棕榈园林：第一届董事会第十三次会议决议 2010-05-21
棕榈园林：2011年第一季度报告全文 2011-04-27
棕榈园林股份有限公司2011年第一季度季度报告全文§1 重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人吴桂昌、主管会计工作负责人丁秋莲及会计机构负责人(会计主管人员)胡永兵声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元非经常性损益项目√适用□不适用单位：元2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股§3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况□适用√不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况√适用□不适用3.2.4 其他□适用√不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项√适用□不适用3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况□适用√不适用§4 附录4.1 资产负债表单位：元编制单位：棕榈园林股份有限公司2011年03月31日4.2 利润表编制单位：棕榈园林股份有限公司2011年1-3月单位：元本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。
4.3 现金流量表编制单位：棕榈园林股份有限公司2011年1-3月单位：元4.4 审计报告审计意见：未经审计棕榈园林股份有限公司董事长：吴桂昌2011年4月26日。
棕榈股份：独立董事关于子公司股权转让及增资扩股暨关联交易的独立意见
棕榈生态城镇发展股份有限公司独立董事
关于子公司股权转让及增资扩股暨关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司制定的《独立董事制度》的有关规定，作为棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第六次会议审议的《关于子公司股权转让及增资扩股暨关联交易的议案》发表独立意见如下：公司此次对外投资符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定,并履行了必要的审批程序。
本次交易构成关联交易,关联交易决策程序合法、合规。
各方均以货币出资,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东利益的行为,关联董事回避了该议案的表决。
同意该事项。
独立董事：刘金全、曾燕、胡志勇、李启明
2020年5月6日。
园林业霸主之争
进展却较为缓慢。 资料显示， 在园林工程业务中， ２ １年， ００ 毛利率只有２ ％左右的地产景观工程收人 ０ 达到了１ ５ ． 亿元， ５ 同比增幅达ｆ ］ ７％； Ｊ２ ｌ＇ ８ 另外， 在整 个主营业务营收中占比处于第二位的绿化养护毛
利率 也仅 ２％ 右，００ 营收为４ ８． ５左 ２ １年 ４９ 万元 ， ５ 同比
是岭南 园林 的４ 倍多 。
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营业 收入 的２ ％， １ 亿 元 。 ６ 近 ． ５ 而恒大地 产为其 第二
大客户， 占去其营业收 入的１． ％。 １６ ２
】 棕榈园林在 毛利 大客户依赖症 可 达 ６５％ 左 右 “ 公司在 市政 园林业 务与地产 景观 业务实现 了并 本 】 观规划设计业 景 行均衡发展， 市政园林项目 为公司贡献了较高的业务收入 就取得了重大突 而地产 景观 园林 项 目 为公 司带 来了更 快的 回款 ｉ ０ ０ 营 收达 和毛 利率 ， ，２ １ 年
看， 岭南 园林２ １年增 速为 ７ ． ％， 东方 园林 的 ００ ３５ 和 ６
１４４％ 比也 比较 落后 。 ４． 相 ３
对此 ， 岭南 园林认 为 ， 园林 绿化 行业 上市公 司
的营业利润 、 利润 总额和净利 润基本 上都 保 持了持
至右： 东方园林 董事长何巧女 棕榈 园林 股份有限公司董事 、 总经理 赖国传 岭南 园林董事长尹 洪卫
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园林业霸主之争
东 方 园林 、 榈 园 林 等 同业公 司 ４ － ０ 的市 盈 率 使 得 投 资 者 无 不 棕 ０ ６倍 对 新 近 过 会 的 岭 南 园林 翘 首 以待 。 而 ， 然 围绕 着 这 家 公司 层 出不 穷 的 争 议 和 质 疑 ， 让 这 种 期 待 从一开 始 就 难 脱 画 饼 充饥 之 嫌 。 却
棕榈股份：关于对子公司提供担保的公告
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份公告编号：2020-043棕榈生态城镇发展股份有限公司关于对子公司提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述（一）担保情况棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）为促进下属子公司贵安新区棕榈文化置业有限公司（以下简称“贵安棕榈”）、贵州云漫湖旅游管理有限公司（以下简称“云漫湖旅游”）的业务发展，拟为贵安棕榈在贵阳银行贵安支行的流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保金额为人民币800万元；拟为云漫湖旅游在贵阳银行贵安支行及浦发银行贵安支行的流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保金额为人民币1,800万元，合计为子公司担保金额2,600万元，并授权公司法定代表人（或其授权代表）签署担保协议等相关文件。
（二）董事会审议情况公司于 2020年4月28日召开第五届董事会第五次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理办法》等相关规定，因担保对象最近一期财务数据中资产负债率超过70%，本事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况（一）贵安棕榈1、基本工商信息名称：贵安新区棕榈文化置业有限公司类型：其他有限责任公司住所：贵州省贵安新区马场镇嘉禾村云漫湖路10号瑞士小镇10号楼法定代表人：王联勋注册资本：20000万元人民币成立日期：2015-04-14营业期限：2015-04-14 至 2065-04-13经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。
文化旅游产业开发经营，旅游景区项目投资与开发，资产管理，广告的设计、制作、代理发布，会议与展览服务，物业管理，企业管理咨询。
棕榈园林：总经理工作细则(2011年6月) 2011-06-22
棕榈园林股份有限公司总经理工作细则第一章总则第一条为进一步完善棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《棕榈园林股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，特制定本工作细则。
第二条公司下属全资、控股企业可参照本细则执行。
第三条公司总经理由董事长提名，董事会聘任，任何组织和个人不得干预公司总经理的正常选聘程序。
总经理主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。
