非法集资处置措施【打击和处置非法集资宣传教育材料汇编范文】
非法集资防范处置方案(三篇)
非法集资防范处置方案____年非法集资防范处置方案一、背景分析非法集资是指以非法方式，通过诱骗、欺骗等手段，向公众募集资金或者集资财物，承诺按照一定的方式和期限回报本金和收益的行为。
非法集资活动具有隐蔽性和迅速传播性的特点，因此对于非法集资的防范和处置显得尤为重要。
近年来，尽管我国在非法集资防范和处置方面取得了一定的成果，但非法集资的形势依然复杂严峻。
为了进一步加强对非法集资活动的防范和处置，确保金融市场稳定和广大群众的财产安全，制定本方案。
二、总体目标建立健全非法集资防范和处置机制，加强宣传教育，提高公众对非法集资的辨识能力；加强监管力度，快速处置非法集资案件，追回被骗资金，保护投资人的合法权益；完善法律法规，加大对非法集资行为的惩治力度，形成威慑效应。
三、具体措施1. 健全宣传教育机制加强对非法集资的宣传教育，提高公众对非法集资的辨识能力。
通过多种渠道，如电视、广播、报纸、网络等媒体，向广大公众普及非法集资的危害和特点，告诫公众不要轻信高收益的投资项目，提高公众的风险意识和防范意识。
同时，加强学校教育，增加非法集资相关知识的普及，让青少年从小就具备防范非法集资的意识。
2. 加强监管力度加大对非法集资活动的监管力度，提高监管部门的能力和水平。
加强对金融机构的监管，强化对非法集资活动的风险评估和监测，及时发现和处置非法集资案件。
建立健全跨部门协作机制，加强与公安、金融、司法等部门的沟通与合作，形成合力，共同打击非法集资。
3. 加大打击力度完善法律法规，加大对非法集资行为的惩治力度。
加强法治宣传，提高公众的法律意识，让人们知晓非法集资的违法性和后果。
加强对非法集资犯罪的打击力度，对于涉及巨额资金、影响较大的非法集资案件，依法追究刑事责任。
同时，对于一般的非法集资案件，加大行政处罚力度，对相关责任人进行罚款、吊销许可证件等处罚措施，形成惩治和震慑效应。
4. 完善处置机制建立健全非法集资案件的处置机制，确保迅速处置和追回被骗资金。
乡镇开展防范和处置非法集资宣传工作的情况汇报
乡镇开展防范和处置非法集资宣传工作的情况汇报乡镇开展防范和处置非法集资宣传工作的情况汇报为进一步严密防范和严厉打击非法集资活动，维护本乡辖区内稳定，保护广大人民群众的切身利益，按XX县非领办相关文件要求，结合我乡实际，精心组织安排，认真扎实开展防范和处置非法集资集中宣传活动，现将活动开展情况总结如下。
一、加强领导，明确责任根据宣传活动的内容，XX乡党委、政府从思想动员和组织领导抓手，重点揭示非法集资的欺骗性、风险性和社会危害性，稳步展开此次宣传活动。
并及时成立宣传领导小组，召开村三职干部会议，强调宣传活动的重要性和必要性，切实提升工作认识，进一步推进宣传活动的开展。
通过统一思想，明确责任，要求全乡干部职工、各村三职干部都增强责任心和紧迫感，将此项活动作为近期法制宣传教育工作的重点，结合我乡实际，有针对性地开展防范和处置非法集资宣传活动。
二、围绕中心，深入宣传一）确定宣传内容。
我乡紧紧围绕非法集资的社会危害性、风险性，广泛宣传介绍非法集资的手段、形式，遍及防范非法集资知识，提高群众的识别能力，避免切身好处受到损害。
并结合最近几年来查处的非法集资典型案例，以案说法，指导群众理性投资。
二）明确宣传任务，积极展开宣传活动。
在宣传活动时间内，我乡注重密切协作、抓好落实，采取灵活多样、生动有效的方法，努力扩大宣传教育覆盖面，增强宣传教育的实效，确保宣传教育工作落到实处。
一是各村通过利用宣传栏、广播、会议等措施，创新宣传方式，加大宣传力度，营造强大的舆论宣传攻势，对非法集资活动形成高压震慑态势，让群众深刻感受非法集资的社会危害性，引导群众依法维权。
二是各包村干部要积极配合各村两委，组织群众开展内容突出的宣传活动，强化处置非法集资工作的正面宣传，维护政府公信力，进一步增进群众对处非工作的理解，共同做好社会稳定。
非法集资单位总结范文
一、前言近年来，随着金融市场的快速发展，非法集资活动日益猖獗，严重扰乱了金融市场秩序，损害了广大人民群众的切身利益。
为切实加强非法集资风险防控及处置工作，XX单位高度重视，全面贯彻落实国家相关法律法规和政策，积极开展各项工作。
