【2018-2019】201X年保险反洗钱工作总结-实用word文档 (2页)
保险业年度反洗钱总结范文
一、工作背景随着我国金融市场的不断发展和金融创新的深入推进，保险业在服务实体经济、支持社会稳定和促进经济转型中发挥着越来越重要的作用。
然而，洗钱犯罪活动也在不断演变，对金融体系和社会安全构成了严重威胁。
为积极响应国家反洗钱法律法规的要求，切实履行反洗钱义务，本年度，我司全面加强反洗钱工作，取得了显著成效。
二、主要工作内容及成效1. 加强组织领导，完善工作机制本年度，我司成立了反洗钱工作领导小组，明确了各部门的反洗钱职责，形成了“一把手”负总责、各部门齐抓共管的良好局面。
同时，修订和完善了反洗钱相关制度，确保反洗钱工作有章可循。
2. 深化客户身份识别，提升风险管理能力针对保险业务特点，我司加强了对客户身份信息的收集、核实和更新，提高了客户身份识别的准确性和有效性。
同时，结合客户风险评估，对高风险客户采取更为严格的审核措施，有效降低了洗钱风险。
3. 强化可疑交易监测，提升查处能力我司充分利用先进的技术手段，对保险业务交易进行实时监测，及时发现可疑交易线索。
对于发现的可疑交易，及时进行调查核实，并向相关部门报告，有效打击了洗钱犯罪活动。
4. 加强宣传培训，提高全员反洗钱意识我司积极开展反洗钱宣传培训活动，提高全体员工对反洗钱工作的认识和重视程度。
通过举办专题讲座、组织知识竞赛等形式，使反洗钱理念深入人心。
三、存在问题及改进措施1. 反洗钱意识有待进一步提高虽然我司在反洗钱工作方面取得了一定的成绩，但部分员工对反洗钱工作的认识还不够深入，反洗钱意识有待进一步提高。
改进措施：加强反洗钱宣传培训，提高全体员工对反洗钱工作的认识，形成全员参与的良好氛围。
2. 技术手段有待进一步完善在反洗钱工作中，我司仍存在一些技术手段不够完善的问题，影响了反洗钱工作的效率。
改进措施：加大投入，引进先进的反洗钱技术手段，提高反洗钱工作的自动化水平。
四、展望未来，我司将继续认真贯彻落实国家反洗钱法律法规，不断完善反洗钱工作机制，加强反洗钱队伍建设，全面提升反洗钱工作水平，为维护金融市场稳定和社会安全做出更大的贡献。
保险公司反洗钱工作总结范文(二篇)
保险公司反洗钱工作总结范文今年以来，安诚保险____分公司着力打造以诚信为基础的合规文化，不断通过自身合规带动行业合规，成为保险行业合规的坚定支持者、实践者和受益者，合规及反洗钱工作逐步走上规范化、常态化的轨道，现将我司上半年合规、反洗钱工作总结如下：一、____年上半年合规工作回顾上半年，我们____安诚保险始终坚守合规经营，坚持走“合规促发展，合规出效益”之路，为有效将“转方式、促规范、防风险、稳增长”落实到具体工作中将合规工作目标进一步具体化，年初，我们确立了“13333”总体工作安排，其中，首要一条就是合规工作，合规工作的核心就是一切围绕合规、一切必须合规，合规实行一票否决。
1、分公司及下属机构合规组织的建设情况;2、合规制度建设;3、合规风险管控情况;我司高度重视风险排查工作，公司领导亲自挂帅，通过风险排查，财务、承保、理赔等环节的合规性、真实性得到切实的保证。
年初，我司向各机构所在地保协发出合规工作征询意见函，就合规事宜与保险联谊互动，请他们对我司所属机构合规情况进行评价打分，从收回的征询意见函反馈情况来看，我司各机构均无违规处罚情况，监管机构及保协对我司“主动合规”的做法给予充分的肯定。
4、合规检查、督促、指导情况;合规工作是一项系统工程，为了促进各机构合规工作按照总公司专项治理实施方案工作要求，一是全面推进“小金库”专项治理工作，要求各机构要认真组织复查工作，注重总结专项治理经验，建立健全长效机制，探索从源头根治的有效途径。
经过全面复查、督导抽查阶段、整改落实、机制建设和总结验收____个阶段。
这项工作仍在进行中，我们警示大家不要有“法不责众”的意识，丢掉“潜规则”，砸烂“小金库”，坚决摒弃违规违纪的做法，要堂堂正正做人，明明白白做事。
5、合规培训开展情况。
6、合规管理存在的问题、隐患、违规事件及处理情况;合规管理是一项需要常抓不懈的工作，从我司当前合规管理实践来看仍在以下隐忧：全员合规意识仍有待于进一步提高。
