中国神华：2019年度股东周年大会、2020年第一次A股类别股东会会议资料
(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
2019年度股东周年大会、2020年第一次A股类别股东会
会议资料
二〇二〇年五月
目录
一、会议通知 (1)
二、2019年度股东周年大会会议议程 (23)
三、2020年第一次A股类别股东会会议议程 (25)
四、2019年度股东周年大会议案
议案一关于《中国神华能源股份有限公司2019年度董事会报告》的议案 (26)
议案二关于《中国神华能源股份有限公司2019年度监事会报告》的议案 (28)
议案三关于《中国神华能源股份有限公司2019年度财务报告》的议案 (29)
议案四关于中国神华能源股份有限公司2019年度利润分配的议案 (31)
议案五关于中国神华能源股份有限公司董事、监事2019年度薪酬的议案 (33)
议案六关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案 (36)
议案七关于续聘公司2020年度外部审计师的议案 (38)
议案八关于神华财务有限公司增资暨公司放弃优先认缴权的议案 (40)
议案九关于与神华财务有限公司签订2020年《金融服务
协议》的议案 (49)
议案十关于提高公司2019-2021年度现金分红比例的议案 (61)
议案十一关于修订《中国神华能源股份有限公司章程》的
议案 (64)
议案十二关于修订《中国神华能源股份有限公司股东大会
议事规则》的议案 (66)
议案十三关于修订《中国神华能源股份有限公司董事会议
事规则》的议案 (67)
议案十四关于修订《中国神华能源股份有限公司监事会议
事规则》的议案 (68)
议案十五关于选举公司第五届董事会执行董事和非执行
董事候选人的议案 (69)
议案十六关于选举公司第五届董事会独立非执行董事候
选人的议案 (71)
议案十七关于选举公司第五届监事会股东代表监事候选
人的议案 (73)
五、2020年第一次A股类别股东会议案
议案一关于修改《中国神华能源股份有限公司章程》类别股东会相关条款的议案 (74)
证券代码：601088 证券简称：中国神华公告编号：2020-019
中国神华能源股份有限公司
关于召开2019年度股东周年大会、
2020年第一次A股类别股东会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2020年5月29日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次：2019年度股东周年大会、2020年第一次A股类别股
东会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年5月29日上午9:30分依次召开。
召开地点：北京市东城区安定门西滨河路22号神华大厦B座一层会议厅。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
网络投票起止时间：自2020年5月29日
至2020年5月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
（一）2019年度股东周年大会审议议案及投票股东类型
特别提示：2020年第一次A股类别股东会审议议案《关于修改<中国神华能源股份有限公司章程>类别股东会相关条款的议案》所涉及修改公司章程第115条内容，已包括在2019年度股东周年大会《关于修订<中国神华能源股份有限公司章程>的议案》的章程修正案中。
由于网络投票系统的限制，本公司对本次股东大会设置一个网络投票窗口，提醒A股股东注意：所有参加网络投票的A股股东对2019年度股东周年大会《关于修订<中国神华能源股份有限公司章程>的议案》的投票意见，将视同其对2020年第一次A股类别股东会《关于修改<中国神华能源股份有限公司章程>类别股东会相关条款的议案》作出相同的投票意见。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经本公司第四届董事会第二十二次、第二十五次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过，具体内容请见本公司2020年3月28日在上海证券交易所网站披露的2019年度报告、董事会决议公告、监事会决议公告、关联交易公告、日常关联交易公告、续聘会计师事务所公告、利润分配方案公告、提高2019-2021年度现金分红比例公告及修订公司章程及其附件公告。
本次股东大会会议资料将另行公布。
2、特别决议议案：2019年度股东周年大会议案10-14、2020年第一次A股类别股东大会议案1。
3、对中小投资者单独计票的议案：2019年度股东周年大会议案3-10。
4、涉及关联股东回避表决的议案：2019年度股东周年大会议案8-9。
应回避表决的关联股东名称：国家能源投资集团有限责任公司。
5、本次会议还将审议、听取本公司独立非执行董事述职报告（该报告无需表决）。独立非执行董事述职报告请见与本公司2019年度报告同时刊登的相关公告。
6、根据本公司章程规定，单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以提出股东大会临时提案。临时提案须符合本公司章程、上市地监管规则（包括独立非执行董事任职资格审核）等的要求。
7、本公司还将于2020年5月29日当天在股东周年大会、A股类别股东会之后，召开2020年第一次H股类别股东会，审议《关于修改<中国神华能源股份有限公司章程>类别股东会相关条款的议案》。H股股东请查询与本公告同时发布
的H股相关公告。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：https://www.360docs.net/doc/1716483265.html,）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席本公司2019年度股东周年大会、2020年第一次A股类别股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。（H股股东请查询与本公告同时发布的H 股通知相关内容）。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一) 欲出席会议的股东（亲身或其委任代表）应当于2020年5月8日（星期五）或该日以前，将出席会议的回执以专人送递或邮寄或传真方式送达至公司，回执详见本公告附件。
(二) 符合上述出席条件的股东如欲出席现场会议，须提供以下登记资料：
1. 自然人股东：本人身份证原件及复印件、股东账户卡或其他股东身份证明文件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他股东身份证明文件。
2. 法人股东：法定代表人出席会议的，须提交加盖法人公章的营业执照复印件、本人身份证原件及复印件等凭证；委托代理人出席会议的，须提交加盖法人公章的营业执照复印件、书面授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件等凭证。
六、其他事项
(一) 与会股东（亲身或其委派的代表）出席本次股东周年大会、A股类别股东会的往返交通及食宿费自理。
(二) 公司注册地址和办公地址：北京市东城区安定门西滨河路22号（邮政编码：100011）
(三) 本公司H股股东参会事项请参见本公司于香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）发布的股东大会通告。
(四) 会议联系方式
电话：010 5813-1088
传真：010 5813-1814
(五) 备查文件：本公司第四届董事会第二十二次、第二十五次会议决议，以及第四届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
