外贸12种诈骗术大揭秘
外贸骗子骗钱全流程
外贸邮件钓鱼后冒充买家洗钱全过程
参与者：
供应商A ：（间接受害者，邮件被钓鱼，而一直联系的是骗子而不是采购商）
采购商：（直接受害者，货款被转账至供应商B处，而不是供应商A ）骗子
供应商B：（直接受害者、账户被骗子用来洗钱，损失钱财并惹上官司）
正常流程：
第一阶段：骗子广发含钓鱼链接的邮件到众多中国供应商A邮箱，以获取登录帐号及密码
第二阶段：骗子以正常买家的身份与供应商B联系，获取香港离岸银行账户
第三阶段：骗子冒充供应商A与其采购商邮件联系，在付款前用供应商B的银行账户来收款，而供应商A不知情，因为骗子也同时冒充采购商与供应商A正常联系。
第四阶段：骗子在供应商B银行账户收到钱后，便以各种之前要求的借口，让其转账到其他备用银行账户，完成洗钱。
由上可知：只要有被钓鱼的供应商A们，那沦为洗钱工具的供应商B们就防不上防。
直接受害者大都是供应商B 们，因为不仅卷入司法案件，账户上的财产还因此被冻结。
两头诈骗（特殊）
第一阶段：骗子以正常客户采购商A的身份与供应商取得联系，并签订采购合同，
第二阶段：骗子用采购商B的银行账户付款，因为众多供应商只要求款到账，而不太重视付款方是否为合同方；第三阶段：骗子以各种借口让供应商把多余的款项转账到其他账户；
第四阶段：骗子在收到供应商的转账之后，让采购商B冒充钓鱼洗钱受害者马上报警，以非法所得要求供应商退款，而供应商为了息事宁人，白白承担损失，退款以求解冻银行账户，因为付款方不是合同签订方。
真实的情况是采购商AB的所有行动皆为骗子所为。
国际贸易合同欺诈的类型及其防范措施
国际贸易合同欺诈的类型及其防范措施在国际贸易中，合同的签订对于双方都具有至关重要的意义。
然而，由于各种原因，存在着一些欺诈行为，使得双方在合同履行过程中遭受损失。
因此，了解和预防国际贸易合同欺诈是非常必要的。
本文将从合同欺诈的类型以及防范措施两个方面进行探讨。
一、国际贸易合同欺诈的类型1. 假冒产品或服务假冒产品或服务是一种常见的欺诈手段。
在国际贸易中，卖方可能会故意提供次品或虚假产品，以获得更高的利润。
另外，卖方也可能虚构产品的性能或服务的质量，给买方造成误导。
2. 虚假交付日期卖方在合同中虚假地陈述交付日期，以达到延迟交货的目的。
这种行为会给买方造成贸易中断、资金浪费和时间损耗。
3. 价格欺诈价格欺诈是指卖方在合同中故意隐瞒或虚构价格信息，以达到获得不公平利益的目的。
例如，卖方可能在合同中隐瞒了某些费用或税收，使得买方最终需要支付更高的价格。
4. 资金欺诈在国际贸易中，资金欺诈也是一种常见的手段。
例如，买方可能通过欺诈手段向卖方逃避或拖延支付货款。
另外，卖方也可能利用虚假的资金证明或银行保函来迫使买方提供预付款。
二、防范国际贸易合同欺诈的措施1. 加强尽职调查在签订合同之前，双方都应该进行充分的尽职调查。
买方需要了解卖方的信誉和业务记录，以及产品或服务的质量和性能。
而卖方也应该对买方的信誉和资金状况进行调查，确保其具备履行合同的能力。
2. 明确合同条款为了避免合同欺诈，合同的条款应该明确详细。
双方应该对产品价格、交付日期、质量标准、支付方式等重要条款进行具体约定，并确保合同中不存在模糊、含糊不清的内容。
3. 密切关注市场动态在国际贸易中，市场动态的变化可能会影响合同的履行。
因此，双方应该时刻关注市场的变化，对可能对合同履行产生影响的因素进行及时调整和协商。
4. 合理分配风险合同中风险的合理分配是预防欺诈的重要手段之一。
双方应该在合同中明确约定各自的责任和义务，并在发生争议时有一个合理的解决方案。
temu跨境电商诈骗
