长城信息：董事会决议公告 2011-04-27
渝三峡A：监事会2011年第一次(六届三次)会议决议公告 2011-02-22
证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2011-002 重庆三峡油漆股份有限公司监事会2011年第一次（六届三次）会议决议公告重庆三峡油漆股份有限公司监事会2011年第一次（六届三次）会议于2011年2月21日上午9点在重庆石坪桥公司三楼会议室召开。
本次会议通知及相关文件已于2011年2月11日以书面方式通知送达全体监事。
本次会议应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
会议由监事会主席万汝麟先生主持。
会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过如下决议：一、审议并通过公司《2010年度监事会工作报告》；二、审议并通过公司《2010年度报告正文及摘要》；公司监事会对2010年年度报告的书面审核意见：1、公司依法运作情况：公司监事会按照监事会议事规则，通过列席董事会、行政办公会等，认真履行职责。
监事会认为，本报告期内，公司决策程序合法，有较完善的内控制度，公司的董事、经理在经营活动中未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、公司财务情况：监事会根据了解的情况认为，公司财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目有不一致情况，监事会认为变更程序合法，均履行了相应的审议程序并及时进行了信息披露，维护了广大股东的利益。
4、公司报告期内发生和报告期以前发生延续至报告期内的有关资产收购、出售事项，监事会认为，其中未发现内幕交易情况，其行为公开、公平、合理，符合上市公司和全体股东的利益，没有损害中小股东利益或造成公司资产流失的情况发生。
5、报告期内公司发生的关联交易公平合理，体现了公允的市场原则，未发现有内幕交易及损害部分股东权益或公司利益的情况。
6、报告期内，天健正信会计师事务所有限公司出具的审计报告意见及所涉事项客观公允地反映了公司的实际情况，监事会对该报告内容及结论均无异议。
三、审议并通过公司《2010年度财务决算报告》；四、审议并通过公司《关于控股子公司重庆三峡英力化工有限公司计提资产减值准备的议案》；五、审议并通过公司《关于公司长期股权投资计提资产减值准备的议案》；上述《关于控股子公司重庆三峡英力化工有限公司计提资产减值准备的议案》、《关于公司长期股权投资计提资产减值准备的议案》监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
世纪星源：债务重组公告 2011-04-30
证券代码：000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2011-011 深圳世纪星源股份有限公司债务重组公告本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：本债务重组能否正常履行，取决于本司能否按协议约定如期履行还款义务，若本司不能按期履行还款义务，则剩余利息不能获得减免，请投资者注意风险。
一、债务重组概述1．2007年，农行深圳分行根据本司的历史遗留债务的形成主要是协助农行深圳分行盘活第三方之不良债务的原因，曾向农行总行上报了《深圳分行关于减免深圳世纪星源有限公司表外息的请示》（见2007年8月4日深圳世纪星源股份有限公司董事会公告）。
同年， 农总行批复了 “在本司一次性归还全部贷款本金13,481万元和分期偿还4,339.78万元利息的前提下，同意减免本司2,336.81万元表外利息和从2007年3月20日起的新生表外息”。
但是， 由于农总行的批复下达时， 就已超过了农行深圳分行所报方案履行的限定时限， 因此与该减免息相关的债务重组仅部分履行；故截至2009年12月31日，本司对农行深圳市分行的历史遗留债务本金余额为7,875.3万元，本金利息和表外利息、罚息等账面金额为10,400.14万元。
现经双方多次协商，在农总行的批准下，农行深圳市分行与本司于2011年4月27日又重新达成了《减免利息协议》。
双方约定，在本司偿还（限定在2011年10月5日之前）7,875.3万元本金；分期偿还 （限定在2013年之前）4,339.78万元利息及自2007年8月1日起至本金实际还清日（最迟的还款日期不得超过2011年10月5日）止按原《借款展期协议》利率计算的本金实际占用的利息的前提下，农行深圳市分行将减免本司所有的剩余利息（根据本司账面累计的利息计算，农行所减免的本司剩余利息总数为4,708.20万元），该债务重组方案的预期重组收益约为4,708.20万元。
新 大 陆：华泰联合证券有限责任公司关于公司2010年度现场检查报告书 2011-04-23
华泰联合证券有限责任公司关于福建新大陆电脑股份有限公司2010年度现场检查报告书华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“新大陆”或“公司”）2009年非公开发行股票持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“保荐办法”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）制订的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对新大陆本次非公开发行股票上市后至2010年12月31日（以下简称“2010年持续督导期间”）的规范运作、信守承诺和信息披露等情况进行了现场检查，并发表如下意见：一．本次现场检查的基本情况保荐代表人通过认真审阅公司相关制度、访谈企业相关人员、复核和查阅公司资料，对新大陆的规范运作、信守承诺、信息披露、内部控制环境、独立性、募集资金使用情况、关联交易情况、公司的经营状况、募集资金的专户存储、投资项目的实施等进行了核查。
二．对现场检查事项逐项发表的意见(一)公司治理和内部控制情况、三会运作情况经核查，新大陆目前已建立《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《战略委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》等公司治理文件，对股东的权利与义务、股东大会、董事会、监事会及总经历、独立董事的职责和运作等，均作了相应规定。
经核查，新大陆根据职责划分并结合公司实际情况，公司聘任了总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员，设置了综合管理部、投资运营部、人力资源部、财务部、证券部、审计部等职能部门。
公司组织结构健全、清晰，并能实现有效运作；部门设置能够体现分工明确、相互制约的治理原则；各机构间管理分工明确，信息沟通有效合理。
经核查，新大陆依据有关法律法规和公司章程发布通知并按期召开董事会及监事会；董事会、监事会会议文件完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议文件由专人归档保存；会议记录正常签署；监事会正常发挥作用，切实履行监督职责；三会决议能够有效执行。
