大庆华科：四届董事会第六次会议决议公告 2010-04-20
公司并购案例汽车收购高科
并购后整合及效果
文化融合
企业并购不仅仅是资源的整合， 更重要的是文化的融合。大庆华 科公司在并购后积极推动双方文 化的融合。通过开展文化交流活 动、加强员工培训和人才交流等 方式，双方员工逐渐形成了共同 的价值观念和企业文化。这为企 业的长远发展奠定了坚实的基础
并购后整合及效果
效果评估
经过一段时间的整合和发展，大庆华科公司 的并购效果逐渐显现。首先，公司的业务范 围得到了扩大，产品线更加丰富，市场竞争 力得到了提升。其次，通过与目标企业的合 作，大庆华科公司在技术研发、质量管理等 方面取得了长足进步。此外，公司的国际化 程度也得到了提高，为未来在国际市场上取 得更大发展奠定了基础。总体而言，大庆华 科公司的并购案例取得了成功
12. 重视目标企业的无形资产：除了有形资产，目标企业的品牌价值、知识产权、客户关 系等无形资产也是企业并购的重要考虑因素。在并购过程中，企业需要重视这些无形资产 的价值，并做好整合和保护工作，以实现长远发展
结论与启示
13. 关注跨国并购的法律与政治风险：如果企业考虑跨国并购，需要重点关注目标企业所 在国的法律和政治风险。了解当地法律法规、政治环境、商业文化等，对于企业规避风险 、实现并购成功至关重要 14. 持续改进并购后的运营管理：并购完成后，企业需要加强对目标企业的运营管理，确 保双方在生产、销售、研发等环节的顺畅运行。通过持续改进运营管理，企业可以提高效 率、降低成本、优化资源配置，从而实现并购价值最大化
加强与政府的沟通与合作：在并购过 程中，企业需要与政府部门保持密切 的沟通与合作。了解政府政策走向、 争取政策支持、规避政策风险，对于 提高并购成功率具有重要意义
灵活应对市场变化：市场环境是 不断变化的，企业在进行并购时 需要具备灵活的市场应变能力。 在整合过程中，企业需要根据市 场变化及时调整策略、优化资源 配置、应对竞争压力，确保并购 后的稳定发展
大庆华科(集团)股份有限公司企业信用报告-天眼查
1.3 变更记录
截止 2018 年 11 月 30 日，根据国内相关网站检索及天眼查数据库分析，未查询到相关信息。不排除因信 息公开来源尚未公开、公开形式存在差异等情况导致的信息与客观事实不完全一致的情形。仅供客户参 考。
1.4 主要人员
截止 2018 年 11 月 30 日，根据国内相关网站检索及天眼查数据库分析，未查询到相关信息。不排除因信 息公开来源尚未公开、公开形式存在差异等情况导致的信息与客观事实不完全一致的情形。仅供客户参 考。
4.4 企业业务
截止 2018 年 11 月 30 日，根据国内相关网站检索及天眼查数据库分析，未查询到相关信息。不排除因信 息公开来源尚未公开、公开形式存在差异等情况导致的信息与客观事实不完全一致的情形。仅供客户参 考。
5
4.5 竞品信息
截止 2018 年 11 月 30 日，根据国内相关网站检索及天眼查数据库分析，未查询到相关信息。不排除因信 息公开来源尚未公开、公开形式存在差异等情况导致的信息与客观事实不完全一致的情形。仅供客户参 考。
5.3 法律诉讼
截止 2018 年 11 月 30 日，根据国内相关网站检索及天眼查数据库分析，未查询到相关信息。不排除因信 息公开来源尚未公开、公开形式存在差异等情况导致的信息与客观事实不完全一致的情形。仅供客户参 考。
6
5.4 法院公告
截止 2018 年 11 月 30 日，根据国内相关网站检索及天眼查数据库分析，未查询到相关信息。不排除因信 息公开来源尚未公开、公开形式存在差异等情况导致的信息与客观事实不完全一致的情形。仅供客户参 考。
动产抵押、欠税公告、经营异常、开庭公告、司法拍卖 六．知识产权信息：商标信息、专利信息、软件著作权、作品著作权、网站备案 七．经营信息：招投标、债券信息、招聘信息、税务评级、购地信息、资质证书、抽查检查、产
大庆华科股份有限公司_企业报告(业主版)
1.4.1 重点项目
（1）化学原料及化学制品（7）
重点项目
项目名称
中标单位
中标金额（万元） 公告时间
TOP1
锦州安泰润滑油添 大 庆 华 科 股 份 有 限 公 司 改 性 剂 加剂有限公司
240.0
2023-08-01
本报告于 2023 年 08 月 16 日 生成
3/19
重点项目
项目名称
（聚异丁烯丁二酸酐）采购（二 次）中标候选人
重点项目
项目名称
中标单位
中标金额（万元） 公告时间
TOP1
大庆华科股份有限公司阻聚剂、 北京万智石油化工 分散剂招标采购（二次）中标候 有限公司 选人
*按近 1 年项目金09-01
本报告于 2023 年 08 月 16 日 生成
4/19
（4）食品及加工盐（1）
中标单位
中标金额（万元） 公告时间
TOP2 TOP3
大庆华科改性剂（聚异丁烯丁二 酸酐）
锦州安泰润滑油添 加剂有限公司
大庆华科股份有限公司液体抗氧 剂采购
上海石化西尼尔化 工科技有限公司
TOP4
大 庆 华 科 股 份 有 限 公 司 CMMS 广 州 光 义 化 工 科 技 （环己基甲基二甲氧基硅烷）采 发展有限公司 购
一、采购需求
1.1 总体指标
近 1 年(2022-09~2023-08)：
项目数(个)
16
同比增长：166.7%
项目总金额(万元)
(不含费率与未公示金额)
￥2884.57
同比增长：419.5%
平均金额(万元)
￥262.23
同比增长：-5.5%
平均节支率
13.4%
000985大庆华科：大庆华科股份有限公司关于董事辞职的公告
证券代码：000985 证券简称：大庆华科公告编号：2021005
大庆华科股份有限公司
关于董事辞职的公告
