股东会对发行公司债券作出决议是普通决议还是特别决议

公司的发展需要资金的支持，在公司发展到一定程度时，仅靠自身投产收回的利润不能支持企业的扩大发展时，就需要企业通过其他的方式获得发展资金。在金融市场如此发达的当下，越来越多的企业选择发行公司债券，但企业决定发行债券需要股东会对发行公司债券作出决议。那么，股东会对发行公司债券作出决议是普通决议还是特别决议?律伴来和您讲讲股东大会的相关知识。

一、概念

公司债券是指公司依照法定程序发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。公司债券是公司债的表现形式，基于公司债券的发行，在债券的持有人和发行人之间形成了以还本付息为内容的债权债务法律关系。因此，公司债券是公司向债券持有人出具的债务凭证。

首先，公司债券作为一种"证券"，它不是一般的物品或商品，而是能够"证明经济权益的法律凭证"。"证券"是各类可取得一定收益的债权及财产所有权凭证的统称，是用来证明证券持有人拥有和取得相应权益的凭证。

其次，公司债券是"有价证券"，它反映和代表了一定的经济价值，并且自身带有广泛的社会接受性，一般能够转让，作为流通的金融性工具。因此，从这个意义上说， "有价证券"是一种所有权凭证，一般都须标明票面金额，证明持券人有权按期取得一定收入，并可自由转让和买卖，其本身没有价值，但它代表着一定量的财产权利。持有者可凭其直接取得一定量的商品、货币或是利息、股息等收入。由于这类证券可以在证券市场上买卖和流通，客观上具有了交易价格。

二、股东大会决议事项有哪些

1、下列事项须於股东大会以普通决议通过：

董事会和监事会的工作报告;

董事会拟订的利润分派方案和亏损弥补方案;

董事会和监事会成员的罢免及其报酬和支付方法;

本公司年度初步及决算报告、资产负债表、损益表及其他财务报表;

除法律、行政法规或公司章程规定以特别决议采纳以外的其他事项。

2、下列事项在股东大会以特别决议通过：

本公司增减股本和发行任何类别股份、认股权证和其他类似证券;

发行本公司债券;

公司的分立、合并、解散和清算;

公司章程的修改;及在股东大会以普通决议通过的被认为会对公司产生重大影响，且要以特别决议采纳的其他事项。

三、股东会对发行公司债券作出决议是普通决议还是特别决议

《公司法》里面提到的特别决议--需要持股三分之二以上股东通过的决议包括:修改章程、增资、减资、合并、分立、解散、变更公司形式。(《公司法》44条)

发行公司债券是股东会决议范围的内容，但是并没有对投票通过比例有特殊规定，因此是普通决议。

股东大会对公司的发展起到策性的作用，公司许多的重要决策都要通过股东大会来决定，股东会做出的决议分为普通决议和特别决议，公司发债是公司发展资金受到限制时最便捷的融资途径，但这需要公司拿出一部分资产转换为债券，这项操作也需要股东大会作出决议，那么股东会对发行公司债券作出决议是普通决议还是特别决议?根据小编在上文中对股东大会的相关介绍，我们不难知道，股东会对发行公司债券作出决议是普通决议。

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股东会书面决议具体是什么

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解散，等等。特别决议的形成要求较严格，一般要有代表发行股份总数2/3或3/4的股东出席，并以出席股东表决权的过半数或3/4通过。无论是普通决议还是特别决议，若议决程序违法或违反章程，股东于决议通过之日起一定期限内，可诉请法院撤销该决议。决议的内容违法时，该决议即归无效。除公司法有规定外，由公司章程规定。股东会的决议方法，也因决议事项的不同而不同。普通决议事项须经代表1/2以上表决权的股东通过;特别决议事项须经代表2/3以上表决权的股东通过方可作出。依公司法规定，特别决议事项指修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式。股东会是有限责任公司的权力机关。除公司法有特别规定的以外，有限责任公司必须设立股东会。但股东会是非常设机关，即它不是常设的公司机构，而仅以会议形式存在，只有在召开股东会会议时，股东会才作为公司机关存在。股东会由全体股东组成。股东是按其所认缴出资额向有限责任公司缴纳出资的人。

