联信永益：第二届董事会第二次会议决议公告 2010-08-28
联信永益：第二届董事会第十一次会议决议公告 2011-04-28
证券代码：002373 证券简称：联信永益公告编号：2011-006北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2011年4月15日以专人送达形式发出会议通知，于2011年4月26日上午9点在北京市海淀区北四环中路238号柏彦大厦3层307B会议室召开。
会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高管人员列席，会议由公司董事长李超勇先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况1、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《2010年度总经理工作报告》；2、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《2010年度董事会工作报告》；公司独立董事支晓强、范玉顺、张一弛向董事会提交了2010年度述职报告，并将在公司2010年度股东大会述职，述职报告全文刊登在巨潮资讯网（）。
该项议案尚待提交公司2010年度股东大会审议。
3、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《2010年度报告及其摘要》；该年度报告摘要刊登在同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网，全文刊登在巨潮资讯网（）。
该项议案尚待提交公司2010年度股东大会审议。
4、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《2010年度财务决算报告》；公司2010年财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计，并出具了京都天华审字（2011）第0958号审计报告。
本年度公司实现营业总收入69,673.54万元，比去年同期减少0.87%，净利润2,342.59万元，比去年同期减少48.94%。
该项议案尚待提交公司2010年度股东大会审议。
5、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《2011年度财务预算报告》；2011年预计实现营业收入78,958.85万元，净利润 3,050.56万元，分别比上年度增加13.33%和30.20%。
壹桥苗业：第二届董事会第一次会议决议公告 2011-04-01
证券代码：002447 证券简称：壹桥苗业公告编号：2011—015大连壹桥海洋苗业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第二次临时股东大会选举产生第二届董事会成员。
第一届董事会第十七次会议提名的董事候选人全部当选。
第二届董事会第一次会议于2011年3月31日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于3月21日通过专人送出、邮件、传真、电话等方式送达全体董事、监事候选人和拟聘任高级管理人员。
本次会议由刘德群先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》选举刘德群先生为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。
表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票；二、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会及主任委员的议案》根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及各专门委员会工作制度等有关规定，董事会选举产生了第二届董事会各专门委员会委员及主任委员，具体如下：1、董事会战略委员会：主任委员：刘德群先生委员：刘晓庆女士、徐玉岩先生、宋晓辉先生、林毅先生。
2、董事会审计委员会：主任委员：张丽女士委员：刘晓庆女士、韩海鸥先生。
3、董事会提名委员会：主任委员：韩海鸥先生委员：刘德群先生、林毅先生4、董事会薪酬与考核委员会：主任委员：林毅先生委员：宋晓辉先生、张丽女士上述各专门委员会委员、主任委员任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。
表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票；三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》根据董事会提名委员提名聘任：刘德群先生为公司总经理；徐玉岩先生为公司副总经理、生产经营总监；宋晓辉先生为公司副总经理、财务总监；林春霖先生为公司副总经理、董事会秘书；杨殿敏先生为公司技术总监；上述高级管理人员任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。
证监会上市公司业务咨询常见问题解答
