浅析当前我区打击传销犯罪的难点和对策
打击网络传销的难点及对策初探
打击网络传销的难点及对策初探2013-10-21 09:35一、网络传销的特征网络传销是指组织者或经营者以网络为载体, 以暴利为诱饵, 由上线发展下线并以下线交纳费用或发展人员数量为依据计算和给付报酬, 实现非法牟利, 扰乱经济秩序, 影响社会稳定的违法行为。
网络传销结合了传统传销与网络技术的双重特性，近些年来发展极为迅速，已成为当前危害性很大的一种传销形式。
网络传销具有传播速度快、欺骗性强、涉及面广、违法经营规模较大等特点。
二、打击网络传销的难点1.管辖权难以确定这主要是由互联网跨区域性的特点决定的。
网络传销的对象不是区域性的，而是全国性甚至国际性的。
网络传销组织往往采取租用第三方服务器的方式进行运作，而这些服务器往往又设在国外，难以确定违法行为管辖权。
2.隐蔽性极强在网络传销组织中，传销成员只通过互联网联系，相互之间不知晓对方的真实信息，也互不见面，上下线之间也是单线联系，一个会员甚至不知道有其他会员的存在。
这种点对点的联系方式大大增加了网络传销的隐蔽性，使执法人员在调查取证过程中很难弄清楚传销组织的具体架构。
3.技术要求高网络传销往往采取注册会员制，借助于复杂而又防御性极强的软件作为技术支持。
工商部门缺乏专门的技术手段针对网络传销进行全程监控，同时也缺乏一支具有较强技术能力的专业化监管执法队伍，使得依法打击传销工作难度较大。
三、打击网络传销的关键1.加强重要节点监管加强重要节点监管具体包括，与网络经营服务提供商加强合作，严格网络经营准入审查；加大对重要门户网站的行政指导力度，严格对网络链接广告审查，及时发现网络传销线索；对BBS等容易涉及网络传销广告内容的开放式网络平台等予以特别关注。
2.围绕关键词加强排查对借助高科技手段实施的网络传销犯罪活动，应加强信息研判，认真分析网络传销犯罪分子在联络过程中经常用到的关键词，逐步建立网络传销关键词库，对网络上涉及这些关键词的相关经营主体予以重点排查。
查处网络传销的难点与对策(1)
2009-10□潘文伟陈扬随着互联网的快速发展，江苏省无锡地区网络传销案件逐年上升。
大量事实表明，网络传销隐蔽性强、欺骗性大、涉案面广、社会危害突出，亟待加大查处力度。
一、网络传销的类型目前，无锡地区网络传销主要有以下三种类型：一是传统传销的网络化。
传销组织仍以推销商品为主，借助互联网这个信息平台，将其制定的“游戏规则”，设计成销售管理软件系统，通过不断发展下线，来实施会员管理和资金运作。
二是多层次的网络版虚拟传销。
即以“拉人头不见物”为标志的金字塔型的传销，用虚拟的网络取代了传统的商品销售方式，以下线交纳会员费来支付上线的奖金和工资。
三是网络投资理财模式传销。
即组织者利用社会群众的投资心理，大肆宣传高投入、高回报，虚拟一个所谓具有重大投资价值的项目，诱骗一些下岗人员参与网络投资，并要求参加人员发展其他人加入。
二、查处网络传销的难点1.发现案源难。
网络是一个虚拟空间，非法传销者利用网站作为传销平台，借助高科技、电子商务等名义，比传统意义上的传销更具欺骗性和隐蔽性。
同时，网上资源浩繁如海，工商部门要在数以亿计的信息中发现非法传销的蛛丝马迹谈何容易。
更何况传销网站多以注册用户输入密码的方式才能登录，一般用户无法浏览其内容，因此工商部门无法依职权主动对可疑网站进行监管，只能在现实世界中发现传销痕迹或举报的情况下才能出击，获得案源信息渠道少，导致工商部门查处网络传销极为被动。
2.调查取证难。
与传统传销相比，网络传销隐蔽性更强。
