公文签核权限表ZS-ZL-03

文件编号版本

制定部门:战略委员会制定日期分发号: 发行日

适应部门

战略委员会

客服部

文件制修定履历表

职务核决权限管理办法

1、目的：为明确划分各阶层人员之核决权限，以完成充分授权，实施分层负责制度，提高经营效率之目的，特制订本办法。 2、适用范围：*****有限公司各部门均适用之。 3、名词定义： 3.1本办法所有金额币别除有特别标示外，均以人民币为准。 3.2审：表示核转或审核：指事项由该层人员核转上级或负责审核。 3.3决：表示决行或核准：指事项由该层人员作最后决定而付诸实施。 3.4报：表示提报/报备或追认：指事项应向该层人员作会报、报备或追认。 4、权责单位： 4.1管理部负为本办法修订、废止之权责，稽核室负各部门执行状况稽查之权责，各部门为文件执行单位。 4.2本公司由总经理负责管理全公司所有业务，并依各不同性质、职能设立部门，各部门设有经理，负责本部内所有事务之管理，并向总经理负呈报之责；各部门下设单位为课(处)，负责所有本单位事务管理，并向经理负呈报之责。 4.3权责比照：部门单位最高主管为副理时，副理比照经理权责。部门最高主管为课长时，除非有《职务授权书》特准，否则依课长权责执行之。 5、作业流程：总经理(副总经理)、经理(副理)、课长、组长、班长 6、内容： 6.1公司人员之任免依公司《管理规章》之规定办理，各层阶人员层层控制，直接由其直属主管管理。 6.2本公司人员晋用、权责划分均应依《职务说明书》或相关管理办法所订之程序办理。 6.3公司各项业务处理，应分别就业务性质，按《职务核决权限表》规定之组织层级负责承办。并由稽核室依内部稽核实施细则进行查核。 6.4各层阶人员依分层负责原则或依主管授权范围内处理各事项，负有完全的责任﹔其直属主管负有监督之责。 6.5财务运用及经营管理决策依本公司相关制度及办法所定核决程序办理。 6.6《职务核决权限表》所列之各该层人员均应确实遵办，若有因违反规定而致公司受损害时，失职人员负赔偿之责，公司得视情况依法追诉。

公司核决权限

公司核决权限 Revised by BLUE on the afternoon of December 12,2020.

XX公司经费核决权限管理办法（修订稿）一、总则 1.1制定目的 (1)明确经费、费用审批管理，使其有章可循。 1.2适用范围 XX公司文化传播中心。 1.3责任与权限各中心、部负责人：拥有本中心、部门经费使用和费用报销的监控、审批和依核决权限签核的权利和义务。财务部：审核是否符合核决权限。同时对商品、物资、现金等公司财产的安全运作有稽核、上报的权利和义务。二、原则 2.1各级主管在本办法授权范围内行使费用批准权限,并自觉接受上级领导和财务人员的稽核审查。 2.2稽核审查人员与批准人员的审批意见有较大分歧或出入时,在向审批人反映未能取得一致时,应及时向上级反映,尊重和执行上级裁定或纠正的意见。 2.3责任人应在自己责权范围内尽心尽力的提供优质服务，决不允许利用职权损公肥私。 2.4责任人因滥用权力或渎职行为造成的损失，应由总经理办公会议协商，依据性质与情节严重程度，给予责任人合理的行政处罚或经济制裁。三、签核 3.1签核顺序按组织系统层级呈请核定，不得越级，不得跨越他部门代为核定。 3.2经书面授权的被授权人享有授权范围内的核准权。 3.3急需审批的事项方式一、签核人通过电话或者QQ、短信委托他人先行代签,返回单位时再予以补签。方式二、电话联系不上签核人时，可越级请示审批和代签，但需在第一时间将事实告知顺序签核人。各级人员的日常事务处理权责分为下列三项： 1、提出—指该事项应该由该级人员负责提出，并跟踪其情况。 2、经办—指该事项应该由相应人员负责办理，并对其经办过程及结果负责。

(流程管理)工程管理核决权限和管理流程

工程管理核决权限和管理流程编制人：宋豫军编制时间：2008

目录一、工程管理核决权限及流程一览表二、管理流程 1．甲指材料使用控制流程 1.1材料、设备（甲指）大批量现场移交流程 1.2甲指材料补充供货流程 1.3甲指材料退货流程 1.4甲指材料对帐（中间阶段）流程 1.5甲指材料对帐（决算阶段）流程 2．材料、设备（甲供）大批量现场移交流程 3．材料、设备（乙方自购）进场验收流程 4．工程进度款支付流程 5．分部工程验收流程 6．专项工程验收流程 7．单位工程竣工验收流程 8．质量事故处理流程 9．图纸会审流程 10．设计变更流程 11．售楼改造流程 12．工程签证管理流程 13. 工程进度计划监督控制流程三、流程作业说明 1．甲指材料使用控制流程作业说明 1.1材料、设备（甲指）大批量现场移交流程作业说明

1.2甲指材料补充供货流程作业说明 1.3甲指材料退货流程作业说明 1.4甲指材料对帐流程作业说明 2．材料、设备进场验收流程作业说明3．工程进度款支付流程作业说明 4．分部工程验收流程作业说明 5．专项工程验收流程作业说明 6．单位工程竣工验收流程作业说明7．质量事故处理流程作业说明 8．图纸会审流程作业说明 9．设计变更流程作业说明 10．售楼改造流程作业说明 11．质量事故处理流程作业说明 12.工程签证管理流程作业说明 13．工程进度计划监督控制流程作业说明四、流程使用表单 1．材料设备进场验收单 2．材料退货单 3．材料供货通知单 4．材料使用计划申请表 5．对帐记录表 6．分部工程验收报告 7．专项工程验收报告 8．工程竣工资料移交确认表 9．工程竣工预验收申请表 10．工程竣工预验收报告 11．工程竣工验收报告 12．工程款支付审批表