temu跨境电商诈骗随着跨境电商的蓬勃发展，诈骗分子也趁机大肆活动。
temu跨境电商诈骗屡屡发生，给消费者和电商平台带来了巨大损失，成为当前社会一个严重的问题。
本文将从temu跨境电商诈骗的形式、特点、危害以及防范措施等方面进行分析。
诈骗形式temu跨境电商诈骗犯罪分子会采用各种形式进行欺骗。
其中，最常见的诈骗手法包括虚假宣传、商品质量不符、虚假销售、价格欺骗等。
通过虚假广告、假冒品牌、虚假推销等手段，诱使消费者购买商品或提供个人信息，以达到非法牟利的目的。
诈骗特点temu跨境电商诈骗具有以下特点：隐藏性强、操作便捷、难以追踪。
诈骗分子往往隐藏在看似正规的电商平台背后，使用虚假信息和账号进行诈骗活动。
消费者很难发现诈骗行为，一旦受骗，很难通过法律手段维护自身权益。
危害temu跨境电商诈骗给消费者和电商平台带来了严重的危害。
一方面，消费者受到损失，不仅经济上受损失，还可能泄露个人隐私信息，造成更大的伤害。
另一方面，诈骗犯罪会破坏电商平台的公信力，影响整个行业的健康发展。
防范措施为了有效防范temu跨境电商诈骗，消费者和电商平台需要采取一系列措施。
首先，消费者要增强风险意识，警惕虚假广告和低价诱惑。
其次，加强对电商平台的监管，建立严格的认证机制和信誉评价体系，杜绝诈骗分子的存在。
最后，加强法律监管，依法打击违法行为，维护消费者和平台的合法权益。
综上所述，temu跨境电商诈骗是一个严重的社会问题，需要消费者和电商平台共同努力，通过加强意识、加强监管、加强法律制裁等手段，共同防范和打击这一现象，维护电子商务的正常秩序和消费者的合法权益。
套路销售的十大骗术
套路销售的十大骗术
1、用户不清楚实际售价：销售人员会将具体的售价隐藏，并告诉客户可以享受优惠，但没有具体的优惠金额和优惠政策。
2、套路附加险：推销人员会提醒客户购买附加险，以保障客户投资成功，但实际上这些额外产品并没有什么实际作用。
3、承诺可提前还款：有些销售人员会承诺让客户可以提前结清贷款，但客户却不知道自己必须支付巨额的违约金。
4、虚假优惠：销售人员常常大肆宣传一些优惠，但实际上很少有优惠享受起来，有些甚至完全是不存在的。
5、虚假奖励：销售人员给客户保证能获得一定奖励，但实际上这些奖励标准不是很高，很多都不有可能实现。
6、虚假官方推荐：销售人员会利用官方推荐这一幌子，虚构一些官方推荐、认可，但实际却没有任何官方认证过程。
7、隐藏的风险和免责：很多销售人员会隐藏投资者之前购买的风险和免责条款，使客户更容易受骗上当。
8、转移重点：销售人员在推销时，会将重点转移到其他吸引客户的亮点上，回避投资风险或不被重视的细节内容等。
9、强制购买：在一些较为激烈的市场竞争中，销售人员以及集团业务员会采取一些“强制购买”的做法，以便吸引更多客户。
10、引导客户判断：销售人员会通过对客户提出某些话语来引导客户的判断，以完成购买。
国际贸易中的提单诈骗案及其防范
国际贸易中的提单诈骗案及其防范国际贸易中的提单诈骗案及其防范引言提单诈骗案件的类型高仿提单案件高仿提单案件是指诈骗分子通过伪造或复制真实提单，向买方提供虚假货物信息，达到骗取付款的目的。
这种案件常常给买卖双方带来巨大的经济损失，也影响了国际贸易的信誉。
提货失控案件提货失控案件是指在货物装运过程中，提单丢失或被盗用的情况。
在这种情况下，未经授权的人可能会提取货物，导致货物失踪，给买卖双方带来不必要的损失。
提单诈骗案件的影响经济风险一旦发生提单诈骗案件，买方将很可能支付虚假货物的费用，从而导致巨大的经济损失。
卖方也可能面临货款无法收回的风险。
信任危机提单诈骗案件的发生可能会破坏国际贸易中买卖双方的互信关系。
