企业内部诊断管理手册
(企业管理手册)中建(建筑工程)总公司内控手册某版
1.3 《项目管理手册》和《项目管理体系运行考核办法》通过审批后，有股份公司市场与项目管理部通过OA电子文件系统转发给股份公司各事业部及下属企业。
四、相关制度目录
1《建设工程项目管理规范》（GB/T50326—2006）
2 中建总公司《工程项目管理规范》
五、主要控制点
1 项目管理体系文件的编制、修订、审核与下发
2 项目管理体系运行情况的考评
3 相关单位的整改及整改结果的审核
六、检查资料
1 项目管理手册
2 项目管理体系运行考核办法
3 项目管理体系运行考评报告
4.13 股份公司总部及各级子公司积极建立重大风险预警机制和突发事件应急处理机制，明确风险预警标准，对可能发生的重大风险或突发事件，制定应急预案、明确责任人员、规范处置程序，确保突发事件得到及时妥善处理。
4.14 股份公司总部及各级子公司全面加强内外信息沟通，明确相关信息的收集、处理和传递程序，确保信息及时沟通。信息沟通过程中发现的问题，及时报告并加以解决；对重要信息及时传递给董事会、监事会和经理层。
4.10 股份公司总部及各级子公司严格实施预算控制，规范预算的编制、审定、下达和执行程序，强化预算约束。
4.11 股份公司总部及各级子公司定期开展运营分析，综合运用生产、购销、投资、筹资、财务等方面的信息，发现存在的问题，及时查明原因并加以改进。
4.12 股份公司总部及各级子公司严格实行绩效考评制度，通过科学设置考核指标体系，对公司内部各责任单位和全体员工的业绩进行定期考核和客观评价，将考评结果作为确定员工薪酬以及职务晋升、评优、降级、调岗、辞退等的依据。
公司诊断实验室管理制度
公司诊断实验室管理制度一、总则为了规范公司诊断实验室的管理，提高工作效率，保障实验数据的准确性和可靠性，特制定本管理制度，并严格执行。
二、组织管理1. 实验室设立实验室主任一名，负责实验室的日常管理工作。
2. 实验室主任直接向公司领导汇报工作，负责实验室的运行和管理。
3. 实验室设立实验员、助理实验员、数据分析员等岗位，根据实验室工作需要聘用相应人员。
4. 实验室内部建立工作分工制度，明确每个岗位的职责和任务。
三、实验室安全管理1. 实验室主任负责实验室的安全工作，建立并落实实验室安全管理制度。
2. 实验员在进行实验时，必须穿着实验服、手套、护目镜等防护用品，并遵守实验室安全操作规程。
3. 实验室应定期开展安全知识培训，提高实验员的安全意识和应急处置能力。
4. 实验室定期进行安全隐患排查和检查，及时处理存在的安全问题。
四、实验项目管理1. 实验室主任负责制定实验项目计划，安排实验员进行实验，并监督实验进度。
2. 实验员在进行实验前必须认真阅读实验指导书，了解实验要求和操作流程。
3. 实验员应按照实验流程进行实验操作，保证实验数据的准确性和可靠性。
4. 实验员在实验结束后，应及时整理实验数据，编写实验报告，并进行数据分析和结果总结。
五、设备管理1. 实验室应按照标准要求购置实验设备和仪器，保证设备的正常运行。
2. 实验室定期对设备进行检查、维护和保养，并建立设备台账。
3. 实验员在使用设备时应遵守设备操作规程，防止设备损坏和事故发生。
六、质量管理1. 实验室主任负责制定质量管理制度，建立并落实质量管理体系。
2. 实验员应认真执行实验规程，保证实验数据的准确性和可靠性。
3. 实验室应定期进行质量管理评估，发现问题及时整改并改进工作流程。
4. 实验室应加强对实验员的质量培训，提高实验员的实验操作技能和质量意识。
七、文件管理1. 实验室应建立文件管理制度，规范实验数据的保存和管理。
2. 实验员应分类整理实验数据，并按照规定保存一定时期。
职业病诊断机构质量手册内容
职业病诊断机构质量手册内容
职业病诊断机构质量手册是指规范和管理职业病诊断机构质量体
