关于召开2009年第一次临时股东大会,2009年第一次内资股类别股东会议,
603259关于2019年限制性股票与股票期权激励计划首次授予特别授予2021-03-02
证券代码：603259 证券简称：药明康德公告编号：临2021-009无锡药明康德新药开发股份有限公司关于2019年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的限制性股票特别授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就暨股份上市公告重要内容提示：● 本次解除限售的股票数量：34,843股●本次解除限售的股票上市流通时间：2021年3月5日一、2019年激励计划首次授予的限制性股票特别授予部分批准及实施情况1、2019年7月19日，无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开第一届董事会第三十二次会议和第一届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及相关事项的议案。
公司董事中作为激励对象的Edward Hu（胡正国）已对前述议案回避表决，公司独立董事对《无锡药明康德新药开发股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其他相关议案发表了同意的独立意见。
监事会对《激励计划（草案）》进行了审核，上海市方达（北京）律师事务所出具了《上海市方达（北京）律师事务所关于无锡药明康德新药开发股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案）的法律意见书》。
2、2019年7月20日至2019年7月29日，公司对激励对象名单的姓名和职务进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与《激励计划（草案）》项下的激励对象有关的任何异议。
2019年9月13日，公司监事会发布了《无锡药明康德新药开发股份有限公司监事会关于公司2019年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2019年9月20日，公司召开2019年第一次临时股东大会、2019年第二次A股类别股东会及2019年第二次H股类别股东会，审议通过了《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于授权董事会办理2019年股权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。
第2章股东大会
股东责任
• 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造 成损失的，应当依法承担赔偿责任。
• 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责 任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的， 应当对公司债务承担连带责任。
股东概念
• 控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本 总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份 有限公司股本总额百分之五十以上的股东;出资 额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十， 但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权 已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影 响的股东。
股东平等原则
是公平正义在股份公司法中的具体体现，是指：股 东依其持有股份而不是人数的基础上平等地享受权利和 承担义务，如平等地享有股息红利分派请求权、表决权 和剩余财产分配请求权，平等地承担出资义务。具体表 现在《公司法》第一百零四条中：“股东出席股东大会 会议，所持每一股份有一表决权”。第一百二十七条规 定“股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每 一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每 股的发行条件和价格应当相同，任何单位或者个人所认 购的股份，每股应当支付相同价额”。
第一百二十一条 上市公司在一年内购买、出售重大资产 或者担保金额超过公司资产总额百分之三十的，应当由 股东大会作出决议，并经出席会议的股东所持表决权的 三分之二以上通过。
股东大会的权利（第三十七条）
• 股东会行使下列职权： • (一)决定公司的经营方针和投资计划; • (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事
三、中小股东权益的维护
纵观世界各国，维护中小股东合法权益的举措大致有以下 几种制度：
累积投票制度 强化小股东对股东大会的请求权、召集权和提案权 类别股东表决制度 建立有效的股东民事赔偿制度 建立表决权排除制度 完善小股东的委托投票权 引入异议股东股份价值评估权制度 建立中小股东维权组织
