《会议管理动作》督察控制卡
★稽核模式—铸成经典
铸成项目组驻厂“稽核模式”(作者：华旭老师、徐正耀老师)1.0稽核组织的建立与定位1.1机构设置：总经理及其建立的“公司核心管理团队（副总级以上管理人员）”为公司运作的“总控制源”，为充分、有效地履行检查、监督职能，原则上，“稽核中心”的设置应直接隶属于公司“最高权力机构”之下。
若总经理有指定之职务代理人（常务副总）的，“稽核中心”可设置于“总经理职务代理人权力机构”之下。
1.2组织结构：“稽核中心”设“专职总监”1名、根据公司的管理现状设“专职稽核专员”若干名。
为保证“稽核中心”运行顺畅，公司还须同步成立“稽核委员会”，“稽核委员会主任”由总经理兼任，“副主任”由常务副总兼任，“副主任委员”由生产调度中心副总、营销中心副总等兼任，“委员”由各部门主管兼任，“稽核中心”为常设执行机构。
各部门对应成立“稽核小组”，稽核小组组长与成员原则上由本部门职员兼任。
1.3工作职能1.3.1参与公司远景规划、重大政策的制订（修订）；1.3.2制定“稽核部门”的年度工作计划及管理指标，并分解到月、周、日；1.3.3制定（修定）“稽核部门”的部门年度目标与预算，并分解到月、周、日；1.3.4参与制订、调整、优化公司组织架构及制订（修定）、审核、培训本部门的部门职能与所辖各岗位的职务说明书；1.3.5参与拟订、修订，并落实、监督公司规章制度的执行；1.3.6拟订、修订、培训、落实“稽核部门”的各项管理制度、绩效管理办法、薪酬管理办法等；1.3.7稽核各部门职能的执行情况；对违规行为，组织检查，依据标准，实施奖惩，追踪改善；1.3.8稽核各岗位职责的执行情况，对违规行为，组织检查，依据标准，实施奖惩，追踪改善；1.3.9稽核公司规章制度、管理规程、程序文件、作业流程、操作指引、日常纪律的执行情况，组织检查，依据标准，实施奖惩，追踪改善；1.3.10稽核公司《总经理特别交办任务单》的达成情况；组织检查，依据标准，实施奖惩，追踪改善；1.3.11稽核单项《工作任务单》的达成情况，组织检查，依据标准，实施奖惩，追踪改善；1.3.12稽核每周《项目任务书》的达成情况，组织检查，依据标准，实施奖惩，追踪改善；1.3.13稽核每月《军令状》的达成情况，组织检查，依据标准，实施奖惩，追踪改善；1.3.14稽核每项“会议决议”执行情况，组织检查，依据标准，实施奖惩，追踪改善；1.3.15稽核各类管理节点产生的《控制卡》【《分段控制卡》、《横向控制卡》、《动作控制卡》、《流程控制卡》、《稽核控制卡》、《数据控制卡》等】的执行情况，组织检查，依据标准，实施奖惩，追踪改善；1.3.16稽核“生产异常处理”承诺的执行情况，组织检查，依据标准，实施奖惩，追踪改善；1.3.17协助各部门稽核“横向请办任务”的执行情况，组织检查，依据标准，实施奖惩，追踪改善；1.3.18与财务部门一道，定期稽核仓库各项作业工作，确保帐帐物卡一致；1.3.19稽核各部门与各岗位“日、周、月、季、年工作计划”的执行情况，组织检查，依据标准，实施奖惩，追踪改善；1.3.20重点稽核绩效考核与薪酬管控作业，组织检查，依据标准，实施奖惩，追踪改善；1.3.21重点稽核计划物控部、品质科、人力资源部、财务部等四部门履行“控制闸”职能的执行情况，确保计划顺畅、交期稳定、品质优良、成本节控；1.3.22重点稽核各部门提交的日、周、月、季、年数据报表，透过数据报表，对比分析，稽核问题，依据标准，实施奖惩，追踪改善；1.3.23重点检查“日计划、日协调、日查备料、日稽核、日考核、日攻关”模式的导入；对违规行为，依据标准，实施奖惩，追踪改善；1.3.24重点稽核6S体系推行作业，组织检查、依据标准，实施奖惩，追踪改善；1.3.25重点稽核安全管理工作（安全生产、消防安全），组织检查、依据标准，实施奖惩，追踪改善；1.3.26实施走动管理，展开现场稽核，对违规行为，依据标准，实施奖惩，追