有限责任公司第一届董事会第一次会议决议
有限公司董事会决议「精选3篇」
有限公司董事会决议「第一篇」此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
时间：****年****月****日。
地点：****。
会议性质：****。
通知状况及参与人员：****。
本次董事会会议采纳书面通知方式，于****年****月****日送达各位董事，****位董事全体出席，无董事弃权状况。
本次董事会会议由****召集和主持。
经全体董事争论全都同意如下决议：******风险提示：****董事会做出决议，必需经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。
一、全都选举****为公司董事长(法定代表人)。
二、聘任****为公司总经理。
三、以上任期为****年，自公司登记机关核准之日起生效。
风险提示：****董事会决议涉及业务不得超过公司的经营范围、不得违反国家法律法规、不得损害社会公共利益、不得违反公司章程；否则董事会决议当属无效。
全体董事签字盖章：**签署时间：****年****月****日有限公司董事会决议「第二篇」有限公司董事会决议摘要:本文记录了由有限公司董事会成员于[date]在公司总部召开之董事会决议。
本决议旨在[目的/主要内容]。
本决议自公告日起生效并为所有相关方具有法律约束力。
正文:根据有限公司章程规定，鉴于[date]在公司总部召开之董事会的决议内容如下:第一条: 目的/主要内容1.1 [详细说明目的/主要内容]1.2 [继续详细说明目的/主要内容]第二条: 董事会决议有效性2.1 本决议自[date]起生效，并对公司及相关方具有法律约束力。
2.2 董事会决议的内容应得到全体董事的一致通过，并经相关决策程序合法有效。
2.3 董事应确保将本决议的内容传达给公司全体股东，并确保之后相应行动的执行。
第三条: 可行性研究及风险评估3.1 在作出本决议之前，经过充分的可行性研究和风险评估，确定其具有经济和商业可行性，并且符合法律法规的要求。
第四条: 执行责任4.1 公司全体董事应根据本决议的内容，承担相应的执行责任，并确保按照规定的时间和方式进行。
首次董事会会议决议（精选4篇）
首次董事会会议决议（精选4篇）首次董事会会议决议篇1______有限公司于______年______月______日在______召开首次董事会会议。
出席会议的人员是______有限公司首次股东会选举产生的董事会成员：______、______、______、______、______。
董事会一致通过并决议如下：风险提示：董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。
1、选举______为公司董事长。
2、聘任______为公司经理。
风险提示：董事会决议涉及业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。
______有限公司董事会成员(签名)：______、______、______、______、____________年______月______日首次董事会会议决议篇2董事会议事规则会议事规则不设董事会的公司，没有董事长，有执行董事，从公司法上讲，公司的经营管理权主要掌握在执行董事手中，总经理、财务负责人等都是由执行董事任免，这对于公司话语权的掌握就很关键了。
公司设立董事会，董事会席位如何确立，董事会有哪些职权可落地执行？董事会成员有了，董事会如何召开，董事会决议的形成需要什么流程、有什么样的议事规则。
这最好事先确定，便于操作，工作高效。
目录第一章总则第二章董事会的职权与义务第三章董事会会议第四章董事第五章董事长第六章附则20__年*月*日经*有限公司董事会通过。
第一章总则第一条为保障*有限公司董事会的有序召开和提高效率，规范工作行为方式，保证公司董事会依法行使权力，履行职责，承担义务，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《*有限公司章程》(以下简称《公司章程》)，特制定本规则。
第二条公司董事会是公司法定代表机构和决策机构，是公司的常设权力机构，对股东会负责并向其报告工作。
第一届董事会第一次会议决议
XX股份有限公司第一届董事会第一次会议决议2012年12月20日，XX股份有限公司在公司会议室召开了第一届董事会第一次会议，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。
会议由XX主持。
会议通过决议如下：一、审议通过《关于选举XX为XX股份有限公司第一届董事会董事长的议案》；同意：7票；反对：0票；弃权：0票二、审议通过《关于聘任XX为XX股份有限公司总经理的议案》同意：7票；反对：0票；弃权：0票三、审议通过《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》同意：7票；反对：0票；弃权：0票四、审议通过《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》同意：7票；反对：0票；弃权：0票五、审议通过《关于聘任XX为XX股份有限公司副总经理兼董事会秘书的议案》同意：7票；反对：0票；弃权：0票六、审议通过《关于聘任宣学红为XX股份有限公司财务负责人的议案》同意：7票；反对：0票；弃权：0票七、审议通过《关于<XX股份有限公司总经理工作细则>的议案》同意：7票；反对：0票；弃权：0票八、审议通过《关于<XX股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》同意：7票；反对：0票；弃权：0票九、审议通过《关于<XX股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》同意：7票；反对：0票；弃权：0票十、审议通过《关于<XX股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》同意：7票；反对：0票；弃权：0票十一、审议通过《关于<XX股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》同意：7票；反对：0票；弃权：0票十二、审议通过《关于<XX股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》同意：7票；反对：0票；弃权：0票十三、审议通过《关于成立XX股份有限公司董事会审计委员会的议案》为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《XX股份有限公司章程》及其他有关规定，公司拟设立董事会审计委员会，并选举XX、XX、XX为第一届董事会审计委员会委员，其中XX为主任委员。
