【大案纪实终结版】千里追踪诈骗犯
网络诈骗追款成功案例
网络诈骗追款成功案例近日，部分群众开心地领回了，损失的财物。
寻乌县公安局破获一起电信网络诈骗案件，成功抓获2名犯罪嫌疑人，为受害人追回经济损失190万元。
经查，犯罪嫌疑人陈某、周某为贪图不法收益在网上联系购买对公账户的商家，利用自己的身份信息注册虚假公司并办理对公银行账户，在明知对方用于网络犯罪的情况下仍将办理的对公账户出售给对方使用，非法获利数千元。
目前，犯罪嫌疑人陈某、周某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被刑拘，案件正在进一步侦办中。
永修县公安局将追回的6辆涉案摩托车一一发还到被害人手中。
今年夏天，永修县发生多起摩托车被盗案件，永修县公安局转战南昌市、广东省东莞市等地，成功锁定以徐某宇为首的4人盗窃团伙，并于10月29日成功将犯罪嫌疑人一举抓获，破获系列盗窃摩托车案8起，追回被盗摩托车6辆。
鹰潭市公安局月湖分局破获一起以“捞人”为由实施的诈骗案，为受害人追回经济损失20万元。
经查，闵某的邻居黎某想为家人办理提前假释手续，但苦于找不到门路。
热心的闵某便帮忙向同村的闵某打听这件事情，闵某满口答应称自己在监狱系统“有关系”，可以“捞人”出来，并向闵某索要40万的好处费。
双方约定好先支付20万元，待事情办好之后，再支付剩下的20万元。
转款后，承诺的时间一拖再拖，闵某和黎某才意识到被骗了。
将追回的香烟、手机，现金等物品集中退还给受害群众。
南昌铁路公安处破获一起以“刷单”为诱饵的电信网络诈骗案，为受害人追回经济损失3万元。
“最开始跟我说刷一单能赚7百多元钱，谁知道最后连支*宝里的3万多元也被骗没了，我真的好后悔……”从接受对方的某短视频平台点赞做任务，到某宝刷单返现，石女士抱着足不出户、动动手指就能赚钱的念头，在网上搜索了刷单赚钱的字眼，谁料一步步落入骗子精心设计的圈套，短短一个小时内就被骗了3万元。
发现被骗后，石女士来到南昌铁路公安处报案。
网络交友需谨慎，个人隐私要注意，专家内幕是诱饵，投资博彩绕开走。
网络搜踪——宁铁检首例千里追捕百万“巨贪”纪实
网络搜踪——宁铁检首例千里追捕百万“巨贪”纪实
蓝剑
【期刊名称】《行政与法制》
【年(卷),期】2000(000)009
【摘要】放在保险箱里的百余万元巨款翼而飞，会计员不知去向，紧急报案震惊全院；检察长果断决策：从赃款去向着手，在全国金融系统内运用电脑网络查询功能，缉捕罪犯；仅用三天，涉嫌贪污、挪用公款的犯罪嫌疑人钱某在西南边陲昆明的一个邮政储蓄所内被束手就擒。
【总页数】2页(P16,19)
【作者】蓝剑
【作者单位】无
【正文语种】中文
【中图分类】D922.14
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5.千里追捕擒巨贪──佘金莲特大贪污案侦破纪实 [J], 唐晓宁;
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【平安广西(二)】千里冰封追嫌犯
千里冰封追嫌犯一名数年前犯下多起案件的“大盗”，隐姓埋名东躲西藏，躲过了警方长达6年之久的追捕。