保险公司反洗钱宣传月总结_反洗钱年度工作总结
保险公司反洗钱宣传月总结_反洗钱年度工作总结为应对全球反洗钱情况日益严峻的形势，保险监管机构采取了一系列严格的监管措施，要求各保险公司加强反洗钱工作的落实，全面提高风险防控及合规管理水平。
为此，我公司积极落实保险监管机构要求，并于2019年10月份开展了反洗钱宣传月活动。
一、宣传内容本次宣传月我们主要宣传了以下四个方面:1.了解反洗钱法规政策宣传月期间，我们组织了员工就有关反洗钱法规、政策等方面进行了灵活的、多样化的宣传，加强对反洗钱法律法规的学习，提高员工反洗钱意识，使员工能够掌握与反洗钱有关的法规政策。
2.强化风险防控意识通过组织保险公司内部专题演讲，将反洗钱的重要性和防范措施等方面的知识让员工深入了解，从而加强员工反洗钱意识，提高员工风险防范能力。
3.规范业务操作流程我们发放反洗钱宣传材料，提高员工的反洗钱意识。
规范员工业务操作流程，加强员工对于反洗钱规定的理解和适用，减少反洗钱违规风险。
4.推广防范手册我们编写了反洗钱防范手册，对企业及从业人员的反洗钱工作起到了指导作用。
企业可以通过阅读该手册，了解反洗钱工作流程，了解一些反洗钱技巧，从而更加有效地防范和打击洗钱犯罪。
二、宣传效果本次活动取得了显著的成效。
我们通过宣传活动，增强了员工反洗钱意识，树立了良好的反洗钱企业形象。
同时，也让更多的客户了解到我们公司的反洗钱工作，提高了客户对公司的认知度和信赖度。
通过反洗钱宣传月活动，人员在反洗钱方面意识到了问题的严重性，充分了解了反洗钱政策与措施，进一步提高了反洗钱知识能力和风险防范能力。
三、总结本次反洗钱宣传月活动，我们充分利用了各种宣传渠道，结合公司自身实际情况，从多个角度、多个渠道和多种形式组织和开展了宣传活动，实现了预期效果。
通过此次活动，提高了员工反洗钱意识，减少了违反反洗钱法规的行为，减少了公司在反洗钱方面的风险，显著提升了公司反洗钱的工作水平。
但是我们也要认识到，在反洗钱工作中，还有很多需要改进和加强的地方，相信我们有努力就会有收获，让我们继续努力，共同打造一个更加公平、公正、合规、健康的市场环境。
保险公司银行反洗钱工作总结_个人反洗钱岗位总结
保险公司银行反洗钱工作总结_个人反洗钱岗位总结在保险公司银行从业多年以来，我一直担任个人反洗钱岗位，负责执行公司的反洗钱策略和相关政策，保障公司的金融安全和信誉。
以下是我在这个岗位上的工作总结。
我负责建立和维护公司的反洗钱风险管理框架。
我研究并了解了国内外的反洗钱法规和行业最佳实践，根据公司的业务特点制定了一套符合公司实际情况的反洗钱政策和程序。
我还制定了内部控制流程，包括客户身份验证、交易监测和报告等，确保公司能够及时发现和防范洗钱风险。
我负责对公司的客户进行风险评估和尽职调查。
在开展业务前，我会对客户进行身份验证，并核实其经济来源和背景等信息。
对于高风险的客户，我会进行更加严格的尽职调查，并定期进行客户风险评估，确保客户的行为符合反洗钱的要求。
我负责监测和分析公司的交易数据，及时发现可疑交易行为。
我使用了反洗钱监测系统来分析交易数据，包括交易金额、频率、涉及的国家和地区等信息。
一旦发现可疑交易，我会进行进一步的调查和分析，并根据需要提交报告给相关监管机构。
我还负责制定和开展反洗钱培训计划，提高全公司员工的反洗钱意识和能力。
我定期组织培训活动，包括线下培训和在线培训，向员工介绍反洗钱政策和程序，并分享案例和最新的反洗钱风险信息。
我积极参与公司内外的反洗钱交流与合作。
我定期参加行业的反洗钱研讨会和会议，与其他保险公司和银行的反洗钱专业人员进行交流，分享经验和最佳实践。
我还与监管机构保持密切联系，及时了解最新的反洗钱要求和监管动态，确保公司的反洗钱工作符合法规和监管要求。
在这个岗位上，我充分发挥了自己的专业知识和技能，通过制定和执行有效的反洗钱措施，保障了公司的金融安全和信誉。
我也不断学习和更新反洗钱知识，提高自己的能力和水平。
我愿意继续在这个岗位上努力工作，为公司的反洗钱工作做出更大的贡献。
保险反洗钱工作总结怎么写_反洗钱月度工作总结