发展会员都是在网络上进行，会员必须通过网站才能加入传销，使用的用户名都是假名或者代号，并且都有各自的登陆密码，彼此之间的联系主要通过电子邮件或即时通讯工具（ICQ）来完成。
网站汇款一律通过银行转账的方式，这就避免了传统传销中下线与上线必须见面的情况，操纵者由明转向暗，躲在幕后，万一下线被执法部门查获后，上线也能马上逃之夭夭。
由于会员发展下线的情况只反映在互联网上，再加上会员在传销方式上保持单线联系，工商部门查处时，根本无从查证公司网站的真实信息和会员的真实身份，仅凭网络上的信息要追查上线几乎是不可能的。
【专论】打击传销重重困难：传销人员难改造存侥幸心理认为法不责众
【专论】打击传销重重困难：传销人员难改造存侥幸心理认为法不责众反传销365网讯：近年来，公安、工商（市场监管）等部门在打击传销工作中，坚持系统治理、源头治理、依法治理、综合治理，不断强化行政执法和刑事司法衔接，取得阶段性成效，传销势头得到明显遏制。
但是，传销活动在一些地区仍然十分猖獗，不断有新的手段和形式出现，欺骗性、隐蔽性更强，使执法部门面临重重困难，亟待探寻应对之策。
面临的问题：违法线索发现难。
传销违法活动组织严密、隐蔽性强，线索往往很难被发现。
首先，传销活动逐渐从大中城市大规模聚集向县级城市小规模多点聚集转变，分散在城乡接合部、居民小区和人员复杂的城中村等，隐蔽性较强。
其次，传销人员组织机构严密，行动隐蔽，传销组织有严密的组织架构和完善的管理制度，设计严密、执行力强。
第三，传销组织的管理团队大多拥有高智商高学历，使得传销活动形式更加专业化、程序化。
同时，传销组织内部成员多为单线联系，只了解其上下线人员，这样即使传销行为被发现，他们的组织者也很难被找出来。
行政处罚执行难。
在查处传销活动的过程中，由于传销民事责任法律规范不完善，工商行政管理机关还面临行政处罚执行难的问题。
根据《禁止传销条例》有关规定，对不构成追诉标准的案件，执法部门可以作出罚款、没收物品等行政处罚。
但对于查获的最底层传销人员，往往都是传销行为的受害者，他们受骗进入传销团队，没有经济来源，很难对他们进行处罚，而传销组织者警惕性极强，他们在进行传销的时候将人员与商品分离，一发现情况立即转移，以此躲避检查，因此这些组织者即使被查获，也很难查扣到传销财物，不能够施以有效处罚。
传销人员改造难。
对于传销分子，特别是参与传销的一般人员，按照现行法律既不能收容，又不能强制遣返，每次打击行动后只能进行宣传教育，而大多传销人员曾被传销组织高强度“洗脑”，形成互相依赖攻守同盟，追求共同利益；有些人则抱着侥幸心理，认为法不责众，即使违法也没关系；还有许多参与传销的人员没有认识到传销对社会、家庭和他人的危害，甚至将他人拉入传销组织中美其名曰共同致富；更有一些传销分子明知传销行为违法，还是顶风作案，妄想自己能够成为中高层领导者，摆脱贫困、一夜暴富。
打击传销工作总结
打击传销工作总结打击传销工作总结一、工作目标和任务传销是一种违法犯罪的经济活动，严重损害了人民群众的合法权益，也极大地危害了社会稳定。
为了建立一个良好的经济秩序，打击传销成为了当下的重要工作之一。
我所负责的工作就是打击传销行业，维护公正的市场环境。
具体的工作目标和任务如下：1.加强宣传教育，提高人民群众的法律意识，增强前防性；2.建立健全打击机制，完善报案、调查、审查、惩治和预防等环节；3.协同相关部门，在打击传销中形成合力；4.制定完善相关法规和政策，约束传销行为。
二、工作进展和完成情况自2018年，我所负责的打击传销工作已持续两年，取得了一定的成绩，同时也面临不少困难和问题。
1.宣传教育我们通过举办法律公益讲座、线上线下宣传等方式，提高了公众的法律意识，使传销行为遭到公众的反感和抵制。
