股东周年大会代表委任表格
公司股东会议会标模板
公司股东会议会标模板公司股东会议会标模板如下：
公司名称: [公司名称]
股东会议会标
日期: [会议日期]
时间: [会议时间]
地点: [会议地点]
会议议程:
1. 开幕辞
- 主持人致辞
- 确认出席股东代表名单
2. 审议和批准会议议程
- 介绍议程内容
- 股东代表对议程进行投票
3. 公司经营状况报告
- 近期业绩汇报
- 财务报告和财务状况说明
4. 提案讨论与决策
- 提案一：[提案内容]
- 提案二：[提案内容]
- 提案三：[提案内容]
5. 董事会选举
- 针对董事会成员进行选举投票
6. 薪酬和奖励计划审议与投票
- 审议并投票表决公司薪酬和奖励计划
7. 公司治理问题讨论
- 提出公司治理问题
- 进行讨论并找出解决方案
8. 其他事项
- 提出其他需要讨论的事项
9. 会议总结
- 主持人总结会议内容和决议
- 会议结束
注意事项:
- 出席和投票权仅限于注册股东及其授权代表
- 参会人员需携带有效身份证明和股东身份证明文件
- 任何参会人员在会议期间不得进行未经授权的录音、摄像或
其他形式的记录
请尽快确认您的出席，并提前通知我们是否会有代表出席会议。
如有任何疑问或需要进一步信息，请随时联系我们。
感谢您的合作，期待您的出席。
[公司名称]股东会议组织委员会[联系人姓名]
[联系人邮箱]
[联系人电话]。
股东会决议(2至50人,填写参考模板)
范本：股东会决议参考范本（变更名称）（蓝色字体打印时请删除）有限公司股东会决议出席会议股东：、、本次股东会于年月日在本公司会议室召开，本次会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。
公司股东会成员人，出席本次会议的股东人，代表公司股东%表决权，所作出的决议经公司股东表决权%同意通过，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。
决议内容如下：1、同意公司名称变更为：“”。
2、同意就上述决议事项修改公司章程相关条款。
（提交章程修正案填写这点）/同意就上述决议事项重新制定公司章程，废止旧章程，启用新章程。
公司经营管理机构人员任职不变，任期自新章程生效之日起开始计算。
（提交公司章程填写这点）提示：章程修正案和公司章程二选一，提交其中一项即可。
股东签名：年月日范本：股东会决议参考范本（变更经营范围）（蓝色字体打印时请删除）有限公司股东会决议出席会议股东：、、本次股东会于年月日在本公司会议室召开，本次会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。
公司股东会成员人，出席本次会议的股东人，代表公司股东%表决权，所作出的决议经公司股东表决权%同意通过，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。
决议内容如下：1、同意公司经营范围变更为：“”。
2、同意就上述决议事项修改公司章程相关条款。
（提交章程修正案填写这点）/同意就上述决议事项重新制定公司章程，废止旧章程，启用新章程。
公司经营管理机构人员任职不变，任期自新章程生效之日起开始计算。
（提交公司章程填写这点）提示：章程修正案和公司章程二选一，提交其中一项即可。
股东签名：年月日范本：股东会决议参考范本（变更地址）（蓝色字体打印时请删除）有限公司股东会决议出席会议股东：、、本次股东会于年月日在本公司会议室召开，本次会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。
公司股东会成员人，出席本次会议的股东人，代表公司股东%表决权，所作出的决议经公司股东表决权%同意通过，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。
童园国际：适用於股东特别大会的代表委任表格
股（附註2） ，
或如其未克出席，則委任股東特別大會（「股東特別大會」）主席為本人╱吾等的代表，代表本人╱吾等出席謹訂於
二零一九年十一月八日（星期五）上午十時正假座香港中環夏愨道12號美國銀行中心14樓1405室舉行的股東特別大
會或其任何續會並於會上投票，藉以考慮及酌情通過股東特別大會通告所載決議案（不論有否修訂），並代表本
贊成（附註4）
反對（附註4）
Байду номын сангаас
日期：二零一九年
簽署（附註5及6）：
附註：
1. 請以正楷填寫全名及地址。 2. 請填上與本代表委任表格相關並登記於 閣下名下的股份數目。倘未有填上數目，則本代表委任表格將視為與本公司所
有以 閣下名義登記的股份有關。 3. 請以正楷填寫全名及地址。如未填妥，則股東特別大會主席將擔任 閣下的代表。 4. 重要事項：倘 閣下擬投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「H」。倘擬投票反對任何決議案，請在「反對」欄內填上
「H」。倘未有作出指示，則 閣下的代表有權自行酌情投票。 閣下的代表亦有權就召開大會通告所載者以外而在大會 正式提呈的任何決議案自行酌情投票。 5. 如委任人為公司，本表格必須加蓋公司印鑑，或經由高級人員、代理人或就此獲正式授權的其他人士親筆簽署。 6. 如屬聯名持有人，則由任何一名持有人簽署即可，惟須列出所有聯名持有人的姓名。倘屬本公司任何股份的聯名持有 人，則任何一名聯名持有人均可於大會上親身或委派代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟若多於一名聯 名持有人出席大會，則排名首位的持有人的投票（不論親身或委派代表）將獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲受 理。就排名先後而言，上述出席人士中就有關股份名列股東名冊首位者方有權單獨就有關股份投票。 7. 本代表委任表格必須填妥及簽署，並連同簽署表格的授權書或其他授權文件（如有）（或經公證人簽署的經核證副本），於 大會或續會舉行時間前不少於48小時送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道 東183號合和中心54樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會（或其任何續會） 並於會上投票。 8. 受委代表毋須為本公司股東。 9. 本代表委任表格的任何更改須由簽署人簡簽示可。