保险反洗钱工作总结怎么写_反洗钱月度工作总结尊敬的领导：自XX年X月份以来，我作为反洗钱团队的一员，负责保险反洗钱工作。
在过去的月份里，反洗钱团队始终坚持高标准、严要求，积极开展一系列的反洗钱工作，取得了一定的成绩。
现将我负责的工作总结如下：一、加强对新客户的尽职调查工作根据公司的要求，我及时完成了所有新客户的尽职调查工作。
在调查过程中，我严格按照公司制定的流程，采集了客户的身份信息、资产状况以及商业关系等相关资料，并进行了仔细分析和审核。
这样可以有效识别潜在的洗钱风险，避免公司与涉及洗钱活动的客户产生业务往来。
二、优化并更新反洗钱制度和流程我及时查阅并熟悉了公司最新的反洗钱制度和流程，并发现一些存在漏洞的地方。
在与团队成员和相关部门的沟通交流中，我积极提出了一些建设性的改进意见，并与相关部门协作，对反洗钱制度和流程进行了一系列的优化和更新，以提高工作效率和准确性。
三、参与反洗钱培训和宣传活动为了提高团队成员的反洗钱意识和专业知识，我积极参与组织反洗钱培训和宣传活动。
我协助反洗钱工作组组织了一场专题培训，邀请了行内的专家讲师，为团队成员介绍了最新的反洗钱风险防控知识和实际案例。
我还定期在团队内部分享业界的反洗钱最佳实践经验，以加强团队成员之间的交流和学习。
四、积极配合内外部业务审核在过去的一个月里，公司进行了多次内外部业务审核。
我认真配合公司的审核工作，及时提供相关的反洗钱资料和报告，确保审核工作的顺利进行。
在与审核团队的沟通中，我及时解答了他们的问题和意见，并积极配合改进工作。
五、及时报告潜在洗钱风险在工作中，我积极关注市场动态，并及时调查、分析和报告潜在的洗钱风险。
我与风险管理部门保持紧密沟通，及时汇报可能存在的洗钱风险，为公司的风险防控工作提供了重要的参考。
我在过去的一个月里，按照公司的要求，认真履行了我的反洗钱工作职责，做到了尽职调查、制度优化、培训宣传、业务配合和风险报告等方面。
在工作中也存在一些问题和不足之处，我将继续加强学习和提高自身的专业能力，以便更好地为公司的反洗钱工作贡献自己的力量。
2019年最新保险反洗钱工作年终总结工作总结文档【五篇】
====工作总结范文精品文档====保险客服年终个人工作总结范文2019一、基本工作情况由于***公司成立较晚，加之人力、物力等方面的局限，使整个基础工作很薄弱，因此，首先抓好客服中心的基础工作。
1、建立健全各项制度。
如：内控制度、治理规定、实施细则及各种办法20多个，初步形成一套完整的治理制度，使整个客服工作和人的行为均在制度的管控范围之内，做到有法可依，有章可循。
2、规范流程。
采取科学、合理、实用的流程，规范和制约整个理赔工作，如：《理赔工作实务》、《查勘定损工作流程》等。
推荐阅读： 2019年党员思想汇报3、招兵买马，强化培训。
我们通过各种渠道，广泛招聘和吸纳理赔人才，从保险同业和应届大学毕业生中优中选优，采取现招现用、培训提高、和人才储备，保证短期和中长期的人力资源。
一年来，参加公开招聘3次，组织达的培训2次，小的培训5次。
受到良好的效果。
4、协调关系，加强沟通。
包括公安、交通队、公估公司、律师、修配厂等部门，为理赔工作打下良好基础。
二、主要工作综述1、抓治理。
客服的治理工作，是非常重要的工作，它包括人的治理、业务的治理、和服务的治理。
在对人的治理上，一是抓制度建设，建立健全各项规章制度，做到有章可循、有法可依;二是做好人的思想工作，提高理赔人员的积极性、责任心和责任感;在业务治理上，主要是规范理赔流程和监督检查，使理赔流程科学、合理和实用，同时加强对各个环节的监督检查，从而提高整个理赔水平。
2、抓服务。
服务是保险企业的宗旨，是缺课服中心工作的核心内容，服务主要是为员工服务、为公司服务、为客户服务。
在为员工的服务上，为了公司业务的发展，我们力争做到方便、快捷和周到;在对客户服务上我们力争做到主动、迅速、合理、简捷、周到，急客户之所急、想客户之所想，做到该赔的一定赔到位，不该赔的决不滥赔，不该赔的也力争让客户满足，通过我们的思想工作和处事艺术，使理赔工作更拉近与客户的距离，更促进业务的发展，使员工满足、公司满足，客户也满足。
