上市公司股东大会通知
公司股东大会议题安排通知
公司股东大会议题安排通知
尊敬的各位股东：
根据公司章程规定，我司将于下月底举行年度股东大会，届时将审议并决定公司未来一年度的重要事务。
为保障会议顺利进行，特召开此次大会议题安排通知，望广大股东务必屏息以待。
一、会议时间及地点
时间：下月底星期五上午9:00
地点：公司总部会议室
二、会议议程
主席致辞：公司董事长向各位股东介绍公司最新发展情况。
审议公司年度财务报告：审阅公司上一财年度的财务状况，讨论盈利结构和亏损原因。
审议公司治理及建议改进措施：深入讨论公司治理机制的有效性，并提出改进建议。
选择独立董事及监事会成员：就公司独立董事和监事会成员进行选举。
讨论并投票决定关键业务计划：就公司未来一年度重要业务计划进行讨论，并需得到经过股东大会通过。
确定审计机构：决定公司选择的审计机构。
遴选监事会工作小组：选出监事会工作小组成员。
其他事项：若有其他事项需要讨论，将根据实际情况适时安排。
三、其他事项
请各位股东携带有效身份证明及委托书凭证参加会议。
请各位提前做好时间规划，确保准时参加会议。
若有任何疑问或意见建议，请提前与董事会秘书处联系。
提前感谢各位股东对本次大会的关注和支持，期待共同见证公司
未来的发展。
祝愿我们取得圆满成功！
特此通知。
敬祝商祺！
公司董事会
日期:
[公司名称]
（以上内容仅为模拟演示，具体细节请以实际情况为准）。
上市公司关于召开临时股东大会的通知
上市公司关于召开临时股东大会的通知上市公司关于召开临时股东大会的通知尊敬的各位股东：根据《公司法》和《上市公司规范运作指引》，我公司决定召开一次临时股东大会，讨论并决定重要事项。
现将相关事项通知如下：召开时间和地点本次临时股东大会定于年月日上午时在地点召开。
请各位股东务必准时参会。
召开目的根据公司经营和发展需要，本次临时股东大会的召开目的主要有以下几点：1. 接受并审议公司董事会提出的关于重要事项1的议案；2. 接受并审议公司董事会提出的关于重要事项2的议案；3. 接受并审议公司董事会提出的关于重要事项3的议案；召开议程本次临时股东大会的议程如下：1. 主持人开场，宣布会议正式开始；2. 审议和表决关于重要事项1的议案；3. 审议和表决关于重要事项2的议案；4. 审议和表决关于重要事项3的议案；5. 公司董事长、总经理或授权代表作大会致辞；6. 提问环节；7. 闭幕。
出席资格和表决权根据公司章程和法律法规规定，本次临时股东大会的出席资格和表决权如下：1. 只有在本次股东大会登记日前登记在册的股东才具有参加股东大会的资格，并可以行使表决权；2. 公司所有股东按照其持有的股份比例进行表决；3. 各股东可以通过委托其他人代理参加股东大会，并行使表决权。
委托代理人必须持有有效的授权书，并在会议开始前向公司董事会提交。
大会注意事项为了确保本次临时股东大会的顺利进行，请各位股东注意以下事项：1. 请提前确认出席或委托代理，并在规定时间内完成登记手续；2. 请携带有效联系件，以便核对身份；3. 请关注公司官方网站和股东大会公告板，及时获得更新的会议信息；4. 会议期间请遵守秩序，听从工作人员的指挥和安排。
补充说明如有其他与本次临时股东大会相关的事项需要说明，公司将及时在官网上进行补充公告，请您注意关注。
感谢各位股东对公司的持续支持和关注。
公司将继续努力，为股东创造更多价值。
期待您的参会！特此通知。
公司名称及日期。
召开股东大会通知
召开股东大会通知尊敬的股东：本公司定于近期召开年度股东大会，现将有关事项通知如下：一、会议时间及地点本次股东大会将于XX年XX月XX日XX时在XX地召开。
请各位股东准时参加。
二、会议议程1.审议公司上一年度财务报告、董事会报告和监事会报告。
2.审议公司购买、出售资产的决议。
3.选举公司董事、监事及其津贴的决议。
4.审议公司提前分配利润、分红方案或补发股利的决议。
5.审议公司关于募集资金的决议。
三、参会方式1.投票方式请各位股东通过在会场前填写股东投票表的方式行使表决权，并进行签名确认。
2.网络投票方式为了方便多数股东参会投票，本公司开通了网络投票，并在XX年XX月XX日前开放。
股东可以登录公司官网或中国证券登记结算公司网站进行网络投票。
四、注意事项1.注册方式请股东以本人名义参加，或者授权其他股东、董事、监事或公司代表参加。
参会股东应当到达会场前由工作人员核对身份登记，领取会议材料，以便投票表上填写对照。
2.可投票数量每个股东可根据其持有公司股票的数量，行使相应的表决权，但不得超过持有公司股票总数的50%。
3.线下投票截止时间本次线下投票截止时间为XX年XX月XX日XX时XX分。
逾期未投票的股东，将视为放弃了表决权。
4.网络投票截止时间网络投票截止时间为投票截止前一天的24时。
请股东在截止时间前投完票，以免影响投票结果。