股东会决议范文
股东会决议怎么写？股东会决议怎么写,股东会决议范本成都XXXX有限公司（或股份公司）股东会决议（公司（或股份公司）设立登记、设董事会参考格式）一、会议时间：XXX*年*月*日二、会议地点：******会议室三、会议召集人：***（注：出资最多的股东或其代表）四、会议参加人员：**、**、**、**、** 五、会议内容：经全体股东研究，一致形成如下决议： 1、同意选举XXX、XXX、XXX、XXX、XXX为公司董事；2、同意选举XXX、XXX、XXX为公司监事；3、同意公司章程共X章X条。
自然人股东签字：法人股东盖章： XXXX年X月X日。
有限责任公司股东会决议范本xx有限公司股东股东会决议根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，xx有限公司临时股东会会议于2011年x月x日，在x召开。
本次会议由x提议召开，执行董事于会议召开15日以前以x方式通知全体股东，应到会股东x人，实际到会股东x，代表x表决权。
会议由执行董事主持，形成决议如下：一、变更股东为：xxxx 二、修改公司章程第第x章第x条内容为：xxxx 三、公司于本决议作出后30日内向公司登记机关申请公司经营范围变更登记。
急股东决定示范文本（股权转让）股东决定厦门**投资有限公司的股东厦门**贸易有限公司公司决定：一、免去王**的公司执行董事职务，委派陈**为公司执行董事。
二、免去王**的公司经理职务，聘任陈**为公司经理。
三、继续委派李**为公司监事。
四、公司经营范围变更为： ********……。
五、鉴于股权转让后，公司只有一名股东，公司类型相应变更为一人有限责任公司（法人独资）。
六、修改公司章程相关条款。
股东：厦门**贸易有限公司（盖章）二OO六年三月十日―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――注：1、该范本适用于股权转让后只有一个法人股东的有限公司，其股东作出的股东决定；2、如公司董事、监事、经理都不变，第一、二、三项可合并为一项，表述为“公司经营管理机构不变”。
监事会报告[001]
![监事会报告[001]](https://img.taocdn.com/s3/m/6fd3b863580216fc700afda9.png)
监事会报告各位股东：本报告期内，监事会全体成员按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，遵守诚信原则，认真履行监督职责，有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。
监事会的工作情况2012年3月15日在深圳市召开了公司第六届监事会第十二次会议，会议审议并一致通过了《公司2011年度监事会报告》、《关于审议<公司2011年年度报告>正文和摘要的议案》、《关于审议<公司2011年度企业社会责任报告>的议案》、《关于推荐公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》、《关于审议公司2011年度董事履职工作报告及独立董事述职报告的议案》、《关于审议<公司2011年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告>的议案》、《关于审议姚军先生离任董事会秘书的审计报告及审查报告的议案》，并听取和审阅了《关于公司遵循中国证监会<上市公司治理准则>及香港联交所<企业管治常规守则>情况的简要报告》、《公司2011年度廉政建设报告》和《公司2011年度内部控制评估报告》。
2012年4月21日至4月27日以通讯表决方式召开了公司第六届监事会第十三次会议，会议审议并一致通过了《关于审议<公司2012年第一季度报告（草稿）>的议案》、《关于审议<公司常务副总经理孙建一的任中审计报告>的议案》。
2012年7月23日至7月25日以通讯表决方式召开了公司第七届监事会第一次会议，会议审议并一致通过了《关于选举顾立基先生出任第七届监事会主席的议案》。
2012年8月23日在上海市召开了公司第七届监事会第二次会议，会议审议并一致通过了《关于审议<公司2012年中期报告（草稿）>的议案》、《关于修订<监事服务合同>的议案》，并听取了《公司2012年上半年内部控制工作报告》和《关于公司遵循<上市公司治理准则>及<企业管治守则>情况的简要报告》。
公司治理：基本原理及中国特色-姜付秀-第4章+股东(大)会制度
➢ 股东（大）会是公司最高权力机构
2023-05-14
公司治理：基本原理与中国特色
10
本章内容
1. 股东（大）会的起源与职能 2. 股东（大）会会议的基本形式及其运作机制
3. 股东（大）会会议的议事制度
2023-05-14
公司治理：基本原理与中国特色
11
4.1.1 股东（大）会的起源
股东（大）会制度是伴随着现代公司（尤其是股份制公 司）的产生和发展而形成和逐步完善的
2023-05-14
公司治理：基本原理与中国特色
21
聚焦中国
《中华人民共和国公司法》对股东（大）会职能的规定
股东大会行使下列职权（2/2）：
➢ 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； ➢ 对公司增加或者减少注册资本作出决议； ➢ 对发行公司债券作出决议； ➢ 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； ➢ 修改公司章程； ➢ 公司章程规定的其他职权。