XX年保险公司反洗钱工作总结
XX年保险公司反洗钱工作总结XX年保险公司反洗钱工作总结如何写？以下是小编收集的关于《XX年保险公司反洗钱工作总结》的范文，仅供大家阅读参考！XX年保险公司反洗钱工作总结一：事在人为，人才是第一生产力，反洗钱队伍的人才建设，直接关系到反洗钱工作的水平。
本文通过对保险公司人才建设存在突出问题的剖析，揭示保险公司在反洗钱管理中存在的一些问题。
行业问题有着复杂的根源，解决行业问题，不仅要靠保险公司自身，更多的还要依靠反洗钱监管机构。
本文通过对财险行业存在问题的分析，也为反洗钱监管机构提供了一些可以借鉴的监管措施。
笔者认为，当前保险业反洗钱队伍建设上，外企做的相对较好，中资保险公司比较薄弱，主要存在以下四个问题：开展反洗钱工作，主要依据是《反洗钱法》以及人民银行、保监会出台的一些规章制度。
对法律素养要求较高，具备法律专业背景较为合适。
同时，反洗钱工作是融合在具体的保险业务中的，主要体现在保险承保、理赔环节，因此，懂保险业务尤为重要，不了解保险业务，就不知道风险点在哪，更谈不上风险管控。
目前保险业法律人才不缺乏，缺乏的是具有保险业务背景的法律人才。
由于保险业反洗钱工作是07年《反洗钱法》颁布才开始开展的，从事反洗钱工作的人才储备较少，加上近几年保险公司迅速扩张，行业里很难找到经验丰富的反洗钱人才。
尤其是二线城市，专业反洗钱人才罕见。
除保险公司总部外，保险公司分支机构的反洗钱人员多是兼职，从兼职的岗位来看也是五花八门，保费规模大点的分支机构，多是由法律合规岗兼任反洗钱岗。
保费规模小的机构，有财务人员、办公室行政人员、稽核审计人员、甚至是IT人员兼任反洗钱岗。
一些基层的反洗钱兼职岗，没有反洗钱从业经验，不了解反洗钱工作，也不主动去学习反洗钱知识，连最基本的大额交易、可疑交易的概念都搞不清楚。
由于保险公司分支机构反洗钱岗以兼职为主，反洗钱是其工作的一部分，甚至是很小的一部分，反洗钱工作普遍不被兼职反洗钱岗重视。
保险公司反洗钱工作总结
竭诚为您提供优质文档/双击可除保险公司反洗钱工作总结篇一：保险公司反洗钱宣传总结开展以“依法履行反洗钱义务，预防和打击洗钱犯罪”为主题宣传活动的总结按上级公司转发总公司《关于开展反洗钱宣传活动的通知》的通知要求，我公司积极主动地开展以“依法履行反洗钱义务，预防和打击洗钱犯罪”为主题宣传活动。
为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。
一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。
一方面我们注重内勤管理人员的学习，于20xx年11月8日召开了由公司领导及内勤管理人员参加的反洗钱宣传活动动员会，会上分管主任强调了此次活动的目的和重要性，学习了上级公司下发的反洗钱培训课件，提高了对反洗钱工作的认识。
二是有组织地开展业务培训。
首先，20xx年11月16日，以上级公司提供的培训幻灯片为主对城区营销伙伴、中介客户经理为主开展培训，区乡各服务所伙伴由负责分管各服务所的相关人员在下到区乡协助工作时，一并传达培训。
其次，强化临柜人员反洗钱方面的培训。
为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作，强化反洗钱意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍。
通过培训宣传，使大家认识到了什么是反洗钱；开展反洗钱工作的重要性和必要性；反洗钱法律法规和规章制度；公司在反洗钱工作中的主要义务；反洗钱法律责任等。
其中对公司反洗钱工作的主要义务，分别从承保、保全、理赔等环节对相关岗位人员提出了要求，结合地区的实际情况，对可疑交易报告管理办法进行学习，要求外勤人员在发现此类情况时及时报告。
三是积极营造反洗钱宣传工作氛围。
20xx年12月1日，在收到上级公司下发的宣传海报后，第一时间在公司营业场所的醒目位置，张贴主题为“认真贯彻《中华人民共和国反洗钱法》”等海报；在柜面摆放《反洗钱知识26问》宣传折页，向客户宣传、讲解，取得了良好的效果。