踪改善；1.3.27参与处置公司的严重违规违纪行为，制作《调查笔录》，整理成《卷宗》，存档；1.3.28定期出具《稽核通报》，公示奖惩结果，接受全员监督；1.3.29重要稽核任务，出具专题《稽核报告》，呈送公司最高权力机构（总经理）处；1.3.30组织受奖惩对象座谈，真诚交流，消除隔阂，总结问题，促进改善；1.3.31负责公司副科级（含副科级）以上管理人员优秀点与缺失点汇总，呈总公司最高权力机构（总经理）处；1.3.32负责公司重大稽核密秘的保守工作；1.3.33组织召开相关会议（稽核总结会、案例分析会、部门早会等）；1.3.34组织参加公司的重要会议（核心团队例会、经营分析会、战略决策会等）；1.3.35组织“稽核部门”6S的推行、检查、评比、考核、改善；1.3.36组织“稽核部门”的员工士气激励活动；1.3.37审核“稽核部门”的各类报表；1.3.38组织“稽核部门”年度工作总结；1.3.39配合公司ISO9000体系推行等所有的中心工作；1.3.40组织“稽核部门”内部之间的有效沟通；1.3.41组织“稽核部门”与公司各中心、部门、科室之间的横向沟通、交流；1.3.42完成上级交办，横向单位请办的各项事宜。
06生产协调会动作控制卡
⑥、生产部门就没有达成日计划作解释说明；
⑦、各部门负责人围绕生产异常，列举需要其它部门配合的重点事宜；
⑧、PMC经理根据日计划执行异常及各部门提出的重点事宜，提出攻关任务并现场下达；
⑨、PMC部会议记录员做好《会议记录》，并将会议决议提交稽核部；
⑩、日生产协调会结束，稽核部出具《奖罚通报》进行公示。
4、会议纪律方面：按《会议管理制度》执行。
1、稽核部对《生产协调会动作控制卡》进行跟踪稽核；
2、总经理不定期列席日生产协调会。
1、各部门不按照《生产协调会动作控制卡》执
行会议仪程及要求的，给予5元/次处罚；
生产协调会动作控制卡生效日期：2012年12月25日
控制
要点
标准
制约
责任
督查人
动作
要点
1、会议时间要求：每天上午9：00准时召开“日生产协调会”，会议时间控制在20分钟以内；
2、参会人员要求：会议由PMC部经理ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ持，营销中心、技术部、品质部、生产部、采购科、仓库科、设备科负责人及稽核专员参与；
3、会议议程方面：
①、由稽核专员通报上一日的“各重点工序日生产计划达成率情况”及生产协调会决议的执行情况；
②、由品质科长通报上一日的“各工序日检验合格率”并作简略品质状况分析；
③、由物控专员通报物料排查结果及仓库、生产报欠的落实情况；
④、PMC经理结合《周生产计划》及《周出货计划》根据备料情况下达《毛泡车间日计划》、《水晶灯车间日计划》；
2、日计划考核按《日考核动作控制卡》所约定的奖罚内容执行；
会议室管理制度卡片内容
1.本制度适用于公司内部所有会议室的管理和使用。
2.本制度适用于公司内部所有会议的组织、召开和参与。
四、基本原则
1.会议室使用遵循“先申请、先安排”的原则。
2.会议组织者应提前规划会议主题、议程、参会人员等，确保会议的必要性。
3.会议参与者应按时参加，积极参与讨论，遵守会议纪律。
五、责任主体
2.责任人应根据会议纪要的要求，按时完成决策事项，并向会议组织者定期汇报进展情况。
3.会议组织者应定期检查决策事项的完成情况，对未按期完成的任务，及时了解原因，协助解决困难。
四、会议纪要的归档与管理
1.会议组织者应将会议纪要和相关资料整理归档，便于日后查阅和评估。
2.行政部门应定期对会议纪要进行抽查，确保会议决策的落实情况得到有效监督。
第五章附则
一、本制度的解释权归公司行政部门所有。
二、本制度自发布之日起实施，如有修订，将及时予以公告。
三、公司各部门应严格遵守本制度，如有违反，将按照公司相关规定予以处理。
四、本制度未尽事宜，可根据实际情况报请行政部门予以补充规定。