2023-05-14
公司治理：基本原理与中国特色
19
4.1.2 股东（大）会的职能
实践中，股东（大）会往往流于形式：
➢ 股权较为分散的国家：
- 股东“搭便车”心理，股东参与公司治理的主动性较弱 - 股东（大）会仅保留少数关键职权，甚至几乎被“架空”
➢ 股权较为集中的国家：
- 控股股东凭借持股优势在股东（大）会中拥有绝对话语权 - 股东（大）会近乎形同虚设
2023-05-14
公司治理：基本原理与中国特色
15
4.1.1 股东（大）会的起源
股东（大）会制度的确立与发展（2/2）
➢ 趋于完善：伴随现代股份有限公司制度基本形成（19世纪）
- 法国：1807年颁布《法国商法典》，规定股东（大）会的性质、组成、召 集和议事程序，并确立多数决定原则和保护小股东权益的原则
【MBA教学案例】比亚迪股份有限公司融资及发展战略(二)
（二）【MBA教学案例比亚迪股份有限公司融资及发展战略（】比亚迪股份有限公司融资及发展战略教学案例】2019年04月23日表6 比亚迪主要股东序号 股东名称(主要股东) 出资额(元) 持股比例(%)1 王传福 38504600 38.502 吕向阳 16142300 16.143 广州融捷 11487400 11.494 夏佐全 8433000 8.435 杨龙忠 5312100 5.311.2 比亚迪设立、H股上市及股本变更情况1.2.1 比亚迪实业变更为股份有限公司2002年6月4日，广州融捷与王传福等39名自然人签订《比亚迪股份有限公司发起人协议》，各方同意共同作为发起人，将比亚迪实业变更为比亚迪股份有限公司。
2002年6月10日，比亚迪召开创立大会，通过设立股份公司的相关议案。
比亚迪实业变更为比亚迪前后，各股东的持股比例不变。
1.2.2 比亚迪H股发行上市经香港联交所同意，比亚迪于2002年向境外投资者首次发行每股面值人民币1.00元的H股14 950万股(含超额配售1 950万股)，并于7月31日在香港联交所主板上市，股票简称为“比亚迪股份”，股票代码为“01211”，发行价格为10.95港元/股。
本次发行H股所募集资金主要用于如下项目：(1)扩大生产能力及研究、开发和制造与锂离子电池有关的新产品，特别是用于移动电话、笔记本型电脑、个人数据助力器及其他便携式电子设备的锂离子方形及圆柱形电池及锂聚合物电池；(2)开发及制造用于生产锂离子电池的化合物；(3)供电动汽车及电动自行车用二次充电电池产品的研究、开发及制造；(4)燃料电池及太阳能电池的产品研究、开发及制造；(5)移动电话的显示屏产品的研究、开发及制造，包括设立STN液晶显示屏及模组的生产设施；(6)偿还银行贷款；(7)供与二次充电电池业务有关的收购机会用途；(8)补充一般营运资金。
比亚迪变更为外商投资股份有限公司，注册资本变更为53 950万元，股本总额变更为53 950万股。
股东大会会议记录(股改第一次股东大会)
XX股份有限公司创立大会暨第一次股东大会会议记录、会议议程议程一、出席大会领导致辞。
议程—、王持人XX致辞。
议程三、审议相关报告和议案，先宣读，再审议。
议案一《关于XX股份有限公司筹建情况的报告》；议案二《关于XX有限公司以整体变更方式设立XX股份有限公司及各发起人出资情况的议案》；议案三《关于确认、批准XX有限公司的权利义务及为筹建股份公司所签署的一切有关文件、协议等均由XX股份有限公司承继的议案》；议案四《XX股份有限公司章程》；议案五《关于选举XX股份有限公司第一届董事会董事的议案》；议案六《关于选举XX股份有限公司第一届监事会股东监事并与职工代表监事共同组成第一届监事会的议案》；议案七《关于〈XX股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；议案八《关于〈XX股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；议案九《关于〈XX股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；议案十《关于聘任XX 会计师事务所（特殊普通合伙）为XX 股份有限公司财 务审计机构的议案》；议案十一《关于授权董事会办理XX 股份有限公司工商注册登记手续等一切有 关事宜的议案》；议案十二《关于公司进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》； 议案十三《关于公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让获得批 准后将公司纳入非上市公众公司监管的议案》；议案十四《关于授权公司董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂 牌并公开转让相关事宜的议案》；议案十五《XX 股份有限公司关于同意公司股票采用协议转让的方式的议案》； 股东书面表决、签字，由监票人、计票人负责监票和计票。
股东讨论并表决。
议程四、议程五、 主持人宣布各议案表决结果。
议程六、 主持人宣读XX 股份有限公司创立大会暨第一次股东大会决议。
议程七、 议程八、 通过股东大会决议，请各位股东签字。