系的文件，其内容通常包括以下方面：
1. 机构概述：对职业病诊断机构进行概述，包括机构的名称、
性质、法定资质、组织结构等信息。
2. 质量方针和目标：明确机构的质量方针和目标，以确保职业
病诊断工作的准确性、可信度和高效性。
3. 安全管理：制定安全管理体系，包括职业病诊断工作场所的
安全设施、职业病防护措施以及应急管理等方面的要求。
4. 服务质量管理：明确职业病诊断机构对患者提供的服务质量
标准和要求，包括诊断技术要求、诊断报告的准确性和及时性、专业
人员的素质要求等。
5. 设备管理：规定职业病诊断机构的设备采购、验收、维护和
日常管理的要求，确保设备的有效性和稳定性。
6. 文件管理：制定文件管理体系，包括文件的编制、控制、存
档和销毁等方面的要求，以确保诊断结果的可追溯性和准确性。
7. 知识管理：明确知识管理的要求，包括人员培训、知识更新、知识分享和经验总结等方面的要求，以提高整体诊断水平和能力。
8. 内部审核：制定内部审核程序，定期对职业病诊断机构的质
量体系进行内部审核，发现问题并及时纠正和改进。
9. 不合格品管理：规定不合格品的处理程序和要求，包括报告、记录、处理和追踪等方面的要求，以保证诊断结果的准确性和可靠性。
10. 外部合作与沟通：明确与相关机构和部门的合作和沟通要求，以保证职业病诊断工作的顺利开展和信息的流通。
以上是职业病诊断机构质量手册常见的内容，具体根据实际情况
和需求可进行适当调整和补充。
内部控制与风险管理手册
内部控制与风险管理手册第一章内部控制概述 (2)1.1 内部控制的概念与目标 (2)1.2 内部控制的原则与框架 (2)第二章风险管理基础 (3)2.1 风险的定义与分类 (3)2.2 风险管理的流程与方法 (4)第三章组织结构与内部控制系统 (4)3.1 组织结构与内部控制的关系 (4)3.2 内部控制系统的设计原则 (5)第四章控制环境 (5)4.1 控制环境的概念与构成 (6)4.2 控制环境的优化措施 (6)第五章风险评估 (7)5.1 风险评估的方法与步骤 (7)5.1.1 风险评估的方法 (7)5.1.2 风险评估的步骤 (7)5.2 风险评估的实践应用 (7)5.2.1 企业网络安全风险评估 (8)5.2.2 数据安全风险评估 (8)5.2.3 实验室公正性风险评估 (8)第六章控制活动 (9)6.1 控制活动的分类与设计 (9)6.1.1 控制活动的分类 (9)6.1.2 控制活动的设计 (9)6.2 控制活动的实施与监督 (9)6.2.1 控制活动的实施 (9)6.2.2 控制活动的监督 (10)第七章信息与沟通 (10)7.1 信息系统的设计与维护 (10)7.2 沟通机制与信息共享 (11)第八章内部监督 (11)8.1 内部监督的组织结构 (11)8.2 内部监督的实施与评价 (12)8.2.1 内部监督的实施 (12)8.2.2 内部监督的评价 (12)第九章风险应对与控制策略 (12)9.1 风险应对的方法与策略 (12)9.2 控制策略的选择与实施 (13)第十章内部审计 (14)10.1 内部审计的职能与作用 (14)10.1.1 内部审计的职能 (14)10.1.2 内部审计的作用 (14)10.2 内部审计的程序与方法 (14)10.2.1 内部审计的程序 (14)10.2.2 内部审计的方法 (15)第十一章法律法规与合规管理 (15)11.1 法律法规对内部控制的要求 (15)11.2 合规管理的实践与挑战 (16)第十二章内部控制与风险管理的持续改进 (16)12.1 内部控制与风险管理的评估与反馈 (17)12.2 持续改进的措施与策略 (17)第一章内部控制概述1.1 内部控制的概念与目标内部控制，作为一种管理活动，存在于组织的管理过程中，旨在通过制定和实施一系列控制措施，合理保证组织的目标得以实现。
企业内部控制管理手册