五、结语以上是本公司召开股东大会的通知，请各位股东务必按照要求参加会议，积极行使表决权。
如您有任何疑问或需要帮助，请及时与本公司联系。
谢谢。
股东大会通知公告模板
尊敬的全体股东：根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，现将召开公司2023年度股东大会的相关事项通知如下：一、会议基本情况1. 会议名称：XX公司2023年度股东大会2. 会议时间：2023年11月15日（星期三）上午9:003. 会议地点：XX市XX区XX路XX号公司会议室4. 会议形式：现场会议二、会议议程1. 听取和审议董事会工作报告；2. 听取和审议监事会工作报告；3. 审议并通过2023年度财务预算报告；4. 审议并通过2023年度利润分配方案；5. 审议并通过2023年度董事会薪酬方案；6. 审议并通过2023年度监事会薪酬方案；7. 审议并通过关于修改公司章程的提案；8. 审议并通过关于选举新一届董事的提案；9. 审议并通过关于选举新一届监事的提案；10. 审议并通过其他需要股东大会审议的事项。
三、参会对象1. 公司全体股东；2. 公司董事、监事、高级管理人员；3. 公司聘请的会计师事务所、律师事务所等中介机构代表；4. 与会议事项有关的其他人员。
四、参会登记1. 股东请携带本人身份证、股东账户卡等有效证件到公司证券事务部进行登记；2. 代理人请携带代理人身份证、授权委托书、代理人身份证、授权人身份证等有效证件到公司证券事务部进行登记；3. 登记时间：自本公告发布之日起至2023年11月10日止；4. 登记地点：XX市XX区XX路XX号公司证券事务部。
五、会议费用1. 参会股东及代理人免收会议费用；2. 中介机构代表凭邀请函免费参加会议。
六、其他事项1. 本次会议召开时，请各位股东按时参加，如有特殊情况不能参加，请委托代理人出席；2. 股东如有需要提出提案，请于2023年11月10日前以书面形式提交公司董事会；3. 本次会议召开期间，请遵守会议纪律，维护会议秩序；4. 本次会议的通知公告已在XX证券交易所网站、公司网站及公告栏发布。
敬请广大股东予以关注，并踊跃参加本次股东大会。
重要通知公司股东大会时间变更通知
重要通知公司股东大会时间变更通知尊敬的各位公司股东:我谨代表公司董事会,向各位股东发出重要通知,通知公司股东大会的时间有所变更。
股东大会时间变更的原因经公司董事会慎重研究和讨论,决定对原定于2023年5月10日召开的公司股东大会时间进行适当调整。
这一变更的主要原因有以下几点:近期公司内部发生了一些重大事项,需要董事会进一步研究和讨论,以确保股东大会的议题更加完整和周全。
部分股东代表反映,原定时间离股东生产经营的旺季较近,部分股东可能无法抽出时间参会。
为了确保股东大会的顺利召开,给予股东充分的准备时间显得十分必要。
公司拟在股东大会上就未来发展战略和重大投资计划进行详细说明,需要进一步补充和完善相关材料,以使股东能够更好地了解公司的发展规划。
综上所述,经慎重考虑,公司董事会决定将原定于5月10日召开的股东大会时间推迟至2023年5月25日。
我们将继续通过公司网站、上市公告等渠道,及时告知各位股东具体的会议安排。
股东大会的主要议程本次股东大会的主要议程包括但不限于以下内容:审议公司2022年度董事会工作报告、监事会工作报告和财务决算报告。
审议公司2022年度利润分配方案。
选举公司第八届董事会董事和第八届监事会股东代表监事。
审议公司未来三年发展战略规划和2023年度重点投资计划。
听取公司管理层关于公司经营情况的专项报告。
就股东关切的其他事项进行讨论。
股东参会事项本次股东大会采取现场会议的方式召开,地点设在公司总部会议厅。
鉴于疫情防控的需要,请各位股东提前做好防护,并配合公司的相关要求。
根据公司章程,凡在股权登记日2023年5月15日登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司的股东。
为确保股东大会顺利召开,请各位股东或股东代理人于会议召开前一日16:00前,将出席会议的回执传真至公司证券部,或通过电子邮件方式发送至指定邮箱。
股东大会的召开时间、地点、议程等事项,公司将根据实际情况适时作出调整,并及时通知各位股东。
上市公司关于召开临时股东大会的通知
上市公司关于召开临时股东大会的通知
尊敬的股东：
根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，经公司董事会决定，本公司将于***年**月**日召开临时股东大会，相关事项通知如下：
一、会议召开时间和地点
临时股东大会将于***年**月**日上午*时在本公司注册办公地址召开。
二、召开股东大会的原因