本次会议各项议程完成，会议主持人宣布XX 股份有限公司创立大会 暨第一次股东大会结束。
会议的通知
会议的通知会议的通知1时间：__年x月x日下午两点(明天下午)地点：卫生局三楼会议室主讲人：市人民医院神内科主任：吕海东讲课内容：缺血性卒中病因诊断与危险因素分析参加人：1.市直第一、二、三院，中医院，保健院(内科主任、副主任、主治医师)，每个医院不超过5人2.各乡镇卫生院一人会议的通知2各区、县(市)教育局，各教师培训单位：为切实做好我市中小学教师培训工作，经研究，定于2月24日(星期五)上午9:00在长沙市教育学院(河西望月湖)召开教师培训工作会议，请各区、(县)市教育局分管局长、人事科长、教师进修学校校长，市教育学院、市小教中心、市广播电视大学、市特教培训中心有关负责人参加。
会议重要，请勿迟到、缺席。
会议的通知3局属各单位、机关各科室（中心）：根据工作安排，现将召开__x年度全局工作总结会事项通知如下：一、会议时间及地点时间：__x年12月27日，8：30开始，会期一天。
地点：社保局四楼会议室。
二、参会对象：机关科室（中心）负责人、局属各单位另行通知。
三、会议内容：内容：总结__x年工作；谋划__x4年工作思路；明确下一步重点工作。
汇报时间控制在6分钟以内。
四、需要上报的材料1、__x4年工作思路；2、下一步重点工作。
主要围绕如何提升工作水平制定具体目标、措施和标准等。
上报材料要求条理清晰、言简意赅，可参照附表格式，并于25日下班前将电子档报送至办公室汪洋邮箱。
附件：__x4年重点工作格式表局办公室__x年12月24日会议的通知4各科室：“百安活动”已经接近尾声，安全态势平稳，清明节即将来临，为了更进一步加强安全管理，减少和杜绝道路交通事故的发生，经公司安委会研究决定，召开三月份安全例会，现将有关事项通知如下：一、时间：3月29日上午9:30二、地点：公司会议室三、参会人员：全体管理人员四、会议内容：1.传达上级部门安全文件精神、通报近期事故;2.对3月份的安全工作进行总结;3.对4月份的安全工作作出安排;五、会议要求：请参会人员准时参加，不得迟到早退，不得缺席。
沪电股份：关于公司首次公开发行人民币普通股股票的补充法律意见书(一)
致：沪士电子股份有限公司关于沪士电子股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票的补充法律意见书瑛明法字（2009）第SHE2009003-1号根据上海市瑛明律师事务所与沪士电子股份有限公司（下称“发行人”或“股份公司”）签订的《专项法律顾问聘请合同》，上海市瑛明律师事务所指派律师陈志军、陈婕、陆蕾（下称“本所律师”）以专项法律顾问的身份，参与发行人首次公开发行人民币普通股股票并上市（下称“本次发行上市”）工作，并于2009年3月16日出具了瑛明法字（2009）第SHE2009003号法律意见书和律师工作报告，现按照中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）于2009年5月19日出具的第090268号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（下称“《反馈意见》”）的要求，特出具本补充法律意见书。
本所律师依据我国现行法律、行政法规和规范性文件的有关规定，按照中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号―公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》的要求，就发行人于本补充法律意见书出具日以前已发生或存在的事实发表法律意见。
本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对发行人本次申请的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证本补充法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
本所律师同意将本补充法律意见书作为本次发行上市所必备的法律文件，随同其他申报材料一起上报，并依法对所发表的法律意见承担相应的法律责任。
本所律师同意发行人部分或全部在招股说明书中引用本补充法律意见书的上海办公室中国上海浦东南路528号证券大厦北塔1901室 邮编: 200120 Shanghai OfficeSuite 1901 North Tower, Shanghai Stock Exchange Building, 528 Pudong Nan Road, Shanghai 200120, P. R. C电话/Tel: +86 21 6881 5499 传真/Fax: +86 21 6881 7393 / 6069内容。
董事会、股东大会、监事会召开业务流程
作
外审进场
流
督促、与会计师沟通
程
对会计报表发
表意见
审计委员会会议
董（监）事会会议通知
10 日
董（监）事会会议
披露年报
2 日内
收集汇总法规、通知 专题培训
公司发出编制通知
年报工作分解
1 月 31 日
业绩预告或修正
2 月 28 日前
业绩快报或修正
收集公司信息资料 年报编制
独立董事述职
内幕信息管理
非经常性损益 会计政策等 利润分配方案 每股收益 募集资金 内部控制 网上说明会 其他
半年
1
次 2 个工作日
常见 问题
整理 存档
记录上传深交所互 动易、向高层汇报