现将一年来的工作情况总结如下：二、工作开展情况（一）加强组织领导，健全工作机制1. 成立专项工作领导小组。
为加强非法集资风险防控及处置工作，XX单位成立了由主要领导任组长，分管领导任副组长，各部门负责人为成员的专项工作领导小组，负责全面统筹协调此项工作。
2. 制定工作实施方案。
根据上级要求，结合单位实际情况，制定了《XX单位非法集资风险防控及处置工作方案》，明确了工作目标、任务和措施。
（二）强化宣传教育，提高防范意识1. 开展形式多样的宣传活动。
通过悬挂横幅、张贴海报、发放宣传资料、举办讲座等形式，广泛宣传非法集资的危害性，提高社会公众的风险防范意识。
2. 加强内部教育。
组织全体员工学习相关法律法规，提高员工对非法集资的认识，自觉抵制非法集资活动。
（三）加强排查，及时发现和处置风险1. 开展全面排查。
对单位内部及关联企业进行全面排查，发现涉嫌非法集资的风险点，及时上报并采取措施。
2. 加强监测预警。
建立健全非法集资风险监测预警机制，对涉嫌非法集资的线索进行及时跟踪、分析、研判，确保风险早发现、早处置。
（四）强化协作，形成工作合力1. 加强与金融监管部门、公安机关等部门的协作，形成打击非法集资的工作合力。
2. 积极参与联合执法行动，严厉打击非法集资活动。
三、工作成效通过一年的努力，XX单位在非法集资风险防控及处置工作中取得了显著成效：1. 非法集资风险得到有效防控，未发生一起非法集资案件。
2. 社会公众对非法集资的认识进一步提高，风险防范意识明显增强。
3. 单位内部管理更加规范，风险防控体系不断完善。
四、下一步工作计划1. 持续加强宣传教育，提高全体员工及社会公众的风险防范意识。
2023年防范非法集资宣传月活动方案及总结范文(二篇)
2023年防范非法集资宣传月活动方案及总结范文为进一步提高社会公众防范非法集资能力，保护人民群众合法利益，维护正常经济金融秩序，根据《____省教育厅____〈____防范非法集资宣传月活动工作方案>____》精神，结合学院实际，特制定本实施方案。
一、总体目标通过持续、深入、有效的宣传活动，提高学院教职工和在校学生的法律金融知识水平和风险防范意识，培育师生员工理性投资、风险自担的正确理念，自觉远离和抵制非法集资，在全社会形成抵制非法集资的浓厚氛围，从源头上遏制非法集资高发蔓延势头。
二、主要任务(一)高度重视，全面部署。
要充分认识当前防控非法集资风险的严峻性和紧迫性，充分认识做好防范非法集资宣传教育工作的重要性和必要性，全面开展好防范非法集资宣传教育活动，确保各项工作落到实处。
(二)抓住宣传重点，创新宣传形式。
要加强相关法律政策解读以及金融知识的普及，着力宣传“参与非法集资风险自担、责任自负”，消除群众对“非法集资损失政府买单”的误解和不当期盼。
要进一步拓宽扩大宣传渠道，创新宣传形式，宣传媒介由广播、电视、报纸等传统媒介向网络、微信、移动客户端等新媒体拓展。
三、工作要求1、各单位要高度重视此次防范非法集资宣传月活动，各系、财务处、党群工作部、纪审监办等各相关单位要按本方案要求，结合本单位实际，积极有效的开展宣传教育工作。
2、各单位在开展好宣传月活动的同时，要将宣传工作与日常防范非法集资工作相结合，把宣传教育作为贯穿全年的重点工作来抓，强化日常宣传、持续宣传，推进宣传工作制度化、常态化。
3、各单位要及时对此次防范非法集资宣传活动进行总结，并于____月____日前将本单位宣传活动开展情况报送财务处。
财务处将各单位情况统计汇总后，于____月____日前按相关要求报送省教育厅。
2023年防范非法集资宣传月活动方案及总结范文（二）为认真____县委、县政府决策部署和县打击和处置非法集资工作领导小组相关文件精神，切实从源头上遏制非法集资，现结合我局实际，制定本实施方案。
2024年银行防范打击非法集资报告范文六篇范文
2024年银行防范打击非法集资报告范文六篇范文我行坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进步强化风险意识，充分认识当前形势下防控非法集资风险的严峻性和紧迫性，现特制定《XX银行XX市支行20xx年防范非法集资活动方案》，为防范非法集资贡献支行的力量。