集团人力资源作业流程核决权限表

人力资源作业流程审批权限表说明： 1、依职位体系授予各管理职位人力资源常规性作业审批权限，以使人资作业流程顺畅进行并使权责相符。 2、权责主管因缺员、出差、请假期间，由上一层级主管或指派人员代为进行审批。 3、各级主管针对个人本身事项，不可自行核决，需呈上一级核决。 4、未明确核决权限的事项，需通知权责部门，由权责部门建议该事项之核决权责并经核决后实施。类别项目内容区分审批核决职位层级董事长集团总经理分/子公司总经理副总经理总监经理主管组织管理组织架构分/子公司/办事处等的合并、增设、裁撤各级单位核决审核审核审核审核提报内部部门的合并、增设、裁撤集团总部核决审核审核提报分/子公司报备核决审核审核提报部门职责部门职责的划分集团总部核决审核审核提报分/子公司核决审核审核提报人员编制制定、调整人员编制集团总部核决审核审核提报分/子公司报备核决审核审核提报预算编列人力资源预算编列、调整各级单位报备核决审核审核审核提报人事制度根据国家、地方政府政策，拟定人事制度及规章办法集团总部核决审核审核提报分/子公司报备核决审核审核提报监督各部门人事制度的实施情况集团总部报备核决审核提报分/子公司报备核决审核审核提报调整与修订人事制度及规章办法集团总部核决审核审核提报分/子公司报备核决审核审核提报公司的中长期与年度人力资源需求集团总部核决审核审核提报分/子公司报备核决审核审核提报

类别项目内容区分审批核决职位层级董事长集团总经理分/子公司总经理副总经理总监经理主管人力资源规划统计分析公司现有人力资源的情况集团总部报备核决审核提报分/子公司报备核决审核审核提报组织内部人员流动及异动情况集团总部报备核决审核提报分/子公司报备核决审核审核提报制定公司人力资源规划集团总部核决审核审核提报分/子公司报备核决审核审核提报招聘配置1、招募聘用 2、任用核薪 3、人员调动 4、职位调整副总经理级（含）以上人员集团总部核决审核审核审核提报分/子公司核决审核审核审核审核提报总监级人员集团总部报备核决审核审核提报分/子公司报备核决审核审核提报经理级人员集团总部核决审核审核提报分/子公司核决审核审核提报经理级以下人员集团总部核决审核审核分/子公司核决审核审核审核部门内部调动（职位等级不变）集团总部核决审核审核分/子公司核决审核审核培训开发内部培训 1、单次培训总费用大于10,000元（含）培训费用包含讲师费、场地费、教材费、交通费、食宿费等集团总部核决审核审核提报分/子公司核决审核审核提报 2、单次培训总费用不满10,000元集团总部核决审核提报分/子公司核决审核提报 1、单人培训费用大于5,000元（含）集团总部核决审核审核审核

审批权限表

贵州多奇曼家居有限公司各级人员管理权限划分规定编制批准 2018年06月21日颁布

权限表特别说明目的：为使公司组织架构、人员编制、各项费用及经营业务的核决、报销等处理有章可循，建立职务授权制度，以利于管理运作，提高管理效率，特制定本权限表。原则：依据高效、分工合作的原则。备注： 1.如果责任人不在岗或当事人参与时，在审核、批准时自动上延一级执行，如果现岗位人员空缺，则权限上移一级或由总经理指定该岗位职务代理人执行； 2.该权限表的经办、提出人均为当事人； 3.分管领导仅限对所分管的部门有审核权、批准权； 4.审批流程原则：发起部门→相关部门→分管总经理→董事长，各相关部门或单位根据自己的实际情况，结合权限表，按照以上原则进行审批；如：行政部费用审批流程为：发起人（行政专员）→部门负责人（行政人力部经理）→财务（财务部经理）→董事长；（依据权限表，按以上原则进行审批） 5.涉及各公司特殊岗位的权限，由董事长、总经理单独授权，财务备案。 6.在“财务管理类”权限表中，其他费用支出所涵盖的范围是贵州多奇曼家居有限公司《费用管理及报销制度》里规定的所有类型费用。 7.有关财务审批流程中，超过一定额度的需财务总监把关。 8.所有审批流程均以“谁发起，谁主责，部门负责人推动”为基本原则； 9.所有审批活动均以“完成任务”为主要目标，有任何推动不了的环节可直接找人事综合部汇报沟通，人事综合部解决不了的由人事综合部直接找董事长沟通。 10.现阶段为此权限表的试用期，有意见可反馈到人事综合部，在新的标准出来之前，一律按此表执行。

