2017年度独立董事述职报告

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公司独立董事年度述职报告(精选多篇)

公司独立董事年度述职报告(精选多篇)第一篇：公司独立董事述职报告各位股东及股东代表：根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，现将本人履行独立董事职责情况报告如下，请予评议，公司独立董事述职报告。

〔一〕履行独立董事职责总体情况本人能积极出席公司董事会和股东大会历次会议，认真审议董事会和股东大会各项议案，对相关事项发表独立意见，积极维护公司及公司股东尤其是社会公众股股东的利益，勤勉尽责地履行了独立董事职责，较好地发挥了独立董事的作用。

〔二〕出席会议情况及投票情况：1、出席会议情况：公司共召开董事会会议8次〔含临时会议2次〕和股东大会2次，本人均能亲自出席会议。

2、投票表决情况：本着对公司和全体股东负责的态度，能够主动关注与了解公司的生产经营情况和财务状况，认真审阅提交董事会审议的各项议案及年度报告、半年度报告、季度报告等，积极参与讨论并发表个人意见。

投票表决中，除对利润分配方案持保存意见外，对其他各项议案均投了赞成票。

在日常履职中，能认真履行作为独立董事应当承当的职责，为公司的开展和标准运作提出建议，为董事会作出正确决策起到了积极的作用。

发表独立意见情况根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作制度》等规定，在本年度召开的董事会上本人发表的独立意见如下：1、在月日召开的五届十七次董事会上，本人与其他三位独立董事一起对提交本次会议审议的相关议案及年度报告等进行了审查，发表了如下独立意见：〔1〕关于傅静坤赵文娟辞去公司独立董事及吴雪芳辞去公司董事的议案。

以上三人均向公司董事会提交了书面辞呈，其辞职理由充分，符合有关规定。

〔2〕关于提名杨如生李晓帆为公司独立董事候选人的议案。

经核查其个人履历等相关资料，未发现有《公司法》第一百四十七条所规定的情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，述职报告《公司独立董事述职报告》。

外部董事年终述职(3篇)

