浙江制造自评报告

“浙江制造”浙江晖吉铝制品有限公司

自评报告

1、总则

晖吉高层领导，艰苦创业、诚信守信、开拓创新，建立了晖吉特色的企业文化体系，确立了晖吉的使命、愿景和核心价值观，并且充分发挥总设计师和舵手的作用，在市场经济的风风雨雨中，带领浙江晖吉铝制品有限公司实现了跨越式发展，将晖吉打造成为铝制品课桌椅领域的创新者和领导者。

公司高层领导通过确立专业化发展方向，充分授权，建立完善的组织治理构架，以及有效的绩效管理实现组织的领导。

2、公司情况自评

作为一家集研发、制造、品牌营销与服务于一体的专业铝制品产品制造企业，晖吉近几年的发展取得了令人瞩目的业绩，这是公司高层管理者充分发挥领导作用，带领员工努力奋斗的结果。

2.1核心价值观的形成

浙江晖吉铝制品有限公司（以下简称晖吉或公司）在近四年的成长史中，晖吉公司于2016年6月成立，经历了“原始积累”、“探索发展”、“创业攻坚”等阶段，形成了晖吉的核心文化体系，并且在未来的发展过程中不断创新超越。

公司建立了双向沟通系统，形成了高层领导层、部门领导层及月度、季度、年度评审和员工绩效考核的沟通体系，加强了对公司愿景、使命、价值观和核心目标的理解，并通过经营分析会对整个业务过程的绩效进行了评审和沟通。

公司确立“质量文化：一次做对！永远让顾客满意”，履行产品和服务质量安全职责。实行“质量一把手”工程，建立了“总经理直管质量”、“一把手工程下的全员负责制”的质量管控模式。建立了月度质量会制度，由公司总经理主持、质量相关领导及各支持系统主要负责人参加。会上实施外部产品对标和内部

流程对标，讨论质量工作中的疑难问题，形成专项决议，推动公司重大、跨系统质量问题迅速解决。

公司确定使命“持续创造高品质产品使消费者生活更加精彩让员工过上更体面的生活成为社会尊重的绿色企业”，通过产品结构调整、技术体系整合、采购体系整合、营销体系整合、推进用户满意度工程、质量精细化工程的基础上，进一步确立了品牌建设的重要地位，将“晖吉”品牌打造为铝合金课桌椅领域的领先品牌，其内涵为引领时尚、品质精良、技术领先、服务完善。

2.2人才体系的培养与完善

人才任用机制：对管理岗位进行AB岗位配备，给予后备人员副职锻炼，列席高一级别工作会议；针对部分外聘的管理及专业技术人才，在进入公司后的半年或更长时间内，实施高层领导设立合理时间段一对一指导，以帮助新聘人员更快融入工作，适应晖吉文化；做好人才储备文章，特别是对新拓展领域或行业必须提前对选派的人选进行岗位练兵；有针对性开展多岗位轮岗锻炼计划，给予后备人员学习成长的机会；完善各类绩效排名，形成“能者上，庸者下”优胜劣汰机制。

人才评价机制：经营班子成员年度述职一年一次；部门（副）主管视情按季度或半年组织述职；关键岗位或后备人才，通过书面或座谈形式按季度组织交流；驻外公司领导回公司述职一年至少1-2次。完善相应的福利体系，让更多的专业技术人才明晰职业发展愿景，以优良的职业发展通道来激励人才成长。

完善人才职业发展通道建设：将管理通道与专业通道结合来考虑，建立技术员、工程师、骨干工程师、资深工程师、总工等五级专业技术等级评定机制；

参加储备干部专项培训班：统一参加由公司行政部组织的储备干部培训班的学习，包括课程培训、行动学习、外部参观、标杆企业学习等，并须通过相应的考试与考核方能结业。

2.3绩效管理实现愿景和战略目标

虽然公司当前仍处于行业竞争的相对优势地位，但如不能持续提升产品创新和高端制造能力，不断加强品牌推广和创新营销模式，将不能适应新的竞争形势，

可能对公司持续增长带来风险。2019年末公司依据国际国内市场竞争情况，进行了战略调整，提出：提升产品品质，进一步淘汰中低端产品系列，围绕中高端产品和市场定位，优化产品结构；淘汰竞争力弱的客户；通过电子商务等创新营销模式提升品牌价值和国内市场占有率。依据目前绩效评审的结果，公司在“优化产品结构”、“优化客户结构”、加大电商销售力度、提升品牌价值方面取得了一定的成果，但距离战略规划的目标还有一定的差距，公司将围绕这些战略要求加大提升力度。2019年上半年绩效指标达成情况较好，因为新产品上线和新设备调试导致生产计划达成情况为99.61%，下半年随着对新产品工艺及新设备运行的磨合，计划达成率应能按目标实现。同时电商开展顺利，上半年120%完成目标设定。

高层领导认为，企业内部创新重点与市场趋势的一致性是提高创新经济效益的前提，也是识别企业内部创新机会的一个标准：互联网、环保、时尚、新材料等方面的要求持续提升，预示着更时尚的环保产品将成为市场（尤其是发达地区市场）的重要需求。同时营销模式的创新，大力发展电子商务、创新营销模式等将成为未来发展的重点，借助互联网平台将有助于提升自主品牌形象。

2.4管理责任

根据公司发展的需要，高层领导层在工作中不断完善组织治理结构和内部监控体系，并定期评审高层领导绩效，确保股东、员工及其他相关方的利益，见图表。

2.5财务责任

财务中心对公司经营过程实施有效、透明的财务控制，从而实现公司利润最大化和资源利用的最优化，见图表。

2.6经营管理的透明性及信息披露的政策

公司严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定进行信息披露，做到信息披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司内部经营管理信息通过内部的信息平台OA、各级评审会议、例会、知识管理平台发布。

2.7独立监督审计，保障企业安全

公司设有独立的审计人员，并制定《内部审计制度》。实行独立、客观的监督和评价，通过对各单位经营活动和内部控制适当性、有效性、合法性的审查和评价，促进公司经营、战略目标的实现，为高层领导起参谋作用。从组织架构及制度上确保审计过程不受其他部门或领导的干预和影响，保证审计的独立性和真实性。

公司聘请第三方机构负责对公司的财务收支、经济效益以及内控制度的执行情况进行外部审计。自成立以来，公司内部审计监督有力，各项工作合法合理，不断进步和完善，负责外部审计的第三方机构均出具了无保留意见的审计报告，对公司的组织治理给予高度肯定。