ST 东 源：第七届董事会2010年第二次会议决议公告 2010-03-02
海关总署公告2010年第87号－－2010年商品归类决定
海关总署公告2010年第87号－－2010年商品归类决
定
文章属性
•【制定机关】中华人民共和国海关总署
•【公布日期】2010.12.28
•【文号】海关总署公告2010年第87号
•【施行日期】2010.12.28
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】通关
正文
海关总署公告
（2010年第87号）
为便于进出口货物的收发货人及其代理人正确确定进出口货物的商品归类，减少商品归类争议，保障海关商品归类执法的统一，根据《中华人民共和国海关进出口货物商品归类管理规定》（海关总署令第158号）有关规定，海关总署决定对外公布2010年商品归类决定（第十三次归类技术委员会会议决定）（详见附件）。
该批归类决定自二○一○年十二月二十八日起执行，同时废止海关总署归类决定Z2009-0081（涉及商品：LED光源）和Z2008-0213（涉及商品：发光二极管）。
商品归类决定所依据的法律、行政法规以及其他相关规定发生变化的，商品归类决定同时失效。
特此公告。
附件：2010年商品归类决定
二○一○年十二月二十八日
附件：。
公司会议决议公告范例
xx公司会议决议公告范例
x x x x 股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告
x x x x股份有限公司第一届董事会第七次会议于XXXX 年X 月X 日在公司中心会议室召开，应到董事X人，实到X 人，会议由公司董事长x x x 主持，X 名监事列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议审议并一致通过了如下决议:
1.审议通过了公司内部控制制度及执行情况的议案。
根据公司内控制度的有关规定，累计提取存货跌价准备XXXX元，其中追溯调整上年数为XXXX元:累计提取坏账准备XXXX元，其中追溯调整上年数为XXXX元;目前公司无短期投资，长期投资不存在减值。
2.审议通过了公司xxxx年利润分配预案:
经XX会计师事务所有限公司审计，本公司XXXX年度实现税后净利XXXX 元，根据公司《章程》的规定，提取10% 法定公积金XXXX元、5%法定公益金XXXX 元、任意公积金XXXX 元，加上年初未分配利润XXXX元，本期可供股东分配利润为XXXX元。
为加快技术改造步代伐，将有限资金投人到回报较高的项目上，保持公司可持续发展，经公司董事会研究决定XXXX年利润分配方案为不分配，也不以资本公积金转增股本，此预案须经公司股东会审议批准。
3.审议通过了继续聘任XXXX会计师事务所有限公司为公司XXXX年审计机构的议案。
4.审议通过了公司XXXX年度董事会工作报告。
5.审议通过了公司XXXX年度总经理业务报告。
6.审议通过了公司XXXX年年度报告及年度报告摘要。
7.审议通过了公司XXXX年度财务决算报告。
8.XXXX年度股东大会召开时间另行公告。
X x x x股份有限公司董事会
XXXX年XX月XX日。
董事会文件格式编制汇总
董事会会议文件制作标准一、目的和适用范围1.1为了进一步规范----集团所属企业董事会会议文件的制作，促进文件质量的提高，制定本标准。
1.2本标准适用于-----集团所属已登记成立的企业董事会会议文件的制作。
1.3董事会文件内容要求1.3.1董事会会议文件包括但不限于以下文件：1.3.2会议通知；1.3.3委托其他董事代为出席的授权委托书；1.3.4会议签到簿；1.3.5会议议程；1.3.6议案及其附件；1.3.7董事会会议纪要及决议。
1.4会议通知按下列要求送达，样本请见附件一：事项内容通知内容召开的时间、地点和方式召集人议程联系方式发出通知的日期注意事项召集人署名时限定期会议的通知应当于会议召开十五日以前送达临时会议的通知根据企业实际情况灵活安排章程另有规定的按章程规定执行方式电子邮件邮政寄送专人递交对象董事+监事、相关高级管理人员+特邀人员（如有）附件送达通知的同时，原则上应当附送拟由会议审议或作出决议事项的议案及其附件收集证明文件应于送达同时，形成并收集被送达人签收文件或第三方书面证明作为回执。
证明文件应明确记载送达时间。
1.5授权委托书（参见附件三）应当载明：1.5.1委托人和受托人姓名、身份证号码；1.5.2授权范围，包括受托人是否有权对临时提案进行表决等；1.5.3授权时效；1.5.4委托人签字。
1.6会议签到簿（参见附件四）内容包括会议名称、参会人员姓名及职务、身份证号码、签名等。
1.7会议议程（参见附件五）内容包括会议时间、会议期限、会议地点、会议主持人、参会人员、会议议题、具体议程安排等。
1.8议案的内容，应符合法律法规和企业章程关于董事会职权的规定，并应采取一事一文。
