会议纪要第三次
新乡市铁西区域棚户区改造
（一期）十里铺项目
第三次新乡市铁西区域棚户区改造（一期）十里铺项目
第三次
监理例会
记录人：王光顺
审核人：周斌
河南诚信工程管理有限公司
新乡市铁西区域棚户区改造（一期）十里铺项目时间：2016年3月11日下午15:00点
地点：甲方项目部会议室
会议主持人：王光顺
参加单位及人员：
建设单位：新乡保障房投资开发有限公司
陈斌、郭浩、戚德伟、杨冬冬、江钥
监理单位：河南恒大工程管理有限公司（一标段）
宋孝恭、卫家星、
河南海华工程建设监理公司（二标段）
赵毅、刘加棣、
河南诚信监理公司（三标段）
周斌、郑云鹏、王光顺
施工单位：河南华丰岩石工程有限公司（一标段）
李青来
河南吴锦建设集团有限公司（二标段）
段庆龙
化工部郑州基础工程有限公司（三标段）
樊恒志（会议签到表附后）
会议内容：
一、检查上次会议定事项的落实情况：
1、上次会议要求每星期四报文字汇报材料。
2、上次会议要求文字材料要与施工单位对接后，再出材料。
3、上次会议要求各单位资料应统一格式。
二、施工方下周工作计划：
一标段：1、5#楼、6#楼已完成桩基施工。
二标段：1、7#楼已完成桩350根，计划下周完成250 根。
2、10#楼已完成桩455根，计划下周完成67根。
3、11#楼计划下周一开始桩基施工，计划下周完成180。三标段：1、19#楼已完成桩402根，计划下周完成120 根。
三、监理单位负责人针对施工单位存的问题提出以下要求：
1、现场试块存放要做到同条件养护。
2、混凝土罐车到现场后，先倒转后再下料。
3、临边防护查漏补缺，非现场施工人员要及时劝阻。
4、资料要求及时同步。
5、现场工作人员必须佩带安全帽后方可进入施工现场。
6、清槽后基坑属于深基坑，需要专家论证。
四、建设单位负责人针对施工单位存在的问题提出以下要求：
1、二标、三标桩基机械移动后留下的垃圾清理干净。
2、混凝土罐车，清洗干净后方可离场。
3、二标存在桩机歪斜、土质松软问题。
4、在保证质量前提下，加快进度。
5、混凝土罐车随车资料要求齐全，坍落度符合规定。混凝土现
场不合格的现场倾倒，不得带出场区。
6、各施工单位安全防护措施要进行全面检查。安全文明施工要加强，安全生产抓细节。
7、监理部要求设施齐全。监理人员要尽职尽责，规范管理，要干管。进度滞后的标段，检查原因。
监理例会
记录人：王光顺
审核人：周斌
河南诚信工程管理有限公司
新乡市铁西区域棚户区改造（一期）十里铺项目时间：2016年3月11日下午15:00点
地点：甲方项目部会议室
会议主持人：王光顺
参加单位及人员：
建设单位：新乡保障房投资开发有限公司
陈斌、郭浩、戚德伟、杨冬冬、江钥
监理单位：河南恒大工程管理有限公司（一标段）
宋孝恭、卫家星、
河南海华工程建设监理公司（二标段）
赵毅、刘加棣、
河南诚信监理公司（三标段）
周斌、郑云鹏、王光顺
施工单位：河南华丰岩石工程有限公司（一标段）
李青来
河南吴锦建设集团有限公司（二标段）
段庆龙
化工部郑州基础工程有限公司（三标段）
樊恒志（会议签到表附后）
会议内容：
二、检查上次会议定事项的落实情况：
1、上次会议要求每星期四报文字汇报材料。
2、上次会议要求文字材料要与施工单位对接后，再出材料。
3、上次会议要求各单位资料应统一格式。
三、施工方下周工作计划：
一标段：1、5#楼、6#楼已完成桩基施工。
二标段：1、7#楼已完成桩350根，计划下周完成250 根。
2、10#楼已完成桩455根，计划下周完成67根。
3、11#楼计划下周一开始桩基施工，计划下周完成180。三标段：1、19#楼已完成桩402根，计划下周完成120 根。
三、监理单位负责人针对施工单位存的问题提出以下要求：
1、现场试块存放要做到同条件养护。
2、混凝土罐车到现场后，先倒转后再下料。
3、临边防护查漏补缺，非现场施工人员要及时劝阻。
4、资料要求及时同步。
5、现场工作人员必须佩带安全帽后方可进入施工现场。
6、清槽后基坑属于深基坑，需要专家论证。
四、建设单位负责人针对施工单位存在的问题提出以下要求：
1、二标、三标桩基机械移动后留下的垃圾清理干净。
2、混凝土罐车，清洗干净后方可离场。
3、二标存在桩机歪斜、土质松软问题。
4、在保证质量前提下，加快进度。
5、混凝土罐车随车资料要求齐全，坍落度符合规定。混凝土现
场不合格的现场倾倒，不得带出场区。
6、各施工单位安全防护措施要进行全面检查。安全文明施工要加强，安全生产抓细节。
7、监理部要求设施齐全。监理人员要尽职尽责，规范管理，要干管。进度滞后的标段，检查原因。
南昌市抗癌协会第二届理事会第三次会议纪要
南昌市抗癌协会第二届理事会第三次会议纪要 会议时间：2014年3月23日下午2：00-5：30 会议地点：南昌市福州路人民公园北门金昌利大厦F楼三抗 参会人员共24人： 会议人员：黄丰、涂鸿涛、李良、陶海南、喻新堂、王柏林、李广平、魏新宇、鲁闽、李文文、李文选、邓伟明、刘国平、陆敏玲、包勤勇、贺贝贝、韩莉、李志彪、吴太平、宁建亚、李炳元、忻蔚、易小梅、周彦婷。 会议内容：第20届抗癌月（4月15日至5月15日）活动细节安排。 李秘书长：今天我们主要讨论第20届抗癌月的活动细节安排。为了推广我们抗癌协会和专家的形象，我们将在3月31日在江西七套7:15-7:40的《七开得胜》栏目为期一周宣传我们协会。《七开得胜》有很好的观众基础，节目由三个方阵组成，5个答题嘉宾在前，25个人作为亲友团。现在我们有请江西七套的忻蔚介绍下。 忻蔚：我先来介绍下《七开得胜》栏目一周活动安排。一周的栏目从周一开始到周日的活动安排具体是：《生活小百科》、《问题对对碰》、《慧眼辨真假》、《社会热点问题》、《生活实验室》、《一答到底》、《幸福之夜》。《生活小百科》主要是介绍生活中的小细节，我们可以结合抗癌主题，哪些生活中问题是否会致癌，像《生活实验室》可以将社会的一些问题像牛蒡能否抗癌等问题做实验进行剖析，还有《一答到底》有点像《一站到底》，100秒内答题量和答题数目最多的得胜，最后最引人注目的是《幸福之夜》，最后胜利的将会获得3000元大奖。那么我们每期节目都会有赛前VCR，赛前VCR主要是由人物介绍、企业介绍及工作环境组成。赛前VCR 是每个企业、医院对外的一个宣传工作的一个平台。另外有一个特写的板，方阵可以写上企业、医院的名称及理念。这也是一个很好的宣传平台。