成立分公司股东会决议范本

成立分公司股东会决议范本精品文档成立分公司股东会决议范本由于公司发展的需要，需要成立分公司，成立分公司需要股东的决议投票通过，下面学习啦小编给大家带来成立分公司股东会决议范文，供大家参考! 成立分公司股东会决议范文一参加成员:XXXX 决议事项: 一、全体股东同意设立XXXX公司; 二、公司住所为:XXXX; 三、公司的注册资本为人民币XXXX万元; 四、全体股东选举由XXXX担任XXXX公司的执行董事(根据章程约定，执行董事为公司的法定代表人)，由XXXX担任公司监事。五、同意制定公司章程。六、本决议股东签字后生效。七、本决议一式五份，股东各留一份，公司留存一份并报公司登记机关备案一份。八、全体股东一致同意委托XXXX(身份证号:XXXX)到工商局办理设立公司业务。全体股东签字或盖章: XXXX 年月日成立分公司股东会决议范文二根据《公司法》有 1 / 3

精品文档关规定，xxxxx有限公司股东于xx年9月19日在公司住所召开了股东会。股东xxx有限公司代表xx先生、股东xx有限公司代表xx女士参加了会议。与会股东共持有公司100%股权。?经讨论，一致通过如下事项: 一、通过“xxxx有限公司章程”。二、选举xxx为公司第一届执行董事，任期三年，任期届满，可连选连任。三、选举xxx为公司第一届监事，任期三年，任期届满，可连选连任。四、根据公司《章程》的有关规定，执行董事xxx为公司法定代表人。股东签署成立分公司股东会决议范文三时间: 年月日地点:市[ ] 参会股东人员: 议程:经股东会一致同意，形成决议如下: (设立分公司):同意设立分公司名称为======。全体股东签字: (法人股东加盖公章并由法定代表人签字，自然人股东亲笔签字) 本公司盖章: 年月日 2 / 3 精品文档成立分公司股东会决议范本相关文章: 1.成立分公司股东会议决议范文6篇 2.成立分公司决议范本 3.成立分公司的股东会决议

股东会会议流程文件汇编

文件一：股东会会议法律规定、流程及注意事项本流程以有限责任公司为例，股份有限公司可参照执行。一、股东会召开的条件：二、会议流程及注意事项股东会提前通知的时间应按照公司章程约定，下表以提前15日通知为例。（T为会议召开日，T-n为会议召开前n日，T+n为会议召开后n日。）

T-n 收集会议议题股东会议题应符合公司法及公司章程规定，部分议董事会议案通过后应还应报请股东会审议通过后生效，具体以公司章程为准。第三十七条股东会行使下列职权： (一)决定公司的经营方针和投资计划； (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； (三)审议批准董事会的报告； (四)审议批准监事会或者监事的报告； (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议； (八)对发行公司债券作出决议； (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； (十)修改公司章程； (十一)公司章程规定的其他职权。对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。 1、公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的最高权力机构。 2、股东会决议分为普通决议和特别决议。 3、以下事项由股东会以普通决议通过：（1）决定公司的经营方针和投资计划；（2）选举非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（3）审议批准董事会的报告；（4）审议批准监事的报告；（5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（7）对发行公司债券作出决议；（8）就特定事项股东会授权给董事会作出决议；（9）向其它企业投资或者为他人提供担保。 4、以下事项由股东会以特别决议通过：（1）修改公司章程；（2）公司增加或减少注册资本；（3）公司合并、分立、解散或者变更公司形式。股东会作出前款所列由特别决议通过事项，须经代表三分之二及以上表决权的股东通过。其他由普通决议通过事项，须经代表二分之一及以上表决权的股东通过。 T-11 确定会议议题、制作议案由于公司的第一次股东会召开之时，公司注册/变更工商登记已经完成，应注意确认办理登记时是否已经提交了了一份具有法律效力的股东会决议，本次召开的股东会议题与已提交工商的决议内容不应有冲突。股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。 T-10 发出会议通知和议案会议通知应包含会议时间、地点、参加人员（自然人股东和法人股权代表）、列席人员（董事、监事、高管）、召集人、会议议程、注意事项。（具体以公司章程约定为准）可建议股东代表携带本单位的公召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。股东会应每年至少召开一（1）次定期会议；不设监事会的公司的监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能

股东会决议(范本)

××××有限公司×年度第×次（临时）股东会决议 ×××××××有限公司（以下简称公司）××××年度第次×（临时）股东会于×××年××月××日在本公司（会议室）召开。本次股东会会议已按《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。出席会议的法人股东有×××，法定代表人或委托代理人×××出席了会议；自然人股东×××。出席会议的股东持有公司100%的股权，会议合法有效。××等人列席了会议。本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议由公司董事长先生主持。会议就公司事宜以（举手表决、投票等）的方式一致同意如下决议： 1、 2、 3、法人股东（盖章）：自然人股东（签字）： ××××年××月××日