中国证券监督管理委员会上市公司业务咨询常见问题解答目录1.配套募集资金方案调整是否构成原重组方案的重大调整 (5)2.关于业绩承诺及披露问题 (14)3.《上市公司收购管理办法》第六十二条第一款第（一）项规定，“收购人与出让人能够证明本次转让未导致上市公司的实际控制人发生变化”，如何理解？ (16)4.《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款第（三）项中对“主要成员”的规定，是指投资者的任一董事、监事或者高级管理人员中的主要成员，还是指投资者的董事中的主要成员、监事中的主要成员或者高级管理人员中的主要成员？.. 17 5.上市公司并购重组涉及文化企业的，行政许可中是否需要申请人提供相关行业主管部门的批复？ (18)6.上市公司并购重组审核中对标的资产涉及的发改、环保等部门审批问题如何关注？ (19)7.上市公司实施并购重组中，向特定对象发行股份购买资产的发行对象数量是不超过10名还是不超过200名？ (20)8.《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》的问题与解答219.上市公司拟对重大资产重组方案中的交易对象、交易标的等作出变更的，通常如何认定是否构成对重组方案的重大调整？ (23)10.上市公司并购重组活动涉及国家产业政策、行业准入等事项需要取得相关主管部门的批准文件，因未取得上述批准文件，导致申请人在规定的申报时限内无法提交并购重组行政许可申请材料的，应当如何处理？ (24)11.在上市公司重大资产重组报告书中通常应当披露哪些资产评估信息？ (25)12.上市公司或相关中介机构就并购重组事项来证监会上市公司监管部咨询有何要求？ (27)13.《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条上市公司在12个月内连续购买、出售同一或者相关资产的有关比例计算的适用意见——证券期货法律适用意见第11号 (28)14.《上市公司重大资产重组管理办法》第三条有关拟购买资产存在资金占用问题的适用意见——证券期货法律适用意见第10号 (29)15.《上市公司收购管理办法》第七十四条有关通过集中竞价交易方式增持上市公司股份的收购完成时点认定的适用意见——证券期货法律适用意见第9号 (30)16.《上市公司收购管理办法》第六十三条有关要约豁免申请的条款发生竞合时的适用意见——证券期货法律适用意见第 8 号 (31)17.《上市公司收购管理办法》第六十二条有关上市公司严重财务困难的适用意见——证券期货法律适用意见第7号 (32)18.《上市公司收购管理办法》有在“事实发生之日”起3日内披露上市公司收购报告书（摘要）的规定，对于“事实发生之日”怎么理解？ (33)19.重组方以股份方式对上市公司进行业绩补偿，通常如何计算补偿股份的数量？补偿的期限一般是几年？ (34)20.《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（一）项有关“国有资产无偿划转、变更、合并”中的“无偿”怎么理解？ (36)21.上市公司收购中，在哪些情况下应当聘请独立财务顾问？ (37)22.上市公司并购重组过程中，有哪些反垄断的要求？ (38)23.上市公司并购重组中涉及文化产业的准入有什么特别要求？ (40)24.证监会对短线交易的处理措施是什么？ (42)25.外资企业直接或间接收购境内上市公司，触发要约收购义务或者申请豁免其要约收购义务时有何要求？ (43)26.重大资产重组方案被重组委否决后该怎么办？ (44)27.收购人收购上市公司后其对上市公司的持股（包括直接和间接持股）比例不足30%的，也需要锁定12个月吗？ (45)28.在上市公司重大资产重组中，对于军工资产进入上市公司、豁免披露涉密军品信息是否应当经国防科工局批准？ (46)29.在涉及上市公司重大资产重组的相关法律法规中，有哪些关于应当提供盈利预测的规定？ (47)30.在涉及上市公司重大资产重组的相关法律法规中，有哪些关于应当进行资产评估并提供资产评估报告的规定？ (48)31.在涉及上市公司重大资产重组的相关法律法规中，有哪些关于应当提供财务报告及备考财务报告的规定？ (49)32.在涉及上市公司重大资产重组的相关规范中，对财务报告、评估报告的有效期有什么要求？ (50)33.在涉及上市公司收购的相关法律法规中，有哪些关于应当提供财务报告、评估报告或估值报告的规定？ (51)34.上市公司计算是否构成重大资产重组时，其净资产额是否包括少数股东权益？ (53)35.对并购重组中相关人员二级市场交易情况的自查报告有什么要求？ (54)36.BVI公司对A股上市公司进行战略投资应注意什么？ (55)37.并购重组行政许可申请的受理应具备什么条件？ (56)38.上市公司在涉及珠宝类相关资产的交易活动中，是否需要聘请专门的评估机构进行评估？对评估机构有何特殊要求？ (57)39.自然人与其配偶、兄弟姐妹等近亲属是否为一致行动人？ (58)40.如何计算一致行动人拥有的权益？ (59)41.投资者在股份减持行为中是否适用一致行动人的定义，是否需合并计算相关股份？ (60)42.请介绍并购重组审核委员会的工作流程及相关规定? (61)43.请介绍并购重组审核委员会的工作职责及相关规定？ (62)44.请介绍并购重组审核委员会的审核事项及相关规定？ (63)45.股权激励计划草案的备案程序？备案时所需提交的材料？ (64)46.上市公司进行重大资产重组的具体流程？应履行哪些程序？ (65)1.关于对上市公司并购重组标的资产股权激励认定及相关会计处理的问题与解答中国证监会 时间：2014年04月18日来源：问：上市公司发行股份购买资产审核中，如何认定标的资产进行了股权激励安排？应否按照会计准则将股份支付确认为费用？相应股份的公允价值如何计量？答：1.申请人及相关中介机构应当严格按照《企业会计准则第11号——股份支付》，参照财政部和国资委联合发布的《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配[2008]年171号）、我会《上市公司股权激励管理办法（试行）》（证监公司字[2005]151号）等有关规定判断标的资产发生的相关股权变动行为是否构成股权激励。
康力电梯：第二届董事会第二次会议决议的公告 2011-04-15
证券简称：康力电梯证券代码：002367 公告编号：201121康力电梯股份有限公司第二届董事会第二次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年04月08日以现场送达的方式向全体董事发出第二届董事会第二次会议通知。
会议于2011 年04 月13 日上午以通讯和现场相结合的方式在公司会议室举行，会期半天。
本次会议应参加董事9名，实参加9名。
会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议由董事长王友林先生主持。
