地矿：第十届董事会第二次会议决议公告
日沪深重大事项公告快递
日沪深重大事项公告快递Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】(000606)青海明胶：2010年第一次临时股东大会决议青海明胶2010年第一次临时股东大会于2010年1月12日召开，选举许正中先生为公司第五届董事会独立董事，任期与本届董事会相同；审议通过《公司董(监)事、独立董事年度工作津贴方案》的议案。
(000035)ST科健：1月29日召开2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2、会议地点：公司会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月29日(星期五)下午2：00。
4.会议召开方式：现场会议5.股权登记日：2010年1月22日6.登记时间：2010年1月27日、28日(上午8：30至11：30，下午1：30至5：30)7.会议审议事项：《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案》(000676)思达高科：重大诉讼事项持续披露2010年1月12日，思达高科接到河南省郑州市中级人民法院(2009)郑民四初字第33-1号民事裁定书，就公司与中信银行股份有限公司郑州分行借款一案裁定如下：准许中信银行股份有限公司郑州分行撤回起诉。
目前，公司与中信银行股份有限公司郑州分行的借款已到期归还，本息结清，借款额度正常循环使用，公司资金周转正在恢复正常。
(000100)TCL集团：1月28日召开公司2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2.会议地点：深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月28日上午10点4.会议召开方式：现场投票5.股权登记日：2010年1月21日6.登记时间：2010年1月27日7.会议审议事项：《关于变更公司2009年度审计机构的议案》。
(000100)TCL集团：第三届董事会第二十四次会议决议TCL集团第三届董事会第二十四次会议于2010年1月12日召开，审议并通过《关于聘任郭爱平先生为本公司副总裁的议案》、《关于变更公司2009年度审计机构的议案》、《关于通知召开本公司2010年第一次临时股东大会的议案》。
东北电气发展股份有限公司董事会决议公告
证券代码：000585 股票简称：*ST东电 公告编号：2010-001东北电气发展股份有限公司董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东北电气发展股份有限公司第五届董事会第二十二次会议通知于2010年1月15日以传真方式发出，会议于2010年1月22日在中国辽宁省沈阳市铁西区景星北街38 号公司本部会议室召开，应到董事10名，实到8名，执行董事王守观先生、杜凯先生因公出原因未能到会，分别委托董事长苏伟国先生、执行董事毕建忠先生代行表决权。
符合《公司法》、《公司章程》规定，本次会议合法有效。
会议由董事长苏伟国先生主持，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议，会议审议并逐项表决以下议案：一、审议并批准《公司章程》修正案：（1）原“第一百四十一条 公司设董事会向股东大会负责并报告工作。
董事会由13名董事组成，其中8名为执行董事，负责处理公司的日常事务，5名为独立非执行董事，不处理日常事务。
董事会设董事长1名，由全体董事人数过半数同意任免。
董事无须持有公司股份。
”拟修改为：“第一百四十一条 公司设董事会向股东大会负责并报告工作。
董事会由8-11名董事组成（具体人数由董事会根据工作需要确定），其中5-7名为执行董事，负责处理公司的日常事务，3-4名为独立非执行董事，不处理日常事务。
董事会设董事长1名，副董事长1名，由全体董事人数过半数同意任免。
董事无须持有公司股份。
”（2）原第二百三十四条增加第一款，拟修改为：“第二百三十四条 公司利润分配政策为：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报、利润分配政策应保持连续性和稳定性；公司可采取现金或股票方式分配股利，可进行中期现金分红；最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均分配利润的百分之三十。
公司缴纳有关税项后的利润，按下列顺序分配：(一)弥补亏损；(二)提取法定公积金；(三)提取任意公积金；(四)支付普通股股利。
自然资源部关于矿山地质环境保护与土地复垦方案审查结果的公示
自然资源部关于矿山地质环境保护与土地复垦方案审查结果的公示文章属性•【制定机关】自然资源部•【公布日期】2024.09.13•【文号】•【施行日期】2024.09.13•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】矿产资源正文矿山地质环境保护与土地复垦方案审查结果公示根据《土地复垦条例》和《矿山地质环境保护规定》等有关规定，我部委托中国自然资源经济研究院组织专家对云南锡业股份有限公司老厂分公司等10个企业编制的矿山地质环境保护与土地复垦方案（以下简称“方案”）进行了评审。
现将拟同意通过的10个方案和专家意见进行公示，公示期为自发布之日起7个工作日。
任何单位、个人对公示结果有异议的，请在公示期内与国土空间生态修复司联系并提供有关材料。
单位反映情况需加盖公章，个人反映情况需提供有效身份证明并留下联系电话、地址、邮政编码。