活动方案如下：-O活动组织XX市支行综合管理部负责制定方案、后期的后勤工作以及记录活动开展的相关情况。
支行公司部、三农部、各支行网点负责实施具体的活动方案。
二。
活动内容各部门、支行网点充分利用自身优势，通过各种宣传形式开展宣传活动，网点可利用好客户资源多的优势，通过悬挂横幅、LED显示屏滚动宣传、发放宣传折页、大堂开展防范非法集资讲座等等。
公司部可通过联系合作公司，从而对其公司员工进行防范非法集资的宣传工作。
三农部可组织人员积极走上街头、乡镇设立宣传台，开展“面对面”的宣传活动。
So活动时间20xx年XX月XX日至20xx年XX年XX日四。
宣传形式（一）网点LED屏幕滚动宣传利用各支行网点的门头LED屏幕，打出宣传标语，例如“警惕非法集资，避免财产损失”“非法集资不收法律保护，远离非法集资”等等。
（二）设置专门的宣传台在各支行网点以及客户较多的部门设置非法集资的宣传台，放置专门的宣传折页供大家学习。
还可以采取有奖问答的活动，参与防范非法集资答题的客户即有机会领取奖品。
设置专人在大堂对等待办理业务的客户进行“面对面”宣传。
（三）悬挂横幅、张贴海报在各支行网点以及在网点外设置的宣传点悬挂防范非法集资的横幅，另外张贴相关海报。
（四）借助互联网平台宣传借助互联网的平台优势，利用QQ群、微信群、朋友圈、微信公众号等等平台宣传好防范非法集资工作，利用好互联网多媒体的优势，通过文字、音频、视频等媒介生动形象的宣传好非法集资的弊处，使得防范非法集资深入我们的内心。
（五）其他网点、部门的员工利用闲余时间走上街头，向群众发放宣传折页、为群众做好宣传讲解工作。
推动宣传教育进社区、乡镇、农村，为群众介绍近年来查处的典型非法集资案例，以案说法，揭露犯罪分子的惯用伎俩，从而提高群众们的风险意识和识别能力，自觉远离和抵制非法集资。
2023年非法集资防范处置方案范文
2023年非法集资防范处置方案范文1.前言非法集资是指以各种方式公开或暗地进行的、与法律、法规不符合、或通过扰乱金融秩序获取非法利益的行为。
非法集资屡禁不止，给广大人民群众的财产安全和社会稳定带来了威胁。
为了加强非法集资的防范与处置工作，保护投资者的合法权益，维护金融秩序和社会稳定，制定本方案。
2.防范非法集资2.1 完善法律法规加强非法集资立法工作，提高非法集资的法律法规可操作性和针对性。
规范非法集资的定义、追责、罚则等内容，加大对非法集资犯罪行为的打击和处罚力度。
2.2 加强监管加强对金融、信贷机构的监管力度，建立健全非法集资的监测和警示机制。
定期开展非法集资风险评估，加强金融机构的内部控制和风险管理，及时发现和防范非法集资行为。
2.3 提高投资者风险意识加强对投资者的风险教育，提高他们的风险意识和防范能力。
加强宣传，普及非法集资的知识，提醒广大投资者警惕非法集资行为，防止上当受骗。
2.4 加强技术手段应用利用互联网、大数据等技术手段，建立非法集资信息监测平台，通过数据分析、预警机制等手段，及时发现和防范非法集资行为。
加大对非法集资网站、APP等的监管力度，封堵非法集资渠道。
3.处置非法集资3.1 建立联合处置机制建立跨部门、跨地区的联合处置机制，加强非法集资信息的共享和协同处置。
成立非法集资处置专班，汇集各方力量，加强协作，形成合力。
3.2 形成科学的处置流程制定非法集资案件的处置流程，确保高效处理。
明确处置责任人，提高处置人员的专业能力和工作效率。
建立完善的案件登记、调查、取证、审理和处罚等环节，确保整个处置过程规范有序。
3.3 加大打击力度加大对非法集资犯罪行为的打击力度，依法追究非法集资行为人的刑事责任。
加强案件侦办和审判力量的配备，提高对非法集资案件的快速反应能力和处理能力。
3.4 维护投资者权益加强对受害投资者的救助和补偿工作，保护他们的合法权益。
设立专门的投资者维权机构，协助投资者维权，提供法律咨询和援助。
2023年开展防范非法集资宣传月活动工作总结材料汇编(6篇)
