SST生化：第五届董事会第十八次会议决议公告 2010-06-05
600229青岛碱业第七届董事会第五次会议决议公告
股票代码：600229 股票简称：青岛碱业编号：临2013-026青岛碱业股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告青岛碱业股份有限公司七届五次董事会于2013年6月14日在公司综合楼会议室召开，应到董事7人，实到7人。
董事长郭汉光先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下议案：一、审议通过了《关于增补公司董事的议案》；公司董事会近日收到孟范礼先生、祝正雨先生提交的辞职报告。
孟范礼先生、祝正雨先生因工作变动原因，申请辞去所担任的公司第七届董事会董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，《辞职报告》自送达公司董事会之日起生效。
根据公司第一大股东青岛海湾集团有限公司提名，经董事会审议通过，拟增补陈向真先生（简历附后）为公司第七届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。
该候选人需提请公司2013年第一次临时股东大会选举。
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》；公司董事会于近日收到独立董事罗公利先生提交的辞职报告。
罗公利先生因个人原因，申请辞去所担任的公司第七届董事会独立董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，《辞职报告》自送达公司董事会之日起生效。
根据公司第一大股东青岛海湾集团有限公司推荐，公司董事会提名增补王志宪先生（简历附后）为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。
该候选人需报上海证券交易所审核，并需提请公司2013年第一次临时股东大会选举。
公司独立董事发表关于提名董事候选人、独立董事候选人的独立意见如下：我们在认真审阅了董事候选人、独立董事候选人的履历和相关议案后认为：公司提名董事、独立董事的程序符合有关规定，提名的董事、独立董事候选人符合担任上市公司独立董事的任职资格条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，本次增补董事、独立董事的提名、决议程序合法、合规。
紫光股份：第四届董事会第二十一次会议决议公告 2010-08-14
股票简称：紫光股份股票代码：000938 公告编号：2010－021紫光股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议，于2010年7月30日以书面方式发出通知，于2010年8月12日在紫光大楼一层116会议室召开。
会议应到董事6名实到6名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定，3名监事列席了会议。
经审议、逐项表决，会议以6票全票赞成，做出如下决议：一、通过公司《2010年半年度报告》全文及其摘要二、通过关于核销有关资产的议案公司于2001年出资95万美元设立了紫光（美国）有限公司。
截止目前，公司持股比例为49%，经权益法核算后该项长期投资帐面投资额为人民币7,844,939.30元。
因被投资单位紫光（美国）有限公司经营状况不佳，公司根据企业会计准则的相关规定，已在以前年度对该投资全额计提了减值准备。
2010年2月北京市商务委员会己审核同意对紫光（美国）有限公司进行撤销，因此公司董事会决定将公司对紫光（美国）有限公司的长期投资金额人民币7,844,939.30元进行核销处理。
本次核销不会对公司2010年度损益产生影响。
公司独立董事对此发表独立意见如下：被投资单位紫光（美国）有限公司经营状况不佳，公司根据企业会计准则的相关规定，已在以前年度对该投资全额计提了减值准备，并且2010年2月北京市商务委员会己审核同意对紫光（美国）有限公司进行撤销；本次长期股权投资核销不会对公司2010年度损益产生影响；本次核销程序合法，依据充分，本次核销没有损害公司和股东利益的行为；我们一致同意董事会的决定，同意公司本年度核销对紫光（美国）有限公司长期股权投资人民币7,844,939.30元。
公司监事会已审议通过上述核销有关资产的议案，具体内容请详见同日刊登的《第四届监事会第十次会议决议公告》。
彩虹精化：第二届董事会第十四次会议决议公告 2011-04-20
证券代码:002256 证券简称:彩虹精化公告编号:2011-022 深圳市彩虹精细化工股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2011年4月18日在深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城公司会议室以现场与通讯方式召开。
本次董事会会议的通知于2011年4月8日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。
会议应出席董事9名，现场出席董事7名，董事王平先生以通讯表决方式出席会议,董事陈玮先生授权委托董事长陈永弟先生代为出席会议并表决。
公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
本次董事会会议由陈永弟先生主持。
本次会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
经与会董事审议，以投票表决和通讯表决方式通过了以下决议：1、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议〈2010年年度报告及其摘要〉的议案》；《2010年年度报告》全文详见巨潮资讯网，《2010年年度报告摘要》刊登于2011年4月20日的《证券时报》及巨潮资讯网。
该项议案尚须提交公司2010年年度股东大会审议。
2、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议〈2010年度总经理工作报告〉的议案》；3、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议〈2010年度董事会工作报告〉的议案》；《2010年度董事会工作报告》详细内容见《2010年年度报告》。
公司独立董事张学斌先生、谢汝煊先生、刘善荣女士向董事会提交了《2010年度独立董事述职报告》，并将在公司2010年年度股东大会述职，详细内容见巨潮资讯网。
该项议案尚须提交公司2010年年度股东大会审议。
4、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议〈2010年度财务报表审计报告〉的议案》；《2010年度财务报表审计报告》全文详见巨潮资讯网。
超华科技：第三届董事会第五次会议决议公告 2011-04-25
证券代码：002288 证券简称：超华科技编号：2011-007广东超华科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2011年4月21日下午15：00在公司会议室以现场会议方式召开。