大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年4月12日收到董事高新年先生的书面辞职报告，高新年先生因工作变动提请辞去公司董事及其担任的董事会战略委员会、提名委员会委员职务。
根据相关规定，辞职报告自送达公司董事会时生效，高新年先生辞去董事职务后不再在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，高新年先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。
公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快完成董事的补选和相关后续工作。
截至本公告日，高新年先生未持有本公司股份。
公司董事会谨向高新年先生在董事任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
大庆华科股份有限公司董事会
2021年4月12日。
大庆华科：2010年年度股东大会法律意见书 2011-04-23
编号：泽律会字[2011]第003号大庆华科股份有限公司二○一○年年度股东大会法律意见书黑龙江泽言律师事务所二○一○年四月二十二日黑龙江泽言律师事务所关于大庆华科股份有限公司2010年年度股东大会法律意见书致：大庆华科股份有限公司黑龙江泽言律师事务所（下称“本所”）接受大庆华科股份有限公司（下称“公司”）委托，指派本所律师出席公司2010年年度股东大会。
本法律意见书依据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《深圳证券交易所上市规则》（下称《上市规则》）及《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）等法律、法规及规范性文件以及《大庆华科股份有限公司章程》（下称“公司章程”）出具。
本所律师根据知悉的相关事实和法律规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真审查，并对公司提供的文件进行了核查和验证，并据此进行了必要判断，出具本法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书作为公司2010年年度股东大会必备法律文件予以公告，并依法对此法律意见承担责任。
一、本次股东大会的召集、召开程序（一）通知及公告经核查，公司于2011年3月12日在《中国证券报》上刊登了《大庆华科股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告》、《大庆华科股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告》及《大庆华科股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知》，公司董事会作出决议并向全体股东发出于2011年4月22日上午9:00召开2010年年度股东大会的通知，公告中已列明本次股东大会议案，并按《股东大会规则》有关规定对所有事项内容进行了充分披露。
（二）会议召开2011 年4 月22 日上午9：00，本次股东大会会议在中国大庆市大庆华科二楼会议室召开，会议由公司董事长主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合相关法律及公司章程规定。
董事成员选举议案
董事成员选举议案董事成员选举议案范文一华工科技xx年第三次临时股东大会于xx年9月12日召开，审议通过了《关于选举独立董事的议案》。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况1、会议召开情况(1)召开时间：现场会议召开时间为：xx年9月12日(星期三)下午14：00。
(2)会议召开地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技产业大厦多功能报告厅。
(3)会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
(4)会议召集人：华工科技产业股份有限公司董事会。
(5)会议主持人：公司董事长熊新华先生。
(6)本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
2、会议出席情况(1)出席会议的总体情况参加本次股东大会的股东或股东代表共计3人，代表股份336，838，798股，占公司股份总数的37.7996%。
(2)公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的北京市嘉源律师事务所律师出席了本次会议。
二、提案审议情况审议通过《关于选举独立董事的议案》。
表决结果：同意票336，838，798股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所2、见证律师：刘兴、王莹3、结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件1.华工科技产业股份有限公司xx年第三次临时股东大会会议记录。
2.北京市嘉源律师事务所出具的关于华工科技产业股份有限公司xx年第三次临时股东大会的法律意见书。
000985大庆华科2023年上半年决策水平分析报告
大庆华科2023年上半年决策水平报告一、实现利润分析2023年上半年利润总额为17.06万元，与2022年上半年的1,061.92万元相比有较大幅度下降，下降98.39%。
利润总额主要来自于内部经营业务。