3.会议室内设备使用完毕后，使用人员应按照操作规程进行关闭和整理。
四、会议室安全与保密
1.会议室应设置适当的安全措施，如防火、防盗等。
2.会议室内涉及公司内部重要决策和敏感信息的，参会人员应遵守公司保密规定，不得泄露。
3.行政部门定期对会议室进行安全检查，发现问题及时整改。
五、会议室卫生与环保
1.会议室卫生由行政部门负责，定期进行清洁和消毒。
二、会议召开
1.会议组织者应提前到达会议室，.会议开始时，会议组织者简要介绍会议主题、议程和参会人员，确保会议有序进行。
3.会议过程中，会议组织者应引导讨论，确保会议议程的顺利进行，并记录重要发言和结论。
督察管理制度
督察管理制度第一章目的为了规范管理，通过督察使各项工作有序开展，更好地激发公司全体员工工作积极性和主观能动性，提高工作效率，特制订本制度。
第二章范围本制度适用于公司日常工作督察及专项督察，涵盖公司各部门、各岗位，如遇与公司原有管理制度相冲突，按原有公司管理制度执行。
第三章督察办职责第一条督察办直属总经理，对总经理直接负责。
第二条督察办人事任免由总经理直接任命。
第四章术语第一条专项督察为改善企业管理，对需要重大改进或存在风险的项目进行专人专项的督察管理。
第二条例行督察通过会议决议、督察任务书、动作控制卡等要求进行的常规督察管理活动。
第五章督察作业程序第一条督察内容（一）通过督察，提高执行力；（二）检查发现公司各部门工作中存在的问题并帮助被督察部门分析原因促其进行改善；（三）检查、落实公司各项规章制度、程序文件、管理办法以及会议决议的执行情况及其工作进度；（四）加强与促进公司部门之间的协调、沟通；（五）检查、跟进公司政策、方针、会议精神等信息的贯彻执行和反馈情况；（六）准确掌握全公司各部门、各岗位的工作业绩，为公司绩效考核提供依据，促进公司各部门提高工作效率；（七）建立、健全和完善公司责任制约机制；（八）纠错纠偏，树立正面典型，弘扬正气；（九）为企业发展培养并输送人才；（十）促进企业和谐发展。
第二条督察对象（一）任务目标；（二）岗位职责；（三）作业流程；（四）规章制度；（五）管理办法；（六）作业指导书；（七）异常情况；（八）“6S”；（九）劳动纪律；（十）绩效管理；（十一）安全生产；（十二）会议决议；（十三）指令要求；（十四）员工培训；（十五）工作总结、计划等。
第三条督察方式（一）例行督察督察办根据《会议决议》、《督察任务书》和相关流程、动作控制卡安排的任务到相关部门进行督察，被督察部门提供相关证据以供督察员检查。
（二）专项督察督察办依据公司管理需求对公司需督察的重大项目制订专项督察计划和方案提交总经理审批并按计划执行督察活动。
管理人员现场管控卡
□是
□否
9
临时变更
是否严格执行质量控制标准，个别质量验收中出现不合格需要让步放行的，是否严格执行相关书面审批程序，并按规定及时办理相关让步接收手续。
质检点让步放行验收情况：（可增加表格栏目）
质检点工序号
质检点类别
最终批准人
□H / □W
□H / □W
□H / □W
□是
□否
涉及设备系统变动的是否及时办理设备异动手续。
□是
□否
11
办理终结情况
工作票是否已按规定终结。
□是
□否
资料不全或考核未兑现的不得进行项目终结。
各类文件、过程资料及记录卡等是否已整理完毕，并按规定由相关人员审核验收并上交。
□是
□否
现场过程中发生的各类安全、质量、文明生产考核已兑现。
□是
□否
是否已填报项目竣工验收单，并按规定由相关部门、人员签字验收。
管理人员现场管控卡
外包项目名称：承包单位名称：
项目
分类
序号
检查
项目
标准及要求
（空白处由检查人填写）
检查结果
（打“√或×”）
备注
（一）
施工过程管理
1
现场工作许可
是否按规定办理了工作票等许可手续。
□是
□否
无票作业或边办边开工的一律停工整顿、考核。
工作票要求的上各项安全措施包括危险因素控制措施是否已落实。
