七星电子：第四届董事会第二次会议决议公告 2010-10-29

证券代码：002371 股票简称：七星电子 公告编号：2010-030

北京七星华创电子股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2010年10月15日以电话、电子邮件方式发出。2010年10月27日上午9:00会议如期在公司会议室召开，应到董事9名，实到9名，会议由董事长王彦伶先生主持，以现场方式召开，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议通过决议如下：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2010年第三季度报告的议案》。公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了 2010年第三季度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（https://www.360docs.net/doc/e23362800.html,）。

《2010年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（https://www.360docs.net/doc/e23362800.html,）。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司变更总经理的议案》。由于职务变动原因，同意王彦伶先生辞去公司总经理职务，聘任唐飞先生担任公司总经理，任期至本届董事会届满时止。唐飞先生简历见附件。公司独立董事对此次聘任发表了独立意见。

《独立董事关于公司变更总经理的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（https://www.360docs.net/doc/e23362800.html,）。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》。同意公司向中国民生银行申请5000万元的综合授信额度，期限一

年，担保方式为信用，主要用于办理公司短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证等事项。

特此公告。

北京七星华创电子股份有限公司董事会

二○一○年十月二十七日

附件：总经理简历

唐飞，男，1976 年10月出生，中国国籍，研究生学历，经济师。历任

北京建中机器厂市场部副部长，北京七星华创电子股份有限公司战略发展部

部长，北京晨晶电子有限公司副总经理、总经理。现任北京七星华创电子股

份有限公司副总经理。

唐飞先生未持有本公司股份，与持有本公司12.34%股份的股东--北京硅元科电微电子技术有限责任公司（简称“硅元科电”）的关联关系：在持有硅元科电31.68%股权的股东--北京硅元科电企业管理有限公司中，持有2.37%的股权。与持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。