股东会、董事会开会常用文件表格模版
公司董事会成员、监事会成员、经理登记表
公司董事会成员、监事会成员、经理登记表
注：①按董事会成员、监事会成员、经理顺序填写。
②“职务”包括董事、董事长、执行董事、监事、经理等。
③“产生方式”包括委派、选举、聘用。
公司董事会成员、监事会成员、经理审查意见表
公司董事会成员、监事会成员、经理审查意见表
注：审查人是指选举、委派、任命、指定、聘任董事会成员、监事会成员、经理的股东会、董事会、股东或投资人。
年度股东会会议通知
第____届董事会第____次会议安排表
股东大会会议记录
第____届董事会第____次会议表决票
第届董事会第次会议表决票
（本表单也适用于股东会或监事会）
备注：请用钢笔在“同意”、“反对”、“弃权”项下用“√”标记表决意见，同一议案只能标记一种意见，或“同意”或“反对”或“弃权”，否则视为弃权，在会议主持人规定的时间内未提交表决票的视为弃权。
第届董事会第次会议表决结果统计表
第届董事会第次会议表决结果统计表
（本表单也适用于股东会或监事会）。
B股业务登记结算服务指南
B股业务登记结算服务指南文章属性•【制定机关】•【公布日期】•【字号】•【施行日期】•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】证券正文B股业务登记结算服务指南（中国结算深圳分公司发布）目录非上市外资股上市流通B股上市公司权益分派代理人服务B股结算会员资格申请B股结算会员资料变更结算会员退出申报实际持有人明细指定托管银行股份转托管招商局第二上市股份转托管股份调账股份卖空处理股份T＋0超卖处理结算保证金的缴纳及调整买空处理B股业务联系电话非上市外资股上市流通一、上市公司办理非上市外资股转上市流通应当向国际结算部提交以下材料：1．中国证监会关于非上市外资股转上市流通的批文复印件；2．上市公司申请流通托管函（加盖公盖，并注明托管券商全称及席位号）；3．上市流通公告复印件（加盖公章）；4．非上市外资股持有者证券账户确认书原件及复印件；5．法人授权委托书及法人代表证明书；6．受托人身份证原件及复印件；7．本公司要求的其它相关资料。
国际结算部审核上述材料，在二至三个工作日内完成非上市外资股份的托管。
托管券商根据处理当日结算数据包核对股份并做相应处理。
二、收费标准本公司按申请转流通股面值的3‰向上市公司收取登记费。
注：按规定原持有人继续持有的期限必须超过一年。
咨询电话：*************传真：*************B股上市公司权益分派一、B股上市公司办理权益分派，应当在刊登权益分派公告前2个工作日向本公司提交以下材料：1、股东大会决议；2、股本结构表；3、董事、监事、高级管理人员持股明细表；4、分红派息公告（样本见附件54）。
公告必须提及以下几方面内容：（1）B股股息款的汇率标准：按上市公司章程或者股东大会决议规定。
如果公司章程或者股东大会决议未做出规定，应当按股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的外币兑人民币的中间价计算。
（2）非流通股份股息款的派发：说明是上市公司自行派发还是委托本公司派发。
股东大会议事录参考格式样本说明
股東大會議事錄參考格式樣本說明1. 本地註冊有限公司開立銀行賬戶，若賬戶簽署方式與有限公司組織章程規定相同(或更為嚴謹)，又或屬個人企業主開戶，可免交議事錄，不必參考本格式樣本；2. 本格式僅供參考，必須另紙繕立，有關議事內容應視公司實際情況自行調整，可刪去不適用之議事項，並需注意以下幾點：●議程1 適用於公司申請開立銀行賬戶及/或一般網上銀行服務。
公司可按實際需要自行制定賬戶簽署安排，並請明確各人員權限及/或賬戶運作方式；●議程2 適用於公司申請開立進階版網上銀行服務。
如公司僅申請一般網上銀行服務，則無須保留此項議事內容；●議程3 適用於辦理國際結算業務，如無須辦理可刪去此項議事內容；●對於法人公司股東，在「出席股東」一欄需指明由誰人代表該公司；●議事錄須由佔股50%以上的股東一同簽署，或按公司章程規定，由符合資格和議決人數的董事成員一同簽署。
3. 本地註冊公司申請開戶議事錄(符合上述點1可免交)須經政府公證署公證後再到我行申請開戶●若公司議事錄是載錄於公司的議事錄簿冊內，則須辦理議事錄的鑑證本(認證繕本)；●若公司議事錄是以獨立文件繕立，則須辦理認定筆跡(股東/董事筆跡)，如當中存有法人股東之指派代表，則須一併提交經公證之公司代表證明文件(如議事錄等)。
附：政府公證署聯絡資料第一公證署地址：澳門黑沙環新街52號政府綜合服務大樓二樓電話：28574258 傳真：28355205 電郵：1cn@.mo第二公證署地址：澳門水坑尾街162 號公共行政大樓三樓電話：28554460 傳真：28562407，28330997 電郵：2cn@.mo海島公證署地址：澳門氹仔布拉干薩街313 號金利達花園地下電話：28827502，28827504 傳真：28825071，28837891 電郵：cni@.mo *辦公時間週一至週五上午9 時至下午6 時資料來源：法務局網站.moXXX 有限公司股東大會議事錄一、會議日期：二、會議地點：三、出席股東：(如股東屬公司則需指明由誰人代表該公司)四、會議主席：五、會議秘書：六、法定人數：出席股東人數足以有效地通過決議七、會議內容：議程1. 關於向中國銀行澳門分行申請開立存款賬戶及確認有關賬戶/服務日後運作的簽署安排(1). 本公司在中國銀行澳門分行開立存款賬戶，並同意受有關的服務條款所約束；(2). 為方便本公司日後運作上述賬戶，本公司同意授權以下人員運作上述賬戶。