董事会会议记录范文6篇
董事会会议记录范文6篇 时间：年月日时 地点： 会议性质：【定期】/【临时】 董事出席情况： 出席董事：，其中，董事委托代为出席，缺席董事： 列席人员名单(注明在本公司职务)： 主持人： 记录人： 会议议题：1.提出人：2.提出人：各发言人对每个审议事项的发言要点： 董事对议题的质询意见、建议如下：的答复、说明如下： 每一表决事项的表决结果： 1.对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。 2.对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。该议题未形成决议。 3.此外，在董事会会议召开过程中，董事提出议题，对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。 该议题未形成决议/该议题形成决议，决议内容为：。 其他事项： 出席董事/董事授权代表(签名)：
列席人员(签名)： 记录人签名：年 时间：2007年11月5日上午9：00 议题：1、讨论任命孙小乔女士为公司副总经理; 2、讨论通过公司利润分配建议方案。 主持人：曹操，北京水煮三国餐饮有限公司董事长 出席董事：刘备，北京水煮三国餐饮有限公司副董事长 关羽，北京水煮三国餐饮有限公司董事 张飞，北京水煮三国餐饮有限公司董事(同时接受赵云董事的委托代其行使 表决权) 应到会董事人数：5 实际到会董事人数：4 其中：亲自到会董事4人;委托其他董事出席的董事1人 列席人：司马懿，北京水煮三国餐饮有限公司总经理 诸葛亮，北京水煮三国餐饮有限公司监事会主席 金人庆，北京水煮三国餐饮有限公司财务总监 记录人：孙大乔，北京水煮三国餐饮有限公司办公室主任 刘备副董事长：收到。 关羽董事：收到。 张飞董事：本人收到。赵云董事告知本人也收到。 众董事：无异议。
2016 ~ 2017学年第一学期第三次课题组会议记录总结
2016 ~ 2017学年第一学期第二次课题组会议记录总结 一、会议通知 时间：2016年10月12（星期三）晚上19:00 ~ 21:00 地点：逸夫楼A406 1 与会成员 老师：严老师、焦老师、冯老师 学生：罗才贵、汪宏、李涛、郭蔚、陈志勇、祝思频、卢艳秋、张越、丁越、胡洁、彭金秀、钟志刚、位振亚 汇报人员：祝思频 内容分享：焦向科老师 会议主持：陈志勇 记录人员：陈志勇 2 会议要求 着装整齐、礼仪到位；准备充分、思路清晰；做好笔记、认真听讲；小组讨论、给出建议 3 汇报内容 汇报人拟从以下几方面展开汇报 ①实验进展及数据分析情况，实验中存在问题； ②近期实验中对设备的使用情况，熟练度等； ③小论文的写作、修改及投稿情况及其心得； ④近期对专业软件的学习情况，掌握程度； 汇报要求: ①汇报思路清晰，逻辑性强，主题明确； ②PPT美观，图标符合规范要求； 二、会议记录 会议议程一：课题组组员及老师ppt汇报分享 1 祝思频：《改性TiO2光催化降解苯胺黑药》 主要内容：首先介绍了选择苯胺黑药为待降解药剂及选择二氧化钛制备催化剂的背景意义，然后讲述了方案实施的技术路线及研究内容。通过对比不同稀土元素掺杂二氧化钛所制备的催化剂对苯胺黑药的降解效果，筛选出最适稀土元素及掺杂比。重点介绍了催化剂的制备过程及苯胺黑药标准曲线绘制参数的选取。 针对卢艳秋同学的汇报内容及PPT制作，与会成员提出以下优、缺点： 优点：对PPT讲解内容熟悉，形体仪态得体，PPT内容丰富，临场表现较为镇静。回答问题清晰。
缺点： 1、对相关机理及理论不是很熟悉； 2、汇报过程语速较快。 2 焦向科老师：《工艺矿物学定量分析系统MLA简介》 主要内容：首先简单介绍了MLA的研发来源及设备组成、设备用途等，分析了SEM 与BSE的区别；展示了grain与partical的差异。讲述了MLA分析样品的制备过程，电镜参数设置，矿物分析模式选择以及后续对实验数据的处理分析、报告编写。 三、会议总结 本次会议汇报内容翔实，价值较高，开阔视野，会议气氛轻松、愉悦。会上，祝思频同学为大家分享总结了近期学习内容，并对其今后的学习安排提出了具体、全面的规划，老师和同学们针对以上同学的汇报内容，提出问题、积极讨论。焦向科老师关于MLA介绍的真诚分享也让我们获益颇深。在此，由衷的感恩老师对我们生活、学习上的关心与指导，帮助与支持，在今后的工作中，我们将共同努力，不断地提升自己！
《XX氏家谱》七修理事会第三次会议纪要
《XX氏家谱》七修理事会第三次会议纪要为了提高新修家谱的质量，提升新修家谱的内涵，统一对新修家谱的思想，更好地做好家谱编纂工作，6月5日下午，在XX大酒店举行了编修理事会第三次会议。经充分讨论、协商，对以下事项形成了决议，特纪要如下： 一、可在新谱中专页撰写人物传序的对象和条件 1、一百余年来我族中为国捐躯、对国家对民族有突出贡献者；（如获得国务院特殊津贴、国家级荣誉称号等） 2、在省（部）级以上的研究课题中取得成就者； 3、获得省（部）级以上的先进个人、劳动模范等荣誉者； 4、热心社会功益事业，取得县级以上通报表彰（有荣誉证书）； 5、其他能弘扬祖德、彰显贤能、教化后人、振奋族亲的好人好事。 二、可在谱中的个人世表栏另加书写的项目内容 1、担任过乡镇副职以上、部队副团级以上领导者；有副教授、主任医师、高级技师等相应职称以上者； 2、在社会或家族中表现良好、影响广泛者：如在家族中尊长睦邻、家庭中持家有德者写上群众声誉、品德嘉行；读书扬名，能在第一批省立高中、在国家985、211名牌大学、国际名校中就读毕业者写上学校名称； 3、其他在当地社会事业中作出贡献，获得地方政府表彰者；对慈善、公益事业捐款达拾万元以上者，写上项目与款额。 三、但是，如果本人在这次续修家谱中不能积极提供个人及家庭人员信息，甚至在言行上持消极态度，不配合、不热忱、不在乎者，不能予以上述传序、简历等的撰写。 上述传序材料先由个人、房支族人提供素材，写出提纲、梗概；也可请人撰写，再和编委会交流、协商、整改后定稿。也可联系编委会采访收集素材，写出初稿后几方沟通、整理，然后定稿。
