永和智控：第四届董事会第八次临时会议决议公告
688020广州方邦电子股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大2021-03-02
证券代码：688020 证券简称：方邦股份公告编号：2021-006广州方邦电子股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知重要内容提示：●股东大会召开日期：2021年3月17日●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况（一）股东大会类型和届次2021年第一次临时股东大会（二）股东大会召集人：董事会（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式（四）现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间：2021年3月17日 14点30分召开地点：广州高新技术产业开发区开源大道11号A5栋第六层公司会议室（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年3月17日至2021年3月17日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权无二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型1、说明各议案已披露的时间和披露媒体上述议案1已经公司2020年12月18日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过；议案2已经公司2021年3月1日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过。
相关议案内容详见公司分别于2020年12月19日与2020年3月2日在上海证券交易所网站（）以及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》披露的相关公告和文件。
小云科技：第二届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：831766 证券简称：小云科技主办券商：东北证券珠海小云数智科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2019年9月26日2.会议召开地点：北京市朝阳区望京SOHO塔三B座1708会议室3.会议召开方式：现场会议4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月12日以书面方式发出5.会议主持人：董事长刘展先生6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况（一）审议通过《关于公司拟收购资产暨关联交易的议案》1.议案内容：由于公司经营发展的需要，公司拟用不超过人民币735万元的自有资金，购买毛鑫、杨艳、王强、靳晓旭持有的北京玖造科技有限公司（以下简称“玖造科技”）100%股权。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：毛鑫先生为本次交易关联董事，在本议案中回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》1.议案内容：公司董事会拟定于2019年10月17日上午10:00以现场方式在公司会议室召开2019年第四次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录《珠海小云数智科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》。
珠海小云数智科技股份有限公司董事会2019年9月30日。
300272开能健康：第五届监事会第八次会议决议公告
证券代码：300272 证券简称：开能健康公告编号：2021-055开能健康科技集团股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称“公司”）第五届监事会第八次会议的会议通知于2021年4月30日以邮件方式发出。
2、本次监事会会议于2021年5月6日在上海市浦东新区川大路518号本公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。
3、本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、本次监事会会议由监事会主席周斌先生主持。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议决议情况与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决方式进行了表决，且通过了以下决议：1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补监事的议案》。
鉴于时嵩巍女士辞去公司监事职务导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的规定，公司控股股东瞿建国先生提名吴一多女士为监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
（吴一多女士简历请见附件）具体内容详见同日在符合条件的媒体披露的《2020年度监事会工作报告》。
原监事时嵩巍女士辞职后不再担任公司任何职务（原定任期至第五届监事会届满即2023年6月2日）其辞职报告自公司股东大会选举产生新任监事后方能生效，在此之前，时嵩巍女士仍将继续按照有关法律、法规和《公司章程》的规定履行公司监事相关职责。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
特此公告。
开能健康科技集团股份有限公司监事会二○二一年五月六日附件一、《吴一多女士简历》吴一多，女，1980年8月出生，中国国籍，硕士学历。
2002年毕业于中国人民大学贸易经济专业。
永和智控：2020年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002795 证券简称：永和智控公告编号：2020-027永和流体智控股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告特别提示：1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。
3、会议审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票（中小投资者指公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、会议召集人：公司董事会2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：现场会议召开时间：2020年3月23日（星期一）下午14:30网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2020年3月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00 ；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2020年3月23日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：四川省成都市高新区环球中心W6 2117号5、股权登记日：2020年3月17日（星期二）6、现场会议主持人：公司董事长曹德莅先生本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《永和流体智控股份有限公司章程》、《永和流体智控股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况1、股东出席会议总体情况出席本次股东大会的股东及股东代表共计4人，代表有表决权的股份总数为58,022,200股，占公司股份总数的29.0111%。