2023年开展防范非法集资宣传月活动工作总结材料汇编（6篇）1.2023年开展防范非法集资宣传月活动工作总结2.2023年防范非法集资宣传月工作总结3.街道办事处2023年防范非法集资集中宣传月活动开展情况报告4.2023年xx县防范非法集资宣传月活动工作总结5.2023年防范非法集资宣传月活动工作总结6.街道2023年防范非法集资宣传月活动总结2023年开展防范非法集资宣传月活动工作总结为进一步健全常态化宣传教育工作机制，提高宣传的针对性和有效性，从源头上防范化解非法集资风险，根据省处置非法集资领导小组《转发处置非法集资部际联席会议办公室关于开展xxxx年防范非法集资宣传月有关活动的通知》和市处置非法集资工作领导小组《关于印发<xx市xxxx年度防范非法集资宣传月活动方案>的通知》的相关工作要求，xx处置非法集资工作领导小组办公室（下称“我办”）开展集中宣传教育活动，现将有关工作情况总结如下：一、开展宣传教育情况（一）周密部署，增强针对性为保证稳定维护社会和谐，从源头上遏制非法集资违法犯罪活动，我办严格按照市处非小组办公室的统一部署，制定了《xx年度防范非法集资宣传月活动方案》，要求各部门、各单位增强责任心和紧迫感，将此项活动作为近期法制宣传教育工作的重点，并迅速组织有关责任部门结合工作职责，切实开展防范和处置非法集资宣传教育工作。
根据相关文件要求，我办重点围绕“守住钱袋子·护好幸福家”的宣传主题，基于非法集资的社会危害性、主要表现形式和特征，广泛宣传防范打击非法集资相关的法律法规、金融欺诈法律制度等，提高群众的识别能力，避免切身利益受到损害。
同时，通过深入分析非法集资的特点，对潜在受害人进行分类，并针对性进行宣传引导。
（二）形式多样，成效显著为将防范和处置非法集资宣传工作扎实到位，我办高度重视，由科技教育局牵头制定工作方案，组织宣传与社会工作局、城市建设局、交通运输分局、xx控股公司等部门分工协作，梳理信息资源，整合宣传渠道，不断加大宣传力度。
防范和打击非法集资宣传活动总结（8篇）
防范和打击非法集资宣传活动总结防范和打击非法集资宣传活动总结(8篇)防范和打击非法集资宣传活动总结1为贯彻落实国家关于开展防范打击非法集资宣传月活动相关文件精神，提高社会公众对非法集资的防范意识和识别能力，从源头上有效遏制非法集资，根据哈尔滨市打击和处置非法集资工作领导小组《关于印发20xx年哈尔滨市防范打击非法集资宣传月活动方案》部署，宾县综治办于20xx年5月在全县集中开展了为期1个月的防范打击非法集资宣传教育活动。
现将宣传月有关情况总结如下：一、统一思想认识，进一步增强防范和处置非法集资的责任感和紧迫感宣传月活动开展以来，我县各有关部门充分认识到非法集资活动的严重性、危害性和处置工作的艰巨性、长期性，切实增强了防范和处置非法集资工作的紧迫感和责任感，时刻保持高度警惕和高压态势，有效防控，坚决打击非法集资活动。
目前我县大规模的非法集资的现象基本上已得到有效的遏制。
出现的新动向是单位内部和小规模的非法集资现象仍然存在。
二、加大宣传力度，切实增强社会公众的法律意识和对非法集资活动的抵御能力宣传月期间，我县结合“5.18平安宾县集中宣传日”这一活动，集中宣传了防范和打击非法集资的相关法律、法规和政策。
各乡镇、各直有关部门进一步加大了宣传力度，广泛利用电视、广播、会议宣传等多种形式，大力宣传国家有关防范和处置非法集资活动的各项政策措施，教育群众自觉抵制非法集资，从源头治理非法集资滋生和蔓延的环境;从多方位、多角度地宣传非法集资的表现形式和特点，剖析典型案例，增强公民的风险意识和辨别能力。
认清非法集资的危害性。
三、开展风险排查，认真做好对非法集资活动的监测和预警工作宣传月期间，各乡镇人民政府和行业主管、监管部门切实负起本辖区内非法集资活动的监测和预警工作，建立本地区、本行业非法集资活动的监测预警体系，指定相关机构和专门人员，通过建立健全群众举报、新闻监督、监管和查处等信息采集渠道，加强日常监管，把好关口，尽早发现问题，及时作出处理。
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非法集资处置措施【打击和处置非法集资宣传教育材料汇编范文】
打击和处置非法集资宣传教育材料汇编范文一、什么是非法集资非法集资是指法人、其他组织或个人，未经有权机关批准，向社会公众筹集资金的行为。
一般要具备以下四个特征：1、未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；
2、通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；