2023年上半年营业利润为11.72万元，与2022年上半年的1,059.47万元相比有较大幅度下降，下降98.89%。
在营业收入大幅度下降的同时经营利润也大幅度下降，企业经营业务开展得很不理想。
二、成本费用分析大庆华科2023年上半年成本费用总额为111,061.9万元，其中：营业成本为107,175.71万元，占成本总额的96.5%；销售费用为193.46万元，占成本总额的0.17%；管理费用为3,070.08万元，占成本总额的2.76%；财务费用为-369.2万元，占成本总额的-0.33%；营业税金及附加为329.99万元，占成本总额的0.3%；研发费用为661.87万元，占成本总额的0.6%。
2023年上半年销售费用为193.46万元，与2022年上半年的305.78万元相比有较大幅度下降，下降36.73%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2023年上半年在销售费用大幅度下降的同时营业收入也出现了较大幅度的下降，企业市场销售形势迅速恶化，并引起盈利能力的下降，应当采取措施加以改变。
2023年上半年管理费用为3,070.08万元，与2022年上半年的4,486.99万元相比有较大幅度下降，下降31.58%。
2023年上半年管理费用占营业收入的比例为2.75%，与2022年上半年的3.37%相比有所降低，降低0.62个百分点。
管理费用控制较好，但并没有带来经济效益的明显提高。
三、资产结构分析大庆华科2023年上半年资产总额为70,443.77万元，其中流动资产为38,840.66万元，主要以货币资金、存货、预付款项为主，分别占流动资产的80.97%、17.93%和0.93%。
非流动资产为31,603.11万元，主要以固定资产、在建工程、递延所得税资产为主，分别占非流动资产的85.18%、7.27%和3.42%。
大庆华科2023年半年度董事会经营评述
大庆华科2023年半年度董事会经营评述（）2023年半年度董事会经营评述内容如下：一、报告期内公司从事的主要业务二、核心竞争力分析报告期内，公司主要核心管理团队及关键技术人员、业务骨干队伍稳定。
作为国家级高新技术企业、国家创新型企业、中国石油和化工企业500强企业，公司不断巩固和加强核心竞争能力建设，持续发展能力进一步提高。
（1）管理优势公司从事化工生产、研发和销售20余年，生产经营机制、决策机制、销售体系、内控体系健全完备；公司严格遵循ISO9001、QHSE管理体系标准，建立了全面的质量、环境和职业健康安全管理制度和流程，有效保障了公司运作的规范化和标准化，为企业稳健发展提供有效的组织和管理基础保障。
（2）技术力量和研发能力持续提升公司坚持创新驱动引领发展和科技兴企战略，始终以技术创新作为持续发展的动力。
公司拥有稳定的专业研发技术团队，现有技术研发人员61名，其中：研究生学历7名，大学本科学历43名，高级工程师15名，工程师37名。
具备较强石油树脂产品工艺开发能力和改性塑料的产品开发能力。
近年来，公司围绕项目发展、新产品开发、挖潜增效、质量升级、节能降耗等方面，积极组织技术攻关，加大新技术和新产品研发力度，通过对生产装置进行技术改造，推动新工艺新技术的应用，加快产品优化升级。
公司共累计获得国家专利16项，现有效国家发明专利8项，产品技术均处于国内领先水平，公司C5石油树脂、C9石油树脂、加氢戊烯、精制乙腈、轻重芳烃等主要产品核心技术均为自有专利技术，并实现产业化批量生产。
（3）产品销售网络完备公司坚持以市场需求为导向，灵活调整产品结构和销售策略。
在巩固维护已有客户群的基础上，努力开发新客户和终端客户。
产品销售以东北三省为中心辐射全国，乙腈、石油树脂系列等产品出口到欧洲、东南亚、北美洲等20多个国家和地区，销售网络和销售体系较为完善。
（4）持续发展动力强劲公司坚持新发展理念，充分利用黑龙江省和大庆市发展“油头化尾”产业项目良好契机，依托比邻中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司的地域优势和原料优势，加强与石化产业上下游的沟通协作，以C5、C9石油树脂、聚丙烯生产为主业，做好资源的深度开发和综合利用，开发高附加值产品，促进公司实现可持续高质量发展。
600568中珠医疗控股股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：600568 证券简称：ST中珠公告编号：2021-097号中珠医疗控股股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告一、董事会会议召集与召开情况1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第九届董事会第二十六次会议于2021年8月13日以电话、传真或邮件送达方式通知各位董事和高级管理人员。
2、本次会议于2021年8月24日以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应收董事表决票6张，实收董事表决票6张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议，通过以下议案：（一）审议通过《公司2021年半年度报告全文》及摘要；《公司2021年半年度报告全文》及摘要内容详见上海证券交易所网站（）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票,回避0票。