2008年春节，喝了几杯酒后忘乎所以的“大盗”，竟然上街当起了“交警”，不料这一次，他栽在了警方的手里。
犯下大案隐姓埋名藏匿周家荣今年23岁，柳州市人。
2002年，他伙同其余9名同伙窜至柳州市各大网吧，专门盗窃CPU、内存条等电脑配件，疯狂作案15起，涉案价值达数十万元。
这伙人作案手段残忍，不计后果，一时，令柳州市内各网吧业主人心惶惶。
案发后，柳州市公安局组织精干警力全力侦查，破获了此案，将该盗窃团伙成员一一抓获，而周家荣侥幸逃脱。
6年间，周家荣东躲西藏，埋名隐姓，先后逃至广东、福建等地，以打零工为生。
千里冰封警方无悔追踪6年来，柳州警方一直都没有停止过对周家荣的追捕。
周家荣逃跑后，警方将其列为网上逃犯，向全国各地公安机关发出了协查通报，缉拿周家荣。
时间转眼到2008年春节。
经过不懈的努力，柳州市公安局解放责任区刑侦大队终于得到可靠线索，周家荣在福建省福州市出现。
机不可失，警方决定赶赴福州抓捕周家荣。
2008年农历大年初五，当大家还在欢欢喜喜地过年时，解放责任区刑侦大队的3名民警却踏上了北上的火车。
到江西省鹰潭市转车时，3名民警傻眼了，由于受冰冻天气的影响，往福建方向的道路冰封，无法前行。
经过4个小时的努力，3名民警终于挤上了一辆开往福州的中巴车，近10个小时的颠簸之后，民警们总算到了福州，此时已是大年初七的中午了。
根据线索，周家荣应是在福州郊外的一建筑工地上。
民警顾不上吃饭，立即赶往工地，可是到了工地，除了一个看守的老头，整个工地没一个人影。
是线索有误，还是周家荣又已逃跑？追捕工作陷入了僵局。
无心插柳“疯子”原形毕露民警不懈侦查，又有所获：周家荣出现在福建省平潭县！民警们迅速乘船前往平潭县。
平潭县位于福建省东部海域，东濒台湾海峡，西临海坛海峡，由126个岛屿和近千个岩礁组成，陆地面积371平方公里，人口40万。
诈骗案的追款方法
诈骗案的追款方法追回诈骗款项的有效途径近年来，诈骗案件屡屡发生，让许多受害者陷入无尽的痛苦。
然而，追回被骗走的款项并非易事，需要采取一系列合法且高效的措施。
以下是一些追回诈骗款项的有效途径，以供参考：1.报案和警方合作：第一步是向警方报案，详细说明被诈骗的经过和骗子的信息。
与警方保持密切联系，并提供进展信息，以便他们能够采取必要的调查行动。
2.律师咨询：寻求专业的法律咨询是追回款项的重要一步。
律师可以帮助你了解相关法律法规，并提供法律意见和指导，以便采取正确的措施。
3.联系银行和支付平台：及时联系涉及的银行和支付平台，向他们报告诈骗情况，并提供所需的证据。
他们可能会有相应的程序来调查并为你冻结或追回被盗的款项。
4.媒体曝光：在报纸、电视、社交媒体等平台上发布相关诈骗信息，呼吁其他受害者共同行动，并吸引关注和引起公众的关注度，从而迫使相关机构和部门采取更多的行动。
5.民间组织和监管机构：联系民间组织或监管机构，如消费者协会、金融监管机构等，向他们报告情况，并寻求他们的帮助和支持。
他们可能会提供法律援助或介入调解，以帮助你尽快追回被骗的款项。
6.积极配合调查和审判：如有需要，积极配合警方的调查工作，并出庭作证，以提供更多证据和信息，帮助法院审判判决被告，追回被骗的款项。
7.寻求国际合作：如果诈骗案件涉及跨国行为，可以寻求国际合作与相关国家的执法机构合作。
通过国际合作，可以追回款项并加大对犯罪分子的打击力度。