3、承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；
4、向社会公众即社会不特定对象吸收资金。
二、非法集资活动的常见种类和形式非法集资活动涉及内容广，表现形式多样。
从目前案发情况看，主要包括债权、股权、商品营销、生产经营等四大类，主要表现有以下几种形式：
1、借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资；
2、以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资；
3、通过认领股份、入股分红进行非法集资；
4、通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资；
5、以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家加盟与“快速积分法”等方式进行非法集资；
6、利用民间“会”、“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资；
7、利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品，如“电子商铺”、“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资；
8、对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行非法集资；
9、以签订商品经销合同等形式进行非法集资；
10、利用传销或秘密串联的形式非法集资；
11、利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资；
12、利用“电子黄金投资”形式进行非法集资。
三、非法集资的手段特征 1、承诺高额回报不法分子为吸引群众上当受骗，往往编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话，通过暴利引诱许诺投资者高额回报。
为了骗取更多的人参与集资，非法集资者在集资初期，往往按时足额兑现承诺本息，待集资达到一定规模后，便秘密转移资金或携款潜逃，使集资参与者遭受经济损失。
2、编造虚假项目不法分子大多通过注册合法的公司或企业，打着响应国家产业政策、支持新农村建设、实践“经济学理论”等旗号，经营项目由传统的种植、养殖行业发展到高新技术开发、集资建房、投资入股、售后返租等内容，以订立合同为幌子，编造虚假项目，承诺高额固定收益，骗取社会公众投资。
有的不法分子假借委托理财名义，故意混淆投资理财概念，利用电子黄金、投资基金、网络炒汇、电子商务等新名词迷惑社会公众，承诺稳定高额回报，欺骗社会公众投资。
3、以虚假宣传造势不法分子为了骗取社会公众信任，在宣传上往往一掷千金，采取聘请明星代言、在著名报刊上刊登专访文章、雇人广为散发宣传单、进行社会捐赠等方式，加大宣传力度，制造虚假声势，骗取社会公众投资。
有的不法分子利用网络虚拟空间将网站设在异地或租用境外服务器设立网站。
有的还通过网站、博客、论坛等网络平台和QQ、MSN等即时通讯工具，传播虚假信息，骗取社会公众投资。
一旦被查，便以下线不按规则操作等为名，迅速关闭网站，携款潜逃。
4、利用亲情诱骗不法分子往往利用亲戚、朋友、同乡等关系，
用高额回报诱惑社会公众参与投资。
有些参与传销人员，在传销组织的精神洗脑或人身强制下，为了完成或增加自己的业绩，不惜利用亲情、地缘关系拉拢亲朋、同学或邻居加入，使参与人员迅速蔓延，集资规模不断扩大。
四、非法集资活动的社会危害性非法集资活动具有很大的社会危害性。
一是非法集资使参与者遭受经济损失。
非法集资犯罪分子通过欺骗手段聚集资金后，任意挥霍、浪费、转移或者非法占有，参与者很难收回资金，严重者甚至倾家荡产、血本无归。
二是非法集资严重干扰正常的经济、金融秩序，极易引发社会风险。
三是非法集资容易引发社会不稳定，严重影响社会和谐。
非法集资往往集资规模大、人员多，资金兑付比例低，处置难度大，容易引发大量社会治安问题，严重影响社会稳定。