电子邮箱：**************自然资源部2024年9月13日10个拟通过审查的矿山地质环境保护与土地复垦方案名单序号方案名称1云南锡业股份有限公司老厂分公司矿山地质环境保护与土地复垦方案2云锡集团新建矿业有限责任公司矿山地质环境保护与土地复垦方案3云南锡业股份有限公司卡房分矿矿山地质环境保护与土地复垦方案4云南文冶有色金属有限公司广南县那丹锑矿矿山地质环境保护与土地复垦方案5中国石油化工股份有限公司西南油气分公司四川省四川盆地成都气田崇州1井区天然气开采矿山地质环境保护与土地复垦方案6金堆城钼业汝阳有限责任公司东沟钼矿矿山地质环境保护与土地复垦方案7湖南尖峰矿业有限公司湖南省临武县香花铺矿区钨铅锌钽铌锂萤石多金属矿矿山地质环境保护与土地复垦方案8中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司新疆塔里木盆地牙哈气田油气开采矿山地质环境保护与土地复垦方案9中国石油化工股份有限公司河南油田分公司河南南襄盆地泌阳凹陷杨楼油田泌400井区石油开采矿山地质环境保护与土地复垦方案10中国石油化工股份有限公司河南油田分公司河南南襄盆地泌阳凹陷古城油田泌125-9井区石油开采矿山地质环境保护与土地复垦方案附件：1. 云南锡业股份有限公司老厂分公司矿山地质环境保护与土地复垦方案2. 云锡集团新建矿业有限公司矿山地质环境保护与土地复垦方案3. 云南锡业股份有限公司卡房分矿矿山地质环境保护与土地复垦方案4. 云南文冶有色金属有限公司广南县那丹锑矿矿山地质环境保护与土地复垦方案5. 中国石油化工股份有限公司西南油气分公司四川省四川盆地成都气田崇州1井区天然气开采矿山地质环境保护与土地复垦方案6. 金堆城钼业汝阳有限责任公司东沟钼矿矿山地质环境保护与土地复垦方案7. 湖南尖峰矿业有限公司湖南省临武县香花铺矿区钨铅锌钽铌锂萤石多金属矿矿山地质环境保护与土地复垦方案8. 中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司新疆塔里木盆地牙哈气田油气开采矿山地质环境保护与土地复垦方案9. 中国石油化工股份有限公司河南油田分公司河南南襄盆地泌阳凹陷杨楼油田泌400井区石油开采矿山地质环境保护与土地复垦方案10. 中国石油化工股份有限公司河南油田分公司河南南襄盆地泌阳凹陷古城油田泌125-9井区石油开采矿山地质环境保护与土地复垦方案11. 评审意见。
平庄能源：关于与平煤集团签署日常关联交易协议的公告 XXXX-04-23_
证券代码：000780 证券简称：平庄能源 公告编号：2010-019内蒙古平庄能源股份有限公司关于与平煤集团签署日常关联交易协议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述1、2010年4月20日，本公司与内蒙古平庄煤业（集团）有限公司（以下简称“平煤集团”）签署了《综合服务协议》、《设备租赁协议》、《物资采购协议》、《煤炭代销协议》。
2007年，本公司与平煤集团签订了《综合服务协议》、《设备租赁协议》、《物资采购协议》、《煤炭代销协议》，合同约定期限均为3年。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》中“上市公司与关联人签订日常关联交易协议的期限超过三年的，应当每三年根据本节规定重新履行审议程序及披露义务”的规定，2010年4月20日，公司与平煤集团重新签订了上述四个关联交易协议。
2、平煤集团为本公司控股股东，持有本公司总股份的61.42%，本次交易构成了本公司的关联交易。
3、2010年4月20日，公司召开了第七届董事会第二十五次会议对上述关联交易进行了审议，在审议上述议案时，关联董事孙金国先生、张继文先生、张志先生、刘欣生先生进行了回避，非关联董事邵良杉先生、郭晓川先生、张海升先生进行表决，表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果：本议案通过。
4、独立董事对上述关联交易进行了事前认可，并对本次关联交易发表了独立意见：“该交易事项属必要、公允、合法的经济行为，定价客观、公正、公允、合理、未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于保证公司的正常生产经营。
本次关联交易的表决程序合法，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
鉴于以上原因我们同意上述关联交易，此议案需提交股东大会审议。
”5、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
6、本次交易属于日常经营相关的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
贵州能源概况
贵州能源概况贵州位于中国西南部。
简称黔、贵。
北邻四川，西连云南，南接广西，东接湖南,是一个资源丰富、开发条件好、距沿海港口较近的内陆省区。
东西长570 公里，南北宽510公里,面积17.61万平方公里。
其中山地占87％,丘陵占10％，盆地和河谷平原占3％。
地势西高东低，平均海拔1000米左右。
境内山峦起伏，自然景观奇特，风光秀丽，气候宜人1990年人口3239.1066万，其中少数民族约占31.48％。
辖4地区、3自治州、2地级市、7县级市、59县、11自治县、3县级特区。
矿产资源 贵州是中国自然资源富绕的省份。
尤以能源、矿产、生物资源最具优势，在全国占有突出地位。
丰富的水能和煤炭资源使贵州能源工业具有水煤并举、水火互济的特点，为其进一步建成中国南方重要的能源基地，奠定了坚实的基础。
贵州是中国的矿产资源大省之一，已发现的矿产有110种以上，其中76种程度不同地探明了储量。
有42种矿产的保有储量排名中国前十位，列第一至第三位的有22种。