1.9会议纪要（参见附件七）应该记载内容如下：1.9.1会议召开的时间、地点、召集人、主持人、会议性质；1.9.2会议通知情况及董事出席、委托出席、缺席的情况，会议列席人员；1.9.3会议议程；1.9.4议案汇报人的汇报意见；1.9.5董事发言要点；1.9.6每一决议事项的表决方式和结果，包括投弃权和反对票的董事姓名；1.9.7列席监事和列席总经理的意见；1.9.8其它需要记录的情况。
定向增发(私募)案例
非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告保荐机构（主承销商）二〇一〇年五月浙商证券有限责任公司关于浙江大东南包装股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告中国证券监督管理委员会：根据贵会证监许可[2010]525号文《关于核准浙江大东南包装股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准浙江大东南包装股份有限公司（以下简称“大东南”、“发行人”或“公司”）以非公开发行股票的方式向特定投资者发行不超过11,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）。
浙商证券有限责任公司（以下简称“浙商证券”、“保荐机构”或“保荐机构（主承销商）”）作为大东南本次发行的保荐机构和主承销商，认为大东南本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）、《证券发行与承销管理办法》（以下简称“《承销管理办法》”）等有关法律法规和规范性文件的规定及大东南有关本次发行的董事会、股东大会决议的要求，发行定价过程符合非公开发行的有关规定，发行对象的选择公平、公正，符合大东南及其全体股东的利益。
现将本次非公开发行的发行过程及认购对象的合规性等情况报告如下：一、发行概况（一）发行价格根据发行人2009年第二次临时股东大会审议通过的议案，本次发行的股票价格不低于定价基准日（2009年第四届董事会第二次会议决议公告日，即2009年7月28日）前20个交易日大东南股票均价的90%（即不低于6.74元/股）。
2010年2月22日，公司召开2009年年度股东大会，审议通过了《公司2009年度利润分配预案》向全体股东每10股派发现金股利1元（含税）。
2010年3月8日，公司已完成了权益分派实施工作，根据公司2009年非公开发行股票预案，本次发行底价相应调整至6.65元/股。
劲嘉股份：第二届董事会2010年第四次会议决议公告 2010-06-02
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2010-017深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第二届董事会2010年第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第二届董事会2010年第四次会议于2010年5月31日在深圳市南山区文心二路万商大厦七楼会议室召开。
本次会议的通知已于2010年5月25日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。
本次会议由董事长乔鲁予先生主持，会议应到董事11名，实到董事9名，其中独立董事周世生委托独立董事张汉斌代为出席，董事陈零越委托董事乔鲁予代为出席，达到法定人数。
公司的监事和高级管理人员列席了会议。
会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议通过如下决议：一、 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》，本议案需提交公司2009年年度股东大会审议；《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司累积投票制实施细则》修订说明见附件一，《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司累积投票制实施细则》全文于2010年6月2日刊登在巨潮资讯网（）。
二、 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》修订说明见附件二，《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》全文于2010年6月2日刊登在巨潮资讯网（）。
三、 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》。