企业内部控制管理手册4第1章前言41.1手册编制的意义和目的41.2内部控制的目标51.3遵循的基本原则51.4适用X围和管理61.5内部控制体系的组织架构、职责与权限6第2章内部环境92.1内部机构设置92.2子公司管理122.3内部机构与子公司控制相关办法、规X、制度14第3章关联交易管理143.1关联交易管理目标143.2关联交易业务风险153.3关联交易业务流程163.4关联交易业务相关办法、规X、制度17第4章企业发展战略174.1企业发展战略管理目标174.2企业发展战略管理风险174.3发展战略管理流程174.4企业发展战略制订管理的方法、规X、制度18第5章企业文化与制度建设185.1企业文化内涵185.2企业文化建设185.3企业制度建设195.4企业文化建设方面的方法、规X、制度20第6章人力资源管理206.1人力资源管理目标206.2人力资源管理风险216.3人力资源管理流程226.4人力资源管理相关办法、规X、制度26第7章环境与健康安全267.1环境与健康安全目标267.2环境与健康安全风险277.3环境与健康安全业务相关办法、规X、制度28第8章质量管理288.1质量管理目标288.2质量管理风险288.3质量管理控制流程298.4质量控制相关办法、规X、制度30第9章职工代表大会制度309.1职工代表大会的管理目标309.2职工代表大会的管理风险319.3职工代表大会控制流程319.4职工代表大会相关制度及控制办法31WORD.第10章资金管理3110.1资金管理目标3110.2资金业务风险3210.3资金管理业务流程3310.4资金管理业务相关办法、规X、制度34第11章筹资管理3411.1筹资管理目标3411.2筹资业务风险3511.3筹资业务流程3511.4筹资业务相关的办法、规X及制度37第12章小额信贷管理3712.1小额信贷管理目标3712.2小额信贷管理风险3712.3小额信贷控制流程3812.4小额贷款业务相关办法、规X、制度39第13章长期股权投资3913.1长期股权投资管理目标3913.2长期股权投资业务风险4013.3长期股权投资管理流程4013.4长期股权投资业务相关办法、规X、制度42第14章并购管理4214.1并购管理目标4214.2并购业务风险4214.3并购业务流程4314.4并购业务相关办法、规X、制度44第15章衍生工具管理4515.1衍生工具管理目标4515.2衍生工具业务风险4515.3衍生工具业务控制流程4615.4衍生工具业务相关办法、规X、制度46第16章采购管理4716.1采购业务管理目标4716.2采购业务风险4816.3采购业务相关流程4916.4采购业务相关办法、规X、制度50第17章招标内部控制5017.1招标内部控制目标5017.2招标管理控制风险5017.3招标管理流程5117.4招标业务相关办法、规X、制度51第18章销售管理5118.1销售管理目标5118.2销售业务风险5218.3销售管理业务流程5318.4销售管理相关办法、规X、制度54 WORD.第19章存货管理5519.1存货管理目标5519.2存货管理风险5519.3存货管理流程5619.4存货管理相关办法、规X、制度57第20章固定资产管理5720.1固定资产管理目标5720.2固定资产业务风险5820.3固定资产业务流程5920.4固定资产业务相关办法、规X、制度60第21章无形资产6021.1无形资产管理目标6021.2无形资产业务风险6121.3无形资产管理业务流程6121.4无形资产业务相关办法、规X、制度62第22章科研开发6222.1科研开发的管理目标6222.2科研开发的管理风险6222.3科研开发控制流程6322.4科研开发业务相关办法、规X和制度63第23章工程项目管理6423.1工程项目管理目标6423.2工程项目业务风险6423