其中煤、磷、汞、铝土矿、锰、锑、金、重晶石、硫铁矿、水泥与砖瓦原料以及各种用途的白云岩、砂岩、石灰岩等优势明显，在中国占有重要地位。
储量丰富、组合良好的能源、矿产资源，种类繁多的生物资源，绚丽多姿的旅游资源，构成了贵州独特的资源优势，具有很大的开发潜力。
贵州水力、煤炭资源丰富。
全省煤炭保有储量507亿吨，远景储量2419亿吨，居全国第五位,为江南各省区之冠（煤炭储量大于江南各省区储量之和）；煤质良好，煤种齐全，分布集中，有利于建设大中型矿区。
水力资源理论蕴藏量1874万千瓦，居全国第六位，可开发的水能资源为1635万千瓦。
水位落差集中的河段多，电站规模适中，距负荷中心近，开发条件优越。
水、煤兼备的能源资源格局，加上紧靠经济发达、能源短缺的华中华南地区的区位条件，使贵州成为中国南方适宜的能源供应基地。
除煤炭外，已探明储量的矿产资源有73种，其中居全国前五位的有27种。
走出国门创品牌——河南省第二地质矿产调查院有限公司坦桑尼亚矿产开发工作纪实
41服务“一带一路”2022年，事业单位重塑性改革后，河南省第二地质矿产调查院有限公司提出境外工作五年规划：保障国家资源能源安全，加速推进现有矿产资源开发，持续打造国际化、规模化矿业开发基地；建立自主可控的矿产品物流贸易体系，培育河南省豫地科技集团有限公司境外发展核心竞争力。
2022年7月，我国国有企事业单位在坦桑尼亚最大的ML448-ML535金矿开发项目完成基础建设，选矿厂安装调试、尾矿库建设、蓄水池均已投入使用。
项目主要完成地采工程井下巷道掘进1938米，竖井掘进450米，采出矿石12238万吨；选厂试车以来，生产第一批黄金18.45千克，收入706.11万元；第二批黄金重量29.34千克，预估收入1124.71万元。
在项目建设过程中，项目部了解到当地居民旱季吃水难问题，派专人在各居民点建造水井，安置脚踩取水器，每天前来取水达数百人次。
诸如此类的民生工程，项目部做的还有很多，获得了当地民众和政府的高度评价。
这不但有利于项目工作的顺利开展，更彰显了国家的大国担当，助力我国共建“一带一路”倡议落实落地。
“我们将继续深度融合国家共建‘一带一路’倡议，把‘走出去’工作走得更远、更广、更稳。
”谈及下一步工作，河南省第二地质矿产调查院有限公司总经理、党委副书记、副董事长刘加灿表示。
（作者单位：河南省第二地质矿产调查院有限公司）“你们在坦桑尼亚响应国家政策与国际形势，成功树立了中国企业的海外形象，展现了中国企业的责任担当。
”近日，中国驻坦桑尼亚大使陈明健在坦桑尼亚首都达累斯萨拉姆会见河南省豫地科技集团有限公司党委委员、副总经理李贵明时表示。
多年来，河南省第二地质矿产调查院有限公司不断拓展“走出去”发展路径，在坦桑尼亚开辟了一条崭新的创业之路，建设境外地质矿产勘查开发全产业链，一步一个脚印融入“一带一路”建设，为构建国内国际双循环的新发展格局提供“河南实践”，为保持经济可持续发展、保障国家资源能源安全展现“地质担当”。
兴业矿业：关于本次非公开发行涉及重大关联交易的公告
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业公告编号：2013－25内蒙古兴业矿业股份有限公司关于本次非公开发行涉及重大关联交易的公告重要内容提示：●内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业矿业”）于2013年6月7日召开公司第六届董事会第十四次会议，审议通过了公司拟向公司控股股东内蒙古兴业集团股份有限公司（以下简称“兴业集团”）及甘肃西北矿业集团有限公司（以下简称“西北矿业”）非公开发行境内上市人民币普通股（A股）（以下简称“本次非公开发行”）。
发行对象已经与公司签署了《附条件生效的非公开发行股票认购合同》，兴业集团认购数量为20,876,826股，认购金额为人民币2亿元；西北矿业认购数量为83,507,306万股，认购金额为人民币8亿元。
●关联人回避事宜：兴业集团为公司控股股东，本次非公开发行前持有公司股份144,598,699股，占公司已发行股份的33.02%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，兴业集团为本公司的关联人，认购公司本次非公开发行股票的行为构成关联交易。
本次交易已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，《附条件生效的非公开发行股票认购合同》已经表决，关联董事已经回避表决。
本次交易尚待公司召开股东大会批准，关联股东将回避表决。
●本次非公开发行不涉及资产收购事项，没有构成《上市公司重大资产重组办理办法》规定的重大资产重组。
一、关联交易概述内蒙古兴业矿业股份有限公司于2013年6月7日召开公司第六届董事会第十四次会议，审议通过了公司拟向公司控股股东兴业集团及西北矿业非公开发行境内上市人民币普通股（A股）。
发行对象已经于2013年6月6日与公司签署了《附条件生效的非公开发行股票认购合同》，兴业集团认购数量为20,876,826股，认购金额为人民币2亿元；西北矿业认购数量为83,507,306万股，认购金额为人民币8亿元。
本次非公开发行的股票，自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。
财务舞弊案
天津磁卡舞弊案自从银广夏事件发生之后，市场对天津磁卡业绩的怀疑从来没有停止过，2002年6月6日出版的《南方周末》以《点钞机赌注上演案中案》为题对天津磁卡2001年验钞机业绩提出强烈的质疑。
中国证监会调查小组于2002年6月6日进驻公司；对于《南方周末》的质疑，天津磁卡既不否认也不肯定，只称＂证监会调查完了以后，我们会发公告的，到时就知道了。