经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：1、会议以 9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011年度第一季度报告全文及正文》；2011年度第一季度报告全文见2011 年4月15 日巨潮资讯网。
2011年度第一季度报告正文见2011 年4月15 日巨潮资讯网和《证券日报》、《证券时报》。
2、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《突发事件应急处理制度》；《突发事件应急处理制度》详见巨潮资讯网。
3、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《独立董事年报工作制度》；《独立董事年报工作制度》详见巨潮资讯网。
4、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于修改<信息披露管理制度>的议案》；修改信息披露管理制度对照表《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网。
5、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于修改<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；修改董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度对照表《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见巨潮资讯网。
特此公告康力电梯股份有限公司董事会2011年04月15日。
300469信息发展：信息发展300469：关于对深圳证券交易所年报问询函的回复公告
（2）在编制业绩预告时未能合理准确预计上述资产减值金额的原因。
4
请年审会计师核查并发表明确意见。 回复
2
合作研发 单位参 与课题 研究， 课题责 任单位 上海互 联网软件 集团有 限公司 将政府 机构 的财政拨款转付给公司进行补助。公司收到的财政拨款资金属于政府对其所开展的相 关研发活动的专项经费补助，属于国家科技重大专项补助，不属于资本金、债权及基 于政府日常政务活动或为公众提供服务的需要所开展的政府采购，因此公司取得上述 课题经费具有政府补助的无偿性的特征，因承担课题任务获取的上述收益应当适用 《企业会计准则第 16 号—政府补助》而非《企业会计准则14号——收入》。
（2）期末调整合同资产减值损失的情况：
单位：人民币万元
账龄
1年以内 1-2年
重新拆分 项目并 划分账龄 后的合 同资产金 额（按 账龄组合 计提）
566.58 502.00
计提比例
5% 10%
重新拆分项目 并划分账龄后 应计提减值的
金额
28.33 50.20
业绩预告时计 提的减值金额
1ห้องสมุดไป่ตู้4.95
应补提金 额 82.67
1、关于是否应当适用《企业会计准则14号——收入》而非《企业会计准则16号 ——政府补助》的说明：
根据企业会计准则等相关规定，政府补助是指企业从政府无偿取得货币性资产或 非货币性资产，其主要形式包括政府对企业的无偿拨款、税收返还、财政贴息，以及 无偿给予非货币性资产等。依据国家科技重大专项课题任务合同书的规定，公司作为
财务分析案例
"财务分析"案例案例一从资产减值看资产质量——横店东磁2013年2月28日，横店集团东磁股份〔下称横店东磁〕发布"关于太阳能产业应收款项、固定资产及在建工程计提资产减值准备的公告"。
主要容如下：一、本次太阳能产业应收款项、固定资产及在建工程资产减值计提情况概述根据"企业会计准则"的有关规定，为真实反映公司截止到2012年12月31日的财务状况及2012年度经营成果，公司于2013年初对2012年末大阳能产业相关资产进展了全面清查，并对应收款项、固定资产及在建工程等进展了减值测试。
公司认为，太阳能产业局部应收款项、固定资产、在建工程存在明显减值迹象，本次计提资产减值准备记入2012年年度报告。
其中：计提应收款项特殊坏账准备约14 197万元、计提固定资产/在建工程减值准备20 463万元，合计约34 660万元。
二、本次太阳能产业应收款项、固定资产及在建工程计提资产减值准备的原因、资产围、总金额及具休情况2012年，公司太阳能产业受供需失衡及美国、欧盟"双反〞等因素的影响，全年产能利用率严重缺乏，同时局部太阳能产业客户开场出现重大经营困难，致使太阳能产业应收款项坏账准备、固定资产及在建工程减值准备大幅上升。
〔一〕应收款项本期局部太阳能产业重要客户出现严重经营困难，公司对该局部挂账时间较长、收回难度较大的应收款项计提了全额坏账准备。
此外，公司对局部供给商的预付款项因供给商经营困难，后续供货难度较大，本期转入其他应收款，并根据供给商实际情况按照账龄计提坏账准备或全额计提坏账准备。
具体情况如下：〔金额单位：元〕〔二〕固定资产及在建工程受国际国经济形势影响，公司太阳能产能利用率严重缺乏。
公司根据太阳能产业资产组预计未来现金流量估计相关固定资产/在建工程的可收回金额后，按照账面价值与可收回金额之间的差额计提固定资产/在建工程减值准备。
具休情况如下：〔金额单位：元〕三、横店东磁本次太阳能产业计提资产减值准备对公司的影响本次太阳能产业计提资产减值准备将减少公司2012年净利润34 660万元，合并报表归属于母公司所有者权益减少约34 660万元。
联信永益：一届二十二次董事会会议决议公告 2010-07-16
证券代码：002373 证券简称：联信永益 编号：2010—015 北京联信永益科技股份有限公司一届二十二次董事会会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京联信永益科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第二 十二次会议于2010年7月11日以专人送达方式发出会议通知，于2010年7月14日上午9：30 在北京市海淀区北四环中路238号柏彦大厦3层307B会议室以现场会议方式召开，本次会议由代理董事长彭小军先生主持。