三、收集文艺作品的范围和内容 1、族人在省（市）级以上报刊杂志、论坛讲座、电台电视发表的诗文著作、字画作品讲座讲稿、论坛论文； 2、有县（区）级以上职务或省市级以上协会会员称号的族人专为这次续修创作的诗文图画； 3、市级以上名家名人为我们族人、族事、族物题写的诗文书画、楹联表策等： 4、与我族有关的房支历史、村史巷史、历史遗迹等方面的图文影像。 艺文作品以族人所写的诗文图影为主要内容，要有一定的思想水准、艺术水平、欣赏价值或参考作用，尤其是能够结合地貌村情、历史沿革、社会变迁反映时代精神、社会变化、乡情民俗和族人正能量的篇章图文，将时代变化的历史记忆刻入我们的“平民史册”。编委会将据此选编。 四、关于黄姓男、女生育情况在世系表栏目里的记录方法：首先是如实标明我黄姓男（女）实际生育子女几人，然后将黄姓子女按先男后女、先长后次的顺序记录其名字（不署姓），有排行的说明其排次。非黄姓子女将不再记录姓名，更不会挂线。接下来，黄姓子女将在下一辈世系中具体表述。这样，既如实反映了我黄姓男女的生育情况，又可避免将其他姓氏的男女记录在我黄氏家谱里。——如果有族亲原来因为非黄姓子女可以在父母世系表中记名而捐资修谱或出资请谱，现在因为方法改变而不愿意捐资、出资的可以到理事会财务处退款。 续修家谱是我族的一件大事，需要大家同心同德、齐心协力。请大家积极参与、通力合作、努力完善，共同完成这一功在当代、利于后人的功德大业！ 《XX氏家谱》第七次续修委员会 20XX年6 月6 日
关于董事会会议记录的制作
关于董事会会议记录的制作 据公司法的规定，有限责任公司或股份有限公司在召开董事会 会议时，应就会议情况作出会议记录。该记录应由出席董事会的董事签字，并由公司存档保存。但在实践中，我们发现有较多的公司董事会会议记录实际上只是对董事会会议的一个流水帐，仅记录议题、发言人、讨论的情况，对于最后会议的结果没有明确的记载。 董事会会议的纪录可以分为三类：一是决定性意见，即对相关 议题作出决定;二是指导性意见，即对相关议题所述事项的执行提供 指导性意见;三是其他类型的意见，如对公司总经理(经营层)的褒奖、肯定或批评等意见。 因此，作为记录董事会会议结果的会议记录及决议应分别三种 意见进行对相关事项的结果作出记录。 对于董事会会议的决定性意见一般应由董事会决议的形式作成。但在实践中，对于不需要进行决议的事项，其决定性意见应在记录中记载。同时，董事会会议记录还应记载会议对相关议题的指导性意见。 一般地，董事会会议记录可以称之为“会议记录”或“会议纪要”。由于董事会虽为常设机构，但其成员一般并非全部是专职人员，在董事会会议期间，应对公司总经理在董事会会议闭会期间的工作作出安排与指导。此类安排或指导即通过会议记录或会议纪要的形式予以确定。 现就董事会会议记录制作过程中的一点想法简述如下： 一、董事会会议记录的结构
董事会会议记录一般应分为前部、正文、签字三部分，试对该 三部分分析进行分析： 1、前部。在董事会会议记录的前部中，一般应明确本次会议的时间、地点、出席会议的董事、未出席的董事、会议议题。同时还应明确列席会议的人员。有的记录中还在前部明确记录人员，但由于董事会会议记录是须由出席董事签字确认的，因此，记录人员并非前部中的必须内容。 当然，在前部中如能明确董事会召集人发出会议召集通知的时间，将更有利于明确本次会议是否符合公司法或公司章程对会议通知提前时间的规定。 对于未出席人员的记载应区别两种不同情况分别记载，一种是 董事虽未出席，但已委托其他董事或其他人员出席，在此情况下，应明确该出席的实际姓名及其所代表的董事姓名。还有一种是董事未亲自出席，也未委托他人出席的。对于前一种情况，应视为该董事出席本次董事会会议。而后一种情况即缺席，应根据公司法或公司章程的规定承担相应的责任。对于缺席董事，在对会议表决相关事项过程，一般应视为弃权，除非其有书面文件明确表明对相关议题的不同意见。 董事会会议记录中应明确本次会议所议议题。根据公司法规定，对于未在会议通知中明确的议题，董事会会议不得作出决议。 2、正文部分 正文部分一般应按照所议议题的先后顺序记录。对于每一议题 应分别记录会议情况。首先，应以审议相关议题作为标题;其次应明
第三次社长大会会议记录(3)
第三次社长大会会议记录 时间：2016.11.18（星期五）晚上7：00 地点：学院楼4207 参与人员：22个社团社长 迟到人员: 赖慧怡（粤秀粤语社）、刘舒心（晨曦跆拳道社）、程锐（羽毛球协会）、石汉群（骑行社）、胡帅（乒乓球协会）、韩涛（魔术协会） 会议记录人员:吴宇 会议内容： 一、学校院级机构的迎新晚会 迎新晚会节目已经上报的社团： 吉他协会、花艺手工社、up动漫社、废镜头话剧团、新月笛萧社、街舞社 （社团确认彩排时间，第一次彩排不用筛选） 二、大活场地申请 1、大活场地所有的门已经被上锁，社团需要使用活动场地需要 走申请场地的流程； 2、除舞蹈室之外的所有的公共场地都可以申请； 三、教室申请表至少提前三天上交 四、星级社团评估制度（将发到社长群）讲解 1、星级社团评估制度主要是针对所有社团，对社团进行考核， 没有名额限制，主要根据分数来评选；
2、社团将会被分为五个等级：一到四星级社团都会有相对应的限制条件（场地、资金），五星级社团没有任何的条件限制； 3、社团的分值每两个月公布一次，每个学期将会进行评估一次；（每个学期评估出来的分数决定了社团星级，社团星级直接影响到社团活动的场地申请和资金使用） 4、社团分数所对应星级： 一星社团：0~21分； 二星社团：22~42分； 三星社团：43~63分； 四星社团：64~84分； 五星社团：85及以上； 5、星级对应措施： 一星级社团：需暂停本年度社团招新，社团所有活动暂时性 取消，80%社团社费由学校代为保管，直至社 团整顿完毕且经过学校全人发展教育中心审 核通过后方可继续开展活动，若开展活动所需 经费不足则可向学校申请发放部分上交社费 （以每次所需为准，以下均同）。 二星级社团：需限定社团招新名额并上交该学期“学期限招 计划（即对限招人数的说明以及本学期如何在 限招的情况下开展活动）”，50%社费由学校 代为保管且可在活动所需经费不足时向学校