＂2002年7月3日，公司公告称：＂中国证监会调查小组于2002年6月21日撤离公司,并不代表稽查结束,也不说明已经出具调查结果。
＂2002年8月19日，天津磁卡公布了其2002年半年报，半年报显示该公司生产经营正常，实现净利润4145万元，净资产收益率3.84%，并称2002年主营收入将比去年增长30%。
此举是否说明天津磁卡没事了？我们带着这个疑问研读了该公司四年来的公开信息。
（如无特别指明，单位均为万元）天津磁卡近四年半主要业绩指标一、应收款项、存货非正常增长天津磁卡近年来现金流量情况天津磁卡1998-2000年经营性现金流均为负数，2001年出现正数，但2001年现金流更不正常，该公司2001年实现收入61587万元，但＂销售商品、提供劳务收到的现金＂只有42484万元，折成不含税只有36311万元，而与此同时，＂收到其它与经营活动有关的现金＂是104230万元，就是将＂支付其它与经营活动有关的现金＂78949万元全部扣除，净收到＂其它与经营活动有关的现金＂也有25281万元，而当期经营活动产生的现金流量净额只有21353万元，该公司2001年还有一个项目是很特殊的，就是合并范围变化对现金的影响-7261万元，考虑到营业费用及管理费用的现金支出，以及资产负债表日后支出的19751万元现金，天津磁卡2001年经营性现金净额实际应该也是负数，而且金额巨大，到了2002年6月30日，该公司货币资金余额从年初的35613万元降到9268万元,2002年上半年经营性净现金流为－39831万元。
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证券代码：000409 证券简称：ST地矿公告编号：2020-017
山东地矿股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东地矿股份有限公司（“公司”）第十届董事会第二次会议于2020年3月27日上午在山东省济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼公司18层会议室召开。
本次会议通知于2020年3月17日以传真、当面送达或邮件的方式发出。
在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯方式进行表决，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。
公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。
会议由公司董事长张宝才先生主持，本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东地矿股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
经投票表决，会议形成决议如下：
一、审议通过《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司2019年度董事会工作报告>的议案》
详情请见公司同日披露的《山东地矿股份有限公司2019年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司2019年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司2019年年度报告>及其摘要的议案》
详情请见公司同日披露的《公司2019年年度报告全文》及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-018）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司2019年度财务报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司2019年度利润分配预案>的议案》
截止2019年12月31日，经审计的公司2019年度合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润为-45,410.71万元，母公司财务报表未分配利润为-83,056.40万元，不具备利润分配条件。
根据上述情况，兼顾公司可持续发展需要，公司2019年度拟不进行利润分配与资本公积金转增股本。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司2019年度内部控制评价报告>的议案》
详情请见公司同日披露的《山东地矿股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》
详情请见公司同日披露的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-019）。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于会计政策变更的议案》
详情请见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-020）。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《关于续聘公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
详情请见公司同日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-021）。
公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于2020年度公司向金融机构申请融资额度的议案》