说明：根据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定，股东会的决议应包含以下内容： 1、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（定期、临时）。 2、会议通知情况及到会股东情况：会议通知时间（召开股东会会议，应当于会议召开１５日前通知全体股东）、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。 3、会议主持情况：首次会议由出资最多的股东召集和主持；一般情况由董事会召集，董事长主持；董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持（应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书）。 4、会议决议情况：股东会由股东按出资比例行使表决权；股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表2/3以上表决权的股东通过。股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数，占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东情况。 5、签署：有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字（自然人股东）。

股东大会决议报告

证券代码: 600609 证券简称:金杯汽车公告编号:2015-018 金杯汽车股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案:[无] 一、会议召开和出席情况（一）股东大会召开的时间：2015年04月28日（二）股东大会召开的地点：沈阳市大东区东望街39号华晨集团111会议室（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

（四）表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长祁玉民主持。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况： 1、公司在任董事12人，出席10人，董事雷晓阳、李哲因公未出席本次会议； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了会议。二、议案审议情况（一）非累积投票议案 1、《2014年度董事会报告》审议结果：[ 通过] 表决情况： 2、《2014年度监事会报告》审议结果：[ 通过] 表决情况：

3、《2014年年度报告》及其《摘要》审议结果：[ 通过] 表决情况： 4、《2014年度财务决算报告》和《2015年度财务预算报告》审议结果：[ 通过] 表决情况： 5、《2014年年度利润分配预案》审议结果：[ 通过] 表决情况： 6、关于追加2014年度及预计2015年度日常关联交易的议案审议结果：[ 通过] 表决情况：

7、关于2015年度新增贷款额度及提供担保的议案审议结果：[ 通过] 表决情况： 8、关于控股子公司2015年度投资计划的议案审议结果：[ 通过] 表决情况： 9、关于续聘2015年度公司财务和内部控制审计机构的议案审议结果：[ 通过] 表决情况： 10、关于补选公司第七届董事会独立董事的议案

第一次股东大会决议模板

第一次股东大会决议模板根据《中华人民共和国公司法》规定，全体股东于年月日，在召开首次股东会议，本次会议由出资最多的股东召集和主持，并形成决议如下：一、通过《有限责任公司章程》; 二、会议选举、、为公司第一届董事会董事。三、会议选举、、为公司第一届监事会监事。会议一致同意设立有限公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。全体股东(签字、盖章) 年月日 XXXXXX公司(以下简称公司)股东于XX年XX月XX日在公司会议室召开了股东会全体会议。本次股东会会议于XX年XX月XX日通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。出席会议的股东为持有公司100%的股权，会议合法有效，由公司总经理奇如海主持。本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议就公司下―步经营发展事宜，全体股东一致同意如下决议： 1：全体股东一致通过有关公司章程。 2：股东对所持有该公司股份表示一致同悥、会议合法有效 3：同意公司下―步经营发展事项。盖章及签署：

XXX年XXX月XX日 ___________________公司首次股东会于_____年____月____日在________(地点)召开。本次会议召开的时间和地点，已于15日前以(口头/电话/传真/电子邮件/邮寄/公告或其他)方式通知了全体股东。代表公司表决权_____%的股东参加了会议。会议由出资最多的股东召集主持。经代表公司表决权的%股东同意，会议审议并通过了以下事项： 1、审议通过了公司章程。 2、决定不设董事会，设立执行董事1名，选举__________为执行董事。 3、决定不设监事会，设立监事1名，选举__________为公司监事。 4、确认了股东出资方式及缴纳期限，与会股东一致同意 __________(股东名称或姓名)以______认缴出资______万元，持股比例______%，并于__年__月__日实缴完毕;同意__________(股东名称或姓名)以______认缴出资______万元，持股比例______%，并于 __年__月__日实缴完毕。 5、其他事项：股东(法人)盖章、(自然人)签字：年月日猜你喜欢：

股东会决议书范文

股东会决议书范文依据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定股东会决议应包涵以下内容、会议基本情况会议时间、地点、会议性质定期、临时、会议通知情况及到会股东状况会议通知时间、方式到会股股东情况股东弃权情况。召开股东会会议应该于会议召开日前通知全体股东。一、会议主持状况首次会议由出资最多的股东召集和主持一般情况由董事会招集董事长主持董事长因特殊缘故不能履行职务时由董事长指定的副董事长或其他董事主持应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书。二、会议决议状况股东会由股东按出资比例行使表决权股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式做出决议必需经代表以上表决权的股东通过。股东会会议的具体表决结果持赞同意见股东所代表的股份数占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东状况。三、签署有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字自然人股东股东会决议书范文股东会格式如下________________公司

