董事会通知模板

通知

各位董事：

兹定于****年**月**日（星期*）上午**∶**（北京时间）在公司会议室召开*********有限公司董事会第*届第*次会议，会议时间半天。会议议题如下：

1、听取并审议《关于**************的议案》；

2、听取并审议《关于**************的议案》；

3、听取并审议《关于**************的议案》。

敬请各位董事出席。如不能出席，可委托其他董事代理行使表决权。

附：授权委托书

联系人：董事会秘书 ****

联系电话：*******

********公司董事会

董事长：

****年**月**日