第1篇尊敬的各位股东、董事及公司管理层：时光荏苒，转眼间一年又即将过去。

在此，我谨以此报告，向各位股东和董事汇报我在本年度作为外部董事的履职情况，以及对公司未来发展的建议。

一、履职概况1. 参会情况：本年度，我共出席公司董事会会议x次，股东大会x次。

在董事会会议中，我认真审阅了各项议案及相关材料，积极参与讨论，并从专业角度提出了合理化建议。

2. 独立履职：作为独立董事，我始终坚守独立性原则，公正、客观地评价公司各项决策，维护公司和股东的利益。

3. 沟通协调：我积极与公司管理层沟通，了解公司经营状况、发展战略和风险控制情况，为公司决策提供参考。

4. 专业监督：我密切关注公司重大事项决策，对涉及公司利益的关键问题提出质疑和建议，确保公司决策的科学性和合理性。

二、履职亮点1. 优化公司治理结构：我积极参与公司治理结构的优化，推动公司建立健全现代企业制度，提高公司治理水平。

2. 促进公司战略实施：我关注公司战略规划的制定与实施，为公司战略目标的实现提供支持。

3. 提升公司风险控制能力：我关注公司风险管理体系建设，推动公司加强风险识别、评估和应对能力。

4. 加强信息披露：我关注公司信息披露的及时性和透明度，推动公司提高信息披露质量。

三、履职不足1. 对公司业务了解不够深入：由于时间有限，我对公司某些业务领域的了解还不够深入，需要进一步加强学习和调研。

2. 参与公司决策的深度和广度有待提高：在参与公司决策过程中，我需要进一步提高专业素养，以便更深入地参与公司决策。

四、未来工作计划1. 加强业务学习：我将继续深入学习公司业务和行业知识，提高自身专业素养，为公司决策提供更有力的支持。

2. 加强调查研究：我将加强对公司经营状况、发展战略和风险控制情况的调查研究，为公司决策提供更加全面、客观的信息。

3. 积极参与公司治理：我将积极参与公司治理，推动公司治理结构的优化，提高公司治理水平。

4. 加强与公司管理层的沟通：我将加强与公司管理层的沟通，了解公司发展需求，为公司决策提供有力支持。

集团独立董事发言稿范文

大家好！今天，我很荣幸能够作为集团独立董事，在此发表我的发言。

在此，我首先代表独立董事会对集团的发展成果表示衷心的祝贺，并对集团全体员工的辛勤付出表示崇高的敬意。

近年来，我国经济形势严峻，市场竞争日益激烈。

在这样的背景下，集团能够取得如此辉煌的成绩，实属不易。

在此，我想就以下几个方面谈谈我的看法：一、战略眼光集团在发展过程中，始终坚持以市场为导向，紧跟国家政策，准确把握行业发展趋势。

在战略布局上，集团紧紧围绕核心业务，不断拓展新的市场领域，实现了多元化发展。

这种战略眼光，使得集团在激烈的市场竞争中始终立于不败之地。

二、创新驱动创新是企业发展的重要动力。

集团高度重视技术创新、管理创新和商业模式创新，不断提升企业核心竞争力。

在技术创新方面，集团投入大量资金研发新产品、新技术，以满足市场需求。

在管理创新方面，集团不断优化管理流程，提高运营效率。

在商业模式创新方面，集团积极探索新的盈利模式，为企业发展注入新的活力。

三、人才战略人才是企业发展的基石。

集团高度重视人才培养和引进，构建了一支高素质、专业化的管理团队。

在人才选拔、培养和使用方面，集团始终坚持公平、公正、公开的原则，为员工提供广阔的发展空间。

这种人才战略，为集团的发展提供了强大的人才保障。

四、社会责任集团始终坚持“企业公民”的理念，积极履行社会责任。

在环境保护、公益事业等方面，集团充分发挥企业优势，为社会作出了积极贡献。

这种社会责任感，提升了集团的社会形象，也为企业赢得了良好的口碑。

五、企业文化企业文化是企业发展的灵魂。

集团以“诚信、创新、共赢”为核心价值观，培育了积极向上、团结协作的企业文化。

这种企业文化，使得集团员工始终保持高昂的斗志，为企业发展注入了强大的精神力量。

最后，我想对集团未来发展提出以下几点建议：1. 持续加强技术创新，提升企业核心竞争力。

2. 优化人才结构，加强人才队伍建设。

3. 积极拓展市场，提高市场占有率。

4. 践行社会责任，树立良好的企业形象。

独立董事年度述职报告

独立董事年度述职报告关于独立董事年度述职报告3篇在我们平凡的日常里，报告与我们愈发关系密切，报告根据用途的不同也有着不同的类型。

我们应当如何写报告呢？以下是小编整理的独立董事年度述职报告3篇，仅供参考，大家一起来看看吧。

独立董事年度述职报告篇1各位股东及股东代表：作为xx股份有限公司的独立董事，20xx年我严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等相关法律法规及公司章程、独立董事工作制度等规定的要求，本着恪尽职守、认真负责的态度，忠实地履行了独立董事的工作职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。

现在我将20zz年度任职期间的工作情况汇报如下：一、出席会议情况。

20xx年度任职期间，公司召开的第一届董事会第一次会议、第一届董事会第二次会议、第一届董事会第三次会议、第一届董事会第四次会议、第一届董事会第五次会议、第一届董事会第六次会议我均按时出席。

对董事会提交的各项议案均认真审议，积极与其他董事进行讨论，并提出合理化建议，以科学、审慎的态度行使表决权。

二、发表独立意见的情况。

按照中国证监会、深圳证券交易所的有关要求和《公司章程》的有关规定，本人就公司20xx年度内部控制自我评价报告、公司关联方占用资金情况及累计和当期对外担保情况、20xx年度关联交易事项、续聘财务审计机构事项发表了独立意见。

上述事项程序合法，符合有关法律法规的规定，未损害公司及股东的利益。

报告期内，公司无重大关联交易事项，发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，属于与日常经营相关的事项，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易行为，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作。

1、对公司信息披露情况进行有效的监督和核查，保证公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有股东有平等的机会获得信息，督促公司加强自愿性信息披露，切实维护了股东、特别是社会公众股股东的合法权益。

外部董事年度述职报告范文推荐9篇

外部董事年度述职报告范文推荐9篇外部董事年度述职报告范文第一篇各位股东：本人某某，于2023年9月份，根据组织任命，担任某某有限责任公司执行董事。

我自担任公司执行董事以来，根据《公司法》、《公司章程》规定，严格履职，恪尽职守，充分发挥了执行董事在公司标准运行等方面的作用，维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。