发现情况、处理意见及结果：
□是
□否
7
临时用电
现场临时用电是否履行审批流程，经过企业审批。
□是
□否
临时用电设备在5台及以上（设备总容量在50kW及以上），是否按要求编制专项技术方案，并经过企业审批。
会议管理制度牌
会议管理制度牌一、总则为规范会议管理工作，提高会议效率，加强会议纪律，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于单位内所有会议管理活动。
三、会议组织1. 会议组织需提前做好筹备工作，明确会议主题、时间、地点和议程安排。
2. 会议召集人应当在会议开始前至少三天通知与会人员，并提供相关会议资料。
3. 会议组织应当根据会议规模、内容和需要，确定会议地点和设施，并做好会议场地秩序、环境卫生等管理工作。
4. 会议组织应当配置必需的会议设备和材料，并保证会议进行的顺畅。
5. 会议组织应当按照规定的程序报批会议经费，确保会议的财务使用合理合法。
四、会议程序与规范1. 会议需要有明确的主持人和记录人，主持人应当主持会议按照议程进行，记录人应当做好会议记录并整理成会议纪要。
2. 会议应当按照规定的时间开、闭会，并按照议程安排进行。
3. 会议应当尊重与会人员的发言权，采取适当的程序予以表决或决定。
4. 会议进行中禁止干扰、议论无关事项，有序进行。
五、会议纪律1. 与会人员应当按时参加会议，并不得擅自缺席。
2. 与会人员应当服从会议组织的安排，不得擅自离席或做其他与会议无关的事情。
3. 与会人员应当尊重会议的组织和主持人，不得干扰会议秩序。
4. 会议中发言应当严格按照程序进行，不得擅自打断他人发言或超时发言。
5. 会议中的行为应当文明有礼，不得进行辱骂、恐吓等不文明行为。
六、会议记录与处置1. 会议记录应当真实、准确，由记录人整理成会议纪要，并报批备案。
2. 会议纪要应当保存和传达至相关人员，保证会议决议和工作要求的有效执行。
3. 对于会议中出现的不规范行为，应当及时进行处理，纠正并追究责任。
七、会议评估与改进1. 会议后应当进行评估，检查会议的主题、内容、程序等是否符合预期目标，并对会议效果进行总结。
2. 评估结果应当及时整理反馈，并对不足之处进行改进和完善。
三、制度实施1.各部门应当根据本制度制定本部门的会议管理制度，并加以实施和监督。
XX公司稽核战报
案跟进。
二、上周稽核重点3
（五）、工单结案率提升攻关方案
1.工单结案率提升方案动作的具体执行； 2.当天需结案工单的跟进； 3.未按时结案工单原因的调查。
（六）、白点白印异物攻关方案
1.白点白印异物攻关方案动作的具体执行； 2.员工进入车间进行指甲检查，不能留长指甲、佩 戴首饰等； 3.各拉线每2H提供统计白点不良数据
二、上周稽核重点1
（一）、早会的检查
1.每天7:40—8:00检查各车间早会的召开。 2.早会违规事项目前稽核部只是做详细记录，暂 时没有追究责任。
（二）、生产协调会会议决议
1. 每天17:00参加生产协调会。 2.跟进每天生产协调会会议决议，没有按决议事 项完成按会议管理动作控制卡追究责任。
二、上周稽核重点2
三、上周各部门稽核执行率
被稽核部门
工程部 线边仓 TP中心 C4车间 B5车间 C5车间 物流中心 生产中心 生管中心 D2车间 C3车间 D3车间 D4车间 D5车间 销售中心
总计
11月17-11月23日稽核执行率排名
总稽核次数
符合次数
不符合次数
执行率
执行率排名
四、上周稽核主要存在问题
1、稽核员开出《整改通知书》给责任部门，责任部门要求稽 核员解决问题；
四、其他
1.检查《管理变革周任务书》执行情况 2况 4.仓库帐物卡相符率检查 5.检查各部门下周工作计划执行情况 6.检查《生产协调会管理办法》
六、稽核小结
