以通知如下：
一、目的和任务
该领导小组的主要目的是负责制定、监督和完善部门内部控制
制度，确保各项工作按照规范和程序进行。
具体任务包括但不限于：
1. 制定和完善部门内部控制制度，并及时更新；
2. 监督各部门执行内部控制制度的情况，并提出改进意见；
3. 解决部门内部控制制度建设中的问题和难题；
4. 组织开展内部控制制度培训和宣传；
5. 汇报和评估部门内部控制制度的执行情况。
二、成员和职责
该领导小组由部门主要负责人担任组长，部门内部控制制度建
设相关人员担任成员。
具体职责包括但不限于：
1. 组长负责组织和协调领导小组的工作，确保各项任务的完成；
2. 成员负责提供专业建议和意见，参与内部控制制度的制定和
改进；
3. 共同落实内部控制制度，并监督各部门的执行情况；
4. 积极参与内部控制制度培训和宣传。
三、工作安排
1. 领导小组每月召开一次例会，主要讨论内部控制制度的制定
和改进；
2. 领导小组每季度向公司领导班子汇报部门内部控制制度的执
行情况；
3. 领导小组根据需要，可随时组织开展内部控制制度培训和宣
传活动。
请各位同事自愿报名参与领导小组，并在5月10日前将报名
表发送至部门办公室。
报名表请参考附件。
感谢各位同事对部门内部控制制度建设的支持和参与！
部门主任日期。
关于成立内控领导小组的通知
关于成立财务内部控制领导小组的通知
各部门：
进一步提高学校内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，促进我校教育事业健康发展。
根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》（财会〔2012〕21号）、《关于进一步严肃财经纪律加强财务管理的意见》（xxx 〔2024〕xx号）等精神，结合我校实际情况，经研究决定，成立xx控制领导小组，现就有关事项通知如下：
一、内部控制领导小组组成
组长：xx（支部书记、校长）
副组长：xx（副校长）
成员：xx（支部委员、教务主任）xx（德育主任） xx （总务主任） xx（总务副主任）xx（工会委员）领导小组办公室设在行政办公室，办公室主任由xx兼任。
二、工作职责
1.内部控制领导小组职责:
监督财务内控机制健康运行，审定我校内控机制的基本制度和工作标准;做好我校内控机制建设的工作计划;组织落实内控机制建设任务布置;研究处理内控工作中“三重一大”的问题。
2.内部控制领导小组办公室职责:
协调督办各部门开展内控工作，财务内审、校长交接、
财务人员交接等专项工作;承办内部控制领导小组交办的工作;了解和掌握内控机制建设情况。
3.内部控制领导小组各成员单位职责:
做好本部门内部控制分工的资料汇编和评价工作，落实内部控制领导小组要求，按职责分工开展相关工作。
xx学校
2024年x月x日。
关于成立内部控制领导小组的通知
关于成立内部控制领导小组的通知全体员工：为加强公司内部控制，更好地管理公司运营风险，根据《中华人民共和国企业内部控制基本规范》和公司实际情况，公司决定成立内部控制领导小组，现将相关事宜通知如下：一、领导小组的职责和任务1. 负责公司内部控制制度的制定和实施，推动内部控制工作的深化和落实；2. 协助公司领导开展内部控制宣传和培训，提高全员的内部控制意识和素质；3. 审核和监督公司内部控制制度的执行情况，发现问题及时提出整改建议，确保内部控制制度的有效性；4. 联合相关部门牵头制定内部控制自查工作方案、检查方案，监督内部控制自查、检查的开展情况，评价整改成效；5. 审核公司内部控制自查工作及检查成果报告，提出评价结论并向董事会汇报。
二、领导小组的组成和职责领导小组由总经理任组长，副总经理、部门负责人、内审人员等组成。
组长向董事会汇报工作情况，领导小组各成员职责如下：1. 组长：制定内部控制工作计划、组织指导内部控制工作的开展、提出内部控制工作的建议；2. 副组长：协助组长开展内部控制工作，代理组长职责；3. 部门负责人：参与制定内部控制制度，负责内部控制制度的执行，配合内部控制自查、审核、整改等相关工作；4. 内审人员：为领导小组提供专业的内部控制方面的技术支持，参与内部控制制度定期评价、报告和内部控制自查等相关工作。
三、领导小组的工作制度领导小组每年至少开会一次，会议有决策权，集体决策内部控制方面的重大事项；领导小组成员应当响应内部控制领导小组召集，认真履行职责，保守对涉及公司商业秘密或其他机密的内部控制信息的保密。