现将工作情况汇报如下：一、公司治理结构某某有限责任公司为集团有限责任公司子公司，在集团公司和党委领导下开展工作。

根据公司章程，某某公司设执行董事、监事、总经理各一名，本人任总经理兼执行董事。

二、执行董事会议召开情况某某公司2023年召开了两次执行董事会议，其中2023年4月12日，在某某公司二楼小会议室主持召开某某公司临时执行董事会议，参会人员为执行董事某某、副总经理某某、财务科长某某某、办公室主任某某坤。

会议按照首题必政治的要求，由执行董事组织学习了《关于坚持和开展中国特色社会主义的几个问题》、《湖南万安达集团子公司执行董事会议议事规那么〔送审稿〕》讲话和文件。

然后审议了《2023年一季度生产经营总结及二季度方案》、《2023年一季度财务工作报告》、并研究了“坚持底线思维、着力防范化解重大风险〞工作。

各项议题均由相关提议部门和领导做汇报，与会人员发表意见后，最终由执行董事做出决定。

2023年12月6日在某某公司二楼小会议室召开执行董事会议，参会人员为执行董事某某、副总经理某某、财务科长某某、办公室副主任某某。

会议首先由我组织学习了党的《十九届四中全会》。

然后审议了《2023年度生产经营意向方案》、《某某公司新上劳务工程方案》、《某某公司机构合并方案》、《某某有限责任公司2023年度营销工作管理方法》等四项议题。

各项议题均由相关提议部门和领导做汇报，与会人员发表意见后，最终由我做出决定。

我担任公司执行董事期间，能够认真组织执行董事会议，充分听取与会人员意见，做出最终决定。

对公司开展的重要事项如年度生产经营方案，重要工程投资方案，公司根本制度等均进行认真研究审议，确保了公司朝着正确的方向开展。

关于公司董事述职报告三篇

关于公司董事述职报告三篇公司董事述职报告篇1作为联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》和《专门委员会工作细则》等规章制度的有关规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现就度履职情况汇报如下：一、出席会议情况（一）度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。

具体出席会议情况如下：内容董事会会议股东大会会议年度内召开次数96亲自出席次数70委托出席次数20是否连续两次未亲自出席会议否否表决情况均投了赞成票————（二）作为公司董事会提名委员会的委员，本人参加了召开的委员会日常会议，对相关事项进行了认真地审议和表决，履行了自身职责。

二、发表独立意见情况（一）在3月21日召开的公司第三届董事会第十六次会议上，本人就以下事项发表了独立意见：1、关于公司对外担保情况：公司除对控股子公司江苏联化担保外，没有发生为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、其它任何法人和非法人单位或个人提供担保的情况。

公司累计担保发生额为6000万元，为对控股子公司江苏联化提供担保。

该项担保已经公司股东大会决议通过，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。

截止12月31日，公司对外担保余额为0元。

公司严格控制对外担保，根据《对外担保管理办法》规定的对外担保的审批权限、决策程序和有关的风险控制措施严格执行，较好地控制了对外担保风险，避免了违规担保行为，保障了公司的资产安全。

认为，公司能够严格遵守《公司章程》、《对外担保管理办法》等规定，严格控制对外担保风险。

2、关于内部控制自我评价报告：公司内部控制制度符合有关法律法规及监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况需要；公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。

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2017年度独立董事述职报告作为华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，2017年度，我们按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》和《独立董事工作细则》等规定，认真地履行独立董事职责，围绕维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益勤勉开展工作。

以下为我们在2017年度履行独立董事职责的具体情况：一、独立董事的基本情况朱小平先生，曾任中国人民大学财政系副主任，会计系副主任、主任，中国人民大学会计系教授、博士生导师；哈工大首创科技股份有限公司、深圳大通实业股份有限公司、新天国际经贸股份有限公司、黑龙江北大荒农业股份有限公司、华润万东医疗装备股份有限公司(更名为北京万东医疗科技股份有限公司)、浙江永强集团股份有限公司、西藏诺迪康药业股份有限公司、华泰柏瑞基金管理公司之独立董事。

现任林州重机集团股份有限公司独立董事；本公司独立董事。

金盛华先生，曾任北京师范大学心理学系助教、讲师、副教授、副系主任，心理学院教授、博士生导师；美国杨伯翰大学家庭研究中心访问学者；法国普罗旺斯大学访问教授；美国布法罗大学心理系访问教授；中国心理学会副理事长；中国社会心理学会副理事长；北京市社科联常委；北京市社会心理学会理事长。