股东会决议范本_____________公司以下简称公司股东于____年__月__日在________________召开了____/股东会全体会议。本次股东会会议于_____年__月____日以_____通知全体股东到会参加会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。出席会议的股东为_________________________公司和_______公司持有公司100的股权会议合法有效。会议由公司董事长____先生主持。股东会决议书范文本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议就_________________________________事宜以的方式一致同意如下决议决议通过的具体内容。。。。盖章及签署日期第届第次股东会决议关于股权转让方面时间地点股东参加人员主持人记录人应到会股东方实际到会股东人代表额数100会议以当面方式通知股东到会参加会议。全体股东经过讨论会议通过以下决议一、同意转让方将其在北京abc有限责任公司的股份转让

股权激励—股东会决议(标准版).docx

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编号：_____________股权激励—股东会决议甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日

文中蓝色字体后会有风险提示）风险提示：召开股东会会议，应当于会议召开____日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。且应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，北京某某某有限公司股东会会议于________年____月________在________召开。本次会议由________提议召开，________于会议召开____日以前以________方式通知全体股东，应到会股东________人，实际到会股东________人，占总股数________％。会议由________主持，全体股东达成一致意见，决议如下：风险提示：股东表决权股东会会议由股东按照出资比例行使表决权；但是，公司章程另有规定的除外。 1、普通决议案：股东会作出普通决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。 2、特别决议案：股东会会议作出： ①修改公司章程； ②增加或者减少注册资本的决议； ③以及公司合并、分立、解散或者清算； ④变更公司形式的决议； ⑤其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。同意将本公司________％的股权，作为激励股权授予

股权转让股东会决议范本标准版

编号：HL202041912 股权转让股东会决议范本标准版 The content of this contract is only a reference for both parties. You must read the listed terms carefully when using it. The content of the contract will be adjusted according to the actual situation of both parties and should not be directly applied. 甲方：_______________________ 乙方：_______________________ 签订日期：_____年____月_____日

股权转让股东会决议时间：_______年_______月_______日地点：____________________________ 主持人：______________ 记录人：______________ 应到会股东人数：______________ 实际到会股东人数：______________ 根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程规定，_______公司于_______年_______月_______日在本公司临时召开股东会议。本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东，会议通知的时间、方式、会议的召集和主持均符合公司章程的规定。出席本次股东会会议的有股东_______和股东_______，全体股东均已到会。本次股东会议应到全体股东_______人，实到股东_______人，代表_______%表决权，符合法定程序。股东会会议一致通过并决议如下：一、股东_______的出资额_______元全部转让给_______。二、股东_______转让出资后不再是_______公司股东，_______成为_______公司股东，出资额为_______万，出资比例为_______%。

股份有限公司股东会决议范本

股份有限公司股东会决议范本出席会议股东： 1、发起人、股东（或者代理人）：_________、_________、_________。 2、认股人：_________、_________、_________（无认股人的，删除该款，募集设立专用）。 3、列席本次股东大会的新增股东：_________、_________、_________（无新增股东的，删除该款）。根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，_________股份有限公司于_________年_________月_________日在（地点： _________）召开（年度、临时）第_________届第_________次股东大会，本次股东大会由公司董事会召集，董事长_________主持会议。会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。会议应到股东_________人，实到_________人（其中代理人_________人），代表公司股份_________万股，占公司股东表决权的_________%（占全部股份总额的_________％），符合章程要求。决议

事项如下：一、同意公司监事的任免决定 1、免职情况同意免去_________的监事职务；股东甲_________票赞成，股东乙_________票赞成，股东丙_________票赞成，赞成人数符合法定比例。 2、任职情况各股东共推荐监事候选人_________名，从中选举_________名监事。（1）监事候选人_________，股东甲_________票赞成，股东乙_________票赞成，股东丙_________票赞成。（2）监事候选人_________，股东甲_________票赞成，股东乙_________票赞成，股东丙_________票赞成。（3）监事候选人_________，股东甲_________票赞成，股东乙_________票赞成，股东丙_________票赞成。（4）根据以上投票选举结果，同意选举赞成人数符合法定比例的_________、_________担任公司监事，任期_________年。