承中国神华能源股份有限公司董事会命
董事会秘书
黄清
2020年4月10日
附件1：2019年度股东周年大会授权委托书
附件2：2019年度股东周年大会回执
附件3：2020年第一次A股类别股东会授权委托书
附件4：2020年第一次A股类别股东大会回执
附件1：2019年度股东周年大会授权委托书
2019年度股东周年大会授权委托书
中国神华能源股份有限公司：
兹委托大会主席（注1）或先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月29日召开的贵公司2019年度股东周年大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托日期：年月日
注：
1. 如拟委派大会主席以外人士为代表，请将“大会主席或”字样删去，并在空栏内填上拟委派代表的姓名。
2. 委托人可在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，作出投票指示。委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。除非阁下在本授权委托书另有指示，否则除2019年度股东周年大会通知所载决议案外，阁下的授权代表亦有权就正式提呈股东周年大会的任何决议案自行酌情投票。
3. 本授权委托书必须由阁下或阁下以正式书面授权的代理人签署。如股东为法人，则授权委托书必须盖上法人印章，或经由其董事或获正式授权签署授权委托书的代理人亲笔签署。如授权委托书由委托人的代理人签署，则授权该代理人签署的授权书或其它授权文件必须经过公证。
4. A股股东最迟须于大会召开时间二十四小时前将授权委托书，连同授权签署本授权委托书并经公证之授权书或其它授权文件送达至中国神华能源股份有限公司，地址为北京市东城区安定门西滨河路22号神华大厦，邮政编码100011，传真010 5813-1814，方为有效。
5. 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件2：2019年度股东周年大会回执
2019年度股东周年大会回执
致中国神华能源股份有限公司：
本人（本公司）（注1）（中／英文姓名）为中国神华能源股份有限公司A股股东。本人（本公司）拟出席（亲身或委派代表）于2020年5月29日（星期五）在北京市东城区安定门西滨河路22号神华大厦B座一层会议厅举行的中国神华能源股份有限公司2019年度股东周年大会，特此通知。
注：
1. 请用正楷填上全名（中文或英文名）（需与公司股东名册上所载的相同）。
2. 已填妥及签署的回执，请于2020年5月8日（星期五）或之前以专人送递、邮寄或传真方式交回中国神华能源股份有限公司，地址为北京市东城区安定门西滨河路22号神华大厦，邮政编码100011（传真010 5813-1814）。
附件3：2020年第一次A股类别股东会授权委托书
2020年第一次A股类别股东会授权委托书
中国神华能源股份有限公司：
兹委托大会主席（注1）或先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月29日召开的贵公司2020年第一次A股类别股东会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托日期：年月日
注：
1. 如拟委派大会主席以外人士为代表，请将“大会主席或”字样删去，并在空栏内填上拟委派代表的姓名。
2. 委托人可在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，作出投票指示。委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。除非阁下在本授权委托书另有指示，否则除2020年第一次A股
类别股东会通知所载决议案外，阁下的授权代表亦有权就正式提呈类别股东会的任何决议案自行酌情投票。
3. 本授权委托书必须由阁下或阁下以正式书面授权的代理人签署。如股东为法人，则授权委托书必须盖上法人印章，或经由其董事或获正式授权签署授权委托书的代理人亲笔签署。如授权委托书由委托人的代理人签署，则授权该代理人签署的授权书或其它授权文件必须经过公证。
4. A股股东最迟须于大会召开时间二十四小时前将授权委托书，连同授权签署本授权委托书并经公证之授权书或其它授权文件送达至中国神华能源股份有限公司，地址为北京市东城区安定门西滨河路22号神华大厦，邮政编码100011，传真010 5813-1814，方为有效。
5. 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件4：2020年第一次A股类别股东会回执
2020年第一次A股类别股东会回执
致中国神华能源股份有限公司：
本人（本公司）（注1）（中／英文姓名）为中国神华能源股份有限公司A股股东。本人（本公司）拟出席（亲身或委派代表）于2020年5月29日（星期五）在北京市东城区安定门西滨河路22号神华大厦B座一层会议厅举行的中国神华能源股份有限公司2020年第一次A 股类别股东会，特此通知。
注：
1. 请用正楷填上全名（中文或英文名）（需与公司股东名册上所载的相同）。
2. 已填妥及签署的回执，请于2020年5月8日（星期五）或之前以专人送递、
邮寄或传真方式交回中国神华能源股份有限公司，地址为北京市东城区安定门西滨河路22号神华大厦，邮政编码100011（传真010 5813-1814）。
证券代码：601088 证券简称：中国神华公告编号：临2020-025
中国神华能源股份有限公司
关于2019年度股东周年大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：2019年度股东周年大会
2.股东大会召开日期：2020年5月29日
3.股权登记日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：国家能源投资集团有限责任公司。
2.提案程序说明
公司已于2020年4月10日公告了股东周年大会召开通知，单独持有本公司69.45%股份的股东国家能源投资集团有限责任公司，在2020年5月4日提出临时提案并书面提交股东周年大会召集人。股东周年大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
公司2019年度股东周年大会将新增如下议案：
（1）《关于选举公司第五届董事会执行董事和非执行董事的议案》
公司第四届董事会任期将于2020年6月22日届满。提请本公司2019年度股东周年大会选举王祥喜、杨吉平、许明军为公司第五届董事会执行董事，贾晋
中、赵永峰为公司第五届董事会非执行董事，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。第四届董事会任期于股东大会选举产生第五届董事会成员之日终止。
上述执行董事和非执行董事候选人简历详见公司于2020年4月25日发布的《关于第四届董事会第二十六次会议决议的公告》。
（2）《关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案》
公司第四届董事会任期将于2020年6月22日届满。提请本公司2019年度股东周年大会选举袁国强、白重恩、陈汉文为公司第五届董事会独立非执行董事，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。第四届董事会任期于股东大会选举产生第五届董事会成员之日终止。
上述独立非执行董事候选人简历详见公司于2020年4月25日发布的《关于第四届董事会第二十六次会议决议的公告》。
（3）《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》
公司第四届监事会任期将于2020年6月22日届满。提请本公司2019年度股东周年大会选举罗梅健、周大宇为公司第五届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算止。第四届监事会任期于股东大会选举产生第五届监事会成员之日终止。
