太极实业第九届董事会第十二次会议决议公告
中国证监会关于核准太极计算机股份有限公司向刘鹏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复
中国证监会关于核准太极计算机股份有限公司向刘鹏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复文章属性•【制定机关】中国证券监督管理委员会•【公布日期】2017.07.24•【文号】证监许可〔2017〕1327号•【施行日期】2017.07.24•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】证券正文关于核准太极计算机股份有限公司向刘鹏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复证监许可〔2017〕1327号太极计算机股份有限公司：《太极计算机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》及相关文件收悉。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第127号）等有关规定，你公司发行股份购买资产并募集配套资金方案已经我会上市公司并购重组审核委员会审核通过，现批复如下：一、核准你公司向刘鹏发行3,016,706股股份、向陈玉朕发行2,068,998股股份、向李勇发行1,536,056股股份、向骆梅娟发行1,516,361股股份、向王文秀发行1,298,428股股份、向北京伟业基石投资咨询中心（有限合伙）发行1,151,957股股份、向张俊发行736,942股股份、向王军胜发行682,366股股份、向叶正明发行760,875股股份、向陈峰发行264,199股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过365,324,300元。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
中国证监会2017年7月24日。
公司董事会会议纪要(8篇)
公司董事会会议纪要（8篇）公司董事会会议纪要（精选8篇）公司董事会会议纪要篇1时间：_______________地点：_______________记录：_______________出席本次董事会会议的.有董事长______________，董事______________，董事______________，董事______________（委托出席），监事______________，及总经理______________列席会议。
会议由董事长主持。
一、会议主要议题：1、讨论变更公司经营范围：2、讨论延长公司出资期限：3、讨论增加公司投资总额和注册资本：4、讨论变更注册地址；5、讨论增加2名董事。
二、董事长就"__项目"变更经营范围和追加投资的说明三、总经理就"__项目"的可行性报告作出说明四、会议议题讨论发言：________________________________________。
五、会议议题表决表决结果：_____________________________________________。
公司董事会会议纪要篇2时间：地点：记录：出席本次董事会会议的有董事长，董事，董事，董事 (委托出席)，监事，及总经理列席会议。
会议由董事长主持。
一、会议主要议题：1、讨论变更公司经营范围：2、讨论延长公司出资期限：3、讨论增加公司投资总额和注册资本：4、讨论变更注册地址;5、讨论增加2名董事。
二、董事长就“__项目”变更经营范围和追加投资的说明三、总经理就“__项目”的可行性报告作出说明四、会议议题讨论发言：……五、会议议题表决公司董事会会议纪要篇3时间：20__年7月20日至21日地点：__酒店商务中心会议室出席：董事许先生、张先生、王女士与副董事长唐先生列席：总经理李先生、蔡先生缺席：无主持人：董事长蔡先生记录人：现将会议讨论及决定的主要事项纪要如下：一、会议首先听取了总经理李先生的述职报告，讨论了对外发展的状况。
600667太极实业监事会六届十次会议决议公告
证券代码：600667 证券简称：太极实业编号：临2013-009无锡市太极实业股份有限公司监事会六届十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
无锡市太极实业股份有限公司监事会六届十次会议，于2013年6月3日以书面方式发出通知，于2013年6月14日以通讯表决的方式召开，应到监事5名，实到5名，会议由监事会主席黄士强先生主持。
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会监事审议并通过了如下决议：1、通过《关于公司监事会换届及第七届监事会监事（不含职工监事）候选人的议案》根据股东的推荐，监事会提名黄士强、周润、曹杰为公司第七届监事会监事候选人。
职工监事由公司职工代表大会决定。
简历见附件。
本议案由公司控股股东无锡产业发展集团有限公司提交公司2012年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权特此公告无锡市太极实业股份有限公司监事会2013年6月14日第七届监事会候选监事简历：（1）黄士强：男，1962年生，江苏省无锡市人，硕士研究生。
曾担任无锡市丝绸公司办公室副主任、计划外经科副科长、技改科副科长，无锡市第二丝织厂厂长，无锡市丝绸印染总厂党委书记、副厂长、厂长，无锡市春源纺织印染有限公司董事长、总经理，无锡产业集团资产管理部副部长兼无锡市太平针织有限公司董事长。