五、有关法律法规常识根据我国法律法规，因参与非法集资活动受到的损失，由参与者自行承担，而所形成的债务和风险，不得转嫁给未参与非法集资活动的国有银行和其他金融机构以及其他任何单位。
债权债务清理清退后，有剩余非法财物的，予以没收，就地上缴中央金库。
经人民法院执行，集资者仍不能清退集资款的，应由参与者自行承担损失。
在取缔非法集资活动的过程中，地方政府只负责组织协调工作。
这意味着一旦社会公众参与非法集资，参与者利益不受法律保护。
六、如何识别和防范非法集资活动社会公众识别和防范非法集资，应注意以下四个方面：
一要认清非法集资的本质和危害，提高识别能力，自觉抵制各种诱惑。
坚信“天上不会掉馅饼”，对“高额回报”“快速致富”的投资项目进行冷静分析，避免上当受骗。
二要正确识别非法集资活动，主要看主体资格是否合法，以及其从事的集资活动是否获得相关的批准；
是否是向社会不特定对象募集资金；
是否承诺回报，非法集资行为一般具有许诺一定比例集资回报的特点；
是否以合法形式掩盖其非法集资的性质。
三要增强理性投资意识。
高收益往往伴随着高风险，不规范的经济活动更是蕴藏着巨大风险。
因此，—定要增强理性投资意识，依法保护自身权益。
四要增强参与非法集资风险自担意识。
非法集资是违法行为，参与者投入非法集资的资金及相关利益不受法律保护。
因此，当一些单位或个人以高额投资回报兜售高息存款、股票、债券、基金和开发项目时，一定要认真识别，谨慎投资。
对照银行贷款利率和普通金融产品的回报率是否过高，多数情况下明显偏高的投资回报很可能就是投资陷阱。
我国规定，超过国家规定贷款利率4倍以上的不受法律保护，可作为判断回报是否过高的参考。
天上不会掉馅饼，高收益和高风险是并存的，犯罪分子的目的是骗取钱财。
一个企业正常的年利润一般不会超过20%，超高利投资回报分配不可能维持太久。
其中必有非法诈骗行为。
七、从事非法集资活动的法律处罚 1、集资诈骗罪《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
第一百九十九条规定：犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。
2、非法吸收公众存款罪《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
3、非法经营罪《中华人民共和国刑法》第二百二十五条规定:违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上
五倍以下罚金；
情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：……（三）未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货或者保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的。
4、合同诈骗罪《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定:有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（1）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（2）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（3）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（4）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（5）以其他方法骗取对方当事人财物的。
5、擅自发行股票、公司、企业债券罪《中华人民共和国刑法》第一百七十九条规定：未经国家有关主管部门批准，擅自发行股票或者公司、企业债券，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处非法募集资金金额百分之一以上百分之五以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。