本次董事会会议通知已于2011年4月10日以电子邮件及专人送达方式发出。
公司本届董事会董事9人，出席会议的董事9人，独立董事陈志刚先生因在外出差，以通讯方式参与本次会议，并委托独立董事孔维民先生代为出席，并投票表决。
会议由公司董事长梁俊丰先生召集并主持。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，通过了以下决议：一、审议通过了《2010年度总经理工作报告》总经理向董事会报告了公司的经营情况以及对公司未来的展望，董事会审议通过该报告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2010年度董事会工作报告》报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规规范运作并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2010年年度股东大会上进行述职。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2010年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（）上披露的《2010年年度报告》相关部分。
该议案尚需提请股东大会审议。
三、审议通过了《公司2010年年度报告及摘要》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2010年年度报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）；《2010年年度报告摘要》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（）。
该议案尚需提请股东大会审议。
四、审议通过了《公司2010年利润分配方案》经立信大华会计师事务所有限公司审计，公司本年度实现净利润19,962,627.14元，根据《公司章程》的规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金1,996,262.71元；加上以前年度未分配利润109,493,774.95元，本年度实际可供投资者分配的利润为127,460,139.38元。
山大华特：第六届监事会2010年第一次临时会议决议公告 2010-04-09
证券代码：000915 证券简称：山大华特公告编号：2010-009 山东山大华特科技股份有限公司第六届监事会2010年第一次临时会议决议公告本公司全体监事保证本决议公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东山大华特科技股份有限公司第六届监事会于2010年4月6日以书面和电子邮件形式发出召开2010年第一次临时会议的通知，并于2010年4月8日以通讯表决方式召开会议。
全体监事参加了会议。
会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
会议进行了如下事项：一、以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“公司关于对2009年财务报表进行调整的议案”：监事会认为，公司对2009年财务报表的调整是基于控股子公司实际执行税率变更的事实进行的，符合《企业会计准则》和中国证监会《关于公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号----财务信息的更正及相关披露》等相关规定，调整后的报表真实反映了公司的经营成果和财务状况。
二、以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“董事会关于对公司年度审计报告非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明”：监事会认为，董事会关于对公司年度审计报告非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明客观、真实地反映了公司的实际情况。
三、以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了更新后的“公司2009年年度报告”及“公司2009年年度报告摘要”，并发表如下审核意见：1、《公司2009年年度报告》及《年报摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；2、《公司2009年年度报告》及《年报摘要》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，年度报告真实地反映了公司2009年的经营管理和财务状况等事项；3、在提出本意见之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为，未发现《公司2009年年度报告》及《年报摘要》有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神：第四届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：300204 证券简称：舒泰神公告编号：2020-49-01舒泰神（北京）生物制药股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）第四届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知以电话、电子邮件等相结合的方式于2020年08月14日发出，本次会议于2020年08月26日下午15:00在北京经济技术开发区经海二路36号公司会议室，以现场结合通讯方式召开。
本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，现场表决的董事7名，通讯表决的董事2名。
公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长周志文先生召集和主持，与会董事经过充分讨论和认真审议，一致同意并通过如下决议：1、审议通过了《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2020年半年度报告及半年度报告摘要的议案》《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2020年半年度报告》和《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2020年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于<2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《关于使用部分超募资金增资美国全资子公司Staidson BioPharma Inc.的议案》公司董事会同意使用部分超募资金对美国全资子公司Staidson BioPharma Inc.进行增资。
本次增资符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
