新宁物流：第二届董事会第五次会议决议公告 2011-07-12
新宁物流：东吴证券股份有限公司关于公司2010年度持续督导期间跟踪报告 2011-04-20
东吴证券股份有限公司关于江苏新宁现代物流股份有限公司2010年度持续督导期间跟踪报告东吴证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“新宁物流”或“公司”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对新宁物流2010年度规范运作的情况进行了跟踪，情况如下：一、公司执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源制度的情况（一）新宁物流控股股东、实际控制人及其他关联方1、控股股东及实际控制人公司控股股东为苏州锦融投资有限公司（简称“锦融投资”）和新加坡籍自然人杨奕明先生，实际控制人为自然人王雅军先生和杨奕明先生，截至2010年12月31日，公司控股股东及实际控制人直接和间接持有公司股份情况如下：2、控股股东、实际控制人控制的其他企业截至2010年12月31日，公司控股股东锦融投资除控制新宁物流外未控股或参股其他企业。
截至2010年12月31日，公司控股股东、实际控制人杨奕明先生除参股新加坡keeping private limited（金融投资企业）和attentive insurance agencies pte LTD （保险代理企业）两家公司外，未控制与公司业务相同或相近及与公司发生关联交易的其他企业。
截至2010年12月31日，公司实际控制人王雅军先生除投资公司股东锦融投资外无其他控股和参股的企业。
3、控股、参股子公司截至2010年12月31日，公司共有控股子公司19家，参股子公司1家，基本情况如下表：注：1、新宁国际货运代理香港有限公司为公司控股子公司苏州新宁国际货运代理有限公司所控股的下属子公司，苏州新宁国际货运代理有限公司持有新宁国际货运代理香港有限公司80%的股份。
2、苏州新宁国际货运代理有限公司持有江苏华智国际货运代理有限公司30%的股权。
3、2010年6月30日，公司控股子公司苏州新宁国际货运代理有限公司通过非同一控制下企业合并方式购买昆山雅涛物流有限公司100%的股权。
新宁物流：2020年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：300013 证券简称：新宁物流公告编号：2020-041江苏新宁现代物流股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况1、召开时间：2020年6月11日下午14:302、召开地点：公司会议室(昆山市张浦镇阳光西路760号)3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月11日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统（）投票的具体时间为：2020年6月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
4、召集人：公司第五届董事会5、主持人：董事长王雅军先生6、参加本次会议的股东及股东委托代理人共计12人，所持有表决权的股份总数为139,169,378股，占公司有表决权股份总数的31.1559%。
其中：出席现场会议的股东及股东委托代理人为3人，所持有表决权的股份总数为56,987,203股，占公司有表决权股份总数的12.7577%；通过深圳证券交易所网络和交易系统投票的股东为9人，所持有表决权的股份总数为82,182,175股，占公司有表决权股份总数的18.3982％；单独或者合计持有本公司5%以下股份的中小股东为7人，所持有表决权的股份总数为533,550股，占公司有表决权股份总数的0.1194%。
7、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的法律顾问见证了本次会议。
8、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式通过了以下议案：1、审议通过《关于为全资子公司广州亿程交通信息有限公司提供担保的议案》；（1）为广州亿程交通信息有限公司向浙商银行股份有限公司广州分行申请综合授信提供担保；表决结果：同意138,667,828股，占出席会议有表决权股份总数的99.6396％；反对501,550股，占出席会议有表决权股份总数的0.3604％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
西南联合产权交易所有限责任公司_企业报告(代理机构版)
二、市场分布
近 1 年西南联合产权交易所有限责任公司的代理项目主要分布于企业采购系统、科研系统、教育系统， 项目数量分别达到 567 个、13 个、7 个。其中企业采购系统、体育系统、卫生系统项目总金额较高， 分别达到 81918.43 万元、247.00 万元、10.40 万元。
本报告于 2023 年 08 月 17 日 生成
目录
企业基本信息 .................................................................................................................................1 一、代理项目 .................................................................................................................................1
1.3.1 代理项目规模结构 近 1 年西南联合产权交易所有限责任公司的代理项目数量主要分布于小于 10 万区间，占总代理项目 数量的 40.2%。500 万以上大额项目 42 个。 近 1 年(2022-09~2023-08)：
1.4 大额项目列表
序号
项目名称
招标单位
预算金额（万元） 公告时间
1
四川银行新一代核心系统群建设项 目中标结果公告
四川银行股份有限公 司
*项目金额排序，最多展示前 20 记录。
1899.0 1890.0 1495.8
1490.0 1164.9 1164.9 1057.0 1057.0 1054.0 1054.0
新宁物流：第五届董事会第四次会议决议公告
证券代码：300013 证券简称：新宁物流公告编号：2020-042 江苏新宁现代物流股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告一、董事会会议召开情况江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2020年6月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2020年6月08日以电话、邮件或书面方式送达。