公司股东会的决议表决程序

公司股东会决议的表决程序 1.谁享有表决权？原则上，所有出席会议的股东均享有表决权。 2.关联股东需要回避表决吗？对于上市公司，相关规则比较明确，也即股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。对于上市公司之外的其他公司，法律并没有强制要求关联股东回避表决，唯一的例外是，《公司法》第16条规定：“……公司为公司股东或者实际控制人提供担保的，必须经股东会或者股东大会决议。前款规定的股东或者受前款规定的实际控制人支配的股东，不得参加前款规定事项的表决。该项表决由出席会议的其他股东所持表决权的过半数通过。” 3.如何确定股东所享有的表决权？《公司法》第42条规定：“股东会会议由股东按照出资比例行使表决权；但是，公司章程另有规定的除外。”至于该条所规定的“出资比例”究竟是“认缴的出资比例”还是“实缴的出资比例”，理论界和实务界存在不同的认识，通说认为应为“认缴的出资比例”。 4.采取何种方式表决？出席会议的股东，应当对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。至于以何种方式发表表决意见，公司法并未明确规定，实践中有些公司采取记名方式投票表决，有些公司采取的是举手表决。 5.如何通过决议？股东会的决议有普通决议和特别决议之分。一般而言，股东会作出普通决议，应当经代表二分之一以上表决权的股东通过。股东会作出特别决议，应当经代表三分之二以上表决权的股东通过。《公司法》第43条第2款对特别决议进行了规定：“股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

对外借款股东会决议

对外借款股东会决议借款指企业向银行等金融机构以及其他单位借入的资金，包括信用贷款、抵押贷款和信托贷款等。公司对外借款时，需要股东的决议。下面我给大家带来对外借款股东会决议，供大家参考! 对外借款股东会决议范文篇一经本公司股东会研究，作出如下决议： 1、同意本公司向贷款人威海邦信小额贷款有限公司申请期限_个月、金额大写元人民币贷款。具体内容详见本公司与贷款人签订的《借款合同》。 2、本公司共有股东名，参加此次会议并进行表决的有名持有公司的 %有表决权的股权，股东会的召集程序、关于公司对外借款的审批权限、审议程序和表决方式均符合《公司法》及本公司章程规定;该项决议并不违反法律规定、规章政策及公司章程中对外借款的相关规定，具有完全法律效力。股东签章：公司盖章：法定代表人签字：年月日对外借款股东会决议范文篇二出席会议股东：王xx、肖xx根据《公司法》及公司章程，xx农业发展有限公司于20xx年月18日在(会议室)召开股东会，出席本次会议的股东共2人，代表公司股东100%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的100%通过。决议事项如下：同意公司为扩大产能，购买原材料，补充流动资金之需要，向中国农业银行汉寿支行申请3000万元的流动资金贷款，且由常德财鑫投资担保有限公司提供保证担保，本公司愿以公司资产作为该贷款的抵押物，并承诺将用生产经营收入按期还本付息。股东：(签名或盖章) 年月日对外借款股东会决议范文篇三一、时间：年月日

二、地点：三、与会股东、名，实到股东名，符合公司法及本公司章程规定。四、与会股东经审议，表决一致，通过以下决议： 1、股东会同意向 XX银行XX市分行申请贷款万元，贷款期限为个月，贷款用途为：补充流动资金。 2、股东会同意由XX市企业信用担保投资有限公司提供保证担保。 3、股东会同意向衡阳市企业信用担保投资有限公司提供以下反担保措施： (1) 设备抵押(详见清单) (2) 股东股权质押 (3) 账户封闭运行 (4) 股东个人连带责任保证股东签字(盖章)： XXXXXXXX 有限公司(公章) 20xx年3月8日推荐阅读：变更地址股东会决议2人股东会决议范本地址变更股东会决议样本贷款股东会决议范本变更负责人股东会决议子公司决议股东会决议

股东会决议范本

股东会决议范本： XX有限公司股东会决议出席会议股东：、、。列席会议新增股东：。根据《公司法》及公司章程，有限公司于年月日在（地点）召开股东会，出席本次会议的股东共人，代表公司股东%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的%通过。决议事项如下： 1．同意公司经营范围变更为：。 2．同意（原股东）将占公司注册资本%共万元的出资转让给（新股东）,并批准了原股东(XXX)与新股东(XXX)之间的股权转让合同。 3．同意公司住所迁至（具体地址）。 4.同意公司营业执照期限延期。 5．…………。（其它需要决议的事项请逐项列明） 6. 同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。原股东：（签名或盖章）新增股东：（签名或盖章） (签名或章章) 年月日