一、人力权限划分

职务调动管理办法

职务调动管理办法 HY-M-I-010 1.制订目的 1.1. 使员工增加更多样的工作经验、培养多项专长，对公司业务能有更广泛的了解，从而使组织能更有效运用人力。 1.2. 激励优秀员工，储训干部人员。 2.名词定义组织内的职务调动包括分为调任、降职两种。 2.1. 调任：组织内人员的平行调动，职等及职位不变，仅职称内容改变。 2.2. 降职：职等降低、职位降低或职等及职位皆被降低。 3.内容 3.1. 核决权限： 3.2.作业程序： 3.2.1 申请者填写《人事变动申请单》，经权责主管核决后生效，人力资源单位发布人事命令书。 3.2.2 变动作业须经变动前后之直属主管双方皆同意并签认后始得变动。 3.2.3 变动作业必须于被变动者之职务有确定的接任者后始得变动，但降职或因组织急迫性需求时不在此限。 3.2.4 派外人员之调动作业，依本办法办理。 3.3.职务调任 3.3.1 职务调任之资格限制 3.3.1.1在职年资满1年（含）以上，且就任同一职务满1年（含）以上者，方具有职务调任之资格。 3.3.1.2在职年资或就任同一职务未满1年（含）以上者，得因组织需要由主管提出，经权责主管核决后始得平调。 3.3.2 职务调任形式 3.3.2.2 主管人员得因业务需求提出所属人员或其它部门人员平调之申请。 3.3.3 职务调任执行作业 3.3.3.1职务平调之申请依3.2.1办理。 3.3.3.2调任作业确认后，变动人员执行交接工作，并接受职前教育训练。调任后之

隶属须于训练结束后执行评估作业。 3.4降职 3.4.1 降职之形式 3.4.1.1主管人员得因职务担任者发生下列原因，提出降职之申请，并填写《人事变动申请单》，交予人力资源单位。 (1) 绩效不良致未达成该职位应有之任务时。 (2) 严重违反公司规定时。 (3) 渎职、失职造成公司损失时。 (4) 受公司行政惩处时。 (5) 有其它不胜任理由时。 3.4.1.2职务担任者得因不胜任之理由，提出降职之申请，并填写《人事变动申请单》，交予人力资源单位。 3.4.2 降职执行作业 3.4.2.1人力资源单位收到降职《人事变动申请单》后，应查明降职之原因，呈核权责主管或召开“人力资源委员会”核决批准后生效。 (1) 主管人员之降职需召开“人力资源委员会”会议核决。 3.4.2.2核决后，人力资源单位依本法3.2.1执行之。 3.4.2.3干部降职相关工作交接和调整应在人力资源部发布人事命令书之前完成。接到人事命令书后即到新岗位接手工作。 3.5制订与解释 3.5.1 本办法未尽事宜，由人力资源单位统一解释，并视需要修正。 3.5.2 本办法审核权由副总行使，核准权归总经理。 4.本办法自年月日开始执行。核准：审核：编制：

公司核决权限

XX公司经费核决权限管理办法 (修订稿) 一、总则 1.1 制定目的 (1) 明确经费、费用审批管理权限，使其有章可循。 1.2 适用范围 XX公司文化传播中心。 1.3 责任与权限各中心、部负责人：拥有本中心、部门经费使用和费用报销的监控、审批和依核决权限签核的权利和义务。财务部：审核是否符合核决权限。同时对商品、物资、现金等公司财产的安全运作有稽核、上报的权利和义务。二、原则 2.1 各级主管在本办法授权范围内行使费用批准权限, 并自觉接受上级领导和财务人员的稽核审查。 2.2 稽核审查人员与批准人员的审批意见有较大分歧或出入时, 在向审批人反映未能取得一致时, 应及时向上级反映, 尊重和执行上级裁定或纠正的意见。 2.3 责任人应在自己责权范围内尽心尽力的提供优质服务，决不允许利用职权损公肥私。 2.4 责任人因滥用权力或渎职行为造成的损失，应由总经理办公会议协商，依据性质与情节严重程度，给予责任人合理的行政处罚或经济制裁。三、签核 3.1 签核顺序按组织系统层级呈请核定，不得越级，不得跨越他部门代为核定。 3.2 经书面授权的被授权人享有授权范围内的核准权。 3.3 急需审批的事项方式一、签核人通过电话或者QQ、短信委托他人先行代签, 返回单位时再予以补签。方式二、电话联系不上签核人时，可越级请示审批和代签，但需在第一时间将事实告知顺序签核人。各级人员的日常事务处理权责分为下列三项： 1、提出—指该事项应该由该级人员负责提出，并跟踪其情况。 2、经办—指该事项应该由相应人员负责办理，并对其经办过程及结果负责。 3、复核—指该事项应由该级人员复核，并对其复核结果承担连带责任。 4、核转—指该事项应由该级人员复核后并转上一级人员。 5、核准—指该事项应由该级人员作最后决定并付诸实施，对其最终结果承担责任。

某公司核决权限办法

xx有限公司核决权限办法 1 目的为使本公司各项费用及经营业务的核决、报销等处理有章可循，并建立职务授权制度，以利于管理运作，提高管理效率，特制定本办法。 2适用范围（1）人事类。（2）项目跟踪/销售/进度计划/预算（3）各项费用支付及付款凭证（4）设备/材料请购、采购、借出（入）、滞料处理、滞料出售等。（5）固定资产的异动处理。 3核决权限上述适用范围的具体核决权限，见〈核决权限表〉。 4核决行使（1）各权责主管行使核决时，应签名以作为依据。（2）假冒上级主管签名者，一经查觉，呈报CEO议处。（3）除CTO、CMO、COO人员外，各级单位已有正主管时，其副主管非经正主管按规定程序授权或代理，不得批示各类文件。 5限制各级主管的个人费用及其他涉及财务款项，经其上级主管核准。 6授权与取消（1）经理级（含）以上主管因业务及管理需要，上级主管在其核决范围内，授权下级主管代行核决。授权行使，应由被授权人以《授权通知单》（见附表一），呈

