欧菲光：关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性报告
欧菲光：南昌欧菲光科技有限公司新型显示技术光电元器件研发及生产基地建设项目可行性研究报告
第一章总论1 项目概况1.1项目名称新型显示技术光电元器件研发及生产基地建设项目。
1.2 项目承办单位概况南昌欧菲光科技有限公司系深圳欧菲光科技股份有限公司投资的全资子公司，独立经营、自主盈亏。
1.2.1项目承建基本情况项目名称：南昌欧菲光科技有限公司项目投资单位法人代表：蔡荣军1.2.2 承办单位简介深圳欧菲光科技股份有限公司（简称“深圳公司”或“欧菲光”）计划筹办全资子公司南昌欧菲光科技有限公司作为本项目实施主体。
南昌欧菲光科技有限公司注册资本2亿元，项目计划投资10亿元。
深圳公司位于深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园，成立于2001年3月，注册资本19200万元，是一家以新型显示技术光电元器件研发及生产为主业的股份制上市公司，公司以拥有自主知识产权的新型显示技术光电元器件研发及生产技术为依托，长期致力于新型显示技术光电元器件及相关新型显示技术光电元器件研发、生产和销售。
欧菲光研发实力雄厚，是科技部认定的国家高新技术企业。
公司拥有一支包括高级工程师、博士、硕士在内的高素质研发队伍，公司先后与西安工业大学、长春理工大学联合成立了研发机构以跟踪和消化世界光电薄膜行业的最前沿技术。
欧菲光始终将研发工作作为公司发展的战略支撑点，从2007年至2010年，欧菲光研发投入累计金额超过了7000万元，充足的资金投入为欧菲光的技术研发工作提供了坚实的物质保障。
自成立起，欧菲光就视产品质量为生命线。
先后通过了ISO9001、ISO14001认证体系，对生产的各个环节严格把关，确保出货产品的性能和质量达到国际一流水准。
欧菲光装备有来自德国、日本、美国等地国际顶级的生产设备与检测设备，拥有千级洁净厂房20000余平方米，现有员工5000余人，具有很强的规模量产响应能力。
主营产品之一——红外截止滤光片已经占据全球该细分市场三分之一的市场份额，连续多年位居全球第一；另一主营产品——触摸屏的月出货量已超过100万片，是国内触摸屏行业的主流供应商。
欧菲光背景资料
欧菲光（002456）投资分析背景资料学院：经济学院专业：金融学(证券与期货)班级： B1007班学号： 06姓名：杨冬梅欧菲光（002456）投资分析背景资料一、公司概况深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“欧菲光”）成立于2001年，注册资金7200万人民币，总投资超过4亿人民币，地处深圳市宝安区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园，厂房面积约20000平方米，其中12000平方米为千级无尘车间。
全球红外截止滤光片龙头：公司是我国少数能够在精密光电薄膜元器件领域取得世界领先地位的企业，主要产品系列包括红外截止滤光片及镜座组件、纯平触摸屏和光纤头镀膜等，广泛应用于手机、数码相机、摄像机、投影仪、监控系统及DVD设备等消费类电子产品领域，以及医疗器械、监控系统、光通信等其他领域。
其中红外截止滤光片市场占有率位居全球第一，而其自主研发的纯平电阻式触摸屏亦成为公司业绩的快速增长点。
公司已成功进入全球众多知名品牌的供应商体系,包括三星、联想、华为、华硕等知名企业。
公司产品品种齐全、覆盖面广,有能力与核心客户进行深层次的合作。
欧菲光于去年底正式量产三星吋、吋，联想吋、吋等超极本用触摸屏产品及华硕7吋平板电脑用触摸屏产品。
公司于2004年3月公司经德国TUV认证部门审核，已通过ISO9001-2000质量管理体系认证，并获得ISO14001:2004环境管理体系认证，目前正着手建立ISO9000、ISO14001OHSAS18000三个体系合一的认证。
公司现为深圳市光学光电子协会常务理事单位，并于2005年起持续获得深圳市高新技术企业称号， 2008年，公司获得深圳市政府的认证和资助，负责筹建了深圳市精密光学薄膜技术工程中心。
目前，公司拥有国内规模领先、工艺技术能力达到国际先进水平的精密光学光电子薄膜元器件生产线。
公司现有员工约1400余人，其中工程师超过200名。
欧菲光2010年8月2日在深圳证券交易所正式挂牌上市，其发行价格为元/股，发行规模为2400万股二、触摸屏行业分析（一）触摸屏简介随着技术的发展，人们对硬件的用户体验要求越来越高，而人机交互技术也得到越来越多的重视，触摸屏作为最新的一种电脑输入设备，是目前最简单、最方便、最自然的一种人机交互方式，存在巨大的发展空间。
平治信息：2020年度非公开发行股票募集资金使用之可行性分析报告
杭州平治信息技术股份有限公司2020年度非公开发行股票募集资金使用之可行性分析报告杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻实施公司整体发展战略，做强做优公司主业，进一步提升公司核心竞争力，拟通过非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）的方式募集资金。