.3工程项目管理流程6523.4工程项目管理相关办法、规X、制度66第24章对外担保管理6624.1担保管理目标6624.2担保业务风险6724.3担保业务流程6824.4对外担保业务相关办法、规X、制度68第25章合同管理6825.1合同管理目标6825.2合同业务风险6925.3合同管理控制流程7025.4合同管理相关办法、规X、制度70第26章业务外包管理7026.1业务外包管理目标7026.2业务外包业务风险7126.3业务外包控制流程7126.4业务外包相关办法、规X、制度72第27章财务报告编制与披露7227.1财务报告编制与披露目标7227.2财务报告编制与披露风险7327.3财务报告编制与披露流程7327.4财务报表相关办法、规X、制度74 WORD.第28章信息系统管理7528.1信息系统管理目标7528.2信息系统业务风险7528.3信息系统业务流程7628.4信息系统业务相关办法、规X、制度77第29章内部信息传递7729.1内部信息传递管理目标7729.2内部信息传递风险7729.3内部信息传递控制流程7829.4内部信息传递相关办法、规X、制度79第30章全面预算管理7930.1全面预算管理目标7930.2预算业务风险8030.3预算业务流程8130.4预算业务相关办法、规X、制度82第31章内部审计8231.1内部审计管理目标8231.2内部审计业务风险8231.3内部审计业务流程8331.4内部审计及监督相关业务办法、规X、制度84第32章风险管理8432.1风险管理目标8432.2风险管理流程8532.3风险管理业务相关办法、规X、制度85企业内部控制管理手册第1章前言1.1手册编制的意义和目的为提高公司内部控制管理水平，形成常态的规X化管理，提高风险防X能力，依据财政部发布的《企业内部控制基本规X》、《企业内部控制应用指引》与《企业内部控制评价指引》的要求，遵照企业各项内部规章制度，特编制《企业内部控制管理手册》，作为建立、执行、评价及验证内部控制的依据，确保公司从思想上提高管理水平，增强风险防X能力、保证公司协调、持续、快速发展。
企业管理自诊自查手册(PMC部)
第一篇管理人员与问题意识拥用问题意识，带着问题的眼光去看企业，你才能够进入到一个真正的企业管理的层面上去做你的管理工作。
管理人员与问题意识很多老板和老总抱怨自己的部下工作上太被动、管理上无所作为、但却没有意识到问题的根源出在问题意识那里。
作为管理人员自己却又常常会喊冤！在他自己还没有意识到的时候，作为管理人员就犯了一个非常致命的错误，那就是：“得过且过，无所作为”。
而治疗此一毛病的药方就是建立问题意识。
问题意识就是我们超越现状的前提。
没有问题意识，我们就找不到创造性窗口在那里，于“不断超越自我”、“超越现状”就是了一句空话。
本书的思维方式就是问题意识。
有了本书从而有了问题意识，你可能就无法在办公室里心安里午的“喝茶看报”了，除非职业良心本来就有问题！我曾经强调带着问题去读书，那是因为不带问题去读书一定会打嗑睡；同样，我们今天强调带着问题意识去管理，那是因为不带着问题去管理一定会“目光呆滞”。
没有问题意识的管理人员，他根本不认为有问题、事实上又没有发现问题，于是你叫他如何懂得去主动呢？于是，他常常表现为工作上的被动、管理上的创造性缺乏。
换句话说，没有问题意识的管理人员，便一定只能是“得过且过，无所作为”的。
管理人员是一个企业的责任结结者，他（她）当然也是一个企业的问题终结者，他必须能面对企业所有的问题，否则企业就会有“问题”！为了能面对所有的问题，他常用的方法就将问题从源头处理掉。
于是，你可能看到一个企业的老板、总经理常常、也必须比他的部属更具有问题意识。