本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。
本次会议由王雅军先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况1、审议通过了《关于投资设立合资公司暨关联交易的议案》；经审议，董事会同意公司与宿迁京东振越企业管理有限公司、员工持股平台（公司的指定方及宿迁京东振越企业管理有限公司的指定方共同设立的有限合伙企业）在上海市共同投资设立“上海京新智造供应链服务有限公司”（暂定名，实际名称以工商行政管理部门核定为准），注册资本为20,000万元，其中公司以货币出资9,000万元，持有合资公司45%的股权；宿迁京东振越企业管理有限公司以货币出资8,000万元，持有合资公司40%的股权；员工持股平台以货币出资3,000万元，持有合资公司15%的股权。
（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站相关公告）董事会授权公司管理层全权负责拟设立公司的设立事宜，包括但不限于办理合资公司注册登记相关手续，以及除本议案已决事项以外的其他有关公司设立事项的相关决策，同时授权公司董事长王雅军先生签署相关法律文件。
公司董事会审议该议案时，董事杨海峰先生、董事者文明先生回避表决。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2、审议通过了《关于全资子公司昆山新宁物流有限公司为公司提供担保的议案》；经审议，董事会同意全资子公司昆山新宁物流有限公司为公司已向中国农业银行股份有限公司昆山分行申请的综合授信额度8000万元（具体包括但不限于流动资金贷款、商业票据贴现、开具银行承兑汇票、开具保函等)提供连带责任保证担保，担保期限一年。
《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第1号——申请文件及编制》
上海证券交易所关于发布《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第1号——申请文件及编制》的通知（上证发〔2020〕86号）各市场参与人：为贯彻《证券法》公司债券实施注册制的相关要求，规范公司债券发行上市审核工作，上海证券交易所（以下简称本所）制定了《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第1号--申请文件及编制》（详见附件）。
现予以发布，并自发布之日起施行。
本所此前发布的有关规定与本指引不一致的，以本指引为准。
特此通知。
附件：上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第1号--申请文件及编制上海证券交易所二〇二〇年十一月二十七日附件：上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第1号--申请文件及编制目录第一章总则第二章申请文件第一节申请文件清单第二节财务报告报送要求第三章法律法规等规定的发行条件及核查要求第四章信息披露及核查要求第一节一般性信息披露及核查第二节重大资产重组第五章中介机构要求和文件编制第一节证券服务机构要求第二节主承销商核查意见第三节法律意见书第六章非公开发行债券的相关要求第一节申请文件清单第二节财务报告报送要求第三节挂牌条件等事项第四节信息披露要求第七章附则附件附件1：《XXX公司关于面向普通/专业投资者公开发行公司债券并在上海证券交易所上市的申请》附件2：关于XXX公司债券电子版申请文件与承销机构存档纸质文件一致的承诺函附件3：发行人诚信信息查询情况表附件4：住宅地产企业公司债券信息披露及核查要求附件5：城市建设企业公司债券信息披露及核查要求附件6：报告期各期末全口径有息债务情况披露格式附件7：募集说明书-募集资金运用（参考文本）附件8：关于豁免披露信息的说明附件9：《XXX公司关于非公开发行公司债券挂牌转让的申请》第一章总则1.1【目的和依据】为规范公司债券发行上市审核工作，便于发行人和中介机构编制、提交申请文件，提高审核工作效率，上海证券交易所（以下简称本所）根据《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定，制定本指引。
新宁物流：第二届董事会第一次会议决议公告 2011-03-22
证券代码：300013证券简称：新宁物流 公告编号：2011-012江苏新宁现代物流股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告一、董事会会议召开情况江苏新宁现代物流股份有限公司第二届董事会第一次会议于2011年3月18日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2011年3月13日以电话、邮件或传真方式送达。
本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事8人。
独立董事陈纪元因个人原因无法参会，授权独立董事俞雪华行使表决权并签署相关文件。
本次会议由王雅军先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况1. 审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。
经审议，董事会同意选举王雅军先生为公司第二届董事会董事长。
任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
（简历详见附件）表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
2. 审议通过了《关于公司第二届董事会战略委员会换届选举的议案》。
经审议，董事会同意选举王雅军、杨奕明、陈纪元为公司第二届董事会战略委员会委员，其中王雅军为主任委员。
任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
（简历详见附件）表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
3. 审议通过了《关于公司第二届董事会审计委员会换届选举的议案》。
经审议，董事会同意选举杨奕明、俞雪华、张维宾为公司第二届董事会审计委员会委员，其中张维宾女士为主任委员。
任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
（简历详见附件）表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