现任福州大学特聘教授；湖北大学楚天学者讲座教授；中铁高新工业股份有限公司(原“中铁二局股份有限公司”)独立董事；本公司独立董事。

张克坚先生，曾任中国医科大学病理生理学教研室助教；中国医学科学院药物研究所副研究员、研究员；中山大学药学院教授、卫生部北京医院研究员；国家药监局药品审评中心副主任；国家药监局医疗器械技术审评中心副主任；广东华南新药创制中心主任(药事管理)。

现任华润医药集团有限公司独立非执行董事、广东华南新药创制中心首席科学家(药事管理)、亿帆鑫富药业股份有限公司独立董事；本公司独立董事。

刘俊海先生，曾任中国社会科学院法学所所长助理兼所务办公室主任、研究员(教授)、博士生导师等职。

现任中国外运股份有限公司独立非执行董事；桑德环境资源股份有限公司独立董事；恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事；中国人民大学法学院教授、博士生导师，中国人民大学商法研究所所长；本公司独立董事。

作为公司的独立董事，我们均拥有专业资质及能力并在各自从事的领域积累了丰富的经验，具备独立性，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况(一)出席会议情况报告期内，公司共计召开了3次股东大会会议和6次董事会会议。

我们均出席/委托出席了前述应参加的会议。

同时积极组织参加董事会各专门委员会会议，包括战略委员会会议2次、审计与风险管理委员会会议(年审相关会议除外)5次、薪酬与考核委员会会议1次、提名与公司治理委员会会议4次。

(二)相关决议及表决情况作为公司独立董事，我们本着勤勉、对全体股东负责的态度，充分发挥专业所长，认真审阅公司提交的相关会议资料，听取管理层的汇报，积极参与讨论并发表自己的意见和建议。

报告期内，我们对定期报告、关联交易、委托理财、双鹤(北京)工业园原料药及中间体生产基地搬迁、公司章程修改等事项予以了重点关注，对议案未提出反对意见。

(三)现场考察情况及公司配合独立董事工作情况报告期内，我们持续关注公司的运营情况，充分利用参加公司董事会、专门委员会和股东大会会议及公司年度工作会的时机，与公司管理层进行了沟通交流，听取了相关部门有关日常经营情况、财务状况、内控运行、信息披露的专项汇报；公司也精心准备了相关会议资料，及时报送我们审阅，较好地配合了独立董事的工作。

在年报编制的过程中，我们认真参与年报审计工作，与管理层及年审会计师进行充分沟通，听取公司管理层对本年度的生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，对公司财务部门报送的未经审计的财务报表及年审注册会计师出具的年度财务报告初步审计结果进行审核并提出意见，督促会计师事务所在约定的时间内提交审计报告，并就经营管理中存在的问题提出了合理建议，促进公司实现管理提升，确保公司年报披露信息的真实、准确、完整。

在履职过程中，公司通过电话、微信、邮件等多种途径积极与我们就董事会相关审议事项沟通交流，保持了双方的密切联系。

同时，公司通过发送信息简报、监管政策解读等多种方式，使我们能够及时了解公司生产经营动态和医药行业政策信息，充分保证了我们的知情权，为我们履行职责提供必要的工作条件，对我们的工作给予了积极的支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况(一)关联交易情况报告期内，我们对公司发生的关联交易事项均进行了认真审查，发表了事前认可意见及独立意见，有关关联交易情况如下：1、2017年日常关联交易事项针对公司年度日常经营性关联交易事项的预计及调整，我们重点对交易价格公允性、必要性等方面进行审核，认为该等交易属公司及下属子公司日常生产经营中必要的业务，交易价格遵循公平、公正、公开原则，市场价格公允，不影响公司的独立性，不会损害公司其他股东特别是中小股东的利益。

2、参与设立华润医药产业投资基金事项针对公司参与设立华润医药产业投资基金事项，我们重点对交易价格、定价依据、定价政策等方面进行审核，认为该交易的定价遵循了公平、公正、公开原则，符合法律法规和一般市场原则，表决程序合规，不影响公司的独立性且不会损害公司及中小股东的利益。

(二)对外担保及资金占用情况报告期内，我们根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，对公司对外担保及资金占用情况进行了必要的了解和核实。

