董事会议事规则
- 1 - 董 事 会 议 事 规 则
第一条 为了确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》，制定本规则。
第二条 公司召开董事会，应严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》关于召开董事会的有关规定，认真、按时组织好董事会。
第三条 出席会议的人员包括公司董事、董事会秘书。监事和总经理列席会议。
第四条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事。
第五条 有下列情形之一时，董事长应在１０个工作日内召集临时董事会会议：
（一）董事长认为必要时；
（二）三分之一（含三分之一）以上董事联名提议时；
（三）监事会提议时；
（四）总经理提议时。
第六条 董事会召开临时董事会会议须以书面形式提前十天通知。
如有第五条第（二）、（三）、（四）规定的情形，董事长不能履行其职责时，应当指定一名副董事长或者一名董事代其召集临时董事会会议；董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由副董事长或者二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。
第七条 董事会会议通知包括以下内容：
（一）会议日期和地点；
（二）会议期限；
（三）事由和议题；
（四）发出通知的日期。
第八条 董事应于会议召开前三天以电话、传真、Email等形式告知公司是否参加会议。如本人不能参加，可书面委托其他董事出席会议。
第九条 董事会会议应当由二分之一以上的董事出席时方可举行。每一董事有一票表决权，董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。
第十条 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，并由参会董事签字。 - 2 - 第十一条 董事会会议应当由董事本人出席。董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席董事会。
委托书中应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。
代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第十二条 董事会决议可采取书面表决方式或举手表决方式，每名董事有一票表决权。
第十三条 与会董事在对各个议题进行讨论和表决时，应当遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责，维护公司利益。当其自身利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为准则。
董事兼任董事会秘书的，如果对某一议题的讨论和表决需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份做出。
如果董事会的议题与董事存在关联关系，该董事应回避讨论与表决，董事会决议不将其计入法定人数。对关联事项的表决，须经除该关联董事以外的其他参加会议的董事的三分之二以上通过方为有效。
第十四条 董事会会议应当有记录，出席会议的董事和记录人应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。
董事会会议记录永久保存。
第十五条 董事会会议记录包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；
（三）会议议程；
（四）董事发言要点；
（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。
第十六条 董事应当在董事会会议记录上签字并对董事会决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或者公司章程，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。
第十七条 本规则的解释权属于公司董事会。
第十八条 本规则经董事会通过后实施。
董事会议事规则2019
***集团股份有限公司
董事会议事规则
董事会议事规则
- i - 目 录
第一章 总则 ........................................................................................................................... 1
第二章 董事会职权 ............................................................................................................... 1
第三章 董事会组成 ............................................................................................................... 2
第四章 董事会提案 ............................................................................................................... 4
第五章 董事会会议 ............................................................................................................... 5
第六章 董事会决议 ............................................................................................................... 6
董事会议事规则
- 1 - 董 事 会 议 事 规 则
第一条 为了确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》，制定本规则。
