江苏凤凰出版传媒股份有限公司 内控规范实施方案
内部控制建设实施方案_示例
内部控制建设规划方案为提高我单位内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，建立内部控制规范，特制定本方案。
一、实施内部控制规范的原则和目标（一）实施原则1、坚持全面性的原则。
内部控制应当贯穿单位经济活动的决策、执行和监督全过程，实现对全单位经济活动的全面控制。
2、坚持突出重点的原则。
在全面控制的基础上，内部控制应当关注单位内部经济活动的重大风险。
3、坚持相互制约的原则。
内部控制应当在全办的部门管理、职责分工、业务流程等方面形成相互制约和相互监督。
4、坚持持续性原则。
内部控制应符合国家的有关规定和单位的实际情况，并随着外部环境的变化、经济活动的调整和管理要求的变化而持续修改和完善。
（二）实施目标与单位各项业务流程、廉政风险评估相结合，按照“明确业务环节，查找业务风险，制定防范策略，完善规范流程，形成控制手册，强化信息管理，固化制衡机制”的工作程序开展工作，建立健全内部控制机制和制度体系，将风险降低到最小。
二、实施内部控制组织领导内部控制规范实施工作为“一把手”工程，成立内部控制规范实施工作领导小组，由一把手任组长，分管领导任副组长，各部门负责人及财务人员为小组成员，下设办公室具体负责各项内控工作，负责内部控制规范实施工作。
三、实施内部控制的内容和责任分解（一）认真学习、提高认识认真组织全体相关人员学习《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的实施意见》及相关会计制度，引导、督促部门负责人、财务人员及有关人员认真学习了解其内容、实质，重点对《内部控制规范》中的风险评估和控制方法以及涉及单位主要经济活动的预算、收支、政府采购、资产管理、项目建设、债务管理、经济合同的订立执行等方面进行学习；同时利用理论学习、业务专题培训等方式在全单位员工中开展行政事业单位内部控制知识培训。
通过学习、培训使相关人员充分认识实施单位内部控制规范的重要性和现实意义。
（二）梳理内部流程、确认风险点结合各部门廉政风险点、规范权力运行流程图，梳理出各类经济活动的业务流程，进一步明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定内部经济活动风险点。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
江苏凤凰出版传媒股份有限公司股东大会议事规则（2014年9月修订）目录第一章总则2第二章股东大会的职权2第三章股东大会的召集5第四章股东大会的提案与通知8第五章股东大会的召开11第六章附则21第一章总则第一条为规范江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的行为，保证股东大会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（2005年修订）（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（2005年修订）（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。
第二条公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程和本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。
公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。
公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会的正常召开和依法行使职权。
第二章股东大会的职权第三条股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十）修改公司章程；（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所及公司支付给会计师事务所的费用作出决议；（十二）审议批准本规则第四条规定的担保事项；（十三）审议批准达到下列标准之一的，公司发生的交易（提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）：1、交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的50%以上；2、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上；3、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上；4、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上；5、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上。
传媒公司内部控制管理制度
传媒公司内部控制管理制度第一章总则第一条为规范传媒公司内部控制管理，提高公司的经营管理水平和风险防范能力，制定本制度。
第二条本制度是为了加强对传媒公司内部控制体系的管理，规范公司内部控制管理活动，防止内部风险，保障公司的正常经营和持续发展。
第三条本制度适用于传媒公司的全体员工，并严格执行。
公司全体员工必须遵守本制度的各项规定，切实履行内部控制管理的责任。
第二章内部控制管理组织结构第四条公司设立内部控制管理委员会，由公司高级管理人员组成，负责制定、监督和落实内部控制管理相关政策和措施。
第五条公司内部控制管理委员会设立内部控制管理部门，由具有丰富管理经验和专业知识的人员组成，负责具体执行内部控制管理工作。
第六条公司各部门、各级管理人员负责本部门、本岗位的内部控制管理工作，确保内部控制管理措施的有效落实。
第七条公司对内部控制管理部门和相关人员的考核和激励制度，建立完善的考核激励机制，提高公司内部控制管理的效率和水平。
第三章内部控制管理制度第八条公司建立完善的内部控制管理制度，包括风险管理制度、财务制度、资产管理制度、人事管理制度等。
第九条公司制定风险管理制度，包括风险评估、风险控制、风险应急处置等内容，确保公司在经营过程中能够及时有效地应对各类风险。
第十条公司制定财务制度，包括财务预算、财务审核、财务报告等内容，确保公司财务业务的规范运作，提高公司财务管理的效率和透明度。