公司对本次非公开发行募集资金使用的可行性分析如下：一、本次募集资金使用计划本次非公开发行股票的募集资金总额不超过100,000万元，扣除发行费用后将用于补充流动资金。
二、本次募集资金使用的必要性分析（一）增强资本实力，为公司业务发展提供资金支持2017-2019年，公司营业收入年复合增长率达到36.01%，归属于上市公司股东的净利润年复合增长率达到48.70%，一直保持稳健增长态势。
预计未来几年内公司仍将处于业务快速扩张阶段，市场开拓、研发投入、日常经营等环节对流动资金的需求也将进一步扩大。
与公司扩大经营规模所带来的在管理、技术、人才投入等方面日益增加的资金需求相比，公司目前的流动资金尚存在缺口。
本次非公开发行募集资金补充公司流动资金，能有效缓解公司快速发展的资金压力，有利于增强公司资本实力、降低经营风险，是公司实现持续健康发展的切实保障，具有充分的必要性。
（二）业务经营模式决定公司必须具备充足的流动资金公司两块核心业务为数字阅读业务和智慧家庭业务。
数字阅读业务具有轻资产的特点，日常经营较多涉及现金支付，折旧、摊销类的非现金支出相对较少，为了维持及拓展业务经营，须保有较多流动资金，对货币资金的需求较大。
同时，轻资产的特点也决定了公司采用债务融资的方式在规模及成本上都受到一定的限制。
智慧家庭业务下游客户为国内电信运营商，客户付款周期普遍较长，公司应收账款周转率受客户付款进度影响较大。
随着5G商用进程进一步加快，公司智慧家庭业务规模预计将会得到快速扩张，对于流动资金的需求将进一步扩大。
（三）优化资本结构，提高抗风险能力截至2018年末，公司资产负债率为37.53%。
先导智能：非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告
无锡先导智能装备股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告二〇二〇年四月为推动无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）的业务发展，贯彻实施公司发展战略，提升核心竞争力，公司拟非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）。
公司董事会对本次非公开发行募集资金使用的可行性分析如下：一、本次募集资金使用计划本次非公开发行募集资金总额不超过人民币250,000.00万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：单位：万元在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。
募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
二、本次募集资金投资项目的基本情况（一）先导高端智能装备华南总部制造基地项目1、项目概况公司全资子公司泰坦新动力作为先导智能在粤港澳大湾区的重要基地，主要承接锂电池智能装备整线解决方案中后端整线解决方案的研发、生产及销售。
本项目拟由泰坦新动力的全资子公司珠海先导新动力电子有限公司在珠海新建生产基地及研发中心，通过配套投入加工设备和检测设备，实现年产智能化锂离子电池生产线后处理系统50条；通过购置专业研发设备与检测设备，升级研发软件系统，引进专业技术人才，建立锂电后端设备研发中心，提高泰坦新动力的研发能力。
本项目将极大地缓解泰坦新动力的产能压力，强化公司锂电设备整线服务的能力，提升公司在锂离子电池生产线后处理设备领域的市场地位，为后续业务开拓及经营发展奠定良好基础。
2、项目实施的必要性（1）有利于解决现有场地限制、满足泰坦新动力发展的刚性需要泰坦新动力系2017年公司通过发行股份及支付现金方式收购的锂电后端设备生产厂商，业绩承诺期为2017-2019年。
欧菲光：首次公开发行股票上市公告书 2010-08-02
深圳欧菲光科技股份有限公司S h e n z h e n O-f i l m Te c h C o.,L td.（深圳市宝安区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园）首次公开发行股票上市公告书保荐人（主承销商）（上海市浦东银城中路200号中银大厦39层）第一节重要声明与提示深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“欧菲光”、“发行人”、“本公司”或“公司”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。
”本公司实际控制人蔡荣军、控股股东欧菲控股、股东香港裕高、股东恒泰安科技、欧菲控股股东蔡丽华及香港裕高股东蔡高校分别承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。
本公司董事蔡荣军、蔡高校同时承诺：上述锁定期届满后，其任职期间每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其持有的本公司股份。
