2012年 管理评审报告

為確保公司質量、環境管理體系持續的適宜性、充分性、有效性、現對適用於公司質量管理體系和環境管理體系的運行現狀及適宜性，同時為配合8月份的年審，公司於2012年07月03日以會議的形式進行了管理評審，會議由管理者代表組織招集, 覃副理主持。

參加此次管理評審會議的人員有：
來來彬彬嚴萍吳明
必必吳天韋鳳覃勝
一、2011年3、4季度至2012年1、2季度各項質量目標達成狀況：
1、IQC進料檢驗質量狀況：
第3季度目標≥97%，實際達成：7月份98.75%，8月份97.8%，9月份97.83%，平均達成98.12%第4季度目標≥97%，實際達成：10月份96.59%，11月份98.29%，12月份97.92%，平均達成97.6%
1-2、2012年第1、2季度：
第1季度目標≥97%，實際達成：1月份97.32%，2月份97.09%，3月份97.88%，平均達成97.43%第2季度目標≥97%，實際達成：4月份98.96%，5月份98.95%，6月份98.28%，平均達成98.73% 以上目標均可完成，需繼續維持。

2、OQC成品檢驗質量狀況：
第3季度目標≥99.5%，實際達成：7月份100.0%，8月份100.0%，9月份100.0%，平均達成100.0% 第4季度目標≥99.5%，實際達成：10月份100.0%，11月份100.0%，12月份100.0%，平均達成100.0%
第1季度目標≥99.8%，實際達成：1月份100.0%，2月份100.0%，3月份100.0，平均達成100.0%第2季度目標≥99.8%，實際達成：4月份100.0%，5月份100.0%，6月份100.0%，平均達成100.0%以上目標均可完成，需繼續維持。

3、制程不良管制狀況：
第3季度目標≤1.0%，實際達成：7月份0.83%，8月份0.81%，9月份0.84%，平均達成0.83%第4季度目標≤1.0%，實際達成：10月份0.83%，11月份0.82%，12月份0.81%，平均達成0.82%
第1季度目標≤1.0%，實際達成：1月份0.81%，2月份0.79%，3月份0.90%，平均達成0.83%第2季度目標≤1.0%，實際達成：4月份0.86%，5月份0.85%，6月份0.84 %，平均達成0.85 % 以上目標均可完成，需繼續維持。

質量目標，2011年第3、4季度送樣合格率要求為99%以上，2012年第1、2季度送樣合格率要求為98%以上，實際2011年第3、4季送樣合格率達成均為100%，2012年第1、2季送樣合格率達成為98%以上。

以上目標均可完成，需繼續維持。

5、顧客抱怨狀況：
以上目標均可完成，需繼續維持。

6、客戶滿意度調查：
7、采購交期達成統計狀況：
采購交期達成率目標為97%以上，
實際達成率為：2011年第3季度：100%，第4季度100%，
2012年第1季度：100%，第2季度：100%。

由於給廠商預留的時間比較充足，且國內物流方便，沒有在國外採購物料，所以以上目標均可完成，需繼續維持。

二、供應商評監與考核報告：
合格供應商共計建立53家，目前所採購的主副材料都由此53家提供，供應商評監了主材料廠商全部合格：2011年第3、4季度共考核評鑒供應商10家，其中A級為9家，B級1家。

B級供應商已經做出相應的改善措施。

2011年第1、2季度共考核評鑒供應商7家，其中A級為6家，B級1家。

B級供應商已經做出相應的改善措施。

三、內部審核報告：
1、按照年度內部審核計劃：
我司於2012年03月中旬對ISO9001質量管理體系和ISO14001環境管理體系作了第一次的內部審核，審核分別按照ISO9001：2008版和ISO14001：2004版的標準條款要求、法律、法規以及其他相關要求進行，範圍覆蓋了所有部門和所有要素。

審核方式；經過交談、提問、審閱檢查品質記錄表單和現場觀察方式進行。

2、內審不符合事項：
本次內審共發現15個不符合事項，其中ISO9001質量管理體系共11個，ISO14001環境管理體系共4個，這些不符合項目均已發《改善對策報告單》進行不符合、糾正與預防措施，以上糾正與預防措施均已改善完畢。

3〃質量、環境目標指標達成狀況：
A. 2011年3、4季度至2012年1、2季度各項品質目標基本達成，為進一步提升公司產品品質，以及
適應部分新規格的導入，將2012年度質量目標作以下變更：
①制程不良方面保恃不變
②進料檢驗方面：質量目標由2011年下半年≥97.0%，變更為2012年上半年≥97.0%，下半年≥97.5%；
③成品檢驗方面保恃不變；
④客戶抱怨方面：由於2011年度的每月平均≤3件改為2012年度的每月平均≤2件；
⑤送樣合格率方面保恃不變
B〃公司圍繞目標、指標管理方案開展了一系列的落實工作，經各單位努力，2011年度的目標指標均
已達到管理目標。

1) 手指套的消耗: 從2011年4月到2012年3月每月平均用掉的手指套為245包，原定目標是260包
以下，目標已達成。

2）酒精的消耗：從2011年4月到2012年3月每月平均用掉的酒精為276KG，原定目標是300KG 以下，目標已達成。

同時對2012年度也提出了相應的目標指標，如下：
1）手指套的消耗：從2011年4月到2012年3月每月平均用掉的手指套為245包，從2012年4月開始要求控制在每月235包以內。

2）酒精的消耗：從2011年4月到2012年3月每月平均用掉的酒精為276KG，從2012年4月開始，每月用酒精量降低到250Kg以下。

3）廢水的達標排放。

4）廢氣的達標排放。

4、法律法規符合性評價：
委託了深圳市華測檢驗技術有限公司對公司廢氣、廢水、廠界噪聲進行監測，監測的項目都已達標，噪聲均已達到“GB12348-2008，3類要求”廢水均已達“GB-8978-1996 ，Ⅱ級標準”,廢氣均已達到“GB-16297-1996 ，Ⅱ級標準”。

大部份法律法規遵循情況良好，無違法現象。

a.法律法規符合性評價：沒有違法違規現象，需繼續維持；
b.環境因素有登錄，但個別部門沒有保留最新，需改進。

c.培訓，意識與能力，教育訓練有計劃並得已實施，但個別部門沒有保留教育的記錄，需改進。

四、審核結果總結；
自通過ISO9001：2000質量管理體系與及ISO14001：2004環境管理體系認證後，公司上下著力保持了良好及有效的運行，同時應ISO9001：2008質量管理體系的相關要求進行改進，並於2010年7月完成了ISO9001:2008品質管理體系的轉版。

2011年度目標指標所計畫的手指套、酒精之消耗均已達成目標，同時保持了廢水、廢氣、噪聲之排放符合相關的要求及標準。

並計劃於2012年7月再統一由“武宣蔗糖好吃香又甜有限公司”進行“三排”檢測。

為響應持續改進的管理理念，我司還對手指套及酒精之消耗更近一步的計畫減少，同時還將廢水、廢氣排放列環境目標指標的管理專案，以持續控制。

審核者：報告人：覃勝
日期：2012-7-3。