董事会会议记录表
董事会会议记录表 公司 董事会会议记录 时间：年月日时 地点： 会议性质：【定期】/【临时】 董事出席情况： 出席董事：，其中，董事委托代为出席，缺席董事： 列席人员名单（注明在本公司职务）： 主持人： 记录人： 会议议题： 1. 提出人： 2. 提出人：各发言人对每个审议事项的发言要点： 董事对议题的质询意见、建议如下：的答复、说明如下： 董事对议题的质询意见、建议如下：的答复、说明如下： 每一表决事项的表决结果： 1.对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。 该议题形成决议，决议内容为： 2.对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。该议题未形成决议。 3.此外，在董事会会议召开过程中，董事提出议题，对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。 该议题未形成决议/该议题形成决议，决议内容为：。 其他事项： 出席董事/董事授权代表（签名）： 列席人员（签名）：
记录人签名：年 董事会会议记录模板 2017-12-21 18:32 | #2楼 时间：【】年【】月【】日 地点：公司会议室 参加人员：董事，公司高级管理人员等列席主持：【】； 记录：【】 一、【】宣布【】股份有限公司董事会开始，并介绍参加会议人员。 参加会议的董事5名，高级管理人员等列席会议。 二、大会审议议案及审议结果。 （一）审议《关于【】的议案》： 审议结果：5名董事以投票方式进行表决：5票赞成、全票通过该议案；同时将该议案送交股东大会审议。 （二）审议《关于修改公司章程的议案》： 审议结果：5名董事以投票方式进行表决：5票赞成、全票通过该议案；同时将该议案送交股东大会审议。 （三）审议《关于召开股东大会的议案》： 审议结果：5名董事以投票方式进行表决：5票赞成、全票通过该议案。 三、【】宣读董事会决议。 四、全体董事通过上述决议并签署本次董事会决议及会议记录。 五、【】宣布【】本次董事会圆满完成各项议程，会议 闭幕。 参加会议的董事签字： 记录人（签字）： 【】公司
第三次工地例会会议纪要
第三次工地例会会议纪要 时间、地点、出席人员详见签到单 主要会议内容： 小河路K0+560—K0+230右侧雨污水管道已完成，K0+230—K0+280段左侧 雨水沟槽开挖，桥梁1号台1-4号桩完成，0号台2号桩正在施工。鱼塘、坟墓正在协调解决；桥北侧有三座坟墓需搬迁，我部可按相关领导要求配合迁移，如有不良后果我部不予承担；施工时要注意轻度开挖，遇到问题及时与张科长、王科长联系。下周计划完成K0+280—K0+580段雨污水管道，桥梁0号台桩基，小河路鱼塘暂时不施工。 工业路已完成K2+200—K2+290段左侧雨水管道安装及管道回填、检查井15座。完成K2+200—K2+960段右侧污水管道抗肩浇筑、管道回填、检查井8座，完成K2+200—K2+960右侧雨水管道沟槽开挖、管道基础浇筑及管道安装、抗肩浇筑、管道回填、检查井10座，完成K2+100—K2+180段右侧污水管道基础浇筑、管道回填、抗肩浇筑、检查井4座，完成拉玛河桥桩基4根，完成柴草河桥桩基8根。现场管道回填必须分层夯实，确保基础质量合格，管道进场要有质保书等，管道无破损缺口等。徐淮路以南段、古镇酒厂围墙和变电所木板厂需拆迁征地方可施工，请甲方尽快协调解决。 洋一东路已完成污水管道安装，砌筑检查井14座，完成污水过路管两道（W2，W8)。洋一东路与金樽路交叉口北侧酒厂仍未拆除，影响雨水管道施工，还是雨水管道向道路中心线平移一米多，请甲方
到现场查看以便解决。金樽路与洋一东路交叉口高程究竟用哪个设计院的标高需要甲方拟定，这样才可以避免与工业路交叉口衔接不上等问题。另外污水管道回填前是否要全线做闭水试验，如果全做的话一定影响工程进度半个月，希望甲方尽快给予答复。 支三路已完成K0+400—K0+560段污水管道开挖，平基浇筑，完成K0+115—K0+355段雨水管道开挖、平基浇筑、管道安装，完成K0+115—K0+235 段雨水管道抗肩浇筑，K0+155、K0+195检查井砌筑，完成K0+555—K0+675雨水管道安装、抗肩浇筑，完成K0+595、K0+635、K0+675雨水3座检查井砌筑。金樽路口存在1套2层楼房（因楼房屋檐下存在电信杆线，拆除安全隐患较大）以及1套1层平房（因补偿未到位)仍未拆除，为确保工程进度要求，请甲方尽快解决此处房屋拆除以便施工。 甲方提出，施工单位要控制好施工进度。管道垫层浇筑后必须等强度达到要求方可进行下一道工序施工，否则要求返工处理；另外现场存在变更的地方必须及时通知监理、审计去现场进行计量工作；现场要注重科学高效施工，合理布局各施工断面的人力、机械投入以尽快施工进度。各施工单位要在每周一下午5：00钱把周报（本周完成情况？下周计划、现场存在问题）发送到甲方电子邮箱。 领导要求工地例会要正常召开，通过开会解决问题，推进工程进度，各单位严格按照合同要求工期保质保量完成。具体做好以下几点：技术交底要到位—多沟通多联系，发现问题及时会办，需要甲方到场
项管会第三次会议纪要2014.12.25
中铁建工集团贵大项目工作会议纪要 中铁建工集团贵大项目办公室 2014年12月25日 时间：2015年12月25日19时 地点：贵州大学项目部会议室 会议主题：总结项目各楼号砌筑及装修出现的材料浪费问题、 找出应对方案及杜绝现场浪费情况 主持：郭新贺 出席：孙延青尚志军贾天亮王军马晓军李凤苗苗小 伟李巧玲 请假：王涛 记录：李凤苗 内容： 一、项目经理发言 项目经理郭新贺发言，指出由于业主要求3#、5#楼提前交工使用，项目部和物机部积极组织物力保证3#、5#楼所需材料正常使用，满足现场施工需求，但是在抢工期间现场存在材料浪费情况，严重的材料浪费造成施工成本的增加。项目部按精细化管理制度进行现