CEO核准后，副本送财务部方可行使，如上列各级主管，因差、假于短期内无法执行其原职务，又未有授权为之行使，其职务由上级主管负责。（2）以《授权通知单》上的“取消日期”为取消授权时间，超期按第（1）条办理。 7管制部门及审核（1）管制部门 ●财务部为各项费用及业务处理的管制部门； ●人事单位为人事类业务的管制部门。（2）管制凭据 ●核决权限表。 ●订有合约或经呈准的专门计费标准。（3）凭据审核要点 ●核决权限是否足够。 ●凭证合法性、合理性。 ●费用合理性、正确性。 8其他各项费用支付及业务处理的核决权限，于本办法已规定者熟悉并依据本办法，本办法未规定者依其他相关规定。 9实施与修改本办法经报董事会核备后公布实施，修改时间亦同。

某集团公司核决权限

XX公司经费核决权限管理办法（修订稿）一、总则 1.1制定目的 (1)明确经费、费用审批管理权限，使其有章可循。 1.2适用范围 XX公司文化传播中心。 1.3责任与权限各中心、部负责人：拥有本中心、部门经费使用和费用报销的监控、审批和依核决权限签核的权利和义务。财务部：审核是否符合核决权限。同时对商品、物资、现金等公司财产的安全运作有稽核、上报的权利和义务。二、原则 2.1各级主管在本办法授权范围内行使费用批准权限,并自觉接受上级领导和财务人员的稽核审查。 2.2稽核审查人员与批准人员的审批意见有较大分歧或出入时,在向审批人反映未能取得一致时,应及时向上级反映,尊重和执行上级裁定或纠正的意见。 2.3责任人应在自己责权范围内尽心尽力的提供优质服务，决不允许利用职权损公肥私。 2.4责任人因滥用权力或渎职行为造成的损失，应由总经理办公会议协商，依据性质与情节严重程度，给予责任人合理的行政处罚或经济制裁。三、签核 3.1签核顺序按组织系统层级呈请核定，不得越级，不得跨越他部门代为核定。 3.2经书面授权的被授权人享有授权范围内的核准权。 3.3急需审批的事项方式一、签核人通过电话或者QQ、短信委托他人先行代签,返回单位时再予以补签。方式二、电话联系不上签核人时，可越级请示审批和代签，但需在第一时间将事实告知顺序签核人。各级人员的日常事务处理权责分为下列三项：

1、提出—指该事项应该由该级人员负责提出，并跟踪其情况。 2、经办—指该事项应该由相应人员负责办理，并对其经办过程及结果负责。 3、复核—指该事项应由该级人员复核，并对其复核结果承担连带责任。 4、核转—指该事项应由该级人员复核后并转上一级人员。 5、核准—指该事项应由该级人员作最后决定并付诸实施，对其最终结果承担责任。 6、签核顺序按组织系统层级呈请核定，不得越级，不得跨越他部门代为核定，惟职务代理核准者不在此限。 7、审批人不在时的批准手续履行办法。 7.1急需审批的事项。 7.2经济类及重要事项,可越级找有权审批人代签。 7.3非急需的事项,一般应等待该级审批人返回单位时再予以签批。 7.4非经济类、非重要事项,可在电话中委托他人先行代签,返回单位时再予以补签。五、附件：《XX公司核决权限表》 XX公司核决权限表

某公司核决权限办法

xx 有限公司核决权限办法 1 目的为使本公司各项费用及经营业务的核决、报销等处理有章可循，并建立职务授权制度，以利于管理运作，提高管理效率，特制定本办法。 2适用范围（1）人事类。（2）项目跟踪/销售/进度计划/预算（3）各项费用支付及付款凭证（4）设备/材料请购、采购、借出（入）、滞料处理、滞料出售等。（5）固定资产的异动处理。 3核决权限上述适用范围的具体核决权限，见〈核决权限表〉。 4核决行使（1）各权责主管行使核决时，应签名以作为依据。（2）假冒上级主管签名者，一经查觉，呈报CEO 议处。（3）除CTO、CMO、COO人员外，各级单位已有正主管时，其副主管非经正主管按规定程序授权或代理，不得批示各类文件。 5 限制各级主管的个人费用及其他涉及财务款项，经其上级主管核准。 6 授权与取消（1）经理级（含）以上主管因业务及管理需要，上级主管在其核决范围内，授权下级主管代行核决。授权行使，应由被授权人以《授权通知单》（见附表一），呈 CEO 核准后，副本送财务部方可行使，如上列各级主管，因差、假于短期内无法执行其原职务，又未有授权为之行使，其职务由上级主管负责。

（2）以《授权通知单》上的“取消日期”为取消授权时间，超期按第（1）条办理。 7 管制部门及审核（1）管制部门财务部为各项费用及业务处理的管制部门；人事单位为人事类业务的管制部门。（2）管制凭据核决权限表。订有合约或经呈准的专门计费标准。（3）凭据审核要点核决权限是否足够。凭证合法性、合理性。费用合理性、正确性。 8 其他各项费用支付及业务处理的核决权限，于本办法已规定者熟悉并依据本办法，本办法未规定者依其他相关规定。 9 实施与修改本办法经报董事会核备后公布实施，修改时间亦同。