上述股东代表监事候选人简历详见公司于2020年4月25日发布的《第四届监事会第十七次会议决议公告》。
三、除了上述增加临时提案外，于2020年4月10日公告的股东周年大会原
通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2020年5月29日9点30分
召开地点：北京市东城区安定门西滨河路22号神华大厦B座一层会议厅。
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月29日
至2020年5月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东周年大会股权登记日不变。
(四)股东周年大会议案和投票股东类型
1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经本公司第四届董事会第二十二次、第二十五次、第二十六次会议及第四届监事会第十六次、第十七次会议审议通过，具体内容请见本公司2019年8月24日、2020年3月28日及2020年4月25日在上海证券交易所网站披露的2019年度报告、董事会决议公告、监事会决议公告、关联交易公告、日常关联交易公告、续聘会计师事务所公告、利润分配方案公告、提高2019-2021年度现金分红比例公告及修订公司章程及其附件等公告。
2. 特别决议议案：议案10-14。
3. 对中小投资者单独计票的议案：议案3-10、15-16。
4. 涉及关联股东回避表决的议案：议案8-9。
应回避表决的关联股东名称：国家能源投资集团有限责任公司。
5. 本次会议还将审议、听取本公司独立非执行董事述职报告（该报告无需表决）。独立非执行董事述职报告请见与本公司2019年度报告同时刊登的相关公告。
6. 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件1及附件2。
特此公告。
承中国神华能源股份有限公司董事会命
董事会秘书黄清
2020年5月6日
附件：1. 授权委托书（更新）
2. 采取累积投票制选举董事、独立董事和监事的说明
附件1：授权委托书（更新）
2019年度股东周年大会授权委托书（更新）
中国神华能源股份有限公司：
兹委托大会主席（注1）或先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月29日召开的贵公司2019年度股东周年大会，并代为行使表决权。
中国神华集团下属煤矿和电厂分布(图文)
国华电力公司 国华电力分公司按照国际化、规范化的要求，加强生产组织和基建管理，实施内控机制，2006年运营装机达到1416万千瓦，发电690亿千瓦时、同比增长50％。国华投资公司狠抓投运机组的稳定运行，进入国内风电企业前列。神东电力、神东煤炭、准能、神宁公司电厂积极争取发电负荷，争创效益，全年共计发电55亿千瓦时。 一、简介 神华北京国华电力有限责任公司成立于1999年3月11日，作为神华集团有限责任公司的全资子公司，全面负责集团电力业务的经营管理。2005年2月 25日，按照集团改制重组方案，将电力板块的大部分资产注入上市公司，并设立了中国神华能源股份有限公司国华电力分公司，对纳入上市范围的电力资产进行统一管理。 根据国民经济发展规划、国家产业政策及市场需求，国华电力认真贯彻落实科学发展观，依托集团煤炭、电力、运输一体化资源优势，按照“点、线、面”相结合的发展战略布局，重点建设坑口、港口、路口和负荷中心的电源项目，建设高效率、高参数、大容量火电机组，形成了规模适度、资产优良、竞争力强的电力产业格局，已成为具有一定规模的跨地区、跨电网的全国性发电企业，并被中国电力企业联合会授予“全国电力行业优秀企业”称号。 截止2007年底，国华电力管控全资、控股、参股企业33家，业务发展主要分布在华北、东北、西北、珠江三角洲、长江三角洲等区域，管理资产总额816亿元，运营装机容量为1891万千瓦，在建装机容量为524万千瓦。规划到2010年，运营装机容量将超过3000万千瓦；到2020年达到5000万千瓦。 二、所属电厂地域分布 1、北京 北京热电分公司 2、天津盘山发电厂
三河发电厂（燕郊）、沧东发电厂（黄骅靠海）、定洲发电厂（石家庄） 4、江苏 太仓发电厂、陈家港发电厂、徐州发电厂 5、浙江 宁波浙能发电厂 6、广东 台山发电厂、惠州热电厂
公司股东会会议纪要与公司股东会议纪要合集
公司股东会会议纪要与公司股东会议纪要合集 公司股东会会议纪要 股东会首次会议纪要会议时间：年月日会议地点：公司办公室参加人：张虎贵会议内容：根据《公司法》规定，出资人张虎贵决定依法设立固原京运来汽车租赁有限公司，制定公司章程，聘请公司经理、监事。出资人签名： 篇二：股东大会会议记录。 会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）会议性质：临时（或者第**届**次）董事会会议出席会议人员：、、。 （或者补充说明，会议通知情况及董事到会情况）鉴于**股份有限公司经股东大会决议更换了公司董事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时（或者第**届**次）董事会会议。股(公司股东会会议纪要)东大会选举产生的新一届董事会全体成员×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事会会议，会议由 ×××主持，一致通过并决议如下： 一、决定免去×××的董事长职务，选举×××为公司新一届监事会的董事长；决定免去×××的副董事长职务，选举×××为公司副董事长（若未设副董事长的，请删除该部分内容）。 二、继续聘任**为公司经理（或者免去**经理职务，聘用**为公司经理）。全体董事会成员（签字）：×××、×××、×××、×××、×××**股份有限公司（盖章）200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
篇三：股东会会议记录(权威版)。 有限公司20**年度第次（临时）股东大会会议记录一、特别提示：本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。在本次会议前天，已将本次大会的召开时间、地点和需要审议的事项及大会注意事项通过电子邮件、短信、电话方式通知了公司的全体股东及参会人员，需要审议事项的相关资料也在通知发出时送达到了公司的全体股东。 二、会议召开的情况： 1、召开时间：年月日（星期）午点 2、召开地点： 3、召开方式：现场投票 4、召集人：本公司董事会 5、主持人：董事长先生\女士 6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 7、大会出席者：8：大会列席者： 三、会议出席情况：股东及股东代表人，占公司有表决权的总股本的%。 四、提案审议和表决情况： 1、审议《》，表决情况：同意票，占出席会议有效表决权的%；反对票，占出席会议有效表决权的%；弃权票，占出席会议有效表决权的%。表决结果：提案通过。 2、审议《》，表决情况：同意票，占出席会议有效表决权的%；反对票，占出席会议有效表决权的%；弃权票，占出席会议有效表决权的%。表决结果：提案通过。 3、审议《》，表决情况：同意票，占出席会议有效表决权的%；反对票，占出席会议有效表决权的%；弃权票，占出席会议有效表决权的%。表决结果：提案通过审议
理事会例会会议纪要范文
理事会会议纪要范文_理事会例会会议纪要范文 时间：xxxx年9月1日 地点：公司会议室 出席人：公司各部门主任 主持人：马燕(公司副总经理) 记录：祁迎峰(办公室主任) 一，主持人讲话：今天主要讨论一下《中国办公室》软件是否投入开发以及如何开展前期工作的问题。 二，发言： 散会。 主持人：(签名)记录人：(签名) 时间：地址：出席人：出席人： 年月日 主持人：主持人：议程：议程：一、确认股东的出资额及出资方式。确认股东的出资额及出资方式。 股东姓名或名称出资方式出资额(万元)出资比例(%)于年月已全部到位，公司经营期限为xx年 二、选举本公司董事5名：董事姓名：身份证号：月日开始。 任期三年，自20xx年董事姓名： 身份证号：月日开始。 任期三年，自20xx年董事姓名： 身份证号：月日开始。
