浙江大东南包装股份有限公司独立董事2009年度述职报告
浙江优秀企业
附件1: 浙江省中小企业优秀企业家名单 (排名不分先后) 袁桂良浙江华丰企业集团有限公司董事长刘金贤浙江金鑫钢结构集团有限公司董事长袁国清杭州方圆塑料机械有限公司董事长吴岳军浙江金鸿源金属有限公司董事长林建华杭州福斯特光伏材料股份有限公司董事长翁南道颐高集团有限公司董事长汪景亮杭州临安景亮照明电器有限公司董事长施瑞康浙江亚太机电股份有限公司总经理周萌浙江华滋奔腾建材有限公司董事长张鲁杭浙江鸿程计算机系统有限公司总经理朱加勇建德市勇华总公司董事长韩勇航杭州中广信息网络有限公司总经理叶坚定杭州怡天科技有限公司董事长徐金平杭州佳顺货运运输公司总经理胡金钱浙江多信控股集团有限公司总经理范渊杭州安恒信息技术有限公司总裁黄勇浙江杭州湾建筑集团有限公司大酒店总经理总经理周辞美华翔集团股份有限公司董事局主席张磊宁波艾盛服饰有限公司董事长方永杰宁波方正汽车模具有限公司总经理张新宁波梵雅国际贸易有限公司董事长金友静浙江华东橡胶有限公司董事长林建超瑞田钢业有限公司董事长林大钧文成县亨哈山珍食品有限公司董事长翁学军泰顺县白云橡胶厂厂长林昌方方大控股有限公司董事长陈集温州市东启汽车零部件制造有限司总经理林华权浙江天瑞药业有限公司董事长陈月华瑞安市江南铝型材厂董事长金志远浙江欧拉姆阀门科技有限公司董事长黄银林浙江三浃包装有限公司总裁金哲夫日泰集团有限公司董事长陈海燕温州海洋五金有限公司总经理王志益浙江远东电缆集团有限公司董事长颜贻意浙江诚意药业有限公司董事长朱水良浙江晨光电缆股份有限公司董事长马春峰浙江万好食品有限公司董事长卜菊明浙江明效丰汇控股集团有限公司董事长沈建松桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司总经理姚珄铭浙江天女集团制漆有限公司董事长严剑峰海宁联丰磁业股份有限公司董事长毛伟华浙江万方新材料股份有限公司总经理牟水法浙江神州毛纺织有限公司董事长黄荣泽之江集团有限公司董事长陈永兴浙江永裕竹业股份有限公司董事长张恩玖久盛地板有限公司董事长杨文荣浙江七星电容器有限公司董事长黄会平浙江安美德汽车配件有限公司董事长顾水祥浙江升华云峰新材股份有限公司董事长沈金松德清县利通绢纺塑化有限公司总经理陈国龙绍兴中成热电有限公司总经理王文龙新天龙集团有限公司董事长黄飞刚浙江大东南包装股份有限公司董事长孙伟勇浙江亿田电器有限公司董事长丁立清绍兴特立宙电脑动画有限公司董事长马列鹰浙江自立股份有限公司董事长何智慧丰球集团有限公司董事长阮新伟绍兴曙光机械有限公司董事长戴国水绍兴市天龙锡材有限公司董事长赵小强美盛文化创意股份有限公司董事长陈阿裕喜临门家具股份有限公司董事长阮荣涛浙江锦盛包装有限公司董事长王明煜浙江新乐纺织化纤有限公司董事长沈云根绍兴市云翔化纤有限公司董事长陈永根中设建工集团有限公司董事长洪罕灵义乌市华灵拉链有限公司董事长陈向阳浙江飞神车业有限公司总裁邵君芳浙江花园生物高科股份有限公司副董事长李兴林浙江贝克曼集团有限公司董事长吕仁高浙江巨龙管业股份有限公司董事长周爱马浙江武义神龙浮选有限公司董事长许晓华横店集团联宜电机有限公司董事长陈正明金华市春光橡塑软管有限公司董事长王金火红火集团有限公司董事长王荣浙江科润电力设备有限公司董事长潘为民浙江金凯门业有限责任公司执行董事杨国华浙江万安塑料有限公司总经理陈智勇浙江弗莱制冷剂有限公司董事长郭小忠浙江圣效化学品有限公司总经理叶昆福龙游县金龙纸业有限公司董事长蔡永胜浙江常发粮油食品有限公司董事长陈晓建瓯宝安防科技股份有限公司董事长郑承烈浙江双枪竹木有限公司总经理曹跃进涛涛集团有限公司董事长王宗和浙江科马摩擦材料股份有限公司董事长杨荣良浙江景宁大自然食品有限公司总经理单志敏意尔康鞋业集团有限公司董事长李能福浙江能福旅游用品有限公司董事长张才浙江五洲实业有限公司总经理吴长鸿浙江双环传动机械股份有限公司董事长胡于青浙江海之味水产有限公司董事长章启忠浙江亿利达风机股份有限公司董事长李冠军市下控股有限公司总经理陈仁贤浙江诚信医化设备有限公司董事长林榆彬埃飞灵卫浴科技有限公司董事长王以良浙江铁马科技股份有限公司魏启定台州市云峰电器有限公司总经理王文杰浙江元创橡胶履带有限公司总经理张敏浙江味老大工贸有限公司董事长范纪军浙江永贵电器股份有限公司董事长郭修雄浙江老爸食品有限公司董事长施中堂舟山市海山密封材料有限公司董事长徐舟波浙江富丹旅游食品有限公司董事长。
大胜达：独立董事提名人声明(韩洪灵)
独立董事提名人声明提名人方能斌，现提名韩洪灵为浙江大胜达包装股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。
被提名人已书面同意出任浙江大胜达包装股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江大胜达包装股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
大胜达：独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见
浙江大胜达包装股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第四次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《浙江大胜达包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等有关规定，作为浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第二届董事会第四次会议审议的有关事项，发表独立意见如下：