（二）审议通过《关于公司<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；公司独立董事在审阅本专项报告的有关材料后，发表了《中珠医疗独立董事就公司第九届董事会第二十六次会议相关事项发表的独立意见》，认为公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在因改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情形。
表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票,回避 0 票。
详见公司披露的《中珠医疗控股股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-099号）。
（三）审议通过《关于调整公司独立董事薪酬的议案》；鉴于公司独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出了重要贡献，参考同行业、同地区独立董事的薪酬水平，并结合公司独立董事的工作量及独立董事工作的专业性，经公司董事会薪酬与考核委员会研究提议，拟将公司独立董事薪酬标准由每人每年6万元（税前）调整为每人每年9.6万元（税前）。
大庆华科：重大信息内部报告制度(2012年8月)
大庆华科股份有限公司重大信息内部报告制度（2012年8月29日经第五届董事会第七次会议审议通过）第一章总则第一条为加强公司重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》和公司的实际情况，制定本制度。
第二条公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、部门和单位，应及时将相关信息通过董事会秘书向董事会报告的制度。
第三条董事会秘书是公司重大信息内部报告的汇总负责人。
第四条内部信息报告义务人负有通过董事会秘书向董事会报告本制度规定的重大信息并提交相关资料的义务，并保证其提供的相关文件资料及时、真实、准确、完整，不存在重大隐瞒、虚假陈述或引起重大误解之处。
第五条本制度所称“内部信息报告义务人”包括：（一）公司控股股东和实际控制人。
（二）持有公司 5%以上股份的其他股东。
（三）公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人。
（四）公司控股子公司的董事、监事、高级管理人员。
（五）公司分支机构及附属企业的负责人。
（六）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员。
（七）公司各部门其他对公司重大事件可能知情的相关人员。
第二章重大信息的范围第六条本制度所称重大信息是指对公司股票及衍生品种的交易价格产生较大影响的信息。
尚未公开的重大信息是指公司尚未在证监会指定的信息披露刊物或网站上正式公开的重大信息，包括但不限于以下内容：（一）拟提交公司董事会、监事会、股东大会审议的事项。
（二）交易事项，包括1、购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常生产经营相关的资产购买或者出售行为，但资产臵换中涉及购买、出售此类资产的，仍属于应报告事项）。
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证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：201003
大庆华科股份有限公司
四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大庆华科股份有限公司四届董事会第六次会议于2010年4月16日在公司二楼会议室召开。
会议应到董事9人，实到董事8人。
董事刘恩家先生委托董事孟凡礼先生代为出席并表决。
公司监事及高级管理人员列席了会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，通过了如下决议：
一、2009年度财务决算报告
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、2009年年度报告及摘要
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、2009年度利润分配预案
经信永中和会计师事务所审计，公司本期实现净利润2814.23万元，加年初未分配利润1765.50万元,提取法定公积金281.42万元，专项储备基金转回221.43万元，期末可供股东分配利润为4519.74万元。
以2009年末总股本12963.95万股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利1.8元(含税)，预计支付现金红利2333.51
万元,分配后尚余2186.23万元转入下年。
公司本次不进行公积金转增股本。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、关于5,400万支/年水、粉针续建项目的议案
公司药业分公司水针、粉针车间由于生产品种一直没有确定，施工没有全部完成。
现按照2008年新版《GMP》的要求对原针剂车间进行改造完善。
项目总投资1,540万元，其中固定资产投资1136万元。
项目所需资金由公司自筹。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、2009年度总经理工作报告
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、2009年度董事会工作报告