四、 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司向深圳发展银行股份有限公司华侨城支行申请综合授信的议案》；公司因生产经营需要补充流动资金，拟在2010年6月向深圳发展银行股份有限公司华侨城支行申请30,000万元人民币综合授信额度；授信期限为壹年；授信方式为信用；贷款利率不高于人民银行同期贷款基准利率。
天齐锂业：第一届董事会第二十八次会议决议公告 2010-11-02
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2010- 006四川天齐锂业股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川天齐锂业股份有限公司第一届董事会第二十八次会议于2010年10月29日上午9:30在成都市神仙树南路61号古典玫瑰园玫瑰厅以现场并结合通讯方式召开，会议由公司董事长蒋卫平先生召集并主持。
召开本次会议的通知及相关资料已于2010 年10月25日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。
本次会议应到董事7人（其中独立董事3人），实到7人（公司独立董事杨丹因公出差不能参加现场会议，同意以传真方式进行表决），公司监事会主席和部分高级管理人员列席本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司2010 年第1次临时股东大会审议通过。
全文详见同日披露于巨潮资讯网（）的《公司章程》。
二、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司2010 年第1次临时股东大会审议通过。
全文详见同日披露于巨潮资讯网（）的《股东大会议事规则》。
三、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司2010 年第1次临时股东大会审议通过。
全文详见同日披露于巨潮资讯网（）的《董事会议事规则》。
四、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
全文详见同日披露于巨潮资讯网（）的《总经理工作细则》。
五、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
ST博盈：第七届董事会第十一次会议决议公告 2010-09-16
证券代码：000760 证券简称：*ST博盈 公告编号：2010-033湖北博盈投资股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北博盈投资股份有限公司第七届董事会第十一次董事会会议于2010年9月15日以通讯方式召开。
本次会议通知已于2010年9月13日以书面及传真、电子邮件等方式通知各董事。
本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议实际收回有效表决票9份。
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
与会董事经认真审议，通过了如下议案：一、审议通过了《关于召开2010年度第二次临时股东大会的议案》本次拟提交公司临时股东大会进行审议的议案为：关于转让本公司所持成都博盈车桥有限公司51%的股权。
本公司拟进行此次股权转让的目的和对公司的影响：进行本次股权转让主要是为了降低公司的经营风险，同时为公司增加一些流动资金。
预计该项交易可获得投资收益45.38万元，由于成都博盈车桥有限公司企业规模相对较小，因此本次交易完成后对本公司的经营成果无重大影响。
本公司的会计审计机构信永中和会计师事务有限公司对成都博盈车桥有限公司截止2009年12月31日的会计报表进行了审计，其主要财务指标详见本公司于2010年7月10日披露的2010-028号公告，具体审计报告全文详见本公司于2010年9月16日披露的公告。
另外，根据相关要求，本公司的会计审计机构信永中和会计师事务有限公司对成都博盈车桥有限公司截止2010年6月30日的会计报表也进行了审计，经审计后的主要财务指标如下：截止2010年6月30日，成都博盈车桥有限公司资产总额为95,176,939.64元；负债总额为84,015,417.43元；净资产为11,161,522.21元；应收账款总额为27,624,648.99元。
2010股票十大“最”
2010股票十大“最”作者：李金明来源：《投资与理财》2011年第01期最牛个股ST光华截至12月27日，ST光华(000703.SZ)全年涨幅362.33％，成为2010年度最牛个股。
该公司2月份公布重大重组信息后持续飙涨，三季度扭亏为盈，“摘帽”曙光在望。
最“搅局”个股中国石油中国石油(601857SH)的“股市魔咒”至今难以解除。
曾经有很多人站在中石油48元之巅哭泣，如今只要中石油一抬头，大盘就会“变脸”，多数个股都会上演“跳水秀”。