4. 审议通过了《关于公司第二届董事会薪酬与考核委员会换届选举的议案》。
经审议，董事会同意选举王雅军、张维宾、俞雪华为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中俞雪华先生为主任委员。
任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
（简历详见附件）表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
新宁物流：第一届董事会第十六次会议决议公告 2010-03-26
证券代码：300013证券简称：新宁物流 公告编号：2010-009江苏新宁现代物流股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告江苏新宁现代物流股份有限公司第一届董事会第十六次会议于2010年3月24日在公司二楼会议室召开，会议通知已于2010年3月13日以电话、邮件或传真方式送达。
本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。
会议由董事长王雅军先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，以举手表决的方式通过了以下议案：一、审议通过《2009年度总经理工作报告》；经审议，董事会通过了《2009年度总经理工作报告》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《2009年度董事会工作报告》，并同意提交股东大会审议；经审议，董事会通过了《2009年度董事会工作报告》，同意提交股东大会审议，并由公司董事长王雅军先生代表董事会向股东大会作此报告。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《2009年度独立董事述职报告》；经审议，董事会通过了公司独立董事陈纪元先生、俞雪华先生、张维宾女士递交的《2009年度独立董事述职报告》。
具体内容详见证监会指定的网站。
公司各独立董事述职报告尚需股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《2009年度财务决算报告》，并同意提交股东大会审议；经审议，董事会通过了《2009年度财务决算报告》，并同意提交股东大会审议。
2009年公司实现营业收入18,103.11万元，同比增长27.67%，营业利润3,058.85万元，同比下降4.47%，归属于母公司净利润2,635.61万元，同比增长27.30%。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《2009年度审计报告》；经审议，董事会通过了立信会计师事务所出具的“信会师报字（2010）第10705号”《江苏新宁现代物流股份有限公司审计报告（2009年1月1日至2009年12月31日止）》，该审计报告的审计意见为标准无保留意见。
新宁物流证监会回复函
江苏新宁现代物流股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件反馈意见之回复中国证券监督管理委员会：2015年5月22日，贵会下发《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[150928]号（以下简称“《反馈通知》”），就江苏新宁现代物流股份有限公司上报的《江苏新宁现代物流股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易》行政许可申请材料进行了审查，并提出了反馈要求。
现将公司本次重组申请文件需要说明的问题逐一回复如下（除非本回复中另有所指，本回复中所用简称或名词的释义与《江苏新宁现代物流股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》相同），相关中介机构就相关问题进行核查并发表明确意见，请审阅。
目录问题一、申请材料显示，新宁物流拟向南通锦融发行股份募集配套资金，南通锦融为新宁物流实际控制人王雅军控制的企业。
南通锦融承诺本次交易中取得的上市公司股份锁定期为36个月。
请你公司：1）补充披露本次交易以确定价格发行股份募集配套资金对上市公司和中小股东权益的影响。
2）根据《上市公司收购管理办法》第七十四条的规定，补充披露王雅军本次交易前持有的上市公司股份锁定期安排。
请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
(5)问题二、申请材料显示，本次募集配套资金主要用于支付中介机构相关费用及交易完成后对亿程信息项目建设和运营资金的投入。
请你公司补充披露：1）本次募集配套资金用于亿程信息在建项目，是否需要取得相关部门的审批及具体情况。
2）对亿程信息采取收益法评估时，预测现金流中是否包含了配套募集资金投入带来的收益。
请独立财务顾问、律师和评估师核查并发表明确意见。
(8)问题三、申请材料显示，若亿程信息在承诺期内实际实现的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润总和高于承诺期承诺净利润总和的，超出部分的50%作为奖励对价由新宁物流以现金方式向曾卓、罗娟支付，公司将以此作为交易对价调整的方式进行账务处理。
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证券代码：300013 证券简称：新宁物流公告编号：2011-029
江苏新宁现代物流股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2011年7月11日以通讯方式召开，会议通知已于2011年7月5日以电话、邮件或传真方式送达。
本次会议应参会的董事9人，实际参会的董事9人。
本次会议由董事长王雅军先生召集，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于投资设立全资子公司“成都双流新宁捷通物流有限公司”的议案》。
经审议，董事会同意公司以自有资金在成都市双流县综合保税区设立全资子公司“成都双流新宁捷通物流有限公司”（具体名称以工商核准的名称为准）。
拟设立公司注册资本为500万元人民币，主要从事保税区内仓储及有关配套业务（具体经营范围以工商核准的经营范围为准）。
同时，董事会授权公司管理层全权负责拟设立公司的设立事宜，包括但不仅限于办理工商注册登记、税务登记等手续，以及除本议案已决事项以外的其他有关公司设立事项的相关决策，并授权公司董事长（法定代表人）签署“成都双流新宁捷通物流有限公司”法律文件。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
江苏新宁现代物流股份有限公司
董事会
二○一一年七月十一日。