同时，领导小组将会建立内部控制工作台账，对内部控制工作进行记录和统计，并定期向公司领导汇报工作情况。
请全体员工积极支持、配合内部控制领导小组的工作，共同努力，提高公司的内部控制水平，确保公司的稳健运营。
特此通知。
XXXX公司XXXX年X月X日内部控制领导小组成员：组长：XXX副组长：XXX领导小组成员：XXX、XXX、XXX、XXX附件：内部控制领导小组职责任务分工表。
关于成立公司内控制度建设领导小组的通知
关于成立公司内控制度建设领导小组的通知各部室：为进一步加强和规范公司内控制度建设，提高公司现代化治理水平，夯实公司运营能力，根据公司党委相关要求，特成立内控制度建设领导小组，负责协调、保障公司内各项内控制度建设工作。
一、工作目标截止2020年末，公司建立较完备的内部控制体系，加强完善风险管控机制，提升公司风险治理和内部控制水平，保障公司各项业务健康、稳定发展，实现国有企业规范化经营管理。
二、组织领导公司成立内控制度建设领导小组，由公司党委书记任组长，纪委书记任副组长，各部室负责人作为组员，负责指导、协调公司内控制度建设工作。
领导小组下设办公室，办公室设在风险管理部，具体牵头负责公司内控体系的建设，各部室配合协作，确保内控体系建设的各项工作顺利进行。
三、工作计划项目制度梳理阶段时间工作内容责任单位风险办理部负责，各部室配合协作2020.5.22-梳理公司现有内控制度及缺失制2020.5.31度清单2020.6.1-各部室按照下发的内控制度清2020.6.30单，起草并完善有关制度2020.7.1-风险办理部牵头，外部专家配合，制度修订阶段2020.7.31初审并提出修改意见2020.8.1-相关制度经公司党委会讨论后，制度实施阶段2020.9.31予以实施对前期实施的制度进行评估并作2020.10.1-制度完善阶段完善，经公司党委会讨论赞成后2020.12.31修订印发制度制订阶段各部室负责落实风险管理部负责，各部室配合落实各部室负责，监察审计部协同风险办理部负责，各部室配合落实具体工作计划说明：1、制度梳理阶段。
根据现代企业法人治理要求，参照国有企业、金融银行业等相近相通成熟制度，各部室梳理形成本公司所需要的的各项制度清单（表明已制定、未制定）。
风险管理部根据公司内控要求和同类型企业内控制度体系，结合现有制度清单梳理形成公司《内控制度清单》。
6月初，由领导小组副组长牵头，各部室人员参加，召开内控制度制定部署会，明确工作要求。
关于成立内部控制领导小组的通知
关于成立内部控制领导小组的通知最近，公司内部对控制管理的重视日益提升。
为了更好地强化内部控制机制，保障公司的长远发展，我们决定成立一个内部控制领导小组。
这可不是随便说说，而是为了让每个人都能参与进来，共同为公司出谋划策。
首先，成立内部控制领导小组，咱们得明确目标。
1.1 这个小组主要负责审视和完善公司的内部控制流程。
我们希望能够通过定期检查，及时发现潜在问题。
别小看这一步，问题就像小火苗，早发现早处理，不然可就火上浇油了。
1.2 其次，小组还要负责制定相关的制度和标准。
制度不在于多，而在于精。
我们希望每一个制度都能落到实处，真正在日常工作中发挥作用。
接下来，2.1 说说小组的成员组成。
我们需要各部门的代表，这样才能从不同的角度看问题。
没有人是一座孤岛，大家各显神通，共同探讨才能碰撞出火花。
2.2 还要设立专门的负责人，确保信息畅通。
这个人就是小组的“主心骨”，要有领导力，能把大家凝聚在一起。
2.3 当然，沟通也是关键。
小组成员之间要经常交流，分享经验和建议，打破信息壁垒，避免“各自为政”。
再说说小组的工作内容。
3.1 第一项任务是定期评估内部控制的有效性。
我们要像医生给公司“体检”，找出健康隐患。
定期的评估不仅是检查，更是一次机会，让大家看到自己的不足之处。
3.2 其次，小组要积极培训员工，让大家都了解内部控制的重要性。
大家一起学习、一起进步，才能形成合力。
员工是公司最宝贵的财富，只有让大家明白控制的意义，才能让制度真正落实到位。
总结一下，成立内部控制领导小组不是一项简单的任务，而是我们全体员工共同的责任。
通过这个小组，我们希望能够提高公司的管理水平，增强风险抵御能力。
未来的路还长，大家一起努力，才能走得更远。
相信只要我们齐心协力，定能为公司的发展保驾护航。
在这个过程中，大家也许会遇到困难，甚至感到沮丧。
但别忘了，风雨过后见彩虹。
只要我们坚持下去，终会迎来美好的明天。
希望大家在这个过程中，能够积极参与，贡献自己的智慧与力量。