报告期内，公司不存在对外担保情况和控股股东及其关联方非经营性资金占用的情况。

(三)募集资金的使用情况报告期内，公司不存在募集资金决策和使用的情况。

(四)董事及高级管理人员提名以及薪酬情况报告期内，我们对拟提名的董事及高级管理人员候选人的任职资格、专业背景、履职经历等进行审查并发表独立意见，认为相关候选人的提名和表决程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

我们对公司高级管理人员业绩完成情况进行了认真评价，对年薪分配方案合理性出具独立意见。

公司高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，年薪分配方案合理，并严格按照考核结果发放。

(五)业绩预告及业绩快报情况报告期内，公司不存在需要发布业绩预告及业绩快报的情形。

(六)聘任或者更换会计师事务所情况报告期内，公司聘请德勤华永会计师事务所(简称“德勤华永”)为2017年度审计机构。

经审查，德勤华永具有从事相关业务的资格，且聘任的审议程序合法、有效，符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。

(七)现金分红及其他投资者回报情况公司2016年实施以现金和股票股利相结合的利润分配方案。

以2016年末总股本724,470,631股为基础，向全体股东每10股派发现金红利0.99元(含税)，共计派发现金股利71,722,592.47元；同时每10股派送红股2股(含税)，共计派送股票股利144,894,127股。

剩余未分配利润2,957,053,058.51元，结转以后年度分配。

公司2016年度利润分配预案综合考虑了目前医药行业特点、公司发展阶段、经营情况、资金需求等多方面因素，符合公司的实际情况，有利于公司稳定经营和可持续发展，有利于实现公司和全体股东利益最大化。

截至2017年7月17日，公司2016年度利润分配现金红利实施完毕；2017年7月18日，因利润分配方案形成的新增无限售流通股股份上市流通。

(八)公司及股东承诺履行情况2015年，在公司发行股票并支付现金购买资产过程中，公司控股股东北药集团签署了《关于股份锁定的承诺函》、《关于避免与华润双鹤药业股份有限公司同业竞争的承诺函》、《关于减少和规范与华润双鹤药业股份有限公司关联交易的承诺函》、《关于保持华润双鹤药业股份有限公司独立性的承诺函》、《关于所持华润双鹤股票锁定期自动延长的承诺函》、《关于本次重组前持有的华润双鹤股份锁定期的承诺函》。

通过对相关情况的核查和了解，截止报告期末，公司及控股股东均严格遵守或履行做出的相关承诺，不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况。

(九)信息披露的执行情况报告期内，公司根据法规、法规、规范性文件和公司《信息披露事务管理制度》的规定，履行信息披露义务，全年累计发布了51则临时公告和4则定期报告，信息披露的内容真实、准确、完整，能够促进投资者更及时地了解公司发展状况，保护了投资者的知情权。

(十)内部控制的执行情况报告期内，公司根据《企业内部控制配套指引》、公司内部控制手册的相关要求，持续开展内控体系建设和风险管理工作，修订并完善了内部控制手册，同时针对营销业务流程开展合规风险梳理工作，内控水平得到显著提升。

我们听取了公司内部控制执行情况的相关汇报，认为公司内控机制运作情况良好，有利于防范经营风险，规范企业运作，未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

(十一)董事会以及下属专门委员会的运作情况报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》等相关规定履行职责，严格执行股东大会各项决议；会议的召开、议事程序符合相关规定。

我们作为公司董事会下设战略委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会及提名与公司治理委员会四个专门委员会的主要成员，严格按照公司《章程》及各自议事规则的规定，对公司相关事项进行审议，独立、客观、审慎地行使表决权；及时了解公司的生产经营管理、内部控制的完善及执行情况以及财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的情况，并结合各自经验与专长提出优化建议，出具专门委员会审核意见/会议纪要，为董事会的科学、高效决策提供了专业化的支持。

四、总体评价和建议作为公司的独立董事，本着客观、公正、独立的原则、诚信与勤勉的态度，忠实地履行独立董事职务，对董事会相关审议事项均事先进行认真审核，并客观公正地行使表决权，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

在新的一年里，我们将严格按照相关规定，继续勤勉尽责地履行职责；进一步发挥业务专长，为公司经营发展建言献策，推动公司持续健康发展；一如既往地致力于维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：朱小平、金盛华、张克坚、刘俊海2018年3月13日。