湖北双环科技股份有限公司
行 化工 业 合计
469,167,985.83 469,167,985.83
405,973,699.43 405,973,699.43
13.47 13.47
其中：关联交易
1,679,067.78
1,531,394.13
8.79
产 联碱产品 品 合计
440,861,400.11 440,861,400.11
关，两者相结合，才能发挥较好的综合效益，在设计施工中也互有交叉，由于油改煤
项目将在 2004 年上半年试车，故此 5 个项目在进度安排上稍有拖后，预计其完工时
-8-
间基本与合成氨油改煤项目同步。
(2)公司尚未使用的募集资金存放于银行。
(3)项目变更原因、程序和披露情况： 报告期内项目无变更。
2、非募集资金投资情况： (1)报告期内，公司以自有资金 1630 万元对部分设备进行了更新改造，尚未完工。 (2)合成氨油改煤项目工程总投资 31000 万元，实际完成投资额 22475 万元，其 中自有资金 13263 万元，实际投资额占计划总投资的 72.50％。 3、项目进度及收益情况： 募集资金项目的进展情况及收益说明见本节(三)-1－(1)。 (四) 业绩预警
2.05
-7-
③ 本公司本年度主营业务与前一报告期比无变化。
④ 报告期内，无单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%（含）的
情况。
⑤ 经营中的问题与困难
5.1 2003 年国内纯碱企业扩建和改造使产量大幅上升，供大于求矛盾更加突出，
公司产品联碱价格比去年同期大幅下降。
5.2 原料和动力价格上涨，导致生产成本上升。
-6-
大影响。
（二）经营状况及分析
山大华特：第六届董事会第八次会议决议公告 2011-03-03
证券代码：000915 证券简称：山大华特公告编号：2011-003山东山大华特科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况山东山大华特科技股份有限公司第六届董事会于2011年2月18日以电子邮件形式发出召开第六届董事会第八次会议的通知，并于2011年3月1日在公司会议室（济南）召开会议。
会议应到董事9名，实到董事9名。
会议由董事长张兆亮先生主持，公司全体监事列席了会议。
本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况（一）以9 票同意0 票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2010年度总经理工作报告》。
（二）以9 票同意0 票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司关于计提2010年度各项资产减值准备的议案》：2010年应计提各项资产减值准备为316,879.67元，转销各项资产减值准备为210,610.00元，各项资产减值准备余额为24,348,356.92元。
应收款项坏账准备：2010年期初坏账准备余额为17,460,708.35元，其中：应收账款为8,288,846.24元，其他应收款为9,171,862.11元。
本年度应收款项坏账准备净增额106,269.67元，其中：应收账款计提坏账准备84,211.91元，转销坏账准备210,610.00元；其他应收款计提坏账准备232,667.76元。
2010年末坏账准备余额为17,566,978.02元，其中：应收账款为8,162,448.15元，其他应收款为9,404,529.87元。
（三）以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2010年度财务决算报告》。
（四）以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2010年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》：经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，2010年度公司实现营业收入560,278,543.54元，利润总额153,210,689.81元，母公司税后净利润27,048,112.42元，提取10%的盈余公积2,704,811.24元，加以前年度结转的未分配利润2,204,672.79元，累计可供股东分配的利润为26,547,973.97元，资本公积金为31,670,161.87元。
企业信用报告_广西联合产权交易所有限责任公司
广西联合产权交易所有限责任公司
基础版企业信用报告
目录
一、企业背景 .........................................................................................................................................................5 1.1 工商信息 ......................................................................................................................................................5 1.2 分支机构 ......................................................................................................................................................5 1.3 变更记录 ......................................................................................................................................................5 1.4 主要人员 ....................................................................................................................................................14 1.5 联系方式 ....................................................................................................................................................14
长园集团股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告
证券代码：600525 股票简称：长园集团编号： 2014093长园集团股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