然而，由于传销行业的隐蔽性，我们需要不断创新宣传方式，深入人群，增强宣传效果。
2.机制建立我们建立了传销打击工作机制，包括建立应急机制、案件办理机制和告知通报机制等，并且完善了相关配套举措，如培训、资料、装备等。
在这方面，我们已经取得了一定的成绩，但是还需改进与完善。
3.协同工作我们积极协调人民检察院、公安机关、工商部门等相关部门，协同作战，达到了拆除传销窝点、查处传销头目、收缴传销资产的目的。
但是还需要进一步加强合作方式，做到信息的共享、资源的互通。
4.法规政策我们制定了一系列政策法规，如建立“黑名单”制度、加大对传销行为的处罚力度等，取得了显著成效。
但是我们需要进一步完善相应法规和制度，建立更加完善的法律条款和政策。
三、工作难点及问题在执法过程中，我们面对了许多困难和问题。
一些传销组织人员隐蔽性极强，通过高科技手段进行组织和宣传，且具有很强的欺骗性，极难发现；另一方面，传销组织人员的组织性强，人数众多，且多数无正当职业，难以维持生存，致使收到的求助信息众多，工作负荷异常巨大。
此外，部分普通民众的法律意识不高，经常存在被传销组织欺骗甚至被骗的情况发生；检察机关、公安机关、工商部门等相关部门的工作分工不明确，协作效率较低等也是工作中遇到的问题。
简析办理传销犯罪案件的难点及对策探讨
简析办理传销犯罪案件的难点及对策探讨办理传销犯罪案件是一项艰巨的任务，涉及到多个方面的难点。
首先，传销犯罪案件往往存在隐蔽性和复杂性问题，需要通过调查取证等手段才能揭示真相。
其次，传销组织通常具有强大的组织能力和隐蔽性，涉及多个地区、多个层级的成员，追查和打击难度较大。
此外，被害人面临社会压力和心理困扰，有的甚至产生了依赖和认同，因此拆除传销组织的思维障碍也是一项重要的难点。
对策方面，一是加强预防和宣传教育。
通过广泛宣传禁止传销、宣传传销犯罪的危害和手段，提高公众的辨识能力和警惕，防止被害人沦为传销组织的一员。
二是完善法律法规和政策措施。
加大对传销组织打击力度，完善传销犯罪的量刑标准和法律责任，增加传销犯罪的打击力度，同时对被害人提供法律援助和保护。
三是加强多部门协作和国际合作。
由于传销犯罪案件的复杂性和跨地区性，需要警方、检察机关、法院和有关部门之间形成有效的合作机制，共同打击传销犯罪，形成合力。
同时，需要增强国际合作，加强对跨国传销组织的执法合作，共同打击跨国传销犯罪。
四是提高执法人员的专业能力和素质。
对执法人员进行专业培训，提高其对传销犯罪的认识和了解，加强取证能力，提高侦查和审判水平。
同时，加强执法人员的职业道德建设，确保执法公正、廉洁，有效遏制传销犯罪的滋生。
五是加强社会支持和帮助。
加强对被害人的心理援助和辅导，帮助他们认清传销的真相，重建家庭和社会关系，避免再次沦为传销组织的一员。
同时，加强对被害人的物质帮助，提供就业、教育等资源，帮助其重新融入社会。
总之，办理传销犯罪案件是一项复杂而艰巨的任务，需要多方面的努力。
通过加强预防教育、完善法律法规、加强协作合作、提高执法人员素质以及提供社会支持帮助等措施，可以有效应对传销犯罪案件的挑战，在保护社会公共利益和被害人权益的同时，打击传销犯罪，维护社会稳定。
浅析非法传销的形成、特点及打击对策
浅析非法传销的形成、特点及打击对策【摘要】非法传销是一种通过不正当手段招揽成员并获取利润的违法行为，对社会造成严重危害。
本文旨在深入探讨非法传销形成的原因、特点和打击对策，希望能够引起人们对此问题的关注。
非法传销形成的原因主要包括经济困难、人们信任心理和缺乏法律意识等因素。