一、关于补选独立董事的独立意见
公司董事会提名韩洪灵先生为第二届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会选举的程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
经审查独立董事候选人履历等相关资料，我们认为韩洪灵先生具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验，未发现有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任非独立董事、独立董事的情形，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
我们同意提名韩洪灵先生为公司第二届董事会独立董事候选人。
同意将上述第二届董事会独立董事候选人议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江大胜达包装股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》之签字页）
郭永清
王海明
钱育新
年月日。
浙江大东南包装股份有限公司子公司管理制度
浙江大东南包装股份有限公司子公司管理制度（2009 年7月5日四届一次董事会制订）第一章 总则第一条 为加强对浙江大东南包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度所称“子公司”是指公司根据发展战略规划和突出主业、提高公司核心竞争力需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。
子公司设立形式包括：（一）公司独资设立的全资子公司；（二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股50%以上，或未达到50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。
第三条 本制度适用于公司及公司子公司。
子公司董事长或执行董事应该严格执行本制度，并应依照本制度及时、有效地做好管理、指导、监督等工作。
第二章 子公司管理的基本原则第四条 加强对子公司的管理控制，旨在建立有效的控制机制，对公司的治理结构、资产、资源等进行风险控制，提高公司整体运行效率和抗风险能力。
第五条 公司依据国家相关法律法规和规范性文件对公司规范化运作以及公司资产控制的要求，以控股股东的身份行使对子公司的重大事项监督管理权，对投资企业依法享有投资收益、重大事项决策的权利。
同时，负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。
第六条 子公司的发展战略与规划必须服从本公司制定的整体发展战略与规划，并应执行本公司对子公司的各项制度规定。
第七条 子公司应依据公司的经营策略和风险管理政策，建立起相应的经营计划、风险管理程序。
第八条 子公司应依照本公司《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《信息保密制度》的相关规定，在事件发生当日向公司董事会秘书报告子公司重大业务经营事项、重大财务事项、重大投资事项以及其他可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的事件。
浙江大东南包装股份有限公司重大信息内部报告制度
浙江大东南包装股份有限公司重大信息内部报告制度（2009 年7月5日四届一次董事会制订）第一章总则第一条为规范浙江大东南包装股份有限公司（以下简称“公司”）重大信息内部报告行为，促进公司依法规范运作，切实维护公司和广大投资者的合法权益，建立公司信息披露报告制度，规范公司信息披露行为，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《浙江大东南包装股份有限公司章程》、《浙江大东南包装股份有限公司信息披露管理制度》以及国家发布的相关法律、法规和规章的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘书报告的制度。
第三条本制度所称“内部信息报告义务人”包括：（一）公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人；（二）公司控股子公司、分支机构负责人；（三）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员；（四）公司控股股东和实际控制人；（五）持有公司5%以上股份的其他股东；（六）公司各部门及其他对公司重大事件可能知情的人士。
第四条本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及参股公司。
第二章重大信息的内容第五条公司重大信息包括但不限于公司及公司下属分支机构或全资子公司、控股子公司、参股公司出现、发生或即将发生的以下内容及其持续变更进程：（一）拟提交公司董事会、监事会审议的事项；（二）各子公司召开董事会、监事会、股东大会（包括变更召开股东大会日期的通知）并作出决议；（三）公司各部门或各子公司发生或拟发生以下重大交易事项，包括：1、购买或出售资产；2、对外投资（含委托理财、委托贷款等）；3、提供财务资助；4、提供担保；5、租入或租出资产；6、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；7、赠与或受赠资产；8、债权、债务重组；9、研究与开发项目的转移；10、签订许可使用协议；11、深圳证券交易所认定的其他交易事项。