内部控制领导小组
XX市XX局×内控〔2016〕1号_____________________________________________________________________ 关于成立内部控制领导小组的通知局机关各股（室）、局属事业单位：为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）文件精神，进一步提高内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控建设，经研究决定，成立“xx市xx区xx局内部控制领导小组”。
现就有关事项通知如下：一、内部控制领导小组组长：×××（党组书记、局长）副组长：×××（党组成员、分管副局长）×××（党组成员、副局长）×××（党组成员、副局长）成员：×××（××股股长）×××（××股股长）×××（××股股长）×××（××股股长）×××（××股股长）×××（××股股长）×××（××股股长）×××（××股股长）×××（××股股长）×××（××股股长）内部控制领导小组下设：（一）内部控制领导小组办公室办公室主任由×××同志兼任，工作人员包括：×××、×××、×××。
关于建立公司内控制度建设领导小组的通知
关于建立公司内控制度建设领导小组的通知为加强公司内部控制，加快推进内控制度建设进程，我司决定建立公司内控制度建设领导小组，特此通知各相关部门。
背景随着公司的快速发展和业务规模的扩大，内部控制成为保证公司稳定运营和风险防范的关键要素。
建立完善的内控制度是推进公司可持续发展的必要举措。
目标本通知的目标是建立公司内控制度建设领导小组，由专业人员组成，负责制定和推进公司内控制度建设方案，并确保其有效实施。
内容1. 内控制度建设领导小组的组成如下：- 负责人：任命公司高级管理人员担任。
- 成员：包括各部门主管、内部控制专员等。
2. 内控制度建设领导小组的职责如下：- 制定公司内控制度建设的总体规划和时间表。
- 研究并制定内部控制制度，明确责任和权限。
- 确保内控制度的有效实施和持续改进。
- 监督内控制度的执行情况，及时发现和纠正问题。
3. 内控制度建设领导小组的工作方式如下：- 定期召开会议，讨论并决策相关事宜。
- 按照时间表制定并推进内控制度建设计划。
- 建立工作汇报机制，向公司高层管理人员报告工作进展和问题。
- 配合内部审计部门的工作，提供必要的支持和配合。
要求各相关部门应积极配合公司内控制度建设领导小组的工作，提供必要的支持和配合。
负责人应对工作情况负责并确保制度的有效实施。
请各部门抽派专职人员参加下周五上午9:00召开的公司内控制度建设领导小组成立会议。
会议地点为XX会议室。
建立健全内部控制制度是我们公司发展的需要，也是我们对外部股东、投资者和合作伙伴的承诺。
让我们共同努力，推动公司内控制度建设，确保公司持续稳定发展。
感谢大家的支持和配合！公司高级管理人员日期。
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关于成立内部控制领导小组的通知
各校区；各科室、系：
为深入贯彻《行政事业单位内部控制规范》相关政策精神，进一步提高我院内部经济管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，对经济活动的风险进行防范和管控，实现控制目标，经学院领导研究，决定成立内部控制领导小组。
一、内部控制领导小组：
组长：赵文栋（院长）
副组长：王跃林（党委书记）
闫建斌（副校长）
贾维亮（副校长）
畅民强（副校长）
杨利成（专职副书记）
成员：计划财务科申卓进、办公室刘云飞、党委办公室王玮、教务科马芳、工会焦翠萍、后勤董云杰；（太行
校区）办公室张斌、教务科罗波、实习科李保良、工会程国强等部门主要负责人组成。
工作职责：负责内部经济运作控制体系的统一部署和组织实施。
内部控制领导小组下设办公室：
领导小组办公室设在计划财务科，办公室主任由申卓进兼任。
工作职责：梳理单位各类经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略，在此基础上根据国家有关规定建立健全单位各项内部管理制度并督促相关工作人员认真执行，以及负责内部控制工作的组织协调、项目目标标准以及项目成果验收与批准等具体工作；负责为项目建设提供资料信息、接受检查与测评、参与拟定项目工作计划、参与项目相关工作等。
长治技师学院
2016年11月4日。