银行反洗钱工作心得范文

银行反洗钱工作心得范文银行反洗钱工作心得范文五篇心得是社会团体、企业单位和个人在自身的某一时期、某一项目或某些工作告一段落或者全部完成落后行回想检查、分析评判，从而肯定成绩，得到体会，找出差距，得出教训和一些规律性认识的一种书面材料。

下面作者给大家整理的银行反洗钱工作心得范文五篇，期望大家爱好!银行反洗钱工作心得范文1为进一步提高全社会对反洗钱工作的认识，营建良好的反洗钱社会氛围，发挥金融机构反洗钱作用，加大对洗钱风险的防范和打击力度，保护经济和社会稳固，依照上级行及人民银行《关于展开反洗钱宣传活动的通知》要求，20_年x月份，我行认真展开反洗钱宣传系列活动，推动了反洗钱工作的有效展开。

现将宣传活动情形总结以下：一、精心组织，推动宣传活动的展开。

我行成立了以主管领导任组长，反洗钱办公室及各反洗钱专业小组负责人为成员的反洗钱宣传活动领导小组，要求各支行也要相应成立宣传活动领导小组。

领导小组负责反洗钱的组织推动、和谐等工作，确保宣传活动正常有序展开。

二、加强培训，提高反洗钱工作水平。

一是积极参加人行组织的反洗钱培训。

20_年x月x-12日，__人民银行在__市举行反洗钱业务培训班，主讲人为人民银行__中心支行___科长，主题为：“反洗钱监管转型下的可疑交易分析与辨认”，主要内容有：一是人民银行反洗钱监管由“合规监管”向“风险监管”转变;二是结合案例介绍五类洗钱犯法交易特点;三是介绍刑法关于洗钱性质罪名的规定。

我行反洗钱办负责人、兼管员以及城区各支行反洗钱兼管员共16人参加了培训。

二是要求各支行、网点采取多种方式利用班后和晨会时间组织员工学习反洗钱的相干知识，做好对反洗钱管理人员和专、兼职岗位人员的培训，重点培训反洗钱法律法规、操作流程、客户风险分类、客户身份辨认、可疑交易人工甄别等内容。

通过培训提高反洗钱岗位人员的反洗钱责任观念，提高业务人员辨认、报告可疑交易的能力和员工综合业务素养，提升全行员工参与遏制、打击洗钱犯法的积极性，有效推动全行打击反洗钱犯法活动的顺利展开。

三、加强宣传，增强社会反洗钱意识。

依照人民银行、上级行的统一部署，积极做好反洗钱宣传工作。

一是各网点利用电子宣传栏播放反洗钱、禁毒宣传标语各1条，共78条。

二是柜台摆放__人民银行印制的《贯彻法制法，预防洗钱犯法》等宣传折页2160份(其中城区行920份)。

三是积极展开上街宣传。

__行反洗钱办公室负责人及兼管员，参加了人民银行__市中心支行组织的以“贯穿实行反洗钱法规，预防监控洗钱犯法活动”为主题的上街集中宣传活动。

该宣传活动在__市__广场举行，我行参与了分发反洗钱宣传资料和咨询活动;__支行等15个非城区支行参与了当地人行组织的上街宣传活动。

此次宣传，通过跑马灯转动播放或悬挂反洗钱宣传条幅、宣传标语、电子屏转动播放反洗钱和防范恐惧融资的知识、放置宣传牌、设立反洗钱咨询台、向社会公布举报电话和邮箱、上街宣传活动等多种宣传方式，将反洗钱信息深入、有效地转达给社会公众，让社会公众进一步了解反洗钱工作的重要性，提高社会公众的法律意识和对反洗钱工作的认知度，营建了良好的反洗钱社会氛围，使广大群众对金融机构反洗钱工作有了正确的知道，得到了广大客户的知道和支持。

银行反洗钱工作心得范文2金融机构的反洗钱活动，离不开社会公众对反洗钱工作的知道与支持。

为了全面推动江门市金融机构反洗钱工作，营建良好的社会氛围和加深群众对反洗钱工作的认知，结合今年“谨慎网络洗钱陷阱，增强反洗钱意识”的宣传主题，我行反洗钱工作领导小组共同商讨制定了切合实际的宣传方案，既保存了以往传统的宣传方式，又充分贯彻了人行的指引精神，争取创新、突出亮点。