现任无锡产业集团审计监察部副部长兼无锡市太平针织有限公司董事长，太极实业监事会主席。
（2）周润：男，1963年生，江苏省无锡市人，本科学历，工程师职称，现任无锡产业发展集团有限公司资产管理部改革改制主管。
（3）曹杰：男，1977年生，江苏省无锡市人，本科学历，会计师职称。
曾担任无锡市锡佛摩托车厂财务主管；无锡明兴不锈钢制品有限公司财务部副部长、部长，产业集团财务部资金管理。
现任锡东科技产业园股份有限公司财务部部长，太极实业监事。
职工大会暨2024年度工作会议总经理工作报告的决议
职工大会暨2024年度工作会议总经理工作报告
的决议
决议标题：职工大会暨2024年度工作会议总经理工作报告的决议
决议内容：
经过充分的讨论和审议，本次职工大会暨2024年度工作会议对总经理所做的工作报告表示高度认可，并就此达成以下决议：
一、对总经理的工作报告表示肯定
大会对总经理在过去一年中所取得的成绩表示充分的肯定，认为报告内容实事求是，客观全面地反映了公司的经营状况和发展成果。
同时，总经理对公司未来发展提出的规划和目标，得到了与会人员的一致认同。
二、明确2024年度工作目标
根据总经理的工作报告，大会明确了公司2024年度的工作目标，包括实现业务增长、提升管理效率、加强团队建设等方面。
各部门要按照公司的总体部署，结合实际情况，制定具体可行的工作计划，确保年度目标的顺利实现。
三、加强团队协作与沟通
大会强调，各部门之间要加强沟通与协作，形成合力，共同推动公司的发展。
同时，要注重团队建设，提升员工的综合素质和业务能力，为公司的发展提供有力的人才保障。
四、落实责任，加强监督
各部门要切实落实工作职责，按照公司的要求和时间节点，保质保量地完成各项工作任务。
同时，要加强内部监督，确保工作的规范性和有效性。
五、持续关注市场动态，积极应对挑战
面对复杂多变的市场环境，公司要保持高度的敏感性和应变能力，持续关注市场动态，积极应对各种挑战。
同时，要加强与合作伙伴的沟通与协作，共同应对市场变化，实现共赢发展。
以上决议内容，请各部门认真贯彻执行，确保公司2024年度各项工作的顺利开展。
002368太极股份：总裁工作细则
太极计算机股份有限公司总裁工作细则（2020年10月修订）第一章总则第一条为明确总裁职责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治理结构，太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、其他有关法律、法规、中国证监会的有关规定和《公司章程》，特制定本细则。
第二章总裁第二条公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。
公司董事可受聘兼任公司总裁。
第三条《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的总裁。
第四条总裁每届任期三年，连聘可以连任。
第五条总裁对董事会负责，行使下列职权：1、主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；2、组织实施公司年度计划和投资方案；3、拟定公司的利润分配方案；4、拟订公司内部管理机构设置方案；5、拟订公司的基本管理制度；6、制定公司的具体规章；7、提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监、总裁助理；8、聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；9、拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；10、提议召开董事会临时会议；11、决定单项数额或同一会计年度累计数额不超过公司上一年末净资产10%的股权投资项目或固定资产投资项目；12、决定公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以下的关联交易，以及与关联法人发生的交易金额不超过公司最近一期经审计的净资产绝对值0.5%的关联交易；13、《公司章程》或董事会授予的其他职权。
第六条总裁列席董事会会议，非董事总裁在董事会上没有表决权。
第七条总裁做出有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的决策时，应当事先听取工会或职工代表大会的意见。
第八条公司总裁应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。
第九条总裁可以在任期届满前提出辞职。
重庆太极实业(集团)股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的(精)
证券代码:600129 证券简称:太极集团公告编号:2009-01重庆太极实业(集团股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示:● 本次有限售条件的流通股上市数量为128,117,994股● 本次有限售条件的流通股上市流通日:2009年1月16日一、股权分置改革方案的相关情况1、公司股权分置改革于2005年12月23日经相关股东会议通过,以2006年1月4日作为股权登记日实施,于2006年1月6日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案安排追加对价情况:公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺股权分置改革后,原非流通股股东持有公司股份的出售遵守《上市公司股权分置改革管理办法》的相关规定。