买方可能会对卖方产生怀疑，不再愿意与其进行交易，从而影响双方的商业合作。
提单诈骗案件的防范措施加强提单管理在国际贸易中，双方应加强提单的管理和保管，确保提单的真实性和安全性。
提单应尽量采用电子形式，避免使用纸质提单，降低提单丢失或盗用的风险。
采用可信赖的支付方式在进行货款支付时，双方应选择可信赖的支付方式，如信用证支付、第三方担保支付等。
这样可以减少支付过程中的风险，确保货款安全到账。
检查提单真实性买方在收到提单后，应仔细核对提单上的货物信息和相关证明文件的真实性。
可以通过与卖方进行多次沟通，对比提供的货物信息与实际情况进行验证。
合理分配风险责任卖方和买方在合同中应合理分配提单诈骗案件发生时的风险责任。
明确双方的权益和责任，为防范提单诈骗案件提供法律依据。
提单诈骗案件给国际贸易带来了巨大的经济损失和信任危机。
只有加强提单管理、选择可信赖的支付方式、检查提单真实性和合理分配风险责任，才能有效避免提单诈骗案件的发生，维护国际贸易的正常运行。
方圆出海的诈骗手段
方圆出海的诈骗手段
方圆出海的诈骗手段是指利用互联网技术进行虚假宣传和欺诈活动的行为。
这种手段通常包括以下几种形式：
1. 虚假投资平台：犯罪分子会创建看似合法的投资平台，通过承诺高额回报来吸引投资者。
然而，这些平台往往没有经过监管机构的注册和监管，投资者的资金安全无法得到保障。
2. 传销骗局：犯罪分子会以加入某个传销组织可以获得高额回报为诱饵，吸引人们加入并发展下线。
这种骗局通常会要求新成员支付一定的入会费用，并通过不断发展下线来获取利润。
3. 网络购物诈骗：犯罪分子会在电商平台上发布虚假商品信息，引诱消费者购买。
他们可能会使用虚假图片、低价诱惑等手段来欺骗消费者，一旦收到款项后就消失不见。
4. 假冒金融机构：犯罪分子会冒充银行、证券公司等金融机构，通过电话、短信或电子邮件等方式向用户发送虚假的投资建议或警告，骗取用户的个人信息和资金。
为了保护自己的财产安全，我们应该保持警惕，不轻易相信陌生人的承诺和诱惑。
在进行任何投资或交易之前，应该仔细核实对方的
身份和背景，并选择正规的渠道进行操作。
如果发现可疑情况，应及时向相关部门报案。
贸易诈骗外国客户汇款水单造假
在外贸业务中，国外客户的银行汇款水单往往被出口企业当作客户已付款的一种凭证。
尤其是交货期较紧的情况下，由于国外汇款到账时间较长，一些客户通常会将汇款水单传真或扫描给出口商。
出口商看到水单传真或扫描件后，一般都会先安排生产或者出货。
不过，一些看似再平常不过的事情却往往埋伏着危险。
Jessie最近就遇到过这样的事。
钱在哪儿事情还得从一次石材展上说起。
她是一家石材公司的外贸业务员，今年3月在国内一石材展上，认识了印尼客户H。
在展会上，H看中其公司的一款石材产品，但当时并未确定是否订购，仅表示回国后再与她联系。
H回国后马上就联系了Jessie，但向她询盘的并不是展会上看中的那款产品，而是另一款规格板。
这是一款较为稀少的石材品种，不过Jessie公司正好有。
因此，H表示会安排时间再来中国，到其工厂参观。
H很快就又飞来中国，参观了Jessie公司的石材厂，并表示将下一个货柜的订单。
然而，他回到印尼后又告诉Jessie，交货期太长了，能否三天交货“当时我就觉得这个客户很奇怪，不可能三天就能交货的。
他接着又问我，有没有库存。
我说，这种规格板不可能有库存的，因为每个客户要求的规格都不一样。
他听后也没说什么，只是过了十几天后才告诉我，准备下单了。
”Jessie说。
H这次并没有食言，不久就告诉Jessie已经将订金汇出，并把银行汇款水单传真给她。