总结起来，追回被诈骗的款项需要综合采取多种措施，包括与警方合作、法律咨询、银行和支付平台合作等等。
同时，及时曝光和寻求其他帮助也是重要的步骤。
只有综合利用各种资源和途径，才能增加追回款项的成功概率，并对诈骗行为形成较大的威慑力。
诈骗案例大全
诈骗案例大全诈骗案例大全1. 银行诈骗案例：某人收到一封冒充银行的电子邮件，称其账户存在异常，并要求立即登录网上银行确认信息。
该人点击链接进入伪造的银行网站，并输入了账户和密码等个人信息。
不久后，他发现自己的账户被盗，资金被转移到了其他账户。
2. 假冒公检法案例：一名骗子打电话给某人，冒充公检法人员，声称其涉嫌重大刑事案件，并要求其提供银行卡号及密码等个人信息以便协助调查。
某人被吓唬住，提供了相关信息，结果银行账户被转账金额巨大。
3. 网络购物诈骗案例：某人在网上看到一款价格便宜的电子产品，通过支付宝付款后发现卖家停止联系。
经查证，该卖家实际上是一个骗子，他通过制作虚假的网店来欺骗购买者。
4. 伪造彩票诈骗案例：某人收到一封邮件，声称其中奖了一笔巨款，要求支付一定的税费才能领取奖金。
该人被成功骗取资金后，发现根本没有中奖。
5. 假冒亲属求助案例：一名骗子打电话给老年人，声称是其孙子，并告诉他在外地遇到了困难，急需资金。
老人出于对孙子的关怀，将资金汇给了诈骗犯。
6. 名校录取诈骗案例：某骗子冒充大学教授，向学生家长承诺可以帮助孩子顺利被某名校录取，但需要支付一笔学术服务费。
付款之后，该骗子消失了，事后发现并没有任何相关服务。
7. 酒托诈骗案例：某人在夜店认识一位漂亮女子，对方主动搭讪并邀请其喝酒。
之后，对方以提供性服务为借口向其索要高额费用，否则便威胁要揭发他。
8. 假冒房产中介案例：某人在租房网站上看到一套理想的房源，并联系了所谓的中介。
中介要求付款作为押金，但并没有提供房源的详细信息。
之后，该中介消失，所支付的押金也无法追回。
以上是一些常见的诈骗案例，提醒大家要保持警惕，不要随意透露个人信息，同时对于可疑的交易要保持谨慎。
如遇到可疑情况，应及时报警并向相关部门求助。
诈骗犯罪相关案例合集
诈骗犯罪相关案例合集【案号】⼤庆⾼新技术产业开发区⼈民法院（2020）⿊0691刑初68号【案情简介】2018年12⽉⾄2019年10⽉，被告⼈曾某某等⼈以厦门市聚玩传媒科技有限公司为掩护，形成电信⽹络诈骗犯罪集团，并在缅甸建⽴窝点，通过微信聊天⽅式，加被害⼈为好友后，引诱被害⼈参与该犯罪集团操控的⽹站进⾏所谓的“博彩”。在被害⼈投注少量资⾦并中奖、提现后，不断引诱其增加投注资⾦，待被害⼈投注较⼤资⾦时，通过赌博⽹站后台控制不予提现，以骗取钱款。该犯罪集团通过上述⼿段对900余名被害⼈实施诈骗，诈骗数额1400余万元。【裁判结果】法院经审理认为，被告⼈曾某某等10⼈的⾏为构成诈骗罪。根据各被告⼈在犯罪集团中的地位、作⽤以及归案后的悔罪表现，分别判处⼗四年六个⽉⾄三年不等有期徒刑，并处五⼗万元⾄⼆万五千元不等罚⾦。【典型意义】电信⽹络诈骗犯罪⽇趋呈现跨国境、集团化作案特点。本案被告⼈在境外组建犯罪集团，发布信息、维护⽹站、聊天引诱、转移提现等，各有分⼯，配合作案。