注： 1. 本范本适用于有限公司（非国有独资）的变更登记。公司变更登记应当提交股东会决议； 2．变更登记事项涉及修改章程的，所作出决议须经代表2/3以上表决权的股东通过。出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例； 3．出席会议股东人数不包含列席会议新增股东人数； 4．股东为法人的，"出席会议股东" 应写明其单位名称，如需列明其出席代表姓名，可在单位名称后加"（出席代表：×××）" ；5．股东为自然人的，由其签名；股东为法人的，由其法定代表人签名，并在签名处盖上单位印章；签名不能用私章或签字章代替；签名应用签字笔或墨水笔，不得与正文脱离单独另用纸签名；6．为减少文件份数，本范本将股东变更前后的股东会决议合并而写，如需要可分开写。没有转让出资新增股东的，适当删减范本中有关"新增股东"的内容； 7．文件签署后应在规定有效期内（公司登记管理条例规定的期限）提交登记机关； 8．要求用A4纸、字体较小（如四号或小四）的字打印，页数多的可双面打印，涂改无效，复印件无效。

股东大会特别表决事项之小结

股东大会特别表决事项之小结集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）

上市公司股东大会特别表决事项之小结 1.修改公司章程； 2.增减公司注册资本； 3.公司的合并、分立、解散或变更形式；－以上均来自《公司法》第104条和《上市公司章程指引》第77条 4.一年内出售\购买资产或提供担保的金额超过公司总资产的30%；－来自《公司法》第122条和《上市公司章程指引》第77条 5.单个激励对象通过股权激励计划获得的股份数超过公司总股本的1%；－来自《上市公司股权激励办法》第12条 6.股权激励计划－来自《上市公司股权激励办法》第37条和《上市公司章程指引》第77条 7.股权分置改革－来自《股权分置改革管理办法》第16条 8.可转债转股价格向下修正议案－来自《上市公司证券发行管理办法》第26条补充说明 1.上市公司对外提供担保的，《公司法》并不强调一律须经由股东大会审议，只是规定对上市公司股东或实际控制人提供的担保必须由股东大会审议，这时的审议方式也只是普通决议，而非特别决议。

2.证监会规则将须由股东大会审议的担保事项扩大至：①上市公司及其控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；②为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；③单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；④对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 3.证监会规则特别规定，上市公司董事会审议对外担保事项时，必须采用三分之二的特别决议（特别注意：此处的三分之二是出席会议董事的三分之二，而不是全体董事的三分之二）。此外，深交所还特别规定，除全体董事须以三分之二多数决形式表决以外，还须征得三分之二独立董事的同意。

股东会决议范本

XXXX 有限公司股东会决议（仅供参考）会议时间：200x 年XX 月XX 日会议地点：在XX 市XX 区XX 路XX 号（XX 会议室）召集人：XXX （□执行董事□董事会）主持人：XXX （□执行董事□董事长）参加会议人员： 1、原全体股东（或者股东代表）：XXX XXX XXX 2、新增股东（或股东代表）：XXX XXX （无新股东的，删除该项）（可以说明：会议通知情况及到会股东情况）会议议题：协商表决本公司 _________________ 事宜。根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程召开本次股东会。经与会股东协商，一致通过如下决议：一、（名称变更）同意将公司名称变更为 _____________________ 二、（住所变更）同意将公司住所变更至 ____________________ ; 三、（经营范围变更）同意将公司经营范围由 ________________ 变更为 ______ （以工商部门核定为准）。四、（增加注册资本）同意将公司注册资本从万元增至万元，此次增资额为 _________ 万元，由 ________ 出资，出资方式为 _________ ，出资时间为 _________ 。本次增加注册资本后公司各股东出资及出资比例如下： 1、股东出资额万元人民币，占注册资本 % ； 2、股东出资额万元人民币，占注册资本 % ； 3、股东出资额万元人民币，占注册资本 %。

五、（减少注册资本）同意将公司注册资本从____________ 万元减至______ 万元，其中______ 减少出资_______ 。本次减少注册资本后公司各股东出资及出资比例如下： 1、股东出资额万元人民币，占注册资本% ； 2、股东出资额万元人民币，占注册资本% ； 3、股东出资额万元人民币，占注册资本%。六、（营业期限变更）同意将公司营业期限变更为年（或永久存续）；七、（股东变更）同意将_______ 在公司中的—% 股权（计 _万元出资额，其中，实缴________ 万元，未缴_____ 万元）转让给新股东 _______________ 。股权转让后，现有股东出资情况如下： 1、股东________________________ ，认缴注册资本______ 万元人民币，占注册资本XX %实缴注册资本_________ 万元人民币。 2、股东________________________ ，认缴注册资本_____ 万元人民币，占注册资本XX %实缴注册资本_________ 万元人民币。 3、....... 八、（执行董事、监事变更）同意免去__________ 执行董事职务，重新选举_______ 为执行董事；免去_________ 监事职务，重新选举__________ 为监事。或（设董事会、监事会的公司董、监事变更）同意免去董事职务，重新选举_______________________ 为董事；免去 __________ 监事职务，重新任命___________ 为监事。或（股东变更后组织机构不变）同意公司原组织机构及人员不变。九、（股东名称变更）公司股东________________ 的名称（或者姓名）已变更为___________________ 。十、（章程修改）相应修改公司章程。原股东签字、盖章：新增股东签字、盖章：