第二条 公司召开董事会，应严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》关于召开董事会的有关规定，认真、按时组织好董事会。
第三条 出席会议的人员包括公司董事、董事会秘书。监事和总经理列席会议。
第四条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事。
第五条 有下列情形之一时，董事长应在１０个工作日内召集临时董事会会议：
（一）董事长认为必要时；
（二）三分之一（含三分之一）以上董事联名提议时；
（三）监事会提议时；
（四）总经理提议时。
第六条 董事会召开临时董事会会议须以书面形式提前十天通知。
如有第五条第（二）、（三）、（四）规定的情形，董事长不能履行其职责时，应当指定一名副董事长或者一名董事代其召集临时董事会会议；董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由副董事长或者二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。
第七条 董事会会议通知包括以下内容：
（一）会议日期和地点；
（二）会议期限；
（三）事由和议题；
（四）发出通知的日期。
第八条 董事应于会议召开前三天以电话、传真、Email等形式告知公司是否参加会议。如本人不能参加，可书面委托其他董事出席会议。
第九条 董事会会议应当由二分之一以上的董事出席时方可举行。每一董事有一票表决权，董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。
第十条 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，并由参会董事签字。 - 2 - 第十一条 董事会会议应当由董事本人出席。董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席董事会。
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XXX有限公司
董事会议事规则
二零一陆年十一月
1 XXX有限公司
董事会议事规则
第一章 总则
第一条 为进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《XXX有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，制订本规则。
第二条 公司设董事会，对股东大会负责。
第三条 公司董事会由X名董事组成，其中应包括X名独立董事。
第四条 公司董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。
董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。
第二章 董事
第五条 公司董事候选人除应符合《公司法》的相关规定外，还不得存在下列情形：
（一）最近三年内受到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）行政处罚；
（二）最近三年内受到深圳证券交易所（以下简称“证券交易所”）公开谴责或三次以上通报批评；
（三）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（四）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员；
（五）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责。
董事候选人应在知悉或理应知悉其被推举为董事候选人的第一时间内，就其是否存在上述情形向董事会报告。
董事候选人存在本条第一款所列情形之一的，公司不得将其作为董事候选人
2 提交股东大会表决。
第六条 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
第七条 公司董事应当履行的忠实义务和勤勉义务包括：
（一）原则上应当亲自出席董事会，以正常合理的谨慎态度勤勉行事并对所议事项表达明确意见；因故不能亲自出席董事会的，应当审慎地选择受托人；
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1 陕西延长石油化建股份有限公司
董事会议事规则
（修订稿）
第一条 宗旨
为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，制订本规则。
第二条 董事会办公室
董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。
董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。
第三条 定期会议
董事会会议分为定期会议和临时会议。
董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。
第四条 定期会议的提案
在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当逐一征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。
董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 2 第五条 临时会议
有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：
（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；
（二）三分之一以上董事联名提议时；
（三）监事会提议时；
（四）董事长认为必要时；
（五）二分之一以上独立董事提议时；
（六）经理提议时；
（七）证券监管部门要求召开时；
（八）本公司《公司章程》规定的其他情形。
第六条 临时会议的提议程序
按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议人的姓名或者名称；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议人的联系方式和提议日期等。