任期三年，自20xx年董事姓名： 身份证号：月日开始。 任期三年，自20xx年董事姓名： 身份证号：月日开始。 任期三年，自20xx年 三、选举本公司监事3名：监事姓名：身份证号：月日开始。 任期三年，自20xx年监事姓名： 身份证号： 任期三年，自20xx年监事姓名： 月日开始。 身份证号：月日开始。 任期三年，自20xx年 五、全体股东审议并一致通过本公司章程。全体股东审议并一致通过本公司章程。 七、本纪要一式份，各股东人手一份，报公司登记主管部门一份，公司存档一份。各股东人手一份，报公司登记主管部门一份，公司 存档一份。 股东签章 年月日 一、时间：20xx年10月26日 二、地点：长沙市经济开发区秀峰商贸城九栋201—204室 三、出席股东：王××、长沙××广告有限公司(胡××、刘 ××、戴××)、彭××、吴×× 主持人：王××
公司股东会会议纪要
公司股东会会议纪要 会议时间：××××年××月××日 会议地点：在本公司会议室 会议性质：临时股东会会议 召集人：杨本能 会议通知时间：××××年××月××日 会议通知方式：书面通知 出席会议股东：×××，×××，×××，××× 主持人：×× 会议审议事项： 一、罢免和更换公司监事; 二、增加公司注册资本; 三、修改公司章程。 会议决议： 一、就第一项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议： 免去××监事职务，选举谭××为公司监事。 上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。 二、就第二项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议： 增加公司注册资本人民币万元。 上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。 三、就第三项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：
修改公司章程，增加如下内容： 1. 股东有下列情形之一，股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意，可以决定解除其股东资格： (1)股东违反出资义务; (2)股东严重破坏公司正常经营活动; (3)非经代表三分之二以上表决权的股东同意，自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务;为自己或者他人谋取属于公司的商业机会; (4)侵害公司商业秘密; (5)诋毁公司商业信誉; (6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司资金，私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。 股东会决定解除上述股东资格的，涉及的未交的出资额由其他股东认缴;已缴的出资额，即该股东的股权，由其他股东按照股权成本价购买，不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指，股东出资时向公司实际交付的出资金额，或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。 2. 考虑到公司目前的经营规模，下列人员界定为公司的高级管理人员：公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。 股东签字： 年月日
中国神华：2019年度股东周年大会、2020年第一次A股类别股东会会议资料
(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) 2019年度股东周年大会、2020年第一次A股类别股东会 会议资料 二〇二〇年五月
目录 一、会议通知 (1) 二、2019年度股东周年大会会议议程 (23) 三、2020年第一次A股类别股东会会议议程 (25) 四、2019年度股东周年大会议案 议案一关于《中国神华能源股份有限公司2019年度董事会报告》的议案 (26) 议案二关于《中国神华能源股份有限公司2019年度监事会报告》的议案 (28) 议案三关于《中国神华能源股份有限公司2019年度财务报告》的议案 (29) 议案四关于中国神华能源股份有限公司2019年度利润分配的议案 (31) 议案五关于中国神华能源股份有限公司董事、监事2019年度薪酬的议案 (33) 议案六关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案 (36) 议案七关于续聘公司2020年度外部审计师的议案 (38) 议案八关于神华财务有限公司增资暨公司放弃优先认缴权的议案 (40) 议案九关于与神华财务有限公司签订2020年《金融服务
协议》的议案 (49) 议案十关于提高公司2019-2021年度现金分红比例的议案 (61) 议案十一关于修订《中国神华能源股份有限公司章程》的 议案 (64) 议案十二关于修订《中国神华能源股份有限公司股东大会 议事规则》的议案 (66) 议案十三关于修订《中国神华能源股份有限公司董事会议 事规则》的议案 (67) 议案十四关于修订《中国神华能源股份有限公司监事会议 事规则》的议案 (68) 议案十五关于选举公司第五届董事会执行董事和非执行 董事候选人的议案 (69) 议案十六关于选举公司第五届董事会独立非执行董事候 选人的议案 (71) 议案十七关于选举公司第五届监事会股东代表监事候选 人的议案 (73) 五、2020年第一次A股类别股东会议案 议案一关于修改《中国神华能源股份有限公司章程》类别股东会相关条款的议案 (74)
公司股东会议纪要
公司股东会议纪要 时间：XX年3月5日 地点：长沙xx公司办公室 出席人： 主持人：xxx记录员：xx 会议内容：一、确认公司股东及各自出资额; 二、讨论公司地址的变更; 三、讨论选举产生公司董事会成员; 四、讨论选举产生公司监事; 五、讨论公司法人代表改由经理担任。 五、讨论公司营业期限的变更 六、修改通过《公司章程》 会议决议：经股东会讨论，形成如下决议： 一、同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为：姓名认缴出资实缴出资出资方式 金额比例金额比例 xx49.4149.41%49.4149.41%货币出资 xx29.7029.70%29.7029.70%货币出资 xx2.002.00%2.002.00%货币出资
xx5.005.00%5.005.00%货币出资 二、同意公司住所由现在的长沙xx变更为长沙市xx 三、同意推举xxxxxxxxxxxxx为公司董事会成员。 四、同意推举xx为公司监事，xx为公司经理。 五、确认同意公司法人代表改由经理担任。 六、会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格。 七、同意租用股东xx的自购房作为公司住所，年限为3年。 八、同意公司营业期限由8年变更为20年。 九、同意对《公司章程》的相关条款进行修改，并通过修改后的《长沙xx有限公司章程》。 全体股东签名： 我这个几乎什么都变了，比你的难度大得多. 我们公司刚变过。我知道。 股东会决议 关于xxxxxx公司变更住所和经营范围的决定 根据《公司法》和本公司章程，本公司于年月日召开了第1次股东会，参会股东为、，代表额数100%，会议以当面方式通知股东到会参加会议。经股东会一致同意，形成决议如下： 1、同意公司住所变更为： 2、同意公司经营范围变更为： 全体股东签字并盖章：公司股东会议纪要相关文章:股东会会议记录党员网络大会会议纪要抗旱救灾动员大会会议纪要烟草物流中