看到水单后，Jessie便准备安排备料等事宜。
不过，公司财务提醒她说，还是等钱到账后再安排下料生产，这样比较安全。
俗话说“害人之心不可有，防人之心不可无”，她听后觉得有道理，也就暂停备料。
然而，让人奇怪的是，H的订金却迟迟未到帐。
时间一天天过去，交货期也越来越近，Jessie开始有点坐不住了。
于是，她打电话给H。
然而，接电话的并不是H，而是他老婆。
“H不在办公室，你明天再打电话过来吧！”他老婆说完后就把电话挂了。
此时的Jessie隐约感觉这事情似乎不太正常，但又不知道问题到底出在哪里。
跨境电商套路诈骗
跨境电商套路诈骗
在当今数字化时代，跨境电商市场的飞速发展吸引了越来越多的消费者和企业
参与其中。
然而，随着跨境电商的兴起，一些不法分子也开始利用这一平台进行各种诈骗活动。
面对各种套路诈骗，消费者和企业需要保持警惕，以避免成为不法分子的受害者。
假冒品牌商品
一种常见的跨境电商套路诈骗是假冒品牌商品。
不法分子会在网上销售以低廉
价格出售的假冒品牌商品，误导消费者以为他们正在购买正品商品。
消费者在收到商品后才发现是假冒品，造成金钱损失和时间浪费。
虚假促销活动
另一种常见的跨境电商套路诈骗是虚假促销活动。
不法分子会通过虚假的促销
活动吸引消费者购买商品，例如打折、满减等优惠活动。
然而，在消费者支付款项后，却发现活动并不存在或者商品质量远低于宣传。
虚假客服诈骗
还有一种常见的跨境电商套路诈骗是虚假客服诈骗。
不法分子会冒充跨境电商
平台客服人员，发送虚假信息要求消费者提供个人信息或支付款项。
消费者若不加以警惕，很可能成为诈骗的受害者。
防范跨境电商套路诈骗的方法
为了有效防范跨境电商套路诈骗，消费者和企业可以采取以下措施：
1.保持警惕，谨慎对待过低价格的商品以及过度优惠的促销活动；
2.谨慎提供个人信息，避免将个人信息轻易提供给不明身份的客服人员；
3.在购物过程中注意核对商品信息、商家信息，尽量选择正规的跨境电
商平台购物。
跨境电商带来了便利和选择，但也需要注意防范套路诈骗。
消费者和企业要增
强防范意识，保护个人利益，共同维护良好的跨境电商环境。
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1.熟人“陷阱”
许多外经贸企业,在资金缺乏、人才外流、信息不灵的情况下,往往通过熟人和朋友介绍业务,而这些业务又在没有证实其真实性的情况下,偏听偏信,把可靠度和可信度寄托在“熟人”和“友情”上，这些熟人往往以××高干的亲戚，××外商的朋友，并以委托书相迷惑。
2.代理“陷阱”
在业务经营中，代理方式是目前欺诈风险“高发领域”，许多借权经营、挂靠经营，都是用代理方式来获得外经贸企业的合法认可。
表现形式：在代理进口中，委托人利用代理进口合同骗取信用证项下货物;在即期信用证中，骗取开证行付款，或在远期信用证中，承兑汇票后进行贴现。
在代理出口中，委托人与外商相互串通，在信用证中设置软条款，骗取外经贸企业信用证项下打包贷款。
在代理进料加工复出口中，委托人与外商以委托出口为诱饵，骗取外贸公司申领进料加工登记手册等。
3.客户“陷阱”
现在各经营企业都在急切寻找客户，正因为如此，有些根本就没有生产能力的中间人和生产厂为了谋取不正当利益，他们抓住外贸公司这一心理，串通在一起，进行联合诈骗，向外贸公司介绍××客户是如何的可靠，并拿出准备好的证明客户如何有实力的复印件(事实上很多是伪造的或是借用别的厂商的)进行欺骗。
外贸公司在未作任何调查研究的基础上，为抓客户扩展业务，轻信而致上当。
4.高利“陷阱”