如何进行部门诊断：通用部分1、你部门工作开展中受制于其他部门的问题有哪些？2、你觉得你部门的工作有哪些可以改进？3、你如何看待你的公司、其优点、缺点分别是什么？4、你如何看待你的部门，其长处、短处分别是什么？5、你认为公司的改革应从何处下手？或应从哪些方面下手？6、有哪些指标可以说明你部门工作的绩效？这些指标有统计报表吗？7、你认为可以用什么指标去反映那些影响你部门工作的单位的工作情况？8、你以你部门的管理工作打分多少？原因何在？9、在管理工作中，在你的工作中，最让你头疼的是什么事？10、你如何考核自己的部属？有哪些指标？11、你希望顾问瓮可以为你做些什么？12、设想你是新官上任，你会有什么样的“施政纲要”？如何进行部门诊断？生产计划13、订单变更频繁吗？一个月有几次？14、急单，插单多吗？15、交期达率有统计吗？如没有统计，你感觉约为百分之几？16、欠料状况严重吗？哪些物料经常影响生产计划？是外购件还是厂内生产件？或是委托外加工件？17、制造部能按计划生产吗？不按计划的原因是什么？18、库存数量准确吗？这些类似数据会影响生产计划吗？19、你如何控制生产进度？有什么报表供你控制进度吗？20、你有进度跟踪表吗？格式如何？21、你有召开生产协会吗？参会单位有哪些？谁主持？多少时间召开一次？主要处理些什么问题？22、各工序、各机台有标准产能资料吗？你如何确定一个新接订单的完成日？23、你会用到物料清单吗？怎么用法？（如何用处）？24、影响交期的主要问题有哪些？25、生产计划是否能与销售计划相适应？26、如何协调产、供、销同步运营？27、生产计划部与生产计划部有何异同点？28、生产计划部主要运营指标有哪些？29、生产计划部的内部主要工作流程是什么？30、是否能制定合理的季度或月或周生产计划表？31、是依据订单来作出生产计划还是其他？32、交期达成率为多少？33、是否经常存在时而加班加点，时而停工待料？34、如何解决旺季时生产能力不足的情况？35、是否有完整的BOM（物料清单）？36、人员流失率为多少？第二篇企业自我诊断打分表时时检讨自己的企业，是企业保持常新的基本起点。
企业内部控制管理手册
企业内部控制管理手册一、引言：企业内部控制管理手册是企业内部管理的得力工具，是建立和完善企业内部控制体系的重要内容。
企业内部控制管理手册是为了统一企业行为准则、规范企业日常行为，加强企业内部控制而编制的一份手册。
本文将从以下三个方面介绍企业内部控制管理手册，包括手册编制原则、手册内容及管理。
二、手册编制原则：1、遵循企业现有内审、风控体系，了解企业的业务模式、经营方式及制度架构，摸清企业内部的管理环境和内部控制现状。
2、明确手册编制目的，即使指定确定的手册编写责任人，策划手册编写的过程，明确整个过程的时间节点。
3、制定完善的手册编写计划，安排编写人员进行有计划的制作，以确保编写的高质量和实用性。
4、建立必要的验收机制，以确保手册的可操作性并强化管理落实。
三、手册内容：手册是企业内部控制管理制度最具体的体现，手册内容是包括内部控制定义、内部控制的环节、流程和内部控制评估等。
1、内部控制定义指明内部控制漏洞的分类、影响、应对及控制修复方法等。
2、内部控制环节包括企业的各个业务环节，如采购、销售、收款、支付、库存管理、人力资源管理、内部报告审核、统计分析等。
3、流程企业应当识别公司流程的各个环节，确定与保障流程设计执行的先决条件，包括了流程制度、业务流程、数据流程、决策流程、责任流程等。
4、评估对企业内部控制管理手册的运行效果进行评估，对控制修复的及时性、有效性进行监督。
四、管理：在企业内部控制管理手册的实施过程中，涉及到多个环节。
包括手册编写、审批及实施，实施监督、跟踪。
1、编写首先，规划手册编写，确定编写手册的最终目的和计划，确定负责人和团队成员；其次，检查企业现有平台资源及统计数据，深度分析企业内部漏洞；最后，对于企业的具体问题实施针对性的修正策略，编写企业内部升级后的内部控制管理手册。