第十一条公司制定资产管理制度，包括资产采购、资产管理、资产清查等内容，确保公司资产的合理利用和保护。
第十二条公司制定人事管理制度，包括人员招聘、人员培训、人员考核等内容，提高公司员工的整体素质和管理水平。
第四章内部控制管理流程第十三条公司建立完善的内部控制管理流程，包括信息采集、风险评估、内部控制制定、内部控制执行、内部控制监督、内部控制评价等环节。
第十四条公司在信息采集环节，充分了解公司内外部的各类信息，建立完善的信息系统，确保信息的准确、及时和完整。
2024年内部控制工作方案(二篇)
2024年内部控制工作方案一、背景介绍：内部控制是企业管理的基础和重要环节，对于保护企业资产、确保财务报告的准确性、合法性以及提高企业效率都具有重要意义。
为了健全内部控制体系，增强企业管理效能，本方案制定了2024年内部控制工作方案。
二、总体目标：1. 建立健全全面、科学的内部控制管理体系；2. 积极推动各项内部控制工作，确保内控措施的有效实施；3. 提高内部控制的质量和水平，降低组织面对的风险；4. 完善内部控制工作机制，强化内控文化建设。
三、工作重点：1. 完善内部控制评价体系：制定内部控制评价指标体系，对各项内部控制要点进行评估和量化。
按照评价结果，及时发现问题和漏洞，采取有效措施进行纠正。
2. 完善内部控制制度：根据内部控制评价指标体系，制定和完善各项内部控制制度。
确保制度的合理性、科学性和可操作性，并将制度与企业实际工作相结合，提高内部控制的有效性。
3. 强化风险管理：建立风险管理体系，明确风险的类型和来源。
根据风险评估结果，采取相应的控制措施，加强风险的预警和防范，降低风险对企业的影响。
4. 加强内部控制监督和检查：设立专门的内部控制监督和检查机构，加强对内部控制工作的监督和检查力度。
及时发现和解决内控问题，确保内部控制工作的落实和实效。
5. 提升内部控制意识：加强内部控制培训，提高员工的内控意识和能力。
引导员工养成良好的内部控制习惯，推动内部控制文化的建设，为内部控制工作奠定基础。
四、工作计划：1. 第一季度工作计划：(1) 完善内部控制评价指标体系，确定各项内部控制要点；(2) 制定和完善内部控制制度，确保制度的科学性和可操作性；(3) 建立风险管理体系，明确风险的类型和来源；(4) 设立内部控制监督和检查机构，明确职责和权限。
2. 第二季度工作计划：(1) 开展内部控制评价工作，对各项内部控制要点进行评估和量化；(2) 根据评价结果，及时发现问题和漏洞，采取有效措施进行纠正；(3) 加强风险管理，加强对风险的预警和防范。
传媒公司内部控制管理制度
第一章总则第一条为了加强传媒公司内部控制，提高公司经营管理水平，防范和化解风险，根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于传媒公司及其所属子公司、分支机构。
第三条本制度遵循以下原则：（一）全面性原则：内部控制覆盖公司经营管理全过程，涵盖公司各部门、各岗位。
（二）重要性原则：重点关注公司关键业务、关键岗位和关键环节。
（三）制衡性原则：确保各部门、各岗位之间相互制衡，防止权力滥用。
（四）有效性原则：内部控制制度应具备可操作性和有效性。
第二章内部控制体系第四条传媒公司内部控制体系包括以下几个方面：（一）组织架构：明确公司各部门、各岗位的职责和权限，建立健全组织架构。
（二）内部控制制度：制定和完善内部控制制度，涵盖公司各项业务活动。
（三）风险管理体系：建立健全风险管理体系，识别、评估、监控和处置风险。
（四）信息管理体系：建立和完善信息管理体系，确保信息真实、准确、完整、及时。
（五）人力资源管理体系：加强人力资源管理体系建设，提高员工素质和职业道德。
第三章内部控制制度第五条传媒公司内部控制制度包括以下内容：（一）财务管理制度：规范财务核算、资金管理、成本控制等。
（二）采购管理制度：规范采购流程、供应商管理、采购合同管理等。
（三）销售管理制度：规范销售流程、客户管理、销售合同管理等。
（四）工程项目管理制度：规范工程项目立项、招投标、施工、验收等。
（五）人力资源管理制度：规范招聘、培训、考核、薪酬等。
（六）信息安全管理制度：规范信息系统建设、数据安全、网络安全等。
（七）合规管理制度：规范公司经营行为，确保合规经营。
第四章内部控制流程第六条传媒公司内部控制流程包括以下环节：（一）风险评估：对公司业务活动进行风险评估，识别潜在风险。
（二）控制措施：针对识别出的风险，制定相应的控制措施。
（三）执行监督：确保控制措施得到有效执行。
（四）信息反馈：及时收集和反馈内部控制执行情况。
企业内部控制规范体系及配套指引
企业内部控制规范体系及配套指引篇一：企业内部控制基本规范及配套指引word版企业内部控制基本规范及配套指引目录企业内部控制基本规范................................................................................................. .. (4)第一章总则................................................................................................. (4)第二章内部环境................................................................................................. .. (5)第三章风险评估................................................................................................. .. (6)第四章控制活 (7)第五章信息与沟通................................................................................................. .. 