本公司董事郑伟鹤及监事蔡华雄承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的本公司股份，任职期间每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其持有的本公司股份。
本公司股东同创伟业和创新资本承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股票。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（）的本公司招股说明书全文。
欧菲光：关于签订募集资金三方监管协议的公告 2010-08-18
证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号： 2010-003深圳欧菲光科技股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]869号文批准，深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2010 年7 月21日向社会公开发行人民币普通股（A 股）2400万股，每股面值人民币1.00 元，每股发行价为人民币30.00元，募集资金总额为人民币720，000,000.00元，扣除发行费用人民币49,086,000.00元，募集资金净额为人民币670,914,000.00元，。
以上募集资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2010 年7月26 日出具的深鹏所验字（2010）282号《验资报告》确认。
根据《深圳欧菲光科技股份有限公司首次公开发行A股招股说明书》“第十三节 募集资金运用 一、本次发行募集资金总量及其依据”披露：两个募投项目：精密光电薄膜元器件生产项目和精密光电薄膜技术研发中心项目的实施主体为公司全资子公司苏州欧菲光科技有限公司（以下简称“苏州欧菲”）,项目计划投入募集资金24,146万元，公司将以单独向苏州欧菲增资的形式实施；超募资金42,945.4万元，实施主体为深圳欧菲。
为规范募集资金的使用和管理，顺利实施募集资金项目，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件，经公司第一届董事会第十四次会议审议并通过了《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。
公司连同中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际”或“保荐机构”）与中国银行股份有限公司深圳公明支行（以下简称“中国银行”）、兴业银行股份有限公司深圳分行营业部（以下简称“兴业银行”）、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行泰然支行（以下简称“浦发银行”）、中国民生银行股份有限公司深圳分行营业部（以下简称“民生银行”）四家募集资金存放机构（以下统称“募集资金专户存储银行”）于2010 年8月16日分别签署了《募集资金三方监管协议》，协议主要条款如下：一、公司已分别在上述四家募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。
东方电气股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性
A股代码：600875 A股简称：东方电气H股代码：1072 H股简称：东方电气东方电气股份有限公司DongFang Electric Corporation Limited（注册地址：四川省成都市高新西区西芯大道18号）非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告二OO九年四月目录一、募集资金使用计划 (3)二、本次募集资金投资项目的可行性分析 (4)1．东方汽轮机有限公司汉旺生产基地灾后异地重建项目（含F级50MW(IGCC)燃机研发） (4)2．清洁、高效锅炉燃烧技术试验中心项目 (6)3．东方电气百万千瓦核电常规岛技改项目 (7)4．补充流动资金 (9)三、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响 (9)1．本次非公开发行对公司经营管理的影响 (9)2．本次非公开发行对公司财务状况的影响 (10)四、募集资金投资项目涉及报批事项情况 (10)1.项目立项审批情况 (11)2.项目环保进展情况 (11)3.项目土地进展情况 (11)东方电气股份有限公司（简称“本公司”、“公司”或“东方电气”）本次非公开发行所募集资金运用的可行性分析如下：一、募集资金使用计划募集资金使用计划本次募集资金拟将用于以下项目：序号项目名称资金需要数量(人民币亿元) 募集资金拟投入数量(人民币亿元)1 东方汽轮机有限公司汉旺生产基地灾后异地重建项目（含F级50MW(IGCC)燃机研发）51.00 17.002 清洁高效锅炉燃烧技术实验中心项目0.70 0.213 东方电气百万千瓦核电常规岛技改项目11.80 7.904 补充流动资金— 10.00合计63.5035.11 注：东方汽轮机有限公司指东方电气集团东方汽轮机有限公司其中，东方电气百万千瓦核电常规岛技改项目系公司2008年公开增发A股股票之募集资金投资项目，董事会已决定将2008年公开增发A股股票募集资金净额中的约人民币3.86亿元投入该项目。