涉案被害⼈数众多、诈骗⾦额特别巨⼤，严重损害了⼈民群众的财产权益，并且以赌博为诱饵，诱使被害⼈参与投注，助长了社会不良风⽓，影响恶劣，必须予以严厉打击。苏某某等9⼈诈骗、帮助信息⽹络犯罪活动、妨害信⽤卡管理、买卖⾝份证件、掩饰隐瞒犯罪所得案【案号】⿊龙江省肇东市⼈民法院（2019）⿊1282刑初305号【案情简介】被告⼈苏某某等6⼈在缅甸形成电信⽹络诈骗犯罪集团，假借投资公司名义，通过互联⽹、QQ、微信发布虚假⼩额贷款信息，以办理⼩额贷款需要缴纳保证⾦、刷银⾏流⽔、激活账户等理由，骗取126名被害⼈向苏某某等⼈控制的银⾏卡转账汇款。此后苏某某等⼈将所骗赃款转移境外提现，诈骗⾦额280余万元。被告⼈曹某某为苏某某等⼈诈骗提供⽹络推⼴服务，收取29万余元，个⼈⾮法获利2.9万余元。被告⼈陈某某提供账户为苏某某等⼈转账、套现63万余元，个⼈获利6000余元。被告⼈肖某某贩卖给苏某某等⼈⾮本⼈⾝份证6张，银⾏卡6张，⾮法获利3000元。公安机关另扣押肖某某⾮本⼈⾝份证14张、银⾏卡65张。【裁判结果】法院经审理认为，被告⼈苏某某等6⼈的⾏为构成诈骗罪。根据各被告⼈在犯罪集团中的地位、作⽤以及归案后的悔罪表现，分别判处⼗四年⾄三年不等有期徒刑，并处四⼗万元⾄五万元不等罚⾦。被告⼈曹某某的⾏为构成帮助信息⽹络犯罪活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚⾦⼆⼗万元；被告⼈肖某某犯妨害信⽤卡管理罪、买卖⾝份证件罪，数罪并罚，决定执⾏有期徒刑四年六个⽉，并处罚⾦五万元；被告⼈陈某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚⾦三万元。【典型意义】在电信⽹络诈骗犯罪持续⾼发的同时，侵犯公民个⼈信息，扰乱⽆线电通讯管理秩序，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益等上下游关联犯罪也不断滋⽣蔓延，为切实取得治理实效，必须要抓⾦主、铲窝点、打平台、断资⾦，开展全链条打击。本案在依法惩处电信⽹络诈骗分⼦的同时，也对为电信⽹络诈骗犯罪提供技术⽀持、“两卡”⽀持、转账洗钱的犯罪分⼦打出组合拳，坚决斩断犯罪关键链条，实现对电信⽹络诈骗犯罪的全⽅位打击。孙某等9⼈诈骗案【案号】⿊龙江省依兰县⼈民法院（2020）⿊0123刑初63号【案情简介】2019年7⽉，王某某等⼈（另案处理）为实施诈骗活动，成⽴“中华紫薇兴农慈善基⾦会”，对外宣传该基⾦会系国家扶持项⽬，如会员发展到5万⼈，国家将放款5千亿元。⼊会需交纳12元会费，项⽬达到5万⼈后即可解冻，每名会员可以分得5万元；也可按每股102元⼊股，⼊股后将获得巨额分红。被告⼈孙某等9⼈先后加⼊该基⾦会，并在明知该基⾦会系诈骗组织的情况下，积极组建微信群发展会员，并在微信群内宣传该项⽬，以微信转账⽅式收取⼊会费、⼊股费，帮助该基⾦会骗取230万余元。【裁判结果】法院经审理认为，被告⼈孙某等9⼈的⾏为构成诈骗罪。本案系共同犯罪，孙某等9⼈在犯罪中起次要作⽤，均系从犯，且认罪认罚，可从宽处理。判处各被告⼈七年⾄⼋个⽉不等有期徒刑，并处⼆⼗万元⾄五千元不等罚⾦。【典型意义】电信⽹络诈骗犯罪分⼦，打着低投资⾼回报的幌⼦，⼤肆进⾏虚假宣传，所涉领域越来越新颖，也更具迷惑性。