文件审批权限分配表

文件审批权限分配表 1目的通过对测量管理体系有关文件的控制管理，确保与体系活动有关场所使用的文件都是有效版本。 2适用范围适用于与公司测量管理体系有关的各种文件和资料的控制。 3 职责分配 3.1 企业管理办公室负责对全公司使用的测量管理体系文件进行监督管理和控制。 3.2 各试（实）验室、各相关科室、各专业工程处等相关部门负责领用或在公司网上下载测量管理体系程序文件和测量管理手册，并对文件进行控制管理。 3.5 项目总工办负责本项目部测量管理体系文件的监督管理。 4术语程序：为进行某项活动或过程所规定的途径。程序文件：凡是规定活动和过程途径的文件统称为程序文件。 5要求和过程实施 5.1 文件控制过程识别输入是测量管理体系文件、计量法律法规、计量行业标准；输出是对准确、充分、适宜的文件进行唯一性标识和记录；活动是内部文件的编制、审批、发布、改版、修订，文件分发控制，文件使用、保管、归档及销毁等；资源是完成活动所需的人员、设备、资料和保存地点等。文件的形式可以是纸张、照片、标准样品、磁盘、光盘或其它电子媒体，或是它们的组合，记录是一种特殊类型的文件。 5.2 文件控制过程实施 5.2.1 文件管理控制过程要求 5.2.1.1 测量管理体系必须建立测量管理手册、程序文件和第三层次文件等管理性文件。 5.2.1.2 管理性文件应尽量详细。 5.2.1.3 新制定的程序文件或更改的程序文件应经过授权批准并受控。 5.2.2 受控文件和资料公司测量管理体系有关的文件按出处分为两类。 5.2.2.1 内部文件 a）测量管理体系文件：测量管理手册、程序文件、作业指导书、记录表格等；

职务调动管理办法

职务调动管理办法 1. 制订目的 1.1. 使同仁增加更多样的工作经验、培养多项专长，对公司业务能有更广泛的了解，俾使组织能更有效运用人力。 2.1. 激励优秀员工，储训干部人员。 2. 名词定义组织内的职务调动包括分为调任、晋升、降职三种。 2.1. 调任：组织内人员的平行调动，职等及职位不变，仅职称内容改变。 2.2. 晋升：经考核成绩优异者，提升其职等、职位或职等及职位皆被提升。 2.3. 降职：职等降低、职位降低或职等及职位皆被降低。 3. 内容 3.1. 核决权限：权责主管同仁层级董事长总经理处级(含)以上主管部门主管直属主管本人处级(含)以上主管同仁决审立立处级以下主管同仁决审立立非部门主管同仁决审立立 3.2.作业程序： 3.2.1 申请者填写「人事异动申请单」，经权责主管核决后生效，人力资源单位发布人事命令。 3.2.2 异动作业须经异动前后之直属主管双方皆同意并签认后始得异动。 3.2.3 异动作业必须于被异动者之职务有确定的接任者后始得异动，但降职或因组织急迫性需求时不在此限。 3.2.4 派外人员之调动作业，依「派外人员管理办法」办理，但期满后之调动作业依本办法办理。 3.3.职务调任 3.3.1 职务调任之资格限制 3.3.1.1在职年资满1年（含）以上，且就任同一职务满1年（含）以上者，始具有职务调任之资格。 3.3.1.2在职年资或就任同一职务未满1年（含）以上者，得因组织需要由主管提出，经权责主管核决后始得平调。 3.3.2 职务调任形式 3.3.2.1 职务担任者主动提出平调之申请。 3.3.2.2 主管人员得因业务需求提出所属人员或其它部门人员平调之申请。 3.3.3 职务调任执行作业 3.3.3.1职务出缺经人力资源单位正式公告后，始得接受调任之申请。 3.3.3.2职务平调之申请依3.2.1办理。

授权核决权限办法(1)

XXX有限公司授权核决权限办法 1 目的为使本公司各项费用及经营业务的核决、报销等处理有章可循，并建立职务授权制度，以利于管理运作，提高管理效率，特制定本办法。 2 适用范围（1）人事类。（2）项目跟踪/销售/进度计划/预算。（3）各项费用支付及付款凭证。（4）设备/材料请购、采购、借出（入）、滞料处理、滞料出售等。（5）固定资产的异动处理。 3 核决权限上述适用范围的具体核决权限，见《授权核决权限表》。 4 核决行使（1）各权责主管行使核决时，应以签名作为依据。（2）假冒上级主管签名者，按严重违反公司纪律议处。（3）各职能部门已有正主管时，其副主管未经授权或代理，不得批示各类文件。 5 限制各级主管自己发生的费用及其他涉及财务款项，须经其上级主管核准。 6 授权代理各级主管因差、假不在公司时，又没有明确授权的，其职务由上级主管负责。 7 管制部门及审核（1）管制部门：财务部为各项费用及业务处理的管制部门；人事部为人事类业务的管制部门。（2）管制凭据：授权核决权限表。订有合约或经核准的有关事项以合约或核准文件为准。（3）凭据审核要点：核决权限是否足够。凭证是否合法性、合理性。费用是否合理性、正确性。 8 其他如有本办法未有列明的核决事项，以总经办规定为准。 9 实施与修改本办法自公布之日起实施。如有修改，则旧版本自动失效。附：《授权核决权限表》

