董事会办公室工作职责

河南信阳毛尖集团有限公司

董事会办公室工作职责

随着公司的快速发展，信阳毛尖集团的规模和实力不断增强，为加强内部管理和协调，经集团公司研究决定，特成立董事会办公室，作为信阳毛尖集团董事会的综合性办事机构，对董事长负责，统领信阳毛尖集团所有行政办公事务，主要分管战略发展部、综合办公室、党委办公室，其主要职责如下：

一、管理职责

1、负责董事会综合性事务、会务、公文处理；负责拟定需有董事会出具的文件或报告，做好文件的收发登记；负责董事长有关材料的起草。

2、负责董事会各类会议和重要活动的筹备工作，并进行会议的记录整理，形成会议纪要，并下发、存档。

3、负责拟定公司法人治理层面的基本规章和制度，建立健全法人治理结构，促进董事会、股东大会正常运作。

4、负责派出董事、监事、经营管理人员的联络与管理工作，建立健全对外投资单位产权事务及运营监控管理档案。

5、管理公司资产和有关法律文件档案及公司董事会与下属企业董事会的有关资料，做好重要资料的收集、整理、

归档和利用等工作，及时、准确地为公司领导和其他工作提供相关服务。

6、负责管理公司的印章及有关证照。

7、负责组织集团公司发展战略和规划的拟定，负责起草或审核集团公司及全资子公司、控股子公司的基本管理制度，并根据需要适时做出修改。

8、在董事长的直接领导下，负责整个集团公司日常行政性事务的全面管理工作；协助董事长处理日常事物，负责董事会及董事长交办的其它事宜。

二、监督职责

1、检查、监督、催办董事会的各项指示、会议决议、董事长的重要指示及董事会在集团及各公司执行和落实情况，督查审计相关部门的工作并将检查情况及时向董事会汇报。

2、负责集团公司的法律事务工作，负责集团公司日常对外宣传审查工作。

3、检查和监督各公司工作计划执行情况和协调各公司的工作关系。

4、监督各分公司的经济运行情况，经营方向和经营方针是否符合产业发展方向，及时向董事会汇报。

5、负责对公司的高级管理人员进行考评。

三、指导职责

1、研究与集团公司有关的国家相关政策，为董事会决策提供参考。

2、整理和传递行业信息和公司经营管理信息，做到信息的及时反馈，为董事会制定经营管理决策提供依据。

3、对董事会的议案和各公司的工作呈报提供咨询意见和建议。

4、协助董事、监事和高级管理人员了解相关法律、法规、规章、公司章程及其他规定。

5、指导各分公司进行项目申报和融资工作，为各分公司项目申报和融资工作提供及时准确的信息。

6、指导各分公司对年度工作计划与实施细则合理制定和有效落实。

7、负责各公司向董事长、董事会工作呈报的递交和反馈。

四、协调职责

1、发挥综合协调作用，做好有关工作的协商、沟通工作，协调董事会和集团公司日常的业务工作和关系。

2、根据授权和指示，协调处理集团公司各部室及各公司的有关工作。

3、负责对董事长安排的有关工作进行督导，促进尽快

办好，并及时向董事长进行汇报。

4、负责集团公司董事、股东的信息联络和服务。

5、负责协调处理各分公司日常行政性事务，有效处理日常突发事件。