其中：（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份数为58,018,900股，占公司股份总数的29.0095%。
（2）通过网络投票系统投票的股东共2人，代表有表决权的股份数为3,300股，占公司股份总数的0.0017%。
2、中小投资者出席会议总体情况通过现场和网络投票的中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计3人，代表有表决权的股份数为22,200股，占公司股份总数的0.0111%。
永和智控：关于大股东减持股份预披露公告
证券代码：002795 证券简称：永和智控公告编号：2020-014永和流体智控股份有限公司关于大股东减持股份预披露公告特别提示：永和流体智控股份有限公司（以下简称“本公司”）于2020 年3月2日接到大股东玉环永宏企业管理有限公司（以下简称“玉环永宏”）《减持计划告知函》。
玉环永宏计划以集中竞价、大宗交易或协议转让等合法方式减持其持有的18,497,600股公司股份（占公司总股本9.25%）。
其中，通过集中竞价交易方式减持本公司股份不超过200万股（即不超过公司总股本的1%），将于减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内实施；通过大宗交易方式减持本公司股份不超过400万股（即不超过公司总股本的2%），将于减持计划公告之日起三个交易日后的三个月内实施；通过协议转让方式减持本公司股份的，将按照中国证监会、深圳证券交易所相关法律、法规、规范性文件要求履行信息披露手续后实施。
一、股东的基本情况1、股东的名称：玉环永宏企业管理有限公司2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：玉环永宏持有本公司股份18,497,600股，占本公司总股本比例9.25%；其一致行动人玉环永盛企业管理咨询中心（有限合伙）持有本公司股份15,000,000股，占本公司股份总数的7.5%；二人合计持有本公司股份33,497,600股，占公司总股本的16.75%。
二、本次减持计划的主要内容（一）减持计划1、本次拟减持的原因：股东资金需求2、股份来源：因台州永健控股有限公司实施存续分立，通过协议转让方式受让其所持有的本公司首次公开发行前已经发行的股份及该等股份上市后资本公积金转增股本取得的股份。
3、减持数量及占公司总股本的比例：不超过1,849.76万股，占本公司总股本比例不超过9.25%。
其中，通过大宗交易方式减持不超过400万股（即不超过公司总股本的2%），通过集中竞价交易方式减持不超过200万股（即不超过公司总股本的1%），通过协议转让方式减持不少于1,249.76万股（占公司总股本的6.25%）。
银禧科技：第五届董事会第四次会议决议公告
证券代码：300221 证券简称：银禧科技公告编号：2020-114
广东银禧科技股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020年8月24日，广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第四次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2020年8月14日以电子邮件、电话等方式送达。
会议应到董事7人，实到董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。
公司全体监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长谭颂斌先生主持，经逐项表决，审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》
公司《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果为：同意7票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司
董事会 2020年8月24日
1。
特锐德：第四届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：300001证券简称：特锐德公告编号：2020-023青岛特锐德电气股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第四届董事会第十二次会议于2020年4月28日在青岛市崂山区松岭路336号公司工业园办公大楼会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数。
本次会议通知于2020年4月20日以通讯或书面送达的形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长于德翔先生主持。
经与会董事认真审议，通过了以下议案：一、审议通过《2019年度总裁工作报告》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
董事会听取了公司总裁所作的《2019年度总裁工作报告》，认为2019年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了2019年度的经营目标，并结合公司实际情况对2020年的工作计划做了详细规划和安排。
二、审议通过《2019年度董事会工作报告》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
详见与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公司年报。
公司独立董事向董事会递交了2019年度述职报告（已与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站），并将在公司2019年度股东大会上述职。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
三、审议通过《2019年年度报告及其摘要》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
2019年年度报告全文及其摘要具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，年报披露提示性公告刊登在2020年4月29日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
四、审议通过《2019年度财务决算报告》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
002795永和智控2023年三季度决策水平分析报告
永和智控2023年三季度决策水平报告一、实现利润分析2023年三季度利润总额为负1,721.79万元，与2022年三季度的1,051.27万元相比，2023年三季度出现较大幅度亏损，亏损1,721.79万元。