会议应到董事9 人，实到董事8人，陈俭先生缺席，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审查和表决，会议以举手表决方式形成如下决议：一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
公司第一届董事会任期届满，本届董事会提名以下9人为公司第二届董事会候选人：陈锋先生、彭小军先生、陈钢先生、陆蕾女士、王能光先生、王建庆女士为公司第二届董事会董事候选人，范玉顺先生、张一弛先生、支晓强先生为第二届董事会独立董事候选人。
本次参会的8名董事对以上候选人按名单进行了逐个审议，其中每位候选人都获得了全部8票同意票。
第二届董事会候选人的个人简历见附件1。
独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后将与非独立董事候选人一并提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
公司向第一届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示感谢。
二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司独立董事津贴的议案》。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，董事会拟给予每位独立董事年度津贴80000元人民币（税前）。
独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权所需的合理费用可在公司据实报销。
该议案尚需提交北京联信永益科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会审议。
联化科技：第四届董事会第五次会议决议公告 2011-01-29
联化科技股份有限公司董事会 二○一一年一月二十九日
附：
联化科技股份有限公司章程修正案
原文：
第一百二十九条 董事会决定对外投资事项的权限：
Hale Waihona Puke （一）单个项目不超过人民币 5000 万元；
„„
现拟修改为：
第一百二十九条 董事会决定对外投资事项的权限：
（一）单个项目金额不超过公司最近一期经审计净资产百分之三
十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通 过《前次募集资金使用情况的专项报告》（截至2010年12月31日止）。
《前次募集资金使用情况的专项报告》刊登于巨潮资讯网 （www．cninfo．com．cn）、《证券时报》和《上海证券报》（公告 编号：2011－007）。立信会计师事务所有限公司出具了信会师报字 （2011）第10234号《前次募集资金使用情况鉴证报告》（截至2010 年12月31日止）。保荐机构对此报告发表了意见。具体内容刊登于巨 潮资讯网（www．cninfo．com．cn）。
十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并 通过《关于召开2010年度股东大会的议案》。
会议通知的详细内容，请见《证券时报》、《上海证券报》和巨 潮资讯网（www．cninfo．com．cn）上的公司《关于召开 2010 年度 股东大会的通知》（公告编号：2011—005）。
上述第二至十项需提交公司2010年度股东大会审议。
七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果；审议并 通过《关于修改公司章程的议案》。
《公司章程》全文见巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）。 八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果；审议并 通过《关于申请办理银行综合授信额度的议案》。同意公司就生产经 营及技改项目需要向浙江省内银行（包括但不限于银行在浙江的分支
600265 _ _ST景谷2013年第二次临时股东大会决议公告
股票代码：600265 股票简称：*ST景谷编号：临2013-028云南景谷林业股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●本次会议无否决提案的情况；●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况云南景谷林业股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年6月12日上午9:00在云南省普洱市景谷县林纸路201号公司三楼会议室召开，本次会议由董事长杨松宇先生主持。
本次会议的召集、召开程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
出席本次年度股东大会的股东及授权代表共4人，代表“景谷林业”股份67,067,648股,占公司总股本的51.67%。
公司部分董事、监事、高管人员以及公司法律顾问上海市瑛明律师事务所律师出席了本次会议。
二、提案审议情况经大会审议并以现场记名投票的方式表决通过了《关于向西藏信托有限公司信托贷款有关事项》的议案。
同意的股份数为67,067,648股，占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股。
同意由西藏信托有限公司设立“西藏信托-景谷林业2期信托贷款集合资金信托计划”，并以信托计划项下的信托资金向公司发放信托贷款。
具体内容为：贷款金额人民币（大写）壹亿肆仟万元，（小写）140,000,000；用于补充流动资金；贷款期限为12个月，自贷款发放之日起算。
贷款利率为年利率，利率不超过11%/年。
在借款期限内，该利率保持不变。
该项贷款可提前归还。
用公司位于江城县、宁洱县及景谷县合计12.31万亩的林木林地资产抵押，用生产经营性收入的现金偿还。
并授权董事长杨松宇先生代表公司办理本次融资，签署与本次融资有关的合同文本及文件。
三、律师见证情况本次临时股东大会经上海市瑛明律师事务所律师施潇勇律师、李建涛律师见证并出具法律意见书。
收取子公司租金的情况说明