场管理，通过现场管理，材料的浪费得到了有效的遏止，有效的节约了施工成本，但是想要从根本上避免材料浪费现象，就必须对材料管理组织结构进行改善，用合理的人员结构，工作安排和资料配置与加快工程进度相结合，不仅能够按时完成工程合同，也能有效控制施工成本，加大施工单位的利润空间。项目部管理人员应该严格做好领料记录，使得一切材料的出入有据可依，建立赔偿制度，将材料浪费责任落实到各施工队伍及个人，并对其进行相应的现金的处罚。严格合理的组织结构设计，将使材料浪费现象得到有效的遏制。 二、项目书记发言 孙延青书记讲话指出在工程的施工阶段,我们要采取合格的 措施,将成本控制管理作为施工单位的一项比较重要的管理内容. 我们应该对建筑材料的使用作出严格的控制,提高材料的使用效率,降低材料使用损耗率,最大程度的降低工程成本,这样才能得 到更大的利润空间。同时曾强项目管理及施工人员成本意识。三、项管会成员物机部副部长李巧玲发言 针对3#、5#楼由于赶工期现场砌筑及装修施工交叉施工，造成
董事会会议纪要样板
XX集团XXXX年第一次董事会会议纪要 时间：2001年3月2日下午2：00 地点：华大集团会议室 出席人员：叶建农斯福民张良仪胡嘉敏刘珩宋为民王发其 列席人员：邱怀德邱化寅罗一华袁晓平沈敬华蒋真伟 缺席：刘家英（出差） 主持人：叶建农 记录整理：黄美旭 会议提要：1、2000年工作汇报 2、2001年工作打算 会议决议： 1.通过2000年工作报告 2.审议并补充2001年集团工作计划（见附件）。 3.通过集团干部任免：任万平为集团总经理助理；刘念宁人接待服务中心总经理；沈小光任华大医药公司总经理；反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理；张韵秋兼任集团对外贸易部经理。 4.通报集团干部任命“反聘黄美云为接待服务中心常务副总经理，任张德明、徐思基为环境艺术装潢功臣公司副总经理。 XXXX（集团）有限公司 2001年3月 董事会会议会议纪要 首届董事会第一次会议，于2004 年11 月9 日在滨州阳信蓝昊有限公司会议室召开，会议由滨州阳信蓝昊有限公司总经理郑宝永同志主持，卜宪信、张红霞、侯荣军、王玉坤等同志参加，韩志刚、任玉祥、齐兴强列席了会议。现将会议的有关情况纪要如下： 一、举手表决通过了滨州绿缘生态科学技术研究中心章程； 二、选举卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心董事长，为中心法人代表； 三、选举郑宝永同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副董事长； 四、聘任卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心主任；提名郑宝永、侯荣军、王玉坤同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副主任，按程序办理聘任手续。会议要求首届董事会、监事会要依照中心章程，认真履行职责，为实现中心的任务目标做出不懈的努力。会议号召中心的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为中心的发展壮大贡献力量。
董事会会议纪要.docx
董事会会议纪要 董事会是股东会或企业职工股东大会这一权力机关的业务执行机关，负责公司或企业和业务经营活动的指挥与管理，对公司股东会或企业股东大会负责并报告工作。下文是董事会会议纪要，欢迎阅读! 董事会会议纪要一 时间:XX年3月5日 地点:长沙xx公司办公室 出席人: 主持人:xxx记录员:xx 会议内容:一、确认公司股东及各自出资额; 二、讨论公司地址的变更; 三、讨论选举产生公司董事会成员; 四、讨论选举产生公司监事; 五、讨论公司法人代表改由经理担任。 五、讨论公司营业期限的变更 六、修改通过《公司章程》 会议决议:经股东会讨论，形成如下决议: 一、同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为: 姓名认缴出资实缴出资出资方式 金额比例金额比例 xx49.4149.41%49.4149.41%货币出资 xx29.7029.70%29.7029.70%货币出资 xx2.002.00%2.002.00%货币出资 xx5.005.00%5.005.00%货币出资
二、同意公司住所由现在的长沙xx变更为长沙市xx 三、同意推举xxxxxxxxxxxxx为公司董事会成员。 四、同意推举xx为公司监事，xx为公司经理。 五、确认同意公司法人代表改由经理担任。 六、会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格。 七、同意租用股东xx的自购房作为公司住所，年限为3年。 八、同意公司营业期限由8年变更为20xx年。 九、同意对《公司章程》的相关条款进行修改，并通过修改后的《长沙xx有限公司章程》。 全体股东签名: 董事会会议纪要二 时间年月 地点 会议类别董事会议 主持人 参加人员: 会议记录 一、开董事会会议制度 二、表决通过“**幼儿园办园章程”发表人**介绍**幼儿园章程的起草经过的主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该园章程。 三、选举董事会成员发表人**向大会介绍董事候选取人名单，经与人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员办事董事 1、选举孙*为园务董事长，全票赞成 2、选举孙*为园务副董事长，会票赞成 3、选举**园长。
日常工作会议纪要