中共神华公司党组-神华集团-中国神华
（法定代表人-集团大东家）（法定代表人-股份大东家）。 中共神华集团有限责任公司党组神华集团有限责任公司、中国神华能源股份公司0（2007-4-30） 01、陈必亭：党组成员、书记；集团董事、董事会董事长（法定代表人）；股份董事、董事会董事长（法定代表人）。 02、张喜武：党组成员、副书记；集团董事；股份董事；集团总经理。 03、张玉卓：党组成员；股份董事；集团副总经理；股份总裁（正职级）。 04、凌文：党组成员；股份董事；集团副总经理。 05、徐祖发：党组成员、纪检组长；工会主席；集团董事；股份监事、监事长。 06、韩建国：党组成员；集团副总经理。 07、王晓林：集团董秘；集团副总经理。 08、李东：集团副总经理。 09、杨景才：集团总师。 10、舒歌平：集团职工董事。 11、郝贵：股份副总裁。 12、王金力：股份副总裁。 13、薛继连：股份副总裁。 14、华泽桥：股份副总裁。 15、王品刚：股份副总裁。 16、黄清：股份董秘。 17、张克慧：股份财务总监。 18、刘本仁：集团外部董事。 19、张红力：集团外部董事。 20、谢松林：集团外部董事。 21、周德强：集团外部董事。 22、黄毅诚：股份外部董事。 23、梁定邦：股份外部董事。 24、陈小悦：股份外部董事。 中共神华集团有限责任公司党组神华集团有限责任公司、中国神华能源股份公司1（2008-12-31） 01、张喜武：党组成员、书记；集团董事、董事会董事长（法定代表人）；股份董事、董事会董事长（法定代表人）。 02、张玉卓：党组成员；集团董事；股份董事；集团总经理。 03、凌文：党组成员；股份董事；集团副总经理；股份总裁（正职级）。 04、韩建国：党组成员；股份董事；集团副总经理。 05、徐祖发：党组成员、纪检组长；工会主席；集团董事；股份监事、监事长。 06、王晓林：集团董秘；集团副总经理。 07、李东：集团副总经理。 08、杨景才：集团总师。 09、舒歌平：集团职工董事。 10、郝贵：股份副总裁。 11、王金力：股份副总裁。 12、薛继连：股份副总裁。 13、华泽桥：股份副总裁。 14、王品刚：股份副总裁。 15、黄清：股份董秘。 16、张克慧：股份财务总监。 17、刘本仁：集团外部董事。
董事会会议纪要.docx
董事会会议纪要 董事会是股东会或企业职工股东大会这一权力机关的业务执行机关，负责公司或企业和业务经营活动的指挥与管理，对公司股东会或企业股东大会负责并报告工作。下文是董事会会议纪要，欢迎阅读! 董事会会议纪要一 时间:XX年3月5日 地点:长沙xx公司办公室 出席人: 主持人:xxx记录员:xx 会议内容:一、确认公司股东及各自出资额; 二、讨论公司地址的变更; 三、讨论选举产生公司董事会成员; 四、讨论选举产生公司监事; 五、讨论公司法人代表改由经理担任。 五、讨论公司营业期限的变更 六、修改通过《公司章程》 会议决议:经股东会讨论，形成如下决议: 一、同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为: 姓名认缴出资实缴出资出资方式 金额比例金额比例 xx49.4149.41%49.4149.41%货币出资 xx29.7029.70%29.7029.70%货币出资 xx2.002.00%2.002.00%货币出资 xx5.005.00%5.005.00%货币出资
二、同意公司住所由现在的长沙xx变更为长沙市xx 三、同意推举xxxxxxxxxxxxx为公司董事会成员。 四、同意推举xx为公司监事，xx为公司经理。 五、确认同意公司法人代表改由经理担任。 六、会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格。 七、同意租用股东xx的自购房作为公司住所，年限为3年。 八、同意公司营业期限由8年变更为20xx年。 九、同意对《公司章程》的相关条款进行修改，并通过修改后的《长沙xx有限公司章程》。 全体股东签名: 董事会会议纪要二 时间年月 地点 会议类别董事会议 主持人 参加人员: 会议记录 一、开董事会会议制度 二、表决通过“**幼儿园办园章程”发表人**介绍**幼儿园章程的起草经过的主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该园章程。 三、选举董事会成员发表人**向大会介绍董事候选取人名单，经与人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员办事董事 1、选举孙*为园务董事长，全票赞成 2、选举孙*为园务副董事长，会票赞成 3、选举**园长。
股东大会会议记录范文3篇
股东大会会议记录范文3篇 时间：地点： 召集人：主持人：记录人： 出席人： 议题：建立健全公司印章管理使用制度 xx(主持人)：公司股东会根据xx的提议，就建立健全公司印章 管理使用制度的议题于x年x月x日x时，在西安市本公司办公室 由x召开、x主持了股东会临时会议。x出席了本次会议。 本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。 股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。 出席会议的股东为xx和xx，持有公司x%的股权，会议合法有效。 会议由xx主持。 本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。 各参加人对以上事项是否有异议? xx：无异议。 1、公司根据需要另行刻制“合同专用章”。 自合同专用章启用之日起，除必须使用公司公章的，公司对外合同一律盖合同专用章，不再使用公司公章。 2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。 提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。
3、经两名以上股东同意的，可以使用公司公章、合同专用章。 4、股东使用公司公章、合同专用章的，必须分别由提议使用人、决定使用人和经办人(记录人)在《公司公章使用记录表》或《合同 专用章使用记录表》(两表格式见附件)上登记和签字。 《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》由xx负 责保管。 5、使用公司公章、合同专用章的，必须向股东会和公司留合同 复印件备案，提议使用人和决定使用人必须在备案复印件上签字确认。 6、违反本决议使用使用公司公章、合同专用章给公司造成损失的，须对公司承担损害赔偿责任。 xx(主持人)：请大家就xx的上述提议发表意见。 xx：无异议。同意按xx的上述提议形成股东会决议。 xx(主持人)：根据《公司法》及公司章程的规定，本次股东会会议即按照xx的上述提议形成xx号股东会决议。 时间：XX年3月5日 地点：长沙xx公司办公室 出席人： 主持人：xxx记录员：xx 会议内容：一、确认公司股东及各自出资额; 二、讨论公司地址的变更; 三、讨论选举产生公司董事会成员; 四、讨论选举产生公司监事; 五、讨论公司法人代表改由经理担任。 五、讨论公司营业期限的变更
中国神华2019年财务指标报告