授权核决权限表符号说明：○提案◎审核●核准※报备

说明：1.符号↓表示：以下(含)；↑表示：超过(不含)。 2.若属营业外之其它收支事项，仍比照本核决权限核决。 3. 本办法由总办公布后实施，修订时亦同。

记录、表单控制程序

.目的为如何建立、存放以及保存质量记录提供一套体系及指导并分配职责。通过记录，证明产品符合要求和质量管理体系有效运行。 2.范围适用于本公司质量管理体系有关的记录。 3.分类、定义 3.1公司记录、表单分类： 3.1.1质量体系评审报告、评审记录、管理评审会议记录、内审记录、合同评审记录。 3.1.2运作记录。 3.1.3文控记录。 3.1.4不合格状况及处置结果记录。 3.1.5客户资讯记录。 3.1.6其他。 3.2公司以上记录按控制程度分为受控记录和非受控记录，所指记录均为填写内容后的记录、表单。 3.3质量记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。 3.4 本文件所控制的记录表单包括公司质量管理体系文件中的附录表单和独立于质量管理体系文件的质量记录表单，各部门因工作需要而制作的其它表单不属于本文件的管制范围，由各部门自行制作、应用和管理，如：财务报表、人事处罚记录、通知记录、传真记录等资料。 3.5受控记录：记录的传递、保管、复印、回收等操作必须由权责人直接或授权控制，不得不经授权进行操作。此类记录包括：受控文件所附记录、表单。 3.6非受控记录：可根据工作需求不需授权进行复印、传递的记录。包括：各部门自行拟定与质量管理体系相关的记录、表单。 4.职责 4.1文控室： 4.1.1 受理记录、表单编号、发行、保管、传递、销毁、遗失、调阅及有效性管理等管制作业。 4.1.2 记录表单电子文档输入资料库并保留备份档案。 4.1.3 编制公司《受控记录表单目录》（附表1） 4.2质量管理部门： 4.2.1按相关文件对质量体系记录的制订过程进行审核，确保制订结果的适应性，确保制订过程有效性。 4.2.2全面对质量体系记录使用过程和结果进行监控，从而进行体系过程控制和发现不合格采取改正措施。 4.3记录使用部门： 4.3.1使用部门负责流水编号，申请，记录填写、记录分类存档和妥善保管。 4.3.2使用部门应设定固定位置及柜子分类保管部门内部记录表单及记录，保证记录表单和记录不损坏遗失。 4.3.3使用部门填写了内容的受控记录需由部门负责人直接控制或授权部门文件管理员控制。填写了内容的非受控记录由使用者自行控制。 4.3.3各部门文件管理人员职责： 4.3.3.1依据本文件规定执行部门内记录表单及记录的管制。 4.3.3.2编制本部门《部门记录表单目录》（附表2），做好记录表单收发登记、修订、作废、收回等表单管理工作。

公司核决权限办法

x x有限公司核决权限方法 1 目的为使本公司各项费用及经营业务的核决、报销等处理有章可循，并建立职务授权制度，以利于治理运作，提高治理效率，特制定本方法。 2 适用范围（1）人事类。（2）项目跟踪/销售/进度打算/预算（3）各项费用支付及付款凭证（4）设备/材料请购、采购、借出（入）、滞料处理、滞料出售等。（5）固定资产的异动处理。 3 核决权限上述适用范围的具体核决权限，见〈核决权限表〉。 4 核决行使

（1）各权责主管行使核决时，应签名以作为依据。（2）假冒上级主管签名者，一经查觉，呈报CEO议处。（3）除CTO、CMO、COO人员外，各级单位已有正主管时，其副主管非经正主管按规定程序授权或代理，不得批示各类文件。 5 限制各级主管的个人费用及其他涉及财务款项，经其上级主管核准。 6 授权与取消（1）经理级（含）以上主管因业务及治理需要，上级主管在其核决范围内，授权下级主管代行核决。授权行使，应由被授权人以《授权通知单》（见附表一），呈CEO核准后，副本送财务部方可行使，如上列各级主管，因差、假于短期内无法执行其原职务，又未有授权为之行使，其职务由上级主管负责。（2）以《授权通知单》上的“取消日期”为取消授权时刻，超期按第（1）条办理。 7 管制部门及审核（1）管制部门

财务部为各项费用及业务处理的管制部门；人事单位为人事类业务的管制部门。（2）管制凭据核决权限表。订有合约或经呈准的专门计费标准。（3）凭据审核要点核决权限是否足够。凭证合法性、合理性。费用合理性、正确性。 8 其他各项费用支付及业务处理的核决权限，于本方法已规定者熟悉并依据本方法，本方法未规定者依其他相关规定。 9 实施与修改本方法经报董事会核备后公布实施，修改时刻亦同。

职务授权及代理人管理办法

职务授权及代理人管理办法第一条目的：本公司为使员工能明确了解职务授权及代理办法，特订定本办法。第二条适用范围：本公司全体员工。第三条本办法所称职务人员 1、董事长、总经理、副总经理/行政总监。 2、部门负责人：一级主管、二级主管、三级主管。 3、一般职员。第四条职务授权原则：由以上代下或由上级主管指示代理其职权 1、总经理：由董事长为之或由副总经理与行政总监共同签核为之。 2、副总经理/行政总监：由总经理为之或两人互相为之。 3、一级主管：由副总经理/行政总监为之。第五条职务代理原则 1、董事长、总经理、副总经理/行政总监及理级主管，需自行指定职务代理人。 2、一般职员由各理级主管指定其职务代理人。 3、请参照《职员类别及职务代理人对照表》。第六条代理人异动 1、各单位应定期复核《职员类别及职务代理人对照表》之正确性及适当性，如须变更，需填写《职务代理人变更表》，经核决权限送签，再交人事行政部修订。 2、人事行政部修订《职员类别及职务代理人对照表》后，需通知各单位。第七条《职员类别及职务代理人对照表》修订： 1、发生下列情形时，人事行政部将主动要求相关人员填写《职务代理人变更表》，依核决权限送签，再将异动后《职员类别及职务代理人对照表》通知相关单位。 (1)主管或单位已裁并变更。 (2)因应业务需求扩增单位或职务。 (3)所载单位名称与现制不符。 (4)关键职务人员异动。 (5)其它情形需修订者。第八条代理程序员工因差、假或接受训练等因素不在单位执行职务时，应依相关规定办理申请手续，并知会职务代理人签章确认。第九条注意事项 1、职务代理人应有处理代理事务之能力。 2、代理职务以不影响原职务为原则。