提案内容应当属于本公司《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。
董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转 3 交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。
董事会议事规则范本
董事会议事规则
第一章 总 则
第一条 为了进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《万科企业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及有关规定，制定本规则。
第二章 董事会的组成机构
第二条 公司设董事会，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。
第三条 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长一至二人。董事为自然人，无需持有公司股份。公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定对公司负有忠实义务和勤勉业务。
第四条 公司董事会成员中应当有1/3以上独立董事，其中至少一名会计专业人士。
第五条 董事由股东大会选举或更换，每届任期三年，任期从股东大会通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满前，股东大会不得无故解除其职务。
非独立董事候选人名单由上届董事会或连续一百八十个交易日单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数百分之三以上的股东提出。独立董事的选举根据有关法规执行。
第六条 董事因故离职，补选董事任期从股东大会通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。
第七条 董事会按照股东大会决议可以设立审计委员会、投资与决策委员会、薪酬与提名委员会等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与提名委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士。
各专门委员会下设工作小组，负责日常工作联络和会议组织等工作。
董事会专门委员会的职责、议事程序等工作实施细则由董事会另行制定。
第八条 ：董事会设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、管理公司股权、证券和有关法律文件档案及公司董事会的有关资料，办理信息披露等事务。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。
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2011-05-19 20:48
董事会议事规则
第一章 总 则
第一条 为了进一步规范董事会议事和决策程序，充分发挥董事会的经营决策作用，确保董事会工作的效率和决策的科学，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《上市公司治理准则》（以下简称《准则》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）和《中卫国脉通信股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法规规定，特制定本议事规则。
第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，负责经营和管理公司的法人财产，对股东大会负责，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。
第三条 董事会应当有认真履行国家有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守国家法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。
第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书；列席董事会会议的监事、公司其他高管人员和其他有关人员都具有同等的约束力。
第五条 如本规则与《公司章程》有冲突之处，则按《公司章程》的规定执行。
第二章 董事会组织机构及其职责
第六条 公司董事会是股东大会的常设执行机构，对股东大会负 2 责。
第七条 公司董事会的组成人数及独立董事的比例，由《公司章程》确定。董事会设董事长一名，副董事长一名。
第八条 董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过二分之一以上选举产生和罢免。
第九条 董事长根据《公司章程》规定行使下列职权：
(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议；
(二)督促、检查董事会决议的执行；
(三)签署公司股票、公司债券及其他有价证券；
(四)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；
(五)行使法定代表人的职权；
(六)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处臵权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；
董事会办公会议事规则
董事会办公会议事规则
一、会议召集
1.1 会议由董事会主席召集，并至少提前三天发送会议通知给所有董事。
1.2 会议通知应包含会议时间、地点、议程和需要准备的文件资料等信息。
1.3 董事在收到会议通知后应尽快确认是否能够参加会议，并在指定时间前回复确认通知。
二、会议议程
2.1 主席应根据会议目的和需要确定会议议程，并在会议之前分发给董事。