本案被告⼈即披上“慈善基⾦会”“国家扶持项⽬”的外⾐⾏骗，看似“⾼⼤上”，吸引了为数不少的投资⼈上当受骗，损失惨重。本案的裁判结果，提⽰⼴⼤群众要树⽴正确的财富观、投资观，切勿被各类花哨的宣传冲昏头脑，切记“天上不会掉馅饼”。王某某等5⼈诈骗案【案号】牡丹江市西安区⼈民法院（2019）⿊1005刑初41号【案情简介】2017年6⽉⾄2019年6⽉，被告⼈王某某等⼈购买⼤量银⾏卡、⾝份证、⼿机卡、U盾及⼯商执照等信息，在⽹络上注册具有扫码收款功能的商户。组织⼈员以美团、饿了么等外卖商户为⽬标，拨打商户电话虚构订餐事实，与被害⼈聊天谎称通过微信付款骗取被害⼈微信付款码，之后使⽤具有扫码功能的商户APP将被害⼈微信中的钱款转移⾄王某某控制的银⾏账户内。王某某等⼈以上述⼿段实施诈骗千余起，诈骗⾦额70余万元。【裁判结果】法院经审理认为，被告⼈王某某等5⼈的⾏为构成诈骗罪。各被告⼈归案后能如实供述罪⾏，可从轻处罚。根据各被告⼈在犯罪中的地位、作⽤，分别判处⼗⼆年⾄⼆年不等有期徒刑，并处三⼗万元⾄⼀万元不等罚⾦。【典型意义】近年来，快递、外卖业务增长迅速，便利了百姓⽣活，促进了经济发展，但也成为个别不法分⼦觊觎的⽬标。本案被告⼈通过拨打商户电话虚构订餐事实，骗取对⽅微信付款码，从⽽达到⾮法占有他⼈财物的⽬的，作案次数多，数额⼤，在侵害商户财产权益的同时，也严重扰乱了外卖餐饮⾏业的正常经营秩序，不利于经济发展，应予依法惩处。邓某诈骗案【案号】⼤庆⾼新技术产业开发区⼈民法院（2019）⿊0691刑初2号【案情简介】2016年9⽉⾄2017年3⽉，被告⼈邓某为偿还⼤额债务及个⼈⽣活消费，向⿊龙江⼋⼀农垦⼤学、哈尔滨医科⼤学（⼤庆校区）学⽣发布信息谎称从事民间贷款业务，以让⼤学⽣做⽹络贷款兼职并⽀付好处费为诱饵，诱使邹某某等47名在校⼤学⽣通过⽹络贷款平台借款118万余元，交给邓某使⽤。因⽆⼒偿还到期贷款，邓某⼜通过邹某某等20名在校⼤学⽣在刘某、张某某处合计借款61万余元。案发前，邓某偿还⽹络贷款平台、刘某、张某某部分贷款。邓某通过上述⼿段合计诈骗103万余元。【裁判结果】法院经审理认为,被告⼈邓某的⾏为构成诈骗罪。根据邓某犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，判处其有期徒刑⼗⼆年六个⽉，并处罚⾦⼋万元。【典型意义】在校⼤学⽣社会经验相对不⾜，易成为电信⽹络诈骗的侵害对象。本案被告⼈以⽹络贷款兼职为幌⼦，以⽀付好处费为诱饵，诱骗数⼗名⼤学⽣⽹络贷款或向⼩额贷款公司借款，所借款项供被告⼈个⼈使⽤，严重侵害了在校学⽣合法权益，并可能对其家庭、学业和前途造成不良影响，给社会带来不稳定因素。本案的裁判结果，对净化校园环境、维护⼤学⽣财产权益和⾝⼼健康具有积极作⽤，也警⽰⼴⼤学⽣远离“校园贷”类犯罪。马某等8⼈诈骗案【案号】齐齐哈尔市建华区⼈民法院（2020）⿊0203刑初6号【案情简介】2018年9⽉⾄2019年2⽉，被告⼈马某等⼈以“药品销售”公司模式组建诈骗集团，在⽹上购买六味地黄丸、⽜黄上清丸、槟榔⼗三味丸等药品，拆掉原包装重新包装。后通过互联⽹获取购买过保健品的⼈员信息，冒充北京301医院教授、主任、院长等给被害⼈打电话，谎称能治疗被害⼈所述之病，将重新包装的普通药品，以北京301医院特效药名义推销给被害⼈。