中国神华2019年财务指标报告 内部资料，妥善保管 第 1 页 共 4 页 中国神华2019年财务指标报告 一、实现利润分析 实现利润增减变化表 项目名称 2019年 2018年 2017年 数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 营业收入 24,187,100 -8.42 26,410,100 6.17 24,874,600 0 实现利润 6,672,400 -4.77 7,006,900 -0.38 7,033,300 0 营业利润 6,662,900 -8.91 7,314,600 2.87 7,110,200 0 投资收益 262,400 342.5 59,300 -55.11 132,100 0 营业外利润 9,500 103.09 -307,700 -300.13 -76,900 2019年实现利润为6,672,400万元，与2018年的7,006,900万元相比有所下降，下降4.77%。实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。 成本构成变动情况表(占营业收入的比例) 项目名称 2019年 2018年 2017年 数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 营业收入 24,187,100 100.00 26,410,100 100.00 24,874,600 100.00 营业成本 14,339,400 59.29 15,550,200 58.88 14,384,200 57.83 营业税金及附加 1,029,900 4.26 1,005,300 3.81 964,000 3.88 销售费用 64,000 0.26 72,500 0.27 61,200 0.25 管理费用 1,847,900 7.64 1,987,900 7.53 1,939,400 7.80 财务费用 251,500 1.04 408,600 1.55 345,700 1.39 二、盈利能力分析 盈利能力指标表(%) 项目名称 2019年 2018年 2017年 营业毛利率 36.46 37.31 38.3 营业利润率 27.55 27.7 28.58 成本费用利润率 38.47 36.63 39.15 总资产报酬率 12.09 12.85 12.96 净资产收益率 12.57 13.87 14.33
神华集团概况
神华概况 神华集团有限责任公司（简称神华集团）是于1995年10月经国务院批准设立的国有独资公司，是中央直管国有重要骨干企业，是以煤为基础，电力、铁路、港口、航运、煤制油与煤化工为一体，产运销一条龙经营的特大型能源企业，是我国规模最大、现代化程度最高的煤炭企业和世界上最大的煤炭经销商。主要经营国务院授权范围内的国有资产，开发煤炭等资源性产品，进行电力、热力、港口、铁路、航运、煤制油、煤化工等行业领域的投资、管理；规划、组织、协调、管理神华集团所属企业在上述行业领域内的生产经营活动。神华集团总部设在北京。由神华集团独家发起成立的中国神华能源股份有限公司分别在香港、上海上市。神华集团在2012年度《财富》全球500强企业中排名第234位。 截至2012年底，神华集团共有全资和控股子公司21家，生产煤矿62个，投运电厂总装机容量6323.11万千瓦，拥有1466.53公里的自营铁路、1亿吨吞吐能力的黄骅港、4500万吨吞吐能力的天津煤码头和现有船舶11艘的航运公司，在册员工21.15万。 2012年，神华集团深入贯彻落实科学发展观，以加快转变发展方式为主线，精心组织生产经营，着力推进结构调整、节能减排、科技创新、管理创新和人才队伍建设，努力提高发展的质量和效益，向“建设具有国际竞争力的世界一流煤炭综合能源企业”宏伟目标迈进。 2012年，神华集团生产原煤4.6亿吨、百万吨死亡率0.0043，商品煤销售6.05亿吨，自营铁路运量完成3.43亿吨，发电2854.45亿度，港口吞吐量完成1.36亿吨。神华集团国有资本保值增值率处于行业优秀水平，企业经济贡献率连续多年居全国煤炭行业第一，年利润总额在中央直管企业中名列前茅，安全生产多年来保持世界先进水平。 面向未来，神华集团将继续推进“科学发展，再造神华，五年经济总量再翻番，建设具有国际竞争力的世界一流煤炭综合能源企业”的发展战略，充分发挥神华矿电路港航油化一体化优势和协同效应，努力打造绿色、国际、可持续发展的神华集团。 神华战略 神华集团“十二五”的发展战略是“科学发展，再造神华，五年经济总量再翻番，建设具有国际竞争力的世界一流煤炭综合能源企业”。具体目标是，2015年比2010年的经济总量翻番，成为世界煤炭综合能源领域品牌最好、影响力最大的国际化公司。 神华集团2012年第四季度生产经营数据
最新-公司股东会议纪要范文
最新-公司股东会议纪要范文 公司股东会议纪要范文1一、时间：xxxx年10月26日 二、地点：xx市经济开发区秀峰商贸城九栋201;204室 三、出席股东：王;;、xx;;广告有限公司(胡;;、刘;;、戴;;)、彭;;、吴;; 主持人：王;; 四、会议决议事项： 1、公司名称：xx;;广告有限公司。 2、公司注册资本：100万元 股东姓名出资额出资比例出资形式 王;; 40万元40% 货币 xx;;广告有限公司30万元30% 货币 彭;; 20万元20% 货币 吴;; 10万元10% 货币 3、公司经营范围： 4、通过公司章程。 5、公司设董事会，推选王;;、刘;;、彭;;、胡;;为公司董事会董事。 6、公司设监事会，推选吴;;、彭;;、彭;;为公司监事会监事。 7、一致同意以胡;;签订的房屋租赁合同的房屋(地址在xx市经济开发区;;;;201;204室)作为公司住所。 8、全权委托天心区;;信息咨询服务有限公司办理公司工商登记
事宜。 全体股东签名： xxxx年10月26日 公司股东会议纪要范文2一、时间：xxxx年10月12日 二、地点：xx市XXXXXXXXXXXXX 三、出席人：XXX、XX 主持人：XXX 四、会议决议事项 1、公司不设董事会，只设执行董事壹名，推选XX同志为执行董事、法定代表人、经理; 2、公司不设监事会，只设监事壹名，推选XXXX同志为监事。 3、通过xxXXXXX有限公司章程。 4、认可XX与XXX签订的房屋租赁合同，并以xx市XXXXX室作为XXXX有限公司住所。 5、全权委托股东XXX同志办理XXXXXX有限公司工商登记事宜。 全体股东签名： xxxx年10月12日 公司股东会议纪要范文3时间:XX年3月5日 地点:xxxx公司办公室 出席人: 主持人:xxx 记录员:xx 会议内容:一、确认公司股东及各自出资额;
变更股东会议纪要
变更股东会议纪要 变更股东会议纪要范文篇一一、时间：220xx年月日 二、地点： 三、出席会议股东： 四、主持人： 五、会议内容：变更公司注册资本根据《公司法》和本公司章程规定，阜六铁路有限公司决定于20XX年月日在本公司会议室召开股东会，已于本次会议前15日书面(电话)通知本公司全体股东。出席本次会议的股东代表共人，代表公司股东100%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的100%通过。决议事项如下： 1、同意公司注册资金变更为23.78亿元，新增出资由上海铁路局出资4.69亿元;安徽省投资集团控股有限公司出资7.498亿元。 1、同意公司实收资本变更为18.47亿元，新增出资由上海铁路局出资4.69亿元;安徽省投资集团控股有限公司出资2.188亿元。 2、同意就上述变更事项修改章程相关条款。 股东签字盖章： 20XX年月日 变更股东会议纪要范文篇二广西宾源生态肥料有限公司于20XX年3月6日，在武宣县武宣镇城北路草厂苗圃办公室召开股东临时大会。
到会股东有陆俊安、黄义苹、陆奂霖、黄礼玉，应到4人，实到4人，无弃权人员。人数符合《公司法》有关要求。 会议主持：由执行董事陆俊安主持。 一、议定事项： 会议讨论和审议了关于公司变更股东、股权、监事的报告，并作出如下决议： 1、会议一致通过公司变更股东的决定：由原来的陆俊安、黄义苹、陆奂霖变更为黄礼玉，陆俊安、黄义苹、陆奂霖退出股东会，黄礼玉加入公司股东会。 2、同意陆俊安、黄义苹、陆奂霖将其拥有公司人民币1000万元的股权(占注册资本100%)中的人民币1000万元(占注册资本100%)转让给黄礼玉。 3、同意免去陆俊安法人代表的职务，同意选举黄礼玉为公司的法人代表。 4、一致通过修改后的公司章程。 5、股东会会议的表决结果：持赞同意见股东所代表的出资比例，占出资总数的100%。持反对意见股东所代表的出资比例数，占全体股东出资总数的0%。符合《公司法》及公司章程的规定。 参加会议股东人员签字： 广西宾源生态肥料有限公司 20XX年3月6日 变更股东会议纪要范文篇三时间：二〇XX年月日地点：长沙公司办公室