大 东 南：第四届董事会第十二次会议决议公告 2010-04-15
股票代码：002263 股票简称：大东南 公告编号：2010-18
浙江大东南包装股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2010年4月13日，本公司以现场加通讯表决方式召开了第四届董事会第十二次会议，有关会议召开的通知，公司已于2010年4月8日以传真和电话方式送达各位董事。
本次会议应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名。
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经出席本次会议的全体董事审议、书面表决后，会议通过了以下决议：
一、审议通过《浙江大东南包装股份有限公司2010年第一季度报告》。
(内容详见同日《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：) 赞成8票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度〉的议案》。
（内容详见同日中国证监会指定信息披露互联网：）
赞成8票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
浙江大东南包装股份有限公司董事会
2010年4月15日。
2009年市温岭市重点工业企业名单
54
浙江家利乐机电有限公司
55
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63
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77
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夏建国 林雪平 杨于清 裴文国 季金松 林宝华 江君波 林明高 蒋祖光 应友春 潘卫民
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2009年纳税大户
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浙江大东南包装股份有限公司
独立董事2009年度述职报告
作为浙江大东南包装股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2009年本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作制度》以及《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用,较好地维护了社会公众股股东的合法权益。
现将2009年的工作情况简要汇报如下：
一、2009 年度出席公司董事会会议的情况及投票情况
2009 年7月5日，公司董事会进行了三年一次的换届选举，经公司董事会提名和公司2009年第一次临时股东大会审议批准后，本人当选为公司第四届董事会独立董事。
2009年7月5日，公司召开了第四届董事会第一次会议，因当日第四届董事会三名独立董事中本人与戴立中先生尚未取得独立董事资格证，根据深交所的有关规定，在我们未取得独立董事资格证书之前独立董事的权利和义务仍由公司第三届独立董事继续履行，故该次董事会由公司第三届独立董事童宏怀先生、钱吉寿先生、杨辉先生行使了表决权，并发表了独立意见。
2009年7月20日，本人在取得中国证监会授予的独立董事资格证后，严格遵守法律法规和公司章程的相关规定，认真出席任期内公司召开的股东大会、董事会，勤勉尽职，未发生缺席、请假或委托出席的情形，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
在履行有关法律法规赋予董事的职责外，结合自己的专业知识，还对非公开发行股票重大事项涉及的相关事项、关联交易、改聘年审会计师事务所、对外担保等重大事项作出了客观、公正的判断，发表了独立意见和相关专项说明，对提交董事会的全部议案均认真进行了审议，并投出赞成票，没有反对、弃权的情况，为董事会的规范运作和科学决策起到了积极作用。
公司在2009 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
1、2009 年7月25日，对第四届董事会第二次会议的《关于同意公司与浙江大东南集团有限公司签订2009年非公开发行A股附条件生效股份认购合同的议案》和《关于更换年度审计会计师事务所的议案》发表了相关独立意见；
2、2009 年8月12日，对第四届董事会第三次会议审议的《关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见》、《关于对公司2009年1-6月内部控制自我评价报告的独立意见》及《关于公司同一控制下企业合并追溯调整合并报表比较数据的说明》议案，发表了相关独立意见；
3、2009 年12月9日，对第四届董事会第六次会议审议的《关于为控股子公司借款提供担保的议案》议案，发表了相关独立意见；