详情请见公司同日披露的《关于2020年度向金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：2020-022）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于2020年度公司为子公司提供担保额度的议案》
详情请见公司同日披露的《关于2020年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2020-023）。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于2020年度公司日常关联交易预计的议案》
详情请见公司同日披露的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-024）。
公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案涉及关联交易，关联董事张宝才先生、尤加强先生、刘波先生、孔令涛先生已回避表决。
该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于2020年度关联方为公司提供借款额度的议案》
详情请见公司同日披露的《关于2020年度关联方为公司提供借款额度暨关联交易的公告》（公告编号：2020-025）。
公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案涉及关联交易，关联董事张宝才先生、尤加强先生、刘波先生、孔令涛先生已回避表决。
该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于2020年度关联方为公司提供担保额度的议案》
详情请见公司同日披露的《关于2020年度关联方为公司提供担保额度暨关联交易的公告》（公告编号：2020-026）。
公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案涉及关联交易，关联董事张宝才先生、尤加强先生、刘波先生、孔令涛先生已回避表决。
该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
十五、审议通过《关于修改<山东地矿股份有限公司章程>的议案》
同意对《山东地矿股份有限公司章程》部分条款进行修改，并提交公司2019年年度股东大会审议。
具体修改情况详见公司同日披露的《山东地矿股份有限公司章程修正案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、审议通过《关于修改<山东地矿股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
同意对《山东地矿股份有限公司股东大会议事规则》部分条款进行修改，并提交公司2019年年度股东大会审议。
具体修改情况详见公司同日披露的《山东地矿股份有限公司股东大会议事规则修改对照表》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、审议通过《关于修改<山东地矿股份有限公司董事会议事规则>的议案》同意对《山东地矿股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修改，并提交公司2019年年度股东大会审议。
具体修改情况详见公司同日披露的《山东地矿股份有限公司董事会议事规则修改对照表》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、审议通过《关于修改<山东地矿股份有限公司董事会专门委员会工作细则>的议案》
同意对《山东地矿股份有限公司董事会专门委员会工作细则》部分条款进行修改。
详情请参见公司同日披露的《山东地矿股份有限公司董事会专门委员会工作细则修改对照表》及《山东地矿股份有限公司董事会专门委员会工作细则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十九、审议通过《关于制定<山东地矿股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
详情详见公司同日披露的《山东地矿股份有限公司独立董事工作制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十、审议通过《关于修改<山东地矿股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》
同意对《山东地矿股份有限公司董事会秘书工作制度》部分条款进行修改。
具体修改情况详见公司同日披露的《山东地矿股份有限公司董事会秘书工作制度修改对照表》和《山东地矿股份有限公司董事会秘书工作制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十一、审议通过《关于制定<山东地矿股份有限公司防止控股股东及其他关联方占用公司资金管理办法>的议案》
详情详见公司同日披露的《山东地矿股份有限公司防止控股股东及其他关联方占用公司资金管理办法》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十二、审议通过《关于控股子公司重新签订解除委托管理合同的议案》详情请见公司同日披露的《关于控股子公司重新签订解除委托管理合同的公告》（公告编号：2020-027）。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
特此公告。
山东地矿股份有限公司
董事会 2020年3月27日。