富煌钢构：2019年度股东大会决议公告

股票代码：002743 股票简称：富煌钢构公告编号：2020-039号安徽富煌钢构股份有限公司 2019年度股东大会决议公告特别提示： 1、本次股东大会无变更、取消、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 4、本次股东大会审议的无特别决议事项，均为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。根据《上市公司股东议事大会规则》等规则相关要求，上述议案中，议案 5、议案 6、议案 7、议案8和议案10为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的投票情况单独统计并披露。一、会议召开情况 1、召开时间：（1）现场会议召开时间为：2020年5月20日（星期三）下午14:30。（2）网络投票时间为：2020年5月20日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月20日上午9:30-11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦804会议室。 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议主持人：曹靖董事长 6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》

以及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。二、会议出席情况 1、出席会议的股东及股东代表共16人，代表有表决权的股份131,547,000 股，占公司总股份的39.1130%。其中：出席现场会议的股东及股东代表13人，代表股份131,260,800股，占公司股份总数的39.0279%；通过网络投票的股东3人，代表股份286,200股，占公司股份总数的0.0851%；参加现场投票的中小投资者5人，代表股份1,565,800股，占公司股份总数的0.4656%；参加网络投票的中小投资者3人，代表股份286,200股，占公司股份总数的0.0851%。 2、公司全体董事、监事出席了会议，全体高级管理人员列席了本次会议。 3、公司聘请的安徽承义律师事务所鲍金桥律师、夏旭东律师列席了本次股东大会。三、议案审议情况 1、审议通过《关于<公司2019年度报告及报告摘要>的议案》表决结果：同意131,260,800股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.7824%；反对286,200股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.2176%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0000%。本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。 2、审议通过《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》表决结果：同意131,260,800股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.7824%；反对286,200股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.2176%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0000%。本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。 3、审议通过《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》表决结果：同意131,260,800股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.7824%；反对286,200股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.2176%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持表决权股份总

股东会决议书范本

股东会决议书范本导读：本文股东会决议书范本，仅供参考，如果觉得很不错，欢迎点评和分享。范本一：____________有限公司股东会决议书会议时间：年月日会议地点：出席会议股东：公司（以下简称“本公司”）股东会第次会议于年月日在召开。出席本次会议的股东共计人，代表本公司%的表决权，出席股东做出的各项决议符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定和要求，对本公司具有法律效力，决议内容具体如下：（联保体综合授信适用） □ 同意本公司作为（身份证号：）的指定授信提用人在中国民生银行股份有限公司分行办理联保体综合授信业务，与共同使用其在联保体综合授信业务项下的成员额度，共同承担还款责任，并对联保体其他成员及其指定企业在该联保项下的授信承担连带责任保证。联保体综合授信业务的各项内容，本公司使用授信、承担共同还款责任及连带保证责任的具体约定以本公司和中国民生银行股份有限公司分行签订的《联保体授信合同》为准。（综合授信下共同受信模式适用） □ 同意本公司作为（身份证号：）的共同受信人在中国民生银

行股份有限公司分行办理综合授信业务，并与共同使用上述授信额度，承担共同还款责任。综合授信业务的各项内容，本公司使用授信、承担共同还款责任的具体内容以本公司和中国民生银行股份有限公司分行签订的《综合授信合同》为准。本次股东会的召开、决议事项及程序等均为股东会根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定作出，该决议真实、合法、有效。股东（签名）：时间：年月日范本二：珠海市___________有限公司股东会决议（股权转让范本，仅供参考）本次会议已于十五日前通知全体股东，会议召开程序符合《公司法》《珠海市经济特区商事登记条例》《珠海经济特区商事登记条例实施办法》有关规定。时间：地点：原股东成员：、、出席会议股东：、、共代表%表决权，缺席会议股东：新股东成员：、、出席会议股东：、、共代表%表决权，缺席会议股东：会议议题：股权转让有关事宜经公司股东会议商定，一致通过如下决议：