8第六章内部监督................................................................................................. .. (8)第七章附则................................................................................................. (9)企业内部控制应用指引................................................................................................. .. (9)企业内部控制应用指引第1号——组织架构 (9)第一章总则................................................................................................. .. (9)第二章组织架构的设计 (9)第三章组织架构的运企业内部控制应用指引第2号——发展战略 (11)第一章总则................................................................................................. (11)第二章发展战略的制定 (11)第三章发展战略的实施 (11)企业内部控制应用指引第3号——人力资源 (13)第一章总则................................................................................................. (13)第二章人力资源的引进与开发 (13)第三章人力资源的使用与退出 (13)企业内部控制应用指引第4号——社会责任 (15)第一章总 (15)第二章安全生产................................................................................................. .. (15)第三章产品质量................................................................................................. (15)第四章环境保护与资源节约 (16)第五章促进就业与员工权益保护 (16)企业内部控制应用指引第5号——企业文化 (17)第一章总则................................................................................................. (17)第二章企业文化的培育 (17)第三章企业文化的评估 (17)企业内部控制应用指引第6号——资金活动 (19)第一章总则................................................................................................. . (19)第二章筹资................................................................................................. . (19)第三章投资................................................................................................. . (20)第四章营运................................................................................................. . (21)企业内部控制应用指引第7号——采购业务 (22)第一章总则................................................................................................. . (22)第二章购买................................................................................................. . (22)第三章付 (23)企业内部控制应用指引第8号——资产管理 (24)第一章第二章第三章第四章总则................................................................................................. .......... 24 存货管理................................................................................................. ... 24 固定资产管理.............................................................................................25 无形资产管理.............................................................................................25企业内部控制应用指引第9号——销售业务 (27)第一章总则................................................................................................. . (27)第二章销 (27)第三章收款................................................................................................. (27)企业内部控制应用指引第10号——研究与开发 (29)第一章总则................................................................................................. . (29)第二章立项与研究.................................................................................................29第三章开发与保护.................................................................................................30企业内部控制应用指引第11号——工程项目 (31)第一章总则................................................................................................. . (31)第二章工程立 (31)第三章工程招标................................................................................................. (32)第四章工程造价................................................................................................. (32)第五章工程建设................................................................................................. (33)第六章工程验收................................................................................................. (33)企业内部控制应用指引第12号——担保业务 (35)第一章总则................................................................................................. . (35)第二章调查评估与审批 (35)第三章执行与监36企业内部控制应用指引第13号——业务外包 (37)第一章总则................................................................................................. . (37)第二章承包方选择.................................................................................................37第三章外包业务实施.............................................................................................38企业内部控制应用指引第14号——财务报告 (39)第一章总则................................................................................................. . (39)第二章财务报告的编制 (39)第三章财务报告的对外提供 (40)第四章财务报告的分析利用 (40)企业内部控制应用指引第15号——全面预算 (42)第一章总则................................................................................................. . (42)第二章预算编制................................................................................................. (42)第三章预算执行................................................................................................. (42)第四章预算考核................................................................................................. (43)企业内部控制应用指引第16号——合同管理 (44)第一章总则................................................................................................. . (44)第二章合同的订立.................................................................................................44第三章合同的履行.................................................................................................45企业内部控制应用指引第17号——内部信息传递 (46)第一章总则................................................................................................. . (46)第二章内部报告的形成 (46)第三章内部报告的使用 (46)企业内部控制应用指引第18号——信息系统 (48)第一章总则................................................................................................. . (48)第二章信息系统的开发 (48)第三章信息系统的运行与维护 (49)企业内部控制评价指引................................................................................................. (50)第一章总则................................................................................................. (50)第二章内部控制评价的内容 (50)第三章内部控制评价的程序 (51)第四章内部控制缺陷的认定 (51)第五章内部控制评价报告 (52)企业内部控制审计指引................................................................................................. (52)第一章总则................................................................................................... . (52)第二章计划审计工作...............................................................................................53第三章实施审计工作...............................................................................................53第四章评价控制缺陷...............................................................................................54第五章完成审计工作...............................................................................................54第六章出具审计报告...............................................................................................55第七章记录审计工作...............................................................................................56附录：内部控制审计报告的参考格式 (57)1.标准内部控制审计报告 (57)2.带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告 (57)3.否定意见内部控制审计报告 (58)4.无法表示意见内部控制审计报告 (58)企业内部控制基本规范第一章总则第一条为了加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展，维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》和其他有关法律法规，制定本规范。
传媒集团 内部控制管理制度 -回复
传媒集团内部控制管理制度-回复传媒集团内部控制管理制度的重要性及实施步骤传媒集团作为一个覆盖多个媒体领域的大型企业，拥有广泛的业务范围和众多的合作伙伴。
为了确保企业能够高效运作、持续发展，并保护投资者、员工和合作伙伴的利益，内部控制管理制度变得至关重要。
本文将从内部控制的定义入手，探讨传媒集团内部控制的重要性，以及实施内部控制管理制度的步骤。
一、内部控制的定义及重要性：内部控制是一套企业自行建立和发展的防范风险和管理风险的体系，它有助于提高经营效率、保护资产并确保财务报表的可靠性。
传媒集团作为一个涉及各方利益相关者的企业，内部控制的重要性不言而喻。
首先，内部控制有助于确保企业的法律合规性。
随着法律法规的不断升级和环境的变化，传媒集团需要及时了解并遵守相关法律法规，以避免违规行为带来的风险和罚款。
其次，内部控制有助于防范内外部风险。
企业面临着来自市场、经济、政治等各方面的风险，如经营风险、财务风险、信息安全风险等。
通过建立有效的内部控制，可以及时发现和处理风险，降低损失并保护企业利益。
第三，内部控制有助于提高企业的运作效率。
内部控制确保了企业各部门间信息的流通、决策的科学性和效果的评估。
有效的内部控制可以减少无效的决策和低效的运营，提高企业的回报率和市场竞争力。
二、传媒集团内部控制管理制度的实施步骤：1.明确内部控制管理制度的目标：传媒集团需要明确内部控制的管理目标和原则，以及内部控制相关政策的制定。
2.评估风险：传媒集团应该对其业务和相关风险进行评估，并制定适合的风险管理策略。
这涉及到识别潜在风险、评估风险的可能性和影响，并制定相应的控制措施。
3.建立内部控制框架：内部控制框架是传媒集团内部控制的基础。
该框架应明确责任分工、权限限制、信息流程以及内部审计的安排等。
4.制定内部控制流程：根据传媒集团的业务和组织特点，制定具体的内部控制流程。
这包括经营活动、财务报告、信息技术、法律合规等各个方面的流程。
公司内刊管理制度
公司内刊管理制度第一章总则第一条为规范公司内刊的编辑、出版和管理工作，提高公司内刊的质量和水平，便于信息的及时传达和交流，特制定本制度。
第二条公司内刊是公司重要的宣传、交流和管理工具，所以必须制定一套科学、严谨的管理制度。
并加强组织领导，使内刊的出版工作便捷、高效、规范。
第三条公司内刊的编辑出版工作必须遵循党和国家的方针政策，坚持正确的舆论导向，做到宣传党的声音，传播公司正能量。
第四条公司内刊的管理工作应当按照“合法、公正、公开、诚信”的原则，严格遵守国家的相关法律法规。
第五条公司内刊的编辑出版和管理工作应当充分体现民主、科学、规范的原则，保证内刊的质量。
第六条公司内刊编辑出版工作必须坚持思想建设和精神文明建设方向，发挥好自身的作用。
第七条公司内刊编辑出版和管理工作的领导机构应当有专门的人员负责，健全工作机制，确保内刊工作的运转。
第八条公司内刊编辑管理工作的领导人员应当具有专业能力，具备一定的管理经验和相关业务水平。
第二章内刊的编辑和出版第九条公司内刊的编辑和出版工作应当遵循新闻报道的真实、客观、公正、全面的原则。
第十条公司内刊的编辑和出版工作的主体单位应当建立编辑委员会，不同层次的内刊编辑要做到互为监督互相制约。
第十一条公司内刊的编辑和出版工作的编辑、审稿、制版、印刷、发行等工作应当有专门的人员负责，按照规范流程操作。
第十二条公司内刊的编辑和出版工作应当加强内刊纪检机构的监督和管理，保证内刊内容的真实性和客观性。
第十三条公司内刊编辑和出版以信息的获取和交流为目的，应当注重信息的真实性和准确性，不得随意歪曲事实。
第十四条公司内刊的编辑和出版要注重内容的多样性和新颖性，不得泛滥低俗内容，要维护企业的形象。
第十五条内刊编辑和出版工作要强化对内刊专业人员和编辑人员的培训和引导，提高其编辑水平和管理能力。
第三章内刊的管理第十六条公司内刊的管理工作应当加强对内刊内容的审查，确保内容的合法合规。
第十七条公司内刊的管理工作应当积极加强对内刊信息来源的审核和把关，保证信息的准确和真实。
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物
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技术 有限
配送 有限
文化 发展 有限