其特点主要表现为高额回报承诺、层级式组织结构和信息封闭等。
为了有效打击非法传销，需要加强监管力度、提高广大群众的法律意识，加强合作与沟通，全社会共同参与打击，构建完善的法律法规体系。
只有通过全社会共同努力，才能够有效遏制非法传销的蔓延，维护社会秩序和群众利益。
【关键词】关键词：非法传销、危害、原因、特点、打击对策、监管力度、法律意识、合作与沟通、社会参与、法律法规体系。
1. 引言1.1 非法传销的定义非法传销是指以招商引资为幌子，采取虚假宣传、高额回报等手段，通过层层发展下线、推销产品或加盟费用等方式获取利润的一种违法行为。
非法传销活动通常以建立多级层次的销售网络为特点，以拉人头、发展下线为主要手段，不以产品销售为目的，而是依靠组织新会员缴纳加盟费用或购买产品为主要盈利途径。
这种行为不仅侵害了参与者的合法权益，还会导致一系列社会问题，如金融风险、公共安全风险等。
在我国法律中，非法传销被视为违法行为，严禁开展。
为了有效打击非法传销行为，必须加强相关法律法规的制定和执行，提高社会对非法传销的认识和警惕性，加强合作与沟通，全社会共同参与打击，构建完善的法律法规体系。
1.2 非法传销的危害一、侵害消费者合法权益。
非法传销组织为了谋取私利，常常采用虚假宣传、欺骗手段，以次充好，导致消费者购买到低质量、假冒伪劣产品，甚至遭受财产损失。
二、破坏市场秩序。
非法传销组织通常采取多层次发展模式，通过不断发展下线、招揽参与者来获取利润，这种恶性竞争导致市场乱象丛生，严重扰乱正常的市场秩序。
三、危害社会稳定。
非法传销组织常常在发展过程中涉及暴力、欺诈、恐吓等行为，给社会治安带来一定程度的威胁，甚至会对社会秩序造成不良影响。
优秀心得体会范文：针对传销活动新特点加强监管的几点建议3篇
优秀心得体会范文：针对传销活动新特点加强监管的几点建议 (2)优秀心得体会范文：针对传销活动新特点加强监管的几点建议 (2)精选3篇（一）随着网络的快速发展和传销活动的演变，传销团伙采用了更加巧妙的手段进行诱导和欺骗，给监管工作带来了更大的挑战。
为了加强对传销活动的监管，我认为应该采取以下几点措施：第一，加强对传销活动的宣传和警示。
传销活动是一种非法的商业行为，其诱导和欺骗性质应当得到广泛宣传和警示。
政府和相关部门可以通过社交媒体、电视等渠道发布警示广告，向公众普及传销活动的危害性和识别方法，引导公众远离传销。
第二，加强对传销组织的打击力度。
传销组织是传销活动的核心，应当将打击传销组织作为重点工作。
政府和公安部门应当加强对传销组织的侦查和打击，依法追究相关人员的刑事责任。
同时，应当建立一套高效的举报机制，鼓励公众积极向相关部门提供传销组织线索。
第三，加强对传销活动的监管和处罚力度。
传销活动多发生在一些偏远地区和社区，监管难度较大。
政府应当加强对这些地区的监管力度，派出专门的执法队伍进行巡查和打击，对发现的传销活动及时进行处罚并追究相关人员的责任。
同时，应当完善相关法律法规，加大对传销活动的处罚力度，让传销者付出沉重的代价。
第四，加强对传销受害者的救助和保护。
传销活动往往对参与者造成严重的经济和心理损害，应当加强对受害者的救助和保护工作。
政府和相关部门可以成立专门的受害者救助机构，提供咨询、法律援助等服务，帮助受害者尽快恢复正常生活。
同时，应当加大对传销组织的赔偿力度，追回受害者的经济损失。
最后，加强国际合作，共同打击跨国传销活动。
传销活动往往跨国进行，需要各国共同合作才能有效打击。
政府可以与其他国家加强合作，建立信息共享机制，共同打击传销活动，保护全球范围内的公民利益。