发出通知
发出通知
准备模拟问 与信息公司
题和主持稿
预沟通
材料准备
邀请机构参加
通知参会董、高 说明会、接待召开
沟通资料下载
做好接待计划
签署承诺书 座谈沟通、参观工厂
（如需） 会谈记录整理
Q&A 专题 文章
投资者档案建立
分析整理重点汇报 检查信息
准备有关材料 深交所报备，独立董事无异议 深交所网站公示 董（监）事选举、高管聘任 聘任一个月内签署声明和承诺 声明和承诺交易所报备（系统） 每年修改一次简历 二年一次参加培训 董（监）事连选可连任 独董任期二届（不超六年） 辞职应提交书面报告 离职生效符合规则要求
窗口期知会 买卖计划申请书 报深交所备案 买卖问询函 买卖确认
特殊业务和行业 经营计划、目标 证券投资 社会责任报告 关联方 对外担保 董事、高管书面
意见书
监事会意见
股
务
东
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
证券简称：中国平安 证券代码：601318 编号：临 2009-025 中国平安保险（集团）股份有限公司 关于召开2009年第一次临时股东大会、 2009年第一次内资股类别股东会议、 2009年第一次外资股类别股东会议的第二次公告
特别提示： 中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：因网络投票系统的技术原因，股权登记日登记在册的所有A股股东在进行2009年第一次临时股东大会和2009年第一次内资股类别股东会议网络投票时，仅能投票一次，因此参加网络投票的股东在2009年第一次临时股东大会上投票，将视同在2009年第一次内资股类别股东会议上作出相同的投票；参加现场会议的股东将分别在2009年第一次临时股东大会和2009年第一次内资股类别股东会议上投票。
本公司于2009年6月12日在上海市张江中国平安后援管理中心2号楼8楼董事会议厅召开了第八届董事会第二次会议，会议决议召集本公司2009年第一次临时股东大会、2009年第一次内资股类别股东会议及2009年第一次外资股类别股东会议。本公司已于2009 年6 月23日通过上海证券交易所网站、香港联合证券交易所网站、本公司网站以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》发布了《关于召开2009年第
一次临时股东大会、2009年第一次内资股类别股东会议、2009年第一次外资股类别股东会议的公告》，现发布《关于召开2009年第一次临时股东大会、2009年第一次内资股类别股东会议、2009年第一次外资股类别股东会议的第二次公告》。
一、会议召开基本情况 1．现场会议召开时间 2009年8月7日（星期五）上午10:00开始举行2009年第一次临时股东大会、2009年第一次内资股类别股东会议及2009年第一次外资股类别股东会议。
12．A股股东网络投票时间：2009年8月7日（星期五）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00 3．召集人：本公司董事会 4．现场会议召开地点：中国深圳市观澜镇平安金融培训学院 5．会议投票方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 A股股东既可参与现场投票，也可参加网络投票。本公司将通过上海证券交易所交易系统向A股股东提供网
络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 6．出席对象 （1）本公司股东 2009年第一次临时股东大会：截至2009年7月8日（星期三）下午3:00上海证券交易所A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东；以及2009年7月8日（星期三）名列本公司于香港中央证券登记有限公司存置股东名册上的H股股东（本公司的H股股东已另行通知）。 2009年第一次内资股类别股东会议：截止2009年7月8日（星期三）下午3:00上海证券交易所A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东。 2009年第一次外资股类别股东会议：截止2009年7月8日（星期三）名列本公司于香港中央证券登记有限公司存置股东名册上的H股股东（本公司的H股股东已另行通知）。 （2）不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席。 （3）本公司董事、监事及高级管理人员。
（4）公司聘请的监票人、见证律师及其他相关人员。
二、2009年第一次临时股东大会会议审议事项 1．《关于向特定对象定向增发H股股票的议案》 以上审议事项已经本公司于2009年6月12日召开的第八届董事会第二次会议审议通过，具体议案内容请详见本公司于2009年6月23日发布的2009年第一次临时股东大会会议资料。 以上审议事项须经本公司2009年第一次临时股东大会表决，经出席股东大会有表决权的全体股东所持表决权的三分之二以上通过，并报中国证券监督管理委员会核准、香港联交所审查同意后方可实施。
三、2009年第一次内资股类别股东会议审议事项 1．《关于向特定对象定向增发H股股票的议案》 以上审议事项已经本公司于2009年6月12日召开的第八届董事会第二次会议审议通过，具体议案内容请详见本公司于2009年6月23日发布的2009年第一次内资股类别股东会议资料。