一个人的股东会决议范本
1.一个人开公司要写股东决议要怎么写一个人有限责任公司，不需要召开股东会议，只需要做份股东决定书面文件就可以了。
但是公司新设立要求出具股东决定没见过，一般公司变更时要出具。
如果需要出决定书，那应该是声明公司的任职情况。
XX公司股东决定根据《公司法》及公司章程相关规定，XXX公司股东于XX年XX月XX日决定事项如下：委任XXX为公司法定代表人，任期三年委任XXX为公司监事，任期三年委任XXX公司执行董事（董事长），任期三年聘请XXX为公司经理股东签字或盖章：日期2.法人独资的一人有限公司股东决议书怎么写法人独资的一人有限公司股东决议书范本：[ ]有限公司2009年第[ ]次股东会决议时间：2009年月日地点：[ ]参会股东：经股东会一致同意，形成决议如下：依据《公司法》规定，经公司股东会讨论通过，决定注销本公司，并自即日起由***、***组成清算组，同时指定***为清算组负责人，待清算后报股东会确认。
全体股东签字：（法人股东加盖公章并由法定代表人签字，自然人股东亲笔签字）本公司盖章：2009年月日股东会决议书格式参考（附范本）依据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定，股东会决议应包涵以下内容：1、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（定期、临时）2、会议通知情况及到会股东状况：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。
召开股东会会议，应该于会议召开15日前通知全体股东。
3、会议主持状况：首次会议由出资最多的股东召集和主持；一般情况由董事会招集，董事长主持；董事长因特殊缘故不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持（应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书）。
4、会议决议状况：股东会由股东按出资比例行使表决权；股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式做出决议，必需经代表2/3以上表决权的股东通过。
股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数，占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。
股东大会董事会总经理决策权限一览表[全]
![股东大会董事会总经理决策权限一览表[全]](https://img.taocdn.com/s3/m/63e37ed7b9f67c1cfad6195f312b3169a451ea19.png)
股东大会董事会总经理决策权限一览表一、股东大会(-)股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：(1)决定公司的经营方针和投资计划；(2)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；(3)审议批准董事会的报告；(4)审议批准监事会报告；(5)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；(6)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；(7)对公司增加或者减少注册资本作出决议；(8)对发行公司债券作出决议；(9)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；(10)修改公司章程；(11)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；(12)审议批准规定的担保事项；(13)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；(14)审议股权激励计划；(15)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
(二)公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：(1)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保;(2)公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；(3)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；(4)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；(5)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；(6)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%;(7)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过3000万元。
(三)下列事项由股东大会以普通决议通过：(1)董事会和监事会的工作报告；(2)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；(3)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；(4)公司年度预算方案、决算方案；(5)公司年度报告；(6)聘任或解聘公司的审计机构；(7)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。
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5. 6.