股东会会议纪要范文3篇
股东会会议纪要范文3篇 今日召开了临时股东大会，公司高管就市场最近较为关心的问题和与会投资者做了沟通。具体如下: 1.整体来看，该次收费的调整导致了公司外航和内航内线收入的下降(具体原因请参见我们3月13日的简评);内航外线的收费标准 由于向外航收费标准靠拢而有个较大的提升。此外，航空性资产如 值机柜台等的租赁收入也有所下调。根据公司的测算实际影响为 2.41亿元(见表1)，相对20XX年收入下降7.7%，低于公司公告的 大致估算数10%;此外，公司在该次的估算中，是做了最为保守的计算，即使是2.41亿元还是在一定程度上高估了实际的影响; 3.我们3月13日发布的简评中提到的一些积极因素依然存在。其中包括:1)20XX年的实际客座率水平将会比测算所有的要高，旅 客过港费收入会高于测算数;2)人民币定价消除了公司的汇率风险;3) 航空主要收费标准仍有10%的上浮空间;4)内航外线收入水平仍 有较大的提升空间。 公司领导层对于未来业务的发展充满信心。公司未来的增长亮点主要在于: 1.新的航站楼投入使用后，上海机场的设施瓶颈将会打开，吞吐量的增长将会有一个较好的回升。新的航站楼将进一步推进上海机 场的枢纽建设。从航空公司分布来看，国航以及星空联盟的成员航 空公司均将进驻2号航站楼，这便于航空联盟成员们更好的协调航 线网络，打造枢纽。同时，2号航站楼进出港旅客不再分流，中转 时间大幅下降。根据公司领导介绍，新航站楼的国内中转时间为19分钟，国际中转时间为20分钟，均低于国际民航业对于航班有效中转时间的要求。 2.搬入新的航站楼之后，非航业务的增长将会是一个亮点。2号航站楼使用初期非航业务面积将会达到2万平方米，是目前1号航
中国神华财务报表分析
中国神华财务报表分析一、公司背景 （一）公司历史 1、公司成立 中国神华能源股份有限公司（中国神华）由神华集团有限责任公司独家发起（中国神华），于2004年11月8日在中国北京注册成立，注册资本为1988960万元。中国神华H股于2005年6月在香港联合交易所上市，A股于2007年10月在上海证券交易所上市。 2、公司主营业务 中国神华是世界领先的煤炭为基础的一体化能源公司，主营业务是煤炭；发电；煤化工；运输。2005年以H股上市时公司以煤炭和电力的生产与销售、铁路和港口运输为主营业务。2010 年，增加了航运业务；2013 年，增加了煤制烯烃业务。公司以煤为基础的产业链进一步延伸，竞争优势进一步巩固。一般经营项目:项目投资；煤炭的洗选、加工；矿产品的开发与经营；专有铁路内部运输；电力生产；开展煤炭、铁路、电力经营的配套服务；船舶的维修；能源与环保技术开发与利用、技术转让、技术咨询、技术服务；进出口业务；化工产品、化工材料、建筑材料、机械设备的销售；物业管理；以煤炭为原料，生产、销售甲醇、甲醇制烯烃、聚丙烯、聚乙烯、硫磺、C4、C5。 2.1 公司2014年主营业务状况
从上表看出，煤炭是神华的发展之本、利润之源，发电收入占主营业务总收入的33.5%，且所占比重在增大，运输和煤化工收入占比较小。 （1）煤炭
单位：百万吨 公司以市场化定价机制为核心，强化市场预判，根据用户需求组织适销煤种，积极开发新用户。2014 年，商品煤产量达到 306.6 百万吨，销售量达到451.1 百万吨。其中，国内下水煤销量达到 234.3 百万吨，占全国主要港口煤炭内贸发运量的比例约为 34.7%，较上年提高 0.7 个百分点。2014 年公司国内煤炭销售量为 439.6 百万吨（2013 年：503.8 百万吨），同比下降 12.7%，占煤炭销售总量的 97.4%，主要是公司减少了贸易煤和进口煤的销售量。2014 年公司国内销售中自产煤及采购煤的下水销量为 234.3 百万吨（2013 年：224.6 百万吨），同比增长 4.3%，占同期全国主要港口煤炭内贸发运量 675.2 百万吨的 34.7%（2013 年：34.0%)，较上年提高 0.7 个百分点。2014 年公司对前五大国内煤炭客户销售量为 48.8 百万吨，占国内销售量的 11.1%。其中，最大客户销售量为 12.5 百万吨，占国内销售量的 2.8%。前五大国内煤炭客户主要为燃料公司及发电公司。 （2）发电 单位：十亿千
股东大会的会议纪要范文
股东大会的会议纪要范文 股东会会议纪要一 xx有限责任公司 临时股东会会议记录 时间：地点： 召集人：主持人：记录人： 出席人： 议题：建立健全公司印章管理使用制度 xx(主持人)：公司股东会根据xx的提议，就建立健全公司印章管理使用制度的议题于x年x月x日x时，在西安市本公司办公室由x召开、x主持了股东会临时会议。x出席了本次会议。 本次股东会会议于_____年__月____日以_____方式通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。 本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。 股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。 出席会议的股东为xx和xx，持有公司x%的股权，会议合法有效。 会议由xx主持。 本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格
及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。 各参加人对以上事项是否有异议? xx：无异议。 xx(主持人)：现在请xx就今日之议题发表意见。 xx：我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度，做出以下决议以资共同遵守： 1、公司根据需要另行刻制合同专用章。 自合同专用章启用之日起，除必须使用公司公章的，公司对外合同一律盖合同专用章，不再使用公司公章。 2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。 提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。 3、经两名以上股东同意的，可以使用公司公章、合同专用章。 决定使用公司公章、合同专用章的股东是决定使用人。 4、股东使用公司公章、合同专用章的，必须分别由提议使用人、决定使用人和经办人(记录人)在《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》(两表格式见附件)上登记和签字。 《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》由xx负责保管。 5、使用公司公章、合同专用章的，必须向股东会和公司留合同复印件备案，提议使用人和决定使用人必须在备案复印件上签字确认。 6、违反本决议使用使用公司公章、合同专用章给公司
中国神华财务报表分析
中国神华财务报表分析 一、公司背景 （一）公司历史 1、公司成立 中国神华能源股份有限公司（中国神华）由神华集团有限责任公司独家发起（中国神华），于2004年11月8日在中国北京注册成立，注册资本为1988960万元。中国神华H 股于2005年6月在香港联合交易所上市，A 股于2007年10月在上海证券交易所上市。 2、公司主营业务 中国神华是世界领先的煤炭为基础的一体化能源公司，主营业务是煤炭；发电；煤化工；运输。2005年以H 股上市时公司以煤炭和电力的生产与销售、铁路和港口运输为主营业务。2010 年，增加了航运业务；2013 年，增加了煤制烯烃业务。公司以煤为基础的产业链进一步延伸，竞争优势进一步巩固。一般经营项目:项目投资；煤炭的洗选、加工；矿产品的开发与经营；专有铁路内部运输；电力生产；开展煤炭、铁路、电力经营的配套服务；船舶的维修；能源与环保技术开发与利用、技术转让、技术咨询、技术服务；进出口业务；化工产品、化工材料、建筑材料、机械设备的销售；物业管理；以煤炭为原料，生产、销售甲醇、甲醇制烯烃、聚丙烯、聚乙烯、硫磺、C4、C5。 2.1 公司2014年主营业务状况 从上表看出，煤炭是神华的发展之本、利润之源，发电收入占主营业务总收 2014年 2013年 2014年比2013年变化 2014年各收 入占主营业务收入比重 主营业务总收入 214,095 256,363 16.7% 100% 煤炭收入 132,592 167,399 20.8% 61.4% 发电收入 71,812 77,423 7.2% 33.5% 运输收入 4,323 6,078 28.9% 2.0% 煤化工收入 5,368 5,463 1.7% 2.5%