第一届董事会第一次会议通知
本次会议定于年月日点在公司会议室进行。
二、会议拟审议事项
1、选举第一届董事会董事长、副董事长。
2、聘任公司总经理、副总经理。
3、聘任董事会秘书。
4、聘任财务负责人。
5、审议该公司总经理工作细则。
6、审议该公司董事会秘书工作制度。
三、参会人员
股份有限公司的董事。如本人无法出席的，可书面委托他人代为出席，否则视为弃权。
四、联系人：
联系电话
有限公司（章）
年月日
第一届董事会第一次会议通知
要点
公司拟选举第一届董事会董事长、副董事长和聘任公司高级管理人员时会议所用。
科技股份有限公司
关于召开一届董事会第一次会议的通知
致：股份有限公司全体董事
根据《中华人民共和国公司法》和股份有限公司《公司章程》的规定，股份有限公司拟选举第一届董事会董事长、副董事长和聘任公司高级管理人员，并定于年月日点于公司会议室召开股份有限公司第一届董事会第一次会议。现将相关事项通知如下：
股份有限公司第一届董事会第一次会议决议
股份有限公司第一届董事会第一次会议决议董事会决议股份有限公司第一届董事会第一次会议决议年月日，股份有限公司（以下简称公司”）创立大会暨第一次股东大会选举产生了公司第一届董事会，本届董事会共由名董事组成。
公司第一届董事会第一次会议于同日在公司会议室召开。
全体董事均出席了会议，应到董事名，实到董事名，会议由董事先生主持。
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事逐项认真审议，本次董事会会议一致通过了如下决议：一、审议通过了《关于选举公司第一届董事会董事长的议案》会议选举先生担任公司第一届董事会董事长职务，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》会议同意聘任先生担任公司总经理职务，任期三年，自本次会议通过之日起计算。
三、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》会议同意聘任担任公司副总经理职务，任期三年，自本次会议通过之日起计算。
四、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》会议同意聘任担任公司财务负责人职务, 任期三年，自本次会议通过之日起计算。
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》会议同意聘任杨娟担任公司董事会秘书职务，任期三年，自本次会议通过之日起计算。
六、审议通过了《股份有限公司董事会秘书工作细则》七、审议通过了《股份有限公司总经理工作细则》八、审议通过了《 __________________ 股份有限公司投资者关系管理制度》九、审议通过了《 __________________ 股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》十、审议通过了《股份有限公司信息披露管理制度》董事签名:股份有限公司年月日。
一届一次董事会议案
一届一次董事会议案
股份有限公司第一届董事会第一次会议议程
会议主持人宣布股份有限公司第一届董事会第一次会议召开
一、宣读关于提名先生为股份有限公司董事长的议案；
二、根据董事长的提名聘任先生担任股份有限公司总经理的议案；
三、根据当选公司董事长先生的提名聘任女士担任股份有限公司董事会秘书的议案；
四、宣读第一届董事会第一次会议决议并全体董事签字
五、与会董事阅读第一届董事会第一次会议记录并签字
股份有限公司董事会
XX年月日
1
议案一：
关于提名为股份有限公司董事长的议案
各位董事：
我代表股份有限公司董事推荐先生为股份公司董事长候选人
现就其个人简历介绍如下：
董事长候选人先生：
请各位董事审议
股份公司全体董事
XX年月日
2。
第一届董事会第一次会议议程
第一届董事会第一次会议议程XX股份有限公司第一届董事会第一次会议议程会议时间:2012年12月20日会议地点:公司会议室会议主持人:XX会议议程:一、宣布会议开始二、介绍参会人员,本次会议参会人员为公司第一届董事会全体董事～董事XX先生、董事XX先生、董事XX先生、董事XX先生、独立董事XX先生、独立董事XX先生～独立董事XX女士～共7人,三、审议议案序号议程内容报告人 1 关于选举XX为XX股份有限公司第一届董事会董事长的议案 XX 2 关于聘任XX为XX股份有限公司总经理的议案 XX 3 关于聘任XX 为XX股份有限公司副总经理的议案 XX 4 关于聘任刘吉海为XX股份有限公司副总经理的议案 XX 5 关于聘任XX为XX股份有限公司副总经理兼董事会秘书的议案XX 6 关于聘任XX为XX股份有限公司财务负责人的议案 XX 7 关于《XX股份有限公司总经理工作细则》的议案 XX 8 关于《XX股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案 XX 9 关于《XX股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案 XX 10 关于《XX股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的议案 XX 11 关于《XX 股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案 XX 12 关于《XX股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案 XX 13 关于成立XX股份有限公司董事会审计委员会的议案 XX 14 关于成立XX股份有限公司董事会战略委员会的议案XX 15 关于成立XX股份有限公司董事会薪酬与考核委员会的议案 XX 16 关于成立XX股份有限公司董事会提名委员会的议案 XX四、董事表决～统计票数五、会议主持人宣布表决结果和宣读《XX股份有限公司第一届董事会第一次会议决议》六、会议结束XX股份有限公司董事会2012年12月20日文案编辑词条B 添加义项 ?文案，原指放书的桌子，后来指在桌子上写字的人。
现在指的是公司或企业中从事文字工作的职位，就是以文字来表现已经制定的创意策略。