第二章总经理的任职资格与任免程序第四条总经理任职应当具备下列条件：(一)具有较丰富的理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经济管理能力；(二)具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；(三)具有一定年限的企业管理或经济工作经验，精通本行，熟悉相关行业的生产经营业务，掌握国家有关政策、法律、法规；(四)诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道；(五)年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神;(六)公司章程规定的其他条件。
第五条有下列情况之一的，不得担任公司总经理：(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力人；(二)因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；(三)担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；(四)担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿；(六)被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，并且禁入尚未被解除；（七）公司章程规定的不得担任总经理的其他情形。
第六条公司设总经理一名，副总经理若干名，财务总监一名，由董事会聘任。
棕榈园林：第一届董事会第二十次会议决议公告 2010-10-26
证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2010-027广东棕榈园林股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东棕榈园林股份有限公司第一届董事会第二十次会议通知于2010年10月14日以书面形式发出，并由专人送达。
会议于2010年10月25日上午10:00在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，公司部分高级管理人员列席了会议。
本次会议由吴桂昌董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次董事会通过如下决议：一、 审议通过《广东棕榈园林股份有限公司2010年第三季度报告》表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
《广东棕榈园林股份有限公司2010年第三季度报告正文》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）。
《广东棕榈园林股份有限公司2010年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。
二、、审议通过《关于在山东设立全资子公司的议案》表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票。
内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）《关于在山东设立全资子公司的公告》。
三、审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。
四、审议通过《广东棕榈园林股份有限公司信息披露管理制度的议案》表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）《信息披露管理制度》五、审议通过《关于设立法律事务部的议案》表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
随着公司业务的快速增长，公司在日常经营中涉及的法律事务逐渐增加，为进一步加强公司的法务工作管理和提高公司经营的适法性，进一步完善和加强公司的内控能力，降低经营风险，同意公司设立法律事务部，主要负责公司合同审核、法律纠纷的处理，法律咨询与培训等。
棕榈股份：公司章程(2020年4月)
棕榈生态城镇发展股份有限公司章程二○二○年四月目录第一章总则 (3)第二章经营宗旨和范围 (4)第三章股份 (4)第一节股份发行 (4)第二节股份增减和回购 (6)第三节股份转让 (7)第四章股东和股东大会 (8)第一节股东 (8)第二节控股股东及实际控制人 (10)第三节股东大会的一般规定 (12)第四节股东大会的召集 (15)第五节股东大会的提案与通知 (16)第六节股东大会的召开 (18)第七节股东大会的表决和决议 (20)第五章董事会 (24)第一节董事 (24)第二节董事会 (27)第六章总经理及其他高级管理人员 (32)第七章监事会 (34)第一节监事 (34)第二节监事会 (34)第八章党的建设 (36)第九章利益相关者、环境保护与社会责任 (36)第十章财务会计制度、利润分配和审计 (37)第一节财务会计制度 (37)第二节内部审计 (40)第三节会计师事务所的聘任 (40)第十一章通知和公告 (41)第一节通知 (41)第二节公告 (42)第十二章合并、分立、增资、减资、解散和清算 (42)第一节合并、分立、增资和减资 (42)第二节解散和清算 (43)第十三章修改章程 (44)第十四章附则 (45)第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司以发起方式设立；在郑州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。
第三条公司于2010年5月18日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股3,000万股，于2010年6月10日在深圳证券交易所上市。
公司于2015年1月4日经中国证券监督管理委员会批准，非公开发行88,125,000股人民币普通股（A股），于2015年2月13日在深圳证券交易所上市。
棕榈园林：重大合同公告 2011-03-31
证券代码：002431 证券简称：棕榈园林公告编号：2011-012棕榈园林股份有限公司重大合同公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、合同签署的概况2011年3月23日，棕榈园林股份有限公司（以下简称“棕榈园林”或“上市公司”）下属全资子公司山东棕榈园林有限公司（以下简称“山东棕榈”或“乙方”）与聊城经济开发区管理委员会（以下简称“甲方”）签署了《聊城九州生态公园投资建设总承包合同》（以下简称“本合同”或“合同”）及《补充协议》。
合同工程款总价暂定为20,400万元，由乙方作为本合同BT模式的主办人和总承包人。
二、合同甲方介绍甲方聊城经济开发区管理委员会经聊城市人民政府授权，是聊城市人民政府确定的山东省聊城九州生态公园建设工程的项目最终业主。
甲方与棕榈园林及乙方均不存在关联关系。
三、合同的主要内容1、本合同项目名称：山东省聊城九州生态公园建设工程项目2、本合同项目范围：本合同项目位于聊城中华路以东、长江路以南、庐山路以西、湖南路以北范围内，总占地约计174公顷。
3、本合同项目内容：本合同项目总体规划为九个功能分区，分别为：翠玉青林（湿地度假园）、鹤舞飞扬（湿地运动园）、信步春澜（滨水漫步园）、丹枫迎秋（山体健身园）、湖山在望（湿地科普园）、鱼跃鸢飞（水上乐园）、水木清华（生态栖居园）、水城印象（水利科普园）、花海留香（花卉观赏园）。
4、建设工期本合同内的工程暂定于2011年4月25日开工，于2012年10月25日完工，共分3个施工区域，各施工区域的建设期暂定如下：A区为：翠玉青林（湿地度假园）2011年4月25日至2011年10月30日；B区为：鹤舞飞扬（湿地运动园）、信步春澜（滨水漫步园）、丹枫迎秋（山体健身园）、湖山在望（湿地科普园）2011年4月25日至2012年6月25日；C区为：鱼跃鸢飞（水上乐园）、水木清华（生态栖居园）、水城印象（水利科普园）、花海留香（花卉观赏园）2011年9月10日至2012年10月25日。