2.2 会议议程应明确列出每个议题的名称和目标，以及分配给每个议题的时间。
2.3 董事可以在会议开始前提出对议程的修改和补充，但需得到董事会的一半以上董事的同意。
三、会议程序
3.1 主席应准时主持会议，并确保会议按照议程进行。
3.2 主席应保持会议秩序，确保每位董事有平等发言权，并鼓励董事进行充分讨论和提出意见。
3.3 主席应确保会议记录员记录会议要点和重要决议，并在会议结束后及时分发会议纪要给董事。
四、表决和决议
4.1 对于需要表决的议题，主席应确保充分讨论后进行表决。
4.2 表决可以通过举手、有声名决或书面表决等方式进行，但必须以出席董事的多数同意为依据。
4.3 主席应在表决后宣布决议结果，并要求记录员记录决议内容。
五、会议纪要
5.1 会议记录员应将会议纪要准确记录，并在会议结束后尽快整理。 5.2 会议纪要应包括会议时间、地点、出席董事名单、会议议程、会议要点和决议等内容。
5.3 会议纪要应经过主席审阅确认后，分发给所有董事。
以上为董事会办公会议事规则，旨在确保董事会的高效运作和决策的透明性。请董事们仔细遵守会议事规则，共同推动公司发展。
董事会议事规则注意事项
董事会议事规则注意事项
一、会议召集与通知
1. 董事会会议由董事长负责召集，董事会秘书负责会议通知和会务安排。
2. 会议通知应当提前发出，通知内容包括会议时间、地点、议程和召开方式等。
3. 若出现特殊情况，需要临时召开董事会会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
二、会议出席与代理
1. 董事应当亲自出席董事会会议，若因故不能出席，应当事先审阅会议议案，形成意见，并通过书面形式委托其他董事代为出席。
2. 委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。
3. 董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
三、议事内容与议程
1. 董事会会议的议事内容应当符合公司章程和相关法律法规的规定。
2. 董事会秘书应当在会议召开前向董事会提供全面的议程，确保每个议案都经过充分讨论和审议。
3. 若董事对议案有疑问或建议，可以在议案讨论前或讨论中提出，并由会议主持人安排适当的讨论时间。
四、议事程序与规则
1. 董事会会议应当按照召集人通知的时间、地点举行，全体董事应当准时出席。
2. 董事会会议应当遵循法定程序，确保每位董事都有发言和表决的机会。在审议重要议案时，可以采用辩论的方式进行讨论。
3. 若会议中需要讨论的事项较多，可以采用分组讨论等方式提高议事效率。但分组讨论的结果应当在全体会议上报告和审议。
五、表决方式与结果 1. 董事会表决应当采用举手或投票方式进行，确保表决的公正性和准确性。在审议重要事项时，可以采用记名投票方式进行表决。
2. 每次董事会会议的表决结果应当记录在会议记录中，并在公司公告中予以披露。
董事会及议事规则
董事会及议事规则
一、董事会组成
1. 公司董事会由若干名董事组成，其中董事长一名，副董事长若干名。
2. 董事由股东会选举产生，任期三年，可连任。
二、董事会职责
1. 决策公司重大事项，确保公司长期发展战略的制定与实施。
2. 确定公司投资计划，审议并批准公司的年度财务预算和报告。
3. 审议并批准公司的利润分配方案及弥补亏损方案。
4. 选举董事长、副董事长，并决定其报酬事项。
5. 制定公司重要规章制度。
6. 决定公司组织结构和管理机构设置。
7. 制定公司总经理及其他高级管理人员的任免方案。
8. 股东会授权的其他事项。
三、董事会议事程序
1. 董事会议应当于会议召开前10日通知全体董事，并附送会议议程及相关资料。
2. 董事会议应当由全体董事的过半数出席方可举行。
3. 董事会议应当对所议事项作出决议，决议应当由全体董事的过半数通过。
4. 董事会议应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。
四、董事会议事规则
1. 董事会议事应遵守国家有关法律法规、规章及公司章程的规定。
2. 董事会议事应遵循公开、公正、公平的原则。
3. 董事会议事应充分发扬民主，尊重和保障董事的合法权益。
4. 董事会议事应保守公司商业机密，确保公司的正常运营。
五、董事会决策机制
1. 公司重大事项的决策须经董事会讨论通过。
2. 董事会决策以投票方式进行，遵循少数服从多数的原则。
3. 对于需要回避的董事，其对应表决权应当委托其他董事代为行使。 4. 董事会决策应当形成书面决议，并由全体董事签字确认。
六、董事会会议召开频率
董事会会议每年至少召开两次，并于上一个会计年度完结之后的两个月内举行。如有需要，经董事长或三分之一以上董事提议，可以召开临时董事会会议。
七、董事会提案流程
1. 提案应由董事会成员提出，并提交至董事会秘书处。
2. 提案应包括提案内容、理由及实施方案等必要信息。
公司法董事会议事规则
《中华人民共和国公司法》第四章第三节规定了董事会议事规则，主要包括以下几个方面：
一、召集董事会
董事长是董事会的召集人，但如果董事长不能履行职责，由执行董事或者董事会其他董事中推选一人代理召集。董事长或者代理召集人根据需要可以召集董事会会议。
二、通知董事会
董事长或者代理召集人应在会议开会前按照规定的程序通知全体董事参加会议，并告知会议的时间、地点、议程、参会方式等相关信息。
三、议事程序
1. 出席和表决：董事会议每次会议都要有董事会成员占到全体董事会成员数的三分之一以上出席方可进行，否则就要延期开会；无权参加董事会的人不得出席。各董事在会议中就有关事项发表意见后，以表决方式作出决议。
2. 议程：议程由董事长或者代表召集人制定，也可以由全体董事联名提出。
3. 发言：按照议事程序，与会董事应当依次发言，相互尊重，充分发表个人观点。
4. 投票：每位董事在进行表决时只有一票，所有投票都要公开进行，无记名投票。表决结果须由董事长或董事会议议长宣布并签署。
四、记录和保存
董事会会议的决议应当记载在董事会决议书上，并由出席会议的董事签字确认。决议文书应当准确、完整地记录会议的时间、地点、参加人员、讨论内容、表决结果等。公司应当将董事会议记录及时保存，并存档备查。
以上是《中华人民共和国公司法》中关于董事会议事规则的主要规定，企业应当按照相关规定开展董事会议事，保障企业决策的合法性、合规性、公正性和及时性。