公司核决权限

公司核决权限集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

2、经办—指该事项应该由相应人员负责办理，并对其经办过程及结果负责。 3、复核—指该事项应由该级人员复核，并对其复核结果承担连带责任。 4、核转—指该事项应由该级人员复核后并转上一级人员。 5、核准—指该事项应由该级人员作最后决定并付诸实施，对其最终结果承担责任。 6、签核顺序按组织系统层级呈请核定，不得越级，不得跨越他部门代为核定，惟职务代理核准者不在此限。 7、审批人不在时的批准手续履行办法。 7.1急需审批的事项。 7.2经济类及重要事项,可越级找有权审批人代签。 7.3非急需的事项,一般应等待该级审批人返回单位时再予以签批。 7.4非经济类、非重要事项,可在电话中委托他人先行代签,返回单位时再予以补签。五、附件：《XX公司核决权限表》 XX公司核决权限表（一）、企划经管类注：大的经销合同、其他大额合同、跨年度合同、以及对公司可能产生负全面影响的合同，列为公司重要合同。

人力资源招聘管理审批权限表

XXXXXXXXXX人力资源招聘管理审批权限表备注： 1、原则上各类权限的签认顺序为：初试、复试、审核、审批、备案； “○”表示初试：主持协调或指导不同职能部门参予而共同完成招聘工作（占主导地位）；； “●”表示复试：组织协调、指导本部门员工或下属部门共同完成招聘工作； “△”表示审核：检查工作成果及建议，报上级批准；主报，检查工作成果及建议，报上级批准指事项发起并组织落实岗位； “▲”表示审批：终审下属工作成果及建议，并作出决定；指根据审批结果具体落实实施岗位； “※”表示备案：保存相关工作的资料，知晓相应情况。 2、人力资源管理功能权利包括： “AD”建议：对招聘环节、拟聘对象可向人力资源部门及用人部门提出见解或意见，具使其具备一定的改革和改良的条件，拥有间接话语权; “AS”协助：对下属及所辖部门对人员选聘进行辅助支持权利； “GU”指导：提供专业意见和支持，满足拟聘岗位任免条件，使之完成指标； “SUP”监督：对招聘环节﹑过程拥有监视及管理权﹐ 察看下属或有关部门是否按照有关标准和原则执行任务，并督促其完成指标； “INF”知会：对按照协同及审核程序所决定的签署过程及结果，拥有知晓权； “AP”核准：对按照协同及审核程序所决定的签署过程及结果，拥有合规性确认及职能性核准权。 3、“时间”指流转主责岗位完成工作事项处理的规定时限（以工作日为单位：Day），“输出文件或表单”需填写上报会签的具体文件时间； 4、招聘管理中使用的表格包括：《应聘登记表》、《面试评价表》、《入职审批表》、《背景调查表》。 5、招聘管理中相关审批、签报（呈批）、合同签订如遇突发事项，应直接由审批上级顶替，本表中不再另行标示。

XX实业核决权限管理规定(实用版)

XX集团核决权限管理规定第一章总则第一条为使集团公司组织内各单位主管之权责明确划分，进一步加强企业内控、规范审批流程、执行业务有所依据，特订定本规定。第二条集团各职能部门，所属单位应本着规范、安全、高效、合理的原则严格执行本规定。授权核准处理业务，除公司章程另有规定外，依本准则规定；本准则未有规定者，从其它有关规章之规定。第三条本制度适用于XX总部各部门及所属各分(子)公司和办事处。第二章管理原则第四条各单位涉及到经营计划、综合管理、预算编制、资本性支出、营销管理、签订合同、费用报销、人力资源管理、往来款项管理、纳税申报等事宜，应按照本规定附表《管理审批权限表》对应规定的权限及审批流程执行。第五条各单位制定的其他各种制度流程、审批权限应不得与本制度冲突，若有任何地方与本制度抵触，应以本制度规定的流程及权限为准。第五条集团各职能部门，所属单位可在本规定标准范围内，制定更加细化、更加符合本公司（办事处）管理要求的管理办法。第六条权责定义：『立』：代表拟定、编制。经办、主办或提出。

指该一事项应由该层级人员负责办理或由其发动提出。『审』：代表复核或核转指该一事项应由该层级人员负责复核或核转上一阶层。『监』：代表监督或审计对被检查、审计部门/单位、有关单位和相关人员工作进行检查、督促并进行处理、处罚建议的资格和权能。『协』：代表组织协调或跟踪过程。对被公司经营计划、各部门（单位）之间、集团重要工作事项及重大活动进行组织、协调、指导、建议等。『执』：代表执行或具体落实。对被公司经营计划、各部门（单位）之间、集团重要事项决定及重大活动安排，落实执行等。『会』：代表签注意见指该一事项应由该层级人员负责签注意见或建议。『决』：代表核准指该一事项应由该层级人员做最后决定，而付诸实施。『知』：代表知会、备案。指该一事项应由下一层做出决定后，抄送（呈报）该层级人员做备案、知会了解，了解下一层授权人的代办事项。第三章审批权限第七条权限：一、本集团采用“自下而上”与“自上而下”相结合的方式编制