若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决；如实际募集资金净额超出上述项目拟投入募集资金总额，则超出部分授权董事会根据项目的实施进度及资金需求轻重缓急等实际情况在上述各项目之间分配。
蓝思科技：非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告
蓝思科技股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过 602,646.89 万元，发行数量为不超过10,000 万股。
本次募集资金在扣除发行费用后实际募集资金将用于以下项目：单位：万元序号项目名称预计投资总额拟募集资金金额1 蓝宝石生产及智能终端应用项目（变更建设内容）340,239.81 340,239.812 3D 曲面玻璃生产项目162,407.08 162,407.083 补充流动资金100,000.00 100,000.00合计602,646.89 602,646.89 本次非公开发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于计划投入上述项目的募集资金总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式自筹资金解决。
在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
一、本次发行的背景全球智能终端产品市场规模巨大且持续增长，根据 IDC 预测，2015 年全球智能手机出货量将达到 14.47 亿台并预计在 2019 年达到 19.28 亿台，保持 7.5% 的年增长率；此外，可穿戴设备将在未来继续保持爆发式增长，根据 IDC 预测，2015 年全球可穿戴设备的出货量将达到 4,570 万台，而 2019 年的出货量将达到1.26 亿台，保持 45%的年增长率；同时，智能可穿戴设备与既有智能设备的结合应用将有望拉动新一波智能手机的需求增长。
智能终端产品防护屏的耐磨性、防划痕、高硬度市场需求强烈，蓝宝石生产工艺不断成熟，生产成本不断降低，为蓝宝石应用于智能终端产品防护屏提供了基础。
除此以外，随着市场对智能手机、平板电脑等智能终端产品外观的审美要求变化以及工艺技术的进步，3D 曲面玻璃的需求不断增长。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
深圳欧菲光科技股份有限公司
关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性报告
为促进公司业务快速发展，把握市场快速增长的难得机遇，强化公司在行业内的领先地位，深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“欧菲光”）拟向特定对象非公开发行A股股票筹集资金。
经论证，公司认为此募集资金投资项目是可行的，对扩大公司市场响应能力、进一步强化公司在高端客户中的地位、为股东创造更大价值都具有重要作用。
项目可行性分析具体如下：
一、募集资金使用计划
单位：亿元
序号项目名称投资总额募集资金投资额
1 高像素微摄像头模组扩产项目20.31 20
2 中大尺寸电容式触摸屏扩产项目11.4
3 8
3 液晶显示模组扩产项目20.77 10
4 传感器及应用集成系统研发中心项目 2.06 2
合计54.57 40
若实际募集资金净额少于上述项目拟以募集资金投入的金额，则不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，如本次募集资金到位时间与项目审批、核准、备案或实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。
本次募集资金到位后，公司将按上述募集资金投资项目的审批、核准、备案或实施进度及资金需求轻重缓急等实际执行情况，调整并最终决定募集资金使用的优先次序。
二、本次募集资金投资项目的可行性分析
（一）募投项目基本情况
1、高像素微摄像头模组扩产项目
（1）项目概况
本项目拟实施高像素微摄像头模组研发生产。
项目总投资额20.31亿元，其中建设投资额16.84亿元，占总投资额的82.91%；铺底流动资金投资额3.47亿元，占总投资额的17.09%。
（2）经济效益评价
项目建设期1.5年。
项目建成达产后，预计年销售收入63亿元，实现年利润总额6.30亿元，投资静态回收期为4.7年（税后，不含建设期）。
2、中大尺寸电容式触摸屏扩产项目
（1）项目概况
本项目拟实施中大尺寸（7-23英寸）电容式触摸屏扩产。
项目总投资额9.21亿元，其中建设投资额7.88亿元，占总投资额的85.56%；铺底流动资金投资额1.33亿元，占总投资额的14.44%。
（2）经济效益评价
项目建设期1.5年。
项目建成达产后，预计年销售收入32亿元，实现年利润总额2.78亿元，投资静态回收期为4.9年（税后，不含建设期）。