以上相关独立意见已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公示。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查。
公司能够严格按照《股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等相关法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定进行信息披露，公司2009年度的信息披露真实、准确、及时、完整。
2、推动公司治理结构完善，加强公司内控制度建设。
本人重点关注在公司接到浙江监管局巡检整改通知后，公司对相关问题治理整改措施的落实和进度情况。
目前公司已经按照相关的法律法规，结合公司实际情况，进一步修订和完善了《章程》、《关联交易的决策制度》、《信息披露管理制度》、《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度资金管理制度》、《印章使用管理制度》、《资金管理制度》、《募集资金管理制度》，制定了《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规程》、《内幕信息保密制度》、《重大信息内部报告制度》、《子公司管理制度》、《定期报告工作制度》、《大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》等制度，进一步完善了公司的内控体系。
3、主动了解、调查公司经营管理情况。
2009年本人在公司工作的时间超过十个工作日，除了参加董事会以外，本人还在7月份考察了公司在诸暨璜山的生产线运行情况和生产车间环境污染情况；凡需经董事会决策的重大事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；并仔细听取公司有关工作人员对公司的生产经营、管理和内部控制等制度的建设及执行、董事会决议执行、财务管理、关联交易、对外担
保、业务发展和投资项目的进度等情况的介绍和汇报，审阅有关资料，及时了解公司动态。
在此基础上，对有关事项做出了客观、公正的判断，发表了独立意见，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益，有效地履行了独立董事的职责。
4、加强自身学习，提高履职能力。
2009年7月，本人参加了由中国证监会授权，上海证券交易所主办、上海国家会计学院承办的第十一期上市公司独立董事任职培训班，并获得了独立董事任职资格。
本人作为公司第四届独立董事主动认真学习了独立董事履职相关的法律、法规和规章制度，积极参加监管部门以及公司以各种形式组织的培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司治理结构、保护社会公众股股东合法权益等方面的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者、特别是社会公众股股东合法权益的保护能力。
四、其他工作
1、不存在提议召开董事会的情况；
2、不存在提议解聘会计师事务所情况；对公司审计委员会为了便于开展审计工作，加快2009年审计进度，确保按时准确披露年度报告，建议改聘中汇会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的提议表示了认同，并同意将该事项提交股东大会审议。
发表了认为公司改聘浙江中汇会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等规定的独立意见。
3、不存在聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4、对公司进行实地考察，听取公司管理层关于公司2009年度的生产经营情况、重大事项的进展情况以及2010年经营计划的介绍；
5.公司第四届董事会设有战略、提名、薪酬、审计四个专门委员会，本人在战略委员会中担任委员。
2009年度战略委员会共召开1次会议：2009年7月25日战略委员会召开第四届董事会战略委员第一次会议，会议审议通过了《公司2009年非公开发行股票募集资金使用可行性报告》。
同日，本人列席了由戴立中先生召集召开的第四届董事会审计委员会第一次会议，会议审议通过了《关于更换年度审计会计师事务所的议案》，本次会议中包括本人在内的全体独立董事向中汇会计师事务所的吴成航、刘义注册会计师致函，要求在公司进行2009年半年度报告审计工作过程中重点关注以下事项：关联交易（关联法人和自然人），交易对方、交易
事项、交易类型、交易金额、交易时间；对外担保情况，被担保方、担保类型、上市公司及控股子公司对外担保的金额、担保的起止日期；非经营性资金占用情况，控股公司、大股东占用资金数额、占用时间；及重大资产重组情况（购买、出售、对外投资、租赁、委托或受托经营等），并及时交流沟通相关信息资料。
2010年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，深入对公司生产经营各项情况的了解，以便更好地起到监督公司生产经营管理的作用，使公司持续、稳健、快速发展，以优异的业绩回报社会公众股股东，保护中小股东的合法权益。
为方便与投资者沟通，特公布本人的联系方式：Email：yfchen@ 。
最后，感谢公司管理层及相关工作人员在本人2009年的工作中给予的积极配
合与支持，在此表示衷心的感谢！
独立董事：陈银飞
2010年1月26日。