总之，加强对传销活动的监管是一项艰巨而重要的工作。
只有通过多方面的措施，才能有效地遏制传销活动的蔓延并保护公众的利益。
同时，公众也应当增强警惕，提高对传销活动的认识，以免成为传销活动的受害者。
打击直销传销工作存在的问题和整改措施
打击直销传销工作存在的问题和整改措施直销和传销活动近年来在我国呈快速发展的趋势，对经济秩序、社会稳定和人民生活带来了一定的负面影响。
尽管政府和相关部门加大了打击力度，但在实际工作中仍然存在一些问题和困难。
本文将分析当前打击直销传销工作所面临的挑战，并提出相应的整改措施。
一、存在的问题1.法律法规不完善目前，我国针对直销和传销行为的法律法规尚不健全，导致在打击过程中存在法律空白和模糊地带。
部分不法分子利用法律漏洞，变换手法进行直销传销活动，给执法带来一定难度。
2.监管力度不足在监管方面，存在一定的盲区。
一方面，相关部门的监管力量有限，难以全面覆盖和及时发现直销传销活动；另一方面，监管手段相对单一，缺乏有效的技术手段和监测系统，难以对直销传销行为进行实时监控和追踪。
3.公众认知度低由于直销传销的欺骗性和隐蔽性，许多消费者对其识别能力有限，容易上当受骗。
同时，部分人对直销传销的危害性认识不足，容易被不法分子利用，参与非法活动。
4.跨境打击困难随着互联网的发展，直销传销活动逐渐呈现跨国、跨地区的特点。
一些不法分子利用境外注册、网络营销等手段开展非法活动，给跨境打击带来较大难度。
二、整改措施1.完善法律法规体系建议政府进一步修订和完善打击直销传销的相关法律法规，明确界定直销、传销行为的法律界限，为执法提供明确的法律依据。
同时，加大对违法行为的处罚力度，提高法律的震慑力。
2.加强部门协作与信息共享加强公安、工商、商务、海关等部门之间的协作配合，建立健全信息共享和联合执法机制。
加强部门间的沟通协调，形成打击直销传销的合力，提高打击效率。
3.强化技术手段与监测系统建设加大对直销传销监测技术手段的投入，建立和完善监测系统，提高对直销传销活动的发现和预警能力。
同时，加强对网络营销平台的监管，遏制直销传销活动的网络传播。
4.提高公众认知与教育宣传力度通过媒体、宣传册、公益广告等多种形式，加强对直销传销危害性的宣传教育，提高公众的识别能力和防范意识。
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传销犯罪一直是公安机关打击的重点和难点，自2006年以来，我区共破获传销类案件4起，刑拘37人，移送起诉1起，移诉6人，在打击传销犯罪方面取得了一定成绩。
但是近年来，随着我区经济飞速发展，部分传销不法分子不断向我区渗透，导致传销犯罪日益增多，打传任务更加艰巨，如何掌握传销犯罪活动的规律特点、探索打传新途径，是当前预防和打击经济犯罪的一个重要课题。
一、我区传销犯罪的特点1、案件数量逐年增多。
2006年下半年，我区开始受理传销案件，当年受案1起，立案1起；2009年受案2起，未立案；2010年受理2起，立案1起；2011年受理4起，立案1起，2012年受理5起，立案2起。
2013年截止目前受理3起，立案1起。
传销案件逐年增长的趋势明显。
2、涉及产品多样化，资本运作尤为突出。
近年来，传销产品变得五花八门，2006年的传销案件涉及的是保健品，2009年的2起传销案件涉及的是手机即时通讯软件和手机增值服务软件，从2010年至今，除1起涉及万里大造林项目外，其余案件全部涉及资本运作内容，其中10起全部为民间互助理财传销组织。
由此可见，资本运作已成为开发区最为突出的传销模式，民间互助理财传销组织在我区活动甚为猖獗。