3、液晶显示模组扩产项目
（1）项目概况
本项目拟实施液晶显示模组研发生产。
项目总投资额20.77亿元，其中建设投资额17.46亿元，占总投资额的84.06%；铺底流动资金投资额3.31亿元，占总投资额的15.94%。
（2）经济效益评价
项目建设期1.5年。
项目建成达产后，预计年销售收入126亿元，实现年利润总额7.21亿元，投资静态回收期为4.2年（税后，不含建设期）。
4、传感器及应用集成系统研发中心项目
本项目总投资额2.06亿元，用于研发中心的硬件、仪器投资以及研发项目、人员、管理等方面费用的支付。
本项目致力于分析、跟踪传感器及系统集成技术的前沿技术，解决实验性生产转化为工业规模生产过程中，新技术、新工艺、新材料应用的难题；对新产品进行质量检测和产品定型鉴定、新产品标准制定；整理、保护自主知识产权的技术等，将在微型投影技术、健康监控、红外光学技术、摄像追踪技术、图像处理分析软件这五个方面展开研究。
（二）可行性分析
1、符合国家产业政策
本次募投项目符合国家产业政策本次募投项目属于国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年）》，“新型电子元器件（片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等）”、“半导体、光电子元器件、新型电子元器件等电子产品用材料”、“医疗电子、金融电子、航天航空仪器仪表电子、传感器电子等产品制造”等属于鼓励发展的产业之一；属于国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年）》鼓励类：“薄膜场效应晶体管LCD（TFT-LCD）、等离子显示屏（PDP）、有机发光二极管（OLED）、激光显示、3D显示等新型平板显示器件及关键部件”产业。
2、拥有相应技术储备
公司设有触摸屏研发中心、镀膜研发中心、强化玻璃研发中心、CCM研发中心和纳米银研发中心，重点开发低方阻ITO柔性导电薄膜技术、超薄Film触摸屏技术、感光银触摸屏技术、大尺寸触摸屏与显示模组集成技术、Metal Mesh触摸屏技术、高像素摄像技术、2.5D\3D强化玻璃等技术，形成较完整的生产工艺技术，并在不同产品领域进行了项目储备。
截至2013年6月30日，公司已申请了695项专利、37项PCT，已获授权173项专利和软件著作权。
公司已掌握生产高像素微摄像头模组、中大尺寸触摸屏的核心技术，并掌握触摸屏与液晶显示模组的全贴合技术，并已全部实现量产。
3、通过国际主流厂商认证
公司的触摸屏产品成功通过三星电子、摩托罗拉、索尼、联想、华为、中兴
等消费类电子产品国际巨头的产品认证；公司的微摄像头模组产品中，500万像素的微摄像头模组技术已经通过豪威的AA认证，800万像素已经通过豪威、三星和索尼的认证；1,200万像素通过了索尼的认证。
公司的主要产品进入了消费类电子产品国际巨头的全球供应链，获得了较为稳定的市场份额。
4、具备大规模生产组织管理能力
公司首次公开发行及前次非公开发行的募投项目均比预定时间提前完成建设，并产生较好的经济效益。
公司在实施募投项目的过程中，一直遵循科学严谨的产品质量控制管理体系的要求，严格控制原材料的采购，精细管理生产流程，不断通过技术改进提升产品良率。
公司产品供不应求，收到了良好的市场反响。
公司积极总结前次募投项目实施过程中的成功管理经验，并高薪聘请众多行业中优秀的管理人才加入团队，将为本次募投项目提供可靠保证。
5、具有良好的经济效益
作为国内移动互联网终端关键元器件的主流供应商，公司的中大尺寸触摸屏及微摄像头模组产品供不应求，现有产能无法满足下游厂商的需求，通过实施本次募投项目，将大大缓解现阶段产能瓶颈，并且公司通过将触摸屏和液晶显示模组进行一体化整合，能够形成协同效应，利用规模化就近生产，降低生产成本，保持利润率。
项目实施将对公司巩固行业地位，增强盈利能力，丰富产品结构，进一步促进垂直一体化战略的执行，具有较好的经济效益和战略意义。
三、本次非公开发行对公司经营管理、财务状况等的影响
公司本次非公开发行股票募集资金将用于高像素微摄像头模组扩产项目、中大尺寸电容式触摸屏扩产项目、液晶显示模组扩产项目、传感器及应用集成系统研发中心项目。
通过募投项目的实施，将进一步扩大产能，延伸产品链，丰富产品线和优化产品结构，提高公司供应能力及研发实力，有助于继续提升自身产品的市场占有率，实现自身的跨越式发展，进一步巩固和提高公司行业地位，增强市场影响力。
本次发行募集资金到位后，公司的资本实力将大大增强，可较大幅度降低公司的融资成本，负债总额逐步减少，资产负债率进一步降低，抗风险能力得到增强；由于募集资金投资项目实施存在一定的周期，在项目建设期间，公司净资产收益率、每股收益等可能有所下降。
项目顺利投产后，将产生良好的现金流和利润，从而改善公司的财务结构，提高公司防范财务风险和融资的能力。
四、募集资金投资项目涉及报批事项情况
本次发行募集资金投资项目高像素微摄像头模组扩产项目、中大尺寸电容式触摸屏扩产项目、液晶显示模组扩产项目、传感器及应用集成系统研发中心项目尚需分别向有关部门申请立项备案和环评。
董事会认为，本次项目的实施具有良好的社会效益和经济效益，是可行的。
深圳欧菲光科技股份有限公司董事会
2013年10月16日。