1、 内部控制实施领导小组： 组长：陈海燕（董事长） 副组长：周斌（董事、总经理） 成员：吴小平（董事）、汪维宏（监事会主席）、孙真福（董事、 副总经理）、黎雪（董事、副总经理）、刘健屏（董事、副总经理）、 佘江涛（副总经理） 内部控制实施领导小组是公司推进落实内部控制规范的领导机 构，负责组织、监督、检查、批准公司及下属子公司内部控制的建立 健全和实施，确保内部控制设计合理，运行有效。 2、内部控制实施工作小组： 组长：徐云祥（董事会秘书） 成员：王振羽、张仲杰、吴小毓、周兴安、钱亮、左玉梅、刘浩、 刘锋 内部控制实施工作小组负责落实领导小组批准的工作方案和决 定，协调各单位及部门，配合外部咨询机构进行内部控制规范的研究、 风险识别、内控自评、缺陷整改等具体工作，统筹安排内控建设实施 的进度，对公司内部控制规范实施工作进行指导、监督，保证内控规 范实施工作的顺利进行。
情况
施工作情况。
要求
董事会秘书
江苏凤凰出版传媒股份有限公司首届董事会第十七次会议文件
四、 内部控制自我评价工作计划
工作任务
工作内容
确定纳入自我评价范围的部门、 1、制定自我评价
单位和业务流程，确定评价工作 工作计划
的具体时间表和人员分工。
2、确定内控缺陷 的评价标准；
按定性标准和定量标准作参照比 对分析，明确重要性水平，将缺 陷分一般缺陷、重要缺陷和重大 缺陷。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司 内控规范实施方案
江苏凤凰出版传媒股份有限公司 二○一二年三月
江苏凤凰出版传媒股份有限公司 内控规范实施方案
为贯彻执行财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制 基本规范》和《企业内部控制配套指引》相关要求，建立健全内部控 制体系，提高公司风险防范能力和规范运营水平，促进公司持续、稳 定发展，切实保障投资者合法权益。根据证监会江苏监管局《关于做 好江苏上市公司实施内控规范有关工作的通知》要求，结合公司实际 情况，拟定本实施方案。
定具体整改方案。
6、落实缺陷整改 工作
根据整改方案明确整改责任人并 督促整改落实（包括调整机构设 置和流程、修订政策制度、调配 人员等方面）
2012年9月
7、检查整改效果
检查整改结果，内控体系中原有 缺陷所产生的风险是否得到有效 控制或降至可允许范围。
2012年10月
各部门 负责人
工作组组长
8、披露内控实施 项目领导小组审核后披露内控实 按证监会
评价报告
制内部控制自我评价报告。
按照上市公司信息披露要求，董 6、披露内控自我
事会审议后披露《内部控制自我 评价报告
评价报告》。
同2012年度 报告披露时
间
董事会秘书
五、 内部控制审计工作计划
工作任务
工作内容
计划完成时间 责任部门
聘请会计师事务所，对公司的 1、聘请中介机构 内部控制进行有效性测试和审
计划完成 时间
2012年7月
2012年9月
组织实施自我评价工作，编制自 2012年9月
3、实施自我评价
我评价工作底稿。
-11月
责任部门 审计部
对发现的缺陷评价，编制评价汇 4、对发现的缺陷
总表，提出整改建议，编制整改 进行评价
任务单。
2012年12月
5、编制内控自我 总结年度内控自我评价工作，编
2013年1-2月
名列前茅，在世界品牌实验室发布的“2011 年中国 500 最具价值品 牌”中居第 242 位。
公司将继续聚焦书业、聚焦传媒、聚焦文化产业，探索跨区域、 跨媒体、跨所有制发展路径，构筑资本运营、数字化出版和高端人才 的竞争优势，构建结构调整型、投入拉动型、数字技术提升型的增长 方式，努力打造享誉世界的出版企业。
三、 内部控制建设工作计划
工作任务
工作内容
计划完成 时间
成立领导小组和工作小组，分别 1、成立内控实施
负责协调项目的实施;拟定具体 小组
实施步骤、开展内控评价等。
2012年3月
责任人 董事长
聘请专业咨询机构，协助公司内
2、聘请咨询机构
2012年5月 工作组组长
控体系建设规范的实施。
梳理股份公司、子公司及其重要 3、确定内控实施
业务流程，确认风险，编制风险 的范围
清单。
2012年6月
4、查找内控缺陷
对照《企业内部控制基本规范》 及其配套指引，将现有的政策、 制度等与风险清单进行比对，查 找目前内控设计中存在的缺陷。
2012年7月
工作组组长
各部门 负责人
5、制定内控缺 针对内控设计中存在的缺陷，制
2012年8月 工作组组长
陷整改方案
（二）组织架构
股东大会
监事会
董事会秘书
董事会 经营管理层
战略委员会 薪酬与考核委员会
提名委员会 审计委员会
审计部
综
人
财
证
力
合
务
券
资
办
部
发
源
公
部
展
室
部
出
教
印
发
国
版
材
务
行
际
部
部
部
部
拓
展
部
100% 100
100
100% 100 100% 100% 51% 51% 51%
51% 15% 7.69% 0.98%
计。
配合会计师事务所做好内控审 2、配合内控审计
计工作；
2012年6月 2012年6-12月
审计部 审计部
6
江苏凤凰出版传媒股份有限公司首届董事会第十七次会议文件
3、出审计报告 会计师事务所出具审计报告
2013年1-2月
审计部
按照上市公司信息披露要求， 同2012年度报
4、披露审计报告
董事会秘书
披露《内部控制审计报告》
发行 有限
图书 发行
物流 有限
华图 书有 限责
传媒 有限
轩 广 告 有
有限 发 行
公司 分
流 分
告 分
公司
有限 有限 公司 公司 责任 责任 有限 公司 任公 责任
限
公
公
公
公
司
公司 公司
公司 公司 公司司源自公司司司司
二、内控建设的组织保障 为确保公司内部控制规范实施工作顺利开展，公司成立由高管、 各职能部门负责人组成的内部控制实施领导小组和工作小组。同时， 公司将聘请专业咨询机构，协助公司内控体系建设的规范实施，帮助 公司识别内部控制存在的薄弱环节和主要风险，有针对性的设计控制 评价的程序和内容，开展内部控制自我评价工作。
告披露时间
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一、 公司基本情况 （一）公司概况 公司名称：江苏凤凰出版传媒股份有限公司 公司简称：凤凰传媒（A 股） 股票代码：601928（A 股） 上市交易所：上海证券交易所 江苏凤凰出版传媒股份有限公司系凤凰出版传媒集团旗下专业 从事图书出版、发行及相关文化产业的大型传媒公司，是我国出版发 行行业的龙头企业。公司拥有销售网点 856 个，网点规模和数量居全 国同行第一，所属 6 家出版社被评为国家一级出版社，拥有技术先进、 规模巨大、全国一流的物流配送中心。公司控股方凤凰集团是我国规 模最大、实力最强的文化产业集团之一，总体经济规模和综合实力评 估连续多年保持全国第一，在三届“全国文化企业 30 强”评比中均