梅泰诺：第一届董事会第二十次会议决议公告 2011-04-23
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺公告编号：2011-007北京梅泰诺通信技术股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下称“公司”）于2011年4月21日在公司大会议室以现场方式召开了第一届董事会第二十次会议。
公司于2011年4月11日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。
本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由公司董事长张志勇主持，经与会董事认真审议，形成决议如下：一、审议通过《北京梅泰诺通信技术股份有限公司2010年度总裁工作报告》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过《北京梅泰诺通信技术股份有限公司2010年度董事会工作报告》。
公司独立董事向董事会递交了《独立董事2010年年度述职报告》，并将在公司2010年年度股东大会上进行述职。
本报告具体内容详见同日证监会指定信息披露网站刊登的《2010年年度报告》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。
三、审议通过《北京梅泰诺通信技术股份有限公司2010年年度报告》及其摘要。
《2010年年度报告》及其摘要详见证监会指定的信息披露网站，《年度报告摘要》刊登于2011年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本报告及其摘要尚需提交公司2010年年度股东大会审议。
四、审议通过《2010年度财务决算报告》。
《2010年度财务决算报告》详细内容请见同日证监会指定的信息披露网站。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本报告及其摘要尚需提交公司2010年年度股东大会审议。
五、审议通过《2010年度利润分配预案》。
经大信会计师事务有限责任公司审计，公司实现净利30,799,682.56 元。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2010 年度公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金3,079,968.26元，余下未分配利润27,719,714.30元，加上年初未分配利润40,381,542.02元，减去报告期内公司现金分红9,157,000.00元，公司年末可供股东分配的利润为58,944,256.32元。
万马电缆：第二届监事会第七次会议决议公告 2011-04-26
证券代码：002276 证券简称：万马电缆编号：临2011-008浙江万马电缆股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告浙江万马电缆股份有限公司第二届监事会第七次会议于2011年4月25日在公司二号会议室以现场会议方式召开。
本次监事会会议通知已于2011年4月15日发出。
会议应到监事3名，实到3名。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：一、审议通过《2010年度报告及其摘要的议案》经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江万马电缆股份有限公司2010年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权该议案尚需提请股东大会审议。
二、审议通过《2010年度监事会工作报告的议案》表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权该议案尚需提请股东大会审议。
三、审议通过《2010年度公司内部控制自我评价报告的议案》经审核，监事会认为：（1）、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的原则，按公司实际情况建立健全了各环节的内部控制制度，并在经营管理中得到了有效执行，保证了公司业务活动正常运行。
（2）、2010年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度等情形发生。
综上所述，《2010年度公司内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状，我们对此无异议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权四、审议通过《2010年度财务决算报告的议案》表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权该议案尚需提请股东大会审议。
五、审议通过《2010年利润分配预案》表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权该议案尚需提请股东大会审议。
六、审议通过《募集资金2010年度存放和使用情况报告的议案》经核查，监事会认为：2010年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
600776东方通信2013年第一次临时股东大会决议公告(1)(精)
证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信东信B股编号：临2013-019东方通信股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
一、重要内容提示1、本次会议没有否决或修改议案的情况；2、本次会议没有变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开和出席情况（一）会议召开时间1、现场会议时间：2013年6月14日下午13：30网络投票时间：2013年6月14日上午9:30-11:30、下午13:00-15:002、会议召开地点：杭州市滨江高新技术开发区东信大道66号东方通信科技园A楼210会议室（二）出席本次会议的股东及股东代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况如下：（三）此次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长张泽熙先生主持。