审批权限表

贵州多奇曼家居有限公司各级人员管理权限划分规定编制批准 2018年06月21日颁布权限表特别说明目的：为使公司组织架构、人员编制、各项费用及经营业务的核决、报销等处理有章可循，建立职务授权制度，以利于管理运作，提高管理效率，特制定本权限表。原则：依据高效、分工合作的原则。备注： 1.如果责任人不在岗或当事人参与时，在审核、批准时自动上延一级执行，如果现岗位人员空缺，则权限上移一级或由总经理指定该岗位职务代理人执行； 2.该权限表的经办、提出人均为当事人； 3.分管领导仅限对所分管的部门有审核权、批准权； 4.审批流程原则：发起部门→相关部门→分管总经理→董事长，各相关部门或单位根据自己的实际情况，结合权限表，按照以上原则进行审批；如：行政部费用审批流程为：发起人（行政专员）→部门负责人（行政人力部经理）→财务（财务部经理）→董事长；（依据权限表，按以上原则进行审批） 5.涉及各公司特殊岗位的权限，由董事长、总经理单独授权，财务备案。 6.在“财务管理类”权限表中，其他费用支出所涵盖的范围是贵州多奇曼家居有限公司《费用管理

及报销制度》里规定的所有类型费用。 7.有关财务审批流程中，超过一定额度的需财务总监把关。 8.所有审批流程均以“谁发起，谁主责，部门负责人推动”为基本原则； 9.所有审批活动均以“完成任务”为主要目标，有任何推动不了的环节可直接找人事综合部汇报沟通，人事综合部解决不了的由人事综合部直接找董事长沟通。 10.现阶段为此权限表的试用期，有意见可反馈到人事综合部，在新的标准出来之前，一律按此表执行。一、人力权限划分

公司文件管理规定流程及相关表格表单

公司文件管理规定流程一、目的加强档案管理，规范公司档案的收集、归档程序和方法，确保公司档案的完整性、准确性和系统性。提供符合公司需求和保证管理体系有效运行的证据。二、适用范围适用于公司及各部门档案的收集、整理、分类、利用及归档。三、术语和定义 1、档案：指公司过去和现在各级部门及员工从事业务、经营、企业管理、宣传等活动中所直接形成的对企业有保存价值的各种文字、图表、账册、凭证、报表、电脑盘片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。 2、档案管理：就是指档案的收集、整理、鉴定、保管、统计、提供利用等活动。四、职责 1、行政中心： 1）负责公司档案的集中管理和制度执行及检查工作，并负责督促指导部门档案管理。 2）建立健全公司档案管理制度，指导、监督和检查执行情况； 3）收集、整理、分类、鉴定、统计、保管公司的档案和其他资料； 4）负责公司档案的利用和销毁管理，监控档案利用和销毁的全过程，确保公司档案的安全；指导公司的档案管理工作。 5）提高档案信息的利用效率，促进信息传递和沟通； 6）负责组织学习和培训档案管理办法、使用知识。 2、其他各部门相关人员： 1）负责在工作变动时，做好或协助移交工作，并及时通知行政中心； 2）向行政中心移交合同或文件资料原件或复印件； 3）负责本部门文件资料或合同复印件的日常收集、标识、贮存、保管、利用、归档； 4）财务管理部负责按国家财政制度规定独立建档保管财务档案资料； 3、各部门主管人员 1）批准对自己部门资料或合同复印件的处置。 4、各中心总监/副总

1）负责对档案管理监督检查报告的审批。五、工作程序 1、档案资料的收集 1）各部门相关人员负责对本部门日常工作中形成的合同及文件资料进行收集，并编制部门《文件（合同）管理记录目录》。 2）各部门文件、合同等资料原件需要保存的，各部门分别进行整理，并编制《移交目录》每季度向行政中心移交。 a)归档范围及移交时间 b)档案资料的标识行政中心及各部门对各自保管的档案资料编号，编号规则见公司档案管理规定。 c)档案资料的日常管理： ⑴电子类合同或其他需要保管的电子文件，应当及时存放于档案室指定电脑硬盘内或制作专门光盘进行编号保存。 ⑵文件、合同资料要登记详细信息，并编制《文件（合同）管理记录目录》，以便检索利用。 ⑶文件资料、合同要科学排列，按编号顺序存放于文件盒内，并加以标识，整齐排放在文件／档案柜中。 d)档案借阅 ⑴借阅档案要履行借阅手续，填写《档案借阅审批单》。借阅档案原件只限在公司内，不能带出；必须带出公司查阅的，需依照借阅权限由相关领导批准； ⑵档案外借一般只借复印件，需借原件者须经总经理批准，借阅的档案交还时，必须当面点交清楚，如发现遗失或损坏，应立即报告直接上级； ⑶借阅档案用完后，应及时送还，如超过借阅时间，须重新办理手续； ⑷借档人必须爱护档案，不得擅自涂改、污损、勾画、剪裁、抽取、拆卸、调换、摘抄、翻印、复印、摄影，不得转借或损坏； e)档案销毁 ⑴对已失去利用价值的档案，销毁时，必须写申请销毁报告，编制销毁目录，报部门经理和部门分管副总鉴定，最后报总经理的批准，方可销毁。 ⑵执行销毁任务时，必须由行政中心人员监销，监销人不得少于二人，并在销毁目录