股东会议纪要四篇
股东会议纪要四篇 篇一：股东会议纪要 时间： 地点：具体地址的公司地址 参加人：全体股东（写名字） 主持人：（法定代表人的名字） 应到股东________人，实际到会股东________人，代表全体股东100％股权。 会议内容；1、变更股东及股权 2、变更法定代表人、执行董事、经理、监事 3、变更名称 4、变更注册资金、实收资本 5、变更经营范围 6、变更地址 7、变更经营期限 8、变更企业类型 9、修改公司章程
本次股东会议按照《公司法》（或：本公司章程）规定的程序召开，全体股东一致通过如下决议： 1、某某退出公司，吸收XX为公司新股东。其中某某在公司出资 的公司的**万元股权(实收资本**万元)股份转给某某，某某放弃优先购买权。现股东出资情况如下： 股东名称营业执照（身份证）号码出资方式认缴出资额实缴出资额及出资时间余额及缴付时限出资比例***** 2、注册资金、实收资本由多少万元增加到多少万元，其中某某增加多少万元，某某增加多少万元现股东出资情况如下： 股东名称营业执照（身份证）号码出资方式认缴出资额实缴出资额及出资时间余额及缴付时限出资比例***** 3、选举某某为执行董事、法定代表人、经理，同时免去某某执行董事、法定代表人、经理职务。 4、选举某某为公司监事，同时免去某某监事职务。 5、公司名称由某某有限公司变更为某某有限公司。 6、公司经营范围由什么变更为什么（以公司登记机关核准为准） 7、公司经营地址由什么地址更到什么地址。同意使用由XX签订的租赁合同中的房屋作为公司办公场所使用。 8、公司经营类型由什么变为什么
9、公司经营期限变更为年，从公司成立之日起计算。 10、全体股东一致同意通过新的公司章程。 12、全体股东一致委托公司员工XX到工商局办理公司变更登记。 全体股东签名： 年月日
神华包头煤化工有限责任公司简介
单位简介 神华包头煤化工有限责任公司 神华包头煤化工有限责任公司位于内蒙古自治区包头市九原工业园区。其前身为2005年12月由神华集团公司与上海华谊（集团）公司共同出资组建的包头神华煤化工有限公司，注册资金51亿元。2007年1月25日，更名为神华包头煤化工有限公司。同年12月1日，上海华谊（集团）公司撤回出资，神华集团公司对撤回的出资额予以补足，神华包头煤化工有限公司成为神华集团公司的全资子公司。2008年5月，中国神华煤制油有限公司与神华包头煤化工有限公司整合成立中国神华煤制油化工有限公司，神华包头煤化工有限公司成为中国神华煤制油化工有限公司包头煤化工分公司。2013年9月，鉴于上市需要，更名为神华包头煤化工有限责任公司。同年12月31日，中国神华能源股份有限公司与神华集团公司签订《股权转让协议》，将神华集团公司持有神华包头煤化工有限责任公司100%股权转给中国神华能源股份有限公司，神华包头煤化工有限责任公司由中国神华煤制油化工有限公司代管。 截至2017年，神华包头煤化工有限责任公司下设综合办公室、计划财务部、人力资源部、生产运营部、质量技术部、机械动力部、安全健康环保部，内控审计部、党群工作部、纪检监察部、项目二期筹备组11个部门和甲醇中心、烯烃中心、热电中心、公用工程中心、机电仪中心、分析检测中心、供销中心、消防气防中心8个中心。员工总数1430人。
神华包头煤化工有限责任公司主要从事煤化工相关业务，运营世界首套、全球最大的煤制烯烃项目。以煤为原料，通过煤气化制甲醇、甲醇转化制烯烃、烯烃聚合工艺路线生产聚烯烃产品。工厂由联合化工装置（包括气化、净化、甲醇、合成、硫回收装置）、联合石化装置（包括MTO、烯烃分离、碳四、聚丙烯、聚乙烯装置）、公用工程、辅助设施、厂外工程、热电装置6大系统共46套装置（单元）组成。主要生产装置包括：4×60000标准立方米/时制氧空分装置、（5+2）×1500吨/日投煤量气化装置、180万吨/年甲醇装置、30万吨/年聚乙烯装置、30万吨/年聚丙烯装置、2×50兆瓦自备热电站等。集成了美国GE公司水煤浆煤气化技术、德国Linde公司低温甲醇洗净化技术、英国Davy公司甲醇合成技术、美国ABB Lummus公司烯烃分离技术、美国Univation公司聚乙烯技术、美国Dow化学公司聚丙烯技术，最关键的核心装置甲醇制烯烃采用中国科学院大连化学物理研究所开发的自主知识产权DMTO（甲醇制低碳烯烃）工艺技术。年生产能力聚乙烯、聚丙烯60万吨，副产品硫磺万吨，混合碳四、碳五万吨。 神华包头煤化工有限责任公司自2011年商业化运营后，发展建设速度、生产经营规模和经济实力显着增强。2017年，资产净值总额110亿元，比2011年增长了%；产品产量万吨，比2011年提高了%；产品销量万吨，比2011年提高了%;营业收入亿元，比2011年增长%；实现利润亿元，因原料成本上升，产品售价下降，比2011年增长了%；依法纳税亿元，比2011年增长了%。 神华包头煤化工有限责任公司经历了12年的发展历程，在经济建设中，坚持民族团结、科技创新和“绿水青山就是金山银山”的环
股东会会议记录范文
股东会会议记录范文 有限责任公司 临时股东会会议记录 时间：地点： 召集人：主持人：记录人： 出席人： 议题：建立健全公司印章管理使用制度 XX（主持人）：公司股东会根据XX的提议，就建立健全公司印章管理使用制度的议题于X年X月X日X时，在西安市本公司办公室由X召开、X主持了股东会临时会议。X出席了本次会议。 本次股东会会议于_____年__月____日以_____通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。 本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。 股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。 出席会议的股东为XX和XX，持有公司X%的股权，会议合法有效。 会议由XX主持。 本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。 各参加人对以上事项是否有异议？ XX：无异议。
XX（主持人）：现在请XX就今日之议题发表意见。 XX：我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度，做出以下决议以资共同 遵守： 1、公司根据需要另行刻制“合同专用章”。 自合同专用章启用之日起，除必须使用公司公章的，公司对外合同一律盖合同专用章，不再使用公司公章。 2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。 提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。 3、经两名以上股东同意的，可以使用公司公章、合同专用章。 决定使用公司公章、合同专用章的股东是决定使用人。 4、股东使用公司公章、合同专用章的，必须分别由提议使用 人、决定使用人和经办人（记录人）在《公司公章使用记录表》或 《合同专用章使用记录表》（两表格式见附件）上登记和签字。 《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》由XX 负责保管。 5、使用公司公章、合同专用章的，必须向股东会和公司留合 同复印件备案，提议使用人和决定使用人必须在备案复印件上签字 确认。 6、违反本决议使用使用公司公章、合同专用章给公司造成损