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、关于修改公司章程的议案
因药业分公司业务需要，拟修改公司章程具体如下：
原第十三条 经依法登记，公司经营范围是：生产销售石油化工产品（按生产、经营许可证经营，仅限分支机构经营）。
生产销售化工、塑料产品；生产销售药品、保健食品（按生产、经营许可证经营，仅限分支机构经营）。
地衡对外称重服务、压力表检定服务、仓储保管服务（仅限分支机构经营）。
进出口业务（按外经贸部批准文件执行，仅限公司经营）。
机械设备租赁、房屋租赁。
以上所有经营的项目按许可证核定的项目经营。
公司可根据发展需要适时调整经营范围。
修改为：
第十三条 经依法登记，公司经营范围是：生产销售石油化工产品（按生产、经营许可证经营，仅限分支机构经营）；生产销售化工、塑料产品（仅限分支机构经营）；生产销售药品、保健食品、食品、护肤类产品、保健用品、卫生用品、化妆品，（按生产、经营许可证经营，仅限分支机构经营）。
地衡对外称重服务、压力表检定服务、仓储保管服务。
一般经营项目：收购农副产品，中药原材料（仅限分支机构经营）；进出口业务（按外经贸部批准文件执行）。
以上所有经营的项目按许可证核定的项目经营。
公司可根据发展需要适时调整经营范围。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、关于流动资金贷款的议案
由于化工行业的特点，市场波动幅度较大，公司流动资金周转受到一定影响。
为保证公司正常生产经营资金需求，获得最佳经济效益，在公司资产负债率百分之三十五以内，可根据实际情况进行流动资金贷款，并授权董事长与相关金融机构签订贷款合同。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、关于日常经营相关的关联交易的议案
董事长万志强先生、董事孟凡礼先生代董事刘恩家先生、董事肖锐女士对此项议案回避了表决。
表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、关于高级管理人员奖金分配方案的议案
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
十一、关于制订《信息披露重大差错责任追究制度》的议案 表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
十二、关于制订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案 表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
十三、关于何开林先生辞去公司董事职务的议案
何开林先生因工作变动，申请辞去公司董事职务。
何开林先生担任公司董事以来，辛勤工作、勤勉尽责，对公司的发展做出了较大的贡献，在此对何开林先生表示衷心的感谢。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
十四、关于提名谭宝印先生为公司董事候选人的议案
因公司董事何开林先生申请辞去公司董事职务，公司股东大庆高新国有资产运营有限公司提名谭宝印先生为公司董事候选人。
公司四届董事会提名委员会2010年第一次会议同意提名谭宝印先生为董事候选人。
董事候选人简历：
谭宝印，男，48岁，研究生学历，高级经济师。
历任大庆石油管理局财务处会计、大庆市审计局科长，大庆高新技术产业开发区管委会财政局科长、局长助理，大庆高新区物业总公司副总经理，大庆高新区给排水有限公司总经理，大庆高新国有资产运营有限公司常务副总经理，大庆高新技术产业开发区管委会审计
局副局长。
现任大庆高新国有资产运营有限公司董事长、总经理。
谭宝印先生未持有公司股份，也不存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司董事的行为。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
十五、关于聘任公司审计监察部部长的议案
因公司审计监察部部长杨露清女士退休，聘任孟凡礼先生兼任公司审计监察部部长。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
十六、公司内部控制自我评价报告
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
十七、关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2010年财务审计机构的议案
信永中和会计师事务所已为公司连续三年提供审计服务，董事会审计委员会提议继续聘任信永中和会计师事务所为公司2010年财务审计机构。
年审费用40万元。
独立董事对该事项发表独立意见认为：经过核查，我们确认该事务所持有财政部及证监会联合颁发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具备审计上市公司的资格。
同时，鉴于信永中和会计师事务所在公司2009 年度审计工作中表现出勤勉尽责的工作精神，同意继续聘请信永中和会计师事务所为公司2010 年度审计机构。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
十八、关于召开2009年年度股东大会的议案
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述事项之第一、三、六、七、九、十四、十七项议案尚需提交2009年度股东大会审议批准。
特此公告。
大庆华科股份有限公司董事会
2010年4月16日。