公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议情况大会以现场投票结合网络投票及独立董事征集投票权投票方式，对各项议案进行了逐项审议，具体表决结果如下：议案1：《关于〈东方通信股份有限公司股票期权激励计划与首期股票期权授予方案（草案修订稿）〉及其摘要的议案》1.01 激励对象的确定依据和范围1.02激励计划所涉及的标的股票来源和数量1.03激励对象获授的股票期权分配情况1.04股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期1.05股票期权的行权价格及行权价格的确定方法1.06激励对象获授权益、行权的条件1.07股票期权激励计划的调整方法和程序1.08股票期权会计处理1.09公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序1.10公司与激励对象各自的权利义务1.11公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划1.12激励计划的变更、终止议案2：《关于〈东方通信股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）〉的议案》议案3：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》以上议案均以特别决议通过（获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过）。
长城集团：2010年度股东大会决议公告 2011-05-19
股票代码：300089 股票简称：长城集团公告编号：2011-011广东长城集团股份有限公司2010年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票表决的方式召开。
一、会议召开和出席情况广东长城集团股份有限公司（下称“公司”）2010年度股东大会于2011年5月18日（周三）上午9时在深圳长城世家商贸有限公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于2011年4月25日以公告的方式发出。
出席本次会议的股东及代理人共12名，代表有表决权的股份数65,386,400股，占公司股份总数的65.39%。
出席会议的股东及代理人均为2011年5月13日下午深交所交易结束时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
二、提案审议和表决情况：本次会议由公司董事会召集，公司董事长蔡廷祥先生主持。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，北京市大成（广州）律师事务所律师全奋、赵涯出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的股东以记名投票表决的方式，审议通过了以下决议：(一) 审议通过了《2010年度董事会报告》表决结果为：赞成65,386,400股；反对0股；弃权0股；回避0股；分别占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权份数的100%、0%、0%、0%。
(二) 审议通过了《2010年度监事会报告》表决结果为：赞成65,386,400股；反对0股；弃权0股；回避0股；分别占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权份数的100%、0%、0%、0%。
(三) 审议通过了《2010年度财务决算报告》表决结果为：赞成65,386,400股；反对0股；弃权0股；回避0股；分别占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权份数的100%、0%、0%、0%。
乐视网：第一届董事会第二十二次会议决议公告 2011-03-16
证券代码：300104 证券简称：乐视网公告编号：2011-007乐视网信息技术（北京）股份有限公司第一届董事会第22次会议决议公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第21次会议于2011年3月15日14：00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2011 年3月5日以邮件或传真方式送达。
应参加董事5人，实际参加董事5人。
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长贾跃亭主持，与会董事认真审议，形成如下决议：一、审议通过了《2010年度总经理工作报告》本议案5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《2010年度董事会工作报告》独立董事张长胜先生、沈艳芳女士向董事会递交了《独立董事2010年度述职报告》，并将在公司2010年度股东大会进行述职。
详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《公司2010年年度报告》。
本议案5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
该报告尚需提交2010年度股东大会审议。
三、审议通过了《2010年度财务决算报告》公司实现营业收入23,825万元，比上年同期增长63.49%；利润总额为7,483万元，比上年同期增长56.88%；净利润为7,009万元，比上年同期增长57.63%。
归属于公司普通股股东的净利润为7,009万元，比上年同期增长57.63%。
报告期内，公司取得了较好的经营业绩。
本议案5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
该报告尚需提交2010年度股东大会审议。
四、审议通过了《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》请详见证监会指定的信息披露网站，《2010年年度报告摘要》刊登于2011年3月16日的《证券时报》、《中国证券报》。
本议案5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
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公司简称：长城信息股票代码：000748 公告编号：2011-13
长城信息董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
长城信息产业股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2011年4月18日发出通知，于4月25日以通讯方式召开，会议应参与表决董事10人，实际表决人数10人。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、2011年第一季度报告
表决结果：赞成：10票；反对：0票；弃权：0票。
2、召开2011年第一次临时股东大会的通知
表决结果：赞成：10票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
长城信息产业股份有限公司
董事会
2011年4月27日。