第一届董事会第一次会议纪要
（六）会议审议通过了《XXXXXXXXXX有限责任公司董事、监事及经营层薪酬管理标准的议案》。
（七）会牌仪式方案》。
五、有关人员签署了第一届董事会第一次会议决议及会议记录。
（七）审议XXXXXXXXXXXXXXXXX有限责任公司创立大会暨揭牌仪式方案。
三、参会人员对议案相关问题讨论和质询，并进行了签字表决议案
四、会议审议事项及结果：
（一）会议审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》，同意选举XXX为公司董事长、XXX为公司副董事长；
（二）会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任XXX为公司总经理；
（三）会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监、总经济师、总工程师及董事会秘书的议案》，同意聘任XXX、XXX为公司副总经理，XXX为公司总会计师，XXX为总经济师、XXX为总工程师，同意聘任XXX为公司董事会秘书；
（四）会议审议通过了《XXXXXXXXX有限责任公司总经理办公会议议事规则》；
六、宣布会议闭幕。
出席会议的董事（委托代表）签名：
董事会秘书签名：
会议内容：
一、会议召集人宣布会议开始，并介绍了与会人员。
二、工作人员宣读了6项议案。
（一）关于选举公司董事长、副董事长的议案；
（二）关于聘任公司总经理的议案；
（三）关于聘任公司副总经理、总会计师、总经济师、总工程师及董事会秘书的议案；
（四）审议总经理办公会议议事规则；
（五）关于公司机构设置的议案；
（六）审议XXXXXXXXXXX有限责任公司董事、监事及经营层薪酬管理标准的议案；
XXXXXXXXXXXXXXXXX有限责任公司
第一届董事会第一次会议流程
公司第一届董事会第一次会议流程通常情况下第一届董事会的文书有：1.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议议程2.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议主持词3.关于选举公司董事长的议案4.关于聘任公司总经理的议案5.关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案6.____________股份有限公司总经理工作细则7.关于公司机构设置的议案8.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议决议9.____________股份有限公司总经理工作细则10.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议表决票11.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议表决结果统计表12.____________股份有限公司各部门职能说明13.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议记录下面我们介绍一下范文1.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议议程(一)主持人___________宣布___________股份有限公司第一届董事会第一次会议开始(二)____________介绍参加本次会议的人员(三)____________介绍会议议案1)《关于选举公司董事长的议案》2)《关于聘任公司总经理的议案》3)《关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案》4)《总经理工作细则》5)《关于公司机构设置的议案》(四)审议议案(五)董事对议案进行逐项表决(六)会务工作人员统计表决票(七)____________宣读表决结果(八)当选董事长____________宣读董事会会议决议(九)与会董事及董事会秘书签署董事会会议决议与会议记录(十)____________股份有限公司第一届董事会第一次会议闭会2.___ _____股份有限公司第一届董事会第一次会议主持词各位董事、拟聘任高管：大家好！____________股份有限公司第一次股东大会选举产生了股份公司第一届董事会，现在我宣布____________股份有限公司第一届董事会第一次会议正式开始。
第一届董事会第一次会议决议
爱尔眼科医院集团股份有限公司
第一届董事会第一次会议决议
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会于2007年12月1日在长沙新世纪大厦12楼公司会议室召开。
会议应当董事人，实到董事人。
会议经过逐项表决，审议通过了如下决议：
一、以票赞成、0票反对、0票弃权，选举先生为公司董事长。
二、以票赞成、0票反对、0票弃权，决定聘任先生为公司总经理。
三、以票赞成、0票反对、0票弃权，决定聘任先生为公司财务总监。
四、以票赞成、0票反对、0票弃权，决定聘任先生为公司董事会秘书。
五、以票赞成、0票反对、0票弃权，决定聘任先生为公司副总经理。
（以下无正文）
（此页无正文，为爱尔眼科医院集团股份有限公司第一届董事会第一次会议决议签字页）
董事签名：
爱尔眼科医院集团股份有限公司
董事会
2007年12月1日。
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有限责任公司
第一届董事会第一次会议决议
会议时间：__________ 年 ________ 月________ 日
会议地点：____________________________________
会议性质：第一届董事会第一次会议
根据本公司章程的规定和首次出资人（股东）会议决议精神，本次董事会会议
由________________ 负责召集和主持，会议采用书面通知方式，
于________ 年________ 月 ________ 日送达各位董事， __________ 位董事（全体）到会，无董事弃权情况。
经全体董事讨论，一致通过如下决议：
一、选举 ________________ 为公司董事长（法定代表人）；
二、聘任 ________________ 为公司总经理。
以上人员任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。
全体董事签字盖章:。