经公司董事会审议，基于本公司经营情况和未来发展计划，以及股东权益保护的需要，决定召开此次临时股东大会，以解决一些重要事项。
三、议程
本次股东临时大会的议程如下：
1. 审议公司**事项。
2. 审议公司**事项。
3. 审议公司**事项。
4. 审议公司**事项。
5. 审议公司**事项。
6. 审议公司**事项。
四、参会方式和注意事项
1. 本次临时股东大会采用线下和线上相结合的方式召开，股东可根据自身情况选择参会方式。
2. 股东线上参会需提前进行线上注册，并遵循相关规定进行身份验证，以确保股东身份的真实性和安全性。
3. 股东线下参会需提前获得本公司预留的参会资格，持有有效股东证明文件，按照相关规定参会。
4. 所有股东参会需遵守会议纪律，按照议程进行讨论并发表意见，不得干扰会议进行。
五、股东权利
本次股东大会是股东履行权益的重要场合，请各位股东积极行使自己的权利，参与公司决策，并且合理表达自己的意见和建议。
六、其他事项
1. 股东大会的相关说明材料将通过电子邮件方式或本公司指定的电子平台发送给股东，请注意查收。
2. 如有任何问题，股东可通过电话或电子邮件与公司联系，我们将尽快为您解答。
特此通知。
上市公司名称日期。
股东大会开会通知「精选3篇」
股东大会开会通知「第一篇」此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
********有限公司：******依据《公司法》和公司章程之规定，******有限公司定于*****年*****月*****日上午*****时在**********召开股东会，审议以下事项：1、*****有限公司转让*******有限公司*****%股权(“标的股权”)。
2、修改公司章程。
3、取消公司解散清算事宜，公司连续存续。
请公司股东务必准时参与会议。
如届时未出席，则视为该等公司股东放弃依据《公司法》的相关规定对标的股权行使优先购买权。
特此通知！*******有限公司****年*****月*****日股东大会开会通知「第二篇」合同范文：股东大会开会通知标题：股东大会开会通知摘要：本次通知旨在通知各位股东即将举行的股东大会，要求参会股东注意会议排版和时间安排。
请各位股东准时参加会议，以确保会议的顺利进行。
正文：尊敬的各位股东：根据公司章程的规定，我司将于[日期]在[地点]举行年度股东大会。
为确保会议的有效进行，特向各位股东发出本次股东大会的开会通知。
一、会议时间和地点：会议时间：[日期]，[时间]会议地点：[地点]会议形式：线下会议二、会议议程：1. 召开股东大会，并主持会议的主席人员介绍。
2. 通报公司上一年度的经营情况和财务报告。
3. 报告公司本年度的经营计划和发展方向。
4. 讨论并审议公司任命及免职的重大事项。
5. 推选公司董事会的成员。
6. 其他议程。
三、参会要求：1.准时参会：请各位股东提前安排好时间，准时参加会议。
如果有特殊原因无法参会，请提前向董事会提交书面请假申请。
2.会议礼仪：请各位股东在会议期间保持秩序，遵守会议规则，尊重他人发言和意见。
3.携带证件：参会股东需携带个人有效身份证件，以便核验身份。
4.委托代表：如有股东无法亲自参会，可委托他人代表参会。
请在会议开始前向董事会提供代表授权书，并提前通知董事会代表信息。
发布上市公司股东大会规则的通知
发布上市公司股东大会规则的通知发布上市公司股东大会规则的通知一、背景介绍为了规范上市公司股东大会的召开和议事程序，提高公司治理水平，保护股东权益，根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》等相关法律法规，制定了本规则。
二、股东大会召开1. 股东大会召开的方式可以是线上或线下，具体召开方式由公司董事会决定，并提前向股东通知。
2. 拟议事项必须提前30个工作日书面通知全体股东，通知内容应包含会议时间、地点、议程等事项。
3. 在股东大会召开前，需征得公司董事会的同意，并将相关决议书面通知全体股东。
三、股东大会议事程序1. 董事会或者董事会授权的人员负责主持股东大会。
主持人应当具备相应的法律知识和管理经验。
2. 股东大会应当按照议程先后顺序逐项讨论并决定，不得随意更改议程或逆序讨论。
3. 任何股东均有发言权，发言时间应根据议程的紧迫程度和与议题的相关性进行控制，确保会议高效进行。
4. 任何决议的通过，应当经过出席人数占表决权证券总数三分之二以上的表决权的股东通过。
四、股东大会决议1. 股东大会的决议以股东出席会议的表决方式作出，一股东账户对应一表决权。
表决权可以持有人分数、投票数或现金数计算。
2. 决议的表决方式包括电子投票、书面投票和现场表决等，具体表决方式由股东大会主持人根据实际情况决定。
3. 关于涉及到公司关键事项的决议，应当由全体股东进行表决，且需要取得相应比例的通过才能生效。