我行齐心协力展开了丰富多彩的“反洗钱宣传月”活动，确保了此项活动扎实有效展开，获得了较好的成效，现将我行反洗钱宣传月活动的展开情形汇报以下：一、高度重视，认真落实我行领导一向高度重视反洗钱宣传月工作，成立以支行行长为组长，现金部经理为副组长、各部门主任为组员的反洗钱宣传月活动领导小组，并制定反洗钱宣传月活动方案，小组成员认真讨论反洗钱宣传月的具体工作部署，最后制定了以对外宣传和对内培训为重点的《东亚银行江门支行关于20_年反洗钱宣传月活动的实行方案》，对活动的时间、情势和要求进行了精心安排，肯定职能部门的具体工作范畴，各业务部门也配备了专职人员负责此项工作，全面加强各部门反洗钱工作的沟通、和谐和增进共鸣，确保活动依照预定方案进行。

二、重视成效，兼顾内外，创新宣传，情势多样今年的反洗钱宣传月活动，为使反洗钱的观念深入人心，确保我行宣传情势和内容上连续有创新、有特点，在成果上有突破、见成效，我行采取了一系列既兼顾内外，又因地制宜的举措。

(一)对外多方位、多渠道展开反洗钱宣传1、利用横幅悬挂或电子屏转动播出“谨慎网络陷阱，增强反洗钱意识”的标语，增强社会关注度;2、在营业大堂宣传架摆放反洗钱宣传海报、折页、“增强法制观念阔别洗钱犯法”及“谨慎身边的洗钱陷阱阔别犯法”等宣传小册子;将反洗钱举报电话牌匾长期摆放在营业大堂的醒目位置;3、通过营业厅的液晶电视，向员工、客户和公众广泛宣传“反洗钱工作人人有责”的重要精神，营建全民参与、协力预防、协同打击洗钱的良好社会氛围。

4、在我行总行合规处的策划组织下，紧扣网络宣传的主题，我行在门户网站上通过简洁明了的标语情势提倡反洗钱意识，集针对性和教育性为一体，更好的满足社会公众的需求。

5、11月10日，我行在江门市益华新翼广场展开户外宣传活动，此次反洗钱现场宣传活动，以“谨慎网络陷阱增强反洗钱意识”为主题，通过向社会大众派发宣传单和现场宣讲的情势传播反洗钱知识，宣讲反洗钱法规政策，正确引导大众加入反洗钱队伍，提升反洗钱宣传的社会成效。

(二)对内展开各种情势的反洗钱培训1、11月26日，针对我行新版反洗钱制度的变化和“认识你的客户”工作中的难点疑点，分行合规部及反洗钱专岗对我行市场部前线员工展开了一次反洗钱知识专项培训，通过案例分析梳理客户尽职调查流程，增强员工反洗钱工作水平，加深对相干业务知识的熟悉程度。

2、分行合规部及反洗钱专岗以每旬一期的频率专门制作了反洗钱电子宣传期刊，通过原创的动漫形象和短小的案例及提示，用轻松的情势与全部同事分享反洗钱的小知识，有案例、有风险提示、还有反洗钱的电影、书籍、微博和博客介绍……改变以往枯燥的讲课式培训，增加传输知识的趣味性，提升员工对反洗钱的认知度与参与度。

通过本次反洗钱宣传月的一系列活动，不仅使我行全部员工对反洗钱重要意义有了进一步的认识，也使社会公众对反洗钱的认知度明显提高，反洗钱宣传月活动成效显著。

反洗钱与你我的生活息息相干，反洗钱宣传也能够很有趣，宣传月活动是一个大力宣传的契机，但绝对不是一个终点，我行会连续探讨更新颖更有效的宣传方法和途径，同心协力，营建更完善的反洗钱氛围和美好的社会!银行反洗钱工作心得范文3为提高社会公众防范洗钱意识，遏制洗钱活动，深入贯彻落实人民银行天津分行关于展开反洗钱宣传月活动的工作部署，全面推动金融机构反洗钱工作，打击涉毒、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序及恐惧组织等的不法洗钱犯法活动，保持社会安定，提高商业银行信誉，增进金融业务的健康发展，使社会公众广泛了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，我行在接到天津农商行关于展开《关于展开反洗钱宣传月活动的通知》后，积极展开了反洗钱宣传月活动。