马某等⼈通过上述⼿段共实施诈骗235起，诈骗⾦额50余万元。【裁判结果】法院经审理认为，被告⼈马某等8⼈的⾏为构成诈骗罪。各被告⼈如实供述犯罪事实，有悔罪表现，可从轻处罚。根据各被告⼈在犯罪集团中的地位、作⽤，分别判处⼗⼆年⾄⼀年⼀个⽉不等有期徒刑，并处⼗万元⾄五千元不等罚⾦。【典型意义】⽣病本来就给⼈的⽣活带来不利影响，不法分⼦偏偏乘⼈之危，利⽤⼈们急于治病的⼼理，⼤发不义之财。本案被告⼈⾮法获取他⼈购药信息后，冒充医⽣给被害⼈拨打电话，骗取被害⼈信任，将不具备宣传功效的普通药品伪装成价格⾼昂的特效药进⾏销售，既给被害⼈造成经济损失，也延误正规治疗，影响他⼈健康，带来次⽣危害。本案的裁判结果，提⽰⼴⼤病友，不要轻信电话推销，应到正规医院、药店寻医问药，以免“雪上加霜”。卞某某诈骗案【案号】鹤岗市南⼭区⼈民法院（2020）⿊0404刑初15号【案情简介】2020年2⽉，被告⼈卞某某在没有⼝罩货源的情况下，多次在朋友圈发布出售⼝罩的虚假信息，并将事先在⽹上搜索的⼝罩图⽚、视频发送给6名被害⼈，骗取其信任。6名被害⼈多次向卞某某微信转账23万余元。卞某某收到货款后，拒绝向被害⼈发货及提供快递单号，以各种理由推脱不退款。【裁判结果】法院经审理认为，被告⼈卞某某的⾏为构成诈骗罪。其在突发新冠肺炎疫情期间，假借销售防疫⽤品名义进⾏诈骗，应予从重处罚。判处卞某某有期徒刑七年，并处罚⾦五万元。【典型意义】本案是新冠肺炎疫情爆发初期，犯罪分⼦利⽤防疫物资名义实施的电信⽹络诈骗犯罪案件。在疫情防控关键时期，被告⼈通过⽹络发布疫情防控物资的虚假信息，利⽤公众对防疫物资的急需⼼理和恐慌⼼理，骗取他⼈财物，既侵犯了⼈民群众财产权益，同时也给疫情防控造成不利影响。⼈民法院对此类犯罪坚决予以从重从快打击，切实服务保障疫情防控社会⼤局，取得了良好的法律效果和社会效果。朱某某等3⼈诈骗案【案号】⼤庆市让胡路区⼈民法院（2020）⿊0604刑初88号【案情简介】2019年6⽉⾄11⽉，被告⼈朱某某等3⼈在⽹络
诈骗案例详细分析报告
诈骗案例详细分析报告诈骗案例详细分析报告本报告对一起诈骗案例进行了详细的分析。
该案例涉及一名受害者被诈骗了大量财产的情况，我们通过重新追踪诈骗过程，整理案件资料，并进行分析得出了该案件的特点和应对措施。
该案件发生在2021年，受害者在一次网络购物中被骗走了上万元的财物。
经过对受害者、诈骗者和交易平台的调查，我们得出了以下分析结果。
首先，诈骗手段高度隐蔽。
诈骗者利用网络平台传递虚假信息，以低价出售各类商品来吸引受害者。
并且通过技术手段伪装虚假身份，使得受害者难以辨别真伪。
在购物过程中，诈骗者还会使用一些欺骗手段，比如给出虚假交易记录和不可靠的物流信息，从而让受害者相信交易是真实的。
其次，网络购物平台存在管理漏洞。
在该案中，诈骗者通过注册多个虚假账户来实施诈骗行为。
诈骗者可以轻易地在网络平台开设多个账户，这就给了他们更大的操作空间。
而且，一些不法分子还会利用平台的漏洞进行虚假发布，增加了受害者上当的机会。
最后，受害者缺乏网络安全意识。
在该案中，受害者并没有对交易进行充分的调查和甄别，而是轻信了诈骗者的虚假信息。
另外，受害者也没有对交易平台的安全性问题进行足够的关注和认识，没有意识到平台存在一些风险。