2上述审议事项须经本公司2009年第一次内资股类别股东会议表决，经出席内资股类别股东会议有表决权的全体股东所持表决权的三分之二以上通过，并报中国证券监督管理委员会核准、香港联交所审查同意后方可实施。
四、2009年第一次外资股类别股东会议审议事项 1．《关于向特定对象定向增发H股股票的议案》 以上审议事项已经本公司于2009年6月12日召开的第八届董事会第二次会议审议通过，具体议案内容请详见本公司于2009年6月23日发布的2009年第一次外资股类别股东会议资料。 上述审议事项须经本公司2009年第一次外资股类别股东会议表决，经出席外资股类别股东会议有表决权的全体股东所持表决权的三分之二以上通过，并报中国证券监督管理委员会核准、香港联交所审查同意后方可实施。
五、会议登记办法： 1．登记方式： 出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；法人股股东持营业执照复印件、法人股授权委托书及出席人身份证到本公司董事会办公室办理登记手续。因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席股东大会，委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记（附件：回执和授权委托书）。股东也可以信函或传真方式进行登记。 2．登记时间： 欲出席会议的股东应当于2009年7月17日（星期五）或以前将拟出席会议的回执送达本公司董事会办公室进行登记。 3．登记联系方式： 联 系 人：沈潇潇小姐、杨旭先生、刘程先生 联系电话：（0755）2262 4243 / 2262 3215 / 2262 2101 传 真：（0755）8243 5425 / 8243 1019 / 8243 1029 地 址： 广东省深圳市福田区福华路星河发展中心大厦16楼 邮政编码： 518048
六、网络投票的操作流程 1．网络投票时间：2009年8月7日（星期五）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00
2．投票流程 （1）投票代码 沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 788318 平安投票 1
（2）表决议案 3 4
议案序号 表决议案 对应的
申报价格1 关于向特定对象定向增发H股股票的议案 1.00元
（3）表决意见 表决意见种类 对应的申报股数 同意 1股 反对 2股 弃权 3股
（4）投票举例 股权登记日持有本公司A股股票的投资者，对《关于向特定对象定向增发H股股票的议案》投票表决如下： 买卖方向 投票代码 投票简称 申报价格 申报股数 代表意向 买入 788318 平安投票 1.00元 1股 同意 买入 788318 平安投票 1.00元 2股 反对 买入 788318 平安投票 1.00元 3股 弃权
3．投票注意事项 （1）股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决权，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。 （2）通过上海证券交易所交易系统对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准，投票不能撤单。 （3）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
七、其他事项： 1．会议时间不超过一个工作日。参加会议的股东食宿、交通等费用自理。 2．本公司A股股份登记处中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的地址为：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼。 3．本公司H股股份登记处香港中央证券登记有限公司地址为：香港湾仔皇后大道东183号合和中心18楼1806-1807室。
中国平安保险（集团）股份有限公司 2009年7月9日 5
中国平安保险（集团）股份有限公司 2009年第一次临时股东大会、2009年第一次内资股类别股东会议 及2009年第一次外资股类别股东会议回执
致：中国平安保险（集团）股份有限公司（「贵公司」） 本人/吾等（注一） ， 地址为 ， 联系电话： 为 贵公司股本中每股面值人民币1.00元之A股/H股 股（注二）之登记持有人，兹通告 贵公司，本人/吾等拟（或由代理人代为）出席 贵公司于2009年8月7日（星期五）上午十时正假座中国深圳市观澜镇平安金融培训学院举行之2009年第一次临时股东大会、2009年第一次内资股类别股东会议及2009年第一次外资股类别股东会议。
日期：2009年 月 日 签署： 附注： 一、请用正楷填上登记在股东名册之股东全名及地址。 二、请将以 阁下名义登记之股份数目填上，并删去不适用之股份类别（A股或H股）。 三、请将此回执在填妥及签署后于2009年7月17日（星期五）或以前以专人递送、邮递或传真方式送达本公司董事会办公室（地址为广东省深圳市福田区福华路星河发展中心大厦16楼518048 或传真号码（0755）8243 5425 / 8243 1019 / 8243 1029）。