在接到天津农商行关于展开《关于展开反洗钱宣传月活动的通知》后，我行上下高度重视，立刻成立了由行长为组长的反洗钱法宣传领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在支行风险管理部，由风险管理部经理具体负责组织实行展开反洗钱法宣传月活动。

反洗钱法宣传领导小组成立后，利用晨会时间，组织学习《反洗钱》法，积极组织实行反洗钱宣传准备工作，向所属二级支行发布了《关于展开反洗钱宣传月活动通知》、《反洗钱知识问答》等有关反洗钱宣传资料，要求支行深入学习《反洗钱法》。

在反洗钱宣传月准备阶段，我行定制统一了“实行《反洗钱法》遏制洗钱犯法”宣传条幅，到总行领取《反洗钱法》宣传手册并将宣传条幅和手册按时下发到支行，要求各支行成立相应的宣传领导小组，学习反洗钱法，在营业网点醒目位置悬挂“实行《反洗钱法》遏制洗钱犯法”宣传条幅、在各营业网点营业厅内大屏幕内循环播放“实行《反洗钱法》遏制洗钱犯法”、“保护好自己的身份证件，避免被用于洗钱活动”宣传标语，在网点营业场所柜台和大堂经理桌面摆放宣传册、页，向客户积极宣传反洗钱法。

201x年x月15日，我行营业网点在网点醒目位置悬挂《反洗钱法》宣传条幅，向客户及社会公众发放《反洗钱法》宣传手册，开始进行反洗钱法宣传月活动。

同时，支行反洗钱宣传小组对各支行展开反洗钱法宣传活动情形进行抽查。

天津农商行相干领导给予我行反洗钱法宣传月活动大力支持和关怀，在宣传月活动展开的期间通过屡次指导我们工作，201x年x月19日我支行风险管理部人员和行营业部反洗钱宣传小组在户外举行了一场大型的反洗钱宣传活动，本次户外反洗钱宣传活动主要是向镇邻近街区居民进行一次反洗钱教育宣传，加强居民反洗钱意识，普及反洗钱基础知识。

重点面向公众宣传反洗钱基础知识、公民反洗钱义务、金融机构反洗钱义务、打击洗钱犯法活动、商业银行合规经营与反洗钱工作的重要意义等。

工作人员分批在人流量大的街区派发宣传资料，形成宣传辐射效应。

宣传当天，相干领导亲临我行营业部宣传现场，和营业部宣传小组人员一起在营业部营业场所公共区域发放《反洗钱法》宣传手册，向过往公众宣传反洗钱知识，使广大群众了解洗钱的危害，呼吁社会公众自觉加入到反洗钱行列，活动中为过往群众提供咨询150人次，发放反洗钱宣传手册260册，其他宣传资料420张。

在宣传月活动中，我行各支行都高度重视，成立了以支行长为组长的反洗钱宣传领导小组，召开了全县二级支行、营业部、分理处内勤负责人参加的反洗钱宣传动员学习会，会上科长带领大家共同学习了《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和相干《人民币银行结算账户管理办法》、《中华人民共和国现金管理暂行条例》、《个人存款实名制规定》《反洗钱知识问答》《反洗钱手册》等相干法律法规。

共同学习了《中国反洗钱犯法案例剖析》中的典型案例，和一线基层业务负责人探讨了在工作中怎样早发觉、辨认涉嫌反洗钱的情形。

在反洗钱法宣传月展开进程中，我行各支行积极动员一切可以动用的人力，利用丰富多样的宣传方式全力进行反洗钱法的宣传。

如我行行利用优越的地理位置，利用农村村民农闲赶集的时间，在支行门前摆放反洗钱宣传台，为过往村民提供反洗钱咨询服务;发放宣传资料400余份，认真向公众解答洗钱的概念，反洗钱的作用及意义，银行提供金融服务时客户需要提供的身份证明，以及银行依法保护客户个人隐私的义务，使客户和公众了解参与反洗钱的意义和社会职责;在营业网点设立“反洗钱宣传咨询专柜”，结合当地农业特点，近期农业购销现金业务频繁的特点，及时向广大社区居民进行宣传，提高客户和社会公众反洗钱意识;有些支行不但在营业网点外进行宣传，而且还在营业网点公共区域展开宣传。