日常工作会议纪要 时间：1996年6月17日 地点：中华研修大学会议室 参加人员：常务副会长范××，副会长姚×x、郝××、路××，办公室主任王××、副主任高××，活动中心主任刁×，中华研修大学管委会主任韩×等。第一副会长郭××，副会长张××，常务副秘书长郑××，副秘书长张××因事请假，会后分别通电话征求了意见。 会议内容： 一、确定了学会的办公地点。根据1999年1月18日会议决定，范××、郝××同志对学会办公地点进行了考察，经过比较，认为中华研修大学办公条件优越，适合作学会的办公地点。会议决定，从即日起中国高教秘书学会迁到中华研修大学，挂牌办公。通信地址：××市海淀区蓝靛厂路21号。联系电话：XXXXX。 二、学会与研修大学商定，由研修大学给学会提供办公室、办公桌椅、电话和必要的办公费用。利用研修大学的教学条件，双方共同组织举办秘书培训班等。 三、为便于开展工作，建议增补中华研修大学管委会主任韩x为学会副会长，负责学会的后勤保障和日常管理，先开展工作，以后提请8月份常务理事会确认。工作会议纪要范文
四、研究了1999年学术会议和常务理事会安排（详见通知）。 日常工作会议纪要 [篇2] 开阳公司工会委员会会议纪要 会议名称：开阳公司工会文员会工作会议 时间：2004年12月23日上午 地点：公司三楼会议室 主持人：毛大龙 参加人员：黄立鹏、王梅珍、陈星达、陈运能、张福良、黄炜、林建萍、徐进、李克让、梁慧、朱国定、吕秀君主要内容： 会议首先听取了塘口管理处、北惯管理处、公司三个工会作的2004年工会工作总结汇报，对公司工会全年整体工作进行了总结。 会议讨论了2015年的企业文化建设要做好三件事和抓好两个工作重点。三件事指的是：阳关服务伴你行活动的推广工作；办好职工运动会；搞好劳动竞赛。两个工作重点指的是：争创省级模范职工之家和创建省级“青年文明号”。再次强调要加强女工工作，为此会议提出如下要求： 1. 按工会基础工作、党团建、职工岗位培训、专项申请四部分，补充完善公司企业文化活动计划，由综合事务部拟稿，并提交到领导班子进行讨论。
第三次会议纪要
龙建路桥股份有限公司S237线平甘段LJ3标 2016年第一次安全生产委员会会议纪要 时间：2016年3月17日下午8:00分—9点30分 地点：项目部会议室 参加人员：项目部有关人员 主持人：姜成水 记录：吴大春 姜成水： 人工挖孔桩，工程名词，用人力挖土、现场浇筑的钢筋混凝土桩。人工挖孔桩一般直径较粗，最细的也在800毫米以上，能够承载楼层较少且压力较大的结构主体，目前应用比较普遍。桩的上面设置承台，再用承台梁拉结、连系起来，使各个桩的受力均匀分布，用以支承整个建筑物。 要有充分的思想准备和备有充足的应急措施所用的材料、机械。要制定安全措施，并要经常检查和落实。孔下作业不得超过2人，作业时应戴安全帽、穿雨衣、雨裤及长筒雨靴。孔下作业人员和孔上人员要有联络信号。地面孔周围不得摆放铁锤、锄头、石头和铁棒等坠落伤人的物品。 每工作1h，井下人员和地面人员进行交换。井下人员应注意观察孔壁变化情况。如发现塌落或护壁裂纹现象应及时采取支撑措施。如有险情，应及时给出联络信号，以便迅速撤离。并尽快采取有效措
施排除险情。地面人员应注意孔下以出的联络信号，反应灵敏快捷。经常检查支架、滑轮、绳索是否牢固。下吊时要挂牢，提上来的土石要倒干净，卸在孔口2m以外。合理安排人工挖孔桩的施工顺序，对减少施工难度起到重要作用，在施工方案中要认真统筹，根据实际情况合理安排。在可能的条件下，先施工比较浅的桩孔，后施工深一些的桩孔。 吴大春：我来讲一下人工挖孔桩安全操作规程： 1、每次作业人员上下桩孔，首先要检查升降系统的装置，如支架、固定销、滑轮、绳索、吊具、吊篮等是否牢固、灵敏、安全、有效。如发现磨损、失灵现象、要立即整改，修复，料斗装土、料不得过满，每斗质量不得大于50kg，以防坠落事故发生。 2、孔内作业人员必须按要求戴好安全帽。 3、井内向井上提拉吊篮时，要由井下人员信号，井上操作人员密切配合。提拉时要稳中求快，防止土、石块掉下井内伤人。 4、挖孔步骤从上至下分层进行，禁止采用挖空底脚的操作方法。 5、在挖孔施工中，如发现不能辨识的物品时，应立即报告项目部或安全员进行处理，不得随意敲击玩耍。 6、在挖孔施工中，如碰到管线或电缆时，应立即停止作业，报告项目部，经处理后方可继续施工。 7、如需放炮开挖时，通知项目及负责人，请长泰和顺爆破有限公司进行专业的装炮、放炮、以确保安全施工。
关于董事会会议纪要
关于董事会会议纪要 关于董事会会议纪要 ___________有限公司 第____届董事会第____次会议记录 时间： 地点： 议题：1、选举董事长，任命总经理; 2、听取总经理的工作总结和计划; 3、审定公司预算方案; 4、对公司融资方案进行审议; 主持人：xxx，_________有限公司董事 出席董事：xxx，_________有限公司副董事 ............... ............... 应到会董事人数： 实际到会董事人数： 其中：亲自到会董事人;委托其他董事出席的董事人列席人：xxx,________有限公司总经理 xxx,________有限公司监事会主席 xxx，________有限公司财务总监
记录人：xxx，_________有限公司办公室主任 xxx董事：尊敬的xx董事、xx董事、xx董事，xxx总经理;尊敬的xxx主席：今天我们召开北京xxx有限公司第届董事会第次会议。本次会议已于10天前发出董事会会议通知，通知内容如下：会议时间---、地点----、议题---，请问各位董事是否在10天前收到此会议通知? xx副董事：收到。 xxx董事：收到。 .......... 主持人：本次董事会会议应到董事名，实到董事名，其中xxx 董事委托xxx董事发表意见并代其行使表决权。根据《中华人民共和国公司法》和《北京_____有限公司章程》规定，本次会议合法有效。公司总经理司xx先生、公司监事会主席xxx先生列席本次会议，公司办公室主任xxx女士担任会议记录。各位董事对此有无异议? 众董事：无异议。 主持人：下面我们正式开会。首先讨论第一项议题：根据公司xx先生的提名，讨论是否任命xxx为公司副总经理。首先请xxx先生陈述提名理由。 xxx：---------------------------------------。 主持人：下面请各位董事发表意见。 a：----------------------。 b：----------------------。
第三次工程例会会议纪要