4. 复议制度：对于股东们对已通过的决议有异议的情况，可以申请复议，但只能提出一次，董事会将根据实际情况进行审核。
五、股东大会记录与公示1. 股东大会应当有相关人员负责记录会议的内容和决议结果。
2. 股东大会记录应当包括会议日期、地点、出席股东名单、议事内容、重要提案的表决结果等。
3. 会议记录应当经主持人和记录人签字确认后，提交公司董事会备案，备案后应当向全体股东公示。
六、附则1. 本通知自发布之日起生效，如有必要，公司董事会有权对本规则进行补充或修订，并及时通知全体股东。
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上市公司股东大会通知
上市公司股东大会通知1
xxx股东:
公司决定在xxx年1月25日(星期五)上午10时召开全体股东会议，讨论决定有关事项，现将有关事宜通知如下:
1. 会议时间:xxx年1月25日上午10时整;
2. 会议地点:公司会议室;
3. 参加人员:全体股东(不得缺席);
4. 会议内容:审议公司土地使用权转让事宜。
请全体股东务必准时参加，若届时未到，视作同意公司所作出的股东决议。
xxxx建材有限公司
xxx年1月10日
上市公司股东大会通知2
股东：
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定及本公司的实际情况，公司董事会决定召开临时股东会会议，现通知你(公司)准时参加会议，并将会议有关事项通知如下：
一、会议时间：年月日时
二、会议地点：
三、会议主持人：公司董事长先生
四、会议议题：略
请你(公司)根据本通知准时出席会议，本人确不能参加的，可委
托他人参加本次会议，法人股东的，可委派代表参加;股东委托他人或委派代表参加本次会议的，应出具授权委托书，并有明确的授权范围和授权期限，法人股东的法定代表人亲自参加会议的除外。
本人不出席，也不委托他人或委派代表参加会议的，视为放弃参加本次会议的一切权利。
通知人：公司董事会
年月日
上市公司股东大会通知3
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次为xxxx年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。
会议召开不需相关部门批准或履行必要程序
(四)会议召开日期和时间
开始时间：xxxx年5月15日上午9点30分
结束时间：xxxx年5月15日上午11点30分
(五)会议召开方式：现常
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为xxxx年5月12日。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、本公司聘请的律师
(七)会议地点：公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《xxxx 年度董事会工作报告的议案》
(二)审议《xxxx 年度监事会工作报告的议案》
(三)审议《xxxx 年度独立董事述职报告的议案》
(四)审议《xxxx 年年度报告及其摘要的议案》
(五)审议《xxxx 年度财务审计报告的议案》
(六)审议《xxxx 年度财务决算报告的议案》
(七)审议《xxxx 年度利润分配预案的议案》
(八)审议《xxxx 年度预算报告的议案》
(九)审议《关于长春高斯达生物科技集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》
(十)审议《关于前期会计差错更正的议案》
(十一)审议《关于续聘xxxx年度审计机构的议案》
(十二) 审议《关于追认子公司岳阳娇缘可医疗器械有限公司出资设
立长沙娇缘可医疗器械有限公司的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)法人股东出席人持法定代表人资格证明书、法人授权委托书、法人营业执照复印件、股东账户卡及出席人身份证原件、复印件办理登记手续;(2)自然人股东须持本人身份证及股东账户卡原件、复印件;授权委托代理人持本人身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡原件办理登记手续。
(二)登记时间: xxxx年5月15日9点
(三)登记地点
公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
会议联系人:xxx
联系电话：xxxxxxxxxx
(二)会议费用：参加会议股东的食宿及交通费自理。
五、备查文件目录
第十届董事会第十八次会议决议
长春高斯达生物科技集团股份有限公司董事会
xxxx年4月25日。