防范电信诈骗工作措施

银行某支行

下一步防范电信诈骗工作措施

为全力配合浙江省公安厅从4月中旬开始至年底的打防电信（网络）诈骗犯罪专项工作，我行高度重视，在全辖部署了一系列工作措施。

（一）领导重视，大力动员

我行充认识到诈骗违法犯罪的社会危害性和严重性。4月全市银行业系统联席会议部署了打防专项工作会议后，我行立即在行内进行了传达和部署，责成办公室（保卫科）和营业部具体负责组织实施。我行结合本单位的工作实际和2013年员工培训方案，将防范诈骗违法犯罪培训、宣传作为今年培训的重要内容，积极动员和督促员工尤其是一线柜台员工切实增强工作责任心和职业道德感，因地制宜，采取有效宣传、劝止措施，密织防范诈骗安全防护网。

（二）加强培训，提高防范

我行各营业机构利用业务晨会、例会组织工作人员认真学习公安机关通报的诈骗犯罪典型手段和形式，加强对银行网点工作人员防诈骗识别、防范技巧的学习培训，形成长效机制，强化网点工作人员的防诈骗意识，切实提高银行网点工作人员防范此类案件的敏感性和洞察力，积极配合公安机关有效制止诈骗案件的发生。

（三）加强宣传，营造攻势

我行整理了部分防范电信诈骗的宣传资料。我行将利用送金融知识下乡、进社区，金融知识万里行等系列活动，加大对人流量大、诈骗案件易受害人群的防范诈骗宣传力度，通过在银行营业场所采取多种防诈骗宣传方式相结合，让办理银行业务的市民群众悉知诈骗伎俩，提高市民群众的防诈骗意识。

宣传方式：一是视频视听式。通过在银行营业场所采用液晶显示屏幕反复滚动播放防诈骗宣传视频资料进行宣传；二是平面文字式。制作专项宣传材料在银行营业场所明显部位采用张贴防诈骗宣传海报或单张进行宣传。三是客户办理业务时我行员工向客户分发防诈骗宣传资料。

（四）主动发现，积极劝止

我行要求各营业网点工作人员，尤其是大堂经理、柜台营业员应加大对到银行营业场所办理转账业务人员尤其是易受骗的老年人、外来务工人员的防诈骗宣传和提醒服务力度。同时，各银行网点应加强与辖区公安派出所沟通联系，密切配合，发现问题及时通知辖区公安派出所或通过110台报警，协助公安机关共同做好防诈骗劝止工作。对于受害者转账后发现被骗报警的情况，应尽快配合公安机关冻结赃款，及时挽回群众损失，切实减少该类诈骗案件的发生。

我行实行了三步式劝止模式：一是网点工作人员主动发

现。由营业网点工作人员根据对诈骗犯罪作案手法和形式的熟

练掌握，对有异常转账行为的银行客户进行防诈骗提醒和简单的防诈骗宣传工作，并进一步识别该银行客户是否涉及被骗。二是网点负责人劝止。网点工作人员明确客户有可能被骗后，应立即向网点负责人报告，由网点负责人与当事人详细解释，并耐心进行劝止。三是公安机关民警劝止。对于当事人不听网点负责人劝止的，可由银行营业网点通知公安机关派民警到场，共同做好当事人的解释和宣传工作。

（五）总结经验，表彰先进

我行将定期梳理归纳本单位诈骗案件突出案例和有效劝止诈骗案件发生过程中好的经验、好的做法，及时向本单位银行营业网点推广，并报市公安局警卫处。为激励员工积极性，对于有效劝止诈骗案件发生的人员，我行将对相关人员进行精神奖励及物质奖励，同时在年度考核中考虑这一因素，对相关

人员进行加分。

根据市公安局、市综治办《关于本市深入开展防范和打击电信诈骗工作的实施意见》（沪综治办〔2015〕13号）及《关于开展防范电信诈骗“集中宣传月”活动方案》（沪公发〔2015〕57号）文件精神及分局领导指示精神，为有效遏制电信诈骗案件的高发势头，进一步扩大各类电信诈骗案件的防范宣传面，全面提升本区群众防范电信诈骗的意识和能力，区公安分局、区综治办拟定实施方案如下：

一、工作目标

自4月1日至4月30日，通过开展一系列主题鲜明、形式多样、声势浩大的集中宣传活动，深刻揭露不法分子实施电信诈骗的手法，不断增强市民群众的识骗、防骗能力，积极争取社会各界和广大群众对防范和打击电信诈骗的支持与配合，切实营造警民携手、全社会共同参与防范电信诈骗的良好氛围。

二、组织领导

此次活动由分局朱海为副局长、区综治办副主任杨长春任领导小组正副组长，分局治安支队、区综治办共同组织实施（分局联系人：潘新海；区综治办联系人：赵杰），办公室设置在治安支队基层指导科。

三、活动内容

（一）因地制宜，集中宣传

宣传月活动期间，分局、区综治办通过认真分析本区电信诈骗发案形式，针对重点内容、重点区域，共同开展不少于2次的规模较大的集中宣传活动。（区综治办、基层指导科牵头负责）

（二）依托社区平台，深入发动宣传

一是召开一次警情通报会。各派出所要会同街道综治办，组织开展一次辖区企事业单位和行业场所负责人或物业安保负责人参加的防范电信诈骗主体警情通报会。社区民警组织开展一次辖区居民代表、物业代表、业委会成员、平安志愿者参加的防范电信诈骗主体警情通报会。（各派出所、各街道综治办牵头负责）

二是开展一次集中走访活动。结合社区民警每周三上中班下社区巡逻走访工作，社区民警要带领人口协管员、综治社保队员会同居委会、平安志愿者队伍针对易受骗人群开展“进门入户”式宣传。每个派出所每个集中走访日应走访不少于20户居民或单位。（各派出所、各街道综治办牵头负责）

三是开展一次校园集中宣传。分局相关部门要指导各派出所组织担任中、小学校校外辅导员的社区民警深入各学校，以学校师生喜闻乐见的形式，开展一次防范电信诈骗专题辅导宣传。（内保科牵头负责，基层指导科协助）

四是组织开展一轮专题培训。充分发挥内保协会作用，组织辖区企事业单位，特别针对近期通过盗取涉外、民营企业等财会人员QQ实施诈骗的案件特点进行一次集中培训；另外，组织辖区各银行柜面、安保等岗位人员开展一次专题培训，提高其识疑意识和防阻能力。（内保科牵头负责，基层指导科协助）

五是设置一批宣传展板（屏）。分局相关部门、各派出所要组织、指导辖区银行、医院等重点单位、人员密集场所以及社区的主要出入口、电梯轿厢等醒目位置设置防范电信诈骗宣传展板（屏），张贴或播放防范宣传资料，广泛开展宣传。（内保科、各派出所牵头负责）

六是发放一批宣传资料。各相关部门要结合地区实际设计制作一批宣传资料（包括展板展架），各派出所要会同群防群治力量，结合日常巡逻防控工作，向沿街各单位发放防范电信诈骗的宣传资料，扫除盲点，扩大受众面。（区综治办、基层指导科牵头负责）