长园集团股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第三十六次会议于2014年12月11日在公司会议室召开，会议应到董事9人，实际出席会议董事7人，董事陈红女士、独立董事杨依明先生因公出差，分别书面委托董事彭日斌先生、独立董事秦敏聪先生代为出席会议并行使表决权，公司部分高管人员列席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的规定。
会议由董事长许晓文先生主持，经与会董事讨论，审议通过了以下议案：一、审议通过了《长园集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及摘要》；董事许晓文先生、鲁尔兵先生、倪昭华女士作为该计划的受益人，对上述议案进行了回避表决。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《长园集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》；董事许晓文先生、鲁尔兵先生、倪昭华女士作为该计划的受益人，对上述议案进行了回避表决。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》；为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划如下事宜：1 、授权董事会确定限制性股票激励计划的授权日；2 、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的办法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量、授予价格做相应的调整；3 、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；4 、授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；5 、授权董事会决定激励对象是否可以解锁及其解锁比例；6 、授权董事会办理激励对象解锁所必须的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理注册资本的变更登记；7 、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票锁定事宜；8 、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，回购激励对象尚未解锁的限制性股票，办理已死亡的激励对象尚未解锁限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；9 、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理；10 、授权董事会在公司限制性股票激励计划中确定的范围内确定每位激励对象具体获授限制性股票的数量；11 、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
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证券代码：000403 证券简称：S*ST 生化 公告编号：2010－033
三九宜工生化股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三九宜工生化股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2010年6月4日上午以通讯方式召开，会议由董事长史跃武先生召集并主持，本次会议通知于2009年5月24日以传真和电子邮件方式发出，会议应参与表决的董事8人，实际参与表决的董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
1、以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司名称拟由“三九宜工生化股份有限公司”变更为“振兴生化股份有限公司”的议案，尚需提交股东大会审议。
具体情况如下：
公司2008年第二次临时股东大会于2008年4月21日审议通过了《关于变更公司注册名称、住所的议案》和《关于修改公司章程的议案》,其形成的股东大会决议已于2008年4月22日在《证券时报》和巨潮资讯网上进行了公告。
但公司名称未能经国家工商行政管理总局核准。
本次公司拟变更的新名称已经国家工商行政管理总局预先核准。
现公司注册名称：
中文名称：三九宜工生化股份有限公司。
英文名称：Sanjiu Yigong Biopharmaceutical and Chemical Inc
股票简称：三九生化
英文简称：SYB&C
拟变更为：
中文名称：振兴生化股份有限公司
英文名称： Zhenxing Biopharmaceutical and Chemical Co., Ltd.
股票简称：振兴生化
英文简称：ZXB&C
2、以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于变更公司经营范围的议案。
现经营范围：生物化工、装载机及配件的生产、销售、本企业自产的装载机及配件、成套设备及相关技术的出口业务，原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品配件、零配件及技术的进出口业务、“三来一补”业务，起重设备安装与维修、精细化工（以上项目国家专有规定的除外）。
拟修改为：生物化工；制药工业设备；医用卫生材料；医药项目、生物技术开发项目的投资、咨询及技术推广；房地产开发；电子产品信息咨询。
3、以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修改《公司章程》的议案，尚需提交股东大会审议。
由于拟将公司名称进行变更，公司章程中涉及到公司名称及经营范围的相关条款也需进行相应修改，具体内容如下：
现公司章程第四条：公司注册名称：
中文名称：三九宜工生化股份有限公司
英文名称：Sanjiu Yigong Biopharmaceutical and Chemical Inc
现公司章程第十三条：
公司经营范围是：生物化工，装载机及配件的生产、销售、本企业自产的装载机及配件、成套设备及相关技术的出口业务，原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品配件、零配件及技术的进口业务、“三业一补”业务。
起重设备安装与维修、精细化工（以上项目国家有专项规定的除外）。
拟修改为：
公司章程第四条：公司注册名称：
中文名称：振兴生化股份有限公司
英文名称：Zhenxing Biopharmaceutical and Chemical Co., Ltd.
公司章程第十三条：
公司经营范围：生物化工；制药工业设备；医用卫生材料；医药项目、生物技术开发项目的投资、咨询及技术推广；房地产开发；电子产品信息咨询。
4、以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开公司2009 年年度股东大会的议案。
特此公告。
三九宜工生化股份有限公司董事会 二〇一〇年六月四日。