最高发行价海普瑞肝素钠原料药第一股海普瑞(002399SZ)，发行价148元，2010年新股发行价最高。
人家可是依靠我国丰富的生猪资源友财的，其主人李锂夫妇稳坐“首富”宝座。
最熊个股鞍钢股份截至12月27日，鞍钢股份(000898.SZ)全年下跌50％，股价被腰斩，成为2010年度最熊个股。
钢铁股一再受到市场冷落，下跌49.8％的华凌钢铁位列熊股第二。
最高换手率科冕木业科冕木业(002354SZ)的年度换手率最高，达到2840.67％。
该公司2月初登陆中小板，从其股价走势看，这个被倒来卖去的“苦命孩子”，上市后被游资炒得死去活来。
现金分红最疯狂梦洁家纺梦洁家纺(002397.SZ)是4月份才上市的“新新人类”，别看是搞家纺的，却很能赚钱，而且慷慨至极，年中抛出10股送5股派8元的“大红包”，成为现金分红最疯狂个股。
最贵个股洋河股份截至12月27日，洋河股份(002304.SZ)收盘价212.66元，毅然捍卫住第一高价股的地位，“蓝色经典”的畅想曲响彻群雄鼎立的A股市场，贵州茅台也难以望其项背。
最大IPO农业银行7月15日，脚穿“绿鞋”的农业银行(601288.SH)上市，首发募资68529亿元，成为史上最大IPO。
之前的IPO巨无霸中国石油和中国神华，首发募资都曾超过600亿元。
最受基金宠爱苏宁电器三季报显示，苏宁电器(002024.SZ)的股东名单里一共有105只公募基金。
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证券简称：ST 东源 证券代码：000656 公告编号：2010-004号
重庆东源产业发展股份有限公司
第七届董事会2010年第二次会议决议公告
重庆东源产业发展股份有限公司（以下称“公司”）于2010年2月24日以专人送达、传真、电子邮件等方式发出关于召开公司第七届董事会2010年第二次会议的通知。
会议于2010年3月1日以通讯表决方式召开，应到董事9人，实到董事9人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
本次董事会会议通过如下决议：
一、审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》
鉴于公司对原审计机构四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司的聘期已届满，并且公司新增股份吸收合并重庆市金科实业（集团）有限公司暨重大资产重组事宜已获中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核通过，本次重大资产重组构成反向收购，审计机构由京都天华会计事务所有限公司担任，为了减少重复工作、提高公司后续审计工作的工作效率，公司拟改聘京都天华会计事务所有限公司担任公司2009年度审计机构，对公司2009年度财务报告进行审计。
审计费用根据公司审计工作的实际情况并参照市场平均价格水平拟确定为人民币三十万元整。
本议案由公司董事会审计委员会按程序提议，独立董事发表了事前认可和同意董事会做出上述决议的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
二、审议通过《关于完善公司相关制度的议案》
为贯彻落实中国证监会《关于做好上市公司2009 年年度报告及相关工作的公告》
（证监会公告[2009]34 号）和重庆证监局《关于做好重庆辖区上市公司
2009年年报工作的通知》（渝证监发[2010]36 号）的相关规定，进一步提高公司内控和治理水平，公司依据相关文件要求制订了如下制度：
1、《重庆东源产业发展股份有限公司会计师事务所选聘制度》
2、《重庆东源产业发展股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》
3、《重庆东源产业发展股份有限公司内幕信息知情人管理制度》
4、《重庆东源产业发展股份有限公司外部信息使用人管理制度》
其中，《重庆东源产业发展股份有限公司会计师事务所选聘制度》需提交股东大会审议。
上述四项制度与本公告同日登载于巨潮资讯网。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
三、审议通过《关于召开重庆东源产业发展股份有限公司2010年第一次临时股东大会的议案》
将于2010年3月17日（周三）9时30分，在公司会议室召开2010年第一次临时股东大会，股权登记日为2010年3月10日（周三）。
会议审议事项如下：一、《关于改聘会计师事务所的议案》，二、《重庆东源产业发展股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
特此公告
重庆东源产业发展股份有限公司
董 事 会
二○一○年三月一日。