收取子公司租金的情况说明证券代码：603322证券简称：超讯通信公告编号：2022-064超讯通信股份有限公司关于全资子公司物业租赁合同变更的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●本次全资子公司物业租赁合同变更事项尚需提交股东大会审议。
●本次全资子公司出租的物业租赁期限为18年，实施期限较长，在合同履行过程中，可能存在因相关政策法规、市场环境变化等原因导致合同无法正常履行的风险。
敬请投资者注意投资风险。
一、基本情况概述根据超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）与广州博浩互联网服务有限公司（以下简称“广州博浩”）于2020年12月24日签署的《广州博浩与公司有关艾迪思之股权购买和出售协议》约定，公司全资子公司超讯（广州）网络设备有限公司（以下简称“超讯设备”）应在约定时间内完成在广州市白云区北太路以北、草塘路以西AB1207029-1-1地块上的物业建设，并在建成后将其租赁给广州博浩或其指定的公司。
公司分别于2021年8月9日和2021年8月25日召开第四届董事会第八次会议和2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司对外出租物业的议案》，同意超讯设备与广州博浩全资子公司广州艾迪思科技有限公司（以下简称“艾迪思”）签署《物业租赁合同》，将上述地块上建设好的物业出租给艾迪思，租赁期限18年，首年内每月租金和物业服务费合计130万元，按每两年递增8%。
上述具体内容详见公司披露的《关于出售全资子公司股权的公告》（公告编号：2020-083）、《关于出售全资子公司股权的进展公告》（公告编号：2020-084）和《关于全资子公司对外出租物业的公告》（公告编号：2021-058）。
二、本次物业租赁合同变更情况近日，超讯设备接到广州博浩及承租方艾迪思的通知，因其集团内部调整，拟申请将前期签署的《物业租赁合同》签约主体由艾迪思变更为博浩数据信息技术（广州）有限公司（以下简称“博浩数据”）。
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证券代码：002373 证券简称：联信永益 编号：2010—024
北京联信永益科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会第二次会议于2010年8月16日以专人送达形式发出会议通知，于2010年8月26日下午两点在北京市海淀区北四环中路238号柏彦大厦307B会议室召开。
会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
会议由董事长彭小军先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了如下决议：
一、 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于北京联信永益股份有限公司2010年半年度报告及其摘要的议案》。
公司的董事、高级管理人员保证公司2010年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。
独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况出具专项说明并发表独立意见。
2010年半年度报告摘要刊登于2010年8月28日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（）；2010年半年度报告全文请见巨潮资讯网
（）。
二、 以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于<北京联信永益科技股份有限公司内部审计制度>的议案》；
《北京联信永益科技股份有限公司内部审计制度》全文详见信息披露网站巨潮资讯网（）。
三、 以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于<北京联信永益科技股份有限公司外部信息使用人管理制度>的议案》；
《北京联信永益科技股份有限公司外部信息使用人管理制度》全文详见信息披露网站巨潮资讯网（）。
四、 以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于修改<北京联信永益科技股份有限公司财务管理制度>的议案》；
五、 以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于修改<北京联信永益科技股份有限公司董事会专门委员会工作细则>的议案》；
六、 以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于修改<北京联信永益科技股份有限公司经理工作细则>的议案》；
七、 以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于修改<北京联信永益科技股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》；
八、 以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于修改<北京联信永益科技股份有限公司信息披露管理办法>的议案》；
九、 以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于修改<北京联信永益科技股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》；
十、 以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于修改<北京联信永益科技股份投资者关系管理制度>的议案》；
十一、 以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于修改<北京联信永益科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度>的议案》；
特此公告。
北京联信永益科技股份有限公司董事会
2010 年8 月26日。