2、审批及实施审批首先要得到企业相关部门的认可，以确保手册的合法性、规范性和可操作性；其次，通过企业内部沟通培训、内部流程的针对性调整等方式对其进行实施。
企业诊断
企业诊断流程一，企业的资源结构企业诊断是指企业诊断师应企业要求，对企业的管理问题进行调查、分析、评价、提出改善建议和指导实施的活动，具有以下作用：1．为企业排忧解难，协助其改进、改革，提高经营管理水平和全面效益。
2．把管理科学为主的多学科的理论、知识与方法应用于企业，与企业一起将其转化为现实的生产力。
3．配合国家和地方政府贯彻与企业有关的各项方针、政策，发挥客观上作为国家和地方政府对企业进行间接管理与指导的手段的作用，促进有关企业的各种政策措施的完善和效率化。
4．促进企业站在可持续发展的高度，开展与社区共生、环境共生、全球共生的生产经营活动。
5．在实践中提高企业自我诊断的水平，使其取得更好的经营成果。
企业诊断内容：企业资源结构研究、市场细分诊断、目标体系诊断企业文化诊断、战略模型诊断、组织职能诊断策略体系诊断、远程组织管理研究、营销机制研究绩效管理诊断、品牌结构诊断、品牌价值诊断二。
企业资源结构研究、市场细分诊断、目标体系诊断企业文化诊断、战略模型诊断、组织职能诊断策略体系诊断、远程组织管理研究、营销机制研究绩效管理诊断、品牌结构诊断、品牌价值诊断品牌传播诊断、核心流程诊断、团队环境诊断市场沟通模式诊断、产品结构诊断、价格体系诊断 ...品牌传播诊断、核心流程诊断、团队环境诊断市场沟通模式诊断、产品结构诊断、价格体系诊断渠道促销诊断、内部客户体系诊断、信息管理诊断三。
市场环境研究市场环境调研主要是对区域市场进行宏观研究，包括市场潜力研究、行业的市场认知研究、区域发展态势研究、竞争特点研究以及本产品在竞争中所处位置研究等，市场环境研究有助于掌握企业在特定市场的发展趋势、竞争特点，市场潜力，以更好地把握营销的方向。
市场环境研究内容：产业政策研究、行业趋势研究、行业竞争环境研究、行业品牌竞争研究行业产品水平研究、行业渠道发展研究、行业传媒研究、产业价值链研究、目标市场研究与分析、竞争对手分析、标杆企业研究、MOT研究、竞争差异化研究、终端购买心理研究四,市场营销策划营销战略是企业发展战略和经营战略的重要部分。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
企业内部诊断管理
手册
企业内部诊断
手册
1
2020年5月29日
广州市
中消研市场研究有限公司二OO四年三月
目录
一、前言
二、概述
（一）企业内部诊断的定义
（二）企业内部诊断的方式
（三）企业内部诊断的意义
三、企业内部诊断流程图
四、企业内部诊断方案
（一）诊断背景
（二）诊断目的
（三）诊断内容
（四）诊断方法
（五）诊断实施
（六）质量控制
（七）日程安排
2
2020年5月29日
（八）方案范例
五、”企业病”诊断中的望、闻、问、切
（一）望、闻、问、切的诊断方法
（二）望、闻、问、切方法的具体应用
六、企业诊断的内容
七、企业诊断问卷及访谈提纲
（一）问卷及提纲的基本组成部分
（二）诊断问卷
（三）访谈提纲
八、常见的”企业病”及其具体表现
（一）组织构架上的企业病
（二）内部管理上的企业病
（三）人力资源上的企业病
（四）激励机制上的企业病
（五）营销管理上的企业病
（六）销售管理上的企业病
（七）市场推广上的企业病
九、如何开好”企业病”的处方单
十、企业诊断中的注意方面
3
2020年5月29日
十^一、经典案例解读
她山之石，能够攻玉
――国内外企业诊断经典案例解读
抛砖引玉，决战未来
――企业病诊断中的中消研经典解读附录:各类型企业主要存在的
病症
（一）大企业病
（二）零售企业主要存在的问题
（三）高技术企业主要存在的问题
个体企业主要存在的问题国有企业主要存在的问题中国企业的股
份制
企业的兼并与扩张中存在的问题
4
2020年5月29日。