针对以上问题，我们提出了以下解决方案。
首先，建议加强网络购物平台的管理和监管。
平台应加强账户注册审核，设置更严格的交易规则和安全标准。
另外，要加强对虚假发布和欺诈行为的监测，及时发现和处理问题。
其次，教育公众提高网络安全意识。
可以通过宣传活动、媒体报道等方式，向公众普及网络诈骗的各类手段和防范知识。
并通过加强网络安全教育，让公众具备判断和识别虚假信息的能力。
最后，建议受害者在进行网络交易时加强自我保护。
受害者应该保持警惕，不轻信陌生人的低价诱饵。
在进行交易之前，应进行充分的调查和了解，尽量选择正规、有信誉的平台进行交易。
同时，要加强个人信息保护意识，避免将个人敏感信息泄露给不安全的平台。
综上所述，作为一种新型犯罪手段，网络诈骗已经呈现出复杂和隐蔽的特点。
陈洲诈骗案(龙公(龙)行罚决字[2022]00482号)
![陈洲诈骗案(龙公(龙)行罚决字[2022]00482号)](https://img.taocdn.com/s3/m/af89f633a31614791711cc7931b765ce05087a88.png)
陈洲诈骗案(龙公(龙)行罚决字[2022]00482号)【主题分类】公安【发文案号】龙公(龙)行罚决字[2022]00482号【处罚依据】中华人民共和国治安管理处罚法(2012修正)188****0000中华人民共和国治安管理处罚法(2012修正)188539490000中华人民共和国治安管理处罚法(2012修正)188539190000中华人民共和国治安管理处罚法(2012修正)188539190140中华人民共和国治安管理处罚法(2012修正)188539190120【处罚日期】2022.04.21【处罚机关类型】公安部/厅/局/分局【处罚机关】【浙江省衢州市龙游县】浙江省龙游县公安局龙洲派出所【处罚种类】行政拘留【执法级别】区/县级【执法地域】龙游县【处罚对象】陈洲【处罚对象分类】个人【更新时间】2022.07.28 17:47:55处罚名陈洲诈骗案称行政处罚决定龙公(龙)行罚决字[2022]00482号书文号被处罚陈洲对象处罚结果主要违法事实：2018年8月，犯罪嫌疑人***经朋友介绍认识被害人何某后，因自身缺钱花，同时发现何某有投资赚钱的想法，遂以自身经营“杭州某信息有限公司”，从事游戏业务为幌子，向何某虚构投资游戏行业能赚钱，只要投资2万元6个月期限就能每个月获取4000元收益，何某信以为真，遂于2018年8月13日和***签订了假冒的合作协议，后通过支付宝转账给***2万元。
***后将诈骗所得赃款挥霍。
2022年4月20日，龙游县人民检察院对***不予起诉，并建议对***的诈骗行为予以行政处罚。
根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十九条之规定，其行为已构成诈骗。
经查证、***属主动投案，向公安机关如实陈述自己的违法行为;又属主动消除或者减轻违法后果，并取得被侵害人谅解,对其减轻处罚。
另查明，***的诈骗数额达3000元以上，属情节严重。
以上事实有：违法嫌疑人***的陈述和申辩、被害人陈述、书证等证据。
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千里追踪诈骗犯