在许多业务信息源的传播中，最诱人的当然是获得高利，取得丰厚的经济效益，不论是来自哪个方面，设陷者总是将利润提得很高，同时又提出一些看似十分合理的要求和一些给对方可以让步的条件，让你一步一步进人设置的陷阱。
外贸公司在急功近利思想驱动下，无论怎样也不愿舍弃这笔难得的生意，放松了警惕性。
5.好处“陷阱”
有许多业务信息本身经各种渠道引人外贸公司，一些推销商和中间人，在外贸公司确定做该项业务前，为尽快达到成交和掌握主动权之目的，往往对其业务人员以“好处作为诱饵，这些“好处”包括给百分之多少的回扣，或许诺另外的酬劳和待遇等。
6.资金“陷阱”
随着银行的商业化改制外贸公司的融资变得越来越困难，因此，许多企业一般在捕捉业务信息上，追
求的是不动资金的业务。
而设陷者正是抓住了这一心态，而称不需要动资金，只需出具全套单据，资金由对方垫付，用简单的条件而诱使外贸公司上当。
7．合同“陷阱”
合同陷阱是最常见的一种，设陷者往往利用合同并以“法律”的招牌来引诱对方上当，其表现形式为：①名片(骗)主体：合同当事人一方没有注册资本，不能提供营业证明、法人资格证明，仅只有个人名片，这种商人无法人资格，常以东南亚、港澳台等地公司名片出现，并以中间商自居收取佣金。
②变更条款：如变更合同主体条款;变更合同运输条款;变更支付条款。
③不签书面合同④利用条款。
8．信用证“陷阱”
信用证结算方式是国际贸易结算的主要方式，有些国外客户为了蒙蔽外贸公司常常以可开立信用证来获取信任，而有部分外贸公司往往在未了解对方信誉情况下，被信用证所“信任”，忽视采取防范措施。
在信用证的内容上设陷者在其信用证中规定一种条款，这种条款能否实现完全取决于开证人，受益人无论进行何种努力都不可避免地被拒付。
这就是利用信用证“软条款”进行诈骗的“陷阱”。
9．单证“陷阱”
目前，在进出口贸易的各个环节中，单证是经营过程中的主要依据和凭据，正是这种特性，设陷者挖空心思，大做文章，真真假假，以假乱真，在外经贸实践中，设陷入一般在下列单据中制假较多：一是出口报关单;二是外汇水单;三是合同;四是汇票、本票;五是提单。
还有的伪造全套单据和信用证要求相符，使银行因表面上单证相符无条件付款，从而达到欺诈目的，这是一种出现机率较高的欺诈方式。
10．运输“陷阱”
进出口贸易运输环节的“陷阱”，是最不易让人识破的，因为海洋运输和多式联运环节多、周期长、手续繁杂，所以一些设陷者，大多以中国进口大宗原材料或大宗国内急需商品为名勾结信誉不好的小船东或运输代理商伪造运输提单骗取国内货款，而后逃之夭夭。
还有的通过倒签提单和预借提单欺诈、租船合同欺诈、转航欺诈、船东滥用免责条款欺诈、海上保险欺诈等。
11．结算“陷阱”
在出口方面：现在许多不法商人，往往打着市场行情不好等幌子，并采用改证手法来拖延结算时间，
如L/C出了几批货后改D/P、D/A，而一旦出口方接受了D/P、D/A远期付款方式或寄售方式后。
实质上不法商人等待货物到港后，即申请拒付。
还有的称可开立信用证，但迟迟不开出，几经外贸公司催促，才告知“证已开出，可先发货，此时船期临近，待收到信用证后又发现多处条款不符，只好改汇付。
在进口方面：对方则提出要外贸公司开证，以假进口来进行骗汇。
在加工贸易方面：多则采用其他手法来设陷骗取资金。
12．退税“陷阱”
在进出口业务中，退税已是设陷的高发环节，设陷者往往抓住退税率较高的出口商品，以不要退税款为诱饵，蒙蔽外贸公司，使不少外贸公司上当，还有的提出退税要快或只要一半税款，并要求外贸公司先垫付税款，同时表示单据齐全没有问题。
因为诈骗人一般能提供增值税发票(但是虚开的，手法使人难以识别)、缴款书等，所以使得外贸公司在心理上降低了防范意识。