7.
8.
*
僅供識別
（ ）
股東週年大會代表委任表格
本人╱吾等（附註 1 ） 地址為 （附註 2 ） 乃東方明珠石油有限公司 （* 「 本公司」 ） 股本中每股面值 0.10 �元之繳足股款股份 （ 「股份」 ） （附註 3 ） 股之註冊股東，茲委任 大會主席或 地址為 為本人╱吾等之委任代表： (a) 代表本人╱吾等出席於二零一五年六月二十九日下午四時正假座香�皇后大道 中 9 號 19 樓 1908 室舉行之本公司股東週年大會 （或其任何續會） （ 「 大會 」 ） 藉以考慮及酌情通過大會通告所載之決 議案 （ 「 決議案 」 ） ；及 (b) 於大會上按下列指示以本人╱吾等之名義代表本人╱吾等就決議案投票 （如無任何指 示，則由本人╱吾等的委任代表酌情投票） 。 普通決議案 1. 2. 省覽及批准截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核綜 合財務報表，以及董事會報告與核數師報告 (i) (a) (b) (c) (ii) 3. 4. (a) (b) (c) 重選黃曉東先生為董事 重選周里洋先生為董事 重選陳筠柏先生為董事 贊成（附註 4 ） 反對（附註 4 ）
授權董事會釐定董事酬金 批准重續一般授權建議 批准購回授權建議 擴大關於發行本公司額外股份之一般授權
委聘本公司核數師並授權董事會釐定其酬金
日期：二零一五年
附註：
1. 2. 3. 4. 請用 正楷 填上全名及地址。
月
日
簽署（附註 5 ）
請填上以閣下名義登記之股份數目。如無填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與以閣下名義登記之所有股份有 關。 凡有權出席大會並在大會上投票之股東，均可委任代表出席及代其投票，倘擬委派大會主席以外之人士為代表，請將 「大會主席或」 等字樣刪去並在空欄內填上擬委派代表之全名及地址。 重要提示：閣下如擬投票贊成決議案請在 「贊成」 欄下劃上 「�」 號。閣下如擬投票反對決議案，則請在 「反對」 欄下劃上 「�」 號 。倘未有填妥欄格，則閣下之受委代表有權自行酌情投票。舉手投票時，每位股東可投一票。以投票方式表決 時，每位股東按其每持有一股繳足股款股份而可投一票。而有多於一票以上之股東毋須以相同方式行使所有投票權。 於有關欄格劃上 「�」 號即表示閣下持有上述所有股份所附帶之投票權將據此而獲行使。而有關欄格填上之數目即表示 欄格之股份數目所附帶之投票權將據此而獲行使。同一決議案內兩個欄格之股份總數不得超逾閣下持有之上述股份數 目。倘同一決議案內兩個欄格皆填上數目，有投票權之受任代表可按較大數目一欄以舉手方式投票，或倘兩個欄格之 數目相同，有投票權之受委代表則將酌情投票。 本代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權代表簽署。如股東為一家公司，則代表委任表格上須蓋上公司印 鑑，或經由公司負責人或正式授權代表親筆簽署。 代表委任表格及經授權人簽署之授權書或其他授權文件 （如有） 或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件之副本，須 於大會指定舉行時間最少 48 小時前送達本公司之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香�皇后大道東 183 號 合和中心 22 樓，方為有效。 如屬任何股份的聯名持有人，則任何一名該等人士均可於大會上就有關股份投票 （不論親身或委派代表） ，猶如彼為唯 一有權就有關股份投票�。惟倘超過一名有關之聯名持有人親身或委派代表出席大會，則該等出席�中只有就有關股 份在股東名冊內排名首位�方有權就該等股份投票。排名首位而已身故之股東之個別遺囑執行人或遺產管理人將被視 作有關股份之聯名持有人。 閣下填妥及交回代表委任表格後仍可依願出席大會，及╱或於大會上投票。