锁定嫌犯
令小艳感到奇怪的是，刚才还跟自己行同姐妹的两名女子，不知什么时候却消失了。
回想刚才发生的一幕，小艳越想越觉得蹊跷，一种不祥之感袭上心头，她赶快拿起电话把事情原委告诉了家人，万分担忧的家人立刻赶到银行查看，但被眼前的事实惊呆了，卡里存的38.1万元巨款已不知去向！小艳得知这一消息后感到一阵旋晕，踉踉跄跄地来到昆明站派出所报案。
这是一起典型的丢包诈骗案。
正在昆明站组织国庆安全保卫工作的公安局张会中局长听取案情汇报后，立即紧急召集局、处有关领导和相关部门成立案件指挥部和“9.29”诈骗案专案组，并亲自担任指挥长，从局、处刑侦、技术部门及昆明站派出所抽调精干民警迅速开展侦破工作。
专案民警通过慎密侦查，并在地方公安机关的配合下，调取了曾经被公安机关打击处理过的涉嫌诈骗的违法犯罪人员资料，受害人小艳一眼就辨认出其中一名男子与她见过的十分相似，此人名叫小华，四川华莹人，曾经因涉嫌诈骗被地方公安机关打击处理过。
专案民警从小艳的钱包里提取到的一枚指纹，经过比对与地方公安机关提供的小华的指纹也完全吻合，此人有重大作案嫌疑，警方立即查到了他的手机号码，并调取了其当天的通话清单，经过认真细致的分析，警方发现案发当日有7个手机号码与小华频繁通话，而案发后均全部关机，这一异常情况引起警方的怀疑，外围侦查民警获得线索，这八人在案发前有过密切的接触，警方立即将这八人纳入视线。
经过多方查证和摸排获取线索，获悉嫌疑人小华在火车站附近的南窑村租有住房，专案民警立即赶赴南窑村布控，伺机对嫌疑人实施抓捕，但嫌疑人作案后如同惊弓之鸟，已退掉出租房把家搬到了距离火车站较远的小街居住，民警赶到时已是人去楼空，随后嫌疑人就销声匿迹了。
专案组分析，几名犯罪嫌疑人很可能逃往四川原籍，指挥部立即向铁路沿线各站派出所和乘警支队发出通知，要求沿途注意发现可疑人员，另外由刑侦支队陈炜副支队长带领4名侦查员赶到四川省华蓥市、会同先期赴四川工作的2名侦查员展开布控、抓捕工作，经过警方对嫌疑人住所几天的守候，嫌疑人小兵、小华、和尚3人终于出现了，埋伏在附近的民警将他们一举抓获。
在银行工作人员的配合下，警方查证，从9月29日开始，三人的个人帐户里先后有大量现金汇入，在铁的事实面前，他们终于彻底缴械，此次行动警方共缴获赃款19.2万元。
揭开“神医”诈骗之谜
近日，在“清网行动”中，兰州市公安局金湾分局与市局有关业务部门密切配合，协同作战，经过4个多月的艰苦侦查，严密布控，一举铲除了一个以老年妇女为主要侵害目标，利用封建迷信手段，以“神医”治病、做法消灾等为幌子，先后在我市城关四区和四川成都、宁夏银川、青海西宁及我省白银市等地，流窜诈骗作案40余起、涉案金额达100余万元的重大犯罪团伙，抓获王某等11名犯罪嫌疑人，查缴涉案车辆2台、手机9部，追回涉案现金人民币15万余元。
骗子演双簧：老人血汗钱钻入“神医”腰包
1月11日上午10时许，梁老太太去医院买药途经西固公园附近时，碰到一个陌生小伙问她：“阿姨，我妈重病住院，快不行了，听说这里有位神医叫王玉堂，你知道他住在哪吗？”
“我不知道！”梁老太太回答。
这时，身后走上来一个30多岁的男子说：“你找的神医我知道，今年80多岁了，是世界50大神医之一。
我正好认识神医的孙子赵老师。
”。