控股股东太极集团有限公司还特别承诺:重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司、重庆市涪陵药用植物资源开发研究所、重庆涪陵医药总公司等三家非流通股东对价安排由太极集团有限公司代为履行。
本次股改完成后,上述三家非流通股东持有的太极集团股份若上市流通需向太极集团有限公司偿还代为履行的对价或取得太极集团有限公司的同意。
公司控股股东太极集团已同意重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司、重庆市涪陵药用植物资源开发研究所、重庆涪陵医药总公司三家公司的限售流通股分别在2007年和2008年全部上市流通。
截至目前,上述三家公司持有公司的股份均为流通股。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况1、股改实施后至今,发生的分配、转增的股本结构变化情况2008年5月22日,公司实施了资本公积金转增股本方案:以公司2007年总股本25,260万股为基数,向全体股东每10股转增3股,转增后公司总股本变为32,838万股。
本次有限售条件的流通股上市以资本公积金转增后的总股本为基数计算。
600667太极实业独立董事候选人声明
独立董事候选人声明李东、陈树津、万如平、蒋守雷，已充分了解并同意由提名人无锡产业发展集团有限公司提名为无锡市太极实业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。
本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任无锡市太极实业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
太极拳武馆股份合作协议
太极拳武馆股份合作协议日期: [填写日期]本合作协议（以下简称“本协议”）由以下方（以下简称为“合作方”）签署：•[方甲姓名] (以下简称“甲方”)•[方乙姓名] (以下简称“乙方”)甲方和乙方在均同意并共同遵守下述条款和条件的基础上，就股份合作事宜达成本协议：1. 引言本协议旨在规范甲方和乙方之间关于成立太极拳武馆及共同经营和管理的合作事宜。
双方将按照本协议的约定共同行动，并共享太极拳武馆的成果。
2. 股份分配2.1 合作方甲方和乙方共同持有太极拳武馆股份，甲方占股[填写甲方持股比例]%，乙方占股[填写乙方持股比例]%。
2.2 股份的持有方式为无限期持有，并遵循相关法律法规的规定。
2.3 股份分配比例包括投资金额、知识和技能、劳动等方面的贡献，由甲方和乙方协商决定。
2.4 股份分配比例将在合作期间内保持不变，除非另有协商一致的变更。
3. 财务事项3.1 甲方和乙方应共同投资太极拳武馆的建设和运营费用，并承担相应的财务责任。
3.2 合作开展期间产生的所有收入和费用都将通过太极拳武馆的账户进行统一管理。
3.3 甲方和乙方对太极拳武馆的收益按照各自持股比例进行分配。
3.4 甲方和乙方应定期进行盈亏核算，并按照协商一致的方式进行分配或补充投资。
3.5 甲方和乙方都有权利审阅太极拳武馆的财务记录和报表，并有义务保持保密。
4. 管理和决策4.1 甲方和乙方共同参与太极拳武馆的管理和决策，对太极拳武馆的运营和发展有权进行协商和决策。
4.2 甲方和乙方共同负责太极拳武馆的日常事务，并共同承担相应的管理职责。
4.3 对于重大决策（如资本扩股、股份转让等），甲方和乙方都应以协商一致的方式进行决策。
4.4 甲方和乙方在太极拳武馆管理中出现分歧时，应优先通过协商和沟通的方式解决。
5. 保密条款5.1 甲方和乙方都应对与太极拳武馆经营和管理相关的商业机密和保密信息保守秘密。
5.2 未经对方明确书面同意，甲方和乙方都不得向第三方透露与太极拳武馆有关的商业机密和保密信息。
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证券代码：600667 证券简称：太极实业公告编号：临2020-048
无锡市太极实业股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议，于2020年8月15日以邮件方式发出通知，于2020年8月25日以通讯表决方式召开。
本次会议由公司董事长赵振元先生主持，应到董事11名，实到11名。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议：
1、《2020年半年度报告及摘要》；
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
2、《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
议案内容详见公司于2020年8月27日在上海证券交易所官网发布的《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2020-050）。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
三、备查文件
1、太极实业第九届董事会第十二次会议决议
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2020年8月27日。