第三次工程例会会议纪要 会议时间：2015年04月30日下午1:30 会议地点：山塘街67号项目部办公室 与会单位：详见会议签到表 会议内容： 一、施工单位(毛工、徐工、蒋工)： 毛工：1、昨天进行了山塘街67号附房的地面基础开挖，相关原材料已进行了检测； 2、卫生间整体往北挪移1米，需要设计院出具设计变更单； 3、我们已对工人进行安全教育，严格要求工人做好安全防护； 4、下周我们将对挖好的部位进行场地平整，把前后楼梯6公 分的砼浇筑。 朱工：1、下沙河管道施工，弱电还需要几天才能施工完毕，亮化的设计图纸还在等设计院出图，我们现场施工只能暂停； 2、对于弱点施工时挖坏的污水管道，我们根据甲方要求进行 修补并用砼包固。 蒋工：我们把沿街原有墙体立面空鼓的部位进行铲除。 二、甲方（陆工）： 1、弱电施工损坏的污水管道要进行修补，并用砼包固； 2、下沙河宾馆与医院之间的附房立面要粉刷，沿街建筑屋面损坏的 要整修；
3、沿街立面涂料施工前，通知监理现场确认； 4、施工方要按图施工，沿街涉及到的立面全部批白；未按照设计图 纸施工的，返工费用由施工方自负； 5、山塘街67号附房基础垫层浇筑前，监理要进行确认工作； 6、铺装工程的现场与设计协调问题，必须以书面文字形式报送。 二、监理单位（王总）： 1、进度：在保证质量的前提下加快现场施工进度；施工方每月25日报送本月产值和下月进度计划、产值，每周要报送周进度计划和产值。 2、质量：要按图施工。上周下沙河污水管道施工质量一般，施工方要按规范施工；沿街立面施工前，要把基层清理干净，刷一遍胶水保证粘结牢固。 3、安全：加强安全管理，做好安全围护措施，对工人进行安全交底，杜绝安全问题的产生。 4、现场资料及协调沟通：施工方资料要及时跟进，资料要与现场施工同步；现场与报价清单上不符的，施工方要及时与陆工协调。 2015年04月30日
精选董事会会议纪要范文
精选董事会会议纪要范文 xx集团xxxx年第一次董事会会议纪要 6)沟通。近段时间，大家在沟通上存在很多问题，如各自为阵，自以为是，不虚心接受他人意见，自己清楚的事情懒得给别人说，也不管别人怎么样，上述问题如不好好自我反省，将会影响我们团队的和谐及凝聚力，请大家三思。每次例会各自要将自己在一周内的工作和需要大家注意的地方做详细的交代。各位经理也请自己认真翻阅值班记录、宾客协议，妥善处理工作。 时间：xxxx年xx月xx日下午2：00 地点：xx集团会议室 选举____为公司监事，任期三年。其中，____名赞成，代表股份____万股;____名反对，代表股份____万股;____名弃权，代表股份____万股，赞成人数符合法定比例。 出席人员：xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 1、2002级实习年级反映内科、妇产科、儿科实习讲座做得好，外科欠佳，儿科病房地方不大，在进行病例讨论、讲座时较拥挤。 列席人员：xxx xxx xxx xxx xxx xxx 缺席：xxx(出差) 主持人：xxx 记录整理：xxx 送出工程方面目前已发生费用，计划部、财务部等要单独列支，专款专用，防止将送出工程方面的费用与工程建设的费用混淆在一起。 全体董事认为，公司职工队伍素质总体较好，积极参加世博会、虹桥枢扭、地铁10#线等市重点工程项目建设和社区志愿者活动，公司也经受住了金融危机的考验，取得了市级文明单位“八连冠”成绩，成绩来之不易。 会议提要：1、xxxx年工作汇报 2、xxxx年工作打算 会议决议：
1.通过xxxx年工作报告 2.审议并补充xxxx年集团工作计划(见附件)。 3.通过集团干部任免：xxx为集团总经理助理;xxx人接待服务中心总经理;xxx任xx 医药公司总经理;反聘xxxx环境艺术装潢工程公司总经理;xxx兼任集团对外贸易部经理。 4.通报集团干部任命“反聘xxx为接待服务中心常务副总经理，任xxx、xxx为环境艺术装潢工程公司副总经理。 张平锋、赵永刚、余茂江叁位董事出席了本次会议。张宣明监事列席了本次会议。安徽民发集团王强董事长、安徽民发集团监事会秦祥银主席应邀出席了本次会议。股东胡兴立应邀列席了本次会议。 xxxx(集团)有限公司 xxxx年xx月 感谢您的阅读，祝您生活愉快。
会议纪要第三次
新乡市铁西区域棚户区改造 （一期）十里铺项目 第三次新乡市铁西区域棚户区改造（一期）十里铺项目 第三次 监理例会 记录人：王光顺 审核人：周斌 河南诚信工程管理有限公司
新乡市铁西区域棚户区改造（一期）十里铺项目时间：2016年3月11日下午15:00点 地点：甲方项目部会议室 会议主持人：王光顺 参加单位及人员： 建设单位：新乡保障房投资开发有限公司 陈斌、郭浩、戚德伟、杨冬冬、江钥 监理单位：河南恒大工程管理有限公司（一标段） 宋孝恭、卫家星、 河南海华工程建设监理公司（二标段） 赵毅、刘加棣、 河南诚信监理公司（三标段） 周斌、郑云鹏、王光顺 施工单位：河南华丰岩石工程有限公司（一标段） 李青来 河南吴锦建设集团有限公司（二标段） 段庆龙 化工部郑州基础工程有限公司（三标段）
樊恒志（会议签到表附后） 会议内容： 一、检查上次会议定事项的落实情况： 1、上次会议要求每星期四报文字汇报材料。 2、上次会议要求文字材料要与施工单位对接后，再出材料。 3、上次会议要求各单位资料应统一格式。 二、施工方下周工作计划： 一标段：1、5#楼、6#楼已完成桩基施工。 二标段：1、7#楼已完成桩350根，计划下周完成250 根。 2、10#楼已完成桩455根，计划下周完成67根。 3、11#楼计划下周一开始桩基施工，计划下周完成180。三标段：1、19#楼已完成桩402根，计划下周完成120 根。 三、监理单位负责人针对施工单位存的问题提出以下要求： 1、现场试块存放要做到同条件养护。 2、混凝土罐车到现场后，先倒转后再下料。 3、临边防护查漏补缺，非现场施工人员要及时劝阻。 4、资料要求及时同步。 5、现场工作人员必须佩带安全帽后方可进入施工现场。 6、清槽后基坑属于深基坑，需要专家论证。 四、建设单位负责人针对施工单位存在的问题提出以下要求： 1、二标、三标桩基机械移动后留下的垃圾清理干净。
董事会会议记录