通过这次主题宣传活动，促进了公司员工对反洗钱义务工作的认识；同时也提高了公司在广大客户群体心目中的社会地位；更重的是让提高了参与者的法律意识，达到了宣传的效果。
保险公司反洗钱年度总结5篇范文
保险公司反洗钱年度总结5篇范文保险公司反洗钱年度总结1回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我们的工作着重于公司的经营方针、以“大营销、大服务”为宗旨和效益的目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。
在核算、管理方面做了应尽的责任。
这一年在领导和同事们的理解关怀和支持下，通过自身的不懈努力，我在工作上取得了一定的成果，但也存在了诸多不足。
为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将____年的工作做如下汇报。
今年的工作可以分以下三个方面：一、承保部管理工作____年，在公司经理室的领导下，承保部总结以往年度工作经验与教训，承保部制定了部门年度工作目标：提高服务意识，转变思路，以市场为导向，做好业务质量管控的同时加强与部门间的协作与沟通，积极促进业务发展。
积极响应分公司“稳健发展提升管理强化执行改革创新为全面实现‘效益优先’的目标而奋斗”的工作思路。
首先改善端正承保部全员的服务态度，还特地从人才交流中心挑选出优秀服务人员来坐柜。
规范文明用语。
提高出单效率，由此承保部人员得到公司内外人员的一致好评。
每到月初对各险种业务进行统计，把各种数据报表报到州公司相关部门。
二、会计基础工作(1)认真执行《会计法》，每月按时编制打印会计凭证，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。
对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。
(2)按规定时间及时申报各项税金。
在上级公司的年中抽查、年终预审及财政税务的检查中，积极配合相关人员工作。
(3)认真管好公司内部全体员工的社保、医疗的缴费工作以及对公司人员个代系统的录入、变更工作。
三、财务核算工作(1)严格执行总公司的“收、支两条线”，费用单独核算，不串户使用、不坐支现金的财务管理规定。
(2)对公司各营业点的收入进行监督、审核，统一核算口径，及时沟通、密切联系并注意他们提出的意见，与营业点人员建立了良好的合作关系。
保险公司反洗钱工作总结
保险公司反洗钱工作总结反洗钱工作是保险公司的一项重要任务，其目的是通过建立和执行有效的防范洗钱和恐怖主义融资活动的措施，保护保险业不被用于非法目的。
在过去的一年里，本公司高度重视反洗钱工作，加大了投入和监管力度，取得了一定的成果。
本公司建立了严格的内部控制制度，确保反洗钱工作的有效开展。
我们聘请了专业的反洗钱团队，负责制定和落实反洗钱制度和流程，并定期对员工进行培训，提高他们的反洗钱意识和技能。
我们加强了内部审计，对各个环节和岗位进行监督和检查，及时发现和纠正存在的问题。
本公司加强了客户风险评估和尽职调查工作。
我们建立了客户风险评估模型，通过分析客户的背景信息、财务状况和交易行为，对客户进行分类和评级，并根据评级结果制定相应的反洗钱措施。
在与客户建立关系之前，我们进行了详尽的尽职调查，确保客户及其交易符合法律法规的要求。
本公司积极参与行业合作，加强信息共享和风险警示。
我们与监管机构、其他保险公司和金融机构建立了信息交流机制，及时获取有关洗钱和恐怖主义融资的最新动态，并将其纳入反洗钱风险管理体系。
我们定期组织内部会议和外部培训，分享和传播反洗钱的最佳实践，提高行业整体反洗钱水平。
本公司加强了内外部监管和自查工作，确保反洗钱措施的有效执行。
我们委托第三方机构对公司进行了定期的反洗钱合规审查，发现和解决了一些问题。
我们主动配合监管机构的检查和调查，及时整改存在的问题，并加强了对员工违规行为的监督和处罚。
本公司反洗钱工作取得了一定的成绩，有效确保了保险业不被用于非法目的。