1、稽核员只是发现问题，并如实做好记录，并不解决问 题，解决问题是责任部门必须履行的职责； 2、在稽核工作的过程中希望所有的员工给予配合，因为 指出你的错误是为了让你更加的进步，做事会更有效率， 且能保证质量。 3、各部门对数据和时间要敏感，提交数据的时间不要一 拖再拖； 4、随着控制卡及方案的增多，稽核部将会严格按照标准 要求进行稽核； 5、“打铁还需自身硬”，要想更好的开展稽核工作，稽 核员需以身作则，自身需更加严格要求自己； 6、为了达到稽核目的，一定要做好充足的稽核前的准备 工作。
生产协调会管理动作控制卡
各部门反馈超时按1元/1分钟进行乐捐。
以上各项如未按要求执行，乐捐10元/项。
编制：审核：核准：
会签：
控制要点
标准（怎么做？）
相关表单
制约（谁检查？）
责任
会议不规范，效果不明显,时间控制不了，没有条理，没有顺序
1.主持人当天开会前应准备好开会的内容，并按《生产协调会议程》进行
会议召开。
2．会议时间每天上午8：00召开，控制时间在40分钟内，各部门协调控制在3分钟内（如有重大问题会后协商），会议时间延迟需提前申请。
5、公司高层领导需对协调会提出的问题作相关点评，并针对问题提出改善和处理办法，形成决议（3分钟内完成）如3分钟解决不了会后协商。
6、会议进行中，要严格按会议管理制度执行。
7、记录人发出的会议决议必须明确具体哪个事项所要完成的程度，完成的时间及责任人。
《会议通知单》
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ《会议签到表》
《会议记录表》
所有参会人员互相进行检查、监督。
3、记录人记录好当天协调会议的内容及决议，并于当天下午14：00前把会议决议发给相关部门负责人或责任人，如对决议有异议需在收到决议后电话或当面与主持人反馈，经同意后方可修改，同时给主持人签名确认。
4、参会人员（生产部经理、主管级、品质部、采购部、业务部、PMC部）必须准时参加会议，如有特殊情况需委托下属代替，并需准备好会议要汇报的相关书面资料。
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JH-001
文件版次
A/0
发行日期
2020-6-15
【会议管理动作】督察控制卡
流程制订部门：行政部
流程负责人：
流程督察部门：督察办
流程督察人：督察员
序号
督察要点
执行部门
执行人
督察方法
督察频率
1
是否在规定时间召开会议
会议召集部门
会议主持人
1.检查会议通知；2.现场检查
每天1次
2
参会人员是否有迟到、缺席
会议召集部门
会议主持人
1.现场检查
每天1次
6
是否形成会议决议和是否在第二天12点前下发决议（休息日可顺延）
会议召集部门
会议主持人
1.检查《会议记录表》；2.检查相关决议执行人是否收到《会议记录表》
每天1次
7
会议决议是否被执行
相关部门
决议执行人
1.检查会议决议执行人；2.检查会议决议跟踪人；3.检查会议主持人；
4、此卡由督察部负责制定、修订，呈总经理核准后实施（流程修订时修订此控制卡）。
总经理：
督察主任：
督察员：
会议召集部门
会议主持人
1.检查《会议签到表》；2.现场检查
每天1次
3
请假或出差人员是否提前30分钟向主持人请假
相关部门
请假人
1.检查《会议记录表》；2.询问主持人；3.现场检查
每天1次
4
会议期间是否有手机响或是会场接听电话
会议召集部门
会议主持人
1.现场检查
每天1次
5
会议延时主持人是否提前10分钟申请
每天1次
8Байду номын сангаас
会议违规行为是否受到处罚
会议召集部门
会议主持人
1.检查会议主持人是否开奖罚单；
每天1次
备注：
1、信息传递：流程督察人将督察状况记录在《督察记录表》中，每周一汇总后交督察部经理；
2、流程负责人：即流程制订部门负责人，负责流程制订、修订、培训，并对流程的执行情况进行督察；
3、处罚规定：“流程督察人”督察发现“执行人”未按本流程作业时，依据流程中“处罚规定”进行处罚；