有限公司股东会决议模板范本

编号：_______ 有限公司股东会决议会议时间：会议地点：本公司办公室参加会议人员：会议通知情况及到会股东情况：全体到会会议议题：协商表决本公司事宜经有限公司全体股东协商，一致同意对公司变更事项做出如下决议： 1、同意公司原股东将所持有公司％注册资本出资额为万元的股份以万元的价格转让给（新）股东，股份转让后，原股东所应承担的债权债务由公司现有股东承担。现有股东出资情况：（1）出资额万元，占注册资本％；（2）出资额万元，占注册资本％； 2、同意将公司名称由原有限公司变更为有限公司。 3、同意将公司住所由变更为。 4、同意将公司经营范围由变更为（以上经营范围以工商部门核准的营业执照记载的经营范围为准）。 5、a．（注：设执行董事的）同意免去的执行董事职务，不再担任本公司的法定代表人，公司由、、组成新股东会，选举（或聘任）为执行董事作为本公司的法定代表人，选举（或聘任）为监事。 b.（注：设董事会的）同意免去的董事长职务，不再担任本公司的法定代表人，公司由、、组成新董事会（董事是聘任的要注明），选举为董事长作为本公司的法定代表人，选举（或聘任）为监事。 6、同意公司的注册资本由万元增加（减少）到万元。本次增加（减少）的万元，其中由原股东增加（减少）到万元；原股东增加（减少）投资万元；新股东增加投资万元。本次增加（减少）注册资本后公司各股东出资额及出资比例如下：

（1）出资额万元，占注册资本％；（2）出资额万元，占注册资本％； 7、同意公司经营期限延长年。以上变更事项经代表三分之二以上表决权的股东表决通过，并修改公司章程中相应条款。公司全体股东表决同意，并修改原公司章程的相应条款。以下无正文股东签名、盖章（股东签名、盖章如有虚假、法律责任自负）：年月日

股东大会决议事项有哪些

股东大会决议事项有哪些召开股东大会的，有严格的时间要求，而此时也要全体股东都参加，因为要对公司的重大事项进行决议。那一般情况下股东大会决议事项都有哪些呢?可能很多人不太清楚，下面就让小编为你做详细解答吧。 ▲一、股东大会决议事项有哪些 ▲1、下列事项须於股东大会以普通决议通过：董事会和监事会的工作报告; 董事会拟订的利润分派方案和亏损弥补方案; 董事会和监事会成员的罢免及其报酬和支付方法; 本公司年度初步及决算报告、资产负债表、损益表及其他财务报表; 除法律、行政法规或公司章程规定以特别决议采纳以外的其他事项。 ▲2、下列事项在股东大会以特别决议通过：本公司增减股本和发行任何类别股份、认股权证和其他类似证券; 发行本公司债券;

公司的分立、合并、解散和清算; 公司章程的修改;及在股东大会以普通决议通过的被认为会对公司产生重大影响，且要以特别决议采纳的其他事项。 ▲二、股东会决议怎么撤销? 根据公司法规定，违反法律、行政法规或者公司章程的股东会决议确定可以被认定为无效或者被撤销。针对无效的股东会决议，股东可以在任何时间向法院起诉确认股东会决议无效。具体条件如下： 1、无效的股东会决议，自始无效。股东可以在任何时间向法院起诉确认股东会决议无效。法院认定股东会决议无效的根本性评价标准就是决议的内容是否违反了法律、行政法规的效力性强制规定。 2、可撤销的股东会决议，需要满足以下条件： (1)股东会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程的规定，或者决议的内容违反了公司章程的规定; (2)股东自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。过了这个期限权利就丧失了。股东提起确认股东会决议无效或者可撤销诉讼的，人民法院可以应公司的请求，要求股东提供相应担保。公司根据

股东会决议范本

公司股东会决议 XXXXXX公司（以下简称公司）股东于XX年XX月XX日在公司会议室召开了股东会全体会议。本次股东会会议于XX年XX月XX日通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。出席会议的股东为持有公司100%的股权，会议合法有效，由公司总经理奇如海主持。本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议就公司下―步经营发展事宜，全体股东一致同意如下决议： 1：全体股东一致通过有关公司章程。 2：股东对所持有该公司股份表示一致同悥、会议合法有效 3：同意公司下―步经营发展事项。盖章及签署： XXX年XXX月XX日

股东会决议依据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定，股东会决议应包含以下内容： 1、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（定时） 2、会议通知情况及到会股东状况：会议通知时间、方式；到会股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应该与会议召开15日前通知全体股东。 3、会议主持状况：首次会议由出资最多的股东召集和主持；一般情况由董事会召集，董事长主持；董事长因特殊缘故不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持（应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书） 4、会议决议状况：股东会由股东按出资比例行使表决权；股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表2/3以上表决权的股东通过。股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数，占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东状况。 5、签署：有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字（自然人股东）