董事会会议记录 会议时间：年月日 会议地点： 参加人：公司共有董事____名，________、________、 ________(董事姓名)出席了会议，________(董事姓名)以书面形式委托________(姓名)代为出席会议，________(董事姓名)因故(可注明具体事由)未出席会议。出席会议的董事达到了公司章程规定的法定数额。 公司监事________、________、________(监事姓名)，公司高管________、________、________(高管姓名)列席会议。 会议内容：一、推选产生公司董事长、副董事长； 二、聘任公司总经理； 三、审议xxx所作的xxxx年度工作报告； 四、审议xxx所作的xxxx年度财务报告； 五、审议xxxx年利润分配方案的报告； 六、……。 主持人： 会议讨论要点：记录各参会人的发言要点 会议表决事项：经全体董事讨论，形成如下决议：
一、同意推选xxx为公司董事长、法人代表，同意推选xxx同志为公司副董事长； 二、同意聘任xxx为公司总经理； 三、会议确认所推选和聘任人员符合法定任职要求，具备任职资格； 四、审议通过xxx所作的xxxx年度工作报告； 五、审议通过xxx所作的xxxx年度财务报告； 六、讨论通过xxxx年利润分配方案的报告； 七、……。 （通过议决的表述：“以上事项均经出席会议的董事以过半数以上通过(或符合公司章程规定的决议比例)。 未获通过的表述：“不符合公司章程规定的决议比例以上事项未获通过。”同时亦可说明持不同意见的人。 “________、________(董事姓名)对________(具体事项)表示不同意见。” 记录人： 参会人员签字： 年月日
二届四次职代会主席团第三次会议纪要
二届四次职代会主席团第三次会议纪要 时间：2016年7月21日13:30 地点：小会议室 参会人员：张干、徐寿钢、谢传斌、陈永勤、卞光伟、刘连生、龚永成、徐滨、王保祥、卢国强、 王学庚 缺席：孙海鹏 主持：卞光伟 记录：朱鑫培 2016年7月21日下午13:30，工会依照程序组织召开了公司二届四次职代会主席团第三次会议。 会议听取了人力资源部关于“兴港船员岗位工资调整方案”和“船舶效益奖考核实施办法”的详细介绍，主席团成员就具体规定进行了充分讨论，特别是调整范围和标准，最终形成了一致意见。 一、关于兴港船员岗位工资。 1、调整范围：兴港船员的水手、机工岗位 2、调整标准：原岗位工资不足1000元的上调至1000元，原岗位工资高于1000元的，按原标准执行。在公司历届技术比武（岗位达标）中增加的岗位工资继续按规定执行。 二、关于船舶效益奖考核办法。 1、船舶停产，船员看船期间，船员效益奖按相应岗位
对应标准的50%发放； 2、船舶长航期间，船员按《轮驳分公司长航拖带船舶工资考核管理办法》享受相关待遇，不享受效益奖； 3、船舶外租期间，由公司按外派标准发放薪酬的船员，不享受效益奖； 4、较长时间处于非作业状态的在港船舶，按船舶月累计作业天数，核定船员效益奖标准： 说明：1）船舶月累计作业天数由公司生产经营部按实际作业情况核定。 2）符合下列情形之一的船员，按原标准享受效益奖：（1）实行常白班工作制的船长； （2）年满58周岁的船员。 5、船舶修船期间，等同船舶正常作业，船员正常享受效益奖。
会议以投票表决的方式审议通过了以上两个议案。会议应到12人，实到11人，赞成11票。 附件：会议签到簿 轮驳分公司工会整理 2016年7月22日
董事会会议纪要标准格式
董事会会议纪要标准格式 一般召开董事会都需要记录会议纪要，那么，下面是小编给大家整理收集的董事会会议纪要标准格式，希望对大家有帮助。 董事会会议纪要标准格式1 会议时间：200X年X月X日 会议地点：在xx市xx区x路x号X会议室) 参加会议人员： 1、发起人(或者代理人)： 2、认股人(或者代理人： 备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×万股，占全部股份总额的×%，本次创立大会的举行符合法定要求。 会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。 会议由发起人(或全体与会人员)选举×作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议： 一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告 发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，××名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。(或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。) 二、表决通过公司章程
发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第____条___修改为___后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。) (公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。 三、选举董事会成员 发起人代表××向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事： 1、选举为公司董事，任期年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 2、选举为公司董事，任期年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 3、选举为公司董事，任期年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 (注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明) 同意上述人员组成公司第一届董事会。 四、选举监事会成员