我们也意识到反洗钱工作依然存在一些问题和挑战，需要继续加强和改进。
未来，我们将进一步优化内部控制制度，加强内外部合作，提高反洗钱技能和意识，不断提升公司的反洗钱能力和水平。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
【2018-2019】201X年保险反洗钱工作总结-实用word文档
本文部分内容来自网络，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将予以删除！
== 本文为word格式，下载后可随意编辑修改！ ==
201X年保险反洗钱工作总结
反洗钱工作，是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措，
是纯洁社会风气，保持社会安定，提高xx信誉，促进xx业务的快速健康发展
的保证。根据中国人民银行制定的《中国人民银行反洗钱调查实施细则》、
《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交
易记录保存管理办法》、《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额及可疑支付
交易报告管理办法》及《广东省xxxx反洗钱工作规定》（粤xx［xx］106号）
的要求，我市xx在过去的一年里通过采取一系列行之有效的举措，扎实有效开
展反洗钱工作，取得了较好的成效。现将二○○七年反洗钱工作总结
一、精心构建完善领导组织体系
我市xx为了做好反洗钱工作，成立了以xx行长xx为组长，xx各部门负责人
为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，领导全辖区xx的
反洗钱工作，还指定专人负责此项工作，确定职能部门具体负责反洗钱工作，
构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。根据上级分行和人行的工作要求，结
全我行的实际情况，我行制定了反洗钱内控制度，为更好地完成反洗钱工作提
供了依据。
二、加强学习，提高对反洗钱工作的认识
为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学
习。一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。首先我们注重中层干部、支局长、所
长的反洗钱知识学习，提高管理人员的觉悟，为在开展反洗钱工作中起到带头
作用做好准备。二是强化临柜人员反洗钱方面知识的培训。为确保切实履行好
这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建
设工作。三是认真选配工作人员。xx要求，各网点将一些文化程度较高、业务
能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的人员安排到反洗钱工作岗位上来，
担任反洗钱报告工作。四是通过与其他银行及公安部门的合作，强化反洗钱意
识，初步形成了一支反洗钱工作队伍。本年度共举行反洗钱培训6次，参加人
次163人。主要学习了《中国人民银行反洗钱调查实施细则》、《中华人民共
和国反洗钱法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存管
理办法》、《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理
办法》及《广东省xxxx反洗钱工作规定》等。
三、注重宣传，提高广大群众对反洗钱工作的理解
为了让广大群众配合xx开展反洗工作，市行在每一季度都开展了不同形式的宣
传活动，如悬挂宣传横幅、派发宣传单张、现场解答群众疑问等。在11月“广
东省反洗钱宣传月”，我行还制定了宣传月活动方案，成立了活动领导小组。
通过精心的准备和安排，宣传工作取得了较好的成效。
四、严格执行客户身份识别制度和客户身份资料和交易记录保存制度