企业亏损的主要原因是内部经营业务，应当加强经营业务的管理。
2023年三季度营业利润为负1,712.64万元，与2022年三季度的1,309.33万元相比，2023年三季度出现较大幅度亏损，亏损1,712.64万元。
在营业收入下降的同时，出现了较大幅度的经营亏损，企业经营形势迅速恶化。
二、成本费用分析永和智控2023年三季度成本费用总额为25,744.75万元，其中：营业成本为18,809.56万元，占成本总额的73.06%；销售费用为1,507.43万元，占成本总额的5.86%；管理费用为3,307.3万元，占成本总额的12.85%；财务费用为822.03万元，占成本总额的3.19%；营业税金及附加为179.84万元，占成本总额的0.7%；研发费用为1,118.59万元，占成本总额的4.34%。
2023年三季度销售费用为1,507.43万元，与2022年三季度的1,627.81万元相比有较大幅度下降，下降7.4%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2023年三季度在销售费用大幅度下降的同时营业收入也有所下降，企业控制销售费用支出的政策并没有取得预期成效。
2023年三季度管理费用为3,307.3万元，与2022年三季度的4,546.52万元相比有较大幅度下降，下降27.26%。
2023年三季度管理费用占营业收入的比例为13.65%，与2022年三季度的17.01%相比有所降低，降低3.36个百分点。
企业经营业务的盈利水平出现较大幅度下降，应当关注管理费用控制的合理性和其他成本费用支出的过快增长。
三、资产结构分析永和智控2023年三季度资产总额为173,313.45万元，其中流动资产为66,276.07万元，主要以货币资金、存货、应收账款为主，分别占流动资产的40.98%、30.05%和25.72%。
联化科技：第四届董事会第五次会议决议公告 2011-01-29
联化科技股份有限公司董事会 二○一一年一月二十九日
附：
联化科技股份有限公司章程修正案
原文：
第一百二十九条 董事会决定对外投资事项的权限：
Hale Waihona Puke （一）单个项目不超过人民币 5000 万元；
„„
现拟修改为：
第一百二十九条 董事会决定对外投资事项的权限：
（一）单个项目金额不超过公司最近一期经审计净资产百分之三
十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通 过《前次募集资金使用情况的专项报告》（截至2010年12月31日止）。
《前次募集资金使用情况的专项报告》刊登于巨潮资讯网 （www．cninfo．com．cn）、《证券时报》和《上海证券报》（公告 编号：2011－007）。立信会计师事务所有限公司出具了信会师报字 （2011）第10234号《前次募集资金使用情况鉴证报告》（截至2010 年12月31日止）。保荐机构对此报告发表了意见。具体内容刊登于巨 潮资讯网（www．cninfo．com．cn）。
十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并 通过《关于召开2010年度股东大会的议案》。
会议通知的详细内容，请见《证券时报》、《上海证券报》和巨 潮资讯网（www．cninfo．com．cn）上的公司《关于召开 2010 年度 股东大会的通知》（公告编号：2011—005）。
上述第二至十项需提交公司2010年度股东大会审议。
七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果；审议并 通过《关于修改公司章程的议案》。
《公司章程》全文见巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）。 八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果；审议并 通过《关于申请办理银行综合授信额度的议案》。同意公司就生产经 营及技改项目需要向浙江省内银行（包括但不限于银行在浙江的分支
瑞丰光电：第四届董事会第四次会议决议公告
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电公告编号：2020-032 深圳市瑞丰光电子股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告一、董事会会议召开情况深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2020年4月29日以电子邮件方式送达各位董事，会议于2020年4月30日以通讯方式召开。
会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
本次会议由董事长龚伟斌先生主持，会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况1、审议并通过《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》鉴于公司《激励计划》涉及的激励对象中由于13名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格。
公司对股权激励计划激励对象人数及授予权益数量进行调整。
胡建华先生作为关联董事回避此议案的表决，由其他8名董事参与表决。
表决结果：赞成8票；弃权0票；反对0票。
2、审议并通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2020年3月23日召开的2020年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2020年股票期权与限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2020年4月30日为首次授予日，向447名激励对象授予3,355.9万份股票期权。
胡建华先生作为关联董事回避此议案的表决，由其他8名董事参与表决。
表决结果：赞成8票；弃权0票；反对0票。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司董事会2020年4月30日。
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证券代码：002795 证券简称：永和智控公告编号：2020-066
永和流体智控股份有限公司
第四届董事会第八次临时会议决议公告
一、董事会会议召开情况
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年5月9日以电子邮件形式向全体董事发出召开第四届董事会第八次临时会议的通知。
2020年5月12日，公司第四届董事会第八次临时会议以通讯表决的方式召开。
本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
会议由公司董事长曹德莅召集。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议：
以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》。
公司2020年第三次临时股东大会定于2020年5月28日召开，股权登记日为2020年5月22日。
详情请参见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于召开2020年第三次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。
永和流体智控股份有限公司董事会
2020年5月12日。